平成１９年５月２１日

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きゅういちひめい
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各位平成 26 年 12 月 25 日会社名近畿日本鉄道株式会社代表者名取締役社長小林哲也コード番号 9041 上場取引所東京名古屋 ( 第 1 部 ) 問合せ先秘書広報部長原恭 T E L 06(6775)3353 当社の代表取締役の異動役員の役職および担当業務の変更等ならびに子会社の役員の異動に関するお知らせ当社は平成 27 年 4 月 1

1 各位平成 26 年 12 月 25 日会社名近畿日本鉄道株式会社代表者名取締役社長小林哲也コード番号 9041 上場取引所東京名古屋 ( 第 1 部 ) 問合せ先秘書広報部長原恭 T E L 06(6775)3353 当社の代表取締役の異動役員の役職および担当業務の変更等ならびに子会社の役員の異動に関するお知らせ当社は平成 27 年 4 月 1 日付で純粋持株会社へ移行し商号を近鉄グループホールディングス株式会社に変更いたします当社では本日開催の取締役会において平成 27 年 4 月 1 日付代表取締役の異動ならびに役員の役職および担当業務の変更等について決議しましたので同日以降の業務組織とあわせてお知らせいたしますまた当社の完全子会社であり平成 27 年 4 月 1 日付で当社の鉄道事業等を吸収分割により承継予定の近畿日本鉄道株式会社 ( 同日付で近畿日本鉄道分割準備株式会社から商号変更の予定以下新近畿日本鉄道株式会社と表示します ) では業務を遂行する役員の体制を整えるため本日開催の同社取締役会の決議により平成 27 年 1 月 15 日開催予定の同社臨時株主総会後に下記のとおり役員の異動を行うことを内定いたしましたのであわせてお知らせいたしますなお新近畿日本鉄道株式会社の役員の異動につきましては同社臨時株主総会および同株主総会後の取締役会において正式に決定される予定です記 1. 当社代表取締役の異動 (1) 異動の内容氏名新旧山口昌紀取締役相談役代表取締役会長小林哲也代表取締役会長代表取締役社長吉田昌功代表取締役社長代表取締役副社長植田和保代表取締役副社長取締役専務執行役員和田林道宜取締役代表取締役副社長 1

2 (2) 異動の理由当社では平成 26 年度を最終年度とする近鉄グループ経営計画に基づきあべのハルカスをはじめとする主要ターミナルの整備や鉄軌道事業構造改革に基づく収益力強化新規事業の創出などを進めてまいりましたこれらの改革を加速定着させるとともにグループ経営機能の強化と各事業会社の自立的経営により企業価値の増大を図るため当社は平成 27 年 4 月 1 日付で純粋持株会社へ移行いたしますこの機に代表者の異動を行い新たな体制のもと持株会社制を着実に軌道に乗せ更なる発展を期するものであります (3) 吉田昌功氏および植田和保氏の略歴別紙 1のとおりです (4) 異動日平成 27 年 4 月 1 日 ( 予定 ) 2. 当社役員の役職退任等 ( いずれも平成 27 年 4 月 1 日付ただし新近畿日本鉄道株式会社の役員への就任は同年 1 月 15 日付 ) (1) 取締役の役職退任者和田林道宜 ( 代表取締役副社長を退任し取締役に留任新近畿日本鉄道株式会社代表取締役社長に就任予定 ) 赤坂秀則 ( 専務執行役員を退任し取締役に留任近鉄不動産株式会社代表取締役社長に就任予定 ) 三輪隆 ( 専務執行役員を退任し取締役に留任三重交通グループホールディングス株式会社顧問に就任予定 ) 田淵裕久 ( 専務執行役員を退任し取締役に留任新近畿日本鉄道株式会社代表取締役副社長に就任予定 ) 二村隆 ( を退任し取締役に留任株式会社近鉄ホテルシステムズ代表取締役社長に留任予定 ) 西村隆至 ( を退任し取締役に留任近鉄不動産株式会社専務取締役に就任予定 ) (2) 執行役員の退任者加藤千明 ( 新近畿日本鉄道株式会社取締役に就任予定 ) 米田宗弘 ( 株式会社近鉄ホテルシステムズ専務取締役に就任予定 ) 内藤博行 ( 新近畿日本鉄道株式会社監査役に就任予定 ) 3. 当社役員の役職および担当業務の異動 ( 平成 27 年 4 月 1 日付異動後の取締役および執行役員の役職担当業務は別紙 2のとおり ) 氏名現役職現担当業務新役職新担当業務山口昌紀代表取締役取締役会長取締役相談役 2

3 氏名現役職現担当業務新役職新担当業務小林哲也代表取締役社長代表取締役取締役会長和田林道宜代表取締役副社長鉄道事業本部長取締役新近畿日本鉄道株式会社代表取締役社長に就任吉田昌功代表取締役副社長生活関連事業本部長代表取締役社長赤坂秀則取締役専務執行役員あべのハルカス事業本部長取締役近鉄不動産株式会社代表取締役社長に就任植田和保取締役専務執行役員総合戦略室長代表取締役副社長経営戦略部および事業開発グループ連携推進部担当三輪隆取締役専務執行役員鉄道事業本部大阪輸送統括部長取締役三重交通グループホールディングス株式会社顧問に就任田淵裕久取締役専務執行役員鉄道事業本部名古屋輸送統括部長取締役新近畿日本鉄道株式会社代表取締役副社長に就任二村隆取締役生活関連事業本部ホテル事業統括部長取締役株式会社近鉄ホテルシステムズ代表取締役社長に留任小倉敏秀取締役監査部および総務部担当取締役総務部および監査部担当安本幸泰取締役経理部および資材部取締役経理部担当担当森島和洋取締役人事部担当取締役人事部担当西村隆至取締役生活関連事業本部流通事業統括部長取締役近鉄不動産株式会社専務取締役に就任加藤千明執行役員鉄道事業本部企画統括部長新近畿日本鉄道株式会社取締役に就任植田良壽執行役員秘書広報部および東京支社担当執行役員秘書広報部担当 3

4 氏名現役職現担当業務新役職新担当業務米田宗弘執行役員生活関連事業本部観光レジャー事業統括部長株式会社近鉄ホテルシステムズ専務取締役に就任倉橋孝壽執行役員生活関連事業本部不動産事業統括部長執行役員事業開発グループ連携推進部東京支社および名古屋支社担当内藤博行執行役員安全環境推進部担当新近畿日本鉄道株式会社監査役に就任白川正彰執行役員総合戦略室副室長執行役員経営戦略部担当 ( 注 )1. は転出先での役職です 2. 新近畿日本鉄道株式会社の役員への就任は平成 27 年 1 月 15 日付です 3. 内藤博行氏は平成 27 年 4 月 1 日より新近畿日本鉄道株式会社の常勤の監査役に就任する予定です 4. 当社の業務組織平成 27 年 4 月 1 日より当社の業務組織は別紙 3 のとおりとなります 5. 新近畿日本鉄道株式会社の役員の異動 ( いずれも平成 27 年 1 月 15 日付平成 27 年 4 月 1 日付で近畿日本鉄道分割準備株式会社から商号変更の予定 ) (1) 新任取締役候補者小林哲也 ( 代表取締役会長に就任予定現当社代表取締役社長 ) 和田林道宜 ( 代表取締役社長に就任予定現当社代表取締役副社長 ) 植田和保 ( 代表取締役副社長に就任予定現当社取締役専務執行役員 ) 田淵裕久 ( 代表取締役副社長に就任予定現当社取締役専務執行役員 ) 小倉敏秀 ( 取締役に就任予定現当社取締役 ) 安本幸泰 ( 取締役に就任予定現当社取締役 ) 森島和洋 ( 取締役に就任予定現当社取締役 ) 加藤千明 ( 取締役に就任予定現当社執行役員 ) 吉田昌功 ( 取締役に就任予定現当社代表取締役副社長 ) 加藤氏以外の各氏はいずれも同社の取締役と当社の取締役とを兼務いたします和田林道宜氏および田淵裕久氏の略歴は別紙 4のとおりです (2) 執行役員就任予定者植田良壽 ( 現当社執行役員 ) 倉橋孝壽 ( 現当社執行役員 ) 影山豊 ( 現当社人事部長 ) 都司尚 ( 現当社鉄道事業本部名古屋輸送統括部運輸部長 ) 4

5 植田氏および倉橋氏はいずれも同社の執行役員と当社の執行役員とを兼務いたします (3) 退任予定取締役代表取締役松本昭彦取締役江藤健一取締役影山豊取締役泉川邦充 (4) 新任監査役候補者内藤博行 ( 現当社執行役員 ) 松下育夫 ( 現当社監査役 ( 常勤 )) 工藤和秀 ( 現当社監査役 ( 常勤 )) 内藤博行氏は平成 27 年 4 月 1 日付で常勤の監査役に就任する予定です松下氏および工藤氏はいずれも同社の監査役と当社の監査役 ( 常勤 ) とを兼務いたします (5) 退任予定監査役監査役内河浩二 (6) 平成 27 年 4 月 1 日より同社の業務組織と各担当役員は別紙 5のとおりとなります 6. 今回の役員異動等に伴い当社の事業を吸収分割により承継する他の子会社 3 社における平成 27 年 4 月 1 日以降の社長は以下のとおりとなる予定です (1) 近鉄不動産株式会社 ( 当社から不動産事業を承継 ) 代表取締役社長赤坂秀則 ( 現当社取締役専務執行役員 ) (2) 株式会社近鉄ホテルシステムズ ( 当社からホテル事業等を承継 ) 代表取締役社長二村隆 ( 現当社取締役現株式会社近鉄ホテルシステムズ代表取締役社長 ) (3) 株式会社近鉄リテールサービス ( 当社から流通事業等を承継 ) 代表取締役社長中井潔 ( 現株式会社近商ストア代表取締役社長 ) 以上 5

6 別紙 1 吉田昌功氏および植田和保氏の略歴吉田昌功 ( よしだよしのり ) 生年月日昭和 27 年 3 月 27 日略歴昭和 50 年 4 月当社入社平成 18 年 6 月当社執行役員平成 21 年 6 月当社常務取締役平成 23 年 5 月株式会社近鉄百貨店取締役平成 23 年 6 月当社常務取締役退任平成 23 年 7 月株式会社近鉄百貨店代表取締役副社長執行役員平成 25 年 5 月同上退任平成 25 年 6 月当社代表取締役副社長所有株式数 63,000 株植田和保 ( うえだかずやす ) 生年月日昭和 27 年 5 月 17 日略歴昭和 51 年 4 月当社入社平成 19 年 6 月当社執行役員平成 22 年 6 月当社常務取締役平成 24 年 6 月当社取締役専務執行役員所有株式数 84,000 株 6

7 別紙 2 取締役および執行役員の役職および担当業務( 平成 27 年 4 月 1 日付 ) 氏名役職担当業務小林哲也取締役会長吉田昌功取締役社長植田和保取締役副社長経営戦略部および事業開発グループ連携推進部担当山口昌紀取締役相談役小倉敏秀取締役総務部および監査部担当安本幸泰取締役経理部担当森島和洋取締役人事部担当和田林道宜取締役赤坂秀則取締役三輪隆取締役田淵裕久取締役二村隆取締役西村隆至取締役前田肇取締役 ( 社外取締役 ) 岡本圀衞取締役 ( 社外取締役 ) 小幡尚孝取締役 ( 社外取締役 ) 荒木幹夫取締役 ( 社外取締役 ) 植田良壽執行役員秘書広報部担当倉橋孝壽執行役員事業開発グループ連携推進部東京支社および名古屋支社担当白川正彰執行役員経営戦略部担当印は代表取締役であります 7

8 別紙 3 近鉄グループホールディングス株式会社組織図取締役会秘書広報部経営戦略部事業開発グループ連携推進部総務部人事部経理部東京支社名古屋支社監査部監査役会監査役室 8

9 別紙 4 和田林道宜氏および田淵裕久氏の略歴和田林道宜 ( わだばやしみちよし ) 生年月日昭和 26 年 11 月 21 日略歴昭和 51 年 4 月当社入社平成 17 年 6 月当社執行役員平成 21 年 6 月当社常務取締役平成 23 年 6 月当社専務取締役平成 24 年 6 月当社代表取締役副社長所有株式数 ( 当社 ) 52,244 株田淵裕久 ( たぶちひろひさ ) 生年月日昭和 29 年 5 月 18 日略歴昭和 52 年 4 月当社入社平成 20 年 6 月当社執行役員平成 23 年 6 月当社常務取締役平成 24 年 6 月当社取締役専務執行役員所有株式数 ( 当社 ) 60,777 株 9

10 別紙 5 新近畿日本鉄道株式会社業務組織平成 27 年 4 月 1 日付担当担当担当植田 ( 良 ) 執行役員植田 ( 和 ) 副社長倉橋執行役員秘書広報部経営企画部担当小倉総務部担当森島小林会長和田林社長担当安本人事部経理部担当小倉監査部観光事業統括部統括部長影山執行役員企画調整部レジャー事業部鉄道本部本部長田淵副社長企画統括部統括部長加藤営業企画部運転保安部技術管理部安全推進部大阪統括部統括部長田淵副社長運輸部工機部施設部工事部名古屋統括部統括部長都司執行役員運輸部施設部工事部内藤監査役 ( 常勤 ) 松下監査役工藤監査役 10

平成13年3月16日

平成13年3月16日平成 29 年 3 月 10 日お知らせ日鉄住金物流株式会社当社の取締役会において平成 29 年 4 月 1 日付をもって取締役の選任取締役の業務分担役職委嘱の変更役付執行役員および執行役員 ( いずれも重要な使用人 ) の選任ならびに役付執行役員および執行役員 ( いずれも重要な使用人 ) の業務分担役職委嘱を行うことを決定いたしましたのでお知らせいたしますまた第 11