を行う看護師養成所の経営わない場合には掲げる必要はないを行う看護師養成所の経営わない場合には掲げる必要はないなお本条を置かない場合には以下の各条文が繰り上がることになお本条を置かない場合には以下の各条文が繰り上がることに第 3 章資産及び会計なるなる第 6 条本社団

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ねんたろうつまがみ
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1 ( 別添 3) 特定医療法人の定款例 ( 特定医療法人制度の改正について ( 平成 15 年医政発第号 ) 別添 3) の一部改正 ( 下線の部分は改正部分 ) 改正後改正前特定医療法人の定款例備考特定医療法人の定款例備考医療法人会定款医療法人会定款第 1 章名称及び事務所特定医療法人は基金制度を採用第 1 章名称及び事務所特定医療法人は基金制度を採用することができないため基金制することができないため基金制第 1 条本社団は医療法人会と称する度のある医療法人から特定医療法第 1 条本社団は医療法人会と称する度のある医療法人から特定医療法人になる場合は拠出者に基金を人になる場合は拠出者に基金を第 2 条本社団は事務所を県郡 ( 市 ) 返還し定款から基金の章を第 2 条本社団は事務所を県郡 ( 市 ) 返還し定款から基金の章を町 ( 村 ) 番地に置く削除することが必要であること町 ( 村 ) 番地に置く削除することが必要であること第 2 章目的及び事業第 2 章目的及び事業第 3 条本社団は病院及び診療所 ( 並びに介護老人病院または診療所のいずれか一方第 3 条本社団は病院及び診療所 ( 並びに介護老人病院または診療所のいずれか一方保健施設 ) を経営し科学的でかつ適正な医療 ( 及を経営するときは経営する方を保健施設 ) を経営し科学的でかつ適正な医療 ( 及を経営するときは経営する方をび要介護者に対する看護医学的管理下の介護及び掲げる ( 以下第 4 条第 5 条及び疾病負傷等により寝たきりの状態等にある老人掲げる ( 以下第 4 条第 5 条及必要な医療等 ) を普及することを目的とするび第 30 条において同じ ) に対し看護医学的管理下の介護及び必要な医療び第 12 条において同じ ) 等 ) を普及することを目的とする第 4 条本社団の開設する病院及び診療所 ( 並びに介第 4 条本社団の開設する病院及び診療所 ( 並びに介護老人保健施設 ) の名称及び開設場所は次のとお護老人保健施設 ) の名称及び開設場所は次のとおりとするりとする (1) 病院県郡 ( 市 ) 町 ( 村 ) (1) 病院県郡 ( 市 ) 町 ( 村 ) (2) 診療所県郡 ( 市 ) 町 ( 村 ) (2) 診療所県郡 ( 市 ) 町 ( 村 ) (3) 園県郡 ( 市 ) 町 ( 村 ) (3) 園県郡 ( 市 ) 町 ( 村 ) 2 本社団が市 ( 町村 ) から指定管理者として 2 本社団が市 ( 町村 ) から指定管理者として指定を受けて管理する病院 ( 診療所介護老人保健指定を受けて管理する病院 ( 診療所介護老人保健施設 ) の名称及び開設場所は次のとおりとする施設 ) の名称及び開設場所は次のとおりとする (1) 病院県郡 ( 市 ) 町 ( 村 ) (1) 病院県郡 ( 市 ) 町 ( 村 ) (2) 診療所県郡 ( 市 ) 町 ( 村 ) (2) 診療所県郡 ( 市 ) 町 ( 村 ) (3) 園県郡 ( 市 ) 町 ( 村 ) (3) 園県郡 ( 市 ) 町 ( 村 ) 第 5 条本社団は前条に掲げる病院及び診療所 ( 並本条には医療法第 42 条の規定第 5 条本社団は前条に掲げる病院及び診療所 ( 並本条には医療法第 42 条の規定びに介護老人保健施設 ) を経営するほか次の業務に基づいて行う業務を掲げる行びに介護老人保健施設 ) を経営するほか次の業務に基づいて行う業務を掲げる行

2 を行う看護師養成所の経営わない場合には掲げる必要はないを行う看護師養成所の経営わない場合には掲げる必要はないなお本条を置かない場合には以下の各条文が繰り上がることになお本条を置かない場合には以下の各条文が繰り上がることに第 3 章資産及び会計なるなる第 6 条本社団の資産は次のとおりとする (1) 本社団の設立当時の財産 ( 別紙財産目録に掲げるもの ) (2) 本社団に寄附された財産 (3) 本社団の事業に伴う収入 (4) その他の収入第 7 条本社団の資産のうち次に掲げる財産を基本財産とする不動産運営基金等重要な資産はなるべく基本財産とすること (1) (2) 2 基本財産は処分し又は担保に供してはならないただし特別の理由のある場合には理事会及び社員総会並びに評議員会の議決を経た上県知事の承認を受けて処分し又は担保に供することができる第 8 条本社団の資産のうち基本財産を除く資産を通常財産としこれで本社団の経費を支弁する第 9 条本社団の資産は理事会又は社員総会で定めた方法によって理事長が管理する第 10 条資産のうち現金は医業経営のため確実な銀行又は信託会社に預け入れ若しくは信託し又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管するものとする第 11 条本社団の事業計画及び収支予算は毎会計年度開始前に理事会及び社員総会並びに評議員会の議決を経て定める

3 第 12 条本社団の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終る第 13 条本社団の決算については事業報告書財産目録貸借対照表及び損益計算書 ( 以下事業報告書等という ) を作成し監事の監査理事会の承認及び社員総会の承認を受けなければならない 2 本社団は事業報告書等監事の監査報告書及び本社団の定款を事務所に備えて置き社員又は債権者から請求があった場合には正当な理由がある場合を除いてこれを閲覧に供しなければならない 3 本社団は毎会計年度終了後 3 月以内に事業報告書等及び監事の監査報告書を県知事に届け出なければならない第 14 条決算の結果剰余金を生じたときは理事会及び社員総会並びに評議員会の議決を経てその全部又は一部を基本財産に繰り入れ又は積立金として積み立てるものとし配当してはならない第 4 章社員第 3 章社員第 15 条本社団の社員中親族等の数は社員総数の 3 分の 1 以下としなければならない第 6 条本社団の社員中親族等の数は社員総数の 3 分の 1 以下としなければならない第 16 条本社団の社員になろうとする者は社員総会の承認を得なければならない第 7 条本社団の社員になろうとする者は社員総会の承認を得なければならない第 17 条社員は次に掲げる理由によりその資格を失う (1) 除名 (2) 死亡 (3) 退社 2 社員であって社員たる義務を履行せず本社団の定款に違反し又は品位を傷つける行為のあった者は社員総会の議決を経て除名することができる第 8 条社員は次に掲げる理由によりその資格を失う (1) 除名 (2) 死亡 (3) 退社 2 社員であって社員たる義務を履行せず本社団の定款に違反し又は品位を傷つける行為のあった者は社員総会の議決を経て除名することができる

4 第 18 条やむを得ない理由のあるときは社員はその旨を理事長に届け出て退社することができる第 9 条やむを得ない理由のあるときは社員はその旨を理事長に届け出てその同意を得て退社することができる第 19 条社員は本社団の資産の分与を請求することができない 2 前項の規定は社員がその資格を失った後も同様とする第 10 条社員は本社団の資産の分与を請求することができない 2 前項の規定は社員がその資格を失った後も同様とする第 5 章社員総会第 20 条理事長は定時社員総会を毎年 2 回 3 月及び5 月に開催する 2 理事長は必要があると認めるときはいつでも臨時社員総会を招集することができる 3 理事長は総社員の 5 分の1 以上の社員から社員総会に付すべき事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合にはその請求があった日から2 0 日以内にこれを招集しなければならない 4 社員総会の招集は期日の少なくとも5 日前までにその社員総会の目的である事項日時及び場所を記載し理事長がこれに記名した書面で社員に通知しなければならない 5 分の1を下回る割合を定めることもできる招集の通知は定款で定めた方法により行う書面のほか電子的方法によることも可第 21 条社員総会の議長は社員の中から社員総会において選任する第 22 条次の表の左欄に掲げる事項はそれぞれ右欄に掲げる時期に開催する社員総会の承認を得なければならない 1 翌年度の事業計画及び収支予算の決定毎年 2 翌年度中の借入金額の最高限度額の 3 月決定 3 前年度決算の決定毎年 5 月

5 4 定款の変更 5 基本財産の設定及び処分 ( 担保提供を含む ) 6 事業計画及び収支予算の重大な変更 7 社員の入社及び除名 8 理事監事の選任辞任の承認 9 本社団の解散 10 定款第 5 条に関する事項 11 他の医療法人との合併随時第 5 条の業務がなければ掲げる必要はない 12 重要な契約の締結等理事長が必要と認めて付議する事項第 23 条社員総会は総社員の過半数の出席がなければその議事を開き決議することができない 2 社員総会の議事は法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き出席した社員の議決権の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる 3 前項の場合において議長は社員として議決に加わることができない第 24 条社員は社員総会において各 1 個の議決権及び選挙権を有する第 25 条社員総会においてはあらかじめ通知のあった事項のほかは議決することができないただし急を要する場合はこの限りではない 2 社員総会に出席することのできない社員はあらかじめ通知のあった事項についてのみ書面をもって議決権及び選挙権を行使することができる第 26 条社員総会の議決事項につき特別の利害関係を有する社員は当該事項につきその議決権を行使できない第 27 条社員総会の議事については法令で定めるところにより議事録を作成する

6 第 28 条社員総会の議事についての細則は社員総会で定める第 6 章役員第 4 章役員第 29 条本社団に次の役員を置く第 11 条本社団に次の役員を置く (1) 理事 6 名以上名以内 (1) 理事 6 名以上名以内うち理事長 1 名常務理事名うち理事長 1 名常務理事名 (2) 監事 2 名 2 理事及び監事は社員総会の決議によって本社団 (2) 監事 2 名 2 理事及び監事は社員総会において本社団の社員の社員の中から選任するただし必要があるときの中から選任するただし必要があるときは社は社員以外の者から選任することを妨げない員以外の者から選任することを妨げない第 30 条理事長及び常務理事は理事会において理事の中から選出する第 12 条理事長及び常務理事は理事の互選によって定める 2 本社団の開設 ( 指定管理者として管理する場合を含む ) する病院及び診療所 ( 並びに介護老人保健病院診療所又は介護老人保健施設を2 以上開設する場合におい 2 本社団の開設 ( 指定管理者として管理する場合を含む ) する病院及び診療所 ( 並びに介護老人保健施設 ) の管理者は必ず理事に加えなければならなて都道府県知事 (2 以上の都道施設 ) の管理者は必ず理事に加えなければならないただし県知事の認可を受けた場合はこの限りでない府県の区域において病院診療所又は介護老人保健施設を開設するいただし県知事の認可を受けた場合はこの限りでない医療法人については主たる事務所の所在地の都道府県知事 ) の認可を受けた場合は管理者 ( 指定管理者として管理する病院等の管理者を除く ) の一部を理事に加えないことができる ( 法第 46 条の 5 第 6 項参照 ) 3 前項の理事は管理者の職を退いたときは理事の職を失うものとするただし再選を妨げるもの 3 前項の理事は管理者の職を退いたときは理事の職を失うものとするただし再選を妨げるものではないではない 4 本社団の役員を選任するにあたっては理事は6 名を監事は 2 名をそれぞれ下ることがなくかつ 4 本社団の役員を選任するにあたっては理事は6 名を監事は 2 名をそれぞれ下ることがなくかつ親族等の数が理事及び監事の数のそれぞれ 3 分の 1 以下としなければならない親族等の数が理事及び監事の数のそれぞれ 3 分の 1 以下としなければならない第 31 条理事長は本社団を代表し本社団の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限第 13 条理事長のみが本社団を代表する

7 を有する 2 理事長は本社団の業務を執行しこの報告は現実に開催された理 2 理事長は本社団の業務を総理する ( 例 1)3 箇月に 1 回以上自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない事会において行わなければならず報告を省略することはできな ( 例 2) 毎事業年度に4 箇月を超える間隔で2 回以上自己の職務の状況を理事会に報告しなければないらない 3 常務理事は理事長を補佐して常務を処理し理事長に事故があるときはその職務を行う 3 常務理事は理事長を補佐して常務を処理し理事長に事故があるときはその職務を行う 4 理事は本社団の常務を処理する 4 監事は次の職務を行う 5 監事は次の職務を行う (1) 本社団の業務を監査すること (1) 本社団の業務を監査すること (2) 本社団の財産の状況を監査すること (3) 本社団の業務又は財産の状況について毎会計 (2) 本社団の財産の状況を監査すること (3) 本社団の業務又は財産の状況について毎会計年度監査報告書を作成し当該会計年度終了後 3 月以内に社員総会及び理事会に提出すること年度監査報告書を作成し当該会計年度終了後 3 月以内に社員総会又は理事に提出すること (4) 第 1 号又は第 2 号による監査の結果本社団の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しく (4) 第 1 号又は第 2 号による監査の結果本社団の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくはこの定款に違反する重大な事実があることをはこの定款に違反する重大な事実があることを発見したときはこれを県知事社員総会又は理事会に報告すること発見したときはこれを県知事又は社員総会に報告すること (5) 第 4 号の報告をするために必要があるときは社員総会を招集すること (5) 第 4 号の報告をするために必要があるときは社員総会を招集すること (6) 理事が社員総会に提出しようとする議案書 (6) 本社団の業務又は財産の状況について理事に類その他の資料を調査し法令若しくはこの定款に違反し又は著しく不当な事項があると認め対して意見を述べることるときはその調査の結果を社員総会に報告すること 5 監事は本社団の理事又は職員 ( 本社団の開設する病院診療所又は介護老人保健施設 ( 指定管理者 6 監事はこの法人の理事又は職員 ( 本社団の開設する病院診療所又は介護老人保健施設 ( 指定管理として管理する病院等を含む ) の管理者その他の者として管理する病院等を含む ) の管理者その他職員を含む ) を兼任することができないの職員を含む ) を兼任することができない第 32 条役員の任期は2 年とするただし再任を妨げない第 14 条役員の任期は2 年とするただし再任を妨げない 2 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任 2 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする 3 役員は第 29 条に定める員数が欠けた場合には期間とする 3 役員は任期満了後といえども後任者の就任す

8 任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまでなお役員としての権利るまではその職務を行うものとする義務を有する第 33 条役員は社員総会の決議によって解任することができるただし監事の解任の決議は出席した社員の議決権の 3 分の 2 以上の賛成がなければ決議することができない第 34 条役員の報酬等は ( 例 1) 社員総会の決議によって別に定めるところに役員の報酬は 3,600 万円以下であることより支給する役員の報酬等について定款にそ ( 例 2) 理事及び監事についてそれぞれの総額が円以下及び円以下で支給するの額を定めていないときは社員総会の決議によって定める必要があ ( 例 3) 理事長円理事円監事円とするる定款又は社員総会の決議において理事の報酬等の総額を定める場合各理事の報酬等の額はその額の範囲内で理事会の決議によって定めることも差し支えないただし監事が 2 人以上あるときに監事の報酬等の総額を定める場合は各監事の報酬等はその額の範囲内で監事の協議によって定めるまた総額を上回らなければ再度社員総会で決議することは必ずしも必要ではない第 35 条理事は次に掲げる取引をしようとする場合には理事会においてその取引について重要な事実を開示しその承認を受けなければならない (1) 自己又は第三者のためにする本社団の事業の部類に属する取引 (2) 自己又は第三者のためにする本社団との取引 (3) 本社団がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における本社団とその理事との利益が相反する取引 2 前項の取引をした理事はその取引後遅滞なくその取引についての重要な事実を理事会に報告し

9 なければならない第 36 条本社団は役員が任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる 2 本社団は役員との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任について当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに損害賠償責任の限定契約を締結することができるただしその責任の限度額は円以上で本社団があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする本条を規定するか否かは任意第 7 章理事会第 37 条理事会はすべての理事をもって構成する第 38 条理事会はこの定款に別に定めるもののほか次の職務を行う (1) 本社団の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 理事長の選出及び解職 (4) 重要な資産の処分及び譲受けの決定 (5) 多額の借財の決定 (6) 重要な役割を担う職員の選任及び解任の決定 (7) 従たる事務所その他の重要な組織の設置変更及び廃止の決定第 39 条理事会は理事長が招集する理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは各理事が理事会を招集する 2 理事長は必要があると認めるときはいつでも理事会を招集することができる 3 理事会を構成する理事の3 分の1 以上から連名をもって理事会の目的たる事項を示して請求があったときは理事長は理事会を招集しなければならに 4 理事会の招集は期日の1 週間前までに各理事 1 週間を下回る機関を定めること

10 及び各監事に対して理事会を招集する旨の通知を発しなければならない 5 前項にかかわらず理事会は理事及び監事の全員の同意があるときは招集の手続を経ることなく開催できるもできる第 40 条理事会の議長は理事長とする第 41 条理事会の決議は法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き議決事項について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席しその過半数をもって行う 2 前項の規定にかかわらず第 50 条の表の左欄に掲げる事項は理事会において理事総数の 3 分の2 以上の同意を得なければならない 3 第 1 項の規定にかかわらず理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合においてその提案について特別の利害関係を有する理事を除く理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは理事会の決議があったものとみなすただし監事がその提案について異議を述べたときはこの限りでない過半数を上回る割合を定めることもできる理事については議決権を他の者に委任して行使させる事実があるときはその運営組織が適正であると認められないことになっているので留意すること本項を規定するか否かは任意第 42 条理事会の議事については法令で定めるところにより議事録を作成する 2 理事会に出席した理事及び監事は前項の議事録に署名し又は記名押印する第 43 条理事会の議事についての細則は理事会で定める署名し又は記名押印する者を理事会に出席した理事長及び監事とすることも可第 8 章評議員第 5 章評議員第 44 条本社団に評議員 12 名以上名以内を置く第 15 条本社団に評議員 12 名以上名以内を置く

11 第 45 条評議員は次に掲げる者から理事会において推薦した者につき理事長が委嘱する (1) 医師歯科医師薬剤師看護師その他の医療従事者 (2) 病院診療所又は介護老人保健施設の経営に関して識見を有する者 (3) 医療を受ける者 (4) 本財団の評議員として特に必要と認められる者 2 評議員を選任するにあたっては評議員の数が理事の数の 2 倍の数を下ることがなくかつ親族等の数が評議員の総数の 3 分の1 以下としなければならない 3 評議員は役員又は職員を兼ねることはできない第 16 条評議員は理事会が選任し理事長が委嘱する 2 評議員を選任するにあたっては評議員の数が理事の数の 2 倍の数を下ることがなくかつ親族等の数が評議員の総数の 3 分の1 以下としなければならない 3 評議員は理事又は監事を兼ねることはできない第 46 条評議員の任期は 2 年とし新任または補欠により就任した評議員の任期はすでに就任している他の評議員の任期と同時に満了するものとする第 17 条評議員の任期は 2 年とし新任または補欠により就任した評議員の任期はすでに就任している他の評議員の任期と同時に満了するものとする第 47 条評議員は評議員会を組織してこの定款に定める事項を議決するほか理事長の諮問に応じて意見を述べるものとする第 18 条評議員は評議員会を組織してこの定款に定める事項を議決するほか理事長の諮問に応じて意見を述べるものとする第 9 章評議員会第 48 条理事長は定時評議員会を毎年 2 回 3 月及び5 月に開催する 2 理事長は必要があると認めるときはいつでも臨時評議員会を招集することができる 3 理事長は総評議員の 5 分の1 以上の評議員から評議員会の目的である事項を示して評議員会の招集を請求された場合にはその請求があった日から 20 日以内にこれを招集しなければならない 4 評議員会の招集は期日の少なくとも5 日前までにその評議員会の目的である事項日時及び場所を記載し理事長がこれに記名した書面で評議員に通知しなければならない

12 第 49 条評議員会の議長は評議員の互選によって定める第 50 条次の表の左欄に掲げる事項はそれぞれ右欄に掲げる時期に開催する評議員会の同意を得なければならない 1 翌年度の事業計画及び収支予算の決定毎年 2 翌年度中の借入金額の最高限度額の 3 月決定 3 前年度決算の決定毎年 5 月 4 定款の変更 5 基本財産の設定及び処分 ( 担保提供を含む ) 6 事業計画及び収支予算の重大な変更 7 本社団の解散随時 8 定款第 5 条に関する事項 9 他の医療法人との合併 10 重要な契約の締結等理事長が必要と認めて付議する事項第 51 条評議員会は総評議員の過半数の出席がなければその議事を開き決議することができない 2 評議員会の議事は法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き出席した評議員の議決権の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる 3 前項の場合において議長は評議員として議決に加わることができない第 52 条評議員は評議員会において各 1 個の議決権及び選挙権を有する第 53 条評議員会においてはあらかじめ通知のあった事項のほかは議決することができないただ

13 し急を要する場合はこの限りではない第 54 条評議員会の議決事項につき特別の利害関係を有する評議員は当該事項につきその議決権を行使できない第 55 条評議員会の議事については法令で定めるところにより議事録を作成する第 56 条評議員会の議事についての細則は評議員会で定める第 6 章会議第 19 条本社団の会議は社員総会及び理事会並びに評議員会とし社員総会及び評議員会はそれぞれ定時会議と臨時会議に分ける第 20 条定時会議は毎年 2 回 3 月及び 5 月に開催し臨時会議及び理事会は随時必要なときに開催する第 21 条会議は理事長がこれを招集する本条に各会議の定足数を定めても 2 理事長は総社員の 5 分の 1 以上の社員から会議よいに付議すべき事項を示して臨時総会の招集を請求された場合にはその請求のあった日から 20 日以内にこれを招集しなければならない 3 理事会及び評議員会を構成する理事又は評議員の 3 分の 1 以上から連名をもって会議の目的たる事項を示して請求があったときは理事長はその会議を招集しなければならない 4 社員総会の議長は社員総会において選任し理事会の議長は理事長をもってあて評議員会の議長は評議員の互選によって定める第 22 条次の表の左欄に掲げる事項はそれぞれ右欄に掲げる時期に開催する社員総会の承認を得なければならない

14 1 翌年度の事業計画及び収支予算の決定毎年 2 翌年度中の借入金額の最高限度額の 3 月決定 3 前年度決算の決定毎年 4 前年度剰余金又は損失金の処理 5 月 5 定款の変更 6 基本財産の設定及び処分 ( 担保提供を含む ) 7 事業計画及び収支予算の重大な変更 8 社員の入社及び除名随時 9 理事監事の選任辞任の承認 10 本社団の解散 11 定款第 5 条に関する事項 12 重要な契約の締結等理事長が必要と認めて付議する事項 2 前項の会議の議事は別段の定めがあるもののほかは総社員の過半数が出席しその出席者の過半数の賛成による承認を受けねばならない第 5 条の業務がなければ掲げる必要はない第 23 条次の表の左欄に掲げる事項はそれぞれ右欄に掲げる時期に開催する評議員会の同意を得なければならない 1 翌年度の事業計画及び収支予算の決定毎年 2 翌年度中の借入金額の最高限度額の 3 月決定 3 前年度決算の決定毎年 4 前年度剰余金又は損失金の処理 5 月 5 定款の変更 6 基本財産の設定及び処分 ( 担保提供を含む ) 7 事業計画及び収支予算の重大な変更随時 8 本社団の解散 9 定款第 5 条に関する事項 10 重要な契約の締結等理事長が必要と認めて付議する事項

15 2 前項の会議の議事は総評議員の過半数が出席しその出席者の過半数の同意を得なければならない第 24 条社員総会及び評議員会の招集は期日の少なくとも5 日前までに会議の目的である事項日時及び場所を記載し理事長がこれに記名した書面で社員及び評議員に通知しなければならない 2 社員総会及び評議員会においては前項の規定によってあらかじめ通知した事項のほか議決することができないただし急を要する場合はこの限りではない第 25 条社員及び評議員はあらかじめ通知のあった事項についてのみ書面又は代理人をもって議決権及び選挙権を行使することができるただし代理人はそれぞれ社員又は評議員でなければならない 2 代理人は代理権を証する書面を議長に提出しなければならない第 26 条社員は社員総会において評議員は評議員会において 1 個の議決権及び選挙権を有するただし会議の議決事項につき特別の利害関係を有する者は当該事項につきその議決権を行使できない第 27 条第 23 条第 1 項の表の左欄に掲げる事項は理事会において理事総数の3 分の2 以上が出席しその3 分の2 以上の同意を得なければならない 2 その他の事項は理事の総数の2 分の1 以上が出席しその過半数で決する可否同数のときは議長の決するところによる理事については議決権を他の者に委任して行使させる事実があるときはその運営組織が適正であると認められないことになっているので留意すること第 28 条社員総会及び理事会並びに評議員会の議事については次の事項を記載した議事録を作成し理事長はこれを確実に保存しなければならない (1) 会議の日時場所

16 (2) 社員又は理事若しくは評議員の現員数 (3) 出席した社員又は理事若しくは評議員の氏名 ( 書面表決者及び表決委任者を含む ) (4) 議案の件名 (5) 議事の経過要領及び発言者の発言要旨 (6) 議事録署名人の選任に関する事項 2 前項の議事録には議長及び出席社員又は出席理事若しくは出席評議員のうちからその会議において選出された議事録署名人 2 名以上が署名又は記名捺印しなければならない第 29 条この定款に定めるもののほか会議の議事の細則についてはそれぞれの会議において定めることができる第 7 章資産及び会計第 30 条本社団の資産は次のとおりとする (1) 本社団の設立当時の財産 ( 別紙財産目録に掲げるもの ) (2) 本社団に寄附された財産 (3) 本社団の資産から生ずる果実 (4) 本社団の事業に伴う収入 (5) その他の収入第 31 条本社団の資産のうち次に掲げる財産を基本財産とする (1) (2) 2 基本財産は処分し又は担保に供してはならないただし特別の理由のある場合には理事会及び社員総会並びに評議員会の議決を経た上県知事の承認を受けて処分し又は担保に供することができる不動産運営基金等重要な資産はなるべく基本財産とすること第 32 条本社団の資産のうち基本財産を除く資産を通常財産としこれで本社団の経費を支弁する

17 第 33 条本社団の資産は理事会及び社員総会の議決を経て定めた方法によって理事長が管理する第 34 条資産のうち現金は確実な銀行又は信託会社に預け入れ若しくは信託し又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管するものとする第 35 条本社団の事業計画及び収支予算は毎会計年度開始前に理事会及び社員総会並びに評議員会の議決を経て定める第 36 条本社団の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終る第 37 条本社団の決算については毎会計年度終了後 2 月以内に事業報告書財産目録貸借対照表及び損益計算書 ( 以下事業報告書等という ) を作成しなければならない 2 本社団は事業報告書等監事の監査報告書及び本社団の定款を事務所に備えて置き社員又は債権者から請求があった場合には正当な理由がある場合を除いてこれを閲覧に供しなければならない 3 本社団は毎会計年度終了後 3 月以内に事業報告書等及び監事の監査報告書を県知事に届け出なければならない第 38 条決算の結果剰余金を生じたときは理事会及び社員総会並びに評議員会の議決を経てその全部又は一部を基本財産に繰り入れ又は積立金として積み立てるものとし配当してはならない第 8 章証明書等の提出第 10 章証明書等の提出第 57 条各事業年度に係る厚生労働大臣の定める基証明書については都道府県及び第 39 条各事業年度に係る厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明書については各事業年度終了の日の翌日から3 月以内に納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない 2 租税特別措置法施行令第 39 条の25 第 1 項第証明書については都道府県及び

18 準を満たす旨の証明書については各事業年度終了の日の翌日から3 月以内に納税地の所轄税務署長地方厚生局へ申請し証明手続を行う必要があることからその手 2 号及び第 3 号に掲げる要件を満たす旨を説明する書類については理事会及び社員総会並びに評議地方厚生局へ申請し証明手続を行う必要があることからその手を経由して国税庁長官に提出しなければならない 2 租税特別措置法施行令第 39 条の25 第 1 項第続の期間を考慮し各事業年度が終了した後速やかに申請手続を員会の承認を受け前項の規定による証明書の提出の際に併せて提出しなければならない続の期間を考慮し各事業年度が終了した後速やかに申請手続を 2 号及び第 3 号に掲げる要件を満たす旨を説明する書類については理事会及び社員総会並びに評議することなお証明に係る添付書類として決算関係書類を地方厚することなお証明に係る添付書類として決算関係書類を地方厚員会の承認を受け前項の規定による証明書の提出生局へ提出する必要があるがこ生局へ提出する必要があるがこの際に併せて提出しなければならないれは第 13 条第 3 項の医療法上の届出の規程にかかわらず決算の確第 9 章定款の変更及び解散れは第 37 条第 3 項の医療法上の届出の規程にかかわらず決算の確定については各事業年度が終了した後早急に行うよう十分注意す第 40 条この定款は第 22 条第 23 条及び第 27 条定については各事業年度が終了した後早急に行うよう十分注意することの手続きを経た上かつ県知事の認可を得なること第 11 章定款の変更ければ変更することができない第 58 条この定款は第 22 条第 41 条第 3 項及び第 50 条の手続きを経た上かつ県知事の認可を得なければ変更することができない第 41 条本社団は第 3 条に規定する目的たる業務の成功の不能その他やむを得ない事由のある場合第 12 章解散及び合併は第 22 条第 23 条及び第 27 条の手続きを経た上県知事の認可を受けて解散することができ第 59 条本社団は第 3 条に規定する目的たる業務るの成功の不能その他やむを得ない事由のある場合は第 22 条第 41 条第 3 項及び第 50 条の手続き第 42 条本社団が解散したときは理事がその清算を経た上県知事の認可を受けて解散すること人となるただし総会の議決によって社員の中かができるらこれを選任することができる第 60 条本社団が解散したときは理事がその清算人となるただし総会の議決によって社員の中か第 43 条本社団が解散したときの残余財産は国若しくは地方公共団体又は同種の医療法人に帰属せらこれを選任することができるしめるものとする第 61 条本社団が解散したときの残余財産は国若国地方公共団体同種の医療法国地方公共団体同種の医療法しくは地方公共団体又は同種の医療法人に帰属せしめるものとする人のいずれかを選択しても差支えない人のいずれかを選択しても差支えない第 62 条本社団は総社員の同意があるときは第 10 章雑則県知事の認可を得て他の社団たる医療法人又は財団たる医療法人と合併することができる第 44 条本社団の公告は官報 ( 及び新聞 ) によって行う

19 第 13 章雑則第 45 条この定款の施行細則は理事会及び社員総第 63 条本社団の公告は官報 ( 及び新聞 ) によって行う会並びに評議員会の議決を経て定める附則第 64 条この定款の施行細則は理事会及び社員総本社団設立当初の役員は次のとおりとする会並びに評議員会の議決を経て定める理事長常務理事附則同本社団設立当初の役員は次のとおりとする理事長本定款例により新規に社団を設立する場合には理事同本定款例により新規に社団を設立する場合には常務理事附則同附則同理事本社団設立当時の役員は次の通りとしその任期はまでとす同監事本社団設立当時の役員は次の通りとしその任期はまでとす同同る理事 ( 理事長 ) 同る理事 ( 理事長 ) 同監事 ( 常務理事 ) 監事 ( 常務理事 ) 監事同とすることとすること

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<4D F736F F D2095CA ED B92E88ABC816A2E646F63> 社団医療法人の定款例備考医療法人会定款第 1 章名称及び事務所第 1 条本社団は医療法人会と称する第 2 条本社団は事務所を県郡 ( 市 ) 町 ( 村 ) 番地に置く第 2 章目的及び事業第 3 条本社団は病院 ( 診療所介護老人保健施設 ) を経営し科学的でかつ適正な医療 ( 及び疾病負傷等により寝たきりの状態等にある老人に対し看護医学的管理下の介護及び必要な医療等