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1 第 1 号議案 剰余金処分の件 当社グループは 株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題のひとつと認識しております そのため 業績及び経営効率の向上に努め 継続的に収益を維持する中で 経営基盤の強化や将来の事業展開を考慮した 適正な利益配分を基本方針としております 配当については 従来からの安定的な配当を維持しながら 連結業績に対する配当性向を勘案したうえで配当額を決定いたします 第 36 期の期末配当につきましては 親会社株主に帰属する当期純利益は7 億 3 百万円となりましたので 以下のとおりといたしたいと存じます 期末配当に関する事項 配当財産の種類 金銭 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき 配当総額 金 13 円 142,405,406 円 剰余金の配当が効力を生じる日 平成 30 年 3 月 26 日 ( 月曜日 ) といたしたいと存じます - 5 -

2 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 本総会終結の時をもって取締役全員 (7 名 ) の任期が満了いたします つきましては 経営体制強化のために 1 名増員し 取締役 8 名 ( うち社外取締役 3 名 ) の選任をお願いするものであります 取締役候補者は 次のとおりであります 氏名現在の当社における地位 担当 1 2 たか高 や矢 はし橋 ぶき吹 ただ忠 なお尚 ひと 仁 代表取締役会長 ひで秀 代表取締役社長エンジニアリングディビジョン事業部長兼コア事業本部担当兼デザインサービスディビジョン担当 招集ご通知 3 しば柴 た田 りょう良 じ 二 取締役営業本部担当 4 いの井 うえ上 ひろ博 き樹 取締役オペレーショナルサービスディビジョン兼セールスオペレーションディビジョン本部長 事業報告 5 たか髙 さき﨑 ひろ裕 ゆき 之 取締役 6 7 その園 あ び べ部 る 阿比留 ひろ洋 し士 おさむ修 取締役 取締役 社外社外 独立 独立 計算書類 8 なか中 じま島 しげる茂 新任 社外 独立 監査報告 - 6 -

3 1 たかはし高橋 ただひと忠仁 昭和 23 年 10 月 24 日生 83,940 株 当社との特別の利害関係なし取締役在任年数 35 年 ( 本総会終結時 ) 昭和 57 年 10 月株式会社パルテック設立代表取締役社長平成 24 年 3 月当社代表取締役会長 平成 25 年 1 月当社代表取締役会長スマートエネルギー ソリューション事業部事業部長平成 30 年 1 月当社代表取締役会長 ( 現任 ) 14 回 13 回 重要な兼職の状況なし 取締役候補者とした理由高橋忠仁氏は 当社の創業者であり 昭和 57 年から 30 年間 代表取締役社長として事業の発展を牽引してきました 平成 24 年からは 当社代表取締役会長として 経営管理及び業務執行の監督に尽力しており 当社グループの事業拡大及び経営全般に対する適切な役割を今後も期待できると判断したため 引き続き取締役候補者といたしました - 7 -

4 2 やぶき矢吹 なおひで尚秀 昭和 37 年 8 月 17 日生 39,800 株 当社との特別の利害関係なし取締役在任年数 9 年 ( 本総会終結時 ) 招集ご通知 平成 11 年 11 月平成 15 年 1 月 平成 19 年 1 月平成 20 年 1 月 平成 21 年 3 月 平成 22 年 10 月 当社入社当社 PLDビジネスディビジョンエンジニアリンググループマネージャー当社技術統括執行役員当社技術統括執行役員エンジニアリングディビジョン兼デザインサービスディビジョンゼネラルマネージャー当社取締役エンジニアリングディビジョン兼デザインサービスディビジョンゼネラルマネージャー当社取締役エンジニアリングディビジョン兼デザインサービスディビジョン兼スマートグリッド事業部事業部長 平成 23 年 3 月平成 24 年 3 月平成 24 年 7 月平成 25 年 1 月平成 26 年 6 月平成 29 年 10 月 当社代表取締役常務エンジニアリングディビジョン兼デザインサービスディビジョン兼スマートグリッド事業部事業部長当社代表取締役社長エンジニアリングディビジョン兼スマートグリッド事業部事業部長兼デザインサービスディビジョン担当株式会社エクスプローラ代表取締役社長 ( 現任 ) 当社代表取締役社長エンジニアリングディビジョン事業部長兼デザインサービスディビジョン担当株式会社テクノロジー イノベーション代表取締役社長 ( 現任 ) 当社代表取締役社長エンジニアリングディビジョン事業部長兼コア事業本部担当兼デザインサービスディビジョン担当 ( 現任 ) 14 回 14 回 事業報告 重要な兼職の状況株式会社エクスプローラ代表取締役社長 株式会社テクノロジー イノベーション代表取締役社長 取締役候補者とした理由矢吹尚秀氏は 当社入社以来 半導体事業における技術部門を統括し またデザインサービス事業を立ち上げ 平成 24 年から当社代表取締役社長を務めております また グループ会社各社の代表取締役社長も務め 当社グループの発展及び適切な意思決定に尽力しており 当社グループの事業拡大及び経営全般に対する適切な役割を今後も期待できると判断したため 引き続き取締役候補者といたしました 計算書類 監査報告 - 8 -

5 3 しばた柴田 りょうじ良二 昭和 46 年 6 月 10 日生 11,328 株 当社との特別の利害関係なし取締役在任年数 9 年 ( 本総会終結時 ) 平成 4 年 4 月 当社入社 平成 17 年 4 月 当社ネットワークソリューション ディビジョンマネージャー 平成 19 年 1 月 当社シリコンソリューション ディビジョンシニアマネージャー 平成 21 年 3 月 当社取締役 平成 21 年 4 月 当社取締役シリコンソリューション ディビジョンゼネラルマネージャー 平成 22 年 1 月当社取締役ソリューションディベロップメントディビジョン事業部長平成 23 年 1 月当社取締役プロダクト本部担当平成 24 年 1 月当社取締役第一営業本部担当平成 25 年 1 月当社取締役営業本部担当 ( 現任 ) 平成 26 年 6 月株式会社テクノロジー イノベーション取締役 ( 現任 ) 平成 27 年 5 月 PALTEK HONG KONG LIMITED 取締役 ( 現任 ) 14 回 13 回 重要な兼職の状況株式会社テクノロジー イノベーション取締役 PALTEK HONG KONG LIMITED 取締役 取締役候補者とした理由柴田良二氏は 当社入社以来 半導体事業に従事し 営業部門及びプロダクト部門を統括し 同事業を発展させてきました 平成 21 年から当社取締役を務め 当社グループの半導体事業の発展に尽力しており 当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割を今後も期待できると判断したため 引き続き取締役候補者といたしました - 9 -

6 4 いのうえ井上 ひろき博樹 昭和 47 年 9 月 19 日生 22,700 株 当社との特別の利害関係なし取締役在任年数 6 年 ( 本総会終結時 ) 招集ご通知 平成 9 年 10 月平成 19 年 1 月 平成 21 年 1 月 平成 24 年 3 月 当社入社当社オペレーショナルサービスディビジョンファイナンスグループマネージャー当社オペレーショナルサービスディビジョン執行役員当社取締役オペレーショナルサービスディビジョン本部長兼セールスオペレーションディビジョン担当 PALTEK HONG KONG LIMITED 董事長 ( 現任 ) 平成 24 年 7 月 平成 26 年 6 月 平成 27 年 5 月 株式会社エクスプローラ取締役 ( 現任 ) 株式会社テクノロジー イノベーション取締役 ( 現任 ) 当社取締役オペレーショナルサービスディビジョン兼セールスオペレーションディビジョン本部長 ( 現任 ) 14 回 13 回 重要な兼職の状況 PALTEK HONG KONG LIMITED 董事長 株式会社エクスプローラ取締役 株式会社テクノロジー イノベーション取締役 取締役候補者とした理由井上博樹氏は 当社入社以来 経理財務部門に従事し 管理部門全般及びオペレーション部門を統括し 当社グループの発展を支えてきました 平成 24 年から当社取締役を務め 経営管理 リスク管理および財務体質の強化などに尽力しており 当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割を今後も期待できると判断したため 引き続き取締役候補者といたしました 事業報告 計算書類 監査報告

7 5 たかさき髙﨑 ひろゆき裕之 昭和 21 年 9 月 25 日生 56,900 株 当社との特別の利害関係なし取締役在任年数 14 年 ( 本総会終結時 ) 昭和 46 年 9 月日本テキサス インスツルメンツ株式会社入社昭和 63 年 4 月同社営業本部長平成 5 年 10 月アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社入社 営業 サービス事業部長平成 9 年 8 月ザイリンクス株式会社代表取締役社長平成 12 年 2 月エス シー ジー ジャパン株式会社入社 ディレクター平成 12 年 6 月当社入社 平成 13 年 1 月 当社セールスディビジョン ゼネラルマネージャー 平成 13 年 3 月 当社取締役 平成 15 年 1 月 当社代表取締役副社長 平成 21 年 3 月 当社相談役 平成 24 年 3 月 当社取締役 ( 現任 ) 平成 26 年 6 月 株式会社テクノロジー イノベーション 監査役 ( 現任 ) 14 回 14 回 重要な兼職の状況株式会社テクノロジー イノベーション監査役 取締役候補者とした理由髙﨑裕之氏は半導体業界における幅広い見識を有しており 平成 15 年から 6 年間 当社代表取締役副社長として事業の発展を牽引してきました 平成 24 年から当社取締役として業務執行の監督に尽力しており 当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割を今後も期待できると判断したため 引き続き取締役候補者といたしました

8 6 そのべ園部 独立社外 ひろし洋士 昭和 40 年 2 月 12 日生 1,300 株 当社との特別の利害関係なし社外取締役在任年数 2 年 ( 本総会終結時 ) 招集ご通知 平成 4 年 4 月平成 6 年 4 月平成 13 年 10 月 平成 22 年 3 月 平成 25 年 3 月平成 26 年 6 月 最高裁判所司法研修所入所須田清法律事務所入所林 園部 藤ヶ崎法律事務所 ( 現林 園部法律事務所 ) 開設パートナー弁護士 ( 現任 ) 日本管理センター株式会社社外監査役株式会社レッグス社外監査役東京鐵鋼株式会社社外監査役 平成 28 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 日本管理センター株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 現任 ) 平成 28 年 6 月東京鐵鋼株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 現任 ) 株式会社ケアサービス社外監査役 ( 現任 ) 平成 29 年 3 月株式会社レッグス社外取締役 ( 現任 ) 14 回 14 回 重要な兼職の状況林 園部法律事務所パートナー弁護士 日本管理センター株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 東京鐵鋼株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社ケアサービス社外監査役 株式会社レッグス社外取締役 社外取締役候補者とした理由園部洋士氏は 社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが 弁護士としての専門知識や豊富な経験 幅広い見識をもとに 実践的な提言をいただいていることから 当社グループの事業拡大及びコーポレートガバナンスのさらなる機能強化に対する適切な役割を今後も期待できると判断したため 引き続き社外取締役候補者といたしました 事業報告 計算書類 監査報告

9 7 あ阿 び比 る留 独立社外 おさむ修 昭和 30 年 4 月 9 日生 - 株 当社との特別の利害関係なし社外取締役在任年数 1 年 ( 本総会終結時 ) 昭和 55 年 4 月平成 17 年 4 月平成 20 年 4 月平成 22 年 4 月平成 23 年 4 月 重要な兼職の状況なし 大和証券株式会社入社同社執行役員同社常務執行役員同社代表取締役常務取締役同社代表取締役専務取締役株式会社大和証券グループ本社執行役員コンプライアンス担当 平成 24 年 4 月大和証券株式会社代表取締役専務取締役株式会社大和証券グループ本社専務執行役員コンプライアンス担当平成 26 年 4 月大和証券投資信託委託株式会社代表取締役副社長平成 28 年 4 月大和証券投資信託委託株式会社顧問平成 29 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 11 回 11 回 社外取締役候補者とした理由阿比留修氏は 大手証券会社である大和証券株式会社の代表取締役専務取締役を務められており 証券業界における豊富な経験と幅広い見識を当社グループの事業拡大及びコーポレートガバナンスのさらなる機能強化に対する適切な役割を今後も期待できると判断したため 引き続き社外取締役候補者といたしました

10 8 な か 中 じ ま 島 新任独立社外 しげる茂 昭和 23 年 4 月 24 日生 - 株 昭和 46 年 4 月 監査法人朝日会計社 ( 現有限責 平成 17 年 1 月 朝日税理士法人理事長 ( 現任 ) 任あずさ監査法人 ) 入所 平成 21 年 5 月 あすなろ監査法人理事長 昭和 62 年 11 月 朝日ビジネスサービス株式会社代表取締役 ( 現任 ) ( 現任 ) 平成 7 年 12 月 株式会社キャリアデザインセンター社外監査役 ( 現任 ) 重要な兼職の状況朝日ビジネスサービス株式会社代表取締役 株式会社キャリアデザインセンター社外監査役 朝日税理士法人理事長 あすなろ監査法人理事長 当社との特別の利害関係なし社外取締役在任年数 - - 回 - 回 招集ご通知 社外取締役候補者とした理由中島茂氏は 公認会計士としての専門知識や豊富な経験と幅広い見識を 当社の事業拡大及びコーポレートガバナンスのさらなる機能強化に活かしていただきたいため 社外取締役候補者といたしました ( 注 )1. 園部洋士氏 阿比留修氏及び中島茂氏は 社外取締役候補者であります 2. 阿比留修氏は 過去 5 年間において 当社の特定関係事業者 ( 主要な取引先 ) である大和証券株式会社の業務執行者になったことがあります 3. 園部洋士氏及び阿比留修氏は 現在当社の社外取締役でありますが 社外取締役としての在任期間は本株主総会終結の時をもって園部洋士氏は 2 年 阿比留修氏は 1 年となります 4. 当社は 園部洋士氏及び阿比留修氏との間で会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき 同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は 職務執行の対価として受ける財産上の利益の 1 年間当たりの額に相当する額として会社法施行規則第 113 条に定める方法により算定される額に 2 を乗じた額及び新株予約権を引受けた場合における当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額として会社法施行規則第 114 条に定める方法により算定される額の合計額としており 園部洋士氏及び阿比留修氏のが承認された場合は 両氏との間で当該契約を継続する予定であります また中島茂氏の選任が承認された場合には 同様の責任限定契約を締結する予定であります 5. 当社は 園部洋士氏及び阿比留修氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております なお 両氏のが承認された場合には 当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります また 中島茂氏は 同取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており 同氏が選任された場合は 当社は同氏を同取引所に独立役員として届け出る予定であります 6. 上記の取締役会の開催回数のほか 会社法第 370 条及び当社定款第 24 条の規定に基づき 取締役会決議があったものとみなす書面決議が 6 回ありました 以上 事業報告 計算書類 監査報告

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