議事録(沖縄IT津梁パーク)

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3 平成 24 年度沖縄 IT 津梁パーク施設指定管理者モニタリングシート Ⅰ. 履行確認 1. 維持管理業務 (1) 清掃 日常清掃 床掃き 拭き 灰皿清掃 館内ガラス拭き トイレ清掃 消耗品補充等 定期清掃 床面洗浄 両面 外面ガラス清掃 カーペット薬液洗浄 池の水抜き清掃等 土 日 祝祭日を除き 中核機能支援施設は毎日 2 名体制で実施 企業立地促進センターは毎日 1 名体制で実施 貯水槽清掃 1 回 / 年 ブラインド清掃 1 回 / 年 ( 中核機能支援施設のみ ) 池清掃 3 回 / 年 ( 中核機能支援施設のみ ) 他は 2 回 / 年 事業報告の通り実施されている (2) 保守 点検 空気環境測定照度の測定 水質検査ねずみ等駆除 貯水槽清掃 1 回 /2 ヶ月 ( 中核機能支援施設 ) 1 回 /3 ヶ月 ( 企業立地促進センター ) 2 回 / 年 1 回 / 年 空調設備保守点検 消防設備保守点検 自家用電気工作物保安管理 圧縮機 4 回 / 年フィルター清掃 2 回 / 年全熱交換機 2 回 / 年氷蓄熱ユニット 2 回 / 年 機器点検 1 回 /6 ヶ月総合点検 1 回 / 年 月次点検 :1 回 / 月年次点検 :1 回 / 年 長期契約 (2 ヵ年 ) で節減された委託料を消耗品費用 ( 備品購入 ) に充てる等 効率的な予算執行をしている 植栽管理 1 回 / 月 昇降機設備保守点検 定期点検 4 回 / 年巡視 1 回 / 年遠隔操作点検 1 回 / 月性能検査 1 回 / 年 (3) 保安 警備 中央監視装置管理保守 機械警備 日常防災監視 : 毎日日常運転 : 毎日保守点検 : 毎日設備管理上必要業務 : 適宜 防犯 火災監視 : 毎日 事業報告の通り実施されている (4) 小規模修繕 1 件 30 万円未満の修繕を行う インターホン移設配線修繕 監視カメラ記録用ハードディスク修繕 排煙窓修繕 電動プロジェクター修繕 監視カメラ修繕 屋内消火栓設備の修台風 15 号による被害復旧 ( 支柱修繕及び倒木立て起こし ) 台風 17 号による被害復旧 ( 支柱修繕及び倒木立て起こし 外面ガラス清掃 空調機修繕 カーペット洗浄 カーペット剥がし 乾燥 再設置 自動ドアセンサー修繕等 ) 扉の修繕 台風被害の修繕及び植栽の修正 補強は適正に行われている 事業報告の通り実施されている (5) 備品購入 必要に応じ 予算の範囲内で購入 24 年度は AED( 心臓蘇生装置 ) を購入し 中核機能支援施設に設置した 施設利用において万が一の場合にも対応できるようになっている 事業報告の通り実施されている

4 2. 運営業務 (1) 利用実績 1) 利用者数 現状 実績 ( 計画達成率 %) 入居企業数 入居率 平成 25 年 3 月末時点入居企業 :14 社 入居率 :92.2% 前年度入居企業 :14 社 入居率は 入居可能面積に対する入居面積の事を指す 但し 入居率については指定管理者の業務内容により左右されるものではないため 検証は行わない 2) 施設稼働率 実績 ( 計画達成率 %) 会議室平日平均稼働率稼働率 :37.75% 平日 土日祝日別稼働率 土日祝祭日および慰霊の日 : 閉館日 会議室稼働率は 指定管理者の業務内容により左右されるものではないため 検証は行わない 教室 内容実績 ( 計画達成率 %) 入居者連絡会議 開始予定 2 回 / 年 平成 24 年 7 月 5 日 (12 社 ) 平成 24 年 8 月 3 日 (10 社 ) 平成 24 年 10 月 12 日 (10 社 ) 平成 24 年 10 月 31 日 (9 社 ) 平成 24 年 11 月 29 日 (11 社 ) 平成 25 年 2 月 28 日 (11 社 ) 事業報告の特に業務改善は要通り実施されている しない イベント 情報交換会適宜平成 25 年 1 月 16 日 ( 約 200 名 ) 事業報告の特に業務改善は要通り実施されている しない 防災訓練 1 回 / 年 ( 消防法 ) 中核機能支援施設平成 24 年 12 月 4 日 ( 約 149 名 ) 企業立地促進センター平成 24 年 12 月 13 日 ( 約 29 名 ) うるま市主催地震 津波避難訓練 ( 全施設対象 ) 平成 24 年 11 月 5 日 ( 約 36 名 ) 事業報告の特に業務改善は要通り実施されている しない 指定管理主催による教室は開催されていない (2) 運営企画 開館日数 開館時間 土日祝祭日 年始年末 慰霊の日以外は原則開館 原則 8:30~17:15 条例第 8 条 9 条に基づき運営がなされている 条例通りの運営がなされている

5 (3) 受付 接客 入居企業及び県民の公平な施設利用 ( 会議室 プレゼンテーションルーム ) を確保する また 入居を検討している企業や見学者に対して 施設の概要説明をする 沖縄 IT 津梁パーク の H P を作成し利用者へ無償で情報提供をしている 多くの方に閲覧して頂けるよう沖縄 IT 津梁ハ ーク ( ホ ータルサイト ) からもハ ナーを貼り周知に努めている また 当該 H P にて会議室等の予約状況を広く閲覧できるように予約状況管理システムを構築した 沖縄 IT 津梁パーク の H P( 日本語 英語版 ) にて 当該施設使用料金及び入居企業の情報提供を行っている 事業報告の通り実施されている (4) 広報 沖縄 IT 津梁パーク の HP を作成し 情報発信を行う パンフレットを講演会等で配布し 施設利用を促進する (5) 情報管理 利用者管理名簿の業務目的外閲覧を禁止するとともに 個人情報のセキュリティーを確保する 沖縄 IT 津梁パーク のH P( 日本語 英語版 ) にて 当該施設や入居企業の紹介を行っている また 講演会や施設見学者にパンフレットを配布し施設利用を促進した 利用者管理名簿の業務目的外閲覧を禁止し施錠できる場所に保管している 館内で一般に無料提供している無線 LAN と管理事務所のネットワークを別にすることで セキュリティーを確保している 事業報告書の通りである 事業報告書の通りである 事業報告の通り実施されている 事業報告の通り実施されている 3. 自主事業

6 Ⅱ. サービスの質の評価 維持管理業務 評価項目 施設 設備管理 第三者 ( 利用者等 ) 評価 平均満足度 一定の評価を得ている 改善要望 空調機より水漏れがあるため その箇所の改善要望があった 指定管理者自己評価 要望後すぐに空調機配管を復旧済み 指定管理者の評価にあるとおり 既に改善済み 運営業務 接客対応 平均満足度 一定の評価を得ている 改善要望 改善要望も特になかった 入居企業からの要望等があった際には 速やかに実施し 実施後速やかに担当課へ報告を行う 特に業務改善を要しない 施設 設備 平均満足度 一定の評価を得ている 改善要望 AED 設置の要望があった 平成 24 年 10 月にAEDを中指定管理者の評価にあると核機能支援施設に設置 おり 既に改善済み 利用条件 教室 プログラム 平均満足度 一定の評価を得ている 改善要望 入居企業説明会やその他会議の資料を事前にほしいとの要望があった 平均満足度 入居企業利便性向上について県と調整する 改善要望については 指定管理者 県で打ち合わせを行い迅速に対応 処理する 改善要望 平均満足度 自主事業 改善要望 総合評価 平均満足度 管理運営業務は一定の評価がされている また 入居者連絡会議を予定よりも多く開催し 意見の吸い上げを行っている事及び入居企業間の交流の場があることへの評判が良かった 管理運営業務において一今後も入居者連絡会議を開定の評価を受けている 催し IT 津梁パークのコまた 入居者同士の交流ンセプトでもある 相乗を深めるイベントへの評効果 が発揮できる体制作判が良かった りを強化して頂きたい 評価項目については 施設の態様に応じて適宜設定して下さい

7 Ⅲ. サービスの安定性評価 1. 事業収入 (1) 収入 利用料金収入 指定管理料 ホール 会議室 室 レストラン 売店 収入項目 実績 対計画比 (%) 中核機能支援施設 35,740,000 35,890, % 企業立地促進センター 11,316,774 9,646, % 備考 自主事業収入 合計 (A) (2) 支出 ( 中核機能支援施設 ) ( 単位 : 円 ) 人件費 消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 委託費 賃借料 保険料 旅費交通費 会議費 新聞図書費 支払手数料 公租公課 備品購入費 一般管理費 合計 (B) 支出項目 実績 対計画比 (%) 備考 8,787,000 8,787, , , , , ,000,000 2,443, , , ,500,000 19,275, , , , , , , ,000 2, ,880 35, ,000 17, , ,650 皆増 3,574,000 3,574, ,740,000 35,890, % 予算全体の執行率は台風時の修繕料が増額し 当初計画を若干上回った 清掃 保守点検等の委託契約を長期契約にし節減し その分を施設利用者からの要望もあった AED の購入に充てている また 入居企業からも一定の評価を得ている事から概ね運営状況は良好であると判断する

8 (2) 支出 ( 企業立地促進センター ) ( 単位 : 円 ) 人件費 消耗品費 修繕費 通信運搬費 委託費 賃借料 保険料 支払手数料 公租公課 一般管理費 合計 (B) 支出項目 実績 対計画比 (%) 2,727,600 2,727, ,000 33, , , ,040 2, ,626,124 5,445, ,780 99, ,632 27, ,000 8, , ,028,798 1,028, ,316,774 9,646, % 備考 当該施設の予算全体の執行率は 85% と中核に比べ低い執行率とはなったものの 修繕費の未執行及び委託費の節減が要因である事を考慮すれば 中核同様運営状況は良好であると判断する 2. 経営分析指標 事業収支 ( 収入 (A)- 支出 (B)) 利用料金比率 ( 利用料金収入 / 収入 (A)) 人件費比率 ( 人件費 / 支出 (B)) 外部委託費比率 評価指標 ( 外部委託費合計 / 支出 (B)) 利用者あたり管理コスト ( 支出 (B)/ 利用者数 ) 利用者あたり自治体負担コスト ( 指定管理料 / 利用者数 ) 47,056,774 対計画比 (%) 45,536, % 指定管理者の収入は指定管理料のみである 支出面について 人件費は計画通りの支出となっており 適正であると考える 外部委託比率は 50% 台であるが IT 企業用の施設であるため 入退室管理システム等 管理においても専門的知識を要する各種設備が採用されており 外部委託比率が若干高めとなっている なお 利用者あたりの管理コスト 自治体負担コストについては 利用者が中長期的に入居する企業であることから 検証しないこととする 実績 備考

9 経営分析指標の評価の考え方 評価指標 計算方法 評価の考え方 事業収支 利用料金比率 人件費比率 収入 - 支出 利用料金収入 / 収入 人件費 / 支出 事業収支がマイナスの場合 継続性の面で課題となるため 県 指定管理者で協力して黒字化のための方策を協議する必要がある 指定管理者の主な収入源がどこにあり それが安定したものであるのかを確認する 支出の中で人件費が減らされすぎていないか それにより効率が低下していないかを確認する 外部委託費比率 外部委託費合計 / 支出 外部委託に過度にシフトしていないかを確認する 利用者あたり管理コスト 支出 / 利用者数 1 人あたりの利用者に対してどれだけのコストが費やされているか コストが少なくても利用者が少ない あるいは利用者は多いがコストがかかっているなど 前年度との比較 類似施設との比較により 当該施設の効率性を確認する 利用者あたり自治体負担コスト 指定管理料 / 利用者数 1 人あたりの利用者に対してどれだけの県による財政負担がなされているか 前年度との比較 類似施設との比較により 当該施設の効率性を確認する

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