第106回定時株主総会招集ご通知

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みずきおとべ
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1 株主総会参考書類議案および参考事項第 1 号議案剰余金の処分の件当期の期末配当につきましては当期の業績ならびに今後の経営環境等を勘案いたしまして 1 株につき金 8 円といたしたいと存じます (1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式 1 株につき金 8 円総額 6,779,340,312 円 (2) 剰余金の配当が効力を生じる日平成 24 年 6 月 27 日

2 第 2 号議案取締役 10 名選任の件取締役全員 (10 名 ) は本総会終結の時をもって任期満了となりますので取締役 10 名の選任をお願いいたしたいと存じます取締役候補者は次のとおりであります 1 2 おかべけいいちろう岡部敬一郎 ( 昭和 7 年 7 月 23 日生 ) きむらやいち木村彌一 ( 昭和 15 年 5 月 20 日生 ) 昭和 31 年 4 月丸善石油株式会社入社昭和 57 年 6 月同社取締役昭和 61 年 4 月当社取締役昭和 62 年 6 月当社常務取締役平成 4 年 6 月当社代表取締役専務取締役平成 5 年 6 月当社代表取締役社長平成 11 年 6 月当社代表取締役会長兼社長平成 16 年 6 月当社代表取締役会長株式会社東京放送ホールディングス社外監査役株式会社 TBS テレビ社外監査役カタール石油開発株式会社代表取締役社長コスモ石油ガス株式会社取締役コスモ石油販売株式会社取締役アブダビ石油株式会社取締役コスモエンジニアリング株式会社取締役昭和 38 年 4 月大協石油株式会社入社平成 5 年 6 月当社取締役平成 8 年 6 月当社常務取締役平成 10 年 6 月当社代表取締役専務取締役平成 13 年 6 月当社代表取締役副社長平成 16 年 6 月当社代表取締役社長平成 22 年 6 月当社代表取締役社長社長執行役員丸善石油化学株式会社取締役合同石油開発株式会社取締役 179,000 株 150,000 株

3 3 4 5 もりかわけいぞう森川桂造 ( 昭和 23 年 1 月 29 日生 ) みやもとさとし宮本諭 ( 昭和 25 年 10 月 12 日生 ) まつむらひでと松村秀登 ( 昭和 27 年 8 月 1 日生 ) 昭和 46 年 4 月大協石油株式会社入社平成 12 年 6 月当社取締役平成 14 年 6 月当社常務取締役平成 16 年 6 月当社専務取締役平成 18 年 6 月当社代表取締役専務取締役平成 20 年 6 月当社代表取締役副社長平成 22 年 6 月当社代表取締役副社長執行役員社長補佐経営企画部改革推進部コーポレートコミュニケーション部人事部担当 Hyundai Cosmo Petrochemical Co., Ltd.( ヒュンダイコスモペトロケミカル株式会社 ) 代表取締役社長丸善石油化学株式会社取締役昭和 49 年 4 月丸善石油株式会社入社平成 12 年 6 月当社財務部長平成 15 年 6 月当社取締役財務部長平成 17 年 6 月当社常務取締役平成 22 年 6 月当社取締役常務執行役員経理部財務部物流管理部事業開発部担当昭和 50 年 4 月丸善石油株式会社入社平成 17 年 6 月当社坂出製油所長平成 18 年 6 月当社執行役員坂出製油所長平成 19 年 6 月当社執行役員技術部長平成 20 年 6 月当社常務執行役員技術部長平成 21 年 6 月当社常務取締役平成 22 年 6 月当社取締役常務執行役員技術部工務部安全環境部研究開発部担当コスモ松山石油株式会社取締役コスモエンジニアリング株式会社取締役 96,000 株 63,000 株 80,000 株

4 6 7 8 たむらあつと田村厚人 ( 昭和 28 年 3 月 20 日生 ) こばやしひさし志小林久 ( 昭和 29 年 11 月 12 日生 ) くさかべいさお功日下部 ( 昭和 28 年 7 月 15 日生 ) 昭和 50 年 4 月大協石油株式会社入社平成 16 年 6 月株式会社コスモ総合研究所代表取締役社長平成 18 年 6 月当社執行役員コーポレートコミュニケーション部長平成 20 年 6 月当社常務執行役員コーポレートコミュニケーション部長平成 21 年 6 月当社常務取締役平成 22 年 6 月当社取締役常務執行役員総務部関連事業部情報システム部購買センター担当コスモ石油ガス株式会社取締役コスモエンジニアリング株式会社取締役昭和 52 年 4 月大協石油株式会社入社平成 14 年 6 月当社福岡支店長平成 16 年 6 月当社大阪支店長平成 18 年 6 月当社執行役員販売統括部長平成 20 年 6 月当社常務執行役員販売統括部長平成 22 年 6 月当社常務執行役員平成 23 年 6 月当社取締役常務執行役員販売部広域販売部産業燃料部需給部担当コスモ石油販売株式会社取締役昭和 52 年 4 月大協石油株式会社入社平成 14 年 6 月当社海外部長平成 17 年 6 月当社海外事業部長平成 19 年 6 月当社執行役員海外事業部長平成 21 年 6 月当社常務執行役員海外事業部長平成 22 年 6 月当社常務執行役員平成 23 年 6 月当社取締役常務執行役員石油開発部海外事業部原油外航部石油製品貿易部担当カタール石油開発株式会社取締役アブダビ石油株式会社取締役合同石油開発株式会社取締役 62,000 株 68,000 株 50,000 株

5 9 10 モハメドアルハムリ ( 昭和 27 年 12 月 31 日生 ) モハメドアルメハイリ ( 昭和 50 年 12 月 6 日生 ) 昭和 55 年 8 月アブダビ海上油田開発会社 (ADMA -OPCO)(UAE) 入社平成元年 2 月アブダビ国営石油公社 (ADNOC) (UAE) 財務担当役員平成 2 年 2 月同社販売担当役員平成 4 年 5 月同社人事担当役員平成 9 年 3 月アブダビ国営石油販売公社 (ADNO C-D)(UAE) 社長平成 10 年 10 月アブダビ国営石油公社 (ADNOC) (UAE) 販売および精製担当役員平成 16 年 11 月アラブ首長国連邦エネルギー大臣平成 17 年 2 月インターナショナルペトロリアムインベストメントカンパニー (UAE) 副会長平成 22 年 6 月当社取締役平成 11 年 9 月アブダビ国営石油公社 (ADNOC) (UAE) 入社平成 18 年 8 月インターナショナルペトロリアムインベストメントカンパニー (UAE) 投資部門インベストメントマネージャー平成 19 年 7 月同社評価実行部門ディヴィジョンマネージャー平成 19 年 7 月ボレアリス社 ( オーストリア ) 監査役平成 20 年 3 月パクアラブリファイナリーリミテッド社 ( パキスタン ) 副会長平成 21 年 2 月インターナショナルペトロリアムインベストメントカンパニー (UAE) インベストメントディレクター平成 21 年 7 月ノヴァケミカルズ社 ( カナダ ) 取締役 ( 注 )1. 岡部敬一郎氏は当社の子会社であるカタール石油開発株式会社の代表取締役を兼務しており当社は同社との間に原油の売買等の取引関係があります 2. 森川桂造氏は当社の関連会社である Hyundai Cosmo Petrochemical Co., Ltd.( ヒュンダイコスモペトロケミカル株式会社 ) の代表取締役を兼務しており同社の事業の一部は当社の事業の一部と同一部類に属しております 3. その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません 0 株 0 株

6 4. 社外取締役候補者に関する事項は以下のとおりであります (1) モハメドアルハムリおよびモハメドアルメハイリの両氏は社外取締役候補者であります (2) 当該候補者を社外取締役候補者とした理由について 1 モハメドアルハムリ氏はアラブ首長国連邦エネルギー大臣を務めており石油業界に関する国際的な見地から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました 2 モハメドアルメハイリ氏はボレアリス社の監査役パクアラブリファイナリーリミテッド社の副会長およびノヴァケミカルズ社の取締役を務めており石油業界に関する国際的な見地から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました (3) モハメドアルハムリおよびモハメドアルメハイリの両氏はアブダビ国営石油公社において業務を執行した経験があり同社は当社の特定関係事業者であります (4) モハメドアルハムリ氏の当社社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって 2 年となります (5) モハメドアルメハイリ氏は当社の特定関係事業者 ( アブダビ国営石油公社 ) の業務執行者の三親等以内の親族であります (6) 当社はモハメドアルハムリ氏との間で会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております当該契約に基づく損害賠償責任限度額は法令に定める最低責任限度額としておりモハメドアルハムリ氏が再任された場合は当該契約を継続する予定でありますまた新任の社外取締役候補者モハメドアルメハイリ氏が選任された場合は同様の責任限定契約を締結する予定であります (7) 当社は高圧ガス保安法に定める技術上の基準の遵守不履行などにより平成 23 年 6 月に経済産業省から認定完成検査実施者および認定保安検査実施者の認定取消の行政処分を受けましたモハメドアルハムリ氏は上記法令違反の事実が判明するまで当該事実を認識しておりませんでした同氏は日頃より安全安定操業およびコンプライアンス徹底の重要性を説いてまいりましたが当該行政処分を受け外部の専門コンサルタント導入による安全管理体制の抜本的強化など再発防止策安全総点検活動などに関して取締役会において意見陳述を行っております

7 いち第 3 号議案監査役 1 名選任の件監査役鈴木信氏は本総会終結の時をもって辞任されることとなりましたのでその補欠として監査役 1 名の選任をお願いいたしたいと存じますなお本議案に関しましては監査役会の同意を得ております監査役候補者は次のとおりでありますかわかずと登市川和 ( 昭和 27 年 7 月 30 日生 ) 略歴地位および重要な兼職の状況昭和 53 年 4 月大協石油株式会社入社平成 16 年 6 月当社安全環境部長平成 19 年 6 月コスモ陸運株式会社代表取締役社長 ( 注 ) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません 1,000 株以上

株主総会参考書類

株主総会参考書類第１号議案議案および参考事項資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件１資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の目的今後の財務戦略上の柔軟性および機動性を確保し早期に復配できる体制を実現するため資本準備金および利益準備金の額を減少し繰越利益剰余金の欠損填補を行うものです２資本準備金の額の減少の要領会社法第448条第１項の規定に基づき資本準備金89,439,738,670円のうち72,472,996,266円を