コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスののコーポレート ガバナンスの状況は以下以下のとおりですのとおりです Miyoshi Oil & Fat Co., Ltd 最終更新日 :2015 : 年 3 月 27 日 ミヨシ油脂株式油脂株式会社 代

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1 コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスののコーポレート ガバナンスの状況は以下以下のとおりですのとおりです Miyoshi Oil & Fat Co., Ltd 最終更新日 :2015 : 年 3 月 27 日 ミヨシ油脂株式油脂株式会社 代表取締役社長堀尾容造問合せ先 : 執行役員総務人事部長雫石秀明 TEL: 証券コード : Ⅰ コーポレート ガバナンスに関するする基本的基本的な考え方及方及び資本構成 企業資本構成 企業属性そのその他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は 経営目標の達成に向けて 経営の透明性 公正性を重視 確保するとともに情報の適切な開示を行います また 企業競争力を高めるために迅速な意思決定と業務執行を行うことにより コーポレート ガバナンスの一層の強化を目指します 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未満 大株主の状況 氏名又は名称 所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) 山崎製パン株式会社 10,307, 日清オイリオグループ株式会社 10,307, 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 4,099, 農林中央金庫 4,099, 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 3,857, 東京海上日動火災保険株式会社 3,585, ミヨシ協力会 3,482, 明治安田生命保険相互会社 1,449, 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 1,331, 日本トラスティ サービス信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 1,309, 支配株主 ( 親会社を除く ) の有無 親会社の有無 なし 3. 企業属性 上場取引所及び市場区分 決算期 業種 東京第一部 12 月 食料品 直前事業年度末における ( 連結 ) 従業員数 500 人以上 1000 人未満 直前事業年度における ( 連結 ) 売上高 直前事業年度末における連結子会社数 100 億円以上 1000 億円未満 10 社未満 4. 支配株主とのとの取引等取引等を行う際におけるにおける少数株主株主の保護保護の方策方策に関するする指針 5. その他コーポレート ガバナンスにコーポレート ガバナンスに重要重要な影響影響を与えうるえうる特別特別な事情

2 Ⅱ 経営上の意思決定 執行及意思決定 執行及び監督監督に係る経営経営管理組織管理組織そのその他のコーポレート ガバナンスのコーポレート ガバナンス体制体制の状況 1. 機関構成機構成 組織運組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 取締役関係 定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況社外取締役の人数 12 名 2 年社長 11 名選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名 会社との関係 (1) 森下隆之 会社との関係 (2) 氏名 公認会計士 会社とのとの関係についてのについての選択項目 本人が各項目各項目に 現在 現在 最近 最近 においてにおいて該当しているしている場合場合は 過去 に該当しているしている場合場合は 近親者が各項目各項目に 現在 現在 最近 最近 においてにおいて該当しているしている場合場合は 過去 に該当しているしている場合場合は a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c 上場会社の兄弟会社の業務執行者 d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント 会計専門家 法律専門家 g 上場会社の主要株主 ( 当該主要株主が法人である場合には 当該法人の業務執行者 ) h 上場会社の取引先 (d e 及びfのいずれにも該当しないもの ) の業務執行者 ( 本人のみ ) i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 ( 本人のみ ) j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ ) k その他 属性 会社とのとの関係 ( ) a b c d e f g h i j k 独立氏名適合項目に関するする補足役員森下隆之 選任の理由 森下隆之氏は 公認会計士および税理士として 財務および会計に関する相当程度の知見および専門的な経験と幅広い見識を有していることから社外取締役に選任しております なお 同氏は 当社の一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから 独立役員に届け出ております 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 なし 監査役関係 監査役会の設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置している 5 名 4 名 監査役 会計監査人 内部監査部門の連携状況 監査役と会計監査人と内部監査部門である監査室の連携に関しては 監査役は内部監査状況について監査室に対して報告を求め 会計監査については 監査役は会計監査人と定期的に会合をもつことにより監査の有効性と効率性の向上に努めております 社外監査役の選任状況 社外監査役の人数 選任している 2 名 社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 0 名 会社との関係 (1)

3 会社との関係 (2) 氏名 属性 会社とのとの関係 ( ) a b c d e f g h i j k l m 刈谷健二他の会社の出身者 斎藤薫他の会社の出身者 会社との関係についての選択項目 本人が各項目に 現在 最近 において該当している場合は 過去 に該当している場合は 近親者が各項目に 現在 最近 において該当している場合は 過去 に該当している場合は a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d 上場会社の親会社の監査役 e 上場会社の兄弟会社の業務執行者 f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント 会計専門家 法律専門家 i 上場会社の主要株主 ( 当該主要株主が法人である場合には 当該法人の業務執行者 ) j 上場会社の取引先 (f g 及びhのいずれにも該当しないもの ) の業務執行者 ( 本人のみ ) k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 ( 本人のみ ) l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ ) m その他 氏名 独立役員 適合項目に関するする補足 刈谷健二 斎藤薫 選任の理由 刈谷氏は 金融業務の経験で培われた企業経営に関する見識を有しており 社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しているため選任しております 斎藤氏は 金融業務の経験で培われた企業経営に関する見識を有しており 社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しているため選任しております 独立役員立役員関係 独立役員の人数 1 名 その他独立役員に関する事項 インセンティブインセンティブ関係 取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況 実施していない 該当項目に関する ストック オプション等の取締役へのインセンティブ付与は現時点では考えておりません ストックオプションの付与対象者 該当項目に関する 取締役報酬関係 ( 個別の取締役報酬の ) 開示状況個別報酬の開示はしていない 該当項目に関する 取締役 監査役 社外役員の別に各々の総額を開示取締役 11 名 210 百万円 ( 内 社外取締役 1 名 4 百万円 ) 監査役 5 名 51 百万円 ( 内 社外監査役 2 名 28 百万円 ) 報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 あり 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 取締役の報酬株主総会決議による総額の範囲内 ( 年額 310 百万円以内 ) とし 各取締役の配分については取締役会で決議しております 監査役の報酬株主総会決議による総額の範囲内 ( 年額 55 百万円以内 ) とし 各監査役への配分については 監査役の協議により決定しております 社外取締役 ( 社外監査役 ) のサポート体制 社外取締役および社外監査役に対するサポート体制については 社外取締役および社外監査役の職務を補助すべき使用人を置いておりませんが 総務人事部で必要な情報を提供するよう努めております

4 2. 業務執行 監査 監督 指名 報酬決定等監督 指名 報酬決定等の機能機能に係る事項 ( 現状のコーポレート ガバナンス現のコーポレート ガバナンス体制体制の概要 ) 当社は監査役会設置会社であります 当社は独立性を有する社外取締役を 1 名選任し 経営の監督強化を図っております 当社の監査役 4 名のうち 2 名が社外監査役で 客観的な立場から適切な監査を実施しており 経営の監視機能を高めております 取締役会は 11 名の取締役で構成され 取締役会を月 1 回定時に開催するほか 必要に応じて随時開催し 当社の経営方針 経営戦略に関わる法定事項及び経営の重要事項について審議のうえ意思決定を行っております 当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については 取締役会の前に取締役 ( 常勤 ) 監査役によって構成される月 2 回の経営会議において議論を行い その審議を経て意思決定を行うことにより 経営機能を一層有効に発揮する体制をとっております 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために 執行役員制度を導入して 取締役会の意思決定の迅速化と業務執行機能 チェック機能の両機能を高めることとしております 3. 現状のコーポレート ガバナンス現のコーポレート ガバナンス体制体制を選択しているしている理由 現状の体制を採用している理由といたしましては 業務執行に関する取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化と執行役員制度による業務執行の迅速化を図るとともに 監査役の監督機能強化にも努めており 当社にとって最適な企業統治体制であると認識しているためであります

5 Ⅲ 株主そのその他の利害利害関係者係者に関するする施策施策の実施状況 1. 株主総会総会の活性化及活性化及び議決議決権行使行使の円滑化滑化に向けてのけての取組取組み状況 電磁的方法による議決権の行使 その他 平成 25 年 3 月 27 日開催の定時株主総会より 電磁的方法による議決権の行使を採用しております 株主総会招集通知を当社ホームページに掲載しております 2.IR に関するする活動活動状況 代表者自身による説明の有無 IR 資料のホームページ掲載 当社ウェブサイト上に IR 情報 ( 株主の皆様へ ) 欄を設け 決算短信 適時開示資料 有価証券報告書 事業報告書 株主総会招集通知等を掲載しております 3. ステークホルダーの立場立場の尊重尊重に係る取組取組み状況 社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 環境保全活動 CSR 活動等の実施 ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 当社社員が社会的良識をもって行動するために日常業務遂行において遵守すべき事項を定めた ミヨシ油脂行動規範 において各ステークホルダーとの関わりを規定しております 環境への取組み を作成し ホームページで公開しております 当社の経営内容 事業状況等の企業情報について 情報の正確性を常に確保しながら 金融商品取引法等の関係法令に従った適切な時期 方法により 株主および投資家等に対して適時開示を行うこととしております

6 Ⅳ 内部統制部統制システムシステム等に関するする事項 1. 内部統制部統制システムにシステムに関するする基本的基本的な考え方及方及びそのびその整備整備状況 1 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制当社は 取締役 従業員を含めた行動規範として企業倫理行動を定めた ミヨシ油脂行動規範 を遵守する また コンプライアンス規程 の運用等 各種制度を整備 確立し 取締役の法令違反行為を抑制 防止する あわせて 取締役会については 取締役会規則 に則り その適切な運営が確保されたなかで月 1 回開催することを原則とし その他必要に応じて随時開催して取締役間の意思疎通と迅速な意思決定を図るとともに相互に業務執行を監督し 必要に応じ外部の専門家を起用し法令違反行為を未然に防止する また 当社は監査役会設置会社であり 取締役の職務執行については 監査役会の定める監査の方針及び分担に従い各監査役の監査の対象になり 経営機能に対する監督強化を図る 社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力に対しては 一切の関係を断固拒絶し 不当要求等があった場合には 警察等の外部専門機関及び顧問弁護士と連携し 組織的に対応する 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制取締役の職務執行に係る情報については 情報管理規程 に基づき管理基準及び管理体制を整備し 法令及び社内規則に基づき作成 保存するとともに 必要に応じて取締役 監査役 会計監査人等が閲覧 謄写可能な状態にし 適切かつ確実に保存 管理する また セキュリティ防御により不正アクセスに対する電磁的情報の漏洩対策を施す 3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制平時におけるリスク管理については リスク管理規程 に基づき リスク管理責任者を社長とするリスク管理委員会がリスク管理の主管部門となり 定期的なリスクの洗い出し等 業務執行に係る個々のリスクを明確にし リスク管理体制を構築する また 不測の事態の発生等の有事の際には 災害対策マニュアル 及び ビジネス危機対策マニュアル に従い 社長を本部長とする対策本部を設置し迅速な対応を行い 損害の拡大を防止しこれを最小限に止める 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために 取締役会をスリム化し 執行役員制度を導入して 取締役会の意思決定の迅速化と業務執行機能 チェック機能の両機能を高めることとする (2) 取締役会を月 1 回定時に開催するほか 必要に応じて随時開催する なお 当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については 事前に取締役 ( 常勤 ) 監査役によって構成される月 2 回の経営会議において議論を行い その審議を経て意思決定を行うことにより 経営機能を一層有効に発揮する体制をとるものとする (3) 取締役会の決定に基づく業務執行については 組織規程 業務分掌規程 に則り 行うものとする 5 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (1) ミヨシ油脂行動規範 及び コンプライアンス規程 の定めにより コンプライアンスプログラム に則り 運用する その内容は社長を委員長とするコンプライアンス委員会を法令遵守の主管部門とし コンプライアンス体制の整備及び充実を図ることとともに必要に応じ各部門にて研修を行う (2) 法令その他コンプライアンス違反に関する事実についての通報相談窓口として 社外の弁護士を含め 3 ルートのヘルプラインを運用する (3) 内部監査部門の監査室が定期的に監査を実施する 6 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 (1) グループ会社における業務の適正を確保するため ミヨシ油脂行動規範 並びに コンプライアンスプログラム をミヨシ油脂グループ会社全体に適用する (2) 経営管理については 関係会社管理規程 に則り管理を行うものとし 定期的に子会社の業務報告会を実施する (3) 監査役及び会計監査人の監査を通し ミヨシ油脂グループ会社の業務の適正を確保する また監査室が監査を実施し 内部統制の有効性と業務の効率性を確保する体制を構築する 7 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項監査役から監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は 監査役の職務を補助すべき使用人に関する規程を定め 当社の使用人から監査役補助者を任命することとする 8 当該使用人の取締役からの独立性に関する事項監査役補助者の人事に関しては 取締役からの独立を確保するため 取締役と監査役とが協議の上で決定する なお 監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しないこととする 9 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制取締役及び使用人は 監査役会の定めるところに従い 各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う 10 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制監査役会は 定期的に代表取締役社長との意見交換を行うことができるものとする また 監査業務に関し 会計監査人及び顧問弁護士と定期的に会合をもつものとする 11 財務報告の信頼性を確保するための体制財務報告の適正性を確保するため 金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け 当社及び子会社における内部統制システムの構築を行う また その体制が適正に機能することを継続的に評価し 必要な是正を行うこととする 2. 反社会的勢力排除的勢力排除に向けたけた基本的基本的な考え方及方及びそのびその整備整備状況 社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力に対しては 一切の関係を断固拒絶し 不当要求等があった場合には 警察等の外部専門機関及び顧問弁護士と連携し 組織的に対応する

7 Ⅴ その他 1. 買収防衛策買防衛策の導入導入の有無 買収防衛策の導入の有無 なし 該当項目に関する 買収防衛策の導入については現時点では考えておりません 2. その他コーポレート ガバナンスコーポレート ガバナンス体制等体制等に関するする事項 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は 次のとおりです 1. 適時開示の姿勢当社では会社情報の適時開示に関し 内部情報を金融商品取引法 その他関連法規および証券取引所の諸規則に基づき遅滞なく公表することを インサイダー取引防止管理規程 で定めております 2. 適時開示の方法取締役会において重要な意思決定がなされた場合や報告された場合はもちろんのこと 各部門長を通し情報管理統括責任者に集約された会社情報は 内部情報管理を徹底の上 内部情報に該当するか否かの判断を行い 該当する場合には情報管理統括責任者が取締役会に起案し 適時開示の具体的内容および時期について決定いたします ただし緊急の場合は代表取締役社長がこれを決定いたします 3. 東京証券取引所への適時開示情報管理統括責任者は 決定事実および決算情報については取締役会承認後遅滞なく適時開示を行います 発生事実は発生後遅滞なく適時開示を行います

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親会社名 親会社の上場取引所 なし なし 補足説明 - 3. 企業属性 上場予定市場区分決算期業種直前事業年度末における ( 連結 ) 従業員数直前事業年度における ( 連結 ) 売上高直前事業年度末における連結子会社数 マザーズ 10 月サービス業 100 人未満 100 億円未満 10 社未満 2015 年 6 月 26 日株式会社イトクロ代表取締役山木学問合せ先 : 03-6230-1138 http://www.itokuro.jp/ 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです Ⅰ. コーポレート ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成 企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方当社は 新しい価値の創造 と 顧客の期待を超える価値の提供 を経営理念としております

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