株主各位臨時株主総会招集ご通知 ( 証券コード 6391) 平成 29 年 2 月 28 日大阪府堺市美原区菩提 6 番地株式会社加地テック代表取締役社長中澤敬拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げますさて当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますご出席くださいますようご通知申

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ちかこあざみ
5 years ago
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1 株主各位臨時株主総会招集ご通知 ( 証券コード 6391) 平成 29 年 2 月 28 日大阪府堺市美原区菩提 6 番地株式会社加地テック代表取締役社長中澤敬拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げますさて当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますご出席くださいますようご通知申し上げます当日ご出席願えない場合は書面によって議決権を行使することができますのでお手数ながら後記株主総会参考書類をご検討いただき同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ平成 29 年 3 月 15 日 ( 水曜日 ) 午後 5 時 15 分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げますなお当社は平成 29 年 1 月 26 日付臨時株主総会の招集臨時株主総会招集のための基準日設定及び付議議案決定並びに社外監査役及び補欠監査役の辞任に関するお知らせにおいて発表いたしましたとおり三井造船株式会社による当社株式に対する公開買付けの成立を条件として本臨時株主総会を開催することを予定しております詳細につきましては後記株主総会参考書類をご参照ください敬具記 1. 日時平成 29 年 3 月 16 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 2. 場所大阪府堺市美原区菩提 6 番地当本社 3. 会議の目的事項決議事項第 1 号議案第 2 号議案監査役 2 名選任の件補欠監査役 1 名選任の件 4. 招集にあたっての決定事項 (1) 議案に対して賛否の表示をされないときは賛成の意思表示をされたものとして会社は取扱います (2) 議決権行使書により複数回議決権を行使された場合は最後に行われたものを株主様の意思表示として会社は取扱います以上お願い総会にご出席の際はお手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げますお知らせ株主総会参考書類に修正が生じた場合はインターネット上の当社ウェブサイト ( に掲載させていただきます 1

2 はじめに株主総会参考書類当社株式につきましては平成 29 年 1 月 26 日付三井造船株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせにて発表いたしました通り平成 29 年 1 月 27 日から平成 29 年 3 月 9 日までを公開買付期間とする三井造船株式会社 ( 以下三井造船といいます ) による公開買付け ( 以下本公開買付けといいます ) が行われておりますが本公開買付けが成立した場合三井造船が当社の親会社に該当することとなりますまた平成 29 年 1 月 26 日付臨時株主総会の招集臨時株主総会招集のための基準日設定及び付議議案決定並びに社外監査役及び補欠監査役の辞任に関するお知らせにて発表いたしました通り当社の社外監査役である阿部昌彦氏及び宇治田政利氏は三井造船の従業員であり本公開買付けが成立した場合は三井造船が当社の親会社に該当することになることから社外監査役の要件を満たさなくなりその場合当社の社外監査役が不在となる可能性があります同様に当社の補欠監査役である三宅一徳氏も三井造船の従業員であり本公開買付けが成立した場合は三井造船が当社の親会社に該当することになることから同氏は当社の社外監査役の法定数を欠いた場合の代わりになりえないことになります従って当社は上記社外監査役及びその補欠監査役が不在となる事態に備えるため本公開買付けの成立を条件として本臨時株主総会を開催し上記社外監査役及び補欠監査役に代えて新たに監査役 2 名及び補欠監査役 1 名を選任するものですなお本臨時株主総会の終結時をもって阿部昌彦氏及び宇治田政利氏が当社の監査役を辞任しまた三宅一徳氏が補欠監査役を辞退する予定です以上より株主の皆様におかれましては平成 29 年 3 月 10 日に当社が発表を予定しております三井造船株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果及び親会社の異動に関するお知らせ ( 本公開買付けが不成立の場合は三井造船株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせとなります ) にて本臨時株主総会開催の有無をご確認いただいた上でご出席くださいますようお願い申し上げます 2

3 議案及び参考事項第 1 号議案監査役 2 名選任の件候補者番号 1 前述の通り本公開買付けが成立した場合三井造船が当社の親会社に該当し当社監査役の内 2 名が社外監査役の要件を満たさなくなり辞任する予定であるため監査役 2 名の選任をお願いするものでありますなお本議案につきましてはあらかじめ監査役会の同意を得ております監査役候補者は次の通りであります氏名 ( 生年月日 ) 飯塚芳正 ( 昭和 27 年 1 月 13 日生 ) 昭和 50 年 4 月平成 13 年 6 月平成 22 年 6 月平成 22 年 6 月平成 25 年 6 月平成 28 年 6 月社外監査役候補者とする理由略歴地位及び重要な兼職の状況三井造船株式会社入社同社財務部長同社退職三井造船システム技研株式会社取締役経理部長同社常務取締役社長補佐コーポレート部門統括兼監査室長同社取締役退任顧問現在に至る所有する当社の株式数三井造船株式会社の財務経理部門及び三井造船システム技研株式会社の管理部門全般経営において豊富な知識幅広い経験を有しており経営全般に対して適切な指導及び監査を行っていただけるものと判断し社外監査役として選任をお願いするものでありますまた上記理由により社外監査役就任時には社外監査役として職務を適切に遂行できると判断いたしましたなお同氏は三井造船システム技研株式会社の顧問としての職を平成 29 年 3 月 15 日付にて辞する予定です 0 株 3

4 候補者番号 2 氏名 ( 生年月日 ) 多田敏夫 ( 昭和 25 年 3 月 2 日生 ) 昭和 43 年 4 月平成 8 年 5 月平成 9 年 1 月平成 11 年 5 月平成 25 年 3 月社外監査役候補者とする理由略歴地位及び重要な兼職の状況三井造船株式会社入社同社総務部主管同社総務部勤労グループ長同社営業総括本部関西支社総務課長同社退職現在に至る所有する当社の株式数三井造船株式会社の総務勤労営業部門において豊富な知識幅広い経験を有しており経営全般に対して適切なまた経理部門とは違う視点での指導及び監査を行っていただけるものと判断し社外監査役として選任をお願いするものでありますまた上記理由により社外監査役就任時には社外監査役として職務を適切に遂行できると判断いたしました ( 注 ) 1. 各候補者と当社の間にはいずれも特別の利害関係はありません 2. 候補者飯塚芳正多田敏夫の両氏は社外監査役候補者であります 3. 候補者飯塚芳正氏は過去 5 年間において当社の特定関係事業者である三井造船システム技研株式会社の役員であったことがあります 4. 候補者多田敏夫氏は過去 5 年間において当社の特定関係事業者である三井造船株式会社の業務執行者であったことがあります 5. 当社は社外監査役候補者飯塚芳正多田敏夫の両氏の選任が承認された場合飯塚芳正多田敏夫の両氏との間に会社法第 423 条第 1 項に定める賠償責任の限度額を会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額とする契約を締結する予定であります 0 株 4

5 第 2 号議案補欠監査役 1 名選任の件前述の通り本公開買付けが成立した場合三井造船が当社の親会社に該当し当社補欠監査役は社外監査役が欠けた場合の代わりになりえず辞退する予定であるため補欠監査役 1 名の選任をお願いするものでありますなお本議案につきましてはあらかじめ監査役会の同意を得ております補欠監査役候補者は次の通りであります氏名 ( 生年月日 ) 岩水勝彦 ( 昭和 19 年 9 月 2 日生 ) 昭和 38 年 4 月平成 6 年 6 月平成 13 年 8 月平成 22 年 9 月補欠の社外監査役候補者とする理由略歴地位及び重要な兼職の状況三井造船株式会社入社同社監査部主管同社子会社エムイーエスエース株式会社へ出向取締役同社退職現在に至る所有する当社の株式数三井造船株式会社の経理総務監査部門及び同社子会社の管理全般において豊富な知識幅広い経験を有しており経営全般に対して適切な指導及び監査を行っていただけるものと判断し補欠の社外監査役として選任をお願いするものでありますまた上記理由により社外監査役に就任された場合には社外監査役として職務を適切に遂行できると判断いたしました ( 注 ) 1. 候補者岩水勝彦氏と当社の間には特別の利害関係はありません 2. 候補者岩水勝彦氏は補欠の社外監査役候補者であります 3. 当社は補欠監査役候補者岩水勝彦氏が監査役に就任された場合岩水勝彦氏との間に会社法第 423 条第 1 項に定める賠償責任の限度額を会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額とする契約を締結する予定であります 0 株以上 5

6 メモ欄

7 至池田臨時株主総会会場会場大阪府堺市美原区菩提 6 番地当本社最寄駅南海高野線初芝駅下車 : 南海バス2 番乗り場美原区役所前行き (9:12 発 9:28 発 ) 菩提 (9:18 着 9:34 着 ) 地下鉄新金岡駅下車 2 番出口 : 南海バス2 番乗り場美原区役所前行き (8:53 発 9:13 発 ) 菩提 (9:03 着 9:23 着 ) ご来社には南海バスをご利用願います至堺号至泉南インター中央環状線大野芝初芝駅至河N 至北野田至堺野遠石原菩提バス停オワイ至狭山大饗本社工場キタアマベ北余部号310 内線長野至近鉄布忍至阪神高速道路三宅インター至難波南海高野線阪和自動車道至富田林線309 至松原インター至羽曳野美原北インター

臨時株主総会招集ご通知

JFE システムズ株式会社証券コード 4832 平成 29 年 11 月 10 日臨時株主総会招集ご通知開催日時平成 29 年 11 月 28 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始午前 9 時 ) 開催場所東京都墨田区太平四丁目 1 番 3 号オリナスタワー 17 階当社本店会議室定時株主総会の会場とは異なりますのでご注意願います末尾の株主総会会場ご案内図をご参照いただきお間違えのないようご来場ください