コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレートガバナンスの状況は以下のとおりです CHIIKISHINBUNSHA CO.,LTD. 最終更新日 :2018 年 11 月 29 株式会社地域新聞社代表取締役社長近間之文問合せ先 : 証券コ

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ふじよしはかまや
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1 コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレートガバナンスの状況は以下のとおりです CHIIKISHINBUNSHA CO.,LTD. 最終更新日 :2018 年 11 月 29 株式会社地域新聞社代表取締役社長近間之文問合せ先 : 証券コード : Ⅰ コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方当社は人の役に立つを経営理念とし働く人達地域社会国家の役に立つ企業となることを目標としておりお客様読者地域社会を初め株主及び投資家からの信用をより高めることが重要であると認識しておりますそのためにも健全で透明性が高く経営環境の変化に柔軟に対応できる組織を構築することが重要でありこれを構築することが重要でありこれを実現することがコーポレートガバナンスの強化であると考えておりますコーポレートガバナンスコードの各原則を実施しない理由コーポレートガバナンスコード基本原則 1 株主の権利平等の確保基本原則 2 株主以外のステークホルダーとの適切な協働基本原則 3 適切な情報開示と透明性の確保基本原則 4 取締役会等の責務基本原則 5 株主との対話当社はコーポレートガバナンスコードの基本原則をすべて実施しております 2. 資本構成外国人株式保有比率 10% 未満大株主の状況氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) 近間之文 689, 株式会社中広 374, 株式会社 SBI 証券 72, ダイオープリンティング株式会社 51, 坂田勇樹 50, 近間久子 49, 中村剛 48, 地域新聞社従業員持株会 47, 関房子 38, 近間卓也 32, 支配株主 ( 親会社を除く ) の有無親会社の有無なし補足説明 3. 企業属性上場取引所及び市場区分東京 JASDAQ 決算期 8 月業種サービス業

2 直前事業年度末における ( 連結 ) 従業員 100 人以上 500 人未満数直前事業年度における ( 連結 ) 売上高 100 億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 5. その他コーポレートガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情該当事項はございません

3 Ⅱ 経営上の意思決定執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレートガバナンス体制の状況 1. 機関構成組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社取締役関係定款上の取締役の員数 10 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 6 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 1 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名田中康郎弁護士属性会社との関係 ( ) a b c d e f g h i j k 会社との関係についての選択項目本人が各項目に現在最近において該当している場合は過去に該当している場合は近親者が各項目に現在最近において該当している場合は過去に該当している場合は a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c 上場会社の兄弟会社の業務執行者 d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント会計専門家法律専門家 g 上場会社の主要株主 ( 当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者 ) h 上場会社の取引先 (d e 及びfのいずれにも該当しないもの ) の業務執行者 ( 本人のみ ) i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 ( 本人のみ ) j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ ) k その他会社との関係 (2) 氏名独立役員田中康郎適合項目に関する補足説明選任の理由司法分野での豊富な経験及び知見に基づく助言提言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただけるものと判断し社外取締役として選任しておりますまた法律専門家としての立場から独立性が確保されており一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し独立役員に指定いたしました指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし監査役関係

4 監査役会の設置の有無設置している定款上の監査役の員数 5 名監査役の人数 3 名監査役会計監査人内部監査部門の連携状況当社の監査役監査は取締役の業務執行の適法性の確認と会計監査を主としております監査実務は従業員と同じ勤務日程で在勤している色部文雄が主として実施しており取締役会経営会議監査役交換会 ( 代表取締役監査役との意見交換会 ) 監査役会に欠かさず出席しておりますまた前述の会議への出席の他各種議事録稟議書会計書類契約書見積書受注伝票等を少なくとも月 1 回以上確認し今までの経験を踏まえながら必要に応じて取締役への提言や助言を行っております更に少なくとも半年に 1 回の頻度で実施している事業所実査においても業務監査や会計監査の結果に基づいた提言や助言を現場関係者に対して行っております一方丸野登紀子と小泉大輔は定例取締役会に出席し臨時取締役会にも原則として出席しておりますまた丸野登紀子は企業法務の専門家として小泉大輔は会計の専門家の立場から必要に応じて取締役や色部文雄に対して提言や助言を行っておりますまた全ての監査役が出席する監査役会を月 1 回開催しております当監査役会では色部文雄から丸野登紀子及び小泉大輔に対して監査実務の状況や監査上の気付き事項を伝達するとともに今後の監査方針や提言または助言すべき事項内容について協議し重要性及び緊急性が高いと思われる事項については取締役に対して提言または助言が速やかに行われております社外監査役の選任状況社外監査役の人数選任している 3 名社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 3 名会社との関係 (1) 氏名属性色部文雄他の会社の出身者丸野登紀子弁護士小泉大輔公認会計士会社との関係 ( ) a b c d e f g h i j k l m 会社との関係についての選択項目本人が各項目に現在最近において該当している場合は過去に該当している場合は近親者が各項目に現在最近において該当している場合は過去に該当している場合は a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d 上場会社の親会社の監査役 e 上場会社の兄弟会社の業務執行者 f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント会計専門家法律専門家 i 上場会社の主要株主 ( 当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者 ) j 上場会社の取引先 (f g 及びhのいずれにも該当しないもの ) の業務執行者 ( 本人のみ ) k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 ( 本人のみ ) l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ ) m その他会社との関係 (2) 氏名独立役員色部文雄適合項目に関する補足説明選任の理由公開会社にて長年の豊富な経験監査室及び監査役の経験から社外監査役として経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断しておりますまた当社とは取引関係のない東証一部上場企業の出身者であるため独立性が確保されており一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し独立役員に指定いたしました

5 丸野登紀子小泉大輔弁護士経験を持ち法律専門家としての客観的立場から経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断しておりますまた法律専門家としての立場から独立性が確保されており一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し独立役員に指定いたしました公認会計士税理士の資格を持ち財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているため適切な監査を実施していただけるものと判断しておりますまた公認会計士としての立場から独立性が確保されており一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し独立役員に指定いたしました独立役員関係独立役員の人数 4 名その他独立役員に関する事項インセンティブ関係取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない該当項目に関する補足説明取締役へのインセンティブの付与は行っておりませんが業績を報酬に反映しておりますストックオプションの付与対象者該当項目に関する補足説明取締役報酬関係 ( 個別の取締役報酬の ) 開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明取締役報酬については株主総会で決議された全取締役の総額の限度内で支払われることとしており各々の報酬については現状開示しておりません報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無なし報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容社外取締役 ( 社外監査役 ) のサポート体制事業年度が始まる前に人事総務部より年間スケジュールが提示され取締役会などの重要な会議日程については事前に全員が出席できるよう調整し配慮していますまた議題については事前に人事総務部より通知され議題に関して事前に情報収集できるように配慮しております 2. 業務執行監査監督指名報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレートガバナンス体制の概要 )

6 1. 企業統治の体制 (1) 企業統治の体制の概要当社は監査役制度を採用し機関としては取締役会と監査役会を有しております現在の取締役会は取締役 6 名 ( 社外取締役は 1 名 ) で構成され原則毎月 1 回以上開催しており経営の意思決定機関並びに取締役の職務執行を監視監督する機関としての役割を果たしておりますまた日常の個々の業務遂行における報告検討協議及び決定については原則毎月 2 回開催される取締役及び常勤監査役で構成される経営会議にて行っております監査役会は常勤監査役 1 名及び非常勤監査役 2 名の計 3 名で構成されており原則として毎月 1 回開催する他必要に応じて臨時に開催をしております各監査役の取締役会への出席の他社内重要会議への常勤監査役の出席を通じて取締役及び取締役会の業務執行を監視するとともに経営全般に対して監査機能を発揮しております (2) 企業統治の体制を採用する理由取締役会及び監査役会に加えて取締役全員と常勤監査役で構成する経営会議を連携させることで企業統治の強化を図ることができていると考えておりますさらに監査役会を構成する監査役 3 名は全員が社外監査役であり独立性を確保するとともに取締役の業務執行に対する監督機能を十分に果たしていることから現状の体制としております 2. 内部監査室及び監査役監査の状況内部監査につきましては社長直轄部門として内部監査室 ( 人員 1 名 ) を設置しており内部監査規程に基づき業務監査を中心とする内部監査を社長からの特命専権事項として実施しております当社の内部監査は予め策定された内部監査計画に基づいて実施いたしますが特に必要と認められる場合には臨時に特別の内部監査を実施いたしますまた内部監査結果については内部監査実施報告書を作成し被監査部門は改善指示書を通じて通知された回答を要する事項について遅滞なく回答書を作成し内部監査結果を業務改善に十分に反映することができる体制となっておりかつ内部監査室は改善指示に係る回答受領後速やかにフォローアップ監査を実施しております当社の監査役は 3 名の全てが社外監査役であります監査役は内部監査人と連携をとるとともに各種会議への出席や各拠点の業務監査を通じて経営の執行状況を直接チェック可能な体制をとっておりますまた会計監査に資するために会計監査人との連携を図っております 3. 社外取締役及び社外監査役当社は社外取締役 1 名と社外監査役 3 名を選任しておりますいずれの社外役員についても当社との間に一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し独立役員に指定いたしました独立的立場に立った会計法務経営内部統制等に関する豊富な経験と専門的な見識を有する社外役員による助言を受け取締役会の監視監督機能の強化透明性の高い経営の確保に寄与しております 4. 会計監査人当社は第 34 期の株主総会終了後三優監査法人と監査契約を締結し会社法監査及び金融商品取引法監査を受けておりますなお業務を執行した公認会計士は下記のとおりであります公認会計士の氏名等所属する監査法人名指定社員業務執行社員井上道明三優監査法人指定社員業務執行社員齋藤浩史三優監査法人また当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士 5 名でありますなお当社と上記監査法人または業務執行社員との間には利害関係はありません 5. リスク管理体制の整備の状況当社は経営上のリスクの所在種類等を的確に把握し迅速に対応することが重要な課題であると認識し当社のリスク管理体制は前述の取締役会及び監査役の機能経営組織等の内部統制体制に加えコンプライアンス体制が確実にその機能を発揮することが種々のリスクへの対応を可能にするものと考えておりますしたがって当社は当社の事業に係る規制法令や各業界団体の自主規制は無論のことその他の全ての一般法令等に係る厳格な遵守の下に事業を運営するとともに当社に属する全ての役職員に係るコンプライアンスの重要性及び必要性の十分な理解及び実践の徹底に常に努めておりますまた当社は自社のコンプライアンス体制の十分性を高めるために弁護士資格を有する社外監査役を選任したほか法務税務労務等に係る外部の専門家と顧問契約を締結して事業運営に際して具体的な指導助言を仰ぎコンプライアンスリスクの抑制に努めております 3. 現状のコーポレートガバナンス体制を選択している理由現状のコーポレートガバナンス体制を選択している理由を記載してください当社では前述のとおり取締役会が経営の意思決定機関として業務執行の意思決定を行っております経営監視の観点では監査役 ( 社外監査役 3 名 ) の監査と社外取締役 1 名による外部からの客観的な助言等により取締役の職務執行の監視機能は十分機能しているものと思いますまた内部監査室による内部監査内部統制委員会等による取締役会への提言などを組み合わせることによりより公正で効率的な企業統治を行えるものと考えております

7 Ⅲ 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 1. 株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況補足説明株主総会招集通知の早期発送可能な限り早期の発送を毎期行っております集中日を回避した株主総会の設定当社は決算期を 8 月とし毎期 11 月に株主総会を開催しており集中日の問題は生じておりません 2.IR に関する活動状況補足説明代表者自身による説明の有無個人投資家向けに定期的説明会を開催当社へのご理解を深めていただくため定期的に開催してまいりますありアナリスト機関投資家向けに定期的説明会を開催当社へのご理解を深めていただくため定期的に開催してまいりますあり IR 資料のホームページ掲載 IR 専用サイトを設けトップページよりリンクして迅速な IR 情報の発信に努めてまいります IR に関する部署 ( 担当者 ) の設置 IR 担当役員 : 取締役管理本部本部長兼人事総務部部長 IR 事務連絡責任者 : 経営戦略室室長髙取和弘三島崇史 3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は投資家及び株主の皆様に当社の経営方針事業戦略業績結果及び財務情報に関する情報をわかりやすく公平かつ正確に提供する事を基本方針としております情報の開示に関しましては関連法令及び東京証券取引所が定める規定に則り速やかな情報公開を行います情報の開示につきましては TDnet 並びに記者クラブ等を通じたプレスリリース等にて発表するとともに迅速に当社ホームページに当該情報を記載いたします

8 Ⅳ 内部統制システム等に関する事項 1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況を記載してください取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備についての決定内容は以下のとおりであります (1) 当社の取締役使用人等の職務執行が法令定款等に適合することを確保するための体制 1 社長を委員長とする内部統制委員会を設置しコンプライアンス規程に基づきコンプライアンス基本方針内部統制重点行動指針を制定する 2 内部統制委員会は隔月 1 回以上開催し活動内容については定期的に取締役会及び監査役会に報告する各本部に内部統制推進委員を配置し定期的な研修を実施するとともに内部監査を実施する 3 組織を横断する各種組織 ( 内部統制委員会業務改革委員会衛生委員会 ) を設置し法令及び定款に適合することを確保する 4 内部監査室はコンプライアンス規程及び内部統制委員会の実施状況を監査し他の業務監査を含め定期的に取締役会及び監査役会に報告する 5 内部監査室は監査実施項目及び実施方法を検証し監査実施項目に遺漏なきよう確認し必要があれば内部監査規程の改訂を提案する 6 企業経営及び日常業務に関する必要なアドバイスは顧問弁護士により受ける体制を構築する 7 ヘルプライン通報窓口に内部監査室長を任命し内部通報及び社員相談に迅速に対応できる体制を構築する 8 反社会的勢力及び団体とは一切の係わりをもたず毅然とした態度で臨みこれを断固として排除することを基本方針としコンプライアンス規程及びコンプライアンス基本方針において社内に周知徹底する 9 財務報告に係る内部統制を整備運用しその有効性を適切に評価報告するための体制を構築する (2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 1 取締役及び使用人の職務の執行に係る情報については情報セキュリティポリシー並びに情報システム基本規程及び文書管理規程に基づき適切に管理を行い必要に応じて閲覧可能な状態を維持する 2 文書の保管期間は法令に特段の定めのない限り文書管理規程に定めるところによる 3 文書保存及び管理に係る事務に関しては人事総務部長が所管する (3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 1 事業に関連する内外の様々なリスクを適切に管理し事業の遂行とリスク管理のバランスを取りながら持続的成長による企業価値の向上を目指しリスク管理規程に基づき取締役により構成される内部統制委員会を設置する 2 内部統制委員会は組織横断的な各委員会を統括し当社全体のリスクマネジメントの運営にあたるとともにリスクマネジメントを継続的改善する 3 各本部においてはリスクへの適切な対応を行うために現状を正しく評価しリスクの分析と対策の実施を行いリスクマネジメントを継続的改善する 4 クライシスマネジメントについては BCP マニュアルを基本とし非常事態に迅速に対応できる体制を構築する 5 内部監査室は内部監査規程に基づき定期的に業務監査を行いリスク管理状況と併せて取締役会及び監査役会へ報告をする 6 内部監査室の監査により法令定款違反その他の事由に基づき損失のリスクのある業務執行行為が発見された場合には発見されたリスクの内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに内部統制委員会及び各本部長に通報する体制を構築する (4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 経営理念長期基本方針に基づき事業遂行のための年度計画及び中期計画を策定する 2 職務執行の効率性を向上させ採算管理の徹底を図るために各計画の達成状況を検証し結果を業務に反映させる 3 取締役会規程により定められている事項及びその付議基準に該当する事項についてはすべて取締役会に付議することを遵守し原則として月 1 回取締役会を開催するまた取締役並びに常勤監査役を以って構成される経営会議において経営方針経営戦略及び業務執行に関する重要な議題について検討しその審議を経て速やかな業務執行を行うものとする 4 取締役会の決定による業務執行については業務分掌規程及び職務権限規程等に基づき権限の委譲が行われ各部門各レベルの責任者が意思決定ルールに則り適正且つ効率的に職務の執行を行うこととする (5) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 当社及び子会社 ( 以下グループ各社という ) は共通の経営理念の下でグループ各社相互の協調及び発展を目指す 2 グループ各社の内部統制システムについては当社の内部統制システムを共通の基盤として構築しグループ各社間での内部統制に関する協議情報の共有化指示要請の伝達が効率的に行われる体制を構築する 3 グループ各社の取締役等で構成されるグループ経営会議にて情報交換を行いグループ連結経営の円滑な運営と堅実な発展を目指す 4 グループ各社の代表取締役は各社の内部統制システム運用の権限と責任を負うイ子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制当社は子会社の取締役に重要な人事資産の取得譲渡毎月の業務実績取締役会議題その他経営上の重要事項についてグループ経営会議において定期的に当社へ報告させるものとするまた当社はグループ各社において重要な検討事項が生じた場合にはグループ各社を横断した委員会を設置するなどして検討を行うロ子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 1 当社はグループ全体のリスク管理について定めるリスク管理規程に基づき当社内部統制委員会はグループ会社全体のリスクマネジメントの運営にあたるとともにリスクマネジメント体制の整備運用状況の確認を行う 2 子会社は当社内部統制委員会が定める方法を参考の上各社のリスクマネジメントを実施しその状況を当社内部統制委員会へ報告するハ子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 当社は当社グループの経営理念長期基本方針に基づきグループ各社の事業遂行のためのグループ年度計画及び中期計画を策定する 2 当社は子会社に当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ( 前記 (4)) に準拠した体制を構築させるニ子会社の取締役監査役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 当社は当社コンプライアンス基本方針を子会社にも適用させるものとする 2 当社の監査役及び内部監査室は必要に応じて子会社の監査を実施する 3 当社は子会社に子会社が当社から経営管理経営指導についてその内容が法令違反やコンプライアンス上問題があると認めた場合には当社の内部監査室又は当社の監査役へ報告させることとする

9 4 当社の監査役は定期的にグループ監査役会を開催し子会社の監査役と意見交換を行う 5 当社は当社のヘルプライン担当窓口の利用対象をグループ全体にまで拡大しグループ会社の内部通報及び社員相談に迅速に対応できる体制を構築する (6) 当社の監査役がその職務の補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は監査役会と協議の上当社の使用人の中から監査役補助者を 1 名以上配置することとする (7) 当社の監査役の職務を補助すべき使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動人事評価懲戒については監査役会の同意を必要とし取締役からの独立性を確保するものとする (8) 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項監査役の職務を補助すべき使用人は監査役から命じられた職務に関しては取締役及び当該使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないものとしもっぱら監査役の指揮命令に従わなければならない (9) 当社の監査役への報告に関する体制イ当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制 1 当社の取締役及び使用人は下記の事項について発見し次第遅滞なく当社の監査役に報告する a 職務執行に関して重大な法令定款違反又は不正行為の事実 b 会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事項 c 会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項 2 当社の取締役及び使用人は当社の監査役会の定めるところに従い各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う 3 当社の監査役は当社の取締役会経営会議その他コンプライアンスに関連する各種委員会へ出席し当社の経営業績及び内部統制に関する重要事項について報告を受けるロ子会社の取締役監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制 1 子会社の全ての役員及び従業員 ( 以下役職員という ) は下記の事項について発見し次第遅滞なく当社の監査役に報告する a 職務執行に関して重大な法令定款違反又は不正行為の事実 b 会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事項 c 会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項 2 子会社の役職員は当社の監査役から報告を求められた場合には速やかに必要な報告及び情報提供を行う (10) 当社の監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制当社は当社の監査役へ報告をしたグループ会社の役職員に対し当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止しその旨をヘルプライン運用規程に明記するとともにグループ会社の役職員に周知徹底する (11) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 1 当社は監査役がその職務の執行について当社に対し会社法第 388 条に基づく費用の前払等の請求をしたときは経理部において審議の上当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き速やかに当該費用又は債務を処理する 2 当社は監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため毎年一定額の予算を設ける (12) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 1 当社の代表取締役は当社の監査役と定期的に会合をもち業務報告とは別に会社運営に関する意見交換のほか意思疎通を図るものとする 2 当社の監査役は当社の会計監査人内部監査室とそれぞれ定期的に意見交換を行い効率的な監査を実施する 3 当社の監査役は当社の監査役会規則及び監査役監査基準に則り適法性の監査のみならずリスク管理内部統制システムの整備運用状況を含む取締役の業務執行状況の監査を行う 4 当社の監査役は必要に応じて弁護士会計士等の外部専門家と連携し監査業務の執行にあたる 2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況を記載してください当社は社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関わりを持たず毅然とした態度で臨みこれを断固として排除することを基本方針としておりますその整備状況については関連情報の収集に努めておりますまた当社が反社会的勢力から不当な請求を受けた場合の対応方法を反社会的勢力対応要領にて定め役職員への周知徹底に努めるとともに警察当局暴力団追放団体顧問弁護士等と連携し反社会的勢力を排除する体制を整えております

10 Ⅴ その他 1. 買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明 2. その他コーポレートガバナンス体制等に関する事項当社は適時開示を徹底するために社内規程として情報開示規程を定め全役職員に周知徹底するとともに情報開示総責任者である管理本部本部長及び情報開示実務責任者である経営戦略室室長が中心となって情報開示事務局を運営しております社内で発生する情報は当該事務局に集約して一元管理しており適時開示すべき情報が発生した場合には情報開示総責任者が法令及び東京証券取引所の定める適時開示規則に則り該当する情報を遅滞なく正確かつ公平な会社情報の開示に努めております会社情報の適時開示に係る社内体制は次のような体制をとっております 1. 決定事実経営の重要な事項につきましては毎月 1 回定期的にまたは必要に応じて開催される取締役会にて決定します取締役会で決定した重要な事項に関する情報は情報開示事務局に集約されます情報開示実務責任者は必要に応じて会計監査人及び法律顧問等による助言指導を仰ぎつつ取締役会が決定した重要な事項が適時開示規則で定める適時開示基準に該当するか否かについて情報開示会議にて審議を行い適時開示規則に該当する場合は速やかかつ公平に会社情報を開示いたします 2. 発生事実発生事実に関する情報につきましては該当する事実が発生した場合は速やかに人事総務部長を経由して情報開示事務局に伝達され取締役会に報告されます情報開示実務責任者は必要に応じて会計監査人及び法律顧問等による助言指導を仰ぎつつ発生事実が適時開示規則で定める適時開示基準に該当する場合は速やかかつ公平に会社情報を開示いたします 3. 決算情報決算に関する情報につきましては経理部において決算財務数値を作成し並行して監査役及び会計監査人による監査を受け確定した決算が取締役会において承認された同日に情報開示実務責任者及び経理部が中心となって速やかに適時開示いたしますまた正確な会社情報を開示するために内部監査室は内部監査計画に基づいて当該期中の業務監査を行い監査役は監査において当該期中の取締役の業務執行を随時監視し検証を行うとともに会計監査人による監査も当該期末に偏ることなく充実した会計監査を実施しております

11 株主総会選任解任選任解任選任解任監査取締役会監査役会会計監査人連携報告選定解職連携代表取締役任命指示報告内部監査室連携報告経営会議会計監査報告指示当社の各部門助言指導確認相談顧問弁護士

12 適時開示体制の概要 ( 人事総務部 ) ( 各部署 ) ( 経理部 ) 取締役会議案発生事実決算情報の取りまとめ連絡報告決定事項経営戦略室会計監査人監査監査役監査情報管理指示報告証券会社監査法人弁護士等照会回答情報開示総責任者 ( 管理本部本部長 ) ( 情報取扱責任者 ) 検討開示対応指示 < 開示検討 > 情報開示会議取締役会 ( 決議 ) 適時開示当社のWEBサイトに掲載証券取引所 ( 開示後 ) EDINET

https://www.online4.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレートガバナンスの状況は以下のとおりです DAIUN CO., LTD. 最終更新日 :2015 年 11 月 17 日株式会社大運代表取締役社長高橋健一問合せ先 :06-6532-4101 証券コード :9363 http://www.daiunex.co.jp Ⅰ コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成

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