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ありあたておか
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1 コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレートガバナンスののコーポレートガバナンスの状況は以下以下のとおりですのとおりです Sumitomo Seika Chemicals Company Limited 最終更新日 :2013 : 年 3 月 1 日住友精化株式会社社長上田雄介問合せ先 : 総務人事室 TEL 証券コード : Ⅰ コーポレートガバナンスに関するする基本的基本的な考え方及方及び資本構成企業資本構成企業属性そのその他の基本情報 1. 基本的な考え方当社グループではステークホルダーの負託に応えて強固な事業基盤を築き社会の発展に貢献することを基本としてコーポレートガバナンスに関してはステークホルダーの揺るがぬ信頼を得るため効率的かつ公正な経営を執行しその経過および結果を迅速適確に開示することとしている 2. 資本構成外国人株式保有比率 10% 未満大株主の状況氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) 住友化学株式会社 20,978, 株式会社三井住友銀行 2,800, 三井住友信託銀行株式会社 2,417, 日本トラスティサービス信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 2,033, 日本トラスティサービス信託銀行株式会社 ( 信託口 9) 1,967, 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 1,696, 三井住友海上火災保険株式会社 1,600, 住友生命保険相互会社 1,551, 多木化学株式会社 1,032, 住友精化社員持株会 928, 支配株主 ( 親会社を除く ) の有無親会社の有無なし補足説明 3. 企業属性上場取引所及び市場区分決算期業種直前事業年度末における ( 連結 ) 従業員数直前事業年度における ( 連結 ) 売上高直前事業年度末における連結子会社数東京第一部大阪第一部 3 月化学 1000 人以上 100 億円以上 1000 億円未満 10 社未満 4. 支配株主とのとの取引等取引等を行う際におけるにおける少数株主株主の保護保護の方策方策に関するする指針 5. その他コーポレートガバナンスにコーポレートガバナンスに重要重要な影響影響を与えうるえうる特別特別な事情 (1) 当社の社外取締役 1 名は当社の親会社等である住友化学株式会社 ( 当社への議決権比率 30.7% 以下同社という ) の出身であり社外監査役 1 名は同社の常勤の監査役であるがこれ以外の人的関係や利害関係はないまたもう 1 名の社外監査役は同社の出身で現在は大日本住友製薬株式会社の顧問であるがこれ以外の人的関係や利害関係はない (2) 当社は昭和 19 年 7 月に同社の合弁会社として設立された現在は同社の企業グループの一員として独自の事業活動と経営方針に基づく

2 企業運営を行っている (3) 当社と同社との間では現在同社出身の取締役が 3 名 ( うち 1 名は社外取締役 ) 同社出身の監査役が 2 名 ( 両名とも社外監査役 ) 就任している (4) 同社との取引に関しては一部原料の購入や製品の販売はあるが当社の営業取引における依存度は高くないその他金銭等の貸借関係保証被保証関係主要な製品に係るライセンスの供与および被供与重要な製造設備についての貸借関係はないこのように当社と同社はその事業活動上相互に制約されることはない (5) 以上のことから当社は同社からの一定の独立性が確保されているものと考えている

3 Ⅱ 経営上の意思決定執行及意思決定執行及び監督監督に係る経営経営管理組織管理組織そのその他のコーポレートガバナンスのコーポレートガバナンス体制体制の状況 1. 機関構成機構成組織運組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社取締役関係定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 17 名 1 年社長 6 名選任している 1 名 0 名会社との関係 (1) 氏名属性会社とのとの関係 ( 1) a b c d e f g h i 亀井康夫他の会社の出身者 1 会社とのとの関係についてのについての選択項目 a 親会社出身である b 他の関係会社出身である c 当該会社の大株主である d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している e 他の会社の業務執行取締役執行役等である f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役執行役等の配偶者三親等以内の親族その他これに準ずる者である g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している i その他会社との関係 (2) 氏名独立役員適合項目に関するする補足補足説明重要な兼職の状況 : 稲畑産業株式会社社外取締役当該社外取締役該社外取締役を選任選任しているしている理由 ( 独立役員に指定指定しているしている場合場合は独立役員立役員に指定したした理由理由を含む ) 亀井康夫当社発行済株式の 30.03% を有する大株主であり主要仕入先である住友化学株式会社の取締役であったが 2009 年 6 月に退任した同社と当社との間に一部原料の購入や製品の販売取引の関係があるが当社の営業取引における依存度は高くはないまた同氏が社外取締役に就任している稲畑産業株式会社と当社との間に製品販売の取引関係があるが多額の取引ではなく当社売上高に占める割合は少ない経営についての専門的な知識経験等を当社経営に活用監査役関係監査役会の設置の有無設置している定款上の監査役の員数 5 名監査役の人数 4 名

4 監査役会計監査人内部監査部門の連携状況四半期ごとに会計監査人から監査報告を受けているほか必要に応じて意見を聴取している定期的に内部監査部門 ( 内部監査室 ) と情報交換を行うほか当社および当社グループ会社の業務監査実施後監査報告会に出席してその内容を聴取している社外監査役の選任状況社外監査役の人数社外監査役のうち独立役員に指定されている人数選任している 3 名 1 名会社との関係 (1) 氏名属性会社とのとの関係 (1) a b c d e f g h i 赤坂貴夫他の会社の出身者岡村一美他の会社の出身者三浦州夫弁護士 1 会社との関係についての選択項目 a 親会社出身である b その他の関係会社出身である c 当該会社の大株主である d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している e 他の会社の業務執行取締役執行役等である f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役執行役等の配偶者三親等以内の親族その他これに準ずるものである g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している i その他会社との関係 (2) 氏名独立役員適合項目に関するする補足補足説明重要な兼職の状況 : 住友化学株式会社監査役当該社外監該社外監査役を選任選任しているしている理由 ( 独立役員に指定指定しているしている場合場合は独立役員立役員に指定したした理由理由を含む ) 赤坂貴夫当社発行済株式の30.03% を有する大株主であり主要仕入先である住友化学株式会社の業務執行者であったが 2009 年 6 月に同社監査役 ( 常勤 ) に就任している同社と当社との間に一部原料の購入や製品の販売取引の関係があるが当社の営業取引における依存度は高くはない重要な兼職の状況 : 大日本住友製薬株式会社顧問客観的公正な視点で監査を受けるために選任岡村一美三浦州夫 2012 年 6 月に大日本住友製薬株式会社取締役を退任現在は同社の顧問である大日本住友製薬株式会社と当社との間に製品販売の取引関係があるが多額の取引ではなく当社売上高に占める割合は少ない重要な兼職の状況 : 弁護士 ( 河本三浦法律事務所代表 ) 当社独立役員に指名同上同上なお同氏は弁護士であることから一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないものと判断している独立役員立役員関係独立役員の人数 1 名その他独立役員に関する事項インセンティブインセンティブ関係取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない

5 該当項目に関する補足説明固定報酬制度を採用しているためストックオプションの付与対象者該当項目に関する補足説明取締役報酬関係 ( 個別の取締役報酬の ) 開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明有価証券報告書および事業報告において取締役監査役別に各事業年度の支給額の総額を開示している 2011 年度の当社の取締役 (11 名 ) に対する報酬支給額は 215 百万円監査役 (6 名 ) に対する報酬支給額は 33 百万円であるなお有価証券報告書については当社ホームページ等を通じて公衆縦覧に供している報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 (1) 基本的な考え方当社の取締役は取締役会の構成員として当社および当社グループの経営に関する意思決定を行うとともにその執行状況の監視機能を担っている役員報酬はこの役割に対する責任に見合った適正かつ会社業績に基づく成果の配分としての報酬を支給する監査役については会社法の規定に則り取締役の職務執行の監査がその職務であることに鑑みた報酬水準報酬体系とするなお各人の報酬額は監査役の協議によって決定される (2) 報酬体系について取締役の報酬については基本報酬および賞与で構成する基本報酬については取締役の従事職務や中長期的な会社業績を反映し得るよう固定報酬として支給する賞与については当該事業年度の連結業績をベースとして支給総額を決定し各取締役の職務内容等を勘案して各人に配分するまた監査役の報酬については監査役が業務執行を行っていないことに鑑み賞与は支給せずに職務の価値を反映する基本報酬のみを支給するなお当社では平成 18 年 6 月 29 日開催の第 93 回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しており廃止までの在任期間に対応する退職慰労金について同定時株主総会で決議しその支払は取締役および監査役の退任時としている (3) 報酬水準について各報酬項目の水準については上記 (1) の基本的な考え方に則って設定することとするが役員報酬の客観性適正性を確保する観点から過去の支払実績当社従業員報酬との対比業績水準等の諸データに基づきながら適切な報酬水準を設定する社外取締役 ( 社外監査役 ) のサポート体制社外取締役には必要に応じて取締役会の決議事項について代表取締役から説明を実施している社外監査役に関しては常勤の監査役から必要な報告がなされている 2. 業務執行監査監督指名報酬決定等監督指名報酬決定等の機能機能に係る事項 ( 現状のコーポレートガバナンス現のコーポレートガバナンス体制体制の概要 ) (1) 会社の機関の内容当社は監査役設置会社であるまた会社基本方針の策定および戦略の決定ならびに業務執行の監督機能を有する取締役と業務執行に専念する執行役員を分離することでコーポレートガバナンス体制を強化し併せて効率的な経営の実現と競争力の強化をはかるため執行役員制度を採用するとともに経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築をはかるため取締役の任期は 1 年としている現在の経営体制は取締役 6 名と執行役員 11 名 ( うち取締役兼務者 5 名 ) である当社の取締役会は 6 名 ( うち社外取締役 1 名 ) の取締役により監査役会は 4 名 ( うち社外監査役 3 名 ) の監査役により構成されている毎月および必要に応じて開催される取締役会では各取締役から経営の執行状況が報告され監査役もこれを聴取している執行役員は取締役会が決定した経営戦略に基づきその委ねられた業務領域における業務執行の責任を負う当社では内部統制システム整備を目的に内部統制委員会を設けている同委員会はリスクマネジメント法令遵守 ( コンプライアンス ) および R C( レスポンシブルケア ) 活動 ( 無事故無災害環境保護の推進および顧客の安全の確保と満足の向上の達成を目的とする ) を行っているリスクコンプライアンス委員会および RC( レスポンシブルケア ) 委員会を統括し経営の課題に適切に対応できる体制をとり効率的かつ公正な事業活動の実施につとめている当社グループの経営上の重要事項については毎月常勤の取締役が出席する経営会議において審議しているまた常勤の監査役もこの会議に出席している (2) 内部統制システムおよび内部監査の整備の状況業務監査については社長および担当取締役の指示により当社グループの業務監査を行う機関として内部監査室を置いているコンプライアンスに関しては当社グループの取締役および社員の遵守すべき住友精化グループ行動憲章を策定しその周知徹底をはかるとともに継続的に見直している品質環境安全に関しては RC 委員会のもとで品質保証ならびに環境安全のそれぞれについて ISO 認証規格に基づく内部監査を実施している当社グループでは企業を取り巻くリスクに対する各担当取締役の権限と責任を明確に定めている特に安全に関しては現場での定期的な訓練の実施と関係部門間での適切な情報交換を行うことでリスクの軽減に努めているさらにその他リスクについてはリスクコンプライアンス委員会および RC 委員会において経営リスクマネージメントを実施している (3) 内部監査および監査役監査の状況内部監査室 ( 現在 6 名体制 ) は業務監査を主体に行っており社長および監査役等に適宜報告をしているなお内部監査室は現在スタッフの充実をはかっており監査役とも連携して監査役監査の充実に寄与しているまた内部統制報告書に関しては会計監査に対し必要な報告を実施している各監査役は監査役会の定めた業務の分担に従い取締役会等の重要な会議に出席し重要な書類を閲覧するなど取締役の職務の執行を監

6 査している毎月開催される監査役会では常勤の監査役から監査実施状況の報告がなされているまた常勤の監査役は内部監査室の監査結果を聴取しており監査役会は各担当取締役と定期的な情報交換を行い適法性および妥当性の両面から適正な監査がなされているまた監査役会は四半期毎に会計監査人から決算に関する報告を受け意見交換も適宜行っている (4) 会計監査の状況当社の会計監査人は有限責任あずさ監査法人であり公認会計士の氏名等は次のとおりである当社と同監査法人とは会社法監査および金融商品取引法に基づく監査契約を締結している監査業務はあらかじめ策定した監査日程に基づき行われている ( 公認会計士の氏名所属する監査法人 ) 指定有限責任社員業務執行社員宮林利朗有限責任あずさ監査法人指定有限責任社員業務執行社員小野友之有限責任あずさ監査法人 (5) 監査役の機能強化に向けた取組状況 1) 当社は独立性の高い社外監査役の確保に向けて一般株主と利益が相反しないとの観点から候補者を選定する方針である 2) 当社では財務会計に関する知見を有する候補者の選定にも努めている 3) 監査役の職務を補助するため業務執行部門から独立した専従のスタッフを置き監査役の機能強化をはかっている 3. 現状のコーポレートガバナンス現のコーポレートガバナンス体制体制を選択しているしている理由経営の意思決定を行う取締役会とその意思決定を監査する監査役会および監査役との関係は社外取締役ならびに社外監査役の確保と相まって当社および当社内部統制システムの整備にとって最も適した体制を構成しているものと考えている社外取締役は客観的かつ公正で公平な見地から経営判断を行う役割社外監査役は経営の健全性を監視する役割をそれぞれ担っており所期の目的を果たしていると考えている社外取締役は取締役会に出席し必要に応じて意見を述べ議決権を行使するとともに報告事項を聴取し取締役の業務執行につき適切な監督を行っている社外監査役は取締役会および監査役会に出席し社内の重要会議の内容等につき報告を受けておりまた各担当部門執行役員および会計監査人から直接報告および説明を受ける機会を持ち監査を実施している当該監査の結果および各社外監査役の意見については内部監査監査役監査および会計監査において適切に反映することで実効性の維持および向上をはかっている

7 Ⅲ 株主そのその他の利害利害関係者係者に関するする施策施策の実施状況 1. 株主総会総会の活性化及活性化及び議決議決権行使行使の円滑化滑化に向けてのけての取組取組み状況補足説明電磁的方法による議決権の行使議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組みその他平成 20 年 6 月開催の第 95 回定時株主総会から電磁的方法による議決権行使制度を採用している平成 20 年 6 月開催の第 95 回定時株主総会から株式会社 ICJ が運営する機関投資家向け議決権行使プラットフォームへ参加している当社ホームページに招集通知を掲載している 2.IR に関するする活動活動状況補足説明代表者自身による説明の有無ディスクロージャーポリシーの作成公表 IR ポリシーを定め当社ウェブサイトに掲載しているアナリスト機関投資家向けに定期的説明会を開催年 2 回 ( 半期毎 ) 決算説明会を開催しているあり IR 資料のホームページ掲載招集通知株主宛報告書決算短信有価証券報告書決算説明会資料等を掲載している掲載 HP アドレス IR に関する部署 ( 担当者 ) の設置経理企画室において担当者を定め対応している 3. ステークホルダーの立場立場の尊重尊重に係る取組取組み状況補足説明社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定環境保全活動 CSR 活動等の実施ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社グループの取締役および社員の遵守すべき住友精化グループ行動憲章を策定し株主投資家などのステークホルダーならびに広く社会に対し会社情報を正確かつ迅速に開示することとしている化学製品について製品の全ライフサイクルを通じての環境保全および製品安全をはかるためレスポンシブルケア活動を実施しているまた CSR 報告書の中でその活動内容をとりまとめ HP 等で公開している適時開示に関する社内規則を定めその運用徹底をはかり株主投資家に対しては投資判断に必要な情報を適時公正公平にかつ継続して提供し IR 広報活動の強化推進に努めているまた内部者取引管理規程によりインサイダー取引の未然防止を徹底している

8 Ⅳ 内部統制部統制システムシステム等に関するする事項 1. 内部統制部統制システムにシステムに関するする基本的基本的な考え方及方及びそのびその整備整備状況 1. 基本的考え方当社は社会との共存共栄を基本方針とし化学の分野で世界に通じる独創的な技術を開発し特色のある質の高い製品を国内外へ供給することにより社会の発展に貢献することを経営の基本方針として法令等の遵守 ( コンプライアンス ) 品質保証と環境安全を重点課題として事業活動を行うこれら課題の達成のために内部統制システムを整備する 2. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (1) 当社は法令および定款に基づき会社の機関として株主総会および取締役のほか取締役会監査役監査役会および会計監査人を置く (2) 取締役は法令および定款ならびに株主総会の決議を遵守し取締役が負うべき善良な管理者としての注意を払う義務および忠実にその職務を行う義務を負う取締役会は取締役会において決定した内部統制システムに関する基本方針に従い取締役が適切に内部統制システムを構築しそれを運用しているかを監督する義務を負う (3) 取締役は使用人が行う業務の適正有効性を検証するため内部監査部門を設置するとともに重要な損失の危険 ( リスク ) のある業務部署またはシステム等については特別な管理または監査を行うための対策を講ずるさらに監査役会計監査人内部監査部門等の監査による指摘事項に対しては被監査部門等において一定期間内に適切な改善策をとることとする (4) 取締役は財務情報その他会社情報を適正かつ適時に開示するために必要な体制を整備する 3. その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制内部統制システムに関する基本方針に基づき当社内部統制システムを統括するため内部統制委員会を置くとともに以下の事項を推進する (1) 取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制当社は文書 ( 電磁的方法により記録したものを含む ) の保存期間管理の方法その他についての規程を策定し当該規程に従い情報を適切に保存および管理する (2) リスク管理に関する規程その他体制 1) 当社は当社の経営上のリスクの評価および未然防止対策緊急事態の把握当社経営に対する影響の最小化を定めた規程を整備する 2) 当社はリスクマネジメントについて当社経営 ( 子会社を含む ) におけるリスクの把握その当社経営に及ぼす影響度重要性およびその回避策等を審議する (3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制取締役会は各取締役および各執行役員の分掌業務を十分確認したうえで職務分掌および指揮命令に関する規程に基づく効率的な業務執行 ( 電子化を含む ) を行うとともに経営情報システムを構築して経営情報の迅速かつ適正な把握に努める (4) 使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制当社は使用人によるコンプライアンスの体制確立法令違反行為の予防法令違反行為が発見された場合における対処方法および是正措置を実施するため規程組織および制度を整備する (5) 当該株式会社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団 ( 企業グループ ) における業務の適正を確保するための体制当社は連結子会社等グループ会社との人事交流情報交換をはじめ子会社との連携体制の確立ならびにグループ全体としてのリスク管理体制およびコンプライアンス体制について規程および制度を整備する (6) 反社会的勢力の排除に向けた体制当社は社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係を持たず毅然とした態度で対応する 4. 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 (1) 監査役がその職務を補助すべき使用人 ( 補助使用人 ) を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および補助使用人の取締役からの独立性に関する事項監査役が十分な監査を行うために必要な体制を要望した場合には取締役は当該体制を整備する (2) 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 1) 取締役は法令に基づく事項のほか監査役が求める事項について適宜監査役へ報告を行う 2) 取締役は内部監査部門の実施する内部監査の計画内部監査実施の経過およびその結果について監査役へ報告を行う (3) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制代表取締役は監査役と定期的に会合をもち会社が対処すべき課題会社を取り巻くリスク監査役監査の環境整備の状況等について意見を交換し相互認識を深める 2. 反社会的勢力排除的勢力排除に向けたけた基本的基本的な考え方及方及びそのびその整備整備状況当社は社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係を持たないことを基本方針としているこの基本的方針は社内規則において明確に規定され当社グループに周知しているまた反社会的勢力および団体の不当な要求に対しては総務担当部門に情報を集約するとともに警察や顧問弁護士等との緊密な連携により適切に対応していく

9 Ⅴ その他 1. 買収防衛策買防衛策の導入導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明 2. その他コーポレートガバナンスコーポレートガバナンス体制等体制等に関するする事項 (1) 内部統制システムを含むコーポレートガバナンス体制についての模式図は別添 (1) のとおりである (2) 適時開示体制の概要当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は下記のとおりである 1) 基本方針当社はコンプライアンス ( 法令遵守 ) を事業の基本方針としている社内規程住友精化グループ行動憲章では当社役員および従業員は国内外の法令社内規則ならびに社会の規範や倫理を遵守し社会的良識をもって行動することを宣言している当社では上記住友精化グループ行動憲章を制定またリスクコンプライアンス委員会を設置している同委員会は担当役員および各部門長を委員として構成されており事務局は総務人事室が務めている委員会の主な活動は次のとおりである ( リスク関係 ) リスクの当社経営に及ぼす影響度の定量的評価リスクの当社経営に及ぼす影響度を踏まえた重要性の評価リスクの回避策および優先順位の評価リスク回避策の実施状況の報告年度リスク対策計画の決定 ( コンプライアンス関係 ) コンプライアンスの周知徹底コンプライアンスプログラムの策定および改訂コンプライアンスプログラムの実施状況の確認コンプライアンスにおける問題点の抽出審議および対策案策定コンプライアンス違反のおそれのある事実の調査実施年度コンプライアンス計画の決定住友精化グループ行動憲章の下部規程であるコンプライアンスの手引きでは会社情報の適時開示に関して次のことを表明している株主投資家などのステークホルダーならびに広く社会に対して会社情報を正確かつ迅速に開示します 2) 適時開示に係る社内体制会社情報の管理に関しては平成元年に内部者取引管理規程を制定して内部情報 ( インサイダー情報 ) および内部者取引 ( インサイダー取引 ) を金融商品取引法等法令および上場証券取引所規則に基づき厳格に管理している内部情報は発生決定または確定した時点で管理対象となることを明らかにするとともに総務人事担当役員を内部情報取扱責任者として役員および社員に対して内部情報の守秘義務の発生と外部関係者に対する情報開示時の秘密保持要請義務を課しているまた内部情報の公表には総務人事室との事前協議も義務付けている 3) 会社情報の管理状況内部情報取扱責任者である総務人事担当役員が会社情報を一元的に管理し報道機関に対する公表を統括しているまた総務人事担当役員を証券取引所に対する情報取扱責任者として届け出ているまた適時開示運用基準を制定して内部者取引管理規程に定める内部者情報を新聞発表する場合の要領について定め会社情報の正確かつ迅速な開示をはかっている 4) 情報開示の流れ内部情報発生または発生予想 ( 重要決定事実 : 決裁または内諾時点 / 重要発生事実 : 当該事項発生時点 / 決算情報 : 確定時点 ) 各主管部 ( 連結子会社含む ) から総務人事担当役員 ( 情報取扱責任者 ) への事前通知および協議内部情報取扱責任者 ( 総務人事担当役員 ) による内部情報および開示手続き確認適時開示 ( 報道関係機関および取引所 ) 5) 適時開示根拠規定 1) 住友精化グループ行動憲章 ( 平成 20 年 2 月コンプライアンスの指針 ( 平成 15 年 4 月制定 ) を改定 ) 2) コンプライアンスの手引き ( 平成 15 年 4 月制定 ) 3) 内部者取引管理規程 ( 平成元年 4 月制定 ) 4) 適時開示運用基準 ( 平成 17 年 2 月制定 ) 適時開示体制 ( 模式図 ) は別添 (2) のとおりである

10 別添 (1) 住友精化内部統制システム模式図株主総会取締役会 ( 意思決定監督 ) 監査 ( 監査 ) 監査役会会計監査人監査役社長 ( 業務執行 ) 会計監査内部監査室連携経営会議役員連絡会内部監査内部統制委員会リスクコンプライアンス委員会レスポンシブルケア委員会執行役員関係会社各部門

11 別添 (2) 適時開示体制 ( 模式図 ) 組織体制リスクコンプライアンス委員会経理企画担当役員経営会議監査役会各事業部門担当役員総務人事担当役員社長取締役会連結子会社代表者法令 / 上場規則 / 社内規程役員連絡会親会社等窓口部門公表実線公表の流れ点線報告以上

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレートガバナンスののコーポレートガバナンスの状況は以下以下のとおりですのとおりです Miyoshi Oil & Fat Co., Ltd 最終更新日 :2015 : 年 3 月 27 日ミヨシ油脂株式油脂株式会社代

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレートガバナンスののコーポレートガバナンスの状況は以下以下のとおりですのとおりです Miyoshi Oil & Fat Co., Ltd 最終更新日 :2015 : 年 3 月 27 日ミヨシ油脂株式油脂株式会社代表取締役社長堀尾容造問合せ先 : 執行役員総務人事部長雫石秀明 TEL:03-3603-1111 証券コード