朝 日 放 送 信 条 朝 日 放 送 グループ 経 営 理 念 朝 日 放 送 グループは 変 化 に 対 応 しながら 進 化 を 続 け 強 力 な 創 造 集 団 として 社 会 の 発 展 に 寄 与 する 議 決 権 行 使 についてのご 案 内 議 決 権 行 使 の 方 法 は 以

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1 第 回 証 券 コード:9405 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 開 催 日 時 平 成 28 年 6 月 23 日 ( 木 曜 日 ) 午 前 10 時 開 催 場 所 大 阪 市 福 島 区 福 島 一 丁 目 1 番 30 号 本 社 テレビAスタジオ 議 決 権 行 使 期 限 平 成 28 年 6 月 22 日 ( 水 曜 日 ) 午 後 6 時 第 89 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 定 時 株 主 総 会 参 考 第 1 号 議 案 剰 余 金 の 処 分 の 件 第 2 号 議 案 取 締 役 15 名 選 任 の 件 第 3 号 議 案 監 査 役 4 名 選 任 の 件 添 付 事 業 連 結 監 査

2 朝 日 放 送 信 条 朝 日 放 送 グループ 経 営 理 念 朝 日 放 送 グループは 変 化 に 対 応 しながら 進 化 を 続 け 強 力 な 創 造 集 団 として 社 会 の 発 展 に 寄 与 する 議 決 権 行 使 についてのご 案 内 議 決 権 行 使 の 方 法 は 以 下 の 方 法 がございます 4ページ 以 降 の 株 主 総 会 参 考 をご 検 討 のうえ ご 行 使 いただきますようお 願 い 申 し 上 げます 当 日 ご 出 席 の 場 合 同 封 の 議 決 権 行 使 用 紙 を 会 場 受 付 へご 提 出 ください 開 催 日 時 平 成 28 年 6 月 23 日 ( 木 曜 日 ) 午 前 10 時 当 日 ご 出 席 願 えない 場 合 面 による 議 決 権 行 使 インターネット 等 による 議 決 権 の 行 使 同 封 の 議 決 権 行 使 用 紙 に 賛 否 をご 表 示 いただき ご 返 送 ください 行 使 期 限 行 使 期 限 平 成 28 年 6 月 22 日 ( 水 曜 日 ) 午 後 6 時 到 着 議 決 権 行 使 サイト( いただき 画 面 の 案 内 に 従 い 賛 否 をご 入 力 ください 平 成 28 年 6 月 22 日 ( 水 曜 日 ) 午 後 6 時 まで 詳 細 は3ページをご 参 照 ください 1

3 株 主 各 位 拝 啓 平 素 は 格 別 のご 高 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます このたびの 熊 本 地 震 により 被 災 された 皆 様 には 心 からお 見 舞 い 申 し 上 げますとともに 一 日 も 早 い 復 興 をお 祈 り 申 し 上 げます さて 当 社 第 89 回 定 時 株 主 総 会 を 次 のとおり 開 催 いたしますので ご 出 席 くださいますよう ご 通 知 申 し 上 げます なお 当 日 ご 出 席 願 えない 場 合 は 面 またはインターネット 等 により 議 決 権 を 行 使 していただくことが できますので 後 記 の 株 主 総 会 参 考 をご 検 討 くださいまして 後 述 のご 案 内 に 従 って 議 決 権 を 行 使 して いただきますようお 願 い 申 し 上 げます 敬 具 記 日 場 時 所 目 的 事 項 第 89 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 [ 証 券 コード:9405 ] 平 成 28 年 6 月 6 日 大 阪 市 福 島 区 福 島 一 丁 目 1 番 30 号 代 表 取 締 役 社 長 脇 阪 聰 史 平 成 28 年 6 月 23 日 ( 木 曜 日 ) 午 前 10 時 大 阪 市 福 島 区 福 島 一 丁 目 1 番 30 号 本 社 テレビAスタジオ ( 本 会 場 が 満 席 となった 場 合 は 第 2 会 場 をご 案 内 させていただきますので ご 了 承 いただきますようお 願 い 申 し 上 げます ) 事 項 1. 第 89 期 ( 平 成 27 年 4 月 1 日 から 平 成 28 年 3 月 31 日 まで) 事 業 の 内 容 連 結 の 内 容 ならびに 会 監 査 人 および 監 査 役 会 の 連 結 監 査 結 果 の 件 2. 第 89 期 ( 平 成 27 年 4 月 1 日 から 平 成 28 年 3 月 31 日 まで) の 内 容 の 件 決 議 事 項 第 1 号 議 案 剰 余 金 の 処 分 の 件 第 2 号 議 案 取 締 役 15 名 選 任 の 件 第 3 号 議 案 監 査 役 4 名 選 任 の 件 事 業 連 結 および 株 主 総 会 参 考 の 内 容 について 株 主 総 会 の 前 日 までに 修 正 をすべき 事 情 が 生 じた 場 合 には 面 による 郵 送 または 当 社 会 社 情 サイト( 掲 載 することにより お 知 らせいたします 本 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 および 参 考 の 英 訳 は 当 社 会 社 情 サイトでご 覧 いただけます English translation of this notice and reference materials for the Ordinary General Meeting of Shareholders are posted on the Company's website( 本 年 株 主 総 会 ご 出 席 の 株 主 様 へのお 土 産 を 取 り 止 めさせていただきます 何 卒 ご 理 解 いただきますようお 願 い 申 し 上 げます 後 日 株 主 様 を 対 象 にした 会 社 説 明 会 を 予 定 しています 以 上 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 連 結 監 査 2

4 インターネットによる 議 決 権 行 使 のご 案 内 インターネットにより 議 決 権 を 行 使 される 場 合 は 下 記 事 項 をご 確 認 のうえ 行 使 していただきますようお 願 い 申 し 上 げます パソコンまたはスマートフォンの 場 合 インターネットによる 議 決 権 行 使 は パソコン スマートフォンまたは 携 帯 電 話 から 議 決 権 行 使 サイト( していただき 同 封 の 議 決 権 行 使 用 紙 に 記 載 の 議 決 権 行 使 コード 及 び パスワードをご 利 用 の 上 画 面 の 案 内 にしたがって 議 案 の 賛 否 をご 登 録 ください インターネットによる 議 決 権 行 使 は 平 成 28 年 6 月 22 日 ( 水 曜 日 ) 午 後 6 時 まで 受 付 いたします ( 議 決 権 行 使 結 果 の 集 の 都 合 上 お 早 めに 行 使 されるようお 願 いいた します ) アクセス 手 順 ❶ WEBサイトへアクセス ❷ ログインする 議 決 権 行 使 サイトをご 利 用 いただく 際 のプロバイダへの 接 続 料 金 及 び 通 信 事 業 者 への 通 信 料 金 ( 電 話 料 金 等 )は 株 主 様 のご 負 担 となります ❸ パスワードの 入 力 面 とインターネット 等 により 二 重 に 議 決 権 を 行 使 された 場 合 は インターネット 等 によるものを 有 効 な 議 決 権 行 使 としてお 取 扱 いい たします また インターネット 等 によって 複 数 回 数 またはパソコ ンと 携 帯 電 話 で 重 複 して 議 決 権 を 行 使 された 場 合 は 最 後 に 行 われ たものを 有 効 な 議 決 権 行 使 としてお 取 扱 いいたします ❹ 以 降 は 画 面 の 入 力 案 内 にしたがって 賛 否 をご 入 力 ください インターネットによる 議 決 権 行 使 に 関 するお 問 い 合 わせ インターネットによる 議 決 権 行 使 に 関 して ご 不 明 な 点 につきましては 以 下 にお 問 い 合 わせくださいますようお 願 い 申 し 上 げます 株 主 名 簿 管 理 人 三 井 住 友 信 託 銀 行 証 券 代 行 ウェブサポート [ 受 付 時 間 ( 午 前 9 時 ~ 午 後 9 時 )] バーコード 読 取 機 能 付 の 携 帯 電 話 を 利 用 して 右 の QR コード を 読 み 取 り 議 決 権 行 使 サイトに 接 続 することも 可 能 です なお 操 作 方 法 の 詳 細 についてはお 手 持 ちの 携 帯 電 話 の 取 扱 説 明 をご 確 認 ください 3

5 株 主 総 会 参 考 第 1 号 議 案 剰 余 金 の 処 分 の 件 剰 余 金 の 配 当 ( 第 89 期 期 末 配 当 )に 関 する 事 項 当 社 は 株 主 の 皆 様 への 適 切 な 利 益 還 元 を 経 営 上 の 最 重 要 課 題 のひとつと 位 置 づけております 利 益 の 配 分 につきましては 今 後 の 成 長 のために 適 切 な 投 資 を 行 う 一 方 放 送 事 業 者 という 責 任 ある 立 場 を 踏 ま え 財 務 体 質 の 強 化 維 持 を 図 るとともに 配 当 性 向 ( 連 結 )が30%を 下 回 らず かつ 安 定 的 継 続 的 な 配 当 を 目 指 しております 当 期 の 期 末 配 当 につきましては 上 記 の 方 針 と 業 績 を 勘 案 して 以 下 のとおりといたしたいと 存 じま す これにより 既 にお 支 払 い 済 みの 中 間 配 当 1 株 につき9 円 とあわせて 通 期 の 配 当 は1 株 につき18 円 と なります 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 (1) 配 当 財 産 の 種 金 銭 (2) 株 主 に 対 する 配 当 財 産 の 割 当 てに 関 する 事 項 およびその 総 額 当 社 普 通 株 式 1 株 につき 9 円 総 額 367,532,217 円 (3) 剰 余 金 の 配 当 が 効 力 を 生 じる 日 ( 第 89 期 期 末 配 当 金 の 支 払 開 始 日 ) 平 成 28 年 6 月 24 日 事 業 連 結 監 査 4

6 第 2 号 議 案 取 締 役 15 名 選 任 の 件 本 総 会 終 結 の 時 をもって 取 締 役 全 員 は 任 期 満 了 となります つきましては 取 締 役 15 名 の 選 任 をお 願 い いたしたいと 存 じます 取 締 役 候 補 者 は 次 のとおりであります 1. わき さか さと し 脇 阪 聰 史 ( 昭 和 22 年 10 月 2 日 生 ) 略 歴 当 社 における 地 位 担 当 昭 和 45 年 4 月 平 成 11 年 6 月 平 成 15 年 6 月 平 成 18 年 6 月 当 社 入 社 当 社 テレビ 営 業 局 長 当 社 取 締 役 当 社 常 務 取 締 役 重 要 な 兼 職 の 状 況 : 株 式 会 社 テレビ 朝 日 ホールディングス 社 外 取 締 役 株 式 会 社 テレビ 朝 日 社 外 取 締 役 取 締 役 候 補 者 とした 理 由 再 任 平 成 22 年 6 月 当 社 専 務 取 締 役 平 成 23 年 6 月 当 社 代 表 取 締 役 社 長 平 成 26 年 4 月 当 社 代 表 取 締 役 社 長 全 般 統 括 内 部 監 査 担 当 ( 現 任 ) 脇 阪 聰 史 氏 は 当 社 の 営 業 部 門 での 豊 富 な 経 験 と 当 社 代 表 取 締 役 としての 実 績 に 加 え 系 列 放 送 局 の 取 締 役 や 業 界 団 体 の 役 職 などの 経 験 実 績 もあり 高 い 倫 理 観 とともに 実 践 的 な 見 識 と 成 熟 した 判 断 能 力 を 有 していることから 放 送 を 主 とする 当 社 の 事 業 に 関 する 意 思 決 定 管 理 業 務 執 行 を 健 全 かつ 適 切 に 遂 行 ができると 判 断 し 取 締 役 候 補 者 に 選 定 しております 取 締 役 候 補 者 と 当 社 の 関 係 : 同 氏 と 当 社 との 間 に 特 別 な 利 害 関 係 はありません 所 有 する 当 社 の 株 式 の 数 57,300 株 取 締 役 在 任 年 数 13 年 取 締 役 会 出 席 状 況 12 回 /12 回 (100%) 5

7 2. おき なか すすむ 沖 中 進 ( 昭 和 30 年 12 月 17 日 生 ) 略 歴 当 社 における 地 位 担 当 昭 和 53 年 4 月 当 社 入 社 平 成 17 年 4 月 当 社 経 理 局 長 平 成 23 年 6 月 当 社 取 締 役 経 営 戦 略 室 長 委 嘱 取 締 役 候 補 者 とした 理 由 再 任 平 成 26 年 4 月 当 社 常 務 取 締 役 平 成 27 年 11 月 当 社 常 務 取 締 役 総 合 ビジネ ス 海 外 ビジネス リバーデ ッキ 活 性 化 担 当 ( 現 任 ) 沖 中 進 氏 は 当 社 の 制 作 部 門 や 経 理 部 門 での 豊 富 な 経 験 に 加 え 当 社 の 業 務 執 行 取 締 役 としての 実 績 もあり 高 い 倫 理 観 とともに 実 践 的 な 見 識 と 成 熟 した 判 断 能 力 を 有 していることから 放 送 を 主 とする 当 社 の 事 業 に 関 する 意 思 決 定 管 理 業 務 執 行 を 健 全 かつ 適 切 に 遂 行 ができると 判 断 し 取 締 役 候 補 者 に 選 定 しております 取 締 役 候 補 者 と 当 社 の 関 係 : 同 氏 と 当 社 との 間 に 特 別 な 利 害 関 係 はありません 3. やま もと しん や 山 本 晋 也 ( 昭 和 31 年 11 月 30 日 生 ) 略 歴 当 社 における 地 位 担 当 昭 和 54 年 4 月 当 社 入 社 平 成 18 年 4 月 当 社 編 成 本 部 編 成 局 長 平 成 22 年 4 月 当 社 総 合 ビジネス 局 長 平 成 23 年 6 月 当 社 取 締 役 総 合 ビジネス 局 長 委 嘱 取 締 役 候 補 者 とした 理 由 再 任 平 成 26 年 4 月 当 社 常 務 取 締 役 平 成 28 年 4 月 当 社 常 務 取 締 役 経 理 経 営 戦 略 関 連 事 業 担 当 ( 現 任 ) 山 本 晋 也 氏 は 当 社 の 営 業 部 門 や 編 成 部 門 での 豊 富 な 経 験 に 加 え 当 社 の 業 務 執 行 取 締 役 として の 実 績 もあり 高 い 倫 理 観 とともに 実 践 的 な 見 識 と 成 熟 した 判 断 能 力 を 有 していることから 放 送 を 主 とする 当 社 の 事 業 に 関 する 意 思 決 定 管 理 業 務 執 行 を 健 全 かつ 適 切 に 遂 行 ができると 判 断 し 取 締 役 候 補 者 に 選 定 しております 取 締 役 候 補 者 と 当 社 の 関 係 : 同 氏 と 当 社 との 間 に 特 別 な 利 害 関 係 はありません 所 有 する 当 社 の 株 式 の 数 32,700 株 取 締 役 在 任 年 数 5 年 取 締 役 会 出 席 状 況 12 回 /12 回 (100%) 所 有 する 当 社 の 株 式 の 数 16,700 株 取 締 役 在 任 年 数 5 年 取 締 役 会 出 席 状 況 12 回 /12 回 (100%) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 連 結 監 査 6

8 4. まつ だ やす ひろ 松 田 安 啓 ( 昭 和 29 年 11 月 2 日 生 ) 略 歴 当 社 における 地 位 担 当 昭 和 52 年 4 月 当 社 入 社 平 成 20 年 11 月 当 社 編 成 本 部 スポーツ 局 長 平 成 23 年 4 月 当 社 役 員 待 遇 編 成 局 長 委 嘱 平 成 25 年 2 月 当 社 役 員 待 遇 取 締 役 候 補 者 とした 理 由 再 任 平 成 25 年 6 月 当 社 取 締 役 平 成 26 年 4 月 当 社 常 務 取 締 役 編 成 制 作 担 当 ( 現 任 ) 松 田 安 啓 氏 は 当 社 の 番 組 制 作 や 編 成 部 門 での 豊 富 な 経 験 に 加 え 当 社 の 業 務 執 行 取 締 役 として の 実 績 もあり 高 い 倫 理 観 とともに 実 践 的 な 見 識 と 成 熟 した 判 断 能 力 を 有 していることから 放 送 を 主 とする 当 社 の 事 業 に 関 する 意 思 決 定 管 理 業 務 執 行 を 健 全 かつ 適 切 に 遂 行 ができると 判 断 し 取 締 役 候 補 者 に 選 定 しております 取 締 役 候 補 者 と 当 社 の 関 係 : 同 氏 と 当 社 との 間 に 特 別 な 利 害 関 係 はありません 所 有 する 当 社 の 株 式 の 数 10,500 株 取 締 役 在 任 年 数 3 年 取 締 役 会 出 席 状 況 12 回 /12 回 (100%) 5. ち はら くに よし 千 原 邦 義 ( 昭 和 30 年 9 月 25 日 生 ) 略 歴 当 社 における 地 位 担 当 昭 和 54 年 4 月 当 社 入 社 平 成 21 年 4 月 当 社 技 術 局 長 平 成 25 年 4 月 当 社 役 員 待 遇 技 術 局 長 委 嘱 平 成 25 年 6 月 当 社 取 締 役 技 術 局 長 委 嘱 取 締 役 候 補 者 とした 理 由 再 任 平 成 26 年 1 月 当 社 取 締 役 平 成 26 年 4 月 当 社 取 締 役 技 術 ラジオ 担 当 BCP 担 当 補 佐 ( 現 任 ) 千 原 邦 義 氏 は 当 社 の 技 術 部 門 での 豊 富 な 経 験 に 加 え 当 社 の 業 務 執 行 取 締 役 としての 実 績 もあ り 高 い 倫 理 観 とともに 実 践 的 な 見 識 と 成 熟 した 判 断 能 力 を 有 していることから 放 送 を 主 とす る 当 社 の 事 業 に 関 する 意 思 決 定 管 理 業 務 執 行 を 健 全 かつ 適 切 に 遂 行 ができると 判 断 し 取 締 役 候 補 者 に 選 定 しております 取 締 役 候 補 者 と 当 社 の 関 係 : 同 氏 と 当 社 との 間 に 特 別 な 利 害 関 係 はありません 所 有 する 当 社 の 株 式 の 数 11,900 株 取 締 役 在 任 年 数 3 年 取 締 役 会 出 席 状 況 12 回 /12 回 (100%) 7

9 6. お がた けん 緒 方 謙 ( 昭 和 31 年 3 月 8 日 生 ) 略 歴 当 社 における 地 位 担 当 昭 和 55 年 4 月 平 成 23 年 6 月 平 成 26 年 4 月 平 成 26 年 6 月 取 締 役 候 補 者 とした 理 由 株 式 会 社 朝 日 新 聞 社 入 社 同 社 大 阪 本 社 代 表 室 長 当 社 役 員 待 遇 当 社 取 締 役 再 任 平 成 28 年 4 月 当 社 取 締 役 コンプライアン ス 広 業 務 棚 卸 担 当 内 部 監 査 担 当 補 佐 ( 現 任 ) 緒 方 謙 氏 は 新 聞 社 の 編 集 部 門 での 豊 富 な 経 験 に 加 え 当 社 の 業 務 執 行 取 締 役 としての 実 績 もあ り 高 い 倫 理 観 とともに 実 践 的 な 見 識 と 成 熟 した 判 断 能 力 を 有 していることから 放 送 を 主 とす る 当 社 の 事 業 に 関 する 意 思 決 定 管 理 業 務 執 行 を 健 全 かつ 適 切 に 遂 行 ができると 判 断 し 取 締 役 候 補 者 に 選 定 しております 取 締 役 候 補 者 と 当 社 の 関 係 : 同 氏 と 当 社 との 間 に 特 別 な 利 害 関 係 はありません 7. もち だ しゅう ぞう 持 田 周 三 ( 昭 和 30 年 6 月 25 日 生 ) 略 歴 当 社 における 地 位 担 当 昭 和 54 年 4 月 株 式 会 社 朝 日 新 聞 社 入 社 平 成 21 年 4 月 同 社 管 理 本 部 本 部 長 平 成 23 年 6 月 北 海 道 テレビ 放 送 株 式 会 社 常 勤 監 査 役 平 成 24 年 6 月 同 社 取 締 役 平 成 25 年 6 月 株 式 会 社 朝 日 新 聞 社 常 務 取 締 役 大 阪 本 社 代 表 当 社 取 締 役 ( 社 外 ) 取 締 役 候 補 者 とした 理 由 平 成 26 年 12 月 平 成 27年 4 月 平 成 28年 4 月 再 任 株 式 会 社 朝 日 新 聞 社 顧 問 当 社 取 締 役 ( 常 勤 ) 当 社 取 締 役 道 スポーツ 担 当 B C P 担 当 補 佐 ( 現 任 ) 持 田 周 三 氏 は 新 聞 社 の 編 集 部 門 での 経 験 と 当 社 の 業 務 執 行 取 締 役 としての 実 績 に 加 え 系 列 放 送 局 での 業 務 執 行 の 経 験 実 績 もあり 高 い 倫 理 観 とともに 実 践 的 な 見 識 と 成 熟 した 判 断 能 力 を 有 していることから 放 送 を 主 とする 当 社 の 事 業 に 関 する 意 思 決 定 管 理 業 務 執 行 を 健 全 かつ 適 切 に 遂 行 ができると 判 断 し 取 締 役 候 補 者 に 選 定 しております 取 締 役 候 補 者 と 当 社 の 関 係 : 同 氏 と 当 社 との 間 に 特 別 な 利 害 関 係 はありません 所 有 する 当 社 の 株 式 の 数 3,500 株 取 締 役 在 任 年 数 2 年 取 締 役 会 出 席 状 況 12 回 /12 回 (100%) 所 有 する 当 社 の 株 式 の 数 2,500 株 取 締 役 在 任 年 数 3 年 取 締 役 会 出 席 状 況 12 回 /12 回 (100%) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 連 結 監 査 8

10 8. み た まさ し 美 田 政 志 ( 昭 和 29 年 2 月 12 日 生 ) 略 歴 当 社 における 地 位 担 当 昭 和 53 年 4 月 当 社 入 社 平 成 18 年 4 月 当 社 営 業 局 長 平 成 22 年 4 月 当 社 役 員 待 遇 北 陸 朝 日 放 送 株 式 会 社 出 向 同 社 顧 問 平 成 22 年 6 月 同 社 常 務 取 締 役 営 業 局 長 平 成 24 年 6 月 当 社 役 員 待 遇 株 式 会 社 スカ イ エー 出 向 同 社 代 表 取 締 役 社 長 重 要 な 兼 職 の 状 況 : 北 陸 朝 日 放 送 株 式 会 社 非 常 勤 取 締 役 取 締 役 候 補 者 とした 理 由 再 任 平 成 27 年 4 月 当 社 役 員 待 遇 平 成 27 年 6 月 当 社 取 締 役 テレビ 営 業 ネ ットワーク 東 京 支 社 担 当 ( 現 任 ) 美 田 政 志 氏 は 当 社 の 営 業 部 門 での 豊 富 な 経 験 と 当 社 の 業 務 執 行 取 締 役 としての 実 績 に 加 え 系 列 放 送 局 や 子 会 社 での 業 務 執 行 の 経 験 実 績 もあり 高 い 倫 理 観 とともに 実 践 的 な 見 識 と 成 熟 した 判 断 能 力 を 有 していることから 放 送 を 主 とする 当 社 の 事 業 に 関 する 意 思 決 定 管 理 業 務 執 行 を 健 全 かつ 適 切 に 遂 行 ができると 判 断 し 取 締 役 候 補 者 に 選 定 しております 所 有 する 当 社 の 株 式 の 数 9,100 株 取 締 役 在 任 年 数 1 年 取 締 役 会 出 席 状 況 10 回 /10 回 (100%) 取 締 役 候 補 者 と 当 社 の 関 係 : 同 氏 と 当 社 との 間 に 特 別 な 利 害 関 係 はありません 9. やま だ ひろ ゆき 山 田 裕 之 ( 昭 和 33 年 7 月 10 日 生 ) 略 歴 当 社 における 地 位 担 当 昭 和 56 年 4 月 当 社 入 社 平 成 22 年 4 月 当 社 編 成 本 部 編 成 局 長 平 成 23 年 4 月 当 社 編 成 本 部 スポーツ 局 長 平 成 24 年 6 月 当 社 人 事 局 付 局 長 同 等 株 式 会 社 ビーエス 朝 日 出 向 同 社 常 務 執 行 役 員 取 締 役 候 補 者 とした 理 由 再 任 平 成 27 年 4 月 当 社 役 員 待 遇 平 成 27 年 6 月 当 社 取 締 役 人 事 労 政 総 務 IR BCP 担 当 リバ ーデッキ 活 性 化 担 当 補 佐 ( 現 任 ) 山 田 裕 之 氏 は 当 社 の 番 組 制 作 や 編 成 での 豊 富 な 経 験 と 当 社 の 業 務 執 行 取 締 役 としての 実 績 に 加 え 系 列 放 送 局 や 子 会 社 での 業 務 執 行 の 経 験 実 績 もあり 高 い 倫 理 観 とともに 実 践 的 な 見 識 と 成 熟 した 判 断 能 力 を 有 していることから 放 送 を 主 とする 当 社 の 事 業 に 関 する 意 思 決 定 管 理 業 務 執 行 を 健 全 かつ 適 切 に 遂 行 ができると 判 断 し 取 締 役 候 補 者 に 選 定 しております 取 締 役 候 補 者 と 当 社 の 関 係 : 同 氏 と 当 社 との 間 に 特 別 な 利 害 関 係 はありません 所 有 する 当 社 の 株 式 の 数 13,600 株 取 締 役 在 任 年 数 1 年 取 締 役 会 出 席 状 況 10 回 /10 回 (100%) 9

11 10. やま ぐち まさ のり 山 口 昌 紀 ( 昭 和 11 年 2 月 11 日 生 ) 略 歴 当 社 における 地 位 担 当 昭 和 33 年 4 月 平 成 3 年 6 月 平 成 9 年 6 月 平 成 11 年 6 月 近 畿 日 本 鉄 道 株 式 会 社 ( 現 近 鉄 グループホールディング ス 株 式 会 社 ) 入 社 同 社 取 締 役 同 社 代 表 取 締 役 専 務 同 社 代 表 取 締 役 副 社 長 重 要 な 兼 職 の 状 況 : 近 鉄 グループホールディングス 株 式 会 社 取 締 役 相 談 役 株 式 会 社 近 鉄 エクスプレス 取 締 役 会 長 ( 非 常 勤 ) 日 本 パレットプール 株 式 会 社 社 外 取 締 役 社 外 取 締 役 候 補 者 とした 理 由 独 立 役 員 社 外 取 締 役 再 任 平 成 15 年 6 月 同 社 代 表 取 締 役 社 長 平 成 19 年 6 月 同 社 代 表 取 締 役 会 長 当 社 取 締 役 ( 現 任 ) 平 成 27 年 4 月 近 鉄 グループホールディング ス 株 式 会 社 取 締 役 相 談 役 ( 現 任 ) 山 口 昌 紀 氏 は 関 西 を 地 盤 とした 大 手 民 営 鉄 道 会 社 の 業 務 執 行 者 の 経 験 を 踏 まえ 公 共 性 と 地 域 貢 献 などの 観 点 も 含 めて 当 社 の 経 営 コーポレートガバナンスについて 適 切 に 監 視 監 督 し 有 効 な 助 言 指 摘 を 行 うことができると 判 断 し 社 外 取 締 役 候 補 者 に 選 定 しております 社 外 取 締 役 候 補 者 と 当 社 の 関 係 : 同 氏 と 当 社 との 間 に 特 別 な 利 害 関 係 はありません 所 有 する 当 社 の 株 式 の 数 0 株 取 締 役 在 任 年 数 9 年 取 締 役 会 出 席 状 況 9 回 /12 回 (75%) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 ( 注 )1. 山 口 昌 紀 氏 が 選 任 された 場 合 同 氏 は 当 社 の 定 める 社 外 役 員 の 独 立 性 に 関 する 基 準 にも 適 合 するため 一 般 株 主 との 間 で 利 益 相 反 が 生 じるおそれがないと 判 断 し 独 立 役 員 に 指 定 します ( 注 )2. 山 口 昌 紀 氏 は 平 成 19 年 6 月 から 近 畿 日 本 鉄 道 株 式 会 社 の 代 表 取 締 役 会 長 に 就 任 していましたが 同 社 は 同 社 が 運 営 し 同 社 子 会 社 へその 営 業 に 関 する 一 切 を 委 託 している 旅 館 等 およびホテル 施 設 のメニュー 等 において 不 当 景 品 および 不 当 表 示 防 止 法 に 違 反 する 表 示 があったため 平 成 25 年 12 月 19 日 に 消 費 者 庁 長 官 から 措 置 命 令 を 受 けました 連 結 監 査 10

12 11. さか い しん や 坂 井 信 也 ( 昭 和 23 年 2 月 9 日 生 ) 社 外 取 締 役 略 歴 当 社 における 地 位 担 当 昭 和 45 年 4 月 阪 神 電 気 鉄 道 株 式 会 社 入 社 平 成 14 年 6 月 同 社 取 締 役 平 成 18 年 6 月 同 社 代 表 取 締 役 社 長 平 成 18 年 10 月 阪 急 阪 神 ホールディングス 株 式 会 社 代 表 取 締 役 ( 現 任 ) 平 成 19 年 6 月 当 社 取 締 役 ( 現 任 ) 重 要 な 兼 職 の 状 況 : 阪 神 電 気 鉄 道 株 式 会 社 代 表 取 締 役 取 締 役 会 長 阪 急 阪 神 ホールディングス 株 式 会 社 代 表 取 締 役 株 式 会 社 阪 神 タイガース 代 表 取 締 役 取 締 役 会 長 山 陽 電 気 鉄 道 株 式 会 社 社 外 取 締 役 株 式 会 社 神 戸 製 鋼 所 社 外 監 査 役 社 外 取 締 役 候 補 者 とした 理 由 再 任 平 成 20 年 6 月 株 式 会 社 阪 神 タイガース 代 表 取 締 役 取 締 役 会 長 ( 現 任 ) 平 成 23 年 4 月 阪 神 電 気 鉄 道 株 式 会 社 代 表 取 締 役 取 締 役 会 長 ( 現 任 ) 坂 井 信 也 氏 は 関 西 を 地 盤 とした 大 手 民 営 鉄 道 会 社 の 業 務 執 行 者 の 経 験 を 踏 まえ 公 共 性 と 地 域 貢 献 などの 観 点 も 含 めて 当 社 の 経 営 コーポレートガバナンスについて 適 切 に 監 視 監 督 し 有 効 な 助 言 指 摘 を 行 うことができると 判 断 し 社 外 取 締 役 候 補 者 に 選 定 しております 所 有 する 当 社 の 株 式 の 数 0 株 取 締 役 在 任 年 数 9 年 取 締 役 会 出 席 状 況 11 回 /12 回 (92%) 社 外 取 締 役 候 補 者 と 当 社 の 関 係 : 同 氏 は 株 式 会 社 阪 神 タイガースの 代 表 取 締 役 であり 同 社 は 同 社 主 催 試 合 のラジオ テレビ 放 送 権 の 販 売 などを 行 っており 当 社 は 同 社 の 主 要 な 取 引 先 です 同 氏 は 阪 神 電 気 鉄 道 株 式 会 社 の 代 表 取 締 役 であり 同 社 と 当 社 の 間 には 広 代 理 店 を 通 じた 取 引 がありますが 直 近 事 業 年 度 ( 平 成 28 年 3 月 期 )における 同 社 からの 当 社 の 収 入 額 は 当 社 の 連 結 売 上 高 の1% 未 満 です 11

13 12. お ざき ひろし 尾 崎 裕 ( 昭 和 25 年 3 月 11 日 生 ) 略 歴 当 社 における 地 位 担 当 昭 和 47 年 5 月 平 成 14 年 6 月 平 成 17 年 6 月 平 成 20 年 4 月 平 成 21 年 6 月 大 阪 瓦 斯 株 式 会 社 入 社 同 社 取 締 役 同 社 常 務 取 締 役 同 社 代 表 取 締 役 取 締 役 社 長 同 社 代 表 取 締 役 社 長 社 長 執 行 役 員 重 要 な 兼 職 の 状 況 : 大 阪 瓦 斯 株 式 会 社 代 表 取 締 役 会 長 大 阪 商 工 会 議 所 会 頭 社 外 取 締 役 候 補 者 とした 理 由 独 立 役 員 社 外 取 締 役 平 成 23 年 6 月 当 社 取 締 役 ( 現 任 ) 再 任 平 成 27 年 4 月 大 阪 瓦 斯 株 式 会 社 代 表 取 締 役 会 長 ( 現 任 ) 平 成 27 年 12 月 大 阪 商 工 会 議 所 会 頭 ( 現 任 ) 尾 崎 裕 氏 は 関 西 を 地 盤 としたエネルギー 供 給 会 社 の 業 務 執 行 者 の 経 験 を 踏 まえ 公 共 性 と 地 域 貢 献 などの 観 点 も 含 めて 当 社 の 経 営 コーポレートガバナンスについて 適 切 に 監 視 監 督 し 有 効 な 助 言 指 摘 を 行 うことができると 判 断 し 社 外 取 締 役 候 補 者 に 選 定 しております 社 外 取 締 役 候 補 者 と 当 社 の 関 係 : 同 氏 と 当 社 との 間 に 特 別 な 利 害 関 係 はありません 同 氏 は 大 阪 瓦 斯 株 式 会 社 の 代 表 取 締 役 であり 同 社 と 当 社 の 間 には 広 代 理 店 を 通 じた 取 引 がありますが 直 近 事 業 年 度 ( 平 成 28 年 3 月 期 )における 同 社 からの 当 社 の 収 入 額 は 当 社 の 連 結 売 上 高 の1% 未 満 です 所 有 する 当 社 の 株 式 の 数 0 株 取 締 役 在 任 年 数 5 年 取 締 役 会 出 席 状 況 11 回 /12 回 (92%) ( 注 ) 尾 崎 裕 氏 が 選 任 された 場 合 同 氏 は 当 社 の 定 める 社 外 役 員 の 独 立 性 に 関 する 基 準 にも 適 合 するため 一 般 株 主 との 間 で 利 益 相 反 が 生 じるおそれがないと 判 断 し 独 立 役 員 に 指 定 します 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 連 結 監 査 12

14 13. こ ばやし けん いち 小 林 研 一 ( 昭 和 29 年 1 月 30 日 生 ) 略 歴 当 社 における 地 位 担 当 昭 和 51 年 4 月 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 入 社 平 成 17 年 7 月 同 社 取 締 役 平 成 19 年 1 月 同 社 取 締 役 執 行 役 員 平 成 19 年 3 月 同 社 取 締 役 常 務 執 行 役 員 平 成 21 年 3 月 同 社 取 締 役 専 務 執 行 役 員 平 成 22 年 3 月 同 社 代 表 取 締 役 専 務 執 行 役 員 平 成 23 年 4 月 同 社 代 表 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員 独 立 役 員 社 外 取 締 役 再 任 平 成 24 年 6 月 当 社 取 締 役 ( 現 任 ) 平 成 26 年 3 月 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 取 締 役 平 成 26 年 4 月 ニッセイ 情 テクノロジー 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 ( 現 任 ) 平 成 26 年 7 月 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 取 締 役 退 任 重 要 な 兼 職 の 状 況 :ニッセイ 情 テクノロジー 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 東 京 センチュリーリース 株 式 会 社 社 外 監 査 役 ( 平 成 28 年 6 月 就 任 予 定 ) 社 外 取 締 役 候 補 者 とした 理 由 小 林 研 一 氏 は 大 手 生 命 保 険 会 社 の 業 務 執 行 者 の 経 験 を 踏 まえ 資 金 運 用 や 投 資 案 件 ならびに 人 事 関 連 やコンプライアンス 等 に 関 して 当 社 の 経 営 コーポレートガバナンスについて 適 切 に 監 視 監 督 し 有 効 な 助 言 指 摘 を 行 うことができると 判 断 し 社 外 取 締 役 候 補 者 に 選 定 してお ります 所 有 する 当 社 の 株 式 の 数 0 株 取 締 役 在 任 年 数 4 年 取 締 役 会 出 席 状 況 11 回 /12 回 (92%) 社 外 取 締 役 候 補 者 と 当 社 の 関 係 : 同 氏 と 当 社 との 間 に 特 別 な 利 害 関 係 はありません 同 氏 は 過 去 に 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 の 業 務 執 行 取 締 役 でした が 平 成 26 年 7 月 に 退 任 しました 同 社 と 当 社 の 間 には 広 代 理 店 を 通 じた 取 引 がありますが 直 近 事 業 年 度 ( 平 成 28 年 3 月 期 )における 同 社 からの 当 社 の 収 入 額 は 当 社 の 連 結 売 上 高 の1 % 未 満 です ( 注 ) 小 林 研 一 氏 が 選 任 された 場 合 同 氏 は 当 社 の 定 める 社 外 役 員 の 独 立 性 に 関 する 基 準 にも 適 合 するため 一 般 株 主 との 間 で 利 益 相 反 が 生 じるおそれがないと 判 断 し 独 立 役 員 に 指 定 します 13

15 14. ご とう ひさ お 後 藤 尚 雄 ( 昭 和 28 年 9 月 14 日 生 ) 社 外 取 締 役 略 歴 当 社 における 地 位 担 当 昭 和 51 年 4 月 株 式 会 社 朝 日 新 聞 社 入 社 平 成 19 年 6 月 同 社 事 業 本 部 本 部 長 平 成 20 年 6 月 同 社 役 員 待 遇 事 業 国 際 出 版 事 業 担 当 平 成 24 年 6 月 同 社 常 勤 監 査 役 重 要 な 兼 職 の 状 況 : 株 式 会 社 朝 日 新 聞 社 常 務 取 締 役 大 阪 本 社 代 表 株 式 会 社 広 島 ホームテレビ 社 外 取 締 役 社 外 取 締 役 候 補 者 とした 理 由 再 任 平 成 26 年 12 月 同 社 常 務 取 締 役 大 阪 本 社 代 表 ( 現 任 ) 平 成 27 年 6 月 当 社 取 締 役 ( 現 任 ) 後 藤 尚 雄 氏 は 当 社 と 同 じ 道 機 関 の 経 営 者 としてマスコミ 業 界 の 実 情 に 精 通 しており 公 共 性 や 放 送 倫 理 などの 観 点 も 含 めて 当 社 の 経 営 コーポレートガバナンスについて 適 切 に 監 視 監 督 し 有 効 な 助 言 指 摘 を 行 うことができると 判 断 し 社 外 取 締 役 候 補 者 に 選 定 しておりま す 社 外 取 締 役 候 補 者 と 当 社 の 関 係 : 同 氏 と 当 社 との 間 に 特 別 な 利 害 関 係 はありません 同 氏 は 株 式 会 社 朝 日 新 聞 社 の 業 務 執 行 取 締 役 であり 同 社 は 当 社 の 主 要 株 主 であり 当 社 は 同 社 の 持 分 法 適 用 関 連 会 社 であ り 当 社 は 同 社 と 事 業 提 携 を 行 っています また 同 社 と 当 社 の 間 には 広 代 理 店 を 通 じた 取 引 がありますが 直 近 事 業 年 度 ( 平 成 28 年 3 月 期 )における 同 社 からの 当 社 の 収 入 額 は 当 社 の 連 結 売 上 高 の1% 未 満 です 所 有 する 当 社 の 株 式 の 数 0 株 取 締 役 在 任 年 数 1 年 取 締 役 会 出 席 状 況 10 回 /10 回 (100%) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 連 結 監 査 14

16 15. す なみ げん ご 角 南 源 五 ( 昭 和 31 年 10 月 20 日 生 ) 社 外 取 締 役 略 歴 当 社 における 地 位 担 当 昭 和 54 年 4 月 平 成 20 年 6 月 全 国 朝 日 放 送 株 式 会 社 ( 現 株 式 会 社 テレビ 朝 日 ホールデ ィングス) 入 社 同 社 総 務 局 長 新 任 平 成 22 年 6 月 同 社 取 締 役 総 務 局 長 平 成 24 年 6 月 同 社 取 締 役 ( 現 任 ) 平 成 26 年 4 月 株 式 会 社 テレビ 朝 日 取 締 役 平 成 26 年 6 月 同 社 常 務 取 締 役 ( 現 任 ) 重 要 な 兼 職 の 状 況 : 株 式 会 社 テレビ 朝 日 ホールディングス 取 締 役 株 式 会 社 テレビ 朝 日 代 表 取 締 役 社 長 ( 平 成 28 年 6 月 就 任 予 定 ) 社 外 取 締 役 候 補 者 とした 理 由 角 南 源 五 氏 は 当 社 と 同 じ 放 送 局 の 道 部 門 などでの 豊 富 な 経 験 と 経 営 者 として 実 績 があり 放 送 業 界 の 実 情 に 精 通 しており 公 共 性 や 放 送 倫 理 などの 観 点 も 含 めて 当 社 の 経 営 コーポレー トガバナンスについて 適 切 に 監 視 監 督 し 有 効 な 助 言 指 摘 を 行 うことができると 判 断 し 社 外 取 締 役 候 補 者 に 選 定 しております 社 外 取 締 役 候 補 者 と 当 社 の 関 係 : 同 氏 は 株 式 会 社 テレビ 朝 日 の 代 表 取 締 役 に 就 任 予 定 で 同 社 は 当 社 と 同 じテレビ 系 列 のキー 局 として 放 送 事 業 などを 行 って おり 同 社 は 当 社 の 特 定 関 係 事 業 者 ( 主 要 な 取 引 先 )に 該 当 し ます 同 氏 は 株 式 会 社 テレビ 朝 日 ホールディングスの 業 務 執 行 取 締 役 であり 当 社 代 表 取 締 役 の 脇 阪 聡 史 は 同 社 の 社 外 取 締 役 であ り 当 社 と 同 社 は 社 外 役 員 の 相 互 就 任 の 関 係 にあります 所 有 する 当 社 の 株 式 の 数 0 株 取 締 役 在 任 年 数 0 年 取 締 役 会 出 席 状 況 0 回 /0 回 (0%) 責 任 限 定 契 約 の 状 況 当 社 は 山 口 昌 紀 坂 井 信 也 尾 崎 裕 小 林 研 一 後 藤 尚 雄 の 各 氏 との 間 で 会 社 法 第 427 条 第 1 項 およ び 定 款 第 33 条 に 基 づき 責 任 限 定 契 約 を 締 結 しております 本 総 会 において 各 氏 が 再 任 された 場 合 各 氏 との 間 で 本 契 約 を 継 続 する 予 定 であります また 角 南 源 五 氏 の 選 任 が 承 認 された 場 合 は 同 氏 との 間 で 同 様 の 責 任 限 定 契 約 を 締 結 する 予 定 であります 本 契 約 に 基 づく 賠 償 責 任 限 度 額 は 金 5 百 万 円 または 法 令 が 定 める 金 額 のいずれか 高 い 額 になります 15

17 第 3 号 議 案 1. 監 査 役 4 名 選 任 の 件 監 査 役 菅 野 公 一 郎 野 村 正 朗 平 澤 正 英 の 各 氏 は 本 総 会 終 結 の 時 をもって 任 期 満 了 となります つき ましては 監 査 役 4 名 の 選 任 をお 願 いいたしたいと 存 じます また 本 議 案 に 関 しましては 監 査 役 会 の 同 意 を 得 ております 監 査 役 候 補 者 は 次 のとおりであります すが の こう いち ろう 菅 野 公 一 郎 ( 昭 和 31 年 12 月 18 日 生 ) 略 歴 当 社 における 地 位 昭 和 54 年 4 月 当 社 入 社 平 成 19 年 4 月 当 社 人 事 局 長 平 成 24 年 2 月 当 社 人 事 局 付 局 長 同 等 株 式 会 社 エー ビー シー 興 産 出 向 監 査 役 候 補 者 とした 理 由 再 任 平 成 24 年 6 月 同 社 代 表 取 締 役 社 長 平 成 27 年 3 月 当 社 監 査 役 会 事 務 局 マネージ ャー 平 成 27 年 6 月 当 社 監 査 役 ( 現 任 ) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 菅 野 公 一 郎 氏 は 当 社 の 経 理 人 事 部 門 での 経 験 と 常 勤 監 査 役 としての 実 績 に 加 え 当 社 の 子 会 社 での 業 務 執 行 の 経 験 実 績 もあり 当 社 の 業 務 執 行 に 精 通 し 財 務 会 に 関 する 知 見 のほ か 監 査 に 係 る 情 収 集 能 力 も 有 していることから 当 社 の 取 締 役 と 従 業 員 の 職 務 の 執 行 状 況 を 適 時 適 切 に 監 査 することができると 判 断 し 常 勤 監 査 役 候 補 者 に 選 定 しております 監 査 役 候 補 者 と 当 社 の 関 係 : 同 氏 と 当 社 との 間 に 特 別 の 利 害 関 係 はありません 所 有 する 当 社 の 株 式 の 数 5,500 株 監 査 役 在 任 年 数 1 年 取 締 役 会 出 席 状 況 10 回 /10 回 (100%) 監 査 役 会 出 席 状 況 10 回 /10 回 (100%) 連 結 監 査 16

18 2. の むら まさ あき 野 村 正 朗 ( 昭 和 27 年 3 月 29 日 生 ) 略 歴 当 社 における 地 位 昭 和 49 年 4 月 株 式 会 社 大 和 銀 行 ( 現 株 式 会 社 りそな 銀 行 ) 入 行 平 成 12 年 7 月 同 行 執 行 役 員 独 立 役 員 社 外 監 査 役 再 任 平 成 21 年 5 月 株 式 会 社 りそな 銀 行 取 締 役 副 会 長 退 任 平 成 22 年 6 月 当 社 監 査 役 ( 現 任 ) 平 成 13 年 12 月 株 式 会 社 大 和 銀 ホールディン グス( 現 株 式 会 社 りそなホ ールディングス) 執 行 役 員 平 成 15 年 5 月 株 式 会 社 りそな 銀 行 代 表 取 締 役 頭 取 平 成 19 年 6 月 同 行 取 締 役 副 会 長 りそな 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 現 株 式 会 社 りそな 銀 行 ) 取 締 役 会 長 重 要 な 兼 職 の 状 況 : 学 校 法 人 帝 塚 山 学 院 理 事 長 中 外 炉 工 業 株 式 会 社 社 外 取 締 役 平 成 23 年 6 月 新 日 本 理 化 株 式 会 社 取 締 役 会 長 平 成 27 年 7 月 学 校 法 人 帝 塚 山 学 院 理 事 長 ( 現 任 ) 所 有 する 当 社 の 株 式 の 数 0 株 監 査 役 在 任 年 数 6 年 取 締 役 会 出 席 状 況 10 回 /12 回 (83%) 監 査 役 会 出 席 状 況 9 回 /11 回 (82%) 社 外 監 査 役 候 補 者 とした 理 由 野 村 正 朗 氏 は 大 手 都 市 銀 行 での 業 務 執 行 者 の 経 験 と 当 社 の 社 外 監 査 役 としての 実 績 があり 財 務 会 に 関 する 知 見 を 有 していることから 当 社 の 取 締 役 と 従 業 員 の 職 務 の 執 行 状 況 を 適 切 に 監 査 し 当 社 の 経 営 コーポレートガバナンスについて 有 効 な 助 言 指 摘 を 行 うことができると 判 断 し 社 外 監 査 役 候 補 者 に 選 定 しております 社 外 監 査 役 候 補 者 と 当 社 の 関 係 : 同 氏 と 当 社 との 間 に 特 別 な 利 害 関 係 はありません 同 氏 は 過 去 に 株 式 会 社 りそな 銀 行 の 業 務 執 行 取 締 役 でしたが 平 成 21 年 5 月 に 退 任 しました 同 社 は 当 社 の 取 引 銀 行 ですが 現 在 同 社 からの 借 入 はありません ( 注 ) 野 村 正 朗 氏 が 選 任 された 場 合 同 氏 は 当 社 の 定 める 社 外 役 員 の 独 立 性 に 関 する 基 準 にも 適 合 するため 一 般 株 主 との 間 で 利 益 相 反 が 生 じるおそれがないと 判 断 し 独 立 役 員 に 指 定 します 17

19 3. ひら さわ まさ ひで 平 澤 正 英 ( 昭 和 22 年 9 月 15 日 生 ) 略 歴 当 社 における 地 位 昭 和 45 年 4 月 株 式 会 社 住 友 銀 行 ( 現 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 ) 入 行 平 成 9 年 6 月 同 行 取 締 役 平 成 11 年 6 月 同 行 執 行 役 員 平 成 13 年 1 月 同 行 常 務 執 行 役 員 平 成 13 年 4 月 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 常 務 執 行 役 員 平 成 15 年 6 月 同 行 常 務 取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員 株 式 会 社 三 井 住 友 フィナンシ ャルグループ 取 締 役 平 成 16 年 6 月 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 専 務 取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員 平 成 17 年 6 月 同 行 副 頭 取 兼 副 頭 取 執 行 役 員 独 立 役 員 社 外 監 査 役 再 任 平 成 19 年 6 月 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 取 締 役 退 任 同 行 監 査 役 ( 非 常 勤 ) 株 式 会 社 三 井 住 友 フィナンシ ャルグループ 取 締 役 退 任 同 社 常 任 監 査 役 平 成 21 年 6 月 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 監 査 役 ( 非 常 勤 ) 退 任 株 式 会 社 三 井 住 友 フィナンシ ャルグループ 常 任 監 査 役 退 任 株 式 会 社 ロイヤルホテル 代 表 取 締 役 会 長 ( 現 任 ) 平 成 24 年 6 月 当 社 監 査 役 ( 現 任 ) 所 有 する 当 社 の 株 式 の 数 0 株 監 査 役 在 任 年 数 4 年 取 締 役 会 出 席 状 況 11 回 /12 回 (92%) 監 査 役 会 出 席 状 況 10 回 /11 回 (91%) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 重 要 な 兼 職 の 状 況 : 株 式 会 社 ロイヤルホテル 代 表 取 締 役 会 長 マツダ 株 式 会 社 社 外 監 査 役 社 外 監 査 役 候 補 者 とした 理 由 平 澤 正 英 氏 は 大 手 都 市 銀 行 での 業 務 執 行 者 の 経 験 と 当 社 の 社 外 監 査 役 としての 実 績 があり 財 務 会 に 関 する 知 見 を 有 していることから 当 社 の 取 締 役 と 従 業 員 の 職 務 の 執 行 状 況 を 適 切 に 監 査 し 当 社 の 経 営 コーポレートガバナンスについて 有 効 な 助 言 指 摘 を 行 うことができると 判 断 し 社 外 監 査 役 候 補 者 に 選 定 しております 連 結 社 外 監 査 役 候 補 者 と 当 社 の 関 係 : 同 氏 と 当 社 との 間 に 特 別 な 利 害 関 係 はありません 同 氏 は 過 去 に 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 の 業 務 執 行 取 締 役 でした が 平 成 19 年 6 月 に 退 任 しました 同 社 は 当 社 の 取 引 銀 行 です が 現 在 同 社 からの 借 入 はありません ( 注 ) 平 澤 正 英 氏 が 選 任 された 場 合 同 氏 は 当 社 の 定 める 社 外 役 員 の 独 立 性 に 関 する 基 準 にも 適 合 するため 一 般 株 主 との 間 で 利 益 相 反 が 生 じるおそれがないと 判 断 し 独 立 役 員 に 指 定 します 監 査 18

20 4. か とう よし ふみ 加 藤 好 文 ( 昭 和 26 年 11 月 25 日 生 ) 略 歴 当 社 における 地 位 昭 和 50 年 4 月 平 成 17 年 6 月 平 成 19 年 6 月 京 阪 電 気 鉄 道 株 式 会 社 ( 現 京 阪 ホールディングス 株 式 会 社 ) 入 社 同 社 取 締 役 同 社 取 締 役 常 務 執 行 役 員 独 立 役 員 社 外 監 査 役 新 任 平 成 23 年 6 月 同 社 代 表 取 締 役 社 長 CEO 兼 COO 執 行 役 員 社 長 ( 現 任 ) 平 成 28 年 4 月 京 阪 電 気 鉄 道 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 ( 現 任 ) 重 要 な 兼 職 の 状 況 : 京 阪 ホールディングス 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 CEO 兼 COO 執 行 役 員 社 長 京 阪 電 気 鉄 道 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 社 外 監 査 役 候 補 者 とした 理 由 加 藤 好 文 氏 は 関 西 を 地 盤 とした 大 手 民 営 鉄 道 会 社 の 業 務 執 行 者 の 経 験 を 踏 まえ 公 共 性 と 地 域 貢 献 などの 観 点 も 含 め 当 社 の 取 締 役 と 従 業 員 の 職 務 の 執 行 状 況 を 適 切 に 監 査 し 当 社 の 経 営 コーポレートガバナンスについて 有 効 な 助 言 指 摘 を 行 うことができると 判 断 し 新 任 の 社 外 監 査 役 候 補 者 に 選 定 しております 社 外 監 査 役 候 補 者 と 当 社 の 関 係 : 同 氏 と 当 社 との 間 に 特 別 な 利 害 関 係 はありません 同 氏 は 京 阪 ホールディングス 株 式 会 社 および 京 阪 電 気 鉄 道 株 式 会 社 の 代 表 取 締 役 であり 京 阪 電 気 鉄 道 株 式 会 社 と 当 社 の 間 には 広 代 理 店 を 通 じた 取 引 がありますが 直 近 事 業 年 度 ( 平 成 28 年 3 月 期 )における 同 社 からの 当 社 の 収 入 額 は 当 社 の 連 結 売 上 高 の1% 未 満 です 所 有 する 当 社 の 株 式 の 数 0 株 監 査 役 在 任 年 数 0 年 取 締 役 会 出 席 状 況 0 回 /0 回 (0%) 監 査 役 会 出 席 状 況 0 回 /0 回 (0%) ( 注 ) 加 藤 好 文 氏 が 選 任 された 場 合 同 氏 は 当 社 の 定 める 社 外 役 員 の 独 立 性 に 関 する 基 準 にも 適 合 するため 一 般 株 主 との 間 で 利 益 相 反 が 生 じるおそれがないと 判 断 し 独 立 役 員 に 指 定 します 責 任 限 定 契 約 の 状 況 当 社 は 野 村 正 朗 平 澤 正 英 の 両 氏 との 間 で 会 社 法 第 427 条 第 1 項 および 定 款 第 33 条 に 基 づき 責 任 限 定 契 約 を 締 結 しております 本 総 会 において 両 氏 が 再 任 された 場 合 両 氏 との 間 で 本 契 約 を 継 続 する 予 定 であります また 加 藤 好 文 氏 の 選 任 が 承 認 された 場 合 は 同 氏 との 間 で 同 様 の 責 任 限 定 契 約 を 締 結 する 予 定 であります 本 契 約 に 基 づく 賠 償 責 任 限 度 額 は 金 5 百 万 円 または 法 令 が 定 める 金 額 のいずれか 高 い 額 に なります 19

21 (ご 参 考 ) 社 外 役 員 の 独 立 性 に 関 する 基 準 当 社 において 独 立 性 を 有 する 社 外 取 締 役 社 外 監 査 役 であるというためには 以 下 のいずれかに 該 当 する 者 であってはならない (1) 本 人 が 現 在 または 過 去 10 年 間 において 以 下 に 該 当 する 者 1 当 社 またはその 子 会 社 の 業 務 執 行 取 締 役 もしくは 重 要 な 使 用 人 ( 注 1 以 下 同 じ )が 役 員 に 就 任 して いる 会 社 の 業 務 執 行 取 締 役 および 執 行 役 ならびに 重 要 な 使 用 人 2 当 社 の 議 決 権 の10% 以 上 を 有 する 大 株 主 またはその 業 務 執 行 取 締 役 および 執 行 役 ならびに 重 要 な 使 用 人 3 当 社 を 主 要 な 取 引 先 とする 会 社 ( 注 2)の 業 務 執 行 取 締 役 および 執 行 役 ならびに 重 要 な 使 用 人 4 当 社 の 主 要 な 取 引 先 である 会 社 ( 注 3)の 業 務 執 行 取 締 役 および 執 行 役 ならびに 重 要 な 使 用 人 5 当 社 から 役 員 酬 以 外 に 年 間 1,000 万 円 相 当 以 上 の 金 銭 その 他 の 財 産 を 得 ているコンサルタント 会 専 門 家 法 律 専 門 家 ( 当 該 財 産 を 得 ている 者 が 法 人 組 合 等 の 団 体 である 場 合 は 当 該 団 体 に 所 属 する 者 をい う ) 6 当 社 から 年 間 1,000 万 円 以 上 の 寄 付 または 助 成 を 受 けている 団 体 の 理 事 または 重 要 な 業 務 執 行 者 7 当 社 が 属 するテレビネットワーク 系 列 に 加 盟 する 会 社 の 業 務 執 行 取 締 役 および 執 行 役 ならびに 重 要 な 使 用 人 (2) 配 偶 者 または 二 親 等 内 の 親 族 が 現 在 以 下 に 該 当 する 者 1 当 社 またはその 子 会 社 の 業 務 執 行 取 締 役 もしくは 重 要 な 使 用 人 2(1)の1から7に 該 当 する 者 (3)そのほか 当 社 の 一 般 株 主 全 体 との 間 で 恒 常 的 に 実 質 的 な 利 益 相 反 が 生 じるおそれのある 者 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 連 結 注 1: 重 要 な 使 用 人 とは 概 ね 部 長 以 上 をいう 注 2: 当 社 を 主 要 な 取 引 先 とする 会 社 とは 直 近 事 業 年 度 において 当 該 会 社 の 年 間 連 結 売 上 高 の2% 以 上 の 支 払 いを 当 社 から 受 けた 会 社 をいう 注 3: 当 社 の 主 要 な 取 引 先 である 会 社 とは 直 近 事 業 年 度 において 当 社 の 年 間 連 結 売 上 高 の2% 以 上 の 支 払 いを 当 社 に 行 った 会 社 直 近 事 業 年 度 末 における 当 社 の 連 結 総 資 産 の2% 以 上 の 額 を 当 社 に 融 資 している 会 社 をいう 以 上 監 査 20

22 ( 添 付 ) 事 業 ( 平 成 27 年 4 月 1 日 から 平 成 28 年 3 月 31 日 まで) Ⅰ. 企 業 集 団 の 現 況 に 関 する 事 項 (1) 事 業 の 経 過 および 成 果 売 上 高 810 億 5 千 9 百 万 円 営 業 利 益 40 億 6 千 4 百 万 円 経 常 利 益 44 億 7 百 万 円 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 23 億 7 千 2 百 万 円 当 連 結 会 年 度 ( 平 成 27 年 4 月 1 日 から 平 成 28 年 3 月 31 日 まで)の 日 本 経 済 は 積 極 的 な 金 融 財 政 政 策 に より 企 業 収 益 や 雇 用 所 得 環 境 が 改 善 し 緩 やかな 回 復 基 調 が 続 きましたが 中 国 をはじめとする 新 興 国 経 済 の 景 気 減 速 や 円 相 場 や 株 価 の 乱 高 下 の 影 響 等 もあり 個 人 消 費 の 回 復 に 遅 れがみられました このような 経 済 状 況 の 中 当 社 グループが 主 力 事 業 を 展 開 する 放 送 事 業 においては テレビスポット 収 入 は 減 収 となりましたが 子 会 社 の 放 送 収 入 や 通 販 売 上 の 増 収 等 により 売 上 高 は 増 収 となりました ハウジ ング 事 業 においては 広 事 業 収 入 や 不 動 産 事 業 収 入 の 増 収 等 により 売 上 高 は 増 収 となりました ゴルフ 事 業 においては プレー 収 入 の 減 収 や 名 義 換 料 の 減 少 等 により 減 収 となりました 以 上 の 結 果 当 連 結 会 年 度 における 当 社 グループの 売 上 高 は810 億 5 千 9 百 万 円 となり 前 連 結 会 年 度 に 比 べて3 億 6 千 8 百 万 円 (0.5%)の 増 収 となりました 一 方 費 用 面 では 売 上 原 価 が539 億 5 千 4 百 万 円 で 前 連 結 会 年 度 に 比 べて10 億 8 千 7 百 万 円 (2.1%) 増 加 しました 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 については230 億 3 千 9 百 万 円 となり 9 千 8 百 万 円 ( 0.4%) 減 少 しました この 結 果 営 業 利 益 は40 億 6 千 4 百 万 円 となり 6 億 2 千 万 円 ( 13.2%)の 減 益 経 常 利 益 は44 億 7 百 万 円 で4 億 2 千 2 百 万 円 ( 8.8%)の 減 益 となりました また 特 別 利 益 として 投 資 有 価 証 券 売 却 益 や 放 送 機 器 の 周 波 数 移 行 関 連 の 補 助 金 収 入 により3 億 9 百 万 円 を 上 しました 以 上 の 結 果 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 は47 億 1 千 7 百 万 円 で3 億 2 千 9 百 万 円 ( 6.5%)の 減 益 となりました さらに 平 成 28 年 度 税 制 改 正 に 伴 う 法 定 実 効 税 率 の 変 更 による 繰 延 税 金 資 産 の 取 り 崩 しを 行 いましたが 前 連 結 会 年 度 の 税 制 改 正 に 伴 う 繰 延 税 金 資 産 の 取 り 崩 し 額 より 少 なかったため 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 は 23 億 7 千 2 百 万 円 で1 億 6 千 9 百 万 円 (7.7%)の 増 益 となりました 21

23 セグメントごとの 業 績 は 以 下 のとおりです 放 送 事 業 当 連 結 会 年 度 における 放 送 事 業 の 売 上 高 は697 億 9 千 4 百 万 円 となり 前 連 結 会 年 度 に 比 べ1 億 6 百 万 円 (0.2%)の 増 収 となりました 主 力 のテレビスポット 収 入 は 減 収 となりましたが ローカルの 新 番 組 編 成 等 によ りローカルタイム 収 入 が 増 収 となったほか 子 会 社 のCS 放 送 収 入 や 通 販 売 上 の 増 加 等 が 主 な 要 因 です 一 方 営 業 費 用 は テレビ 代 理 店 手 数 料 やネットワーク 費 が 減 少 しましたが 催 物 費 の 増 加 子 会 社 の 通 販 売 上 の 増 加 に 伴 う 費 用 の 増 加 等 により 全 体 として 前 連 結 会 年 度 に 比 べ1.0% 増 加 しました この 結 果 営 業 利 益 は27 億 8 千 1 百 万 円 となり 4 億 9 千 7 百 万 円 ( 15.2%)の 減 益 となりました テレビ 部 門 当 期 の 視 聴 率 は 全 日 帯 ( 午 前 6 時 ~ 午 前 0 時 )が7.4%で2 位 ゴールデン 帯 ( 午 後 7 時 ~10 時 )が11.1% で2 位 プライム 帯 ( 午 後 7 時 ~11 時 )が11.7%で2 位 プライム2 帯 ( 午 後 11 時 ~ 午 前 1 時 )が8.4%で1 位 となりました プライム2 帯 は2002 年 度 以 降 14 年 連 続 首 位 を 守 っています 当 社 発 のネット 番 組 では 火 曜 夜 8 時 の たけしの 健 康 エンターテインメント!みんなの 家 庭 の 医 学 が 当 期 平 均 で10.9% 金 曜 夜 9 時 の 世 界 の 村 で 発 見!こんなところに 日 本 人 が12.4% 日 曜 夜 8 時 の 大 改 造!! 劇 的 ビフォーアフター SEASONⅡ が11.3%と いずれも 安 定 した 成 績 を 残 しました 単 発 番 組 では 11 月 29 日 に 放 送 したスペシャルドラマ 必 殺 仕 事 人 2015 が16.6%と 好 結 果 5 年 ぶりに 復 活 した M-1グランプリ は 12 月 6 日 に 決 勝 を 放 送 して21.4%と 大 きな 成 功 を 収 めました そして 2005 年 に 放 送 を 開 始 し 元 日 の 定 番 番 組 となった 芸 能 人 格 付 けチェック!2016 は21.3%と 昨 年 に 続 いて20%を 超 える 視 聴 率 を 記 録 し 関 西 地 区 における 正 月 三 が 日 の 番 組 視 聴 率 で4 年 連 続 1 位 となりました ローカル 番 組 では 朝 帯 深 夜 帯 のベルト 番 組 が 引 き 続 き 好 調 で 視 聴 者 の 皆 様 から 安 定 して 支 持 を 得 ていま す 当 期 の 平 均 視 聴 率 は 朝 5 時 からの おはようコールABC(1 部 ) が2.8% 6 時 からの おはようコール ABC(2 部 ) が6.0% 6 時 45 分 からの おはよう 朝 日 です は10.4%となり この 時 間 帯 の 横 並 びトップを 堅 持 朝 の 情 番 組 をすべて 自 社 制 作 する 関 西 唯 一 の 放 送 局 としての 強 みを 発 揮 しています 深 夜 の ナイトin ナイト ( 月 ~ 木 )は9.2% 探 偵!ナイトスクープ ( 金 曜 )は14.5% なるみ 岡 村 の 過 ぎるTV ( 日 曜 ) は8.9%と いずれも 横 並 びトップで プライム2 帯 14 年 連 続 トップの 原 動 力 となっています 大 型 スポーツ 番 組 では 浅 田 選 手 の 復 帰 や 羽 生 選 手 の 世 界 最 高 得 点 などで 高 い 注 目 を 集 めた フィギュアスケ ートグランプリシリーズ や 昨 年 新 たに 開 催 された 世 界 野 球 プレミア12 を 放 送 し 20%を 超 える 視 聴 率 を 獲 得 しました また 当 社 が 毎 年 中 継 している 全 国 高 等 学 校 野 球 選 手 権 大 会 は 注 目 選 手 の 活 躍 などもあ って 例 年 にない 盛 り 上 がりを 見 せ 全 14 日 間 の 平 均 視 聴 率 は5.1%と 9 年 ぶりの 高 さになりました このほか 環 境 問 題 をテーマにした 特 別 番 組 ガラスの 地 球 を 救 えスペシャル (4 月 29 日 放 送 )は 当 期 で13 回 目 となりました また 子 供 の 明 るい 未 来 を 考 えるキャンペーン ABC こども 未 来 プロジェクト では 特 別 番 組 激 論! 教 育 子 育 て~ 考 えるオトナ の 第 3 弾 を3 月 4 日 に 放 送 しました また CS 放 送 のスカイ エーは この 春 チャンネル 名 を 変 更 するとともに ロゴを 一 新 しました 当 期 も 阪 神 タイガース ゴルフ サッカーをメインに 女 子 ゴルフでは ステップ アップ ツアーすべてを 独 占 放 送 し ました また 2020 年 東 京 オリンピックの 追 加 種 目 候 補 スポーツクライミングにも 取 り 組 み 有 料 視 聴 契 約 件 数 は3 月 末 時 点 で700 万 件 を 超 えました * 視 聴 率 は 関 西 地 区 ビデオリサーチ 調 べ 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 連 結 監 査 22

24 ラジオ 部 門 3 月 19 日 大 阪 都 市 圏 でのAMラジオの 難 聴 対 策 を 目 的 としたFM 補 完 放 送 ( 通 称 :ワイドFM)がスタートし ました ABCラジオのFM 周 波 数 は93.3MHzで スポーツ 中 継 や 音 楽 などもステレオ 音 声 をクリアな 音 質 で 聞 い ていただけます 当 期 のラジオの 聴 取 率 は 6 月 の 調 査 では 週 平 均 ( 月 ~ 日 午 前 5 時 ~ 翌 午 前 5 時 ) 平 日 平 均 ( 月 ~ 金 午 前 5 時 ~ 翌 午 前 5 時 )で2 位 平 日 ゴールデンタイム 平 均 ( 月 ~ 金 午 前 6 時 ~ 午 後 6 時 )で3 位 となりました また 12 月 の 調 査 では 週 平 均 で2 位 平 日 平 均 平 日 ゴールデンタイム 平 均 で3 位 となりました イベント 関 連 では 創 立 65 周 年 記 念 ABCラジオまつり2015 を11 月 15 日 に 万 博 記 念 公 園 お 祭 り 広 場 で 開 催 し 来 場 者 は4 万 5 千 人 を 超 えました また 同 じお 祭 り 広 場 で 開 催 した3 月 13 日 の 65 周 年 記 念 ABCラジオス プリングフェスタ2016 では3 万 4 千 人 の 来 場 者 がありました 1 月 30 日 には 梅 田 芸 術 劇 場 シアター ドラマ シティで 創 立 65 周 年 記 念 上 方 落 語 をきく 会 を 昼 夜 2 公 演 で 開 催 このイベントの 模 様 はラジオでも 生 中 継 し この 日 はスタジオ 部 分 も 含 めて 8 時 間 30 分 にわたって 落 語 一 色 の 編 成 でお 送 りしました また 番 組 と 連 動 した 商 品 企 画 も 数 々 行 ってきました 5 月 に 桑 原 征 平 粋 も 甘 いも とサークルKサンク スがコラボレーションしたお 弁 当 シリーズの 第 8 弾 を 発 売 合 わせて18 万 食 を 売 り 上 げました 11 月 と1 月 に は おはようパーソナリティ 道 上 洋 三 です とサークルKサンクスが 組 んだうどんを 販 売 番 組 史 上 初 の30 万 食 を 超 える 売 り 上 げを 記 録 しました また ドッキリ!ハッキリ! 三 代 澤 康 司 です がびっくりドンキーと 組 ん だコラボハンバーグの 第 4 弾 はおよそ4 万 5 千 食 を 売 り 上 げました 2015 年 度 も ABCラジオは 数 々の 賞 を 受 賞 しました 日 本 民 間 放 送 連 盟 賞 ではラジオ 生 ワイド 部 門 で 桑 原 征 平 粋 も 甘 いも が 優 秀 を CM 部 門 ラジオ 第 1 種 (20 秒 以 内 )で2 本 CM 部 門 ラジオ 第 2 種 (21 秒 以 上 ) でも2 本 がそれぞれ 優 秀 を 受 賞 5 本 が 優 秀 を 受 賞 しました また 三 木 鶏 郎 に 挑 む! 平 成 の 仕 事 師 たち が 日 本 放 送 文 化 大 賞 の 準 グランプリを 当 社 として 初 めて 受 賞 しました 12 月 6 日 にはABCテレビ M-1グランプリ のラジオサイマルバージョン ラジオでウラ 実 況!?M-1グラン プリ を 生 放 送 しました 漫 才 のネタや 得 点 はテレビとサイマルで 聞 いていただきながら 他 の 部 分 ではラジオ ならではのトークで 進 めるという ラテ 兼 営 のメリットを 活 かした 新 たな 形 で 放 送 しました * 聴 取 率 は 関 西 地 区 ビデオリサーチ 調 べ 23

25 イベント コンテンツ 部 門 当 期 のイベント 事 業 部 門 は 例 年 よりも 数 多 くのイベントを 展 開 し 音 楽 イベントでは ポール マッカート ニーの 再 来 日 公 演 が 完 売 して 大 きな 話 題 となりました 毎 年 恒 例 の 夏 フェス サマーソニック2015 は 今 回 で16 年 目 となり 5 万 人 を 動 員 しました 数 千 匹 の 金 魚 を 斬 新 な 水 槽 造 形 とライティング 技 術 で 魅 せる アートアクアリウム 当 期 は 積 極 的 に 地 方 展 開 し 長 野 広 島 沖 縄 でも 当 社 が 出 資 して 合 わせて 出 資 した 系 列 局 にも 大 きな 利 益 をもたらしました 前 年 に 引 き 続 き 京 都 の 二 条 城 でも 開 催 したほか 初 の 海 外 進 出 となる アートアクアリウム ミラノ も 開 催 しました 舞 台 では 佐 々 木 蔵 之 介 出 演 の マクベス やSMAPの 稲 垣 吾 郎 出 演 の No.9(ナンバーナイン) 大 竹 しのぶ 出 演 の ピアフ などの 完 売 公 演 を 含 め 22 本 を 主 催 し 着 実 に 利 益 を 上 げました 展 覧 会 では 大 関 ヶ 原 展 片 岡 鶴 太 郎 展 アートたけし 展 ピクサー アドベンチャー 展 を 開 催 しました クラシック 事 業 は 当 期 も 好 調 で ザ シンフォニーホールを 中 心 に 兵 庫 県 立 芸 術 文 化 センターやフェスティ バルホールでも 積 極 的 に 公 演 を 行 いました 辻 井 伸 行 五 嶋 龍 などの 完 売 公 演 をはじめ イ ムジチ ヨーヨ ー マ イツァーク パールマンなど 海 外 の 大 物 アーチストの 来 日 公 演 も 主 催 しました 映 画 では プリキュア ハイスピード といったアニメや 海 難 1890 母 と 暮 らせば 家 族 はつらい よ などの 話 題 作 に 出 資 しました 次 に コンテンツ 事 業 部 門 では ライセンス 事 業 の 中 核 となる 海 外 ビジネスが 引 き 続 き 好 調 です 大 改 造!! 劇 的 ビフォーアフター SEASONⅡ 世 界 の 村 で 発 見!こんなところに 日 本 人 ペットの 王 国 ワンだランド な ど 人 気 番 組 を 北 米 のほか 香 港 台 湾 タイなどのアジア 各 国 地 域 へ 販 売 また 総 務 省 の コンソーシアム による 地 域 経 済 活 性 化 に 資 する 放 送 コンテンツ 海 外 展 開 モデル 事 業 に 企 画 案 が 採 択 され 12 月 から3ヶ 月 にわ たり ベトナムからのインバウンドを 狙 った 番 組 Selfie Journey を 現 地 で 放 送 しました こうした 積 極 的 な 展 開 が 実 を 結 び 好 調 だった 前 年 をさらに 上 回 る 売 り 上 げを 達 成 しました モバイル PC 事 業 では 夏 の 全 国 高 校 野 球 選 手 権 大 会 の 試 合 をインターネット 上 でライブ 配 信 する 当 社 のサイ トと 朝 日 新 聞 社 の 朝 日 新 聞 デジタルが 統 合 された バーチャル 高 校 野 球 の 閲 覧 回 数 が4 億 ページビューに 達 して 広 収 入 が 飛 躍 的 に 伸 びました 番 組 宣 伝 用 のアプリを 自 社 開 発 するなど 新 しい 技 術 を 利 用 した 番 組 との 連 動 企 画 も 模 索 し 今 後 も 新 しいビ ジネスにチャレンジしていきます ハウジング 事 業 ハウジング 事 業 の 売 上 高 は104 億 2 千 4 百 万 円 となり 前 連 結 会 年 度 に 比 べ2 億 6 千 9 百 万 円 (2.7%)の 増 収 となりました 今 年 3 月 にオープンした 住 宅 設 備 関 連 の 展 示 場 (HDC 名 古 屋 )や 広 事 業 不 動 産 事 業 の 売 上 増 加 が 主 な 要 因 です 一 方 費 用 面 では 住 宅 展 示 場 に 係 るハウジング 事 業 費 や 広 事 業 費 等 の 増 加 により 営 業 費 用 は4.0% 増 加 し 営 業 利 益 は12 億 7 千 9 百 万 円 となり 前 連 結 会 年 度 に 比 べて8 千 2 百 万 円 ( 6.1 %)の 減 益 となりました 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 連 結 監 査 24

26 ゴルフ 事 業 ゴルフ 事 業 の 売 上 高 は8 億 4 千 万 円 となり 前 連 結 会 年 度 に 比 べ7 百 万 円 ( 0.9%)の 減 収 となりました 来 場 者 数 は 増 えましたが 客 単 価 が 下 がりプレー 収 入 が 減 収 となったことや 名 義 換 料 の 減 少 が 影 響 しました 一 方 営 業 費 用 は 労 務 費 や 開 場 30 周 年 記 念 の 事 業 費 クラブハウス 改 修 等 による 減 価 償 却 費 の 増 加 により3.7 % 増 加 し 営 業 利 益 は3 百 万 円 となり 前 連 結 会 年 度 に 比 べて4 千 万 円 ( 91.6%)の 減 益 となりました (2) 対 処 すべき 課 題 当 社 グループは 地 上 波 テレビ ラジオ CS 放 送 による 放 送 事 業 を 基 幹 事 業 とし ゴルフ 事 業 ハウジン グ 事 業 を 合 わせた 強 力 な 創 造 集 団 として 企 業 価 値 の 向 上 に 取 り 組 んでおります 創 立 70 周 年 を 迎 える2021 年 度 を 見 据 えて 昨 年 朝 日 放 送 グループ 成 長 ビジョン を 策 定 いたしました 連 結 売 上 高 1,000 億 円 営 業 利 益 率 8% をグループ 全 体 で 目 指 す 大 きな 方 向 性 として 共 有 しております グループ 中 期 経 営 画 は この 成 長 ビジョンへ 続 くステップであり コンテンツの 開 発 や 新 規 事 業 への 積 極 的 な 投 資 に 重 点 を 置 く 期 間 と 位 置 付 けております このため 2016 年 度 も 経 営 基 盤 をさら に 強 化 してまいります グループ 中 期 経 営 画 では 具 体 的 な 戦 略 目 標 として 以 下 の5 項 目 を 掲 げました 1.グループ 一 丸 となって 視 聴 率 トップ 聴 取 率 トップ 売 上 げトップを 確 固 たるものにする 2.メディア 環 境 の 変 化 に 対 応 し コンテンツ 制 作 を 充 実 させる 3.ABCグループ ファンのさらなる 拡 大 を 図 る 4.グループ 全 体 最 適 の 業 務 配 置 と 人 材 配 置 を 行 う 5. 新 規 事 業 に 果 敢 にチャレンジし 海 外 戦 略 を 強 化 する メディア 環 境 の 変 化 に 対 応 し ネット デジタル 活 用 を 進 めています 動 画 配 信 をはじめ 番 組 のマルチ ユースを 円 滑 に 行 うため 各 種 権 利 の 獲 得 をサポートする 新 しい 部 署 の 設 置 を 決 めました 新 規 事 業 については 昨 年 コーポレートベンチャーキャピタル ABCドリームベンチャーズ を 立 ち 上 げてファンドを 運 営 し ベンチャー 企 業 への 投 資 を 開 始 しました さらに 当 社 のコンテンツビジネスの 主 要 事 業 の アニメ 事 業 海 外 事 業 ライセンス 物 販 事 業 を 担 う 独 立 した 事 業 会 社 を 設 立 し 変 化 の 激 しい 時 代 に 即 応 できる 体 制 を 構 築 しました 今 年 4 月 にはアジアの 情 拠 点 シンガポールに 駐 在 員 事 務 所 を 開 設 しました 海 外 投 資 をはじめ 新 たな 収 益 事 業 に 向 けた 情 収 集 を 進 めています ABCグループ ファンのさらなる 拡 大 を 図 るため イメージキャラクター エビシー が 誕 生 しました 番 組 の 中 継 やPRスポット CMと 活 躍 の 場 を 広 げ ファン 拡 大 に 寄 与 しています 当 社 は 今 年 創 立 65 周 年 を 迎 えましたが これは 一 つの 通 過 点 でしかありません さらなる 先 を 見 据 え 100 年 企 業 を 視 野 に グループ 一 体 となって 一 層 の 成 長 を 目 指 す 必 要 があると 認 識 しております 上 記 のように 当 社 は 現 在 新 たな 成 長 に 向 け 放 送 関 連 ビジネスや 海 外 事 業 の 拡 大 を 図 るなど 収 益 構 造 改 革 の 途 上 にあります そのため 資 本 効 率 の 目 標 数 値 等 を 提 示 できる 段 階 には 至 っておりません 具 体 的 な 数 値 を 含 んだ 資 本 政 策 については 次 期 の 中 期 経 営 画 以 降 において 提 示 する 方 向 で 積 極 的 に 検 討 を 続 けま す 25

27 (3) 設 備 投 資 の 状 況 当 連 結 会 年 度 に 実 施 した 当 社 グループの 設 備 投 資 総 額 は44 億 7 千 4 百 万 円 で その 主 なものは 次 のとお りです 1 放 送 事 業 における 主 な 設 備 投 資 (22 億 6 千 7 百 万 円 ) 本 社 正 面 玄 関 およびリバーデッキ 改 修 工 事 平 成 27 年 11 月 完 成 和 歌 山 ヘリ 受 信 基 地 平 成 27 年 11 月 完 成 2 ハウジング 事 業 における 主 な 設 備 投 資 (18 億 8 千 万 円 ) 兵 庫 : 神 戸 灘 賃 貸 マンション 平 成 28 年 3 月 取 得 愛 知 :HDC 名 古 屋 平 成 28 年 3 月 完 成 (4) 資 金 調 達 の 状 況 当 連 結 会 年 度 における 増 資 または 社 債 発 行 による 資 金 調 達 は 行 っておりません なお 当 連 結 会 年 度 の 設 備 資 金 等 および 運 転 資 金 は 主 に 自 己 資 金 により 賄 いました (5) 財 産 および 損 益 の 状 況 の 推 移 1 企 業 集 団 の 財 産 および 損 益 の 状 況 区 分 ( 第 86 期 平 成 から 平 成 まで) ( 第 87 期 平 成 から 平 成 まで) ( 第 88 期 第 89 期 ( 当 連 結 会 年 度 ) 平 成 から 平 成 から 平 成 まで) ( 平 成 まで) 売 上 高 ( 百 万 円 ) 78,847 81,484 80,691 81,059 経 常 利 益 ( 百 万 円 ) 5,820 6,025 4,830 4,407 親 会 社 株 主 に 帰 属 ( 百 万 円 ) す る 当 期 純 利 益 2,774 3,254 2,203 2,372 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 円 ) 総 資 産 ( 百 万 円 ) 93,986 97, ,116 99,596 純 資 産 ( 百 万 円 ) 60,145 62,558 58,709 57,713 1 株 当 た り 純 資 産 ( 円 ) 1, , , , 当 社 の 財 産 および 損 益 の 状 況 区 分 ( 第 86 期 平 成 から 平 成 まで) ( 第 87 期 平 成 から 平 成 まで) ( 第 88 期 第 89 期 ( 当 事 業 年 度 ) 平 成 から 平 成 から 平 成 まで) ( 平 成 まで) 売 上 高 ( 百 万 円 ) 64,749 66,517 65,898 65,127 経 常 利 益 ( 百 万 円 ) 4,398 4,670 3,680 3,034 当 期 純 利 益 ( 百 万 円 ) 2,287 2,878 1,975 1,855 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 円 ) 総 資 産 ( 百 万 円 ) 75,361 77,739 82,942 76,924 純 資 産 ( 百 万 円 ) 52,548 55,085 50,428 51,570 1 株 当 た り 純 資 産 ( 円 ) 1, , , , 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 連 結 監 査 26

28 (6) 主 要 な 事 業 内 容 事 業 区 分 事 業 内 容 放 送 事 業 ハウジング 事 業 ゴ ル フ 事 業 テレビ 放 送 ラジオ 放 送 CSテレビ 委 託 放 送 放 送 番 組 の 企 画 編 成 制 作 および 販 売 住 宅 展 示 場 およびハウジングデザインセンターの 企 画 運 営 ゴルフ 場 の 経 営 (7) 主 要 な 営 業 所 1 当 社 の 営 業 所 本 社 大 阪 府 大 阪 市 東 京 支 社 東 京 都 中 央 区 名 古 屋 支 社 愛 知 県 名 古 屋 市 2 子 会 社 の 営 業 所 株 式 会 社 スカイ エー 株 式 会 社 エー ビー シーメディアコム 株 式 会 社 エー ビー シーリブラ エー ビー シー 開 発 株 式 会 社 株 式 会 社 ABCゴルフ 倶 楽 部 大 阪 府 大 阪 市 大 阪 府 大 阪 市 大 阪 府 大 阪 市 大 阪 府 大 阪 市 兵 庫 県 加 東 市 27

29 (8) 従 業 員 の 状 況 1 2 企 業 集 団 の 従 業 員 の 状 況 事 業 区 分 従 業 員 数 前 連 結 会 年 度 末 比 増 減 名 名 放 送 事 業 ハ ウ ジ ン グ 事 業 67 1 ゴ ル フ 事 業 55 5 合 当 社 の 従 業 員 の 状 況 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数 653 名 2 名 減 42.9 歳 19.3 年 (9) 重 要 な 親 会 社 および 子 会 社 の 状 況 1 2 親 会 社 との 関 係 該 当 事 項 はありません 重 要 な 子 会 社 の 状 況 会 社 名 資 本 金 議 決 権 比 率 主 要 な 事 業 内 容 百 万 円 株 式 会 社 ス カ イ エ ー % 放 送 事 業 株 式 会 社 エー ビー シーメディアコム 放 送 事 業 株 式 会 社 エ ー ビ ー シ ー リ ブ ラ 放 送 事 業 エ ー ビ ー シ ー 開 発 株 式 会 社 ハ ウ ジ ン グ 事 業 株 式 会 社 A B C ゴ ル フ 倶 楽 部 2, ゴ ル フ 事 業 ( 注 ) 当 社 の 連 結 子 会 社 は 上 記 の 重 要 な 子 会 社 5 社 であります 事 業 連 結 監 査 28

30 Ⅱ. 株 式 に 関 する 事 項 ( 平 成 28 年 3 月 31 日 現 在 ) (1) 発 行 可 能 株 式 総 数 144,000,000 株 (2) 発 行 済 株 式 総 数 41,833,000 株 (3) 株 主 数 17,580 名 (4) 大 株 主 株 主 名 持 株 数 持 株 比 率 株 株 式 会 社 朝 日 新 聞 社 6,224, % 株 式 会 社 テ レ ビ 朝 日 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 3,877, 公 益 財 団 法 人 香 雪 美 術 館 2,930, 学 校 法 人 帝 京 大 学 1,554, 朝 日 新 聞 信 用 組 合 1,500, 大 阪 瓦 斯 株 式 会 社 1,065, 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 1,005, 近 鉄 バ ス 株 式 会 社 800, 株 式 会 社 竹 中 工 務 店 776, 株 式 会 社 り そ な 銀 行 763, ( 注 ) 当 社 は 自 己 株 式 996,087 株 を 保 有 しておりますが 上 記 大 株 主 から 除 いております また 持 株 比 率 は 自 己 株 式 を 控 除 して しております 29

31 Ⅲ. 取 締 役 および 監 査 役 に 関 する 事 項 (1) 取 締 役 および 監 査 役 の 状 況 ( 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 氏 名 地 位 担 当 および 重 要 な 兼 職 の 状 況 脇 阪 聰 史 代 表 取 締 役 社 長 全 般 統 括 内 部 監 査 担 当 株 式 会 社 テレビ 朝 日 ホールディングス 社 外 取 締 役 株 式 会 社 テレビ 朝 日 社 外 取 締 役 沖 中 進 常 務 取 締 役 総 合 ビジネス 海 外 ビジネス リバーデッキ 活 性 化 担 当 山 本 晋 也 常 務 取 締 役 経 理 経 営 戦 略 関 連 事 業 担 当 内 部 監 査 担 当 補 佐 松 田 安 啓 常 務 取 締 役 編 成 制 作 担 当 株 式 会 社 ビーエス 朝 日 社 外 取 締 役 千 原 邦 義 取 締 役 技 術 ラジオ 担 当 BCP 担 当 補 佐 緒 方 謙 取 締 役 道 コンプライアンス 広 担 当 BCP 担 当 補 佐 持 田 周 三 取 締 役 スポーツ 担 当 編 成 制 作 担 当 補 佐 美 田 政 志 取 締 役 山 田 裕 之 取 締 役 山 口 昌 紀 取 締 役 坂 井 信 也 取 締 役 尾 崎 裕 取 締 役 小 林 研 一 取 締 役 吉 田 慎 一 取 締 役 後 藤 尚 雄 取 締 役 テレビ 営 業 ネットワーク 東 京 支 社 担 当 北 陸 朝 日 放 送 株 式 会 社 取 締 役 ( 非 常 勤 ) 人 事 労 政 総 務 IR BCP 担 当 リバーデッキ 活 性 化 担 当 補 佐 近 鉄 グループホールディングス 株 式 会 社 取 締 役 相 談 役 株 式 会 社 近 鉄 百 貨 店 取 締 役 ( 非 常 勤 ) KNT-CTホールディングス 株 式 会 社 取 締 役 相 談 役 ( 非 常 勤 ) 株 式 会 社 近 鉄 エクスプレス 取 締 役 会 長 ( 非 常 勤 ) 日 本 パレットプール 株 式 会 社 社 外 取 締 役 阪 神 電 気 鉄 道 株 式 会 社 代 表 取 締 役 取 締 役 会 長 阪 急 阪 神 ホールディングス 株 式 会 社 代 表 取 締 役 株 式 会 社 阪 神 タイガース 代 表 取 締 役 取 締 役 会 長 山 陽 電 気 鉄 道 株 式 会 社 社 外 取 締 役 株 式 会 社 神 戸 製 鋼 所 社 外 監 査 役 大 阪 瓦 斯 株 式 会 社 代 表 取 締 役 会 長 大 阪 商 工 会 議 所 会 頭 ニッセイ 情 テクノロジー 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 京 成 電 鉄 株 式 会 社 社 外 監 査 役 株 式 会 社 テレビ 朝 日 ホールディングス 代 表 取 締 役 社 長 株 式 会 社 テレビ 朝 日 代 表 取 締 役 社 長 株 式 会 社 朝 日 新 聞 社 常 務 取 締 役 大 阪 本 社 代 表 株 式 会 社 広 島 ホームテレビ 社 外 取 締 役 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 連 結 監 査 30

32 氏 名 地 位 担 当 および 重 要 な 兼 職 の 状 況 三 上 正 弘 常 勤 監 査 役 菅 野 公 一 郎 常 勤 監 査 役 野 村 正 朗 監 査 役 平 澤 正 英 監 査 役 学 校 法 人 帝 塚 山 学 院 理 事 長 中 外 炉 工 業 株 式 会 社 社 外 取 締 役 株 式 会 社 ロイヤルホテル 代 表 取 締 役 会 長 マツダ 株 式 会 社 社 外 監 査 役 ( 注 )1. 取 締 役 山 口 昌 紀 坂 井 信 也 尾 崎 裕 小 林 研 一 吉 田 慎 一 後 藤 尚 雄 の 各 氏 は 社 外 取 締 役 であります 2. 監 査 役 野 村 正 朗 平 澤 正 英 の 各 氏 は 社 外 監 査 役 であります 3. 取 締 役 山 口 昌 紀 尾 崎 裕 小 林 研 一 の 各 氏 監 査 役 野 村 正 朗 平 澤 正 英 の 各 氏 は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 の 定 めに 基 づく 独 立 役 員 であります 4. 平 成 27 年 6 月 25 日 開 催 の 第 88 回 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 をもって 新 たに 美 田 政 志 山 田 裕 之 後 藤 尚 雄 の 各 氏 は 取 締 役 に 選 任 され また 菅 野 公 一 郎 氏 は 監 査 役 に 選 任 され それぞれ 就 任 いたしました 5. 監 査 役 菅 野 公 一 郎 氏 は 当 社 において 会 担 当 部 長 経 理 センター 長 を 長 年 にわたり 経 験 しており 財 務 および 会 に 関 する 相 当 程 度 の 知 見 を 有 するものであります 6. 監 査 役 野 村 正 朗 氏 は 株 式 会 社 りそな 銀 行 において 代 表 取 締 役 頭 取 取 締 役 副 会 長 などを 歴 任 するなかで 財 務 会 部 門 などの 統 括 を 経 験 しており 財 務 および 会 に 関 する 相 当 程 度 の 知 見 を 有 するものであります 7. 取 締 役 和 田 省 一 金 澤 一 梅 田 正 行 の 各 氏 は 平 成 27 年 6 月 25 日 開 催 の 第 88 回 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 をもって 任 期 満 了 により 退 任 しました 8. 監 査 役 山 本 良 生 氏 は 平 成 27 年 6 月 25 日 開 催 の 第 88 回 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 をもって 辞 任 により 退 任 しました 9. 監 査 役 佐 藤 茂 雄 氏 は 平 成 27 年 11 月 20 日 逝 去 により 退 任 しました なお 同 氏 は 逝 去 するまで 田 辺 三 菱 製 薬 株 式 会 社 社 外 取 締 役 朝 日 工 業 社 社 外 監 査 役 および 大 阪 商 工 会 議 所 会 頭 を 兼 職 していました 10. 取 締 役 の 担 当 に 関 し 平 成 27 年 10 月 下 記 のとおりの 異 動 がありました 氏 名 新 旧 緒 方 謙 道 コンプライアンス 広 担 当 BCP 担 当 補 佐 道 コンプライアンス 広 担 当 BCP リバーデッキ 活 性 化 担 当 補 佐 11. 取 締 役 の 担 当 に 関 し 平 成 27 年 11 月 下 記 のとおりの 異 動 がありました 氏 名 新 旧 沖 中 進 総 合 ビジネス 海 外 ビジネス リバ ーデッキ 活 性 化 担 当 ビジネス 戦 略 海 外 ビジネス リバ ーデッキ 活 性 化 担 当 31

33 12. 取 締 役 の 担 当 に 関 し 事 業 年 度 末 後 の 平 成 28 年 4 月 下 記 のとおりの 異 動 がありました 氏 名 新 旧 山 本 晋 也 経 理 経 営 戦 略 関 連 事 業 担 当 緒 方 謙 持 田 周 三 コンプライアンス 広 業 務 棚 卸 担 当 内 部 監 査 担 当 補 佐 道 スポーツ 担 当 BCP 担 当 補 佐 経 理 経 営 戦 略 関 連 事 業 担 当 内 部 監 査 担 当 補 佐 道 コンプライアンス 広 担 当 BCP 担 当 補 佐 スポーツ 担 当 13. 取 締 役 の 重 要 な 兼 職 の 状 況 に 関 し 平 成 27 年 5 月 下 記 のとおりの 異 動 がありました 氏 名 新 旧 山 口 昌 紀 株 式 会 社 近 鉄 百 貨 店 取 締 役 ( 非 常 勤 ) 14. 取 締 役 の 重 要 な 兼 職 の 状 況 に 関 し 平 成 27 年 6 月 下 記 のとおりの 異 動 がありました 編 成 制 作 担 当 補 佐 株 式 会 社 近 鉄 百 貨 店 取 締 役 会 長 ( 非 常 勤 ) 氏 名 新 旧 脇 阪 聰 史 - 株 式 会 社 ビデオリサーチ 社 外 取 締 役 山 本 晋 也 監 査 役 の 重 要 な 兼 職 の 状 況 に 関 し 平 成 27 年 6 月 下 記 のとおりの 異 動 がありました 北 陸 朝 日 放 送 株 式 会 社 取 締 役 ( 非 常 勤 ) 氏 名 新 旧 野 村 正 朗 中 外 炉 工 業 株 式 会 社 社 外 取 締 役 - 中 外 炉 工 業 株 式 会 社 社 外 監 査 役 新 日 本 理 化 株 式 会 社 取 締 役 会 長 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 連 結 16. 監 査 役 の 重 要 な 兼 職 の 状 況 に 関 し 平 成 27 年 7 月 下 記 のとおりの 異 動 がありました 氏 名 新 旧 野 村 正 朗 学 校 法 人 帝 塚 山 学 院 理 事 長 取 締 役 の 重 要 な 兼 職 の 状 況 に 関 し 平 成 27 年 12 月 下 記 のとおりの 異 動 がありました 氏 名 新 旧 尾 崎 裕 大 阪 商 工 会 議 所 会 頭 - 監 査 32

34 (2) 取 締 役 および 監 査 役 の 酬 等 1 当 事 業 年 度 に 係 る 酬 等 の 額 区 分 人 数 酬 等 の 額 取 締 役 (うち 社 外 取 締 役 ) 監 査 役 (うち 社 外 監 査 役 ) 18 名 (7 名 ) 6 名 (3 名 ) 428 百 万 円 (21 百 万 円 ) 77 百 万 円 (9 百 万 円 ) 24 名 505 百 万 円 ( 注 )1. 株 主 総 会 の 決 議 による 取 締 役 の 酬 限 度 額 は 年 額 5 億 8 千 万 円 であります ( 平 成 18 年 6 月 29 日 開 催 の 第 79 回 定 時 株 主 総 会 決 議 ) 2. 株 主 総 会 の 決 議 による 監 査 役 の 酬 限 度 額 は 年 額 1 億 1 千 万 円 であります ( 平 成 18 年 6 月 29 日 開 催 の 第 79 回 定 時 株 主 総 会 決 議 ) 3. 上 記 の 取 締 役 の 酬 等 の 額 には 役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額 5 千 2 百 万 円 を 含 めております 4. 上 記 の 取 締 役 の 酬 等 の 額 には 平 成 27 年 6 月 25 日 開 催 の 第 88 回 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 をもって 取 締 役 を 退 任 した 和 田 省 一 氏 金 澤 一 氏 梅 田 正 行 氏 に 対 する 酬 を 含 めております 5. 上 記 の 監 査 役 の 酬 等 の 額 には 平 成 27 年 6 月 25 日 開 催 の 第 88 回 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 をもって 監 査 役 を 退 任 した 山 本 良 生 氏 および 平 成 27 年 11 月 20 日 に 監 査 役 を 退 任 した 佐 藤 茂 雄 氏 に 対 する 酬 を 含 めております 6. 上 記 のほか 平 成 27 年 6 月 25 日 開 催 の 第 88 回 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 をもって 取 締 役 を 退 任 した 和 田 省 一 氏 に 対 して2 千 2 百 万 円 の 役 員 退 職 慰 労 金 等 を 支 払 っております 2 酬 等 の 額 の 決 定 に 関 する 方 針 (a) 取 締 役 の 酬 等 について 取 締 役 の 酬 等 は 株 主 からの 負 託 に 応 えるべく 優 秀 な 人 材 の 確 保 維 持 業 績 向 上 へのインセンティ ブの 観 点 が 必 要 であることを 考 慮 し それぞれの 職 責 に 見 合 った 酬 体 系 酬 水 準 を 定 めております 常 勤 取 締 役 の 年 額 酬 は 基 本 酬 業 績 手 当 役 位 手 当 および 代 表 手 当 からなり それぞれ 定 基 準 を 定 めております 常 勤 取 締 役 の 賞 与 は 前 事 業 年 度 の 業 績 に 応 じて 年 1 回 支 給 することとしておりま す 社 外 取 締 役 の 酬 は 業 務 執 行 から 独 立 した 立 場 にあることに 鑑 み 業 績 により 変 動 する 要 素 を 排 除 し た 酬 体 系 酬 水 準 を 定 めております 酬 等 の 額 については 株 主 総 会 で 決 議 された 取 締 役 酬 限 度 額 の 範 囲 内 で 取 締 役 会 で 決 議 し 定 める こととしております (b) 監 査 役 の 酬 等 について 監 査 役 の 酬 の 構 成 は 年 額 酬 のみであり 酬 額 については 各 監 査 役 の 酬 額 の 公 正 を 図 り 監 査 を 有 効 に 機 能 させるため 株 主 総 会 で 決 議 された 監 査 役 の 酬 限 度 額 の 範 囲 内 で 監 査 役 の 協 議 により 決 定 することとしております 33

35 (3) 社 外 役 員 の 状 況 1 重 要 な 兼 職 先 と 当 社 との 関 係 ( 平 成 28 年 3 月 31 日 現 在 ) 区 分 氏 名 状 況 取 締 役 坂 井 信 也 取 締 役 尾 崎 裕 取 締 役 吉 田 慎 一 取 締 役 後 藤 尚 雄 ( 注 )そのほかの 兼 職 先 と 当 社 の 間 には 重 要 な 関 係 はありません 2 社 外 役 員 の 主 な 活 動 状 況 株 式 会 社 阪 神 タイガースは 同 社 主 催 試 合 のラジオ テレビ 放 送 権 の 販 売 などを 行 っており 当 社 は 同 社 の 主 要 な 取 引 先 です 阪 神 電 気 鉄 道 株 式 会 社 と 当 社 の 間 には 広 代 理 店 を 通 じた 取 引 があります 大 阪 瓦 斯 株 式 会 社 は 当 社 の 大 株 主 であり 同 社 と 当 社 の 間 には 広 代 理 店 を 通 じた 取 引 があります 株 式 会 社 テレビ 朝 日 ホールディングスは 当 社 の 大 株 主 であり 当 社 は 同 社 の 株 式 を 保 有 しています 株 式 会 社 テレビ 朝 日 は 当 社 と 同 じテレ ビ 系 列 のキー 局 として 放 送 事 業 などを 行 っており 同 社 は 当 社 の 特 定 関 係 事 業 者 ( 主 要 な 取 引 先 )に 該 当 します 株 式 会 社 朝 日 新 聞 社 は 当 社 の 主 要 株 主 であり 当 社 は 同 社 の 持 分 法 適 用 関 連 会 社 です また 当 社 は 同 社 の 株 式 を 保 有 しており 当 社 は 同 社 と 事 業 提 携 を 行 っており 同 社 と 当 社 の 間 には 広 代 理 店 を 通 じた 取 引 があります 株 式 会 社 広 島 ホームテレビは 当 社 と 同 じテレビ 系 列 の 加 盟 局 として 放 送 事 業 などを 行 っており 同 社 と 当 社 の 間 には 取 引 関 係 があります 区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況 社 外 取 締 役 山 口 昌 紀 当 期 開 催 の 取 締 役 会 12 回 のうち9 回 に 出 席 し 経 験 豊 富 な 会 社 経 営 者 としての 見 地 から 適 宜 発 言 を 行 っています 坂 井 信 也 当 期 開 催 の 取 締 役 会 12 回 のうち11 回 に 出 席 し 経 験 豊 富 な 会 社 経 営 者 としての 見 地 から 適 宜 発 言 を 行 っています 尾 崎 裕 当 期 開 催 の 取 締 役 会 12 回 のうち11 回 に 出 席 し 経 験 豊 富 な 会 社 経 営 者 としての 見 地 から 適 宜 発 言 を 行 っています 小 林 研 一 当 期 開 催 の 取 締 役 会 12 回 のうち11 回 に 出 席 し 経 験 豊 富 な 会 社 経 営 者 としての 見 地 から 適 宜 発 言 を 行 っています 吉 田 慎 一 当 期 開 催 の 取 締 役 会 12 回 のうち12 回 に 出 席 し 当 社 と 同 じ 放 送 事 業 者 の 会 社 経 営 者 としての 見 地 から 適 宜 発 言 を 行 っています 後 藤 尚 雄 平 成 27 年 6 月 25 日 就 任 後 開 催 の 取 締 役 会 10 回 のうち10 回 に 出 席 し 当 社 と 同 じ 道 機 関 の 会 社 経 営 者 としての 見 地 から 適 宜 発 言 を 行 って います 社 外 監 査 役 野 村 正 朗 当 期 開 催 の 取 締 役 会 12 回 のうち10 回 監 査 役 会 11 回 のうち9 回 に 出 席 し 経 験 豊 富 な 会 社 経 営 の 経 験 に 基 づき 適 宜 発 言 を 行 っています 佐 藤 茂 雄 逝 去 された 平 成 27 年 11 月 20 日 までに 開 催 の 取 締 役 会 7 回 のうち6 回 監 査 役 会 6 回 のうち4 回 に 出 席 し 経 験 豊 富 な 会 社 経 営 者 として の 見 地 から 適 宜 発 言 を 行 っていました 平 澤 正 英 当 期 開 催 の 取 締 役 会 12 回 のうち11 回 監 査 役 会 11 回 のうち10 回 に 出 席 し 経 験 豊 富 な 会 社 経 営 の 経 験 に 基 づき 適 宜 発 言 を 行 っています 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 連 結 監 査 34

36 (4) 社 外 役 員 との 責 任 限 定 契 約 の 締 結 状 況 当 社 と 各 社 外 取 締 役 および 各 社 外 監 査 役 は 会 社 法 第 427 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 同 法 第 423 条 第 1 項 の 損 害 賠 償 責 任 を 限 定 する 契 約 を 継 続 しております 本 契 約 に 基 づく 賠 償 責 任 限 度 額 は 金 5 百 万 円 または 法 令 が 定 める 金 額 のいずれか 高 い 額 となります 35

37 Ⅳ. 会 監 査 人 に 関 する 事 項 (1) 会 監 査 人 の 名 称 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツ (2) 当 事 業 年 度 に 係 る 会 監 査 人 の 酬 等 の 額 当 社 が 支 払 うべき 公 認 会 士 法 第 2 条 第 1 項 の 業 務 についての 酬 等 の 額 当 社 が 支 払 うべき 公 認 会 士 法 第 2 条 第 1 項 の 業 務 以 外 の 業 務 についての 酬 等 の 額 当 社 および 当 社 子 会 社 が 会 監 査 人 に 支 払 うべき 金 銭 その 他 の 財 産 上 の 利 益 の 合 額 40 百 万 円 7 百 万 円 53 百 万 円 ( 注 )1. 当 社 の 子 会 社 のうち 会 監 査 人 設 置 会 社 である 子 会 社 はすべて 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツが 会 監 査 人 となって おります 2. 当 社 と 会 監 査 人 との 間 の 監 査 契 約 において 会 社 法 に 基 づく 監 査 と 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 監 査 の 酬 等 を 区 別 しておらず 実 質 的 に 区 別 できませんので 1の 酬 等 の 額 にはこれらの 合 額 を 記 載 しております 3. 当 社 の 監 査 役 会 は 社 内 関 係 部 門 および 会 監 査 人 から 必 要 な 資 料 を 入 手 し を 受 け 当 事 業 年 度 の 会 監 査 人 の 監 査 画 の 内 容 および 監 査 酬 案 について 監 査 対 象 の 選 択 の 適 切 性 監 査 手 続 監 査 時 間 監 査 担 当 チーム の 選 定 過 去 の 実 績 その 他 の 点 を 確 認 した 結 果 会 社 法 第 399 条 第 1 項 および 第 2 項 の 同 意 を 行 うことが 相 当 と 判 断 いたしました (3) 非 監 査 業 務 の 内 容 当 社 は 会 監 査 人 に 対 して 財 務 に 係 る 内 部 統 制 に 関 する 助 言 業 務 等 についての 対 価 を 支 払 っており ます (4) 会 監 査 人 の 解 任 または 不 再 任 の 決 定 の 方 針 当 社 では 会 監 査 人 が 職 務 上 の 義 務 に 違 反 し または 職 務 を 怠 り もしくは 会 監 査 人 としてふさわし くない 非 行 があるなど 当 社 の 会 監 査 人 であることにつき 重 大 な 支 障 があると 判 断 した 場 合 には 監 査 役 会 が 会 社 法 第 340 条 の 規 定 により 会 監 査 人 を 解 任 いたします また そのほか 会 監 査 人 が 監 査 を 適 切 に 遂 行 することが 難 しいと 認 められる 場 合 または 監 査 活 動 の 適 切 性 妥 当 性 をより 高 めるために 会 監 査 人 の 変 更 が 妥 当 であると 判 断 される 場 合 には 監 査 役 会 の 決 定 に 基 づき 会 監 査 人 の 選 任 および 解 任 ならび に 会 監 査 人 を 再 任 しないことに 関 する 議 案 を 株 主 総 会 に 提 出 いたします 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 連 結 監 査 36

38 Ⅴ. 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 および 当 該 体 制 の 運 用 状 況 当 社 は 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 法 令 および 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 その 他 当 社 および 子 会 社 の 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 ( 内 部 統 制 システム)の 構 築 に 関 する 基 本 方 針 について 以 下 のとおり 定 めています なお 平 成 27 年 度 の 内 部 統 制 システムの 運 用 状 況 については 当 社 内 部 監 査 室 と 総 務 局 が 基 本 方 針 の 各 項 目 別 に 確 認 し 取 締 役 会 に しました その 概 要 は 以 下 のとおりです (1) 当 社 および 子 会 社 の 取 締 役 および 使 用 人 の 職 務 の 執 行 が 法 令 および 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 1コンプライアンス 当 社 は 朝 日 放 送 コンプライアンス 憲 章 と コンプライアンス 行 動 規 範 を 制 定 し 法 令 などを 遵 守 し 社 会 的 良 識 に 基 づいてコンプライアンス 経 営 を 行 う 当 社 は 朝 日 放 送 グループコンプライアンス 規 定 を 制 定 し コンプライアンス 担 当 取 締 役 の 下 にコンプ ライアンス 局 を 設 置 し 当 社 および 子 会 社 の 取 締 役 および 使 用 人 が 法 令 などを 遵 守 し 社 会 的 倫 理 に 則 って 行 動 するために 必 要 な 取 り 組 みを 実 施 する 当 社 は コンプライアンス 局 に 内 部 通 窓 口 を 設 置 し 当 社 および 子 会 社 の 取 締 役 および 使 用 人 ほか 関 係 者 から コンプライアンス 違 反 の 疑 義 がある 案 件 についての 相 談 を 受 ける 当 社 は 公 益 通 者 保 護 法 にもとづく 通 窓 口 に 関 する 規 定 を 制 定 し 通 された 情 に 関 する 調 査 と 対 応 について 定 めるとともに 情 提 供 者 の 秘 匿 と 不 利 益 取 扱 を 禁 止 する 当 社 のコンプライアンス 局 は 内 部 通 に 係 る 体 制 の 運 用 状 況 を 定 期 的 に 代 表 取 締 役 および 取 締 役 会 に する 当 社 および 子 会 社 は 反 社 会 的 勢 力 排 除 規 定 を 制 定 し 反 社 会 的 勢 力 に 対 する 利 益 や 便 宜 の 供 与 を 禁 じ 反 社 会 的 勢 力 からの 圧 力 に 毅 然 とした 態 度 で 臨 む 運 用 状 況 の 概 要 朝 日 放 送 コンプライアンス 憲 章 コンプライアンス 行 動 規 範 を 社 員 手 帳 およびイントラネットに 掲 載 しているほか 当 社 および 子 会 社 を 対 象 に コンプライアンス 研 修 を 実 施 しました 内 部 通 窓 口 では 直 接 の 来 訪 やメール 電 話 による 相 談 を 受 け コンプライアンス 局 が 当 該 局 と 人 事 局 と 連 携 し 対 応 しました 反 社 会 的 勢 力 排 除 マニュアル に 則 って 新 規 の 取 引 先 については コンプライアンス 局 適 正 業 務 サポ ート 部 が 調 査 を 行 っています 37

39 2 内 部 監 査 当 社 は 代 表 取 締 役 社 長 直 属 の 内 部 監 査 室 を 設 置 する 当 社 は 監 査 事 項 や 基 準 など 監 査 の 基 本 事 項 について 定 める 内 部 監 査 規 定 を 制 定 し 当 社 および 子 会 社 の 業 務 遂 行 やコンプライアンス 体 制 リスク 管 理 および 内 部 統 制 システムなどの 運 営 状 況 を 監 査 し 業 務 全 般 が 法 令 および 定 款 などに 照 らして 適 正 に 行 われていることを 確 認 する 当 社 の 内 部 監 査 室 は 当 社 の 企 業 文 化 風 土 として 行 動 規 範 の 趣 旨 精 神 が 尊 重 され 実 践 されているか どうかを 確 認 する 当 社 の 内 部 監 査 室 は 内 部 監 査 を 作 成 し 代 表 取 締 役 社 長 に する 代 表 取 締 役 社 長 は 内 部 監 査 に 基 づいて 改 善 などを 行 い 取 締 役 会 に する 当 社 の 内 部 監 査 室 は 内 部 監 査 に 関 する 画 や 結 果 などについて 監 査 役 に 適 切 に し 連 携 する 運 用 状 況 の 概 要 内 部 監 査 室 は 室 長 含 め4 名 の 体 制 で 当 社 の 全 部 署 および 子 会 社 を 対 象 に 内 部 監 査 規 定 に 則 って 監 査 を 実 施 し 代 表 取 締 役 社 長 に しました (2) 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 係 る 情 の 保 存 および 管 理 に 関 する 体 制 当 社 は 文 管 理 規 定 を 制 定 し 取 締 役 会 議 事 録 など 取 締 役 の 業 務 執 行 に 係 る 文 の 保 存 管 理 を 適 切 に 実 施 する 運 用 状 況 の 概 要 文 管 理 規 定 に 則 り 担 当 各 部 署 の 文 取 扱 担 当 者 が 文 の 作 成 保 存 等 を 実 施 しています (3) 当 社 および 子 会 社 の 損 失 の 危 険 の 管 理 に 関 する 規 程 その 他 の 体 制 当 社 は 代 表 取 締 役 を 委 員 長 とするガバナンス 推 進 委 員 会 を 設 置 し 業 務 執 行 取 締 役 で 構 成 する 常 務 会 の 諮 問 機 関 として 当 社 および 子 会 社 のコーポレートガバナンス 体 制 について その 水 準 を 検 証 し 改 善 のため の 画 を 策 定 し 関 係 部 署 子 会 社 と 協 力 して 改 善 を 実 施 する 当 社 のガバナンス 推 進 委 員 会 は 当 社 および 子 会 社 のリスク 管 理 表 と リスク 管 理 マニュアル を 策 定 し リスク 管 理 を 適 切 に 行 う また リスク 発 生 時 に 適 切 に 対 応 するため 危 機 管 理 フローチャート を 策 定 す る 当 社 は 放 送 番 組 等 に 伴 うリスク 放 送 事 故 に 伴 うリスク その 他 のリスクに 対 応 するため 常 務 会 の 下 に 放 送 問 題 等 対 策 委 員 会 放 送 番 組 検 討 委 員 会 放 送 事 故 対 策 委 員 会 管 理 問 題 対 策 委 員 会 を 設 置 する 当 社 は 事 業 継 続 画 と 災 害 対 策 マニュアル を 策 定 し 災 害 発 生 時 における 放 送 機 能 の 維 持 に 努 め る 当 社 は コンプライアンス 局 の 下 に 法 務 部 を 設 置 し 弁 護 士 の 助 言 を 得 ながら 業 務 執 行 上 の 法 的 なリスク を 確 認 できる 体 制 を 構 築 する 運 用 状 況 の 概 要 危 機 管 理 フローチャート を 組 織 変 更 等 にあわせて 改 定 しました 当 社 および 子 会 社 において リスク 管 理 について 点 検 を 実 施 しました 災 害 に 対 しては 事 業 継 続 画 に 基 づき 施 設 の 増 強 などを 実 施 し ました 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 連 結 監 査 38