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ひろじかわらい
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1 第 4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 1 株式の総数平成 16 年 3 月 31 日現在種類会社が発行する株式の総数普通株式 191,500,000 計 191,500,000 2 発行済株式種類事業年度末現在 ( 平成 16 年 3 月 31 日 ) 発行済株式数提出日現在 ( 平成 16 年 6 月 22 日 ) 普通株式 50,180,000 50,180,000 上場証券取引所名又は登録証券業協会名東京証券取引所市場第一部ニューヨーク証券取引所ロンドン証券取引所計 50,180,000 50,180,000 内容 (2) 新株予約権等の状況該当事項はありません (3) 発行済株式総数資本金等の推移年月日発行済株式総数資本金資本準備金増減数残高増減額 ( 百万円 ) 残高 ( 百万円 ) 増減額 ( 百万円 ) 残高 ( 百万円 ) 平成 11 年 9 月 13 日 7,660,800 9,576, , ,205 平成 13 年 2 月 23 日 460,000 10,036, , , ,180 1,292,385 平成 14 年 5 月 15 日 40,144,000 50,180, ,679 1,292,385 平成 14 年 7 月 22 日 50,180, ,679 1,000, ,385 ( 注 ) 1 平成 11 年 9 月 13 日の発行済株式総数の増加は株式分割によるものであります分割比率 1:5 2 平成 13 年 2 月 23 日の発行済株式総数資本金及び資本準備金の増加は有償一般募集によるものであります発行数 460,000 株発行価額 2,066,000 円発行価格 2,066,000 円資本組入額 1,033,000 円 3 平成 14 年 5 月 15 日の発行済株式総数の増加は株式分割によるものであります分割比率 1:5 4 平成 14 年 7 月 22 日の資本準備金の減少は自己株式取得及び今後の柔軟な資本政策の展開ならびに配当可能原資の確保を目的とした商法第 289 条第 2 項の規定に基づくものであります 70

約権等の状況該当事項はありません (3) 発行済株式総数資本金等の推移年月日発行済株式総数資本金資本準備金増減数残高増減額 ( 百万円 ) 残高 ( 百万円 ) 増減額 ( 百万円 ) 残高 ( 百万円 ) 平成 11 年 9 月 13 日 7,660,800

2 (4) 所有者別状況平成 16 年 3 月 31 日現在区分株主数 ( 人 ) の割合 (%) 政府及び地方公共団体金融機関証券会社株式の状況その他の法人 ,340 1,464 7,870, ,418 31,671, 外国法人等 (うち個人 ) 1,079 (172) 5,810,766 (1,481) (0.00) 個人その他計端株の状況 355, ,258 4,553,502 50,179, ( 注 ) 1 その他の法人のの欄には証券保管振替機構名義の株式が2,237 株含まれております 2 自己株式 1,583, 株は個人その他の欄に1,583,635 株端株の状況の欄に0.82 株含まれております 3 端株のみを有する端株主数は 3 人であります 71

00) 個人その他計端株の状況 355,387 360,258 4,553,502 50,179,933 67 9.07 100.

3 (5) 大株主の状況氏名又は名称住所平成 16 年 3 月 31 日現在発行済株式総数に対するの割合 (%) 日本電信電話株式会社東京都千代田区大手町 2 丁目 ,894, 日本トラスティサービス信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー ( 常任代理人株式会社みずほコーポレート銀行兜町証券決済業務室 ) 三菱信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 東京都中央区晴海 1 丁目 ,311, 東京都港区浜松町 2 丁目 ,817, アメリカボストン ( 東京都中央区日本橋兜町 6-7) 557, 東京都千代田区丸の内 1 丁目 , 資産管理サービス信託銀行株式会社 ( 信託 B 口 ) UFJ 信託銀行株式会社 ( 信託勘定 A 口 ) ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドン ( 常任代理人株式会社みずほコーポレート銀行兜町証券決済業務室 ) 資産管理サービス信託銀行株式会社 ( 信託 A 口 ) 指定単受託者三井アセット信託銀行株式会社 1 口 ( 常任代理人日本トラスティサービス信託銀行株式会社 ) 東京都中央区晴海 1 丁目 8-12 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ 棟 247, 東京都千代田区丸の内 1 丁目 , イギリスロンドン ( 東京都中央区日本橋兜町 6-7) 東京都中央区晴海 1 丁目 8-12 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ 棟東京都港区芝 3 丁目 23-1 ( 東京都中央区晴海 1 丁目 8-11) 228, , , 計 36,975, ( 注 ) 当社の自己株式 ( 1,583, 株発行済株式総数に対するの割合 3.16%)は上記の表には含めておりません 72

中央区晴海 1 丁目 8-11 2,311,746 4.61 東京都港区浜松町 2 丁目 11-3 1,817,672 3.62 アメリカボストン ( 東京都中央区日本橋兜町 6-7) 557,993 1.11 東京都千代田区丸の内 1 丁目 4-5 263,029 0.

4 (6) 議決権の状況 1 発行済株式平成 16 年 3 月 31 日現在区分株式数議決権の数 ( 個 ) 内容無議決権株式議決権制限株式 ( 自己株式等 ) 議決権制限株式 (その他 ) 完全議決権株式 ( 自己株式等 ) ( 自己保有株式 ) 普通株式 1,583,635 完全議決権株式 (その他 ) 普通株式 48,596,298 48,596,298 端株普通株式 67 発行済株式総数普通株式 50,180,000 総株主の議決権 48,596,298 ( 注 ) 総株主の議決権の議決権の数欄には証券保管振替機構名義の株式分が2,237 個及び名義人以外から株券喪失登録のある株式分が2 個含まれております 2 自己株式等所有者の氏名又は名称等氏名又は名称株式会社エヌティティドコモ住所東京都千代田区永田町 2 丁目 11-1 自己名義他人名義合計平成 16 年 3 月 31 日現在発行済株式総数に対するの割合 (%) 1,583,635 1,583, 計 1,583,635 1,583, (7) ストックオプション制度の内容該当事項はありません 73

欄には証券保管振替機構名義の株式分が2,237 個及び名義人以外から株券喪失登録のある株式分が2 個含まれております 2 自己株式等所有者の氏名又は名称等氏名又は名称株式会社エヌティティドコモ住所東京都千代田

5 2 自己株式の取得等の状況 (1) 定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況 1 前決議期間における自己株式の取得等の状況株式の種類普通株式イ定時総会決議による買受けの状況平成 16 年 6 月 18 日現在区分株式数価額の総額 ( 百万円 ) 定時株主総会での決議状況 ( 平成 15 年 6 月 19 日決議 ) 2,500, ,000 前決議期間における取得自己株式 1,619, ,348 残存授権株式の総数及び価額の総額 880, ,652 未行使割合 (%) ( 注 ) 1 上記授権株式数の前定時株主総会の終結した日現在の発行済株式総数に対する割合は 5.0%であります 2 前決議期間における取得自己株式のうち公開買付けによる取得の概要は次のとおりであります公開買付け期間平成 15 年 8 月 19 日 ( 火曜日 )から平成 15 年 9 月 8 日 ( 月曜日 )まで(21 日間 ) 買付けの価格 1 株につき金 272,000 円応募株式総数 716,558 株買付株式総数 716,558 株ロ子会社からの買受けの状況該当事項はありませんハ取締役会決議による買受けの状況該当事項はありませんニ取得自己株式の処理状況平成 16 年 6 月 18 日現在区分処分消却又は移転株式数処分価額の総額 ( 百万円 ) 新株発行に関する手続きを準用する処分を行った取得自己株式消却の処分を行った取得自己株式合併株式交換会社分割に係る取得自己株式の移転 2, ホ自己株式の保有状況平成 16 年 6 月 18 日現在区分株式数保有自己株式数 1,626, ( 注 ) 上記保有自己株式数には商法第 220 条ノ6の規定による端株の買取り分が含まれております 74

2 32.8 ( 注 ) 1 上記授権株式数の前定時株主総会の終結した日現在の発行済株式総数に対する割合は 5.

6 2 当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況平成 16 年 6 月 18 日現在区分株式の種類株式数価額の総額 ( 百万円 ) 自己株式取得に係る決議普通株式 2,500, ,000 ( 注 ) 1 株式数及び価額の総額はいずれも上限であります 2 上記授権株式数の定時株主総会の終結した日現在の発行済株式総数に対する割合は5.0%であります 3 平成 16 年 6 月 18 日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し当会社は商法第 211 条ノ3 第 1 項第 2 号の規定により取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる旨を定款に定めております 3 配当政策当社は高度なネットワークを構築し高品質で安定したサービスを提供するとともにモバイルマルチメディアを推進していくために財務体質の強化や内部留保の確保に努めつつ安定的な配当の継続を基本に連結業績並びに経営環境を総合的に勘案して配当を行ってまいります加えて自己株式の取得につきましても株主の皆様への利益還元のため弾力的な実施を引き続き検討してまいりますまた内部留保資金につきましては市場の急速な動きに対応した積極的な研究開発や設備投資その他の投資に充当し新技術の導入新サービスの提供及び新たなビジネスパートナーとの提携によるグローバルビジネスの展開等により企業価値の向上に努めてまいります当期の配当金につきましては 1 株につき1,000 円 (うち中間配当金 500 円 )の普通配当に ⅰモードサービスが全国で4,000 万契約を突破したことに伴う記念配当 500 円を期末配当に加え 1 株につき合計 1,500 円 (うち中間配当金 500 円 )といたしました ( 注 ) 当期の中間配当に関する取締役会決議日平成 15 年 10 月 30 日 75

0%であります 3 平成 16 年 6 月 18 日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し当会社は商法第 211 条ノ3 第 1 項第 2 号の規定により取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる旨を定款に定めております 3 配当政策当社は高度

7 4 株価の推移 (1) 最近 5 年間の事業年度別最高最低株価回次第 9 期第 10 期第 11 期第 12 期第 13 期決算年月平成 12 年 3 月平成 13 年 3 月平成 14 年 3 月平成 15 年 3 月平成 16 年 3 月最高 ( 円 ) 最低 ( 円 ) 7,680, ,570,000 2,040,000 5,810, ,630,000 1,600,000 4,350,000 1,800,000 2,900, , ,000 1,140, , , , , , ,000 ( 注 ) 1 最高最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります 2 1は株式 5 分割による権利落後 ( 基準日 : 平成 11 年 6 月 30 日 )の株価であります 3 2は株式 5 分割による権利落後 ( 基準日 : 平成 14 年 3 月 31 日 )の株価であります 4 は発行日決済取引による株価であります 320, ,000 (2) 最近 6ヵ月間の月別最高最低株価月別平成 15 年 10 月 11 月 12 月平成 16 年 1 月 2 月 3 月最高 ( 円 ) 292, , , , , ,000 最低 ( 円 ) 235, , , , , ,000 ( 注 ) 最高最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります 76

第一部におけるものであります 2 1は株式 5 分割による権利落後 ( 基準日 : 平成 11 年 6 月 30 日 )の株価であります 3 2は株式 5 分割による権利落後 ( 基準日 : 平成 14 年 3 月 31 日 )の株価であります 4 は発行日決済取引による株価であります 320,000

8 5 役員の状況役名職名氏名生年月日略歴代表取締役社長代表取締役副社長代表取締役副社長代表取締役副社長国際事業本部長広報部社会環境室人事育成部考査室 CS 推進部関連企業部担当ネットワーク本部長情報システム部資材部知的財産部担当各支店担当 ( 丸の内支店新宿支店渋谷支店多摩支店神奈川支店千葉支店埼玉支店茨城支店栃木支店群馬支店山梨支店長野支店新潟支店 ) 中村維夫平田正之石川國雄昭和 44 年 7 月日本電信電話公社入社平成 8 年 7 月日本電信電話株式会社埼玉支店長平成 10 年 6 月当社取締役経理部長平成 11 年 1 月当社取締役財務部長昭和 19 年 11 月 11 日生平成 11 年 6 月当社常務取締役財務部長平成 13 年 6 月当社常務取締役 MM 事業本部長平成 14 年 6 月当社代表取締役副社長営業本部長平成 16 年 6 月当社代表取締役社長昭和 45 年 4 月平成 11 年 1 月平成 11 年 7 月昭和 22 年 7 月 30 日生平成 12 年 6 月平成 13 年 6 月平成 16 年 6 月昭和 46 年 4 月平成 10 年 6 月平成 11 年 6 月平成 12 年 4 月平成 12 年 6 月昭和 23 年 9 月 2 日生平成 14 年 6 月平成 16 年 6 月昭和 43 年 4 月平成 10 年 6 月平成 13 年 1 月平成 14 年 2 月足立盛二郎昭和 19 年 7 月 8 日生平成 16 年 6 月日本電信電話公社入社日本電信電話株式会社移行決算室長持株会社移行本部第四部門長兼務同社第四部門長当社取締役関連企業部長当社常務取締役財務部長当社代表取締役副社長国際事業本部長日本電信電話公社入社当社設備建設部長当社取締役設備建設部長当社取締役ネットワーク建設部長当社取締役人事育成部長当社常務取締役ネットワーク本部長当社代表取締役副社長ネットワーク本部長郵政省入省同省簡易保険局長郵政事業庁長官財団法人簡易保険加入者協会理事長当社代表取締役副社長昭和 49 年 4 月日本電信電話公社入社平成 9 年 8 月当社ゲートウェイビジネス部長平成 12 年 6 月当社取締役ゲートウェイビジネプロダクト&サービス本部長ス部長 iモード事業本平成 13 年 7 月当社取締役 iモード事業本部長部長兼務平成 15 年 6 月当社常務取締役 iモード事業本常務取締役榎啓一昭和 24 年 3 月 15 日生 iモードビジネ部長ス部長兼務平成 16 年 6 月当社常務取締役プロダクト&サ MM 事業本部長ービス本部長 iモード事業本部長兼務兼務 MM 事業本部長兼務昭和 46 年 7 月日本電信電話公社入社平成 11 年 1 月日本電信電話株式会社西日本会社移行本部総務部長常務取締役総務部長門脇康裕昭和 23 年 4 月 30 日生平成 11 年 7 月西日本電信電話株式会社総務部長平成 13 年 6 月当社取締役法人営業本部副本部長平成 14 年 6 月当社取締役総務部長平成 15 年 6 月当社常務取締役総務部長

7 月日本電信電話株式会社埼玉支店長平成 10 年 6 月当社取締役経理部長平成 11 年 1 月当社取締役財務部長昭和 19 年 11 月 11 日生平成 11 年 6 月当社常務取締役財務部長平成 13 年 6 月当社常務取締役 MM 事業本部長平成 14

9 役名職名氏名生年月日略歴昭和 49 年 4 月日本電信電話公社入社平成 6 年 7 月当社研究開発部担当部長平成 10 年 6 月当社無線ネットワーク開発部長常務取締役研究開発本部長歌野孝法昭和 24 年 9 月 20 日生平成 13 年 6 月当社取締役無線ネットワーク開発部長平成 14 年 6 月当社取締役研究開発企画部長平成 16 年 6 月当社常務取締役研究開発本部長昭和 50 年 4 月日本電信電話公社入社平成 5 年 10 月当社経営企画部担当部長平成 11 年 1 月当社国際ビジネス部長常務取締役経営企画部長辻村清行昭和 25 年 1 月 11 日生平成 13 年 6 月当社取締役国際ビジネス部長平成 14 年 6 月当社取締役経営企画部長平成 16 年 6 月当社常務取締役経営企画部長昭和 46 年 4 月日本電信電話公社入社平成 11 年 6 月エヌティティ北陸移動通信網株式会社代表取締役経営企画部長平成 13 年 6 月同社代表取締役常務経営企画部長常務取締役千葉支店長玉利俊一昭和 24 年 1 月 10 日生平成 14 年 6 月当社取締役サービスオペレーション部長平成 16 年 1 月当社取締役サービス品質部長平成 16 年 6 月当社常務取締役千葉支店長昭和 48 年 4 月日本電信電話公社入社平成 11 年 1 月日本電信電話株式会社持株会社移行本部第一部門担当部長常務取締役営業本部長坂本隆司平成 11 年 7 月同社第一部門担当部長昭和 24 年 1 月 13 日生平成 13 年 7 月当社広報部長平成 14 年 6 月当社取締役広報部長平成 16 年 6 月当社常務取締役営業本部長昭和 48 年 4 月日本電信電話公社入社平成 9 年 3 月日本電信電話株式会社グループ企業本部総括調整部担当部長平成 11 年 1 月同社東日本会社移行本部企画部担法人営業本部長当部長常務取締役第一法人営業部星澤秀郎昭和 24 年 6 月 17 日生長兼務平成 11 年 7 月東日本電信電話株式会社企画部担当部長平成 14 年 6 月当社取締役第一法人営業部長平成 16 年 6 月当社常務取締役法人営業本部長昭和 47 年 4 月日本電信電話公社入社平成 11 年 1 月日本電信電話株式会社監査役室長持株会社移行本部第四部門担当部長兼務平成 11 年 7 月同社監査役室長第四部門担当部常務取締役財務部長宇垣義昭昭和 24 年 11 月 23 日生長兼務平成 13 年 6 月株式会社エヌティティドコモ関西取締役経理部長平成 14 年 7 月同社取締役財務部長平成 16 年 6 月当社常務取締役財務部長

常務取締役経営企画部長辻村清行昭和 25 年 1 月 11 日生平成 13 年 6 月当社取締役国際ビジネス部長平成 14 年 6 月当社取締役経営企画部長平成 16 年 6 月当社常務取締役経営企画部長昭和 46 年 4 月日本電信電話公社入社平成 11

10 役名職名氏名生年月日略歴昭和 51 年 4 月日本電信電話公社入社平成 12 年 4 月当社 MM 企画部長平成 14 年 6 月当社 MM 企画部長 MMビジネス取締役資材部長新美英樹昭和 26 年 2 月 26 日生部長兼務 M-Stageビジネス部長兼務平成 14 年 6 月当社取締役 MM 企画部長 M- Stageビジネス部長兼務平成 14 年 7 月当社取締役 MM 企画部長平成 15 年 6 月当社取締役資材部長昭和 47 年 4 月郵政省入省平成 11 年 7 月同省東海郵政局長平成 12 年 7 月財団法人競馬農林水産情報衛星通取締役丸の内支店長井上陽二郎昭和 24 年 3 月 25 日生信機構常務理事平成 15 年 6 月当社取締役 DIG 推進室長平成 16 年 6 月当社取締役丸の内支店長昭和 51 年 4 月平成 8 年 7 月平成 11 年 1 月平成 13 年 6 月取締役人事育成部長二木治成昭和 26 年 11 月 23 日生平成 15 年 6 月平成 15 年 6 月平成 16 年 6 月昭和 50 年 4 月平成 11 年 6 月平成 13 年 4 月取締役販売部長熊谷文也昭和 27 年 10 月 13 日生平成 14 年 6 月平成 15 年 4 月平成 15 年 6 月取締役法人営業本部副本部長田中征治昭和 43 年 4 月平成 11 年 7 月平成 13 年 1 月平成 13 年 8 月昭和 17 年 11 月 16 日生平成 15 年 9 月平成 16 年 6 月昭和 46 年 4 月平成 11 年 1 月取締役神奈川支店長西岡廣明昭和 24 年 1 月 30 日生平成 11 年 7 月平成 12 年 3 月平成 14 年 6 月平成 16 年 6 月日本電信電話公社入社日本電信電話株式会社技術部担当部長当社経営企画部担当部長当社埼玉支店長当社取締役ネットワーク企画部長社団法人道路トンネル情報通信基盤整備協会会長当社取締役人事育成部長日本電信電話公社入社当社携帯電話営業部長当社販売部長当社代理店営業部長当社販売部長当社取締役販売部長郵政省入省同省大臣官房技術総括審議官総務省大臣官房技術総括審議官放送大学学園理事当社顧問当社取締役法人営業本部副本部長日本電信電話公社入社日本電信電話株式会社持株会社移行本部第四部門担当部長再編成実施準備室兼務同社第四部門担当部長当社財務部担当部長当社長野支店長当社取締役神奈川支店長

衛星通取締役丸の内支店長井上陽二郎昭和 24 年 3 月 25 日生信機構常務理事平成 15 年 6 月当社取締役 DIG 推進室長平成 16 年 6 月当社取締役丸の内支店長昭和 51 年 4 月平成 8 年 7 月平成 11 年 1 月平成 13 年 6 月取締役人事

11 役名職名氏名生年月日略歴昭和 47 年 4 月郵政省入省平成 10 年 6 月同省信越郵政局長平成 11 年 7 月同省東京簡易保険事務センター所取締役 DIG 推進室長中西冨美夫昭和 25 年 1 月 22 日生長平成 12 年 7 月通信放送機構理事平成 15 年 4 月独立行政法人情報通信研究機構顧問平成 16 年 6 月当社取締役 DIG 推進室長昭和 49 年 4 月日本電信電話公社入社平成 11 年 1 月日本電信電話株式会社東日本会社移行本部企画部担当部長平成 11 年 7 月東日本電信電話株式会社企画部担取締役第二法人営業当部長大嶋明男昭和 26 年 6 月 23 日生部長平成 12 年 12 月当社人事育成部担当部長平成 14 年 6 月株式会社エヌティティドコモ九州取締役経営企画部長平成 16 年 6 月当社取締役第二法人営業部長昭和 50 年 4 月日本電信電話公社入社平成 8 年 7 月日本電信電話株式会社人事労働部担当部長平成 11 年 1 月同社東日本会社移行本部企画部担取締役広報部長鈴木正俊昭和 26 年 10 月 30 日生当部長平成 11 年 7 月東日本電信電話株式会社企画部担当部長平成 14 年 7 月同社宮城支店長平成 16 年 6 月当社取締役広報部長昭和 52 年 4 月日本電信電話公社入社平成 11 年 3 月当社設備建設部次長平成 12 年 4 月当社ネットワーク建設部次長取締役平成 12 年 6 月当社ネットワーク建設部長ネットワーク企岩﨑文夫昭和 28 年 2 月 28 日生平成 14 年 6 月株式会社エヌティティドコモ画部長中国取締役経営企画部長平成 16 年 6 月当社取締役ネットワーク企画部長昭和 53 年 4 月日本電信電話公社入社平成 8 年 12 月当社経営企画部担当部長平成 12 年 4 月株式会社エヌティティドコモ四国経営企画部長取締役無線アクセスネ平成 14 年 6 月当社ネットワーク建設部長西山剛昭和 28 年 12 月 24 日生ットワーク部長平成 16 年 1 月当社無線アクセスネットワーク部長平成 16 年 6 月当社取締役無線アクセスネットワーク部長昭和 37 年 4 月日本電信電話公社入社平成 8 年 7 月日本電信電話株式会社代表取締役副社長法人営業本部長平成 9 年 6 月当社代表取締役副社長取締役立川敬二昭和 14 年 5 月 27 日生相談役平成 9 年 8 月当社代表取締役副社長モバイルコンピューティング推進本部長平成 10 年 6 月当社代表取締役社長平成 16 年 6 月当社取締役相談役

話株式会社企画部担取締役第二法人営業当部長大嶋明男昭和 26 年 6 月 23 日生部長平成 12 年 12 月当社人事育成部担当部長平成 14 年 6 月株式会社エヌティティドコモ九州取締役経営企画部長平成 16 年 6 月当社取締役第二法人営

12 役名職名氏名生年月日略歴昭和 53 年 4 月日本電信電話公社入社平成 8 年 7 月日本電信電話株式会社グループ事業推進本部事業企画部担当部長平成 8 年 7 月同社グループ企業本部経営管理部担当部長取締役非常勤山村雅之昭和 28 年 3 月 30 日生平成 11 年 1 月同社持株会社移行本部第一部門担当部長平成 11 年 7 月同社第一部門担当部長平成 14 年 6 月当社取締役 5 81

理部担当部長取締役非常勤山村雅之昭和 28 年 3 月 30 日生平成 11 年 1 月同社持株会社移

13 役名職名氏名生年月日略歴昭和 40 年 4 月日本電信電話公社入社平成 7 年 6 月日本電信電話株式会社グループ事常勤監査役中﨑啓祐昭和 16 年 10 月 10 日生業推進本部事業企画部担当部長平成 8 年 7 月同社国際本部担当部長平成 10 年 6 月 NTT America,Inc. 代表取締役社長平成 12 年 6 月当社常勤監査役昭和 41 年 4 月日本電信電話公社入社平成 4 年 7 月当社経理部長平成 7 年 6 月当社取締役経理部長平成 8 年 9 月当社取締役池袋支店長常勤監査役中谷信一昭和 18 年 8 月 31 日生平成 10 年 7 月エヌティティアドバンステクノロジ株式会社常務取締役業務本部長平成 14 年 6 月当社常勤監査役昭和 44 年 7 月日本電信電話公社入社平成 11 年 10 月エヌティティコミュニケーションズ株式会社取締役国際事業部長平成 13 年 4 月同社取締役 Arcstar 事業部長常勤監査役藤田聰昭和 19 年 3 月 3 日生平成 14 年 6 月同社常務取締役 Arcstar 事業部長グローバルIP 事業部長兼務平成 14 年 11 月同社常務取締役グローバルサービス事業部長平成 15 年 6 月当社常勤監査役昭和 44 年 4 月日本電信電話公社入社平成 11 年 6 月ドコモモバイル株式会社代表取締役常務平成 12 年 4 月同社代表取締役常務モバイルサービス本部長技術部長兼務常勤監査役松橋昭一昭和 18 年 11 月 15 日生平成 13 年 4 月同社代表取締役常務モバイルサービス本部長平成 14 年 6 月ドコモエンジニアリング東北株式会社代表取締役社長平成 16 年 6 月当社常勤監査役昭和 54 年 4 月専修大学経営学部教授監査役非常勤櫻井通晴昭和 12 年 3 月 4 日生昭和 56 年 3 月商学博士 ( 早稲田大学 ) 平成 15 年 6 月当社監査役計 693 ( 注 ) 1 山村雅之氏は商法第 188 条第 2 項第 7 号ノ2に定める社外取締役であります 2 監査役のうち中﨑啓祐藤田聰櫻井通晴の3 氏は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第 18 条第 1 項に定める社外監査役であります 3 門脇康裕辻村清行及び坂本隆司の3 氏の氏名に関しては開示用電子情報処理組織等による流通開示手続ガイドライン ( 金融庁総務企画局 )の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため電子開示システム(EDINET) 上使用できる文字で代用しております 82

代表取締役社長平成 12 年 6 月当社常勤監査役昭和 41 年 4 月日本電信電話公社入社平成 4 年 7 月当社経理部長平成 7 年 6 月当社取締役経理部長平成 8 年 9 月当社取締役池袋支店長常勤監査役中谷信一昭和 18 年 8 月 31 日生平

14 6 コーポレートガバナンスの状況当社は企業価値の最大化を図るためにコーポレートガバナンスの充実を重要な経営課題の一つとして認識し取締役監査役制度を軸に効率性透明性を重視した事業運営に努めてまいります現在当社取締役会は活発な議論を経て的確かつ迅速な意思決定を行っております監査においては平成 15 年 6 月以降監査役を4 名から5 名に増員するとともに専門スタッフの充実や子会社の監査役との連携等により監査体制を強化しておりますさらには各界の有識者で構成するアドバイザリーボード ( 平成 11 年 2 月に創設平成 15 年 5 月から第 3 期実施原則毎月開催 )を設置するとともに海外においてもグローバルな視点でのアドバイスをいただく場として米国アドバイザリーボード ( 平成 12 年 12 月に創設平成 14 年 11 月から第 2 期実施年 2 回開催 )を設置し当社が抱える経営課題等に関するボードメンバーからの客観的なご意見ご提案を事業運営に反映させております一方コンプライアンス経営につきましては社長直結のコンプライアンス推進委員会を置いて全社的な取り組みを強化するとともに社内通報制度としてのコンプライアンス相談窓口 (ヘルプライン)の設置各部門へのリスクコンプライアンスリーダーの配置により法令遵守と企業倫理徹底のための体制を構築しております当期においては経営層をはじめとした階層別のコンプライアンストレーニングを実施するとともにコンプライアンス経営のための実施運用ルールを定めたコンプライアンス管理規程を制定し公正かつ健全な業務運営の更なる推進を図りましたまた国内外の法規等を踏まえた会社情報の開示に係る統制及び手続きを確立し株主の皆様や投資家の方々などに対して企業の透明性を高めるべく適時適切かつ積極的な情報開示を推進しております当期に支払った役員の報酬は取締役 29 名 ( 当期中に退任した3 名含む)に対し 526 百万円 ( 社内取締役 29 名に対し 526 百万円社外取締役に対する支払いはありません ) 監査役 6 名 ( 当期中に退任した1 名含む)に対し 61 百万円の総額 588 百万円でありますまた平成 15 年 6 月の定時株主総会決議に基づき支払った役員退職慰労金の額は退任取締役 3 名に対し 40 百万円退任監査役 1 名に対し5 百万円の総額 45 百万円でありますなお利益処分による役員賞与金の支払いはなく社内取締役の報酬には使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する賞与金 66 百万円は含んでおりません当社及び子会社があずさ監査法人及びその関連法人と締結した監査契約に基づく監査証明にかかる報酬は 519 百万円でありますまた上記以外の報酬は税務報酬は 128 百万円その他報酬は 23 百万円であります監査契約に基づく監査証明にかかる報酬の内容は当社及び子会社の財務諸表の監査でありますまた上記以外の報酬の内容は税務報酬については税務申告書の作成及び税務コンサルティング等その他報酬については環境関連コンサルティング等であります 83

2 月に創設平成 15 年 5 月から第 3 期実施原則毎月開催 )を設置するとともに海外においてもグローバルな視点でのアドバイスをいただく場として米国アドバイザリーボード ( 平成 12 年 12 月に創設平成 14 年 11 月から第 2 期実施年 2 回開催 )を設置し当社が抱える経営

Microsoft Word - 結果・異動プレス_ _clean.doc

Microsoft Word - 結果・異動プレス_ _clean.doc 各位平成 21 年 12 月 17 日会社名古河機械金属株式会社代表者名代表取締役社長相馬信義 (コード番号 5715 東証大証第 1 部 ) お問合せ先取締役上級執行役員企画推進室長松本敏雄 (TEL.03-3212-6570) 株式会社トウペ株式に対する公