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1 主 文 一 破 産 者 株 式 会 社 榮 高 破 産 管 財 人 aの 本 件 控 訴 を 棄 却 する 二 原 判 決 の 主 文 第 二 項 を 取 り 消 す 三 1 破 産 者 株 式 会 社 榮 高 破 産 管 財 人 aとアンバサダー 六 本 木 管 理 組 合 法 人 との 間 において 別 紙 預 金 目 録 1 7 及 び14の 各 定 期 預 金 債 権 がアンバサダー 六 本 木 管 理 組 合 法 人 に 属 することを 確 認 する 2 株 式 会 社 三 和 銀 行 は アンバサダー 六 本 木 管 理 組 合 法 人 に 対 し 金 一 八 二 一 万 二 九 六 〇 円 及 び 右 金 員 のうち 別 紙 預 金 目 録 1 7 及 び14のそれぞれにつき 各 元 本 額 欄 記 載 の 金 員 に 対 する 各 預 入 日 欄 記 載 の 日 の 翌 日 から 支 払 済 みまで 各 利 率 欄 記 載 の 割 合 による 金 員 を 支 払 え 四 1 破 産 者 株 式 会 社 榮 高 破 産 管 財 人 aとルイマーブル 乃 木 坂 管 理 組 合 法 人 との 間 において 別 紙 預 金 目 録 8ないし11の 各 定 期 預 金 債 権 がルイマーブル 乃 木 坂 管 理 組 合 法 人 に 属 することを 確 認 する 2 株 式 会 社 三 和 銀 行 は ルイマーブル 乃 木 坂 管 理 組 合 法 人 に 対 し 金 一 〇 〇 〇 万 円 及 び 右 金 員 のうち 別 紙 預 金 目 録 8ないし11のそれぞれにつき 各 元 本 額 欄 記 載 の 金 員 に 対 する 各 預 入 日 欄 記 載 の 日 の 翌 日 から 支 払 済 みまで 各 利 率 欄 記 載 の 割 合 による 金 員 を 支 払 え 五 1 破 産 者 株 式 会 社 榮 高 破 産 管 財 人 aとジャルダン 元 麻 布 管 理 組 合 との 間 におい て 別 紙 預 金 目 録 6の 定 期 預 金 債 権 がジャルダン 元 麻 布 管 理 組 合 に 属 することを 確 認 する 2 株 式 会 社 三 和 銀 行 は ジャルダン 元 麻 布 管 理 組 合 に 対 し 金 四 一 八 万 四 〇 〇 〇 円 及 びこれに 対 する 別 紙 預 金 目 録 6の 預 入 日 欄 記 載 の 日 の 翌 日 から 支 払 済 みまで 利 率 欄 記 載 の 割 合 による 金 員 を 支 払 え 六 1 破 産 者 株 式 会 社 榮 高 破 産 管 財 人 aとアルベルゴ 上 野 管 理 組 合 法 人 との 間 にお いて 別 紙 預 金 目 録 5 及 び15の 各 定 期 預 金 債 権 がアルベルゴ 上 野 管 理 組 合 法 人 に 属 することを 確 認 する 2 株 式 会 社 三 和 銀 行 は アルベルゴ 上 野 管 理 組 合 法 人 に 対 し 金 四 八 八 万 六 三 〇 七 円 及 び 右 金 員 のうち 別 紙 預 金 目 録 5 及 び15のそれぞれにつき 各 元 本 額 欄 記 載 の 金 員 に 対 する 各 預 入 日 欄 記 載 の 日 の 翌 日 から 支 払 済 みまで 各 利 率 欄 記 載 の 割 合 による 金 員 を 支 払 え 七 1 破 産 者 株 式 会 社 榮 高 破 産 管 財 人 aと 赤 坂 ベルゴ 管 理 組 合 との 間 において 別 紙 預 金 目 録 13の 定 期 預 金 債 権 が 赤 坂 ベルゴ 管 理 組 合 に 属 することを 確 認 する 2 株 式 会 社 三 和 銀 行 は 赤 坂 ベルゴ 管 理 組 合 に 対 し 金 三 一 五 万 二 二 六 八 円 及 びこれに 対 する 別 紙 預 金 目 録 13の 預 入 日 欄 記 載 の 日 の 翌 日 から 支 払 済 みまで 利 率 欄 記 載 の 割 合 による 金 員 を 支 払 え 八 1 破 産 者 株 式 会 社 榮 高 破 産 管 財 人 aとアルベルゴお 茶 ノ 水 管 理 組 合 法 人 との 間 において 別 紙 預 金 目 録 12の 定 期 預 金 債 権 がアルベルゴお 茶 ノ 水 管 理 組 合 法 人 に 属 することを 確 認 する 2 株 式 会 社 三 和 銀 行 は アルベルゴお 茶 ノ 水 管 理 組 合 法 人 に 対 し 金 六 九 三 万 四 九 九 一 円 及 びこれに 対 する 別 紙 預 金 目 録 12の 預 入 日 欄 記 載 の 日 の 翌 日 から 支 払 済 み まで 利 率 欄 記 載 の 割 合 による 金 員 を 支 払 え 九 訴 訟 費 用 は 破 産 者 株 式 会 社 榮 高 破 産 管 財 人 aと 株 式 会 社 三 和 銀 行 との 間 にお いては 控 訴 費 用 を 破 産 者 株 式 会 社 榮 高 破 産 管 財 人 aの 負 担 とし アンバサダー 六 本 木 管 理 組 合 法 人 ルイマーブル 乃 木 坂 管 理 組 合 法 人 ジャルダン 元 麻 布 管 理 組 合 アルベルゴ 上 野 管 理 組 合 法 人 赤 坂 ベルゴ 管 理 組 合 及 びアルベルゴお 茶 ノ 水 管 理 組 合 法 人 と 破 産 者 株 式 会 社 榮 高 破 産 管 財 人 a 及 び 株 式 会 社 三 和 銀 行 との 間 においては 第 一 二 審 を 通 じて 破 産 者 株 式 会 社 榮 高 破 産 管 財 人 a 及 び 株 式 会 社 三 和 銀 行 の 負 担 とする 一 〇 この 判 決 の 第 三 項 ないし 第 八 項 の 各 2は 仮 に 執 行 することができる 事 実 第 一 当 事 者 の 求 めた 裁 判 ( 原 審 甲 事 件 ) 一 破 産 者 株 式 会 社 榮 高 破 産 管 財 人 a( 以 下 一 審 原 告 という )の 控 訴 の 趣 旨 1 原 判 決 の 主 文 第 一 項 を 取 り 消 す 2 株 式 会 社 三 和 銀 行 ( 以 下 一 審 被 告 という )は 一 審 原 告 に 対 し 金 五 七 二 一 万 五 五 二 六 円 及 び 右 金 員 のうち 別 紙 預 金 目 録 記 載 1ないし15のそれぞれにつき 各 元 本 額 欄 記 載 の 金 員 に 対 する 各 預 入 日 欄 記 載 の 日 の 翌 日 から 平 成 六 年 五 月 二 五 日 まで 各 利 率 欄 記 載 の 金 員 を 同 年 五 月 二 六 日 から 支 払 済 みまで 年 六 分 の 割 合 による

2 金 員 を 支 払 え ( 一 審 原 告 は 当 審 において 遅 延 損 害 金 の 請 求 を 拡 張 した ) 3 一 審 原 告 の 一 審 被 告 に 対 する 請 求 について 生 じた 費 用 は 第 一 二 審 とも 一 審 被 告 の 負 担 とする 4 仮 執 行 の 宣 言 二 控 訴 の 趣 旨 に 対 する 一 審 被 告 の 答 弁 1 一 審 原 告 の 控 訴 を 棄 却 する 2 控 訴 費 用 は 一 審 原 告 の 負 担 とする ( 原 審 乙 丙 丁 戊 己 及 び 庚 事 件 ) 一 アンバサダー 六 本 木 管 理 組 合 法 人 ルイマーブル 乃 木 坂 管 理 組 合 法 人 ジャル ダン 元 麻 布 管 理 組 合 アルベルゴ 上 野 管 理 組 合 法 人 赤 坂 ベルゴ 管 理 組 合 及 びアル ベルゴお 茶 ノ 水 管 理 組 合 法 人 ( 以 下 参 加 人 ら と 総 称 する )の 控 訴 の 趣 旨 1 主 文 第 二 項 ないし 第 八 項 同 旨 2 参 加 人 らの 一 審 原 告 及 び 一 審 被 告 に 対 する 請 求 について 生 じた 訴 訟 費 用 は 第 一 二 審 とも 一 審 原 告 及 び 一 審 被 告 の 負 担 とする 3 仮 執 行 の 宣 言 二 控 訴 の 趣 旨 に 対 する 一 審 原 告 の 答 弁 参 加 人 らの 本 件 控 訴 を 棄 却 する 三 控 訴 の 趣 旨 に 対 する 一 審 被 告 の 答 弁 1 参 加 人 らの 本 件 控 訴 を 棄 却 する 2 控 訴 費 用 は 参 加 人 らの 負 担 とする 第 二 本 件 事 案 の 概 要 本 件 は 参 加 人 らのマンションの 管 理 者 であった 株 式 会 社 榮 高 ( 以 下 榮 高 とい う )が 区 分 所 有 者 から 徴 収 した 管 理 費 等 を 原 資 とする 別 紙 預 金 目 録 番 号 1ないし 15 記 載 の 定 期 預 金 ( 以 下 本 件 各 定 期 預 金 という )の 帰 属 を 巡 る 訴 訟 である 本 件 各 定 期 預 金 は 榮 高 が 一 審 被 告 に 預 け 入 れたものであるが 一 審 被 告 は 一 審 原 告 に 対 する 貸 金 債 権 と 本 件 各 定 期 預 金 返 還 債 務 とを 相 殺 し 残 額 を 榮 高 に 弁 済 し た 一 審 原 告 は 本 件 各 定 期 預 金 は 榮 高 に 帰 属 するが 区 分 所 有 者 から 徴 収 した 管 理 費 等 は 区 分 所 有 者 から 受 託 した 信 託 財 産 であるから 一 審 被 告 がした 相 殺 は 無 効 であ ると 主 張 し 一 審 被 告 に 対 して 本 件 各 定 期 預 金 の 支 払 いを 求 めている( 原 審 甲 事 件 ) 参 加 人 らは 原 審 甲 事 件 に 独 立 当 事 者 参 加 して( 原 審 乙 丙 丁 戊 己 及 び 庚 事 件 ) 本 件 各 定 期 預 金 の 一 部 のものについて 参 加 人 らに 帰 属 すると 主 張 して 一 審 原 告 に 対 してはその 旨 の 確 認 を 求 め 一 審 被 告 に 対 してはそれぞれその 支 払 いを 求 めている 原 判 決 は 本 件 各 定 期 預 金 は 榮 高 に 帰 属 するから その 返 還 債 務 は 相 殺 及 び 弁 済 に よって 消 滅 したと 判 断 して 一 審 原 告 及 び 参 加 人 らの 各 請 求 を 棄 却 したので 一 審 原 告 及 び 参 加 人 らが 控 訴 した 第 三 当 事 者 の 主 張 ( 原 審 甲 事 件 ) 一 請 求 原 因 ( 一 審 原 告 ) 1 榮 高 は 株 式 会 社 豊 栄 土 地 開 発 ( 以 下 豊 栄 土 地 開 発 という )が 建 築 分 譲 するマンションの 管 理 業 務 を 目 的 として 昭 和 五 〇 年 九 月 九 日 に 設 立 された 同 会 社 の 子 会 社 であり 参 加 人 らのマンションの 管 理 業 務 を 行 っていた 榮 高 は 平 成 四 年 一 一 月 三 〇 日 東 京 地 方 裁 判 所 において 破 産 宣 告 を 受 け( 同 裁 判 所 平 成 四 年 第 三 六 四 四 号 事 件 ) 同 日 一 審 原 告 が 破 産 管 財 人 に 選 任 された 2 榮 高 は 一 審 被 告 ( 京 橋 支 店 取 扱 い)との 間 で 次 のとおり 定 期 預 金 契 約 を 締 結 した すなわち 榮 高 は 一 審 被 告 ( 京 橋 支 店 取 扱 い)において 参 加 人 らのマンション 及 びその 他 のマンションの 管 理 費 等 を 原 資 とする 榮 高 名 義 の 普 通 預 金 口 座 をそれぞ れ 開 設 して 管 理 費 等 を 徴 収 して 管 理 を 行 っていたが さらに 右 各 普 通 預 金 の 管 理 費 等 の 剰 余 金 を 一 審 被 告 ( 京 橋 支 店 取 扱 い)に 送 金 し 同 支 店 において 各 マンションごとに 別 紙 預 金 目 録 の1ないし15の 各 口 座 開 設 日 欄 記 載 の 日 に 右 目 録 1ないし15のとおり 定 期 預 金 契 約 を 締 結 した このうち 別 紙 預 金 目 録 1ないし11の 定 期 預 金 については 原 資 の 出 捐 者 とされる 管 理 組 合 のマンション 名 が 預 金 名 義 に 付 記 されている また 目 録 12の 定 期 預 金 は 榮 高 名 義 であり 目 録 13ないし15の 定 期 預 金 の 名 義 は 不 明 である

3 が いずれも 過 去 において 原 資 の 出 捐 者 とされる 管 理 組 合 のマンション 名 の 付 記 された 預 金 が 書 替 継 続 された 預 金 である 本 件 各 定 期 預 金 は 利 息 元 加 方 式 で 自 動 書 替 継 続 され 最 終 的 には 右 目 録 1ないし 15の 各 預 入 日 欄 記 載 の 日 に 各 該 当 元 本 額 ( 合 計 五 七 二 一 万 五 五 二 六 円 )が 各 該 当 満 期 日 及 び 利 率 の 約 定 のもとに 預 け 入 れられた( 以 下 右 目 録 1ないし15の 各 定 期 預 金 を 目 録 1の 定 期 預 金 のようにいう ) 本 件 各 定 期 預 金 の 預 金 通 帳 及 び 銀 行 届 出 印 鑑 はいずれも 各 定 期 預 金 契 約 締 結 以 来 榮 高 が 保 管 している 3 本 件 各 定 期 預 金 は 法 的 形 式 的 には 榮 高 に 帰 属 しているが 実 質 的 には 参 加 人 らに 帰 属 するものであり 榮 高 に 信 託 された 信 託 財 産 である すなわち 本 件 各 定 期 預 金 は 各 区 分 所 有 者 ( 委 託 者 )が 榮 高 ( 受 託 者 )に マ ンションの 管 理 修 繕 等 の 目 的 ( 信 託 目 的 )に 従 って 参 加 人 ら( 受 益 者 )のため に 管 理 ( 銀 行 預 金 とする 等 の 運 用 その 他 ) 処 分 (マンションの 管 理 費 用 修 繕 費 用 等 のための 支 出 )をさせるべく 使 途 を 限 定 して 預 託 した( 信 託 行 為 ) 信 託 財 産 であり 榮 高 の 固 有 財 産 とは 独 立 した 財 産 として 把 握 されるべきである 4 一 審 原 告 は 一 審 被 告 に 対 し 平 成 六 年 五 月 一 八 日 到 達 の 書 面 によって 本 件 各 定 期 預 金 を 右 書 面 到 達 の 日 から 一 週 間 以 内 に 解 約 払 い 戻 すよう 催 告 した 5 よって 榮 高 の 破 産 管 財 人 である 一 審 原 告 は 一 審 被 告 に 対 し 本 件 各 定 期 預 金 契 約 に 基 づき 本 件 各 定 期 預 金 の 元 本 合 計 額 五 七 二 一 万 五 五 二 六 円 及 び 右 金 員 の うち 目 録 1ないし15のそれぞれにつき 各 元 本 額 欄 記 載 の 金 員 に 対 する 各 預 入 日 欄 記 載 の 日 の 翌 日 から 平 成 六 年 五 月 二 五 日 まで 各 利 率 欄 記 載 の 割 合 の 利 息 の 同 年 五 月 二 六 日 から 支 払 済 みまで 商 事 法 定 利 率 年 六 分 の 割 合 による 遅 延 損 害 金 の 支 払 いを 求 める 二 請 求 原 因 に 対 する 認 否 ( 一 審 被 告 ) 1 請 求 原 因 1の 事 実 は 認 める 2 同 2の 事 実 のうち 榮 高 が 一 審 被 告 との 間 で 本 件 各 定 期 預 金 契 約 を 締 結 したこ と 及 び 榮 高 が 右 各 定 期 預 金 通 帳 及 び 銀 行 届 出 印 鑑 を 保 管 していることは 認 め その 余 の 事 実 ( 本 件 定 期 預 金 の 名 義 に 関 する 事 実 は 除 く )は 知 らない 榮 高 の 預 金 名 義 に 付 加 されたマンション 名 の 記 載 は 榮 高 自 身 のための 備 忘 的 メ モ 書 き であって 一 審 被 告 は 榮 高 のみの 名 義 の 預 金 とマンション 名 がメモ 書 き された 榮 高 の 預 金 とを 区 別 することなく 同 一 の 顧 客 番 号 で 管 理 していたのであ り マンション 名 のメモ 書 きには 法 的 な 意 味 は 認 められない 3 同 3の 主 張 は 争 う 本 件 各 定 期 預 金 は 榮 高 が 区 分 所 有 者 から 支 払 いを 受 けた 管 理 委 託 費 の 剰 余 金 を 原 資 として 榮 高 名 義 で 預 金 したものであるから 榮 高 の 預 金 である 榮 高 は 区 分 所 有 者 から 委 託 を 受 けて マンションの 清 掃 設 備 の 保 守 管 理 定 期 検 査 等 の 業 務 を 行 っていたのであるから 当 該 委 託 業 務 の 一 部 にすぎない 金 銭 の 出 納 業 務 のみに 着 目 して 他 に 法 的 根 拠 がないにもかかわらず 榮 高 と 区 分 所 有 者 との 関 係 を 信 託 契 約 関 係 と 解 することは 認 められない 榮 高 と 区 分 所 有 者 との 間 には 業 務 委 託 契 約 関 係 があるにすぎない 三 抗 弁 ( 一 審 被 告 ) 1 一 審 被 告 ( 京 橋 支 店 取 扱 い)は 榮 高 に 対 し 平 成 三 年 一 二 月 一 二 日 手 形 貸 付 の 形 態 で 五 〇 〇 〇 万 円 及 び 二 〇 〇 〇 万 円 を 貸 し 付 けた 2 一 審 被 告 は 一 審 原 告 に 対 し 平 成 四 年 一 二 月 一 五 日 到 達 の 書 面 で 右 貸 金 債 権 七 〇 〇 〇 万 円 を 自 働 債 権 として 破 産 宣 告 前 営 業 日 である 同 年 一 一 月 二 七 日 起 算 で 目 録 1ないし19の 各 定 期 預 金 返 還 請 求 債 権 合 計 七 一 九 六 万 三 八 九 三 円 ( 元 金 及 び 税 引 後 利 息 の 合 計 金 額 である ただし 目 録 1の 定 期 預 金 については 六 〇 三 万 六 一 〇 七 円 を 相 殺 の 対 象 とした )とその 対 当 額 で 相 殺 する 旨 の 意 思 表 示 をした( 以 下 本 件 相 殺 という ) また 一 審 被 告 は 榮 高 に 対 し 榮 高 の 普 通 預 金 口 座 に 残 金 一 九 六 万 三 八 九 三 円 を 振 り 込 んで 支 払 った( 以 下 本 件 弁 済 という ) 3 したがって 一 審 被 告 の 榮 高 に 対 する 本 件 各 定 期 預 金 返 還 債 務 は 本 件 相 殺 及 び 本 件 弁 済 によってすべて 消 滅 した 四 抗 弁 に 対 する 認 否 ( 一 審 原 告 ) 1 抗 弁 1については 榮 高 が 一 審 被 告 から 昭 和 五 八 年 四 月 一 三 日 に 二 〇 〇 〇 万 円 を 同 年 一 一 月 二 四 日 に 五 〇 〇 〇 万 円 を それぞれ 借 り 入 れ その 後 榮 高 の 一 審 被 告 に 対 する 借 入 金 残 高 が 七 〇 〇 〇 万 円 のまま 推 移 していることは 認 める 2 同 2の 事 実 は 認 める

4 五 再 抗 弁 ( 一 審 原 告 ) 1 本 件 各 定 期 預 金 は 信 託 財 産 であるから 本 件 相 殺 は 信 託 法 一 七 条 の 適 用 ない し 準 用 により 無 効 である 2 また 本 件 相 殺 は 本 件 各 定 期 預 金 等 を 対 象 として 過 去 に 設 定 された 担 保 権 ( 債 権 質 )の 実 行 行 為 としてされたものであるが 右 のように 信 託 財 産 である 本 件 各 定 期 預 金 を 対 象 として 受 益 者 である 管 理 組 合 の 承 認 なく 信 託 目 的 に 沿 わない 目 的 で 担 保 設 定 を 行 うことは 横 領 行 為 であり 民 法 九 〇 条 の 公 序 良 俗 違 反 であっ て 無 効 である したがって 右 担 保 権 の 実 行 行 為 としてされた 本 件 相 殺 も 無 効 である 六 再 抗 弁 に 対 する 認 否 ( 一 審 被 告 ) 再 抗 弁 は 争 う ( 原 審 乙 丙 丁 戊 己 及 び 庚 事 件 ) 一 請 求 原 因 ( 参 加 人 ら) 1 各 当 事 者 の 地 位 は 甲 事 件 の 請 求 原 因 1のとおりである 2 参 加 人 らの 地 位 は 以 下 のとおりである ( 一 ) 原 審 乙 事 件 参 加 人 アンバサダー 六 本 木 管 理 組 合 法 人 ( 以 下 原 審 乙 事 件 参 加 人 という )は 平 成 五 年 六 月 二 〇 日 に 設 立 されたアンバサダー 六 本 木 マンシ ョンの 管 理 組 合 法 人 である ( 二 ) 原 審 丙 事 件 参 加 人 アルベルゴお 茶 ノ 水 管 理 組 合 法 人 ( 以 下 原 審 丙 事 件 参 加 人 という )は 平 成 五 年 一 月 一 八 日 に 設 立 されたアルベルゴお 茶 ノ 水 マンシ ョンの 管 理 組 合 法 人 である ( 三 ) 原 審 丁 事 件 参 加 人 ルイマーブル 乃 木 坂 管 理 組 合 法 人 ( 以 下 原 審 丁 事 件 参 加 人 という )は 平 成 五 年 一 月 一 九 日 に 設 立 されたルイマーブル 乃 木 坂 マンシ ョンの 管 理 組 合 法 人 である ( 四 ) 原 審 戊 事 件 参 加 人 ジャルダン 元 麻 布 管 理 組 合 ( 以 下 原 審 戊 事 件 参 加 人 という )は 昭 和 五 四 年 六 月 ころ 分 譲 されたジャルダン 元 麻 布 マンションの 管 理 組 合 であるが 管 理 組 合 法 人 ではない ( 五 ) 原 審 己 事 件 参 加 人 アルベルゴ 上 野 管 理 組 合 法 人 ( 以 下 原 審 己 事 件 参 加 人 という )は 平 成 五 年 五 月 一 八 日 に 設 立 された 豊 栄 アルベルゴ 上 野 マンショ ンの 管 理 組 合 法 人 である ( 六 ) 原 審 庚 事 件 参 加 人 赤 坂 ベルゴ 管 理 組 合 ( 以 下 原 審 庚 事 件 参 加 人 とい う )は 昭 和 五 二 年 ころに 赤 坂 ベルゴ 豊 栄 マンション( 地 下 一 階 地 上 一 〇 階 建 て)の 三 階 以 上 を 区 分 所 有 権 の 対 象 として 分 譲 されたマンションの 管 理 組 合 である が 管 理 組 合 法 人 ではない 3 榮 高 は 平 成 四 年 一 一 月 まで 参 加 人 らのマンションの 建 物 の 区 分 所 有 等 に 関 する 法 律 ( 以 下 区 分 所 有 法 という ) 上 の 管 理 者 かつ 管 理 会 社 としての 地 位 に あった この 時 期 において 参 加 人 らの 組 合 員 である 区 分 所 有 者 は 管 理 規 約 の 定 めるとこ ろに 基 づき 榮 高 と 管 理 委 託 契 約 を 締 結 し これらの 規 約 及 び 契 約 に 従 って 榮 高 名 義 の 各 マンションごとの 普 通 預 金 口 座 に 毎 月 管 理 規 約 に 定 められた 管 理 費 修 繕 積 立 金 及 びその 他 の 費 用 を 振 り 込 んで 支 払 っており また 管 理 費 三 か 月 分 の 保 証 預 り 金 を 右 口 座 に 振 り 込 んで 預 け 入 れた(なお 赤 坂 ベルゴ 豊 栄 マンションについ ては 管 理 費 等 のほか 右 マンションの 敷 地 の 一 部 が 借 地 であるため 借 地 料 を 付 加 して 支 払 っていた ) 榮 高 は この 預 金 口 座 から 管 理 に 必 要 な 費 用 を 支 払 い また 榮 高 としての 管 理 報 酬 を 受 領 し 管 理 費 の 剰 余 金 修 繕 積 立 金 及 び 預 り 保 証 金 を 定 期 預 金 にした 本 件 各 定 期 預 金 の 原 資 も 右 のようなものである 4 以 下 のような 理 由 により 本 件 各 定 期 預 金 は 参 加 人 らに 帰 属 すると 考 えるべき である ( 一 ) 区 分 所 有 法 上 の 管 理 者 である 榮 高 は 区 分 所 有 法 における 区 分 所 有 者 の 規 約 自 治 に 基 づく 委 託 の 趣 旨 から 管 理 費 等 は 他 人 の 財 産 として 管 理 することを 義 務 づけられており 現 に 榮 高 は 各 マンションの 管 理 費 等 については 計 算 書 類 上 他 人 の 資 産 として 扱 い 各 マンションの 区 分 所 有 者 の 共 有 財 産 として 個 々に 区 分 けし た 専 用 の 銀 行 口 座 で 管 理 し 担 当 責 任 者 の 意 識 も 他 人 の 財 産 として 扱 っているとい うものであった ( 二 ) 一 審 被 告 も 本 件 各 定 期 預 金 が 右 のような 性 格 の 預 金 であることを 預 金 名 義 人 に 付 された 肩 書 ( 榮 高 の 名 義 のほかにマンション 名 が 付 されている ) 榮 高 の 管 理 会 社 としての 業 務 の 内 容 取 引 に 当 たって 取 得 し 確 認 していた 榮 高 の 財

5 務 諸 表 や 計 算 書 類 から 熟 知 していた ( 三 ) 預 金 者 の 認 定 基 準 として 最 高 裁 判 所 が 採 用 する 客 観 説 の 立 場 は 自 ら 出 捐 し 自 己 の 預 金 とする 意 思 で 銀 行 に 対 して 本 人 自 ら 又 は 使 者 代 理 人 など 預 金 をすることを 依 頼 した 者 を 通 じて 預 金 契 約 をした 者 を 預 金 者 とする というも のである 本 件 においては 出 捐 者 である 区 分 所 有 者 らに 自 己 の 預 金 とする 意 思 があった かが 問 題 となるが 管 理 費 等 が 普 通 預 金 口 座 に 入 金 された 後 に 管 理 会 社 である 榮 高 が 定 期 預 金 にする 場 合 にも(この 時 点 で 管 理 会 社 の 不 法 領 得 の 意 思 の 実 現 行 為 が あれば 別 段 ) 管 理 会 社 は そのマンションの 管 理 受 託 者 としての 地 位 からして その 職 務 に 基 づきマンションの 住 民 達 のために 管 理 保 管 するべく 定 期 預 金 への 預 入 行 為 を 行 っているのであって この 預 入 行 為 は マンションの 住 民 達 の 管 理 費 等 を 銀 行 預 金 の 形 で 管 理 する 総 意 に 基 づくものであるといえるから 出 捐 者 である 区 分 所 有 者 団 に 本 件 各 定 期 預 金 に 関 する 自 己 の 預 金 とする 意 思 が 存 在 することには 問 題 がない ( 四 ) 区 分 所 有 法 上 の 管 理 者 は マンションの 管 理 に 関 する 限 りは 対 内 的 にも 対 外 的 にも 区 分 所 有 者 のためにだけ 権 限 を 行 使 する 者 でしかありえない 存 在 であ る すなわち 管 理 者 は その 職 務 に 関 し 対 外 的 行 為 を 行 う 代 理 権 限 を 有 するが 同 時 に その 職 務 に 関 し 対 外 的 行 為 を 行 う 場 合 には 区 分 所 有 者 を 代 理 する 行 為 でしか ありえない そして マンションの 管 理 費 等 の 保 管 のための 預 金 行 為 は 管 理 者 としての 職 務 行 為 以 外 のなにものでもないのであるから それは 区 分 所 有 者 のための 行 為 であり (またそれでしかなく) したがってその 法 的 効 果 は 本 人 である 区 分 所 有 者 の 団 体 に 及 ぶのであり 預 金 債 権 は 当 然 に 区 分 所 有 者 の 団 体 に 帰 属 するのである より 端 的 にいえば 管 理 者 の 職 務 に 関 する 行 為 は あたかも 団 体 の 代 表 機 関 のごと く 区 分 所 有 者 の 団 体 ( 区 分 所 有 法 三 条 )の 行 為 そのものということができる そして 管 理 者 がその 職 務 上 保 管 している 管 理 費 等 は 区 分 所 有 者 の 団 体 自 体 が 保 管 しているのであり これについて 管 理 者 の 独 立 した 占 有 管 理 ということさえ 認 められない 5 本 件 各 定 期 預 金 ( 目 録 2ないし4の 定 期 預 金 を 除 く )は 以 下 の 各 参 加 人 に 帰 属 する ( 一 ) 目 録 1 7 及 び14の 各 定 期 預 金 乙 事 件 参 加 人 ( 二 ) 目 録 12の 定 期 預 金 丙 事 件 参 加 人 ( 三 ) 目 録 8ないし11の 定 期 預 金 丁 事 件 参 加 人 ( 四 ) 目 録 6の 定 期 預 金 戊 事 件 参 加 人 ( 五 ) 目 録 5 及 び15の 定 期 預 金 己 事 件 参 加 人 ( 六 ) 目 録 13の 定 期 預 金 庚 事 件 参 加 人 6 参 加 人 らは 一 審 被 告 に 対 し 本 件 各 定 期 預 金 の 元 本 相 当 額 の 不 当 利 得 返 還 請 求 権 を 有 している すなわち 一 審 被 告 は 本 件 各 定 期 預 金 が 実 質 的 に 参 加 人 らの 財 産 ( 区 分 所 有 者 ら の 合 有 ないし 総 有 財 産 )であることを 認 識 していたにもかかわらず 本 件 相 殺 をし て 本 件 各 定 期 預 金 を 受 領 したものであって これは 参 加 人 らの 損 失 において 債 権 回 収 を 図 り 利 益 を 享 受 したというべきであり また 一 審 被 告 には 右 受 領 につき 悪 意 又 は 重 大 な 過 失 があるから 右 の 利 得 は 法 律 上 の 原 因 がなく 不 当 利 得 となるも のというべきである 7 よって 参 加 人 らは 一 審 原 告 に 対 し 主 文 第 三 項 ないし 第 八 項 の 各 1のとお り 本 件 各 定 期 預 金 債 権 が 各 参 加 人 に 属 することの 確 認 を 求 め 一 審 被 告 に 対 し 本 件 各 定 期 預 金 契 約 に 基 づく 預 金 返 還 請 求 権 又 は 不 当 利 得 返 還 請 求 権 に 基 づき 主 文 第 三 項 ないし 第 八 項 の 各 2の 金 員 の 支 払 いを 求 める 二 請 求 原 因 に 対 する 認 否 ( 一 審 原 告 ) 1 請 求 原 因 1ないし3は 認 める 2 同 4 5について 本 件 各 定 期 預 金 は 甲 事 件 において 主 張 したとおり 榮 高 がマンションの 区 分 所 有 者 から 委 託 され 受 益 者 を 参 加 人 らとする 信 託 財 産 である 3 同 6は 争 う 三 請 求 原 因 に 対 する 認 否 ( 一 審 被 告 ) 1 請 求 原 因 1は 認 める 2 同 2 3は 知 らない

6 3 同 4 5は 争 う 本 件 各 定 期 預 金 は 榮 高 が 自 らの 預 金 として 預 け 入 れたものであって その 預 金 者 は 榮 高 である ( 一 ) 榮 高 は 分 譲 マンションの 管 理 業 務 を 行 う 会 社 であり 分 譲 マンションの 各 区 分 所 有 者 との 間 で 管 理 委 託 契 約 を 締 結 し 管 理 業 務 を 行 っていた 参 加 人 らのマンションの 各 区 分 所 有 者 も 管 理 規 約 を 承 認 の 上 右 管 理 委 託 契 約 に 基 づき 管 理 費 修 繕 積 立 金 等 を 榮 高 に 対 して 継 続 的 に 支 払 っていた そして 榮 高 は 管 理 委 託 契 約 に 基 づき 各 区 分 所 有 者 から 受 領 した 金 銭 の 処 理 収 納 保 管 とい う 経 理 業 務 を 委 託 されるとともに 受 領 した 金 銭 をマンションの 修 理 設 備 の 保 守 点 検 清 掃 等 の 費 用 に 充 当 して 委 託 されたマンションの 管 理 業 務 を 行 い さらにそ れらの 業 務 を 行 う 報 酬 として 管 理 費 総 額 の 一 五 パーセントの 管 理 報 酬 を 各 区 分 所 有 者 から 受 領 していた 区 分 所 有 者 は 管 理 費 等 をマンション 所 在 地 付 近 の 金 融 機 関 に 開 設 された 榮 高 名 義 の 普 通 預 金 口 座 に 振 り 込 んで 支 払 っていたが その 残 高 がある 程 度 多 額 になると 榮 高 は 榮 高 名 義 で 右 普 通 預 金 口 座 が 開 設 された 金 融 機 関 の 支 店 とは 全 く 別 の 場 所 にある 一 審 被 告 京 橋 支 店 等 に 定 期 預 金 として 預 け 入 れていたのであり 昭 和 六 〇 年 ころまで 右 定 期 預 金 を 自 社 の 資 産 として 決 算 書 にも 計 上 していた 右 のような 事 情 からすれば 区 分 所 有 者 から 榮 高 に 支 払 われる 管 理 費 は 榮 高 が 管 理 委 託 契 約 に 基 づき 業 務 の 処 理 を 行 うのに 必 要 とされる 費 用 及 び 管 理 報 酬 に 充 当 さ れるもので 榮 高 は 管 理 委 託 契 約 に 基 づく 事 務 処 理 に 要 する 費 用 の 前 払 いとして 区 分 所 有 者 から 管 理 費 を 受 領 していたということができる したがって 榮 高 が 管 理 委 託 契 約 に 基 づき 委 任 された 管 理 業 務 を 継 続 している 限 りは そもそも 管 理 費 の 清 算 やその 結 果 として 剰 余 金 がある 場 合 の 残 金 の 返 還 は 認 められず 具 体 的 に 金 額 の 確 定 していない 清 算 後 の 残 金 返 還 請 求 権 も 発 生 していないといえる そうすると 区 分 所 有 者 が 支 払 った 管 理 費 は 榮 高 がその 支 払 いを 受 けるために 自 社 名 義 で 開 設 した 普 通 預 金 口 座 に 振 込 送 金 された 段 階 で 榮 高 に 帰 属 するということ ができる また 区 分 所 有 者 は 管 理 費 以 外 の 積 立 金 等 についても 管 理 費 と 区 別 することな く 一 括 して 榮 高 名 義 の 右 普 通 預 金 口 座 に 振 込 送 金 していたのであるから これらを 管 理 費 と 区 別 して 取 り 扱 う 理 由 はない 本 件 各 定 期 預 金 は 榮 高 が 区 分 所 有 者 らから 自 社 名 義 の 普 通 預 金 口 座 に 振 り 込 ま れた 管 理 費 等 を 自 社 が 受 け 取 るべき 管 理 報 酬 とも 区 別 することなく その 裁 量 によ り 自 社 の 取 引 金 融 機 関 である 一 審 被 告 らに 定 期 預 金 として 預 け 入 れたものであり 既 に 自 社 に 帰 属 していた 金 銭 を 定 期 預 金 という 商 品 で 運 用 したにすぎない ( 二 ) 預 金 者 の 認 定 について 純 粋 な 客 観 説 が 判 例 となっているわけではない が 仮 に 客 観 説 に 従 って 本 件 各 定 期 預 金 の 預 金 者 を 認 定 したとしても 預 金 者 は 榮 高 であると 考 えられる 区 分 所 有 者 らは 居 住 マンションの 修 繕 積 立 金 等 を 自 動 引 き 落 とし 等 の 方 法 で 榮 高 名 義 の 銀 行 口 座 に 振 り 込 む 場 合 に その 口 座 からさらに 榮 高 がどのような 資 金 運 用 をするかについてまで 具 体 的 には 把 握 していないのであり またそのような 資 金 が いかなる 金 融 機 関 においてどのような 方 法 で 管 理 されているかまで 関 心 を 寄 せてい ないのが 通 常 であるから そのような 区 分 所 有 者 らが 本 件 各 定 期 預 金 について 自 らの 預 金 とする 意 思 で 預 金 契 約 をしたものと 考 えるのは 困 難 である 区 分 所 有 者 らは 榮 高 が 具 体 的 に いつ いかなる 金 額 について 定 期 預 金 を 設 定 するかについての 情 報 を 事 前 に 知 らされているわけではなく またそれらの 預 金 が どのように 解 約 され 使 用 されるかの 詳 細 を 逐 次 知 らされているわけでもないから 単 に 預 金 の 原 資 の 出 捐 者 であるとの 一 事 をもって 区 分 所 有 者 らを 預 金 者 と 認 定 することはできないはずである 4 同 6は 争 う 第 四 証 拠 ( 省 略 ) 理 由 一 甲 事 件 並 びに 乙 丙 丁 戊 己 及 び 庚 事 件 の 各 請 求 原 因 の1の 事 実 別 紙 預 金 目 録 記 載 の 各 定 期 預 金 がされていることは 当 事 者 間 に 争 いが ない また 弁 論 の 全 趣 旨 によれば 乙 丙 丁 戊 己 及 び 庚 事 件 の 請 求 原 因 2の 事 実 が 認 められる 二 本 件 各 定 期 預 金 の 原 資 預 金 者 の 名 義 管 理 状 況 等 については 以 下 の 事 実 が 認 められる

7 1 参 加 人 らのマンション コート 蒲 田 高 島 平 グロリアハイツ 及 び 白 金 台 グロリ アハイツの 管 理 規 約 及 び 各 区 分 所 有 者 と 榮 高 との 間 の 管 理 委 託 契 約 書 において 管 理 費 等 について 次 のとおり 定 められていた( 甲 第 五 号 証 の 一 ないし 九 ) ( 一 ) 各 区 分 所 有 者 は 建 物 共 用 部 分 及 び 土 地 の 通 常 の 管 理 費 を 負 担 する この 負 担 は 管 理 員 人 件 費 損 害 保 険 料 エレベーター 設 備 その 他 機 械 の 定 期 保 守 費 及 び 動 力 費 廊 下 灯 等 の 電 力 料 金 及 び 電 球 の 取 替 費 共 用 部 分 の 水 道 光 熱 費 管 理 委 託 報 酬 その 他 共 用 部 分 の 維 持 管 理 に 要 する 一 切 の 費 用 である 管 理 費 は 毎 月 管 理 者 に 支 払 う 管 理 費 の 剰 余 金 は 管 理 預 り 金 として 積 み 立 てる 不 足 した 場 合 はそれを 取 り 崩 して 充 当 できる ( 二 ) 各 区 分 所 有 者 は 毎 月 修 繕 積 立 金 を 管 理 者 に 支 払 う 修 繕 積 立 金 は 一 定 の 方 法 で 積 立 て 管 理 者 がこの 管 理 に 当 たり 理 由 の 如 何 を 問 わず 払 い 戻 さない 修 繕 積 立 金 を 取 り 崩 して 修 繕 費 に 充 て なお 不 足 する 場 合 は 管 理 者 は 追 加 徴 収 することができる ( 三 ) 各 区 分 所 有 者 は 保 証 預 り 金 として 管 理 費 及 び 修 繕 積 立 金 月 額 の 三 か 月 分 に 相 当 する 額 を 建 物 引 渡 しを 受 けたときに 管 理 者 に 預 け 入 れる 保 証 預 り 金 は 建 物 引 渡 し 日 から 五 年 後 又 は 各 区 分 所 有 者 がその 資 格 を 失 った 場 合 に 無 利 息 にて 返 還 する 区 分 所 有 者 が 管 理 委 託 契 約 に 基 づき 管 理 者 に 債 務 を 負 担 し ている 場 合 は 管 理 者 は 任 意 に 保 証 預 り 金 をもって 区 分 所 有 者 の 債 務 の 弁 済 に 充 当 できる ( 四 ) 庚 事 件 参 加 人 のマンション( 赤 坂 ベルゴ 豊 栄 )は 敷 地 の 一 部 が 借 地 であ ったため 同 マンションについては 区 分 所 有 者 は 以 上 の 費 用 のほか 借 地 料 を 毎 月 管 理 者 に 支 払 う 旨 定 められていた ( 五 ) 給 湯 設 備 のあるマンションでは 各 区 分 所 有 者 は 毎 月 給 湯 基 本 料 金 を 管 理 者 に 支 払 う ( 六 ) 竣 工 から 一 定 期 間 は 榮 高 が 管 理 者 になるものとする 任 期 満 了 に 際 して 特 に 集 会 の 決 議 によって 解 任 されない 場 合 は 任 期 はそのまま 更 新 継 続 するものとす る 管 理 者 ( 榮 高 )の 行 う 業 務 の 範 囲 は 建 物 その 敷 地 及 び 付 属 施 設 の 管 理 並 びに 環 境 の 維 持 に 必 要 な 一 切 の 業 務 であるが その 中 には 経 理 事 務 として 管 理 費 修 繕 積 立 金 保 証 預 り 金 借 地 料 及 び 給 湯 基 本 料 金 ( 以 下 これらを 併 せて 管 理 費 等 という )の 金 銭 の 処 理 収 納 保 管 が 含 まれている 2 榮 高 では 各 マンションの 所 在 する 場 所 の 近 くの 金 融 機 関 に 榮 高 名 義 の 普 通 預 金 口 座 を 開 設 し( 参 加 人 らの 平 成 九 年 一 月 二 八 日 付 け 準 備 書 面 によれば アンバサ ダー 六 本 木 はさくら 銀 行 六 本 木 支 店 アルベルゴお 茶 ノ 水 は 住 友 銀 行 神 田 支 店 ル イマーブル 乃 木 坂 は 三 菱 銀 行 六 本 木 支 店 ジャルダン 元 麻 布 はさくら 銀 行 八 重 洲 口 支 店 アルベルゴ 上 野 はさくら 銀 行 上 野 駅 前 支 店 赤 坂 ベルゴはさくら 銀 行 赤 坂 支 店 である ) 区 分 所 有 者 は 管 理 費 等 をこの 口 座 に 振 り 込 んで 支 払 った 右 普 通 預 金 口 座 には 他 のマンションの 管 理 費 等 や 榮 高 固 有 の 資 金 等 は 一 切 入 金 さ れなかった 榮 高 は この 普 通 預 金 口 座 から 管 理 に 要 する 諸 費 用 と 榮 高 が 受 領 すべき 管 理 報 酬 を 支 出 し 管 理 費 の 残 余 金 ( 剰 余 金 )や 修 繕 積 立 金 等 が 一 定 金 額 に 達 したときにこれ を 定 期 預 金 にしていた 本 件 各 定 期 預 金 はこのような 管 理 費 の 剰 余 金 や 修 繕 積 立 金 等 を 原 資 として 各 マンションごとに 別 個 の 預 金 として 開 設 されたものである なお 通 常 の 修 繕 の 費 用 は 前 記 の 共 用 部 分 の 維 持 管 理 に 要 する 一 切 の 費 用 とし て 管 理 費 から 支 出 されるが 大 規 模 な 修 繕 を 要 する 場 合 には 管 理 組 合 の 総 会 の 決 議 ( 管 理 組 合 がない 場 合 には 全 区 分 所 有 者 の 賛 否 を 問 い 三 分 の 二 程 度 以 上 の 賛 成 による )を 経 て 修 繕 積 立 金 を 取 り 崩 して 修 繕 費 用 に 充 てることとしていた また 大 規 模 な 工 事 を 実 施 する 場 合 には 区 分 所 有 者 の 負 担 を 少 なくするために 管 理 預 り 金 ( 管 理 費 積 立 金 ともいう )を 修 繕 積 立 金 に 振 り 替 えることも 行 われて いた 修 繕 積 立 金 に 振 り 替 えられると その 使 途 が 大 規 模 な 修 繕 の 費 用 のためだけ に 限 定 されることになる ( 甲 第 二 三 号 証 当 審 証 人 b 及 び 同 cの 各 証 言 弁 論 の 全 趣 旨 ) 3 目 録 1ないし11の 定 期 預 金 及 び 目 録 15の 定 期 預 金 につい ては 以 下 のとおり その 書 替 前 の 預 入 時 等 に 作 成 された 書 類 の 預 金 者 の 名 義 の 欄 にマンション 名 が 付 記 されていたことが 認 められる ( 一 ) 目 録 1の 定 期 預 金

8 が( 乙 第 四 号 証 ) 右 同 日 付 けの 定 期 預 金 印 鑑 届 の おなまえ 欄 には 株 式 会 社 榮 高 代 表 取 締 役 d との 記 載 のほかに アンバサダー 六 本 木 とゴム 印 を 押 捺 したと 思 われる 方 法 によって 付 記 されており( 乙 第 九 号 証 ) 昭 和 五 八 年 四 月 一 四 日 付 けの 定 期 預 金 担 保 差 入 証 ( 兼 記 入 帳 )の おなまえ 欄 にも 株 式 会 社 榮 高 代 表 取 締 役 e との 記 載 のほかに アンバサダー 六 本 木 と 手 書 きで 付 記 されて いる( 乙 第 二 二 号 証 ) ( 二 ) 目 録 2の 定 期 預 金 が( 乙 第 四 号 証 ) 右 同 日 付 けの 定 期 預 金 印 鑑 届 の おなまえ 欄 には 株 式 会 社 榮 高 代 表 取 締 役 d との 記 載 のほかに ゴム 印 を 押 捺 したと 思 われる 方 法 によ って コート 蒲 田 と 付 記 されており( 乙 第 八 号 証 ) 昭 和 五 八 年 四 月 一 四 日 付 け の 定 期 預 金 担 保 差 入 証 ( 兼 記 入 帳 )の おなまえ 欄 にも 株 式 会 社 榮 高 代 表 取 締 役 e との 記 載 のほかに 手 書 きで コート 蒲 田 と 付 記 されている( 乙 第 二 二 号 証 ) ( 三 ) 目 録 3の 定 期 預 金 が( 乙 第 四 号 証 ) 右 同 日 付 けの 定 期 預 金 印 鑑 届 の おなまえ 欄 には 株 式 会 社 榮 高 代 表 取 締 役 d との 記 載 のほかに ゴム 印 を 押 捺 したと 思 われる 方 法 によ って 高 島 平 ハイツ と 付 記 されている( 乙 一 二 号 証 ) ( 四 ) 目 録 4の 定 期 預 金 が( 乙 第 四 号 証 ) 右 同 日 付 けの 定 期 預 金 印 鑑 届 の おなまえ 欄 には 株 式 会 社 榮 高 代 表 取 締 役 d との 記 載 のほかに ゴム 印 を 押 捺 したと 思 われる 方 法 によ って 白 金 台 グロリアハイツ と 付 記 されている( 乙 六 号 証 ) ( 五 ) 目 録 5の 定 期 預 金 が( 乙 第 四 号 証 ) 右 同 日 付 けの 定 期 預 金 印 鑑 届 の おなまえ 欄 には 株 式 会 社 榮 高 代 表 取 締 役 d との 記 載 のほかに ゴム 印 を 押 捺 したと 思 われる 方 法 によ って アルベルゴ 上 野 と 付 記 されている( 乙 第 一 一 号 証 ) ( 六 ) 目 録 6の 定 期 預 金 が( 乙 第 四 号 証 ) 右 同 日 付 けの 定 期 預 金 印 鑑 届 の おなまえ 欄 には 株 式 会 社 榮 高 代 表 取 締 役 d との 記 載 のほかに ゴム 印 を 押 捺 したと 思 われる 方 法 によ って ジャルダン 元 麻 布 と 付 記 されている( 乙 第 一 〇 号 証 ) ( 七 ) 目 録 7の 定 期 預 金 当 初 昭 和 五 八 年 八 月 三 一 日 に 預 け 入 れられた 定 期 預 金 が 書 き 替 えられたものである が( 乙 第 四 号 証 ) 同 日 付 けの 定 期 預 金 印 鑑 届 の おなまえ 欄 には 全 部 が 手 書 きで 株 式 会 社 榮 高 アンバサダー 六 本 木 と 記 載 されている( 乙 第 一 四 号 証 ) ( 八 ) 目 録 8ないし11の 各 定 期 預 金 が( 乙 第 四 号 証 ) 右 同 日 付 けの 定 期 預 金 印 鑑 届 の おなまえ 欄 には 株 式 会 社 榮 高 代 表 取 締 役 d との 記 載 のほかに ゴム 印 を 押 捺 したと 思 われる 方 法 によ って ルイマーブル 乃 木 坂 と 付 記 されており( 乙 第 七 号 証 ) 昭 和 五 八 年 四 月 一 四 日 付 けの 定 期 預 金 担 保 差 入 証 ( 兼 記 入 帳 )の おなまえ 欄 にも 株 式 会 社 榮 高 代 表 取 締 役 e との 記 載 のほかに 手 書 きで ルイマーブル 乃 木 坂 と 付 記 されて いる( 乙 第 二 二 号 証 ) ( 九 ) 目 録 15の 定 期 預 金 当 初 昭 和 五 八 年 八 月 三 一 日 に 預 け 入 れられた 定 期 預 金 が 書 き 替 えられたものである が( 乙 第 四 号 証 ) 同 日 付 けの 定 期 預 金 印 鑑 届 の おなまえ 欄 には 全 部 が 手 書 きで 株 式 会 社 榮 高 アルベルゴ 上 野 と 記 載 されている( 乙 第 一 三 号 証 ) ( 一 〇 ) なお 目 録 12ないし14の 各 定 期 預 金 は 昭 和 五 六 年 一 二 月 四 日 ( 目 録 12 及 び13の 各 定 期 預 金 ) 又 は 昭 和 五 四 年 一 一 月 一 二 日 ( 目 録 14の 定 期 預 金 )に 預 け 入 れられたものが 一 旦 解 約 されているが( 乙 第 四 号 証 ) 解 約 前 の 預 金 担 保 付 借 入 申 込 書 の 榮 高 の 控 えには おなまえ 欄 に 株 式 会 社 榮 高 代 表 取 締 役 e との 記 載 のほかに 手 書 きで アルベルゴお 茶 の 水 ( 目 録 12の 定 期 預 金 の 解 約 前 のもの) 赤 坂 ベルゴ ( 目 録 13の 定 期 預 金 の 解 約 前 のもの) アンバサダー 六 本 木 ( 目 録 14の 定 期 預 金 の 解 約 前 のもの)とそれぞれ 付 記 されている また 当 審 証 人 b 及 び 同 cは 榮 高 がマンションの 管 理 費 等 を 原 資 とする 定 期 預 金

9 をする 際 には 必 ず 預 金 名 義 にマンション 名 を 付 記 していたと 証 言 しており 甲 第 四 八 号 証 ( 豊 栄 土 地 開 発 の 財 務 部 社 員 であったfの 陳 述 書 )には 榮 高 が 一 審 被 告 京 橋 支 店 で 開 設 した 各 マンションごとの 定 期 預 金 については 他 のマンション 又 は 榮 高 の 固 有 資 産 との 混 同 を 避 けるために ( 株 ) 榮 高 マンション( 口 ) と いうようなマンション 名 を 入 れた 預 金 名 義 にした との 記 載 がある これらの 証 拠 と 右 ( 一 )ないし( 一 〇 )に 認 定 した 事 実 を 併 せ 考 えると 少 なくとも 書 き 替 えら れる 前 の 当 初 の 時 点 では 本 件 各 定 期 預 金 を 含 め 右 のような 榮 高 の 定 期 預 金 の 預 金 者 の 名 義 には 各 マンション 名 が 付 記 されていた 可 能 性 が 大 きいということができる (もっとも 一 審 原 告 作 成 の 調 停 申 立 書 である 丙 A 第 二 号 証 の 一 には 管 理 費 の 剰 余 金 及 び 修 繕 積 立 金 は 適 宜 定 期 預 金 に 振 り 替 えられていたが 右 定 期 預 金 について は 株 式 会 社 榮 高 株 式 会 社 榮 高 マンション 口 管 理 組 合 管 理 代 行 株 式 会 社 榮 高 管 理 組 合 理 事 長 といった 四 種 の 名 義 が 併 用 されていた とあり 必 ずマンション 名 が 付 記 されていたとは 限 らないと 思 われ る ) 4 さらに マンションの 管 理 費 の 剰 余 金 等 を 原 資 として 榮 高 がした 定 期 預 金 の 名 義 については 以 下 の 事 実 も 認 められ 多 くの 定 期 預 金 についてマンション 名 が 付 記 されていたことが 裏 付 けられる ( 一 ) 平 成 四 年 八 月 三 一 日 に 一 審 被 告 ( 京 橋 支 店 取 扱 い)に 預 け 入 れられた 定 期 預 金 の 定 期 預 金 通 帳 の 名 義 は 株 式 会 社 榮 高 アンバサダー 六 本 木 代 表 取 締 役 e となっており その 定 期 預 金 印 鑑 届 の おなまえ 欄 には 株 式 会 社 榮 高 代 表 取 締 役 e との 記 載 のほかに 手 書 きで アンバサダー 六 本 木 と 付 記 されてい る( 甲 第 二 五 号 証 丙 B 第 一 号 証 乙 第 二 一 号 証 ) ( 二 ) 平 成 四 年 八 月 二 八 日 に 一 審 被 告 ( 京 橋 支 店 取 扱 い)に 預 け 入 れられた 定 期 預 金 の 定 期 預 金 通 帳 の 名 義 は 株 式 会 社 榮 高 赤 坂 ベルゴ 代 表 取 締 役 e となっ ており その 定 期 預 金 印 鑑 届 の おなまえ 欄 には 株 式 会 社 榮 高 代 表 取 締 役 e との 記 載 のほかに 手 書 きで 赤 坂 ベルゴ と 付 記 されている( 甲 第 二 六 号 証 乙 第 一 五 号 証 ) ( 三 ) 平 成 四 年 八 月 二 八 日 に 一 審 被 告 ( 京 橋 支 店 取 扱 い)に 預 け 入 れられた 定 期 預 金 の 定 期 預 金 通 帳 の 名 義 は 株 式 会 社 榮 高 荻 窪 マンション 代 表 取 締 役 e と なっており その 定 期 預 金 印 鑑 届 の おなまえ 欄 には 株 式 会 社 榮 高 代 表 取 締 役 e との 記 載 のほかに 手 書 きで 荻 窪 マンション と 付 記 されている( 甲 第 二 七 号 証 乙 第 一 八 号 証 ) ( 四 ) 甲 第 三 〇 号 証 の 一 の 預 金 担 保 付 借 入 申 込 書 には 目 録 12ないし14の 各 定 期 預 金 の 解 約 前 の 預 金 のほかに 参 宮 前 と 付 記 された 預 金 も 記 載 されてい る ( 五 ) 甲 第 三 〇 号 証 の 二 の 一 審 被 告 宛 ての 預 金 担 保 付 借 入 申 込 書 の おなま え 欄 には 新 都 心 マンション 北 千 住 マンション アルベルゴ 上 野 池 ノ 上 グロリアハイツ との 付 記 がある ただし これらの 預 金 についての 昭 和 五 八 年 一 一 月 二 四 日 付 け 定 期 預 金 担 保 差 入 証 ( 兼 記 入 帳 ) ( 乙 第 二 四 号 証 )には これらの 付 記 はない なお 右 の 新 都 心 マンション と 付 記 された 定 期 預 金 の 定 期 預 金 証 書 ( 甲 第 二 九 号 証 )には 株 式 榮 高 新 都 心 マンション と 記 載 されている ( 六 ) 甲 第 三 〇 号 証 の 三 の 預 金 担 保 付 借 入 申 込 書 の 目 録 3の 定 期 預 金 には 高 島 平 ハイツ と 目 録 4の 定 期 預 金 には 白 金 台 グロリアハイツ と 目 録 6 の 定 期 預 金 には ジャルダン 元 麻 布 といずれも 手 書 きで 付 記 されている また このほかに 狛 江 マンション と 付 記 された 定 期 預 金 が 記 載 されている ただし これらの 預 金 についての 昭 和 五 八 年 一 一 月 二 四 日 付 け 定 期 預 金 担 保 差 入 証 ( 兼 記 入 帳 ) ( 乙 第 二 三 号 証 )には これらの 付 記 はない ( 七 ) 乙 第 一 七 号 証 の 平 成 四 年 八 月 二 八 日 付 け 定 期 預 金 印 鑑 届 には 株 式 会 社 榮 高 代 表 取 締 役 e との 記 載 のほかに ゴム 印 を 押 捺 する 方 法 によったもの と 思 われる アンバサダー 麻 布 口 との 付 記 がされている ( 八 ) 丙 C 第 一 号 証 の 一 審 被 告 ( 京 橋 支 店 取 扱 い)の 定 期 預 金 通 帳 ( 平 成 四 年 八 月 二 八 日 預 け 入 れ)には 株 式 会 社 榮 高 元 麻 布 代 表 取 締 役 e と 記 載 されてい る この 定 期 預 金 の 定 期 預 金 印 鑑 届 ( 乙 第 一 九 号 証 )にも おなまえ 欄 に 手 書 きで 元 麻 布 と 付 記 されている ( 九 ) 平 成 四 年 八 月 三 一 日 付 け 定 期 預 金 印 鑑 届 ( 乙 第 二 〇 号 証 )には お なまえ 欄 に 手 書 きで コート 蒲

10 田 と 付 記 されている ( 一 〇 ) 丙 F 第 二 号 証 の 一 審 被 告 ( 京 橋 支 店 取 扱 い)の 定 期 預 金 通 帳 ( 平 成 四 年 八 月 二 八 日 預 け 入 れ)には 株 式 会 社 榮 高 赤 坂 ベルゴ 代 表 取 締 役 e と 記 載 さ れている ( 一 一 ) 調 査 嘱 託 の 結 果 によれば 榮 高 の 破 産 前 に 管 理 組 合 が 結 成 されていたた め 破 産 前 に 榮 高 から 定 期 預 金 等 の 返 還 を 受 けたマンションの 定 期 預 金 の 名 義 は 次 のようなものであったことが 認 められる(ただし これらは いずれも 一 審 被 告 への 預 金 ではない ) (1) 上 福 岡 グロリアハイツ( 丙 A 第 七 ないし 第 一 〇 号 証 ) 上 福 岡 グロリアハイツ 管 理 組 合 (さくら 銀 行 積 立 預 金 及 び 太 陽 神 戸 三 井 銀 行 積 立 預 金 ) 上 福 岡 グロリアハイツ 管 理 組 合 管 理 代 行 ( 株 ) 榮 高 ( 協 和 埼 玉 銀 行 定 期 預 金 ) (2) アルベルゴ 武 蔵 小 山 ( 丙 A 第 一 二 号 証 ) アルベルゴ 武 蔵 小 山 管 理 組 合 代 表 c (3) 啓 明 宮 前 橋 マンション( 丙 A 第 一 五 一 六 号 証 ) 啓 明 宮 前 橋 マンション 管 理 代 行 ( 株 ) 榮 高 ( 城 南 信 用 金 庫 ) (4) アンバサダー 調 布 ( 丙 A 第 一 八 ないし 第 二 〇 号 証 ) 豊 栄 アンバサダー 調 布 管 理 組 合 理 事 長 g ( 富 士 銀 行 積 立 式 定 期 預 金 及 び 定 期 預 金 ) (5) アンバサダー 洋 光 台 ( 丙 A 第 二 三 号 証 ) 株 式 会 社 榮 高 アンバサダー 洋 光 台 (さくら 銀 行 定 期 預 金 ) 株 式 会 社 榮 高 洋 光 台 口 ( 三 井 銀 行 定 期 預 金 ) (6) アンバサダー 横 浜 松 見 町 ( 丙 A 第 二 四 号 証 第 二 六 号 証 ) アンバサダー 松 見 町 管 理 組 合 管 理 代 行 ( 株 ) 榮 高 ( 協 和 銀 行 定 期 預 金 ) (7) 浦 和 ときわマンション( 丙 A 第 三 一 号 証 ) カ)エイコウ ウラワトキワマンション ( 武 蔵 野 銀 行 定 期 預 金 ) 5 榮 高 では 第 一 〇 期 ( 昭 和 五 九 年 九 月 一 日 から 昭 和 六 〇 年 八 月 三 一 日 )までの 決 算 報 告 書 においては 各 マンションの 管 理 費 の 剰 余 金 等 を 原 資 とする 定 期 預 金 を 貸 借 対 照 表 の 資 産 の 部 に 計 上 し(ただし 各 マンション 名 を 付 記 していた ) 各 マンションの 保 証 預 り 金 積 立 金 駐 車 場 積 立 金 管 理 金 預 り 金 等 を マンション 管 理 預 り 金 として 貸 借 対 照 表 の 負 債 の 部 に 計 上 していたが( 甲 第 六 号 証 の 一 ない し 四 ) 顧 問 の 公 認 会 計 士 からそのような 経 理 処 理 は 適 切 ではないとの 指 摘 を 受 け て 第 一 一 期 ( 昭 和 六 〇 年 九 月 一 日 から 昭 和 六 一 年 八 月 三 一 日 )からの 決 算 報 告 書 では 右 定 期 預 金 を 資 産 として 計 上 せず マンション 管 理 預 り 金 も 負 債 として 計 上 しないこととした( 甲 第 一 一 号 証 第 一 三 ないし 第 一 八 号 証 ) 6 管 理 委 託 契 約 においては 榮 高 は 毎 年 一 回 八 月 末 日 に 過 去 一 年 間 の 管 理 事 務 の 決 算 をするものとし その 会 計 報 告 並 びにその 他 の 主 たる 管 理 事 務 に 関 する 報 告 を 一 一 月 末 日 までに 行 うものとする と 定 められており( 甲 第 五 号 証 の 一 ないし 九 ) 榮 高 は 毎 年 各 マンションごとに 管 理 費 収 支 決 算 書 等 を 作 成 して 全 区 分 所 有 者 に 配 布 するとともに 管 理 組 合 のあるマンションについては 各 マンシ ョンの 管 理 組 合 の 決 算 期 ごとに 各 管 理 組 合 の 総 会 において 報 告 を 行 い 決 議 を 得 てい た 右 書 面 には 管 理 費 収 支 決 算 書 修 繕 積 立 金 収 支 決 算 書 及 び 貸 借 対 照 表 が 含 まれて おり そのほかに マンションによっては 水 道 料 金 決 算 書 給 湯 料 金 決 算 書 が 含 まれている 貸 借 対 照 表 の 資 産 の 部 には 管 理 費 の 余 剰 金 等 を 原 資 とする 定 期 預 金 も 記 載 されてい る また 管 理 費 収 支 決 算 書 の 収 入 の 部 には 前 期 繰 越 金 管 理 費 駐 車 場 使 用 料 等 が 記 載 され 支 出 の 部 には 管 理 員 業 務 費 事 務 管 理 費 清 掃 業 務 費 エレベーター 保 守 費 等 の 種 々の 費 用 が 記 載 されている 修 繕 積 立 金 の 収 入 の 部 には 前 期 繰 越 金 修 繕 積 立 金 のほかに 定 期 預 金 利 息 が 計 上 さ れており 支 出 の 部 には 修 繕 工 事 の 費 用 が 計 上 されている ( 甲 第 七 号 証 の 一 ないし 九 第 四 六 第 四 七 号 証 の 各 一 二 丙 A 第 一 号 証 の 一 な いし 三 丙 D 第 一 号 証 の 一 ないし 三 第 二 号 証 の 一 ないし 九 丙 E 第 一 二 号 証 当 審 証 人 cの 証 言 弁 論 の 全 趣 旨 ) なお 甲 第 七 号 証 の 一 ないし 九 の 中 の 貸 借 対 照 表 は 本 件 相 殺 及 び 本 件 弁 済 後 の 平 成 四 年 一 一 月 三 〇 日 現 在 で 作 成 されているために 本 件 各 定 期 預 金 のうちにはこれ らの 貸 借 対 照 表 には 記 載 されていないものがあるが 本 件 各 定 期 預 金 が 記 載 されて

11 いるものは 以 下 のとおりである すなわち 甲 第 七 号 証 の 三 には 目 録 3の 定 期 預 金 が 第 七 号 証 の 四 には 目 録 4の 定 期 預 金 が 丙 D 第 一 号 証 の 二 には 目 録 5 及 び15の 定 期 預 金 の 合 計 額 である 四 八 八 万 六 三 〇 七 円 が 丙 D 第 一 号 証 の 三 には 目 録 15の 定 期 預 金 が 甲 第 四 七 号 証 の 一 二 ( 丙 E 第 一 二 号 証 )には 目 録 12の 定 期 預 金 が それぞれ 記 載 されている 7 甲 第 二 三 号 証 第 三 五 号 証 第 三 八 号 証 の 二 第 三 九 号 証 の 一 ないし 五 丙 A 第 二 号 証 の 一 丙 F 第 五 号 証 当 審 証 人 b 及 び 同 cの 各 証 言 並 びに 調 査 嘱 託 の 結 果 によれば 以 下 の 事 実 が 認 められる ( 一 ) 榮 高 は マンションに 管 理 組 合 が 結 成 され あるいは 管 理 組 合 法 人 が 設 立 されて 管 理 組 合 又 は 管 理 組 合 法 人 から 管 理 費 等 を 原 資 とする 榮 高 名 義 の 預 金 の 名 義 変 更 を 求 められたときは これらの 預 金 は 管 理 組 合 等 に 帰 属 する 預 金 であるとの 考 えのもとに これに 応 じて 管 理 組 合 等 の 理 事 長 名 義 に 名 義 を 変 更 し 印 鑑 を 変 更 していた このようなマンションはかなりの 数 にのぼった 管 理 委 託 契 約 を 解 除 されたことに 伴 い 管 理 組 合 に 預 金 を 返 還 した 例 もある ( 二 ) 平 成 四 年 一 一 月 六 日 新 聞 等 で 榮 高 の 親 会 社 である 豊 栄 土 地 開 発 の 自 己 破 産 の 申 立 の 事 実 が 報 道 されたところ 同 日 以 降 榮 高 が 管 理 していた 三 四 のマンシ ョンのうち 管 理 組 合 が 結 成 されていた 一 八 のマンションの 管 理 組 合 の 代 表 者 等 が 榮 高 の 本 社 事 務 所 を 訪 れるなどして 管 理 委 託 契 約 の 解 除 を 通 告 し 管 理 費 等 の 交 付 を 要 求 した 榮 高 は 管 理 費 等 が 入 金 されていた 定 期 預 金 及 び 普 通 預 金 の 通 帳 と 榮 高 の 届 出 印 を 押 捺 した 預 金 払 戻 票 又 は 口 座 解 約 届 を 交 付 したり あるいは 右 預 金 口 座 から 払 い 戻 して 保 管 していた 現 金 をそれぞれ 交 付 した 榮 高 としては これらの 預 金 は 各 マン ションの 資 産 であり 返 還 の 要 求 があれば 当 然 これに 応 じなければならないと 認 識 していたものである(なお 丙 A 第 二 号 証 の 一 の 調 停 申 立 書 には 榮 高 は 管 理 組 合 代 表 者 等 の 要 求 に 抗 することができないまま 預 金 等 を 交 付 したとの 記 載 があり 右 申 立 書 において 一 審 原 告 は 右 交 付 は 破 産 法 七 二 条 四 号 に 該 当 する と 主 張 してお り 丙 F 第 五 号 証 の 榮 高 の 代 表 者 の 破 産 裁 判 所 宛 ての 陳 述 書 にも 榮 高 の 社 員 は 預 金 通 帳 の 返 還 要 求 に 抗 しきれず 一 時 パニック 状 態 になってしまった との 記 載 が あるが 右 丙 F 第 五 号 証 には 返 還 した 預 金 通 帳 は 管 理 組 合 や 区 分 所 有 者 に 実 質 上 帰 属 すると 思 われるとの 記 載 があり 榮 高 がこれら 預 金 は 管 理 組 合 ないし 区 分 所 有 者 に 帰 属 するものであると 考 えていたことは 明 らかである ) ( 三 ) また 榮 高 の 総 務 及 び 経 理 担 当 の 取 締 役 であったcは 豊 栄 土 地 開 発 の 破 産 申 立 によって 榮 高 の 預 金 が 銀 行 等 によって 差 し 押 さえられ マンションの 管 理 業 務 に 支 障 が 生 ずることを 回 避 するために 管 理 組 合 のあるマンションの 大 部 分 につ いて 平 成 四 年 一 一 月 五 日 管 理 組 合 代 理 人 c という 名 義 の 普 通 預 金 口 座 を 開 設 した 要 旨 三 以 上 認 定 の 事 実 に 基 づいて 本 件 各 定 期 預 金 の 預 金 者 が 誰 であるかを 検 討 する 1 預 金 者 の 認 定 については 自 らの 出 捐 によって 自 己 の 預 金 とする 意 思 で 銀 行 に 対 して 自 ら 又 は 使 者 代 理 人 を 通 じて 預 金 契 約 をした 者 が 預 入 行 為 者 が 出 捐 者 から 交 付 を 受 けた 金 銭 を 横 領 し 自 己 の 預 金 とする 意 図 で 預 金 をしたなどの 特 段 の 事 情 がない 限 り 当 該 預 金 の 預 金 者 であると 解 するのが 相 当 である 2 本 件 各 定 期 預 金 の 原 資 である 管 理 費 等 は もとより 榮 高 固 有 の 資 産 ではなく 管 理 規 約 及 び 管 理 委 託 契 約 に 基 づいて 区 分 所 有 者 から 徴 収 し 保 管 しているもので あって 榮 高 が 受 領 すべき 管 理 報 酬 も 含 まれてはいるが 大 部 分 は 各 マンションの 保 守 管 理 修 繕 等 の 費 用 に 充 てられるべき 金 銭 である 区 分 所 有 法 によれば 区 分 所 有 者 は 全 員 で 建 物 並 びにその 敷 地 及 び 附 属 施 設 の 管 理 を 行 うための 団 体 ( 以 下 管 理 組 合 という )を 構 成 するものとされ( 三 条 ) 各 共 有 者 は その 持 分 に 応 じて 共 用 部 分 の 負 担 に 任 ずるとされている( 一 九 条 ) すなわち 区 分 所 有 建 物 並 びにその 敷 地 及 び 附 属 施 設 の 管 理 は 管 理 者 が 行 うのであって その 管 理 の 費 用 は 区 分 所 有 者 が 負 担 すべきものである したがっ て 区 分 所 有 者 から 徴 収 した 管 理 の 費 用 は 管 理 を 行 うべき 管 理 組 合 に 帰 属 するも のである 管 理 組 合 法 人 が 設 立 される 以 前 の 管 理 組 合 は 権 利 能 力 なき 社 団 又 は 組 合 の 性 質 を 有 するから 正 確 には 総 有 的 又 は 合 有 的 に 区 分 所 有 者 全 員 に 帰 属 するこ とになる したがって 本 件 各 定 期 預 金 の 出 捐 者 は それぞれのマンションの 区 分 所 有 者 全 員 であるというべきである 3 管 理 費 の 剰 余 金 等 を 原 資 とする 定 期 預 金 は 榮 高 において 自 己 の 預 金 資 産

12 であるとは 考 えておらず 榮 高 はこれを 各 マンションの 区 分 所 有 者 ないし 管 理 組 合 に 属 するものとして 取 り 扱 っていたものである このことは 多 くの 定 期 預 金 の 名 義 に 各 マンション 名 が 付 記 されていること 榮 高 の 決 算 報 告 書 及 び 各 マンションの 管 理 費 収 支 決 算 書 等 の 記 載 内 容 榮 高 の 破 産 の 前 及 び 破 産 の 直 前 に 管 理 組 合 に 返 還 した 定 期 預 金 もあること 等 の 事 実 から 明 らかである 4 本 件 各 定 期 預 金 は 榮 高 が 管 理 費 の 剰 余 金 等 が 一 定 の 金 額 に 達 したときに その 独 自 の 判 断 と 裁 量 でこれを 定 期 預 金 に 振 り 替 えていたものである 区 分 所 有 者 は 管 理 費 等 を 榮 高 名 義 の 普 通 預 金 口 座 に 振 り 込 むだけであって その 管 理 費 の 剰 余 金 等 がいつの 時 点 で どのような 金 融 機 関 の 定 期 預 金 に 振 り 替 えられるか 等 の 具 体 的 な 事 実 は 認 識 していない しかし 普 通 預 金 としてよりも 定 期 預 金 として 保 管 することの 方 が 区 分 所 有 者 にと って 有 利 であることは 明 らかであり 普 通 預 金 から 定 期 預 金 への 振 替 は 区 分 所 有 者 の 意 向 に 沿 うものである また 区 分 所 有 者 は 管 理 費 の 剰 余 金 等 が 一 定 の 金 額 に 達 すれば これが 定 期 預 金 に 振 り 替 えられることになっているという 仕 組 み 自 体 は 知 っていたものと 推 認 される そして 区 分 所 有 者 は 定 期 預 金 の 預 入 から 遅 くと も 一 年 以 内 の 決 算 報 告 において 本 件 各 定 期 預 金 がされていることを 具 体 的 に 知 っ たのであり 区 分 所 有 者 がこれに 異 議 を 述 べたことを 認 めるに 足 りる 証 拠 はないか ら 区 分 所 有 者 は この 時 点 に 至 って 本 件 各 定 期 預 金 をしたことを 是 認 し 引 き 続 き 定 期 預 金 とすることを 了 承 したものということができる すなわち この 時 点 以 降 区 分 所 有 者 が 本 件 各 定 期 預 金 の 預 入 をする 意 思 を 有 する ことが 具 体 的 に 明 確 になったものである 5 本 件 各 定 期 預 金 の 預 入 行 為 者 は 榮 高 であるが 榮 高 が 管 理 費 の 剰 余 金 等 を 横 領 し 自 己 の 預 金 とする 意 図 で 本 件 各 定 期 預 金 をしたことを 認 めるに 足 りる 証 拠 はな い 本 件 各 定 期 預 金 は 榮 高 の 一 審 被 告 に 対 する 借 入 金 債 務 の 担 保 として 差 し 入 れ られていることは 当 事 者 間 に 争 いがないが この 事 実 から 直 ちに 榮 高 に 右 横 領 の 意 図 があったと 推 認 することはできない そして 区 分 所 有 者 と 榮 高 との 関 係 ( 榮 高 は 管 理 委 託 契 約 に 基 づく 受 託 者 である と 同 時 に 区 分 所 有 法 第 四 節 に 定 める 管 理 者 であり 区 分 所 有 者 を 代 理 する 立 場 に ある )と 右 に 見 たとおり 区 分 所 有 者 に 預 入 の 意 思 があると 認 められることを 併 せ 考 えると 榮 高 は 区 分 所 有 者 の 使 者 として 本 件 各 定 期 預 金 をしたものと 見 るのが 相 当 である 6 本 件 各 定 期 預 金 の 一 部 の 少 なくとも 書 替 前 の 預 入 関 係 等 の 書 類 には 預 入 人 の 名 義 として 榮 高 のほかにマンション 名 が 付 記 されているが 書 替 に 伴 ってこの 名 義 が どのように 推 移 したのかは 明 らかではない しかし 少 なくとも 区 分 所 有 者 の 支 払 った 管 理 費 の 剰 余 金 等 を 原 資 とする 定 期 預 金 の 名 義 は 必 ずしも 榮 高 名 義 とはされ ていなかったことは 前 記 認 定 のとおりであり 本 件 各 定 期 預 金 の 名 義 は 榮 高 である と 断 定 することはできない ところで 預 金 者 の 認 定 については 前 記 1の 基 準 により 判 断 するのが 相 当 であり 預 金 の 名 義 がどのようになっているか 銀 行 側 が 預 金 者 についてどのような 認 識 を 有 していたかは 右 判 断 を 左 右 するものではない もっとも 一 審 被 告 が 民 法 四 七 八 条 の 適 用 ないし 類 推 適 用 により 本 件 相 殺 及 び 本 件 弁 済 が 有 効 である 旨 の 主 張 をする 場 合 には 預 金 の 名 義 等 も 問 題 になると 考 えられ るが 本 件 においては 一 審 被 告 はこの 主 張 をしていない 7 以 上 のとおり 本 件 各 定 期 預 金 の 預 金 者 は 各 マンションの 区 分 所 有 者 の 団 体 である 管 理 組 合 であり 区 分 所 有 者 全 員 に 総 有 的 ないし 合 有 的 に 帰 属 すると 認 める ことができる そして 管 理 組 合 法 人 と 管 理 組 合 とは 法 人 格 を 取 得 する 前 後 において 団 体 とし ての 同 一 性 が 維 持 されるから( 区 分 所 有 法 四 七 条 五 項 参 照 ) 参 加 人 らのうち 管 理 組 合 法 人 が 設 立 されている 参 加 人 は 本 件 各 定 期 預 金 の 預 金 者 となる 管 理 組 合 法 人 が 設 立 されていない 参 加 人 は 権 利 能 力 なき 社 団 であると 認 められる から 本 件 各 定 期 預 金 について その 名 において 訴 訟 の 追 行 ができる 8 一 審 原 告 は 本 件 各 定 期 預 金 は 信 託 財 産 であると 主 張 する しかし 区 分 所 有 者 は 榮 高 との 間 で 管 理 委 託 契 約 を 締 結 し 榮 高 は 管 理 費 等 の 金 銭 の 処 理 収 納 保 管 という 経 理 業 務 を 受 託 しているが 信 託 法 一 条 にいう 財 産 権 ( 管 理 費 の 剰 余 金 等 )の 移 転 その 他 の 処 分 をする 契 約 がされているということはできな い すなわち 信 託 法 一 条 において 明 らかにされているように 信 託 契 約 には 財 産 権 変 動 の 側 面 ( 財 産 権 の 移 転 其 の 他 の 処 分 を 為 し )とともに 委 任 的 側 面 ( 他 人 をして 一 定 の 目 的 に 従 い 財 産 の 管 理 又 は 処 分 を 為 さしむる )を 含 むものである

13 が 前 記 認 定 のとおり 榮 高 は 本 件 各 定 期 預 金 を 榮 高 の 財 産 であるとは 考 えておら ず そのように 取 り 扱 ってもいないのであるから 区 分 所 有 者 と 榮 高 との 間 の 契 約 については この 財 産 権 移 転 の 契 機 を 見 いだすことができないといわざるをえな い したがって 一 審 原 告 の 主 張 は 採 用 することができない 四 本 件 各 定 期 預 金 のうち 目 録 2ないし4の 定 期 預 金 を 除 く 定 期 預 金 について は 参 加 人 らに 帰 属 することになるから 参 加 人 らの 一 審 原 告 及 び 一 審 被 告 に 対 す る 各 請 求 はいずれも 理 由 があり 一 審 原 告 の 一 審 被 告 に 対 する 請 求 は 理 由 がない 目 録 2ないし4の 定 期 預 金 ( 独 立 当 事 者 参 加 がされていない 定 期 預 金 )について は 一 審 原 告 は 信 託 財 産 であると 主 張 し 一 審 被 告 は 榮 高 に 属 する 預 金 であると 主 張 するところ 信 託 財 産 であるとする 一 審 原 告 の 主 張 は 採 用 できない そして 一 審 被 告 の 主 張 するとおり 榮 高 に 属 する 預 金 であるとすれば 本 件 相 殺 及 び 本 件 弁 済 によりその 返 還 債 務 は 消 滅 していることになる いずれにしても 一 審 原 告 の 目 録 2ないし4の 定 期 預 金 についての 請 求 は 理 由 がない 五 よって 以 上 の 趣 旨 に 従 って 原 判 決 を 変 更 することとし 主 文 のとおり 判 決 す る ( 裁 判 長 裁 判 官 矢 崎 秀 一 裁 判 官 西 田 美 昭 裁 判 官 筏 津 順 子 ) 別 紙 省 略