アイシン精機株式会社

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1 第 92 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 開 催 日 時 平 成 27 年 6 月 18 日 ( 木 曜 日 ) 午 前 10 時 開 催 場 所 決 議 事 項 愛 知 県 刈 谷 市 八 軒 町 2 丁 目 36 番 地 当 社 共 同 館 ホール 末 尾 の 株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図 をご 参 照 ください 第 1 号 議 案 剰 余 金 の 処 分 の 件 第 2 号 議 案 定 款 一 部 変 更 の 件 第 3 号 議 案 取 締 役 14 名 選 任 の 件 第 4 号 議 案 監 査 役 1 名 選 任 の 件 第 5 号 議 案 役 員 賞 与 支 給 の 件 証 券 コード:7259

2 株 主 の 皆 様 へ 取 締 役 会 長 豊 田 幹 司 郎 取 締 役 社 長 藤 森 文 雄 株 主 の 皆 様 には 平 素 より 格 別 のご 高 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます おかげさまで 当 社 は 平 成 27 年 9 月 1 日 に 創 立 50 周 年 を 迎 えます これもひと えに 株 主 の 方 々をはじめ 皆 様 のご 支 援 のおかげで あると 心 より 感 謝 申 しあげます さて ここに 第 92 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 を お 届 けいたします 当 社 は 創 業 以 来 品 質 至 上 を 基 本 理 念 とし お 客 様 に 喜 ばれる 魅 力 ある 商 品 づくりに 取 り 組 んで きました これからも 全 世 界 に 展 開 するグループ 会 社 とと もに より 良 いクルマ 社 会 づくり より 良 い 生 活 環 境 づくりに 貢 献 していきます そして お 客 様 や 地 域 社 会 の 皆 様 をはじめとする 世 界 中 のステークホル ダーにとって かけがえのないグローバルパートナ ー をめざします 今 後 とも 皆 様 の 変 わらぬご 支 援 をよろしくお 願 い 申 しあげます 経 営 理 念 品 質 至 上 を 基 本 に 1 新 しい 価 値 の 創 造 未 来 に 目 を 向 けた 研 究 と 開 発 に 努 め お 客 様 に 喜 んでいただける 新 しい 価 値 の 提 供 を 通 して 豊 かな 社 会 づくりに 貢 献 する 3 社 会 自 然 との 共 生 社 会 自 然 との 調 和 を 大 切 にし 良 き 企 業 市 民 としての 信 頼 に 応 える 2 国 際 協 調 と 競 争 の 中 での 着 実 な 成 長 世 界 各 国 各 地 域 に 根 付 いた 企 業 活 動 を 通 して 4 個 人 の 創 造 性 自 発 性 の 尊 重 個 人 の 創 造 性 自 発 性 を 尊 重 し 活 力 にあふれ 世 界 市 場 で 着 実 な 成 長 と 発 展 をめざす 常 に 進 歩 をめざす 企 業 風 土 をつくる 1

3 目 次 第 92 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 3 株 主 総 会 参 考 第 1 号 議 案 剰 余 金 の 処 分 の 件 5 第 2 号 議 案 定 款 一 部 変 更 の 件 5 第 3 号 議 案 取 締 役 14 名 選 任 の 件 7 第 4 号 議 案 監 査 役 1 名 選 任 の 件 13 第 5 号 議 案 役 員 賞 与 支 給 の 件 14 添 付 事 業 1 企 業 集 団 の 現 況 に 関 する 事 項 事 業 の 経 過 およびその 成 果 設 備 投 資 資 金 調 達 の 状 況 対 処 すべき 課 題 財 産 および 損 益 の 状 況 の 推 移 主 要 な 事 業 内 容 主 要 な 拠 点 従 業 員 の 状 況 主 要 な 借 入 先 重 要 な 子 会 社 の 状 況 30 2 会 社 の 株 式 に 関 する 事 項 31 3 会 社 の 新 株 予 約 権 等 に 関 する 事 項 32 4 会 社 役 員 に 関 する 事 項 33 5 会 監 査 人 の 状 況 36 6 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 37 7 剰 余 金 の 配 当 等 の 決 定 に 関 する 基 本 方 針 39 連 結 監 査 46 ご 参 考 トピックス 49 インターネットによる 議 決 権 行 使 のご 案 内 53 株 式 事 務 のご 案 内 58 株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図 末 尾 ご 参 照 本 招 集 ご 通 知 の 添 付 のうち 連 結 の 連 結 注 記 表 および の 個 別 注 記 表 につきまして は 法 令 および 当 社 定 款 第 18 条 に 基 づき 当 社 ホーム ページ( 掲 載 しておりま すので 本 招 集 ご 通 知 には 記 載 しておりません 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 連 結 監 査 2

4 株 主 各 位 ( 証 券 コード 7259) 平 成 27 年 5 月 29 日 愛 知 県 刈 谷 市 朝 日 町 2 丁 目 1 番 地 第 92 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 取 締 役 社 長 藤 森 文 雄 拝 啓 平 素 は 格 別 のご 高 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます さて 当 社 第 92 回 定 時 株 主 総 会 を 下 記 のとおり 開 催 いたしますので ご 出 席 くださいますよ うご 案 内 申 しあげます なお 当 日 ご 出 席 願 えない 場 合 は 同 封 の 議 決 権 行 使 用 紙 の 郵 送 またはインターネット 等 によって 議 決 権 を 行 使 することができます お 手 数 ながら 後 記 株 主 総 会 参 考 (5ページ から14ページ)をご 検 討 くださいまして 平 成 27 年 6 月 17 日 ( 水 曜 日 ) 午 後 5 時 30 分 までに 議 決 権 を 行 使 くださいますようお 願 い 申 しあげます 敬 具 記 1. 日 時 平 成 27 年 6 月 18 日 ( 木 曜 日 ) 午 前 10 時 2. 場 所 愛 知 県 刈 谷 市 八 軒 町 2 丁 目 36 番 地 当 社 共 同 館 ホール 3. 会 議 の 目 的 事 項 事 項 第 92 期 ( 平 成 26 年 4 月 1 日 から 平 成 27 年 3 月 31 日 まで) 事 業 連 結 ならびに 会 監 査 人 および 監 査 役 会 の 連 結 監 査 結 果 の 件 決 議 事 項 第 1 号 議 案 剰 余 金 の 処 分 の 件 第 2 号 議 案 定 款 一 部 変 更 の 件 第 3 号 議 案 取 締 役 14 名 選 任 の 件 第 4 号 議 案 監 査 役 1 名 選 任 の 件 第 5 号 議 案 役 員 賞 与 支 給 の 件 以 上 3 当 日 ご 出 席 の 際 は お 手 数 ながら 同 封 の 議 決 権 行 使 用 紙 を 会 場 受 付 へご 提 出 願 います また 資 源 節 約 のため 本 招 集 ご 通 知 をご 持 参 くださいますようお 願 い 申 しあげます 代 理 人 により 議 決 権 を 行 使 される 場 合 は 当 社 の 議 決 権 を 有 する 他 の 株 主 様 1 名 を 代 理 人 として その 議 決 権 を 行 使 することができ ます ただし 代 理 権 を 証 明 する 面 のご 提 出 が 必 要 となりますので ご 了 承 ください

5 郵 送 またはインターネットによる 議 決 権 行 使 について 郵 送 による 議 決 権 行 使 の 場 合 議 決 権 行 使 用 紙 に 各 議 案 の 賛 否 をご 表 示 のうえ ご 返 送 ください 行 使 期 限 平 成 27 年 6 月 17 日 ( 水 曜 日 ) 午 後 5 時 30 分 到 着 分 まで インターネットによる 議 決 権 行 使 の 場 合 当 社 指 定 の 議 決 権 行 使 サイト( ただき 画 面 の 案 内 に 従 い 各 議 案 の 賛 否 をご 入 力 ください 行 使 期 限 平 成 27 年 6 月 17 日 ( 水 曜 日 ) 午 後 5 時 30 分 入 力 分 まで 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 詳 細 は53ページから54ページをご 参 照 ください 複 数 回 にわたり 議 決 権 を 行 使 された 場 合 の 取 扱 いについて 議 決 権 行 使 の 郵 送 とインターネット 等 の 双 方 により 重 複 して 議 決 権 を 行 使 された 場 合 は イ ンターネット 等 による 議 決 権 行 使 を 有 効 とさせていただきます インターネット 等 によって 議 決 権 を 複 数 回 行 使 された 場 合 は 最 後 の 議 決 権 行 使 を 有 効 とさせ ていただきます 連 結 インターネットによる 開 示 について 本 招 集 ご 通 知 の 添 付 のうち 連 結 の 連 結 注 記 表 および の 個 別 注 記 表 につきましては 法 令 および 当 社 定 款 第 18 条 に 基 づき 当 社 ホームページに 掲 載 してお りますので 本 招 集 ご 通 知 には 記 載 しておりません 監 査 役 および 会 監 査 人 が 監 査 した 連 結 および は 本 招 集 ご 通 知 に 記 載 の 各 のほか 当 社 ホームページに 掲 載 しております 連 結 注 記 表 および 個 別 注 記 表 とな ります 株 主 総 会 参 考 ならびに 事 業 連 結 および について 修 正 が 生 じた 場 合 は 修 正 内 容 を 当 社 ホームページに 掲 載 させていただきます 当 社 ホームページ 監 査 4

6 株 主 総 会 参 考 議 案 および 参 考 事 項 第 1 号 議 案 剰 余 金 の 処 分 の 件 [ 期 末 配 当 に 関 する 事 項 ] 当 社 は 安 定 的 な 配 当 を 維 持 していくことを 基 本 に 業 績 および 配 当 性 向 等 を 総 合 的 に 勘 案 し て 株 主 の 皆 様 のご 期 待 におこたえしていきたいと 考 えております 1 2 配 当 財 産 の 種 金 銭 配 当 財 産 の 割 当 てに 関 する 事 項 およびその 総 額 当 社 普 通 株 式 1 株 につき 金 50 円 配 当 総 額 14,130,420,000 円 なお 中 間 配 当 金 を 含 めました 当 期 の 株 主 配 当 金 は 1 株 につき95 円 となります 3 剰 余 金 の 配 当 が 効 力 を 生 じる 日 平 成 27 年 6 月 19 日 第 2 号 議 案 定 款 一 部 変 更 の 件 定 款 変 更 の 目 的 会 社 法 の 一 部 を 改 正 する 法 律 ( 平 成 26 年 法 律 第 90 号 )が 平 成 27 年 5 月 1 日 に 施 行 さ れ 新 たに 業 務 執 行 取 締 役 等 でない 取 締 役 および 社 外 監 査 役 でない 監 査 役 との 間 でも 責 任 限 定 契 約 を 締 結 することが 認 められたことに 伴 い それらの 取 締 役 および 監 査 役 との 間 で 損 害 賠 償 責 任 限 定 契 約 を 締 結 することを 可 能 とするため 現 行 定 款 第 29 条 第 2 項 および 第 38 条 第 2 項 の 一 部 を 変 更 するものであります なお 定 款 第 29 条 第 2 項 の 変 更 に 関 しましては 監 査 役 全 員 一 致 による 監 査 役 会 の 同 意 を 得 ております 定 款 変 更 の 内 容 変 更 の 内 容 は 次 のとおりであります

7 現 行 定 款 ( 下 線 は 変 更 部 分 を 示 しております ) 変 更 案 招 集 ご 通 知 第 4 章 取 締 役 および 取 締 役 会 第 19 条 ~ 第 28 条 ( 条 文 省 略 ) 第 29 条 ( 取 締 役 の 損 害 賠 償 責 任 免 除 ) ( 条 文 省 略 ) 2 当 会 社 は 会 社 法 第 427 条 第 1 項 の 規 定 により 社 外 取 締 役 との 間 に 同 法 第 423 条 第 1 項 の 行 為 による 賠 償 責 任 を 限 定 する 契 約 を 締 結 することがで きる ただし 当 該 契 約 に 基 づく 賠 償 責 任 の 限 度 額 は 法 令 に 定 める 最 低 責 任 限 度 額 とする 第 5 章 監 査 役 および 監 査 役 会 第 30 条 ~ 第 37 条 ( 条 文 省 略 ) 第 38 条 ( 監 査 役 の 損 害 賠 償 責 任 免 除 ) ( 条 文 省 略 ) 2 当 会 社 は 会 社 法 第 427 条 第 1 項 の 規 定 により 社 外 監 査 役 との 間 に 同 法 第 423 条 第 1 項 の 行 為 による 賠 償 責 任 を 限 定 する 契 約 を 締 結 することがで きる ただし 当 該 契 約 に 基 づく 賠 償 責 任 の 限 度 額 は 法 令 に 定 める 最 低 責 任 限 度 額 とする 第 4 章 取 締 役 および 取 締 役 会 第 19 条 ~ 第 28 条 ( 現 行 どおり) 第 29 条 ( 取 締 役 の 損 害 賠 償 責 任 免 除 ) ( 現 行 どおり) 2 当 会 社 は 会 社 法 第 427 条 第 1 項 の 規 定 により 取 締 役 ( 業 務 執 行 取 締 役 等 である 者 を 除 く )との 間 に 同 法 第 423 条 第 1 項 の 行 為 による 賠 償 責 任 を 限 定 する 契 約 を 締 結 することができ る ただし 当 該 契 約 に 基 づく 賠 償 責 任 の 限 度 額 は 法 令 に 定 める 最 低 責 任 限 度 額 とする 第 5 章 監 査 役 および 監 査 役 会 第 30 条 ~ 第 37 条 ( 現 行 どおり) 第 38 条 ( 監 査 役 の 損 害 賠 償 責 任 免 除 ) ( 現 行 どおり) 2 当 会 社 は 会 社 法 第 427 条 第 1 項 の 規 定 により 監 査 役 との 間 に 同 法 第 423 条 第 1 項 の 行 為 による 賠 償 責 任 を 限 定 する 契 約 を 締 結 することができ る ただし 当 該 契 約 に 基 づく 賠 償 責 任 の 限 度 額 は 法 令 に 定 める 最 低 責 任 限 度 額 とする 株 主 総 会 参 考 事 業 連 結 監 査 6

8 第 3 号 議 案 取 締 役 14 名 選 任 の 件 今 回 の 株 主 総 会 終 結 のときをもって 現 任 取 締 役 13 名 全 員 が 任 期 満 了 となります つきまし ては 経 営 体 制 の 強 化 を 図 るため 取 締 役 1 名 を 増 員 することとし 社 外 取 締 役 2 名 を 含 む 取 締 役 14 名 の 選 任 をお 願 いいたしたいと 存 じます 取 締 役 候 補 者 は 次 のとおりであります と よ だ か ん し ろ う 1 豊 田 幹 司 郎 ( 昭 和 16 年 8 月 14 日 生 ) 再 任 略 歴 昭 和 40 年 4 月 新 川 工 業 株 式 会 社 入 社 昭 和 63 年 6 月 当 社 取 締 役 副 社 長 昭 和 54 年 6 月 当 社 取 締 役 平 成 7 年 6 月 当 社 取 締 役 社 長 昭 和 58 年 6 月 当 社 常 務 取 締 役 平 成 17 年 6 月 当 社 取 締 役 会 長 就 任 昭 和 60 年 6 月 当 社 専 務 取 締 役 現 在 に 至 る 重 要 な 兼 職 の 状 況 株 式 会 社 エクセディ 監 査 役 ふじもり 2 藤 森 文 ふ み お 雄 ( 昭 和 24 年 1 月 5 日 生 ) 再 任 略 歴 昭 和 46 年 4 月 当 社 入 社 平 成 21 年 6 月 当 社 取 締 役 社 長 就 任 平 成 9 年 6 月 当 社 取 締 役 現 在 に 至 る 平 成 17 年 6 月 当 社 取 締 役 副 社 長 重 要 な 兼 職 の 状 況 株 式 会 社 エクセディ 取 締 役 な ぐ ら 3 名 倉 敏 としかず 一 ( 昭 和 26 年 7 月 20 日 生 ) 再 任 略 歴 昭 和 49 年 4 月 当 社 入 社 平 成 19 年 6 月 当 社 専 務 取 締 役 平 成 13 年 6 月 当 社 取 締 役 平 成 23 年 6 月 当 社 取 締 役 副 社 長 就 任 平 成 17 年 6 月 当 社 常 務 役 員 現 在 に 至 る 所 有 する 当 社 株 式 の 数 962,252 株 所 有 する 当 社 株 式 の 数 35,700 株 所 有 する 当 社 株 式 の 数 27,770 株 7

9 み つ や まこと 4 三 矢 誠 ( 昭 和 33 年 12 月 13 日 生 ) 再 任 略 歴 昭 和 56 年 4 月 当 社 入 社 平 成 25 年 6 月 当 社 取 締 役 副 社 長 就 任 平 成 17 年 6 月 当 社 常 務 役 員 現 在 に 至 る 平 成 21 年 6 月 当 社 専 務 取 締 役 平 成 24 年 6 月 当 社 取 締 役 専 務 役 員 ふ じ え 5 藤 江 直 なおふみ 文 ( 昭 和 28 年 8 月 20 日 生 ) 再 任 略 歴 昭 和 52 年 4 月 当 社 入 社 平 成 24 年 6 月 当 社 取 締 役 専 務 役 員 平 成 17 年 6 月 当 社 常 務 役 員 平 成 26 年 6 月 当 社 取 締 役 副 社 長 就 任 平 成 20 年 6 月 当 社 専 務 取 締 役 現 在 に 至 る う さ み 6 宇 佐 見 一 か ず み 美 ( 昭 和 31 年 8 月 28 日 生 ) 略 歴 昭 和 55 年 4 月 当 社 入 社 平 成 24 年 6 月 当 社 専 務 役 員 就 任 平 成 17 年 6 月 当 社 常 務 役 員 現 在 に 至 る 平 成 22 年 6 月 当 社 専 務 取 締 役 平 成 25 年 6 月 当 社 取 締 役 就 任 現 在 に 至 る 再 任 所 有 する 当 社 株 式 の 数 31,000 株 所 有 する 当 社 株 式 の 数 15,900 株 所 有 する 当 社 株 式 の 数 22,800 株 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 連 結 監 査 8

10 えのもと 7 榎 本 貴 た か し 志 ( 昭 和 30 年 7 月 30 日 生 ) 略 歴 昭 和 54 年 4 月 当 社 入 社 平 成 24 年 6 月 当 社 専 務 役 員 就 任 平 成 17 年 6 月 当 社 常 務 役 員 現 在 に 至 る 平 成 22 年 6 月 当 社 専 務 取 締 役 平 成 26 年 6 月 当 社 取 締 役 就 任 現 在 に 至 る か わ た 8 川 田 武 た け し 司 ( 昭 和 22 年 8 月 6 日 生 ) 再 任 再 任 略 歴 昭 和 48 年 4 月 当 社 入 社 平 成 21 年 6 月 株 式 会 社 アドヴィックス 平 成 11 年 6 月 当 社 取 締 役 取 締 役 社 長 就 任 平 成 17 年 6 月 当 社 取 締 役 副 社 長 現 在 に 至 る 平 成 21 年 6 月 当 社 取 締 役 就 任 現 在 に 至 る 所 有 する 当 社 株 式 の 数 12,100 株 所 有 する 当 社 株 式 の 数 27,200 株 重 要 な 兼 職 の 状 況 株 式 会 社 アドヴィックス 取 締 役 社 長 ( 平 成 27 年 6 月 24 日 退 任 予 定 ) かわもと むつみ 9 川 本 睦 ( 昭 和 26 年 12 月 7 日 生 ) 再 任 略 歴 昭 和 49 年 4 月 アイシン ワーナー 株 式 会 社 平 成 20 年 6 月 同 社 取 締 役 副 社 長 入 社 平 成 24 年 1 月 同 社 取 締 役 社 長 就 任 平 成 11 年 3 月 アイシン エィ ダブリュ 株 式 会 社 現 在 に 至 る 取 締 役 平 成 24 年 6 月 当 社 取 締 役 就 任 平 成 15 年 3 月 同 社 常 務 取 締 役 現 在 に 至 る 平 成 18 年 6 月 同 社 専 務 取 締 役 所 有 する 当 社 株 式 の 数 15,500 株 重 要 な 兼 職 の 状 況 アイシン エィ ダブリュ 株 式 会 社 取 締 役 社 長 9

11 し ば た 10 柴 田 康 やすひで 秀 ( 昭 和 23 年 6 月 1 日 生 ) 略 歴 昭 和 46 年 4 月 アイシン 化 工 株 式 会 社 入 社 平 成 16 年 6 月 同 社 取 締 役 社 長 平 成 10 年 1 月 同 社 取 締 役 平 成 26 年 6 月 当 社 取 締 役 就 任 平 成 13 年 6 月 同 社 常 務 取 締 役 現 在 に 至 る 平 成 15 年 6 月 同 社 専 務 取 締 役 こばやし 11 小 とし 林 敏 お 雄 ( 昭 和 16 年 7 月 15 日 生 ) 再 任 再 任 社 外 取 締 役 独 立 役 員 略 歴 昭 和 61 年 2 月 東 京 大 学 生 産 技 術 研 究 所 教 授 平 成 24 年 4 月 一 般 財 団 法 人 日 本 自 動 車 研 究 所 平 成 8 年 7 月 東 京 大 学 国 際 産 学 共 同 研 究 センター 代 表 理 事 所 長 教 授 平 成 25 年 10 月 一 般 財 団 法 人 日 本 自 動 車 研 究 所 平 成 12 年 7 月 日 本 学 術 会 議 会 員 顧 問 就 任 平 成 12 年 7 月 東 京 大 学 生 産 技 術 研 究 所 教 授 現 在 に 至 る 平 成 15 年 5 月 財 団 法 人 日 本 自 動 車 研 究 所 平 成 26 年 6 月 当 社 取 締 役 就 任 副 理 事 長 所 長 現 在 に 至 る 平 成 15 年 6 月 東 京 大 学 名 誉 教 授 重 要 な 兼 職 の 状 況 一 般 財 団 法 人 日 本 自 動 車 研 究 所 顧 問 社 外 取 締 役 候 補 者 とした 理 由 小 林 敏 雄 氏 につきましては 東 京 大 学 生 産 技 術 研 究 所 教 授 一 般 財 団 法 人 日 本 自 動 車 研 究 所 代 表 理 事 所 長 等 を 歴 任 され その 経 歴 を 通 じて 培 われた 専 門 的 な 知 識 幅 広 い 経 験 等 を 当 社 の 経 営 にいかしていただきたく 社 外 取 締 役 として 選 任 をお 願 いするものでありま す 所 有 する 当 社 株 式 の 数 4,300 株 所 有 する 当 社 株 式 の 数 0 株 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 連 結 監 査 10

12 はらぐち 12 原 口 恒 つねかず 和 ( 昭 和 22 年 5 月 7 日 生 ) 再 任 社 外 取 締 役 独 立 役 員 略 歴 昭 和 45 年 4 月 大 蔵 省 入 省 平 成 26 年 3 月 同 社 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 平 成 7 年 5 月 名 古 屋 国 税 局 長 平 成 26 年 4 月 株 式 会 社 イオン 銀 行 平 成 8 年 7 月 近 畿 財 務 局 長 取 締 役 就 任 平 成 13 年 1 月 財 務 省 理 財 局 長 現 在 に 至 る 平 成 13 年 7 月 金 融 庁 総 務 企 画 局 長 平 成 26 年 5 月 イオン リートマネジメント 株 式 会 社 平 成 14 年 7 月 国 民 生 活 金 融 公 庫 副 総 裁 取 締 役 就 任 平 成 19 年 10 月 株 式 会 社 イオン 銀 行 現 在 に 至 る 代 表 取 締 役 会 長 平 成 26 年 6 月 当 社 取 締 役 就 任 平 成 22 年 3 月 同 行 取 締 役 会 長 現 在 に 至 る 平 成 22 年 3 月 イオン 株 式 会 社 平 成 26 年 6 月 イオンフィナンシャルサービス 株 式 会 社 総 合 金 融 事 業 共 同 最 高 経 営 責 任 者 取 締 役 就 任 平 成 24 年 11 月 イオンクレジットサービス 株 式 会 社 現 在 に 至 る 取 締 役 平 成 25 年 3 月 イオン 株 式 会 社 執 行 役 平 成 25 年 4 月 イオンフィナンシャルサービス 株 式 会 社 代 表 取 締 役 会 長 所 有 する 当 社 株 式 の 数 0 株 重 要 な 兼 職 の 状 況 イオンフィナンシャルサービス 株 式 会 社 取 締 役 社 外 取 締 役 候 補 者 とした 理 由 原 口 恒 和 氏 につきましては 財 務 省 理 財 局 長 金 融 庁 総 務 企 画 局 長 等 を 歴 任 され その 経 歴 を 通 じて 培 われた 専 門 的 な 知 識 経 験 に 加 え イオンフィナンシャルサービス 株 式 会 社 等 における 経 営 者 としての 経 験 見 識 を 当 社 の 経 営 にいかしていただきたく 社 外 取 締 役 として 選 任 をお 願 いするものであります 11

13 い は ら 13 伊 原 保 やすもり 守 ( 昭 和 26 年 11 月 17 日 生 ) 略 歴 昭 和 50 年 4 月 トヨタ 自 動 車 販 売 株 式 会 社 平 成 21 年 6 月 トヨタ 自 動 車 株 式 会 社 入 社 専 務 取 締 役 平 成 16 年 6 月 トヨタ 自 動 車 株 式 会 社 平 成 23 年 6 月 同 社 取 締 役 専 務 役 員 常 務 役 員 平 成 25 年 6 月 同 社 取 締 役 副 社 長 平 成 19 年 6 月 トヨタ 輸 送 株 式 会 社 平 成 27 年 4 月 同 社 取 締 役 就 任 取 締 役 社 長 現 在 に 至 る ( 平 成 27 年 6 月 16 日 退 任 予 定 ) お ざ き 14 尾 崎 和 かずひさ 久 ( 昭 和 32 年 12 月 16 日 生 ) 略 歴 昭 和 55 年 4 月 アイシン ワーナー 株 式 会 社 平 成 25 年 6 月 同 社 取 締 役 専 務 執 行 役 員 入 社 平 成 27 年 4 月 同 社 取 締 役 就 任 平 成 17 年 6 月 アイシン エィ ダブリュ 株 式 会 社 現 在 に 至 る 取 締 役 ( 平 成 27 年 6 月 9 日 退 任 予 定 ) 平 成 21 年 6 月 同 社 常 務 取 締 役 平 成 27 年 4 月 当 社 専 務 役 員 就 任 平 成 23 年 6 月 同 社 専 務 取 締 役 現 在 に 至 る 新 任 新 任 所 有 する 当 社 株 式 の 数 10,000 株 所 有 する 当 社 株 式 の 数 6,600 株 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 連 結 ( 注 )1. 各 候 補 者 と 会 社 との 間 に 特 別 の 利 害 関 係 はありません 2. 当 社 は 昭 和 40 年 8 月 に 愛 知 工 業 株 式 会 社 と 新 川 工 業 株 式 会 社 が 合 併 したものです 3. 豊 田 幹 司 郎 氏 藤 森 文 雄 氏 名 倉 敏 一 氏 三 矢 誠 氏 藤 江 直 文 氏 宇 佐 見 一 美 氏 榎 本 貴 志 氏 川 田 武 司 氏 川 本 睦 氏 柴 田 康 秀 氏 小 林 敏 雄 氏 および 原 口 恒 和 氏 は 現 に 当 社 の 取 締 役 であり 当 社 における 地 位 および 担 当 は 事 業 中 1. 取 締 役 および 監 査 役 の 氏 名 等 欄 (33ページ)に 記 載 のとおりであります 4. 小 林 敏 雄 氏 および 原 口 恒 和 氏 は 会 社 法 第 2 条 第 15 号 に 定 める 社 外 取 締 役 候 補 者 であります なお 当 社 は 両 氏 を 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 等 の 定 めに 基 づく 独 立 役 員 として 届 け 出 ております 5. 小 林 敏 雄 氏 および 原 口 恒 和 氏 が 当 社 社 外 取 締 役 として 最 後 に 選 任 されてから 在 任 中 における 当 社 の 法 令 違 反 の 事 実 と 発 生 の 予 防 および 対 応 の 概 要 については 事 業 中 3. 社 外 役 員 に 関 する 事 項 3 社 外 役 員 の 主 な 活 動 状 況 (35ページ) の 注 記 に 記 載 の 通 りであります 6. 小 林 敏 雄 氏 および 原 口 恒 和 氏 の 当 社 における 社 外 取 締 役 の 就 任 期 間 は 今 回 の 株 主 総 会 終 結 のときをもって 1 年 とな ります 7. 当 社 は 小 林 敏 雄 氏 および 原 口 恒 和 氏 との 間 で 会 社 法 第 423 条 第 1 項 に 定 める 賠 償 責 任 について 会 社 法 第 425 条 第 1 項 に 定 める 額 に 限 定 する 契 約 を 締 結 しております 監 査 12

14 第 4 号 議 案 監 査 役 1 名 選 任 の 件 監 査 役 豊 田 章 一 郎 氏 は 本 総 会 終 結 のときをもって 辞 任 されます つきましては 監 査 役 1 名 の 選 任 をお 願 いいたしたいと 存 じます なお 本 議 案 に 関 しましては 予 め 監 査 役 会 の 同 意 を 得 ております 監 査 役 候 補 者 は 次 のとおりであります か と う 加 藤 光 みつひさ 久 ( 昭 和 28 年 3 月 2 日 生 ) 新 任 社 外 監 査 役 略 歴 昭 和 50 年 4 月 トヨタ 自 動 車 工 業 株 式 会 社 平 成 22 年 6 月 トヨタ 自 動 車 株 式 会 社 入 社 専 務 取 締 役 平 成 16 年 6 月 トヨタ 自 動 車 株 式 会 社 平 成 23 年 6 月 同 社 専 務 役 員 常 務 役 員 平 成 24 年 6 月 同 社 取 締 役 副 社 長 就 任 平 成 18 年 6 月 トヨタテクノクラフト 株 式 会 社 現 在 に 至 る 取 締 役 社 長 所 有 する 当 社 株 式 の 数 0 株 重 要 な 兼 職 の 状 況 トヨタ 自 動 車 株 式 会 社 取 締 役 副 社 長 トヨタ 紡 織 株 式 会 社 取 締 役 株 式 会 社 豊 田 自 動 織 機 取 締 役 ( 平 成 27 年 6 月 11 日 付 就 任 予 定 ) 日 野 自 動 車 株 式 会 社 取 締 役 ( 平 成 27 年 6 月 22 日 付 就 任 予 定 ) ダイハツ 工 業 株 式 会 社 取 締 役 ( 平 成 27 年 6 月 26 日 付 就 任 予 定 ) 社 外 監 査 役 候 補 者 とした 理 由 加 藤 光 久 氏 につきましては トヨタテクノクラフト 株 式 会 社 取 締 役 社 長 トヨタ 自 動 車 株 式 会 社 取 締 役 副 社 長 等 における 経 営 者 としての 豊 富 な 経 験 および 幅 広 い 見 識 を 当 社 の 監 査 に 反 映 していただくため 選 任 をお 願 いするものであります ( 注 )1. 候 補 者 と 会 社 との 間 に 特 別 の 利 害 関 係 はありません 2. 加 藤 光 久 氏 は 会 社 法 第 2 条 第 16 号 に 定 める 社 外 監 査 役 候 補 者 であります 3. 加 藤 光 久 氏 は 現 在 および 過 去 5 年 間 において 当 社 の 特 定 関 係 事 業 者 であるトヨタ 自 動 車 株 式 会 社 の 業 務 執 行 者 であり ます 4. 加 藤 光 久 氏 が 監 査 役 に 選 任 された 場 合 当 社 は 同 氏 との 間 で 会 社 法 第 423 条 第 1 項 に 定 める 賠 償 責 任 について 会 社 法 第 425 条 第 1 項 に 定 める 額 に 限 定 する 契 約 を 締 結 する 予 定 であります 13

15 第 5 号 議 案 役 員 賞 与 支 給 の 件 当 期 末 時 点 の 社 外 取 締 役 を 除 く 取 締 役 11 名 に 対 し 当 期 の 業 績 その 他 諸 般 の 事 情 を 勘 案 し て 役 員 賞 与 として219,200,000 円 を 支 給 いたしたいと 存 じます 以 上 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 連 結 監 査 14

16 添 付 事 業 平 成 26 年 4 月 1 日 から 平 成 27 年 3 月 31 日 まで 1 企 業 集 団 の 現 況 に 関 する 事 項 1. 事 業 の 経 過 およびその 成 果 事 業 を 取 り 巻 く 環 境 当 期 の 自 動 車 業 界 を 取 り 巻 く 事 業 環 境 は 新 興 国 市 場 の 一 部 において 新 車 販 売 台 数 の 減 少 が 見 られましたが 北 米 中 国 などの 大 規 模 市 場 において 前 期 を 上 回 る 新 車 販 売 台 数 を 維 持 したこ ともあり 世 界 全 体 としては 堅 調 に 推 移 しました 一 方 国 内 においては 消 費 税 率 引 き 上 げ 前 の 駆 け 込 み 需 要 の 反 動 により 前 期 を 下 回 る 販 売 台 数 となりました た 住 生 活 関 連 業 界 についても 新 設 住 宅 着 工 戸 数 が 減 少 するなど 個 人 消 費 は 低 調 に 推 移 しまし このような 状 況 の 中 当 社 グループは2012 年 4 月 に 発 行 した AISIN Group VISION 2020 の 実 現 に 向 けて 新 商 品 の 開 発 と 拡 販 に 努 めるとともに グローバルな 事 業 基 盤 の 構 築 に 取 り 組 みました 業 績 ( 売 上 高 および 損 益 ) 売 上 高 については 自 動 車 部 品 事 業 では 国 内 外 における 得 意 先 カーメーカーの 生 産 台 数 の 増 加 に 加 え 為 替 変 動 の 影 響 などにより 前 期 (2 兆 7,131 億 円 )に 比 べ5.4% 増 の2 兆 8,589 億 円 となりました また 住 生 活 エネルギー 関 連 事 業 およびその 他 の 事 業 では 前 期 (1,090 億 円 ) に 比 べ3.8% 減 の1,049 億 円 となりました この 結 果 合 の 売 上 高 は 前 期 (2 兆 8,222 億 円 ) に 比 べ5.0% 増 の2 兆 9,639 億 円 となりました 利 益 については 収 益 体 質 強 化 活 動 に 取 り 組 みましたが 将 来 の 成 長 に 向 けた 研 究 開 発 費 や 減 価 償 却 費 が 増 加 したため 営 業 利 益 は1,657 億 円 ( 前 期 1,711 億 円 ) 経 常 利 益 は1,880 億 円 ( 前 期 1,894 億 円 ) 当 期 純 利 益 は773 億 円 ( 前 期 900 億 円 )となりました 15

17 ご 参 考 業 績 ( 売 上 高 および 損 益 ) 招 集 ご 通 知 売 上 高 ( 単 位 : 億 円 ) 営 業 利 益 ( 単 位 : 億 円 ) 経 常 利 益 ( 単 位 : 億 円 ) 当 期 純 利 益 ( 単 位 : 億 円 ) 28,222 29,639 前 期 比 5.0% 増 1,711 1,657 前 期 比 3.2% 減 1,894 1,880 前 期 比 0.8% 減 前 期 比 14.2% 減 株 主 総 会 参 考 平 成 25 年 度 第 91 期 ( 前 期 ) 平 成 26 年 度 第 92 期 ( 当 期 ) 平 成 25 年 度 第 91 期 ( 前 期 ) 平 成 26 年 度 第 92 期 ( 当 期 ) 平 成 25 年 度 第 91 期 ( 前 期 ) 平 成 26 年 度 第 92 期 ( 当 期 ) 平 成 25 年 度 第 91 期 ( 前 期 ) 平 成 26 年 度 第 92 期 ( 当 期 ) 事 業 売 上 高 構 成 情 関 連 他 住 生 活 エネルギー 関 連 その 他 連 結 1,570 億 円 5.3% 1,049 億 円 3.5% エンジン 関 連 2,999 億 円 10.1% 売 上 高 2 兆 9,639 億 円 平 成 26 年 度 第 92 期 ( 当 期 ) ドライブトレイン 関 連 1 兆 2,793 億 円 43.2% ボディ 関 連 5,244 億 円 17.7% ブレーキ 及 びシャシー 関 連 5,982 億 円 20.2% 監 査 16

18 当 期 の 事 業 概 況 [ 自 動 車 部 品 事 業 ] 生 活 スタイルや 価 値 観 の 多 様 化 環 境 安 全 技 術 の 進 歩 により 自 動 車 部 品 に 対 するニーズは 大 きく 様 変 わりしています こうした 中 燃 費 向 上 安 全 安 心 快 適 利 便 を 重 点 テー マとして 当 社 グループが 保 有 する 幅 広 い 技 術 を 活 用 した 商 品 の 提 案 や グローバルな 事 業 基 盤 構 築 に 取 り 組 みました 燃 費 向 上 に 向 けては 動 力 伝 達 効 率 の 向 上 空 気 抵 抗 の 低 減 軽 量 化 など 様 々な 視 点 から 既 存 商 品 の 改 良 新 技 術 の 導 入 に 取 り 組 んでいます オートマチックトランスミッションにおい ては 大 幅 な 性 能 向 上 と 軽 量 化 を 実 現 した 商 品 を 開 発 し 日 本 欧 州 の 新 型 車 に 採 用 されまし た また トヨタ 自 動 車 株 式 会 社 より 発 売 された 燃 料 電 池 自 動 車 MIRAIには 発 電 に 必 要 な 空 気 の 量 を 最 適 に 制 御 するエアバルブモジュールや 減 速 時 のエネルギーを 電 気 に 変 換 し 再 利 用 する 回 生 協 調 ブレーキシステムなど 当 社 グループの 商 品 が 採 用 されました 安 全 安 心 については ブレーキやサスペンションなど 走 る 曲 がる 止 まる を 支 え るシステムの 高 機 能 化 や 先 進 運 転 支 援 システムの 開 発 を 進 めました 快 適 で 安 全 な 運 転 を 楽 し むことができる 商 品 として サスペンションの 固 さを 路 面 や 車 両 状 態 の 変 化 に 応 じて 電 子 制 御 す る 減 衰 力 制 御 システムを 開 発 し 乗 り 心 地 の 良 さと 操 縦 安 定 性 を 両 立 させました また 駐 車 支 援 に 貢 献 する 商 品 として 従 来 モデルに 超 音 波 センサー 切 り 返 し 機 能 を 追 加 したインテリジェ ントパーキングアシスト2を 開 発 し 自 動 ブレーキによる 衝 突 回 避 や 狭 い 場 所 での 駐 車 支 援 が 可 能 となりました 快 適 利 便 では 小 型 車 に 使 用 されるドラムブレーキ 用 として 世 界 初 となる 電 動 パーキン グブレーキシステムを 開 発 しました これにより 女 性 や 高 齢 者 のユーザーが 多 い 軽 自 動 車 でも スイッチ 操 作 により 簡 単 にパーキングブレーキを 作 動 解 除 することが 可 能 となりました また 助 手 席 のスライド 可 動 域 を 大 幅 に 延 長 したミニバン 向 けロングスライドレールや 電 動 で 足 置 き の 展 開 伸 縮 とリクライニング 操 作 を 実 現 することで 居 住 性 を 高 めたVIPキャプテンシートな ど 快 適 性 利 便 性 の 向 上 に 貢 献 する 商 品 を 開 発 販 売 しました 17

19 招集ご通知 ご参考 トピックス 新商品開発 危険を感知すると自動で停止する インテリジェントパーキングアシスト2* 発電ユニットへの吸排気を制御することで安定的 な発電に貢献しています 目標駐車位置を自動で設定し 駐車を支援します 緊急時に自動ブレーキが作動するなど より安全 なシステムとなりました 株主総会参考 燃料電池自動車 MIRAI に搭載された エアバルブモジュール *トヨタ自動車 デンソーとの共同開発 トヨタ アルファード ヴェルファイア に搭載 スイッチを押すだけで 事業 支援開始 障害物を検知すると 緊急ブレーキが作動 連結 エアバルブモジュール 助手席にゆとり空間を創出 超ロングスライドシート対応レール パーキングブレーキをスイッチ操作で作動させる 機能を軽自動車で実現 運転のしやすさと安心を 提供しています 助手席の足元に大空間をつくりゆったりと座れま す また 2列目に座る子供とのやりとりもスムー ズになり利便性の向上に貢献しています HONDA N-BOX SLASH に搭載 トヨタ アルファード ヴェルファイア に搭載 スイッチ1つでパーキングブレーキを作動 ドラムブレーキ用電動パーキングブレーキシステム 監査 18

20 拡 販 活 動 については グループの 幅 広 い 品 揃 えを 強 みに 海 外 の 自 動 車 メーカーとの 取 引 拡 大 に 努 めた 結 果 ヨーロッパや 新 興 国 で 新 たなパートナーシップを 構 築 することができました BMW 社 との 取 引 においては FF 用 6 速 オートマチックトランスミッションに 加 え 新 たにFF 用 8 速 オートマチックトランスミッション FF 用 6 速 マニュアルトランスミッションが 採 用 されま した また 新 興 国 においては FF 用 6 速 オートマチックトランスミッションが 中 国 の 天 津 一 汽 夏 利 汽 車 へ 採 用 されたほか インドでは タタモーターズ 社 マヒンドラ マヒンドラ 社 向 けエ ンジン 関 連 商 品 の 生 産 を 開 始 しました グローバルな 事 業 基 盤 の 構 築 については 市 場 の 成 長 が 期 待 されるアセアン 地 域 を 中 心 に 生 産 体 制 の 整 備 を 進 めました インドネシアではボディ 関 連 商 品 の 新 会 社 とブレーキ 部 品 の 新 会 社 がそれ ぞれ 生 産 を 開 始 し タイではオートマチックトランスミッション 生 産 の 新 会 社 を 設 立 しました 当 期 は 生 産 体 制 の 強 化 に 加 え 開 発 体 制 についても 一 層 の 強 化 拡 充 を 進 めました 中 国 に おいては お 客 様 のニーズにあったオートマチックトランスミッションの 開 発 評 価 や 技 術 調 査 を 目 的 に 設 立 したエィ ダブリュ 蘇 州 テクニカルセンター 有 限 会 社 が 活 動 を 本 格 化 しました また 自 動 車 の 電 動 化 やシステム 制 御 の 高 度 化 に 対 応 した 電 子 システム 開 発 体 制 の 更 なる 強 化 に 向 け 安 全 安 心 分 野 の 要 素 技 術 開 発 を 担 う 九 州 開 発 センターや 当 社 の 強 みである 電 動 ポンプや パワースライドドアなど 電 子 制 御 システム 商 品 の 半 導 体 設 デバイス 開 発 を 行 う 東 京 ICセン ターを 開 設 しました 19

21 招集ご通知 ご参考 トピックス 拡販活動 グローバルな事業基盤の構築 中国自動車メーカーへの拡販 天津一汽夏利汽車での新規採用 オートマチックトランスミッション マニュア ルトランスミッションがドイツBMW アクテ ィブツアラー に採用されました FF用6速オートマチックトランスミッショ ンが 中国の天津一汽夏利 駿派D60 に 新規採用されました 採用車種 株主総会参考 欧州自動車メーカーへの拡販 BMW社での新規採用 採用車種 駿派D60 自動車の電子システム開発体制の強化 九州開発センターを開所 アセアンにおける将来的な需要拡大に対応するた め タイ王国チョンブリ県にオートマチックトランス ミッションの生産会社を設立しました 北九州学術研究都市に九州開発センターを 開所 見える安心 ぶつからない安全 に 向け 空間認識や画像処理の技術開発を強 化します インドネシア生産体制の強化 アイシン インドネシア オートモーティブ株式 会社の生産開始 中国開発体制の強化 エィ ダブリュ蘇州テクニカルセンター 有限会社を開所 車体部品 エンジン関連部品の生産 販売拠点と して 2015年 1 月より納入を開始しました 2014年4月より活動を開始 中国向けオー トマチックトランスミッションの開発体制を強化 し 販売拡大をめざします タイ生産体制の強化 エィ ダブリュ タイ株式会社の設立 連結 FF用6速オートマチック トランスミッション 事業 FF用6速マニュアル FF用8速オートマチック アクティブツアラー トランスミッション トランスミッション 監査 20

22 [ 住 生 活 エネルギー 関 連 事 業 ] 住 生 活 エネルギー 関 連 事 業 においては 人 々の 豊 かな 生 活 環 境 づくりに 向 けて 日 々の 暮 らしを 笑 顔 に を 実 現 するシステム 商 品 サービスの 提 供 に 取 り 組 みました エネルギー 関 連 事 業 では 環 境 性 と 経 済 性 に 優 れた 家 庭 用 コージェネレーションシステムの 競 争 力 強 化 と 拡 販 活 動 に 取 り 組 みました 当 期 においては 戸 建 て 住 宅 に 加 え 集 合 住 宅 への 市 場 開 拓 に 取 り 組 んだ 結 果 2016 年 3 月 完 成 予 定 のマンションに 家 庭 用 燃 料 電 池 コージェネレーシ ョンシステム エネファームtype S が 採 用 されました 今 後 も 全 国 のガス 会 社 との 連 携 を 強 化 し 新 たなお 客 様 を 開 拓 していきます また 住 生 活 関 連 事 業 では 新 型 ミシン OEKAKI50 を 発 売 しました 絵 を 描 くような 感 覚 で 自 由 に 刺 繍 ができる 機 能 に 加 え 室 内 インテリアに 調 和 するデザイン 性 が 高 く 評 価 され 日 本 やドイツのデザイン 賞 を 受 賞 することができました 環 境 社 会 活 動 の 推 進 当 社 グループは 全 てのステークホルダーから 信 頼 される 企 業 として 発 展 していくために 持 続 可 能 な 社 会 の 構 築 をめざしていくことを 経 営 の 基 本 姿 勢 としています 環 境 活 動 においては 二 酸 化 炭 素 排 出 量 低 減 に 貢 献 する 商 品 など 環 境 に 優 しい 商 品 開 発 を 進 めています また 半 田 工 場 内 に 地 域 の 動 植 物 が 健 やかに 生 育 できる 生 物 生 息 空 間 (ビオトープ) を 設 置 するなど 生 物 多 様 性 の 保 全 に 取 り 組 んでいます 社 会 活 動 においては 自 然 環 境 保 護 青 少 年 育 成 まちづくり の3つを 重 点 として 地 域 に 密 着 した 企 業 市 民 活 動 を 展 開 しています 当 期 も 引 き 続 き 砂 漠 化 防 止 を 目 的 とした 中 国 内 モンゴル 自 治 区 での 植 林 活 動 NPO 団 体 への 寄 付 活 動 乳 がん 研 究 のための 募 金 活 動 など グ ループ 一 体 となった 活 動 をグローバルに 推 進 しました 21

23 ご 参 考 トピックス( 住 生 活 エネルギー 関 連 事 業 ) 招 集 ご 通 知 家 庭 用 燃 料 電 池 コージェネレーションシステム エネファームtype S が 集 合 住 宅 に 採 用 2012 年 より 販 売 開 始 した 家 庭 用 燃 料 電 池 コージェ ネレーションシステムが 2016 年 3 月 完 成 予 定 の マンションに 採 用 されました エネファームtype Sは ガスから 電 気 と お 湯 を 作 り 出 す 省 エネシステムです 当 社 の 製 品 は 世 界 トップクラスの 発 電 効 率 (46.5%)と 小 型 化 を 実 現 しました 株 主 総 会 参 考 事 業 阪 急 不 動 産 ジオ 西 神 中 央 住 戸 玄 関 前 完 成 予 想 図 家 庭 用 ミシン OEKAKI50(オエカキ50) が 日 本 とドイツのデザイン 賞 を 受 賞 絵 を 描 くような 感 覚 で 自 由 に 刺 繍 ができる 機 能 と 室 内 インテリアに 調 和 するデザインが 評 価 され グッドデザイン 賞 や 世 界 的 権 威 のあるドイツの レッドドット デザイン 賞 を 受 賞 しました 連 結 * OEKAKI50 は2014 年 7 月 より 欧 州 で 販 売 中 2015 年 6 月 より 国 内 で 販 売 予 定 環 境 社 会 活 動 の 主 な 取 り 組 みは 49ページ~50ページで 紹 介 しています 監 査 22

24 2. 設 備 投 資 資 金 調 達 の 状 況 設 備 投 資 については 生 産 性 向 上 や 研 究 開 発 重 点 地 域 での 事 業 基 盤 整 備 など 将 来 に 向 けた 投 資 を 行 った 一 方 で 現 有 設 備 の 有 効 活 用 による 新 商 品 投 資 の 圧 縮 に 努 めてきました その 結 果 当 期 の 設 備 投 資 額 は2,478 億 円 となりました また 当 該 資 金 については 自 己 資 金 借 入 金 および 社 債 調 達 資 金 により 充 当 しました 3. 対 処 すべき 課 題 米 国 など 先 進 国 を 中 心 に 緩 やかな 景 気 回 復 が 期 待 される 一 方 で 新 興 国 において 景 気 の 減 速 感 が 強 まるなど 先 行 きは 不 透 明 な 状 況 にあります また 自 動 車 業 界 においては 燃 費 向 上 技 術 や 自 動 運 転 技 術 を 中 心 に 開 発 競 争 は 激 化 しており 事 業 を 取 り 巻 く 環 境 は 一 段 と 厳 しさを 増 して います このような 環 境 変 化 をいち 早 く 捉 え 持 続 的 な 成 長 と 企 業 価 値 の 向 上 を 図 るため 当 社 はグループ 一 体 となり 競 争 力 強 化 に 取 り 組 んでいきます その 実 現 に 向 け 当 社 は 昨 年 末 マニュアルトランスミッション 制 御 ブレーキ 車 体 部 品 の 3 事 業 について 関 係 当 局 の 許 認 可 取 得 を 条 件 として 以 下 のように 再 編 することを 決 定 しまし た マニュアルトランスミッション 事 業 については トヨタ 自 動 車 株 式 会 社 の 開 発 生 産 機 能 を 当 社 グループのアイシン エーアイ 株 式 会 社 へ 集 約 します 両 社 で 重 複 する 機 能 を 集 約 することで 商 品 競 争 力 の 更 なる 強 化 を 進 めるとともに クラッチ オートマチックトランスミッションを 含 め 当 社 グループ 全 体 の 事 業 基 盤 を 活 用 した 総 合 力 での 事 業 展 開 を 図 っていきます 制 御 ブレーキ 事 業 については トヨタ 自 動 車 株 式 会 社 株 式 会 社 デンソー および 当 社 の 開 発 生 産 機 能 を 当 社 グループの 株 式 会 社 アドヴィックスへ 集 約 します 開 発 生 産 販 売 の 一 貫 体 制 を 実 現 することにより 商 品 競 争 力 の 更 なる 強 化 を 進 めるとともに パワートレイン ナ ビゲーションとの 協 調 制 御 など 車 両 統 合 制 御 システムの 開 発 を 強 化 していきます 車 体 部 品 事 業 については シロキ 工 業 株 式 会 社 と 経 営 統 合 します 外 装 機 能 商 品 に 強 みを 持 23

25 つシロキ 工 業 株 式 会 社 と システム モジュール 商 品 に 強 みを 持 つ 当 社 が 互 いの 強 みを 活 かし た 事 業 集 約 により 商 品 競 争 力 の 更 なる 強 化 を 進 めるとともに 両 社 の 拠 点 や 顧 客 基 盤 の 相 互 活 用 による 新 規 市 場 の 開 拓 を 進 めていきます さらに これらの 事 業 戦 略 を 確 実 かつ 迅 速 に 推 進 するため 当 社 の 組 織 を5つの 事 業 にくくり 直 し これらを 経 営 の 基 本 単 位 とする 商 品 本 部 制 を 導 入 しました 商 品 本 部 は 営 業 開 発 生 産 調 達 の 機 能 を 持 ち 事 業 運 営 を 通 じて 利 益 に 責 任 を 持 つとともに 当 社 グループ 各 社 との 事 業 連 携 の 役 割 を 担 います また 会 社 事 業 を 超 えて 連 携 を 推 進 する 機 能 として グループ 経 営 本 部 エンドユーザー 視 点 や 長 期 視 点 でこれまでにない 市 場 創 造 型 商 品 事 業 の 創 出 を 図 る イノベーションセンター を 新 たに 設 置 しました これらの 事 業 再 編 組 織 再 編 により グローバルでの 競 争 力 を 高 め 今 後 も 世 界 中 のお 客 様 の 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 かけがえのないグローバルパートナー をめざし 更 なる 成 長 に 向 け 挑 戦 し 続 けていきます また 当 社 は 自 動 車 用 エンジン 部 品 の 可 変 バルブタイミング(VVT) 取 引 の 一 部 に 関 し 米 国 独 占 禁 止 法 違 反 を 理 由 として 平 成 27 年 2 月 に 米 国 政 府 へ3,580 万 米 ドルの 罰 金 を 支 払 いまし た 当 社 は この 度 の 事 態 を 厳 粛 に 受 け 止 め 独 占 禁 止 法 をはじめとした 関 連 法 令 教 育 および 業 務 監 査 体 制 の 強 化 など 再 発 防 止 策 を 徹 底 し 社 内 のコンプライアンス 体 制 を 今 後 もより 一 層 強 化 連 結 してまいります 株 主 様 をはじめ 関 係 者 の 皆 様 方 に 多 大 なるご 心 配 をお 掛 けしたことを 心 より お 詫 び 申 し 上 げるとともに 今 後 とも 変 わらぬご 支 援 を 賜 りますようお 願 い 申 し 上 げます 監 査 24

26 4. 財 産 および 損 益 の 状 況 の 推 移 当 期 ならびに 過 去 3 年 間 の 財 産 および 損 益 の 状 況 の 推 移 は 次 のとおりであります 区 分 第 89 期 ( 平 成 24 年 3 月 期 ) 第 90 期 ( 平 成 25 年 3 月 期 ) 第 91 期 ( 前 期 ) ( 平 成 26 年 3 月 期 ) 第 92 期 ( 当 期 ) ( 平 成 27 年 3 月 期 ) 売 上 高 ( 百 万 円 ) 2,304,168 2,529,964 2,822,215 2,963,971 経 常 利 益 ( 百 万 円 ) 129, , , ,026 当 期 純 利 益 ( 百 万 円 ) 55,497 77,518 90,089 77,318 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 円 ) 総 資 産 ( 百 万 円 ) 2,073,836 2,248,100 2,587,623 2,930,208 純 資 産 ( 百 万 円 ) 969,307 1,136,343 1,328,503 1,532,693 1 株 当 たり 純 資 産 額 ( 円 ) 2, , , , ご 参 考 地 域 別 売 上 高 の 推 移 7.6% 欧 州 ( 単 位 : 億 円 ) 2,191 2,053 2,062 2, % 北 米 ( 単 位 : 億 円 ) 4,088 4,893 2,282 2,960 第 89 期 第 90 期 第 91 期 ( 前 期 ) 第 92 期 ( 当 期 ) 第 89 期 第 90 期 第 91 期 ( 前 期 ) 第 92 期 ( 当 期 ) 15.2% アジア 他 ( 単 位 : 億 円 ) 4,515 2,426 2,998 4, % 日 本 ( 単 位 : 億 円 ) 16,278 17,277 17,928 17,983 第 89 期 第 90 期 第 91 期 ( 前 期 ) 第 92 期 ( 当 期 ) 第 89 期 第 90 期 第 91 期 ( 前 期 ) 第 92 期 ( 当 期 ) 25

27 ご 参 考 財 産 および 損 益 の 状 況 の 推 移 招 集 ご 通 知 売 上 高 ( 単 位 : 億 円 ) 29,639 28,222 25,299 23,041 経 常 利 益 ( 単 位 : 億 円 ) 1,894 1,880 1,587 1,291 株 主 総 会 参 考 第 89 期 第 90 期 第 91 期 ( 前 期 ) 第 92 期 ( 当 期 ) 当 期 純 利 益 ( 単 位 : 億 円 ) 第 89 期 第 90 期 第 91 期 ( 前 期 ) 第 92 期 ( 当 期 ) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 単 位 : 円 ) 事 業 連 結 第 89 期 第 90 期 第 91 期 ( 前 期 ) 第 92 期 ( 当 期 ) 第 89 期 第 90 期 第 91 期 ( 前 期 ) 第 92 期 ( 当 期 ) 総 資 産 ( 単 位 : 億 円 ) 20,738 22,481 25,876 第 89 期 第 90 期 第 91 期 ( 前 期 ) 29,302 第 92 期 ( 当 期 ) 純 資 産 /1 株 当 たり 純 資 産 額 ( 単 位 : 億 円 / 円 ) 純 資 産 1 株 当 たり 純 資 産 額 9,693 2,573 11,363 3,038 13,285 3,542 第 89 期 第 90 期 第 91 期 ( 前 期 ) 15,326 4,108 第 92 期 ( 当 期 ) 監 査 26

28 5 主要な事業内容 平成27年3月31日現在 当社グループは 自動車部品事業および住生活 エネルギー関連事業を主要な事業内容として います ご参考 自動車部品事業 品質至上 を基本に アイシングループが持つ開発力と生産力を合わせた高い技術力で トランスミッションなどの ドライブトレイン関連をはじめ ブレーキ及びシャシー関連 エンジン関連 サンルーフやドアロックなどのボディ関 連 情関連に至るまで 自動車を構成する領域ほとんどをカバーする幅広い商品を提供しています エンジン関連 エンジン周りの機能部品や鋳造部 品を幅広く手掛け 軽量化や燃費 向上に貢献する商品を開発 エンジン関連 エンジン冷却用 電動ウォーター ポンプ インテーク マニホールド エキゾースト マニホールド ドライブトレイン関連 ブレーキ及びシャシー関連 ドライブトレイン関連 ブレーキ及びシャシー関連 軽自動車から普通自動車 小型 中型トラックおよびバス 産 業車両用までトランスミッションのラインナップは業界随一 ブレーキ分野を中核にステアリング サスペンション分野も含 め 安全性と機能性を追求した高性能なシステム商品を開発 ハイブリッド トランスミッション CVT _ indd すべてのページ 乗用車用マニュアル トランスミッション ディスクブレーキ ハイドロブースター ESCモジュレーター

29 招集ご通知 機能性の追求はもちろん 軽量化やデ ザイン性を高めた商品を幅広く提供 株主総会参考 ご参考 ボディ関連 住生活 エネルギー 関連事業 パワースライドドアシステム 住生活関連 事業 自動車部品で培った技術 ノウハウを活かし 快適 な暮らしをサポートする 住生活関連事業 省資源 と高効率を追求した エネルギー関連事業 など豊 かな社会づくりに貢献する商品を提供しています ボディ関連 エネルギー関連 連結 サンルーフ ベッド 寝装品 家具 ガスヒートポンプエアコン パワードアロック 情関連 情関連 最先端技術を駆使し 世界トッ プクラスのシェアのカーナビ ゲーションシステムや駐車支援 システムなどを開発 シャワートイレ 家庭用ガスエンジン コージェネレーションシステム 家庭用ミシン 家庭用燃料電池 コージェネレーションシステム カーナビゲーションシステム 監査 駐車支援システム /05/13 21:25:41

30 6. 主 要 な 拠 点 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) ❶ 当 社 名 称 所 在 地 本 社 愛 知 県 刈 谷 市 事 務 所 東 京 事 務 所 東 京 都 港 区 新 豊 工 場 愛 知 県 豊 田 市 新 川 工 場 愛 知 県 碧 南 市 西 尾 工 場 愛 知 県 西 尾 市 工 場 小 川 工 場 愛 知 県 安 城 市 半 田 工 場 愛 知 県 半 田 市 安 城 工 場 愛 知 県 安 城 市 衣 浦 工 場 愛 知 県 碧 南 市 ❷ 子 会 社 9. 重 要 な 子 会 社 の 状 況 をご 参 照 ください 7. 従 業 員 の 状 況 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 数 94,748 名 5,217 名 増 ( 注 ) 従 業 員 数 は 就 業 人 員 ( 当 社 グループからグループ 外 への 出 向 者 を 除 き グループ 外 から 当 社 グループへの 出 向 者 を 含 む)を 記 載 しております 8. 主 要 な 借 入 先 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 借 入 先 借 入 金 期 末 残 高 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 51,976 百 万 円 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 46,724 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 26,500 29

31 9. 重 要 な 子 会 社 の 状 況 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 会 社 名 所 在 地 資 本 金 議 決 権 比 率 主 要 な 事 業 内 容 招 集 ご 通 知 日 本 アイシン 高 丘 株 式 会 社 アイシン エィ ダブリュ 株 式 会 社 アイシン エーアイ 株 式 会 社 株 式 会 社 アドヴィックス 愛 知 県 愛 知 県 愛 知 県 愛 知 県 百 万 円 * % 5, 百 万 円 * 26, 百 万 円 5, 百 万 円 7, 自 動 車 部 品 の 製 造 販 売 自 動 車 部 品 の 製 造 販 売 自 動 車 部 品 の 製 造 販 売 自 動 車 部 品 の 製 造 販 売 株 主 総 会 参 考 北 米 アイシン ホールディングス オブ アメリカ 株 式 会 社 アイシン U.S.A.マニュファクチャリング 株 式 会 社 アイシン オートモーティブ キャスティング 有 限 責 任 会 社 アメリカ アメリカ アメリカ 千 米 ドル * 282, 千 米 ドル * 81, 千 米 ドル * 72, 北 米 地 区 における 当 社 子 会 社 の 統 括 管 理 自 動 車 部 品 の 製 造 販 売 自 動 車 部 品 の 製 造 販 売 事 業 アイシン オートモーティブ キャスティング テネシー 株 式 会 社 エィ ダブリュ ノースカロライナ 株 式 会 社 欧 州 アイシン ヨーロッパ 株 式 会 社 アメリカ アメリカ ベルギー 千 米 ドル * 55, 千 米 ドル * 75, 千 ユーロ * 113, 自 動 車 部 品 の 製 造 販 売 自 動 車 部 品 の 製 造 販 売 欧 州 地 区 における 当 社 子 会 社 の 統 括 管 理 自 動 車 部 品 ミシン 等 の 販 売 連 結 唐 山 アイシン 自 動 車 部 品 有 限 会 社 中 国 千 人 民 元 * 692, 自 動 車 部 品 の 製 造 販 売 ア ジ ア 他 アイシン 唐 山 歯 輪 有 限 責 任 会 社 エィ ダブリュ( 蘇 州 ) 自 動 車 部 品 有 限 会 社 エィ ダブリュ( 天 津 ) 自 動 車 部 品 有 限 会 社 中 国 中 国 中 国 千 人 民 元 * 520, 千 人 民 元 * 710, 千 人 民 元 * 619, 自 動 車 部 品 の 製 造 販 売 自 動 車 部 品 の 製 造 販 売 自 動 車 部 品 の 製 造 販 売 アイシン 精 機 ( 中 国 ) 投 資 有 限 会 社 中 国 アイシン オートモーティブ 有 限 会 社 ブラジル ( 注 )* 印 は 子 会 社 による 所 有 を 含 む 比 率 を 表 示 しております 千 人 民 元 923, 千 レアル 258, 中 国 地 区 における 当 社 子 会 社 の 統 括 管 理 自 動 車 部 品 の 製 造 販 売 監 査 30

32 2 会 社 の 株 式 に 関 する 事 項 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 1. 株 式 の 総 数 発 行 可 能 株 式 総 数 発 行 済 株 式 総 数 700,000,000 株 294,674,634 株 ( 自 己 株 式 12,066,234 株 を 含 む) 2. 株 主 数 20,495 名 ご 参 考 自 己 株 式 4.1% 個 人 8.4% 所 有 者 別 株 式 分 布 状 況 発 行 済 株 式 総 数 294,674,634 株 ( 自 己 株 式 含 む) 証 券 会 社 0.9% 国 内 事 業 法 人 等 33.5% 3. 大 株 主 ( 上 位 10 名 ) 外 国 法 人 29.1% 金 融 機 関 24.0% 株 主 名 持 株 数 持 株 比 率 千 株 トヨタ 自 動 車 株 式 会 社 65, % 株 式 会 社 豊 田 自 動 織 機 20, 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 9, 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 6, 東 和 不 動 産 株 式 会 社 6, 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 6, JP MORGAN CHASE BANK , 三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 株 式 会 社 4, 損 害 保 険 ジャパン 日 本 興 亜 株 式 会 社 4, 明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 3, ( 注 )1. 当 社 は 自 己 株 式 を12,066 千 株 所 有 しておりますが 上 記 の 大 株 主 より 除 いております 2. 持 株 比 率 は 発 行 済 株 式 総 数 から 自 己 株 式 数 を 控 除 して 出 しております 31

33 3 会 社 の 新 株 予 約 権 等 に 関 する 事 項 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 当 期 末 日 における 新 株 予 約 権 の 状 況 1. 新 株 予 約 権 の 数 と 概 要 発 行 決 議 の 日 平 成 21 年 7 月 27 日 平 成 22 年 7 月 28 日 平 成 23 年 7 月 25 日 新 株 予 約 権 の 数 3,649 個 8,757 個 10,715 個 新 株 予 約 権 の 目 的 となる 株 式 の 種 新 株 予 約 権 の 目 的 と な る 株 式 の 数 普 通 株 式 普 通 株 式 普 通 株 式 364,900 株 875,700 株 1,071,500 株 新 株 予 約 権 の 発 行 価 額 無 償 無 償 無 償 1 株 当 たり 払 込 金 額 2,450 円 2,582 円 3,234 円 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 権 利 行 使 期 間 平 成 23 年 8 月 1 日 から 平 成 27 年 7 月 31 日 まで 平 成 24 年 8 月 1 日 から 平 成 28 年 7 月 31 日 まで 平 成 25 年 8 月 1 日 から 平 成 29 年 7 月 31 日 まで 2. 当 社 取 締 役 の 保 有 数 および 保 有 人 員 発 行 決 議 の 日 平 成 21 年 7 月 27 日 平 成 22 年 7 月 28 日 平 成 23 年 7 月 25 日 取 締 役 1,146 個 8 名 1,979 個 10 名 2,400 個 11 名 連 結 監 査 32

34 4 会 社 役 員 に 関 する 事 項 1. 取 締 役 および 監 査 役 の 氏 名 等 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 氏 名 会 社 における 地 位 担 当 および 重 要 な 兼 職 の 状 況 豊 田 幹 司 郎 取 締 役 会 長 株 式 会 社 エクセディ 監 査 役 藤 森 文 雄 取 締 役 社 長 * 株 式 会 社 エクセディ 取 締 役 名 倉 敏 一 取 締 役 副 社 長 * 社 長 補 佐 (イノベーションセンター 調 達 部 門 L&E 商 品 本 部 管 掌 ) * 三 矢 誠 取 締 役 副 社 長 社 長 補 佐 (グループ 経 営 本 部 経 営 管 理 部 門 TQM PM ISO 安 全 衛 生 環 境 を 除 く 自 動 車 部 品 営 業 部 門 走 行 安 全 商 品 本 部 アフターマーケット 商 品 本 部 管 掌 ) 藤 江 直 文 取 締 役 副 社 長 * 社 長 補 佐 ( 品 質 保 証 部 門 技 術 開 発 部 門 車 体 商 品 本 部 電 子 部 品 本 部 管 掌 ) * 水 島 寿 之 取 締 役 副 社 長 宇 佐 見 一 美 取 締 役 榎 本 貴 志 取 締 役 自 動 車 部 品 営 業 部 門 調 達 部 門 統 括 川 田 武 司 取 締 役 株 式 会 社 アドヴィックス 取 締 役 社 長 社 長 補 佐 ( 生 産 部 門 TQM PM ISO 安 全 衛 生 環 境 パワートレイン 商 品 本 部 管 掌 ) グループ 経 営 本 部 長 経 営 管 理 部 門 統 括 (TQM PM ISO 安 全 衛 生 環 境 を 除 く) アフターマーケット 商 品 本 部 長 川 本 睦 取 締 役 アイシン エィ ダブリュ 株 式 会 社 取 締 役 社 長 柴 田 康 秀 取 締 役 小 林 敏 雄 取 締 役 一 般 財 団 法 人 日 本 自 動 車 研 究 所 顧 問 原 口 恒 和 取 締 役 イオンフィナンシャルサービス 株 式 会 社 取 締 役 森 田 隆 史 常 勤 監 査 役 堀 田 昌 義 常 勤 監 査 役 豊 田 章 一 郎 監 査 役 株 式 会 社 デンソー 取 締 役 小 林 量 監 査 役 名 古 屋 大 学 大 学 院 法 学 研 究 科 教 授 髙 須 光 監 査 役 公 認 会 士 髙 須 光 事 務 所 所 長 33 ( 注 )1.* 印 は 代 表 取 締 役 であります 2. 取 締 役 副 社 長 小 吹 信 三 氏 取 締 役 副 社 長 森 田 隆 史 氏 および 取 締 役 石 川 敏 行 氏 は 平 成 26 年 6 月 18 日 開 催 の 第 91 回 定 時 株 主 総 会 終 結 のときをもって 任 期 満 了 となり 退 任 いたしました 3. 常 勤 監 査 役 権 田 鋹 弘 氏 は 平 成 26 年 6 月 18 日 開 催 の 第 91 回 定 時 株 主 総 会 終 結 のときをもって 辞 任 により 退 任 いたしま した 4. 水 島 寿 之 氏 の 会 社 における 地 位 は 平 成 27 年 4 月 1 日 付 で 取 締 役 副 社 長 から 取 締 役 へ 変 更 しております 5. 取 締 役 小 林 敏 雄 氏 および 取 締 役 原 口 恒 和 氏 は 会 社 法 第 2 条 第 15 号 に 定 める 社 外 取 締 役 であります なお 当 社 は 両 氏 を 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 等 の 定 めに 基 づく 独 立 役 員 として 届 け 出 ております 6. 監 査 役 豊 田 章 一 郎 氏 監 査 役 小 林 量 氏 および 監 査 役 髙 須 光 氏 は 会 社 法 第 2 条 第 16 号 に 定 める 社 外 監 査 役 であります 7. 当 社 は 監 査 役 小 林 量 氏 および 監 査 役 髙 須 光 氏 を 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 等 の 定 めに 基 づく 独 立 役 員 として 届 け 出 ております 8. 監 査 役 髙 須 光 氏 は 公 認 会 士 の 資 格 を 有 しており 財 務 および 会 に 関 する 相 当 程 度 の 知 見 を 有 するものであります

35 2. 取 締 役 および 監 査 役 の 酬 等 の 額 区 分 酬 等 の 総 額 ( 百 万 円 ) 酬 等 の 種 別 の 総 額 ( 百 万 円 ) 基 本 酬 賞 与 対 象 となる 役 員 の 員 数 ( 人 ) 取 締 役 (うち 社 外 取 締 役 ) (18) (18) (-) (2) 監 査 役 (うち 社 外 監 査 役 ) (25) (25) (-) (3) ( 注 ) 1. 取 締 役 の 基 本 酬 の 限 度 額 は 平 成 24 年 6 月 19 日 開 催 の 第 89 回 定 時 株 主 総 会 において 月 額 70 百 万 円 以 内 と 決 議 されてい ます 2. 監 査 役 の 基 本 酬 の 限 度 額 は 平 成 22 年 6 月 23 日 開 催 の 第 87 回 定 時 株 主 総 会 において 月 額 15 百 万 円 以 内 と 決 議 されてい ます 3. 上 記 の 賞 与 の 額 は 当 社 第 92 回 定 時 株 主 総 会 に 付 議 予 定 の 第 5 号 議 案 役 員 賞 与 支 給 の 件 が 原 案 どおり 承 認 可 決 され ることを 条 件 として 支 払 う 予 定 の 額 です 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 連 結 監 査 34

36 3. 社 外 役 員 に 関 する 事 項 ❶ 重 要 な 兼 職 先 と 当 社 との 関 係 監 査 役 豊 田 章 一 郎 氏 の 兼 職 先 である 株 式 会 社 デンソーと 当 社 の 間 に 製 品 販 売 等 の 取 引 関 係 が あります ❷ 主 要 取 引 先 等 特 定 関 係 事 業 者 との 関 係 監 査 役 豊 田 章 一 郎 氏 の3 親 等 以 内 の 親 族 である 豊 田 章 男 氏 は 当 社 の 主 要 な 取 引 先 であるトヨ タ 自 動 車 株 式 会 社 の 取 締 役 社 長 であります ❸ 社 外 役 員 の 主 な 活 動 状 況 区 分 氏 名 出 席 状 況 取 締 役 会 監 査 役 会 社 外 取 締 役 小 林 敏 雄 15 回 中 15 回 ( 出 席 率 100%) - 社 外 取 締 役 原 口 恒 和 15 回 中 15 回 ( 出 席 率 100%) - 社 外 監 査 役 豊 田 章 一 郎 18 回 中 16 回 ( 出 席 率 88.8%) 15 回 中 14 回 ( 出 席 率 93.3%) 社 外 監 査 役 小 林 量 18 回 中 16 回 ( 出 席 率 88.8%) 15 回 中 14 回 ( 出 席 率 93.3%) 社 外 監 査 役 髙 須 光 18 回 中 18 回 ( 出 席 率 100%)15 回 中 15 回 ( 出 席 率 100%) 各 社 外 取 締 役 および 各 社 外 監 査 役 は 各 人 がその 豊 富 な 経 験 知 識 等 から 当 社 の 経 営 に 関 し 適 宜 発 言 を 行 っ ております なお 1. 企 業 集 団 の 現 況 に 関 する 事 項 (3. 対 処 すべき 課 題 ) (24ページ)に 記 載 の 米 国 独 占 禁 止 法 に 関 する 事 項 について 各 社 外 監 査 役 は 平 素 より 法 令 に 反 する 業 務 執 行 がなされることのないよう 取 締 役 会 等 に おいて 注 意 喚 起 に 努 めてまいりましたが 当 該 違 反 行 為 の 判 明 を 受 けて 本 件 と 同 様 の 事 案 の 再 発 防 止 に 向 け て それぞれの 専 門 的 見 地 から 発 言 を 行 うとともに 当 社 の 取 り 組 みを 確 認 しております 各 社 外 取 締 役 は 当 該 行 為 判 明 後 の 平 成 26 年 6 月 より 当 社 社 外 取 締 役 に 就 任 しておりますが 平 素 より 法 令 遵 守 の 視 点 に 立 ち 取 締 役 会 等 を 通 じて 職 務 を 遂 行 しており 本 件 と 同 様 の 事 案 の 再 発 防 止 に 向 けた 取 り 組 みにつ いても それぞれの 専 門 的 見 地 から 発 言 を 行 っております ( 注 ) 取 締 役 小 林 敏 雄 氏 および 取 締 役 原 口 恒 和 氏 は 平 成 26 年 6 月 18 日 の 就 任 後 に 開 催 された 取 締 役 会 への 出 席 状 況 を 記 載 しております ❹ 責 任 限 定 契 約 の 内 容 の 概 要 当 社 は 全 ての 社 外 取 締 役 および 社 外 監 査 役 との 間 で 会 社 法 第 423 条 第 1 項 に 定 める 賠 償 責 任 について 会 社 法 第 425 条 第 1 項 に 定 める 額 に 限 定 する 契 約 をそれぞれ 締 結 しております 35

37 5 会 監 査 人 の 状 況 1. 会 監 査 人 の 名 称 あらた 監 査 法 人 2. 責 任 限 定 契 約 の 内 容 の 概 要 当 社 は 同 監 査 法 人 との 間 に 責 任 限 定 契 約 を 締 結 しておりません 3. 当 期 に 係 る 会 監 査 人 の 酬 等 の 額 1 公 認 会 士 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 103 号 ) 第 2 条 第 1 項 の 監 査 業 務 ( 監 査 証 明 業 務 )の 対 価 として 当 社 が 会 監 査 人 に 支 払 うべき 酬 等 の 額 92 百 万 円 2 当 社 および 当 社 子 会 社 が 会 監 査 人 に 支 払 うべき 金 銭 その 他 の 財 産 上 の 利 益 の 合 額 300 百 万 円 ( 注 ) 当 社 と 会 監 査 人 との 間 の 監 査 契 約 において 会 社 法 に 基 づく 監 査 と 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 監 査 の 監 査 酬 等 の 額 を 明 確 に 区 分 しておらず 実 質 的 にも 区 分 できませんので 合 額 を 記 載 しております 4. 非 監 査 業 務 の 内 容 当 社 は 会 監 査 人 に 対 して 公 認 会 士 法 第 2 条 第 1 項 の 業 務 以 外 の 業 務 ( 非 監 査 業 務 であ る 国 際 財 務 基 準 (IFRS)に 関 する 助 言 指 導 業 務 等 )を 委 託 しております 5. 会 監 査 人 の 解 任 または 不 再 任 の 決 定 の 方 針 当 社 では 会 監 査 人 が 会 社 法 第 340 条 第 1 項 各 号 に 定 める 項 目 に 該 当 すると 認 められる 場 合 には 監 査 役 全 員 の 同 意 に 基 づき 監 査 役 会 が 会 監 査 人 を 解 任 いたします また 上 記 の 場 合 のほか 会 監 査 人 の 適 格 性 および 独 立 性 を 害 する 事 由 等 の 発 生 により 適 正 な 監 査 の 遂 行 が 困 難 であると 認 められた 場 合 取 締 役 は 監 査 役 会 の 同 意 を 得 て または 監 査 役 会 の 請 求 により 会 監 査 人 の 不 再 任 を 株 主 総 会 に 提 案 いたします ( 注 ) 上 記 には 事 業 年 度 中 における 方 針 を 記 載 しております なお 会 社 法 の 一 部 を 改 正 する 法 律 ( 平 成 26 年 法 律 第 90 号 )が 平 成 27 年 5 月 1 日 に 施 行 されたことに 伴 い 会 監 査 人 の 解 任 または 不 再 任 に 関 する 議 案 の 決 定 機 関 を 取 締 役 会 から 監 査 役 会 に 変 更 しております 6. 子 会 社 における 会 監 査 人 の 状 況 当 社 の 重 要 な 子 会 社 のうち 在 外 子 会 社 など 一 部 の 会 社 につきましては 当 社 の 会 監 査 人 以 外 の 監 査 法 人 の 監 査 を 受 けております 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 連 結 監 査 36

38 6 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 当 社 が 取 締 役 会 において 決 議 した 内 部 統 制 に 関 する 基 本 方 針 は 以 下 のとおりです 1. 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 法 令 及 び 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 取 締 役 は 経 営 理 念 や 企 業 行 動 憲 章 に 基 づき 法 令 および 定 款 に 適 合 することを 確 保 するため の 体 制 整 備 に 努 める 1 企 業 行 動 倫 理 や 取 締 役 に 必 要 な 法 知 識 をまとめた 解 説 等 を 用 い 役 員 就 任 時 等 の 研 修 の 場 において 取 締 役 が 法 令 および 定 款 に 則 って 行 動 するよう 徹 底 する 2 業 務 執 行 にあたっては 取 締 役 会 経 営 委 員 会 等 に 加 え 各 種 委 員 会 審 議 会 など 組 織 を 横 断 した 会 議 体 で 総 合 的 に 検 討 したうえで 意 思 決 定 する 3 企 業 行 動 倫 理 に 関 する 委 員 会 を 設 置 し 法 令 および 企 業 倫 理 遵 守 に 向 けた 方 針 と 体 制 について 審 議 決 定 す る 2. 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 係 る 情 の 保 存 及 び 管 理 に 関 する 体 制 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 係 る 情 は 関 係 規 程 ならびに 法 令 に 基 づき 各 担 当 部 署 に 適 切 に 保 存 および 管 理 させる 3. 損 失 の 危 険 の 管 理 に 関 する 規 程 その 他 の 体 制 1 危 機 管 理 に 関 する 委 員 会 を 設 け 全 体 的 なリスクの 把 握 評 価 と 重 点 的 に 対 策 すべき 事 項 など リスク 管 理 に 関 する 重 要 な 方 針 および 体 制 について 審 議 決 定 する これに 基 づき リスクの 未 然 防 止 などの 事 前 対 応 活 動 と 万 一 危 機 が 顕 在 化 したときの 事 後 対 応 活 動 を 行 う 2 財 務 の 正 確 性 と 信 頼 性 を 確 保 するために 業 務 プロセス 等 におけるリスクの 特 定 および 文 化 を 行 うと ともに 定 期 的 に 統 制 活 動 の 実 施 状 況 を 評 価 する 4. 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 効 率 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 1 中 長 期 の 経 営 方 針 および 年 度 毎 の 会 社 方 針 を 基 に 組 織 の 各 段 階 で 方 針 を 具 体 化 し 一 貫 した 方 針 管 理 を 行 う 2 取 締 役 と 執 行 役 員 ( 専 務 役 員 常 務 役 員 )による 役 員 制 度 により 取 締 役 は 経 営 方 針 に 基 づいて 執 行 役 員 ( 専 務 役 員 常 務 役 員 )を 指 揮 監 督 するとともに 執 行 役 員 ( 専 務 役 員 常 務 役 員 )に 各 部 門 における 執 行 の 権 限 を 与 えて 機 動 的 な 意 思 決 定 を 行 う 5. 使 用 人 の 職 務 の 執 行 が 法 令 及 び 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 1 企 業 行 動 倫 理 に 関 する 委 員 会 の 方 針 に 基 づき 行 動 倫 理 に 関 するガイドの 配 布 や 法 務 教 育 階 層 別 教 育 等 を 通 じて 従 業 員 に 対 しコンプライアンスの 徹 底 をはかる 2 コンプライアンスに 関 わる 問 題 および 疑 問 点 に 関 しては 企 業 倫 理 相 談 窓 口 等 を 通 じて 情 の 早 期 把 握 お よび 解 決 をはかる 3 内 部 監 査 部 門 による 継 続 的 な 実 地 監 査 を 行 う 37

39 6. 当 該 株 式 会 社 並 びにその 親 会 社 及 び 子 会 社 から 成 る 企 業 集 団 における 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 1 グループ 共 通 の 基 本 理 念 と 企 業 行 動 憲 章 に 基 づき 法 令 および 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 整 備 に 努 めるとともに 人 的 交 流 等 を 通 じてその 浸 透 もはかる 2 経 営 企 画 部 門 内 に 子 会 社 の 管 理 機 能 を 設 け 各 社 の 事 業 活 動 について 画 および 実 績 を 把 握 し 各 社 の 業 務 の 適 正 性 の 確 保 に 努 める 3 企 業 集 団 としての 会 議 体 などや 機 能 部 門 毎 の 定 期 および 随 時 の 情 交 換 により グループ 各 社 への 情 展 開 および 業 務 の 適 正 性 確 保 のための 体 制 整 備 に 向 けた 助 言 および 支 援 を 行 う 4 内 部 監 査 部 門 等 による 子 会 社 の 業 務 の 適 正 性 に 関 するモニタリングを 行 う 7. 監 査 役 がその 職 務 を 補 助 すべき 使 用 人 を 置 くことを 求 めた 場 合 における 当 該 使 用 人 に 関 する 事 項 監 査 役 の 職 務 を 補 助 する 専 任 部 門 を 設 置 し 使 用 人 を 置 く 8. 前 号 の 使 用 人 の 取 締 役 からの 独 立 性 に 関 する 事 項 監 査 役 の 職 務 を 補 助 する 使 用 人 の 人 事 については 事 前 に 監 査 役 会 または 監 査 役 会 の 定 める 常 勤 監 査 役 の 同 意 を 得 る 9. 取 締 役 及 び 使 用 人 が 監 査 役 に するための 体 制 その 他 の 監 査 役 への に 関 する 体 制 1 取 締 役 は 主 な 業 務 執 行 について 担 当 部 署 を 通 じて 適 宜 適 切 に 監 査 役 に するほか 会 社 に 著 しい 損 害 を 及 ぼすおそれのある 事 実 を 発 見 したときは 直 ちに 監 査 役 に を 行 う 2 取 締 役 執 行 役 員 ( 専 務 役 員 常 務 役 員 )および 使 用 人 は 監 査 役 の 求 めに 応 じ 定 期 的 に また 随 時 監 査 役 に 事 業 の を 行 う 10.その 他 監 査 役 の 監 査 が 実 効 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 1 取 締 役 は 監 査 役 監 査 の 実 効 性 を 高 めるため 監 査 役 の 重 要 会 議 への 出 席 や 重 要 文 の 閲 覧 工 場 子 会 社 の 実 地 監 査 会 監 査 人 との 会 合 等 の 監 査 活 動 に 積 極 的 に 協 力 する 2 内 部 監 査 部 門 は 監 査 役 との 連 携 を 密 にし 監 査 役 に 対 し 内 部 監 査 結 果 の を 行 う ( 注 ) 上 記 には 事 業 年 度 中 における 方 針 を 記 載 しております 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 連 結 監 査 38

40 ご 参 考 コーポレートガバナンス 体 制 図 株 主 総 会 監 査 役 会 監 査 役 聴 取 補 佐 監 査 役 室 監 査 連 携 ERM 部 内 部 監 査 監 査 指 示 上 程 取 締 役 会 取 締 役 執 行 役 員 ( 専 務 役 員 常 務 役 員 ) 上 程 経 営 委 員 会 執 行 委 員 会 各 種 機 能 会 議 監 督 監 督 指 示 モニタリング 各 種 委 員 会 企 業 行 動 倫 理 委 員 会 危 機 管 理 委 員 会 全 社 環 境 委 員 会 輸 出 取 引 管 理 委 員 会 中 央 安 全 衛 生 委 員 会 等 モニタリング 指 導 会 監 査 指 導 助 言 会 監 査 人 顧 問 弁 護 士 各 部 門 7 剰 余 金 の 配 当 等 の 決 定 に 関 する 基 本 方 針 剰 余 金 の 配 当 につきましては 安 定 的 な 配 当 を 維 持 していくことを 基 本 に 業 績 および 配 当 性 向 等 を 総 合 的 に 勘 案 して 実 施 していきたいと 考 えております また 内 部 留 保 資 金 につきましては 将 来 にわたる 株 主 利 益 を 確 保 するため 資 本 効 率 の 向 上 をはかるとともに 今 後 も 国 内 外 の 事 業 展 開 を 推 進 し より 一 層 の 企 業 体 質 の 強 化 充 実 をはか るための 投 資 に 活 用 してまいります 39

41 連 結 連 結 貸 借 対 照 表 科 目 当 期 (ご 参 考 ) 前 期 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 資 産 の 部 流 動 資 産 1,213,443 1,148,306 現 金 及 び 預 金 273, ,398 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 429, ,595 有 価 証 券 134, ,768 商 品 及 び 製 品 107,906 81,476 仕 掛 品 63,246 54,350 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 74,268 61,785 繰 延 税 金 資 産 60,303 64,391 そ の 他 71,513 61,473 貸 倒 引 当 金 1, 固 定 資 産 1,716,764 1,439,317 有 形 固 定 資 産 1,006, ,492 建 物 及 び 構 築 物 293, ,083 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 416, ,384 工 具 器 具 及 び 備 品 42,811 37,347 土 地 125, ,964 リース 資 産 1,043 1,134 建 設 仮 勘 定 126,570 78,579 無 形 固 定 資 産 24,740 25,252 投 資 その 他 の 資 産 685, ,572 投 資 有 価 証 券 603, ,324 退 職 給 付 に 係 る 資 産 11,484 18,801 繰 延 税 金 資 産 46,658 44,595 そ の 他 25,054 22,317 貸 倒 引 当 金 資 産 合 2,930,208 2,587,623 ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 当 期 (ご 参 考 ) 前 期 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 負 債 の 部 流 動 負 債 831, ,587 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 381, ,176 短 期 借 入 金 96,895 79,058 未 払 金 68,853 51,905 未 払 費 用 186, ,559 未 払 法 人 税 等 17,897 27,702 従 業 員 預 り 金 24,135 22,641 製 品 保 証 引 当 金 18,987 19,296 そ の 他 36,026 34,248 固 定 負 債 566, ,532 社 債 80,084 70,118 長 期 借 入 金 241, ,838 繰 延 税 金 負 債 94,931 63,422 退 職 給 付 に 係 る 負 債 121, ,194 そ の 他 28,401 16,958 負 債 合 1,397,515 1,259,120 純 資 産 の 部 株 主 資 本 910, ,990 資 本 金 45,049 45,049 資 本 剰 余 金 60,018 59,504 利 益 剰 余 金 824, ,154 自 己 株 式 19,000 19,718 その 他 の 包 括 利 益 累 額 250, ,550 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 211, ,943 繰 延 ヘッジ 損 益 為 替 換 調 整 勘 定 45,507 5,642 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 額 5,311 2,963 新 株 予 約 権 1,770 2,384 少 数 株 主 持 分 369, ,578 純 資 産 合 1,532,693 1,328,503 負 債 及 び 純 資 産 合 2,930,208 2,587,623 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 連 結 監 査 40

42 連 結 損 益 科 目 当 期 平 成 26 年 4 月 1 日 から 平 成 27 年 3 月 31 日 まで (ご 参 考 ) 前 期 ( 単 位 : 百 万 円 ) 平 成 25 年 4 月 1 日 から 平 成 26 年 3 月 31 日 まで 売 上 高 2,963,971 2,822,215 売 上 原 価 2,547,935 2,412,135 売 上 総 利 益 416, ,079 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 250, ,883 営 業 利 益 165, ,196 営 業 外 収 益 37,170 34,271 受 取 利 息 及 び 配 当 金 10,583 8,076 持 分 法 による 投 資 利 益 8,728 8,533 そ の 他 17,858 17,661 営 業 外 費 用 14,896 16,005 支 払 利 息 6,491 6,247 そ の 他 8,405 9,758 経 常 利 益 188, ,462 特 別 損 失 4,315 独 占 禁 止 法 関 連 損 失 4,315 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 183, ,462 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 53,555 59,935 法 人 税 等 調 整 額 12, 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 118, ,234 少 数 株 主 利 益 40,762 40,145 当 期 純 利 益 77,318 90,089 41

43 連 結 株 主 資 本 等 変 動 平 成 26 年 4 月 1 日 から 平 成 27 年 3 月 31 日 まで 株 主 資 本 ( 単 位 : 百 万 円 ) 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 当 期 首 残 高 45,049 59, ,154 19, ,990 会 方 針 の 変 更 に よる 累 積 的 影 響 額 会 方 針 の 変 更 を 反 映 した 当 期 首 残 高 45,049 59, ,649 19, ,485 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 29,632 29,632 当 期 純 利 益 77,318 77,318 自 己 株 式 の 取 得 8 8 自 己 株 式 の 処 分 ,240 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 , ,917 当 期 末 残 高 45,049 60, ,334 19, ,402 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 繰 延 ヘッジ 損 益 その 他 の 包 括 利 益 累 額 為 替 換 調 整 勘 定 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 額 その 他 の 包 括 利 益 累 額 合 新 株 予 約 権 少 数 株 主 持 分 純 資 産 合 当 期 首 残 高 129, ,642 2, ,550 2, ,578 1,328,503 会 方 針 の 変 更 に よる 累 積 的 影 響 額 会 方 針 の 変 更 を 反 映 した 当 期 首 残 高 129, ,642 2, ,550 2, ,581 1,328,002 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 29,632 当 期 純 利 益 77,318 自 己 株 式 の 取 得 8 自 己 株 式 の 処 分 1,240 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 81, ,864 8, , , ,773 当 期 変 動 額 合 81, ,864 8, , , ,690 当 期 末 残 高 211, ,507 5, ,796 1, ,723 1,532,693 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 連 結 監 査 ( 注 ) 記 載 金 額 は 表 示 単 位 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております 42

44 43 貸 借 対 照 表 科 目 当 期 (ご 参 考 ) 前 期 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 資 産 の 部 流 動 資 産 529, ,584 現 金 及 び 預 金 153, ,357 受 取 手 形 2,213 2,490 電 子 記 録 債 権 14,402 13,970 売 掛 金 133, ,383 有 価 証 券 131, ,065 商 品 及 び 製 品 5,417 5,500 仕 掛 品 12,835 12,852 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 4,809 4,482 繰 延 税 金 資 産 16,167 17,439 そ の 他 54,855 47,194 貸 倒 引 当 金 固 定 資 産 943, ,282 有 形 固 定 資 産 152, ,690 建 物 47,788 49,243 構 築 物 9,564 9,138 機 械 及 び 装 置 38,390 37,761 車 両 運 搬 具 工 具 器 具 及 び 備 品 8,534 8,277 土 地 32,972 32,479 リース 資 産 1,284 1,389 建 設 仮 勘 定 12,931 9,823 無 形 固 定 資 産 8,719 9,783 ソフトウェア 8,513 9,469 の れ ん そ の 他 投 資 その 他 の 資 産 782, ,808 投 資 有 価 証 券 214, ,227 関 係 会 社 株 式 451, ,560 長 期 貸 付 金 71,240 61,969 そ の 他 55,827 52,933 貸 倒 引 当 金 9,891 9,883 資 産 合 1,472,903 1,344,866 科 目 当 期 ( 単 位 : 百 万 円 ) (ご 参 考 ) 前 期 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 負 債 の 部 流 動 負 債 471, ,522 支 払 手 形 買 掛 金 107, ,119 短 期 借 入 金 32,500 33,900 未 払 金 17,244 12,653 未 払 費 用 56,461 55,630 未 払 法 人 税 等 1,819 預 り 金 225, ,585 製 品 保 証 引 当 金 8,800 9,206 そ の 他 22,879 22,024 固 定 負 債 415, ,430 社 債 79,996 69,996 長 期 借 入 金 216, ,667 繰 延 税 金 負 債 75,883 48,364 退 職 給 付 引 当 金 40,503 38,637 そ の 他 3,044 2,765 負 債 合 886, ,953 純 資 産 の 部 株 主 資 本 376, ,709 資 本 金 45,049 45,049 資 本 剰 余 金 62,926 62,926 資 本 準 備 金 62,926 62,926 利 益 剰 余 金 320, ,884 利 益 準 備 金 10,285 10,285 その 他 利 益 剰 余 金 309, ,599 特 別 償 却 準 備 金 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 1,916 1,942 別 途 積 立 金 112, ,500 繰 越 利 益 剰 余 金 195, ,089 自 己 株 式 51,201 53,150 評 価 換 差 額 等 207, ,818 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 208, ,817 繰 延 ヘッジ 損 益 新 株 予 約 権 1,770 2,384 純 資 産 合 586, ,913 負 債 及 び 純 資 産 合 1,472,903 1,344,866

45 損 益 科 目 当 期 平 成 26 年 4 月 1 日 から 平 成 27 年 3 月 31 日 まで (ご 参 考 ) 前 期 ( 単 位 : 百 万 円 ) 平 成 25 年 4 月 1 日 から 平 成 26 年 3 月 31 日 まで 招 集 ご 通 知 売 上 高 794, ,122 売 上 原 価 716, ,410 売 上 総 利 益 77,571 84,711 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 57,518 59,898 営 業 利 益 20,052 24,813 営 業 外 収 益 33,336 32,504 受 取 利 息 及 び 配 当 金 29,599 26,278 そ の 他 3,737 6,225 営 業 外 費 用 8,625 7,911 支 払 利 息 4,953 5,572 そ の 他 3,671 2,338 経 常 利 益 44,763 49,406 特 別 損 失 4,315 独 占 禁 止 法 関 連 損 失 4,315 株 主 総 会 参 考 事 業 連 結 税 引 前 当 期 純 利 益 40,447 49,406 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 6,200 8,400 法 人 税 等 調 整 額 監 査 当 期 純 利 益 33,518 41,737 44

46 株 主 資 本 等 変 動 平 成 26 年 4 月 1 日 から 平 成 27 年 3 月 31 日 まで ( 単 位 : 百 万 円 ) 株 主 資 本 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 その 他 利 益 剰 余 金 資 本 金 利 益 剰 余 金 資 本 準 備 金 利 益 準 備 金 特 別 償 却 固 定 資 産 繰 越 利 益 別 途 積 立 金 合 準 備 金 圧 縮 積 立 金 剰 余 金 当 期 首 残 高 45,049 62,926 10, , , , ,884 会 方 針 の 変 更 に よる 累 積 的 影 響 額 会 方 針 の 変 更 を 反 映 した 当 期 首 残 高 45,049 62,926 10, , , , ,684 当 期 変 動 額 積 立 金 繰 入 積 立 金 取 崩 剰 余 金 の 配 当 29,632 29,632 当 期 純 利 益 33,518 33,518 自 己 株 式 の 取 得 自 己 株 式 の 処 分 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 ,545 3,503 当 期 末 残 高 45,049 62,926 10, , , , ,188 株 主 資 本 評 価 換 差 額 等 自 己 株 式 株 主 資 本 合 その 他 繰 延 ヘッジ 評 価 換 新 株 予 約 権 純 資 産 合 有 価 証 券 損 益 差 額 等 合 評 価 差 額 金 当 期 首 残 高 53, , , ,818 2, ,913 会 方 針 の 変 更 に よる 累 積 的 影 響 額 会 方 針 の 変 更 を 反 映 した 当 期 首 残 高 53, , , ,818 2, ,713 当 期 変 動 額 積 立 金 繰 入 積 立 金 取 崩 剰 余 金 の 配 当 29,632 29,632 当 期 純 利 益 33,518 33,518 自 己 株 式 の 取 得 自 己 株 式 の 処 分 1,957 1,575 1,575 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 80, , ,108 当 期 変 動 額 合 1,949 5,452 80, , ,560 当 期 末 残 高 51, , , ,540 1, , ( 注 ) 記 載 金 額 は 表 示 単 位 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております

47 監 査 連 結 に 係 る 会 監 査 人 の 監 査 謄 本 アイシン 精 機 株 式 会 社 取 締 役 会 御 中 独 立 監 査 人 の 監 査 あらた 監 査 法 人 指 定 社 員 業 務 執 行 社 員 指 定 社 員 業 務 執 行 社 員 平 成 27 年 5 月 8 日 公 認 会 士 川 原 光 爵 印 公 認 会 士 手 塚 謙 二 印 当 監 査 法 人 は 会 社 法 第 444 条 第 4 項 の 規 定 に 基 づき アイシン 精 機 株 式 会 社 の 平 成 26 年 4 月 1 日 か ら 平 成 27 年 3 月 31 日 までの 連 結 会 年 度 の 連 結 すなわち 連 結 貸 借 対 照 表 連 結 損 益 連 結 株 主 資 本 等 変 動 及 び 連 結 注 記 表 について 監 査 を 行 った 連 結 に 対 する 経 営 者 の 責 任 経 営 者 の 責 任 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 企 業 会 の 基 準 に 準 拠 して 連 結 を 作 成 し 適 正 に 表 示 することにある これには 不 正 又 は 誤 謬 による 重 要 な 虚 偽 表 示 のない 連 結 を 作 成 し 適 正 に 表 示 するために 経 営 者 が 必 要 と 判 断 した 内 部 統 制 を 整 備 及 び 運 用 することが 含 まれる 監 査 人 の 責 任 当 監 査 法 人 の 責 任 は 当 監 査 法 人 が 実 施 した 監 査 に 基 づいて 独 立 の 立 場 から 連 結 に 対 する 意 見 を 表 明 することにある 当 監 査 法 人 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 監 査 の 基 準 に 準 拠 して 監 査 を 行 った 監 査 の 基 準 は 当 監 査 法 人 に 連 結 に 重 要 な 虚 偽 表 示 がないかどうかについて 合 理 的 な 保 証 を 得 るために 監 査 画 を 策 定 し これに 基 づき 監 査 を 実 施 することを 求 めている 監 査 においては 連 結 の 金 額 及 び 開 示 について 監 査 証 拠 を 入 手 するための 手 続 が 実 施 される 監 査 手 続 は 当 監 査 法 人 の 判 断 により 不 正 又 は 誤 謬 による 連 結 の 重 要 な 虚 偽 表 示 のリスクの 評 価 に 基 づいて 選 択 及 び 適 用 される 監 査 の 目 的 は 内 部 統 制 の 有 効 性 について 意 見 表 明 するためのもので はないが 当 監 査 法 人 は リスク 評 価 の 実 施 に 際 して 状 況 に 応 じた 適 切 な 監 査 手 続 を 立 案 するために 連 結 の 作 成 と 適 正 な 表 示 に 関 連 する 内 部 統 制 を 検 討 する また 監 査 には 経 営 者 が 採 用 した 会 方 針 及 びその 適 用 方 法 並 びに 経 営 者 によって 行 われた 見 積 りの 評 価 も 含 め 全 体 としての 連 結 の 表 示 を 検 討 することが 含 まれる 当 監 査 法 人 は 意 見 表 明 の 基 礎 となる 十 分 かつ 適 切 な 監 査 証 拠 を 入 手 したと 判 断 している 監 査 意 見 当 監 査 法 人 は 上 記 の 連 結 が 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 企 業 会 の 基 準 に 準 拠 して アイシン 精 機 株 式 会 社 及 び 連 結 子 会 社 からなる 企 業 集 団 の 当 該 連 結 に 係 る 期 間 の 財 産 及 び 損 益 の 状 況 をすべての 重 要 な 点 において 適 正 に 表 示 しているものと 認 める 利 害 関 係 会 社 と 当 監 査 法 人 又 は 業 務 執 行 社 員 との 間 には 公 認 会 士 法 の 規 定 により 記 載 すべき 利 害 関 係 はな い 以 上 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 事 業 連 結 監 査 46

48 会 監 査 人 の 監 査 謄 本 アイシン 精 機 株 式 会 社 取 締 役 会 御 中 独 立 監 査 人 の 監 査 あらた 監 査 法 人 指 定 社 員 業 務 執 行 社 員 指 定 社 員 業 務 執 行 社 員 平 成 27 年 5 月 8 日 公 認 会 士 川 原 光 爵 印 公 認 会 士 手 塚 謙 二 印 当 監 査 法 人 は 会 社 法 第 436 条 第 2 項 第 1 号 の 規 定 に 基 づき アイシン 精 機 株 式 会 社 の 平 成 26 年 4 月 1 日 から 平 成 27 年 3 月 31 日 までの 第 92 期 事 業 年 度 の すなわち 貸 借 対 照 表 損 益 株 主 資 本 等 変 動 及 び 個 別 注 記 表 並 びにその 附 属 明 細 について 監 査 を 行 った 等 に 対 する 経 営 者 の 責 任 経 営 者 の 責 任 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 企 業 会 の 基 準 に 準 拠 して 及 び その 附 属 明 細 を 作 成 し 適 正 に 表 示 することにある これには 不 正 又 は 誤 謬 による 重 要 な 虚 偽 表 示 のな い 及 びその 附 属 明 細 を 作 成 し 適 正 に 表 示 するために 経 営 者 が 必 要 と 判 断 した 内 部 統 制 を 整 備 及 び 運 用 することが 含 まれる 監 査 人 の 責 任 当 監 査 法 人 の 責 任 は 当 監 査 法 人 が 実 施 した 監 査 に 基 づいて 独 立 の 立 場 から 及 びその 附 属 明 細 に 対 する 意 見 を 表 明 することにある 当 監 査 法 人 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 監 査 の 基 準 に 準 拠 して 監 査 を 行 った 監 査 の 基 準 は 当 監 査 法 人 に 及 びその 附 属 明 細 に 重 要 な 虚 偽 表 示 がないかどうかについて 合 理 的 な 保 証 を 得 るために 監 査 画 を 策 定 し これに 基 づき 監 査 を 実 施 することを 求 めている 監 査 においては 及 びその 附 属 明 細 の 金 額 及 び 開 示 について 監 査 証 拠 を 入 手 するための 手 続 が 実 施 される 監 査 手 続 は 当 監 査 法 人 の 判 断 により 不 正 又 は 誤 謬 による 及 びその 附 属 明 細 の 重 要 な 虚 偽 表 示 のリスクの 評 価 に 基 づいて 選 択 及 び 適 用 される 監 査 の 目 的 は 内 部 統 制 の 有 効 性 につ いて 意 見 表 明 するためのものではないが 当 監 査 法 人 は リスク 評 価 の 実 施 に 際 して 状 況 に 応 じた 適 切 な 監 査 手 続 を 立 案 するために 及 びその 附 属 明 細 の 作 成 と 適 正 な 表 示 に 関 連 する 内 部 統 制 を 検 討 する また 監 査 には 経 営 者 が 採 用 した 会 方 針 及 びその 適 用 方 法 並 びに 経 営 者 によって 行 われた 見 積 りの 評 価 も 含 め 全 体 としての 及 びその 附 属 明 細 の 表 示 を 検 討 することが 含 まれる 当 監 査 法 人 は 意 見 表 明 の 基 礎 となる 十 分 かつ 適 切 な 監 査 証 拠 を 入 手 したと 判 断 している 監 査 意 見 当 監 査 法 人 は 上 記 の 及 びその 附 属 明 細 が 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 企 業 会 の 基 準 に 準 拠 して 当 該 及 びその 附 属 明 細 に 係 る 期 間 の 財 産 及 び 損 益 の 状 況 をすべての 重 要 な 点 において 適 正 に 表 示 しているものと 認 める 利 害 関 係 会 社 と 当 監 査 法 人 又 は 業 務 執 行 社 員 との 間 には 公 認 会 士 法 の 規 定 により 記 載 すべき 利 害 関 係 はな い 以 上 47

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