大 株 主 の 状 況 氏 名 又 は 名 称 所 有 株 式 数 ( 株 ) 割 合 (%) 佐 藤 茂 1,560, 三 菱 UFJ キャピタル 2 号 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 360, パートナーエージェント 従 業 員 持 株 会 336,

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1 2015 年 9 月 18 日 株 式 会 社 パートナーエージェント 代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 茂 問 合 せ 先 : URL : 当 社 のコーポレート ガバナンスの 状 況 は 以 下 のとおりです Ⅰ.コーポレート ガバナンスに 関 する 基 本 的 な 考 え 方 及 び 資 本 構 成 企 業 属 性 その 他 の 基 本 情 報 1. 基 本 的 な 考 え 方 当 社 グループにおいては コーポレート ガバナンス コードの 原 則 に 基 づき コーポレート ガバ ナンスに 関 する 基 本 方 針 を 定 め 企 業 価 値 の 最 大 化 を 図 るにあたり 各 ステークホルダーとの 関 係 強 化 及 び 経 営 統 治 内 部 統 制 機 能 の 充 実 を 図 ることが コーポレート ガバナンスに 対 する 取 り 組 みの 基 本 的 な 考 え 方 であり 経 営 上 の 最 重 要 項 目 と 位 置 付 けております 意 思 決 定 の 迅 速 化 活 性 化 業 務 執 行 に 対 する 監 督 機 能 の 強 化 取 締 役 に 対 する 経 営 監 視 機 能 の 強 化 を 図 り かつ 内 部 統 制 システムを 整 備 す ることで 会 社 の 透 明 性 公 正 性 を 確 保 し 各 ステークホルダーヘ 適 正 かつタイムリーな 情 報 開 示 に 努 めてまいります 当 社 は 結 婚 情 報 サービス 事 業 を 行 っており 社 会 からの 信 頼 を 基 盤 として 企 業 価 値 が 成 り 立 ってい ると 考 えております コーポレート ガバナンスは 当 社 グループがこうした 社 会 からの 信 頼 を 維 持 し ていくために 必 要 不 可 欠 なものと 認 識 しております 各 ステークホルダーの 期 待 に 応 え 継 続 的 に 企 業 価 値 を 高 めていくためには 経 営 における 執 行 と 監 督 の 分 離 が 最 も 効 果 的 であると 考 えております そこで 当 社 グループ 経 営 陣 の 監 督 機 関 としての 取 締 役 会 及 び 監 査 役 会 に 加 え 業 務 執 行 に 関 する 重 要 事 項 の 決 定 重 要 経 営 事 項 の 事 前 審 議 情 報 の 伝 達 及 び 共 通 理 解 リスクに 関 する 検 討 等 を 目 的 とした 経 営 会 議 を 設 置 しております また リスクに 対 して 組 織 的 かつ 適 切 な 対 策 を 講 じるため リスク 管 理 とコンプライアンスを 一 体 で 推 進 するリスク コ ンプライアンス 委 員 会 を 設 置 し 組 織 体 制 の 整 備 だけでなく コーポレート ガバナンスの 強 化 を 図 っ てまいります コーポレートガバナンス コードの 各 原 則 を 実 施 しない 理 由 当 社 はコーポレートガバナンス コードの 基 本 原 則 について 全 て 実 施 いたします 2. 資 本 構 成 外 国 人 株 式 保 有 比 率 10% 未 満 1

2 大 株 主 の 状 況 氏 名 又 は 名 称 所 有 株 式 数 ( 株 ) 割 合 (%) 佐 藤 茂 1,560, 三 菱 UFJ キャピタル 2 号 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 360, パートナーエージェント 従 業 員 持 株 会 336, 紀 伊 保 宏 224, 伊 東 祐 輔 200, 小 林 正 樹 180, カイン ミン スウイ 40, 株 式 会 社 SRI 40, 支 配 株 主 名 佐 藤 茂 親 会 社 名 なし 補 足 説 明 3. 企 業 属 性 上 場 予 定 市 場 区 分 決 算 期 業 種 直 前 事 業 年 度 末 における( 連 結 ) 従 業 員 数 直 前 事 業 年 度 における( 連 結 ) 売 上 高 直 前 事 業 年 度 末 における 連 結 子 会 社 数 マザーズ 3 月 サービス 業 100 人 以 上 500 人 未 満 100 億 円 未 満 10 社 未 満 4. 支 配 株 主 との 取 引 を 行 う 際 における 少 数 株 主 の 保 護 の 方 策 に 関 する 指 針 当 社 代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 茂 が 2015 年 9 月 18 日 時 点 で 当 社 発 行 済 株 式 総 数 の 過 半 数 を 所 有 してお りますが 当 社 との 取 引 はなく 今 後 も 行 う 予 定 もないため コーポレート ガバナンスに 重 要 な 影 響 を 与 える 特 別 な 事 情 はありません 万 一 当 社 が 代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 茂 との 取 引 を 行 う 際 は 一 般 の 取 引 と 同 様 の 適 正 条 件 で 行 うことを 基 本 方 針 としております 従 いまして 監 査 役 会 による 監 視 監 督 の もと 会 社 法 の 定 めに 従 って 取 締 役 会 において 個 別 具 体 的 な 取 引 の 承 認 決 議 を 行 い 当 社 および 少 数 株 主 の 不 利 益 とならないよう 法 令 規 則 を 遵 守 し 対 応 してまいります 2

3 5.その 他 コーポレート ガバナンスに 重 要 な 影 響 を 与 えうる 特 別 な 事 情 該 当 事 項 はございません Ⅱ. 経 営 上 の 意 思 決 定 執 行 及 び 監 督 に 係 る 経 営 管 理 組 織 その 他 のコーポレート ガバナンス 体 制 の 状 況 1. 機 関 構 成 組 織 運 営 等 に 係 る 事 項 組 織 形 態 監 査 役 会 設 置 会 社 取 締 役 関 係 定 款 上 の 取 締 役 の 員 数 定 款 上 の 取 締 役 の 任 期 取 締 役 会 の 議 長 取 締 役 の 人 数 社 外 取 締 役 の 選 任 状 況 社 外 取 締 役 の 人 数 社 外 取 締 役 のうち 独 立 役 員 に 指 定 されている 人 10 名 2 年 社 長 5 名 選 任 している 1 名 1 名 数 会 社 との 関 係 (1) 氏 名 属 性 会 社 との 関 係 ( 1) a b c d e f g h i j k 小 村 富 士 夫 他 の 会 社 の 出 身 者 1 会 社 との 関 係 についての 選 択 項 目 a. 上 場 会 社 又 はその 子 会 社 の 業 務 執 行 者 b. 上 場 会 社 の 親 会 社 の 業 務 執 行 者 又 は 非 業 務 執 行 取 締 役 c. 上 場 会 社 の 兄 弟 会 社 の 業 務 執 行 者 d. 上 場 会 社 を 主 要 な 取 引 先 とする 者 又 はその 業 務 執 行 者 e. 上 場 会 社 の 主 要 な 取 引 先 又 はその 業 務 執 行 者 f. 上 場 会 社 から 役 員 報 酬 以 外 に 多 額 の 金 銭 その 他 の 財 産 を 得 ているコンサルタント 会 計 専 門 家 法 律 専 門 家 g. 上 場 会 社 の 主 要 株 主 ( 当 該 主 要 株 主 が 法 人 である 場 合 には 当 該 法 人 の 業 務 執 行 者 ) h. 上 場 会 社 の 取 引 先 (d e 及 び f のいずれにも 該 当 しないもの)の 業 務 執 行 者 ( 本 人 のみ) i. 社 外 役 員 の 相 互 就 任 の 関 係 にある 先 の 業 務 執 行 者 ( 本 人 のみ) j. 上 場 会 社 が 寄 付 を 行 っている 先 の 業 務 執 行 者 ( 本 人 のみ) k.その 他 3

4 会 社 との 関 係 (2) 氏 名 独 立 適 合 項 目 に 関 する 補 足 説 明 選 任 の 理 由 役 員 小 村 富 士 夫 企 業 経 営 における 豊 か な 経 験 と 高 い 見 識 に 基 づ き 客 観 的 で 広 範 かつ 高 度 な 視 野 から 当 社 の 企 業 活 動 に 助 言 いただくため 社 外 取 締 役 に 選 任 しており ます また 当 社 と 小 村 富 士 夫 氏 との 間 に 特 別 な 利 害 関 係 はなく 一 般 株 主 との 利 益 相 反 が 生 じるおそれ はないと 考 え 独 立 役 員 に 指 定 しております 任 意 の 委 員 会 指 名 委 員 会 又 は 報 酬 委 員 会 に 相 当 する 任 意 の 委 なし 員 会 の 有 無 監 査 役 関 係 監 査 役 会 設 置 の 有 無 定 款 上 の 監 査 役 の 員 数 監 査 役 の 人 数 設 置 している 5 名 3 名 監 査 役 会 計 監 査 人 内 部 監 査 部 門 の 連 携 状 況 内 部 監 査 部 門 は 監 査 役 会 及 び 会 計 監 査 人 と 相 互 に 連 携 を 取 りながら 監 査 業 務 を 行 っております 内 部 監 査 計 画 を 立 案 する 際 監 査 役 監 査 の 計 画 との 重 複 を 避 けるため 実 地 調 査 を 行 う 部 門 や 監 査 内 容 等 について 相 互 調 整 を 行 っております また 毎 月 1 回 情 報 共 有 及 び 意 見 交 換 等 を 行 うことにより 経 営 に 対 する 監 査 を 強 化 しております 会 計 監 査 人 とは 会 計 監 査 に 際 しての 内 部 統 制 報 告 制 度 に 準 じ た 監 査 の 効 率 化 のため 必 要 に 応 じて 監 査 資 料 の 提 出 や 意 見 交 換 などの 情 報 共 有 を 行 っており 会 計 監 査 人 の 四 半 期 レビュー 終 了 後 必 要 に 応 じて 三 者 でミーティングを 行 っております 4

5 社 外 監 査 役 の 選 任 状 況 社 外 監 査 役 の 人 数 社 外 監 査 役 のうち 独 立 役 員 に 指 定 されている 人 選 任 している 2 名 2 名 数 会 社 との 関 係 (1) 氏 名 属 性 会 社 との 関 係 ( 1) a b c d e f g h i j k l m 加 藤 秀 俊 藤 戸 久 寿 他 の 会 社 の 出 身 者 弁 護 士 1 会 社 との 関 係 についての 選 択 項 目 a. 上 場 会 社 又 はその 子 会 社 の 業 務 執 行 者 b. 上 場 会 社 又 はその 子 会 社 の 非 業 務 執 行 取 締 役 又 は 会 計 参 与 c. 上 場 会 社 の 親 会 社 の 業 務 執 行 者 又 は 非 業 務 執 行 取 締 役 d. 上 場 会 社 の 親 会 社 の 監 査 役 e. 上 場 会 社 の 兄 弟 会 社 の 業 務 執 行 者 f. 上 場 会 社 を 主 要 な 取 引 先 とする 者 又 はその 業 務 執 行 者 g. 上 場 会 社 の 主 要 な 取 引 先 又 はその 業 務 執 行 者 h. 上 場 会 社 から 役 員 報 酬 以 外 に 多 額 の 金 銭 その 他 の 財 産 を 得 ているコンサルタント 会 計 専 門 家 法 律 専 門 家 i. 上 場 会 社 の 主 要 株 主 ( 当 該 主 要 株 主 が 法 人 である 場 合 には 当 該 法 人 の 業 務 執 行 者 ) j. 上 場 会 社 の 取 引 先 (f g 及 び h のいずれにも 該 当 しないもの)の 業 務 執 行 者 ( 本 人 のみ) k. 社 外 役 員 の 相 互 就 任 の 関 係 にある 先 の 業 務 執 行 者 ( 本 人 のみ) l. 上 場 会 社 が 寄 付 を 行 っている 先 の 業 務 執 行 者 ( 本 人 のみ) m.その 他 5

6 会 社 との 関 係 (2) 氏 名 独 立 役 員 適 合 項 目 に 関 する 補 足 説 明 選 任 の 理 由 加 藤 秀 俊 金 融 会 計 経 営 に 関 す る 幅 広 い 知 識 から 適 宜 質 問 提 言 助 言 を 述 べ 適 切 かつ 適 正 な 監 査 を 実 行 いただくため 社 外 監 査 役 に 選 任 しております また 当 社 と 加 藤 秀 俊 氏 との 間 に 特 別 な 利 害 関 係 はなく 一 般 株 主 との 利 益 相 反 が 生 じるおそれは ないと 考 え 独 立 役 員 に 指 定 しております 藤 戸 久 寿 法 律 の 専 門 家 としての 豊 かな 経 験 高 い 見 識 と コンプライアンス 違 反 や 反 社 会 勢 力 対 応 に 関 連 す る 事 案 等 の 豊 富 な 取 扱 い 実 績 を 有 し これに 基 づ き 適 宜 質 問 提 言 助 言 を 述 べ 適 切 かつ 適 正 な 監 査 を 実 行 いただくため 社 外 監 査 役 に 選 任 しており ます 当 社 と 藤 戸 久 寿 氏 と の 間 に 特 別 な 利 害 関 係 は なく 一 般 株 主 との 利 益 相 反 が 生 じるおそれはない と 考 え 独 立 役 員 に 指 定 し ております 6

7 独 立 役 員 関 係 独 立 役 員 の 人 数 3 名 その 他 独 立 役 員 に 関 する 事 項 当 社 は 独 立 役 員 の 資 格 をみたす 社 外 役 員 を 全 て 独 立 役 員 に 指 定 しております インセンティブ 関 係 取 締 役 へのインセンティブ 付 与 に 関 する 施 策 の ストックオプション 制 度 の 導 入 実 施 状 況 該 当 項 目 に 関 する 補 足 説 明 取 締 役 へのインセンティブ 付 与 に 関 しまして 長 期 的 な 企 業 価 値 向 上 と 更 なる 業 績 向 上 への 意 欲 や 士 気 を 高 めることを 目 的 にストックオプション 制 度 の 導 入 をしております ストックオプションの 付 与 対 象 者 取 締 役 及 び 従 業 員 該 当 項 目 に 関 する 補 足 説 明 当 社 グループの 業 績 向 上 に 対 する 貢 献 意 欲 や 士 気 を 高 め 企 業 価 値 株 式 価 値 の 向 上 を 図 ること 目 的 と してストックオプションを 付 与 しております 取 締 役 報 酬 関 係 開 示 状 況 個 別 報 酬 の 開 示 はしていない 該 当 項 目 に 関 する 補 足 説 明 報 酬 総 額 が1 億 円 以 上 である 者 が 存 在 しないため 報 酬 の 個 別 開 示 は 行 っておりません 取 締 役 及 び 監 査 役 の 報 酬 は それぞれ 役 員 区 分 ごとの 総 額 にて 開 示 しております 報 酬 額 又 はその 算 定 方 法 の 決 定 方 針 の 有 無 あり 報 酬 額 又 はその 算 定 方 法 の 決 定 方 針 の 開 示 内 容 役 員 報 酬 等 は 各 役 員 の 職 務 の 内 容 および 成 果 を 参 考 に 株 主 総 会 で 承 認 された 範 囲 内 において 取 締 役 会 または 監 査 役 会 の 中 で 個 別 に 相 当 と 思 われる 額 を 決 定 することとしております 社 外 取 締 役 ( 社 外 監 査 役 )のサポート 体 制 社 外 取 締 役 および 社 外 監 査 役 のサポートについては 総 務 課 が 担 当 しております 取 締 役 会 開 催 の 連 絡 や 事 前 に 資 料 配 布 等 を 行 っております 7

8 2. 業 務 執 行 監 査 監 督 指 名 報 酬 決 定 等 の 機 能 に 係 る 事 項 ( 現 状 のコーポレート ガバナンス 体 制 の 概 要 ) a 取 締 役 会 役 員 体 制 当 社 の 取 締 役 会 は 取 締 役 5 名 (うち1 名 は 社 外 取 締 役 )で 構 成 され 取 締 役 の 職 務 の 執 行 を 監 督 す る 権 限 を 有 しております 社 外 取 締 役 は より 広 い 視 野 に 基 づいた 経 営 に 関 する 意 思 決 定 と 社 外 からの 経 営 監 視 を 可 能 とする 体 制 作 りを 推 進 しております 取 締 役 会 は 毎 月 1 回 の 定 例 取 締 役 会 に 加 え 必 要 に 応 じて 臨 時 取 締 役 会 を 開 催 し 迅 速 かつ 効 率 的 な 意 思 決 定 及 び 業 務 執 行 の 監 督 が 可 能 となる 体 制 を とっております b 経 営 会 議 当 社 は 執 行 役 員 制 度 を 導 入 しており 取 締 役 会 による 経 営 の 意 思 決 定 機 能 及 び 業 務 執 行 の 監 督 機 能 と 執 行 役 員 による 業 務 執 行 機 能 を 分 離 し 迅 速 な 意 思 決 定 と 効 率 的 な 業 務 遂 行 ができる 体 制 を 構 築 しております 経 営 会 議 は 常 勤 取 締 役 常 勤 監 査 役 執 行 役 員 6 名 (うち3 名 は 取 締 役 兼 務 ) によって 構 成 され 原 則 として 毎 週 1 回 開 催 し 業 務 執 行 に 関 する 諸 計 画 その 他 経 営 に 関 する 重 要 事 項 に 関 する 立 案 調 査 検 討 及 び 実 施 結 果 の 把 握 を 行 い 協 議 決 定 しております c 監 査 役 会 当 社 は 会 社 法 に 基 づき 監 査 役 会 を 設 置 しております 監 査 役 3 名 (うち 社 外 監 査 役 2 名 )は ガバ ナンスのあり 方 とその 運 用 状 況 を 監 視 し 取 締 役 の 職 務 の 執 行 を 含 む 日 常 的 活 動 の 監 査 を 行 っておりま す 監 査 役 は 株 主 総 会 や 取 締 役 会 への 出 席 や 取 締 役 従 業 員 会 計 監 査 人 からの 報 告 収 受 など 法 律 上 の 権 利 行 使 を 通 じた 実 効 性 のあるモニタリングに 取 り 組 んでおります d 内 部 監 査 室 代 表 取 締 役 社 長 の 直 属 の 組 織 として 内 部 監 査 室 を 設 置 しております 内 部 監 査 計 画 に 基 づき 監 査 を 実 施 し その 結 果 は 社 長 に 報 告 され 指 摘 事 項 の 改 善 状 況 の 確 認 等 を 行 っております e リスク コンプライアンス 委 員 会 リスク 管 理 とコンプライアンスを 一 体 で 推 進 するために 社 内 において 代 表 取 締 役 社 長 を 委 員 長 とす る 独 立 したリスク コンプライアンス 委 員 会 を 設 置 しております f 会 計 監 査 人 当 社 は 太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人 と 監 査 契 約 を 締 結 し 同 監 査 法 人 の 監 査 を 受 けております なお 同 監 査 法 人 及 び 同 監 査 法 人 の 業 務 執 行 役 員 と 当 社 との 間 には 特 別 な 利 害 関 係 はありません 3. 現 状 のコーポレート ガバナンス 体 制 を 選 択 している 理 由 当 社 は 社 外 の 視 点 をいれた 監 査 監 督 体 制 が 経 営 監 視 機 能 として 有 効 であると 判 断 し 企 業 経 営 に 関 する 豊 富 な 経 験 と 高 い 見 識 を 有 する 社 外 取 締 役 1 名 を 含 む 取 締 役 5 名 で 構 成 される 取 締 役 会 と 専 門 的 な 知 見 を 有 する 社 外 監 査 役 2 名 を 含 む 監 査 役 3 名 で 構 成 される 監 査 役 会 による 監 査 役 会 設 置 会 社 制 度 を 採 用 することで 有 効 なガバナンス 体 制 を 整 備 しております 8

9 Ⅲ. 株 主 その 他 の 利 害 関 係 者 に 関 する 施 策 の 実 施 状 況 1. 株 主 総 会 の 活 性 化 及 び 議 決 権 行 使 の 円 滑 化 に 向 けての 取 組 み 補 足 説 明 株 主 総 会 招 集 通 知 の 早 期 発 送 集 中 日 を 回 避 した 株 主 総 会 の 設 定 電 磁 的 方 法 による 株 主 総 会 の 招 集 通 知 につきましては 可 能 な 範 囲 で 早 期 発 送 ができるよう 努 め てまいります 株 主 総 会 の 開 催 日 の 設 定 につきましては 集 中 日 を 避 け できるだけ 多 くの 株 主 の 方 々にご 出 席 いただけるよう 日 程 調 整 に 努 めてまいります 今 後 検 討 すべき 事 項 であると 考 えております 議 決 権 の 行 使 招 集 通 知 ( 要 約 )の 今 後 検 討 すべき 事 項 であると 考 えております 英 文 での 提 供 2.IR に 関 する 活 動 状 況 補 足 説 明 代 表 者 自 身 による 説 明 の 有 無 ディスクロージャ 当 社 IRサイトに 掲 載 する 予 定 です ー ポ リ シ ー の 作 成 公 表 個 人 投 資 家 向 けに 定 期 的 説 明 会 を 開 個 人 投 資 家 の 皆 様 向 けに 第 2 四 半 期 決 算 及 び 年 度 決 算 終 了 後 の 決 算 説 明 会 を 定 期 的 に 開 催 する 予 定 です あり( 予 定 ) 催 アナリスト 機 関 投 資 家 向 けに 定 期 的 アナリスト 機 関 投 資 家 の 皆 様 向 けに 第 2 四 半 期 決 算 及 び 年 度 決 算 終 了 後 の 決 算 説 明 会 を 定 期 的 に 開 催 する 予 定 です あり( 予 定 ) 説 明 会 を 実 施 IR 資 料 をホームペ ージ 掲 載 当 社 のホームページ 内 に IR ウェブサイトを 開 設 し 決 算 短 信 有 価 証 券 報 告 書 四 半 期 報 告 書 その 他 の 開 示 資 料 を 適 時 掲 載 いたします IR に 関 する 部 署 ( 担 総 務 課 をIR 担 当 部 署 としております 当 者 )の 設 置 9

10 3.ステークホルダーの 立 場 の 尊 重 に 係 る 取 組 み 状 況 補 足 説 明 社 内 規 程 に 則 った ステークホルダー 会 社 の 透 明 性 公 正 性 を 確 保 し 正 確 で 迅 速 かつ 公 平 な 情 報 開 示 を 行 うべく 体 制 の 充 実 を 図 っていく 予 定 です の 立 場 の 尊 重 環 境 保 全 活 動 CSR 活 動 等 の 実 施 資 料 請 求 数 と 成 婚 退 会 組 数 に 応 じて 世 界 の 子 どもにワクチンを 日 本 委 員 会 に 対 しポリオワクチンを 寄 贈 しております Ⅳ. 内 部 統 制 システム 等 に 関 する 事 項 1. 内 部 統 制 システムに 関 する 基 本 的 な 考 え 方 及 びその 整 備 状 況 1. 取 締 役 及 び 使 用 人 の 職 務 執 行 が 法 令 及 び 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 1 取 締 役 及 び 使 用 人 は 企 業 倫 理 規 程 に 基 づいて 高 い 倫 理 感 と 良 心 をもって 職 務 遂 行 にあたり 法 令 定 款 及 び 社 内 諸 規 程 を 遵 守 するとともに 社 会 規 範 に 沿 った 責 任 ある 行 動 をとるものとしておりま す 2 コンプライアンス 体 制 の 構 築 維 持 については 代 表 取 締 役 社 長 の 命 を 受 けた 内 部 監 査 担 当 者 が 内 部 監 査 規 程 に 基 づき 取 締 役 及 び 使 用 人 の 職 務 の 執 行 に 関 する 状 況 把 握 監 視 対 応 を 定 期 的 に 行 い 代 表 取 締 役 社 長 に 報 告 するものとしております なお 法 令 遵 守 に 関 する 社 内 教 育 研 修 は 総 務 課 と 連 携 して 行 い 定 期 的 にコンプライアンス プログラムを 策 定 し 取 締 役 及 び 使 用 人 に 対 し コンプライ アンスに 関 する 研 修 を 行 うことにより コンプライアンスに 対 する 知 識 を 高 め コンプライアンス 意 識 を 醸 成 しております 3 内 部 通 報 規 程 に 基 づき 法 令 違 反 社 内 諸 規 程 上 疑 義 のある 行 為 等 についてその 情 報 を 直 接 提 供 する ことができる 内 部 通 報 窓 口 を 設 置 し 社 内 周 知 の 上 運 用 しております また 通 報 内 容 については 速 やかに 調 査 を 行 い コンプライアンス 是 正 のための 措 置 を 講 じるものとします 2. 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 係 る 情 報 の 保 存 および 管 理 に 関 する 体 制 取 締 役 の 職 務 執 行 に 係 る 情 報 の 保 存 及 び 管 理 については 管 理 部 門 を 管 掌 する 取 締 役 を 担 当 役 員 とし 職 務 執 行 に 係 る 情 報 を 適 切 に 文 書 又 は 電 磁 的 情 報 により 記 録 し 文 書 管 理 規 程 に 定 められた 期 間 保 存 管 理 をするものとします なお 取 締 役 及 び 監 査 役 は これらの 文 書 等 を 常 時 閲 覧 できるものとし 担 当 役 員 はその 要 請 に 速 やかに 対 応 するものとしております 3. 損 失 の 危 険 の 管 理 に 関 する 規 程 その 他 の 体 制 当 社 はリスク 管 理 規 程 に 基 づき 当 社 が 直 面 する あるいは 将 来 発 生 する 可 能 性 のあるリスクを 識 別 し 識 別 したリスクに 対 して 組 織 的 かつ 適 切 な 対 策 を 講 じるため リスク 管 理 とコンプライアンスを 一 体 で 推 進 するリスク コンプライアンス 委 員 会 を 設 置 しております リスクの 回 避 及 び 軽 減 等 に 必 要 な 対 策 を 講 じるとともに 講 じた 対 策 が 有 効 であるか 定 期 的 に 評 価 しております なお 緊 急 事 態 が 発 生 した 10

11 場 合 には 代 表 取 締 役 社 長 を 最 高 責 任 者 とする 体 制 をとり 早 期 解 決 に 向 けた 対 策 を 講 じるとともに 再 発 防 止 策 を 策 定 することとしております 4. 取 締 役 の 職 務 執 行 が 効 率 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 1 取 締 役 会 は 全 社 的 に 共 有 する 事 業 計 画 を 定 め 各 取 締 役 は 計 画 達 成 に 向 けて 各 部 門 が 実 施 すべ き 具 体 的 な 数 値 目 標 及 びアクションプランを 定 めるものとし その 達 成 に 向 けて 月 次 で 予 算 管 理 を 行 い 主 要 な 指 標 については 進 捗 管 理 を 行 っております 2 定 時 取 締 役 会 については 月 1 回 開 催 し 月 次 決 算 及 び 業 務 報 告 を 行 い 取 締 役 の 職 務 執 行 状 況 の 監 督 を 行 うとともに 重 要 な 業 務 執 行 についての 意 思 決 定 を 行 っております また 経 営 会 議 については 週 1 回 開 催 し 日 常 の 業 務 執 行 の 確 認 や 協 議 を 行 っており 取 締 役 会 への 付 議 議 案 についての 意 思 決 定 プロセスの 明 確 化 及 び 透 明 性 の 確 保 を 図 っております 5. 当 社 並 びにその 子 会 社 からなる 企 業 集 団 における 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 1 子 会 社 の 業 務 管 理 のため 関 係 会 社 管 理 規 程 を 制 定 するとともに 統 括 的 に 管 理 を 行 う 取 締 役 を 任 命 し 職 務 の 執 行 にかかわる 重 要 な 事 項 の 報 告 を 義 務 付 ける 等 厳 正 な 指 導 監 督 を 行 っております 2 子 会 社 から 毎 月 の 業 況 を 当 社 取 締 役 会 に 報 告 させ 計 画 の 進 捗 管 理 を 行 っております 3 子 会 社 の 損 失 のリスク 等 については リスク 管 理 規 程 に 基 づき リスク 管 理 を 行 っております 4 監 査 役 ならびに 内 部 監 査 室 は 子 会 社 等 の 重 要 な 業 務 運 営 について 法 令 および 定 款 に 適 合 している か 監 査 を 実 施 し その 結 果 を 報 告 しております 6. 監 査 役 がその 職 務 を 補 助 すべき 使 用 人 を 置 くことを 求 めた 場 合 における 当 該 使 用 人 に 関 する 事 項 内 部 監 査 担 当 者 が 協 力 するとともに 監 査 業 務 に 必 要 な 補 助 すべき 特 定 の 使 用 人 の 設 置 が 必 要 な 場 合 監 査 役 はそれを 指 定 できるものとしております 7. 前 号 の 使 用 人 の 取 締 役 からの 独 立 性 に 関 する 事 項 監 査 役 より 監 査 業 務 に 係 る 指 揮 命 令 を 受 けた 特 定 の 使 用 人 は 所 属 長 の 指 揮 命 令 を 受 けないものとして おります また 当 該 使 用 人 の 人 事 異 動 及 び 人 事 考 課 を 行 う 場 合 は 監 査 役 の 意 見 を 聴 取 し その 意 見 を 十 分 尊 重 して 実 施 するようにしております 8. 取 締 役 及 び 使 用 人 が 監 査 役 に 報 告 をするための 体 制 その 他 の 監 査 役 への 報 告 に 関 する 体 制 1 監 査 役 は 取 締 役 会 及 びその 他 重 要 会 議 に 出 席 し 必 要 に 応 じて 意 見 を 表 明 します 2 取 締 役 及 び 使 用 人 は 重 大 な 法 令 違 反 及 び 著 しい 損 害 を 及 ぼすおそれのある 事 実 を 知 ったとき 等 は 監 査 役 会 もしくは 総 務 課 に 報 告 するものとします 3 監 査 役 は 必 要 に 応 じていつでも 取 締 役 に 対 し 報 告 を 求 めることができるものとします 9.その 他 監 査 役 の 監 査 が 実 効 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 11

12 1 取 締 役 会 は 監 査 役 が 重 要 な 意 思 決 定 のプロセスや 業 務 の 執 行 状 況 を 効 率 的 かつ 効 果 的 に 把 握 でき るようにするため いつでも 取 締 役 及 び 使 用 人 に 対 して 報 告 を 求 めることができるとともに 監 査 役 の 社 内 の 重 要 な 会 議 への 出 席 を 拒 まないこととされております 2 また 監 査 役 は 内 部 監 査 担 当 者 と 緊 密 に 連 携 し 定 期 的 に 情 報 交 換 を 行 うものとし 必 要 に 応 じ て 会 計 監 査 人 顧 問 弁 護 士 と 意 見 交 換 等 を 実 施 できることとされております 10. 反 社 会 的 勢 力 排 除 に 向 けた 体 制 当 社 グループは 反 社 会 的 勢 力 との 取 引 関 係 や 支 援 関 係 も 含 めこれを 一 切 遮 断 し 反 社 会 的 勢 力 からの 不 当 要 求 に 対 して 屈 せず 反 社 会 的 勢 力 からの 経 営 活 動 の 妨 害 や 被 害 誹 謗 中 傷 等 の 攻 撃 を 受 けた 際 の 対 応 を 総 務 課 で 一 括 管 理 する 体 制 を 整 備 し 警 察 等 関 連 機 関 と 連 携 し 組 織 全 体 で 毅 然 とした 対 応 をい たします 11. 財 務 報 告 の 信 頼 性 を 確 保 するための 体 制 内 部 統 制 システムに 関 する 基 本 方 針 を 定 めるとともに 財 務 報 告 に 係 る 内 部 統 制 が 有 効 に 行 われる 体 制 の 整 備 維 持 向 上 を 図 っております 2. 反 社 会 的 勢 力 排 除 に 向 けた 基 本 的 な 考 え 方 及 びその 整 備 状 況 当 社 グループは 反 社 会 的 勢 力 対 策 規 程 を 定 め 断 固 として 反 社 会 的 勢 力 との 関 係 を 遮 断 し 企 業 の 社 会 的 責 任 を 果 たすことを 基 本 方 針 としております 反 社 会 的 勢 力 からの 経 営 活 動 の 妨 害 や 被 害 誹 謗 中 傷 等 の 攻 撃 を 受 けた 際 の 対 応 を 総 務 課 で 一 括 管 理 す る 体 制 を 整 備 し 警 察 等 関 連 機 関 と 連 携 し 組 織 全 体 で 毅 然 とした 対 応 をいたします また 前 述 の 反 社 会 的 勢 力 対 策 規 程 を 当 社 グループの 役 職 員 へ 周 知 徹 底 し 反 社 会 的 勢 力 との 関 係 排 除 に 向 けた 企 業 倫 理 の 浸 透 に 取 り 組 んでおります Ⅴ.その 他 1. 買 収 防 衛 策 導 入 の 有 無 買 収 防 衛 策 導 入 なし 該 当 項 目 に 関 する 補 足 説 明 2.その 他 コーポレート ガバナンス 体 制 等 に 関 する 事 項 適 時 開 示 体 制 の 整 備 に 向 けた 取 組 み 当 社 では ディスクロージャーへの 積 極 的 な 取 組 みをコーポレート ガバナンスの 一 環 として 位 置 づけ ております 当 社 においては 東 京 証 券 取 引 所 及 び 金 融 商 品 取 引 法 の 定 める 基 準 に 従 って 速 やかに 開 示 することを 基 本 方 針 としており 社 内 体 制 としましては 情 報 取 扱 責 任 者 を 管 理 部 長 IR 担 当 組 織 は 総 務 課 であり 12

13 迅 速 にディスクローズできる 体 制 を 構 築 しております 模 式 図 ( 参 考 資 料 ) 13

14 適 時 開 示 体 制 の 概 要 ( 模 式 図 ) 以 上 14

預 金 を 確 保 しつつ 資 金 調 達 手 段 も 確 保 する 収 益 性 を 示 す 指 標 として 営 業 利 益 率 を 採 用 し 営 業 利 益 率 の 目 安 となる 数 値 を 公 表 する 株 主 の 皆 様 への 還 元 については 持 続 的 な 成 長 による 配 当 可

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委員会規程 役 員 候 補 者 選 出 規 程 第 1 章 総 則 ( 目 的 ) 第 1 条 この 規 程 は 公 益 社 団 法 人 日 本 三 曲 協 会 ( 以 下 協 会 という) 定 款 第 25 条 に 基 づ く 役 員 の 選 任 に 先 立 ち その 候 補 者 を 選 出 するための 選 挙 ( 以 下 選 挙 という)に 必 要 な 事 項 を 定 めることを 目 的 とする ( 選 挙

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