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1 第 42 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 日 時 平 成 27 年 6 月 24 日 ( 水 曜 日 ) 午 前 10 時 場 所 千 葉 県 千 葉 市 中 央 区 東 千 葉 2 丁 目 8 番 15 号 株 式 会 社 ファミリー 本 社 (3 階 ) 会 議 室 決 議 事 項 第 1 号 議 案 剰 余 金 の 処 分 の 件 第 2 号 議 案 定 款 一 部 変 更 の 件 第 3 号 議 案 取 締 役 6 名 選 任 の 件 第 4 号 議 案 監 査 役 1 名 選 任 の 件 証 券 コード 8298

2 目 次 (ページ) 第 42 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 1 提 供 書 面 事 業 報 告 2 Ⅰ. 会 社 の 現 況 に 関 する 事 項 2 Ⅱ. 会 社 の 現 況 8 計 算 書 類 15 貸 借 対 照 表 15 損 益 計 算 書 16 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 17 個 別 注 記 表 18 計 算 書 類 に 係 る 会 計 監 査 報 告 28 監 査 役 会 の 監 査 報 告 29 株 主 総 会 参 考 書 類 第 1 号 議 案 剰 余 金 の 処 分 の 件 31 第 2 号 議 案 定 款 一 部 変 更 の 件 31 第 3 号 議 案 取 締 役 6 名 選 任 の 件 32 第 4 号 議 案 監 査 役 1 名 選 任 の 件 34

3 株 主 各 位 証 券 コード 8298 平 成 27 年 6 月 9 日 千 葉 県 千 葉 市 中 央 区 東 千 葉 2 丁 目 8 番 15 号 代 表 取 締 役 社 長 西 條 徳 三 第 42 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 拝 啓 平 素 は 格 別 のご 支 援 を 賜 り 誠 にありがとうございます さて 当 社 第 42 回 定 時 株 主 総 会 を 下 記 により 開 催 いたしますので ご 出 席 くださいますようご 通 知 申 しあげます なお 当 日 ご 出 席 願 えない 場 合 は 書 面 によって 議 決 権 を 行 使 することができ ますので お 手 数 ながら 後 記 の 株 主 総 会 参 考 書 類 をご 検 討 のうえ 同 封 の 議 決 権 行 使 書 用 紙 に 議 案 に 対 する 賛 否 をご 表 示 いただき 平 成 27 年 6 月 23 日 ( 火 曜 日 ) 午 後 6 時 30 分 までに 到 着 するようご 返 送 くださいますようお 願 い 申 しあげます 敬 具 記 1. 日 時 平 成 27 年 6 月 24 日 ( 水 曜 日 ) 午 前 10 時 2. 場 所 千 葉 県 千 葉 市 中 央 区 東 千 葉 2 丁 目 8 番 15 号 株 式 会 社 ファミリー 本 社 (3 階 ) 会 議 室 ( 末 尾 の 会 場 ご 案 内 図 をご 参 照 ください ) 3. 目 的 事 項 報 告 事 項 決 議 事 項 第 1 号 議 案 第 2 号 議 案 第 3 号 議 案 第 4 号 議 案 第 42 期 ( 平 成 26 年 4 月 1 日 から 平 成 27 年 3 月 31 日 まで) 事 業 報 告 計 算 書 類 の 内 容 報 告 の 件 剰 余 金 の 処 分 の 件 定 款 一 部 変 更 の 件 取 締 役 6 名 選 任 の 件 監 査 役 1 名 選 任 の 件 以 上 当 日 ご 出 席 の 際 は お 手 数 ながら 同 封 の 議 決 権 行 使 書 用 紙 を 会 場 受 付 にご 提 出 くださいますようお 願 い 申 しあげます なお 株 主 総 会 参 考 書 類 ならびに 事 業 報 告 計 算 書 類 に 修 正 が 生 じた 場 合 は インターネット 上 の 当 社 ウェブサイト (アドレス 掲 載 させていただきます - 1 -

4 ( 提 供 書 面 ) 事 業 報 告 平 成 26 年 4 月 1 日 から ( 平 成 27 年 3 月 31 日 まで) Ⅰ. 会 社 の 現 況 に 関 する 事 項 1. 当 事 業 年 度 の 事 業 の 状 況 ⑴ 事 業 の 経 過 及 び 成 果 当 事 業 年 度 におけるわが 国 の 経 済 状 況 は 消 費 税 増 税 前 の 駆 け 込 み 需 要 の 反 動 により 個 人 消 費 が 大 きく 落 ち 込 んで 以 降 やや 持 ち 直 しの 兆 しは 見 られるものの そのペースは 緩 慢 となっています 平 成 26 年 度 の 国 内 の 新 車 販 売 台 数 は 前 期 比 6.9% 減 の5,296 千 台 と 消 費 税 増 税 に 伴 う 駆 け 込 み 需 要 の 反 動 減 が 長 引 き 4 年 ぶりにマイナスとな りました また 新 車 販 売 に 占 める 軽 自 動 車 のシェアが41.0%と 初 めて4 割 を 超 えるなど 消 費 税 増 税 後 の 低 価 格 志 向 の 高 まりの 中 で 軽 自 動 車 の 需 要 が 高 まりました 輸 入 自 動 車 販 売 業 界 においては 消 費 税 増 税 の 影 響 が 想 定 より 長 引 き 輸 入 自 動 車 ( 日 本 メーカー 車 を 除 く)の 国 内 新 車 販 売 台 数 は 前 年 度 比 6.7% 減 の281 千 台 と5 年 ぶりに 前 年 割 れとなりました しかしながら 販 売 台 数 の 水 準 は 過 去 5 番 目 と 高 く 軽 自 動 車 を 除 く 登 録 車 に 占 める 輸 入 車 のシェアは9.0%で 過 去 最 高 となりました このような 状 況 下 当 事 業 年 度 の 売 上 高 は13,191 百 万 円 ( 前 期 比 8.8% 減 ) 営 業 利 益 が699 百 万 円 ( 前 期 比 29.7% 減 ) 経 常 利 益 が685 百 万 円 ( 前 期 比 28.9% 減 )となりました 事 業 のセグメント 別 の 状 況 は 下 記 のとおりです ( 車 両 販 売 関 連 事 業 ) 車 両 販 売 関 連 事 業 におきましては 昨 年 4 月 の 消 費 税 増 税 前 の 駆 け 込 み 需 要 に 伴 う 反 動 減 が 予 想 以 上 に 長 引 き また 国 産 車 他 法 人 との 競 合 も 影 響 し 比 較 的 低 価 格 のモデルの 販 売 が 伸 び 悩 みました ポルシェ ジャ ガー ランドローバー 等 の 高 価 格 のモデルは 順 調 に 推 移 したものの 販 売 台 数 は 2,908 台 ( 前 期 比 17.6% 減 )と 前 年 度 を 下 回 り 減 収 減 益 となりま した - 2 -

5 この 結 果 車 両 販 売 関 連 事 業 の 売 上 高 は12,930 百 万 円 セグメント 利 益 は568 百 万 円 となりました ( 不 動 産 事 業 ) 不 動 産 事 業 におきましては 本 社 ビル 階 上 西 船 橋 店 の 賃 貸 マンション 等 における 安 定 的 な 賃 貸 収 入 が 当 事 業 年 度 も 引 き 続 き 計 上 できたことに 加 え 入 居 率 の 維 持 向 上 に 努 めた 結 果 売 上 高 は98 百 万 円 セグメント 利 益 は61 百 万 円 となりました ( 発 電 事 業 ) 発 電 事 業 におきましては 成 田 太 陽 光 発 電 所 館 山 太 陽 光 発 電 所 の2か 所 が 順 調 に 稼 働 を 続 けた 結 果 売 上 高 は163 百 万 円 セグメント 利 益 は69 百 万 円 となりました なお 品 目 別 の 販 売 実 績 は 以 下 のとおりであります 事 業 部 門 の 名 称 台 数 ( 台 ) 金 額 ( 百 万 円 ) 構 成 比 (%) 車 両 販 売 関 連 事 業 新 車 1,740 8, 中 古 車 1,168 2, 車 両 そ の 他 車 両 整 備 - 2, 受 取 手 数 料 小 計 2,908 12, 不 動 産 事 業 発 電 事 業 合 計 2,908 13, ⑵ 設 備 投 資 の 状 況 当 事 業 年 度 の 設 備 投 資 総 額 は482 百 万 円 であります その 主 なものは 千 葉 県 成 田 市 の 土 地 の 取 得 費 用 401 百 万 円 であります ⑶ 資 金 調 達 の 状 況 当 事 業 年 度 中 に 所 要 資 金 として 金 融 機 関 より 長 期 借 入 金 として1,300 百 万 円 の 調 達 を 実 施 しました その 他 の 増 資 社 債 発 行 等 による 資 金 調 達 は 行 っておりません - 3 -

6 2. 財 産 及 び 損 益 の 状 況 区 分 第 39 期 ( 平 成 24 年 3 月 期 ) 第 40 期 ( 平 成 25 年 3 月 期 ) 第 41 期 ( 平 成 26 年 3 月 期 ) 第 42 期 ( 当 事 業 年 度 ) ( 平 成 27 年 3 月 期 ) 売 上 高 ( 百 万 円 ) 11,221 12,401 14,466 13,191 経 常 利 益 ( 百 万 円 ) 当 期 純 利 益 ( 百 万 円 ) 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 円 ) 純 資 産 ( 百 万 円 ) 3,449 4,001 4,544 4,961 総 資 産 ( 百 万 円 ) 9,298 10,551 10,707 10,826 1 株 当 たり 純 資 産 額 ( 円 ) ( 注 )1.1 株 当 たり 当 期 純 利 益 は 自 己 株 式 を 控 除 した 期 中 平 均 発 行 済 株 式 総 数 により 1 株 当 たり 純 資 産 額 は 自 己 株 式 を 控 除 した 期 末 発 行 済 株 式 総 数 により 算 出 しております 2. 第 42 期 ( 当 事 業 年 度 )については 前 項 ⑴ 1 事 業 の 経 過 及 び 成 果 に 記 載 のとお りであります 3. 重 要 な 親 会 社 及 び 子 会 社 の 状 況 ⑴ 親 会 社 の 状 況 該 当 事 項 はありません ⑵ 重 要 な 子 会 社 の 状 況 該 当 事 項 はありません 4. 対 処 すべき 課 題 わが 国 の 経 済 は 大 手 企 業 の 業 績 が 好 調 に 推 移 するなど 長 引 く 景 気 低 迷 からの 回 復 の 兆 しを 見 せる 一 方 道 半 ばとも 言 われるデフレ 脱 却 や 経 済 成 長 と 財 政 再 建 の 両 立 に 向 けた 第 3の 矢 成 長 戦 略 を 柱 とした 潜 在 成 長 率 の 底 上 げなど 依 然 として 課 題 も 残 されています 自 動 車 販 売 については 消 費 税 増 税 後 の 買 い 控 えが 長 引 いていることに 加 え 軽 自 動 車 税 の 増 税 やエコ カー 減 税 の 基 準 厳 格 化 が 響 き 平 成 27 年 度 は 消 費 税 増 税 で 販 売 が 落 ち 込 んだ 2014 年 度 をさらに 下 回 るとの 予 想 もあります このような 状 況 下 当 社 では 以 下 の 項 目 を 課 題 として 認 識 しております - 4 -

7 ⑴ 高 収 益 体 質 の 維 持 国 産 車 や 同 業 他 社 との 競 合 激 化 から 新 車 販 売 の 利 益 率 が 低 下 しています 欧 米 11メーカーの 車 種 を 取 扱 うことのできる 当 社 のメリットを 最 大 限 生 か し お 客 様 満 足 度 を 高 め さらにお 客 様 のニーズに 応 えることにより 生 産 性 を 高 めます また 費 用 削 減 に 対 する 意 識 をさらに 高 め 併 せて 発 電 事 業 の 継 続 実 施 と 不 動 産 事 業 への 投 資 も 積 極 的 に 行 うなど 多 角 化 経 営 を 推 進 し よ り 安 定 した 収 益 をあげてまいります ⑵ 組 織 体 制 の 整 備 めまぐるしく 変 化 する 市 場 環 境 に 対 して 迅 速 に 対 応 するとともに お 客 様 のニーズを 的 確 に 把 握 していくためには 経 営 管 理 体 制 の 充 実 が 不 可 欠 です そのため 当 社 は 事 業 規 模 内 容 や 必 要 な 人 材 に 応 じた 採 用 を 適 時 行 い 社 員 個 々の 専 門 性 を 高 め 人 員 効 率 の 最 大 化 を 図 るように 人 材 の 育 成 組 織 体 制 の 整 備 を 進 めてまいります ⑶ 関 連 事 業 の 強 化 かねてより 強 化 に 取 り 組 んでおります 各 種 サービス 保 険 ローンといっ た 自 動 車 販 売 に 付 随 する 周 辺 事 業 の 拡 大 がますます 重 要 となっております 社 員 個 々のレベルアップをさらに 図 り 収 益 の 拡 大 に 努 めてまいります 株 主 の 皆 様 におかれましても 今 後 とも 一 層 のご 理 解 とご 支 援 を 賜 ります ようお 願 い 申 し 上 げます 5. 主 要 な 事 業 内 容 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 当 社 は 千 葉 県 を 主 な 販 売 区 域 としており 車 両 販 売 関 連 事 業 として 新 車 ( 主 として 輸 入 車 ) 中 古 車 自 動 車 の 部 品 用 品 の 仕 入 販 売 及 び 自 動 車 の 修 理 加 工 を 行 っております また 自 動 車 のレンタル 業 損 害 保 険 等 の 保 険 代 理 業 務 を 行 っているほか 不 動 産 業 として 不 動 産 の 売 買 賃 貸 を 行 っております 発 電 事 業 は 太 陽 光 発 電 所 を 所 有 し 売 電 を 行 っております - 5 -

8 6. 主 要 な 営 業 所 及 び 工 場 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 店 舗 工 場 所 在 地 店 舗 工 場 所 在 地 ( 工 場 ) プ ジ ョ ー 柏 千 葉 県 柏 市 白 井 サ ー ビ ス 工 場 千 葉 県 白 井 市 プ ジ ョ ー 船 橋 千 葉 県 船 橋 市 ( 車 両 販 売 店 ) プ ジ ョ ー 成 田 ( レ ン タ カ ー 店 ) 千 葉 県 成 田 市 ポルシェセンター 千 葉 千 葉 県 千 葉 市 プ ジ ョ ー 千 葉 中 央 千 葉 県 千 葉 市 ポルシェセンター 柏 ポルシェセンター 市 川 フォルクスワーゲン 習 志 野 千 葉 県 柏 市 千 葉 県 市 川 市 千 葉 県 船 橋 市 フ ィ ア ッ ト ア ル フ ァ ロ メ オ ア バ ル ト 千 葉 フ ィ ア ッ ト アルファロメオ 船 橋 東 ( レ ン タ カ ー 店 ) フ ィ ア ッ ト アルファロメオ 成 田 千 葉 県 千 葉 市 千 葉 県 船 橋 市 千 葉 県 成 田 市 フォルクスワーゲン 柏 千 葉 県 柏 市 野 田 中 古 車 センター 千 葉 県 野 田 市 フォルクスワーゲン 松 戸 千 葉 県 松 戸 市 クライスラー ジープ 千 葉 千 葉 県 千 葉 市 フォルクスワーゲン 木 更 津 ( レ ン タ カ ー 店 ) 千 葉 県 木 更 津 市 クライスラー ジープ 柏 千 葉 県 流 山 市 ア ウ デ ィ 柏 千 葉 県 流 山 市 オリックスレンタカー 東 千 葉 店 千 葉 県 千 葉 市 ジ ャ ガ ー 千 葉 中 央 千 葉 県 千 葉 市 オリックスレンタカー 津 田 沼 店 千 葉 県 習 志 野 市 ジ ャ ガ ー 柏 千 葉 県 柏 市 オリックスレンタカー 木 更 津 店 千 葉 県 木 更 津 市 ジ ャ ガ ー 西 船 橋 千 葉 県 船 橋 市 オリックスレンタカー 成 田 駅 前 店 千 葉 県 成 田 市 ランドローバー 千 葉 中 央 千 葉 県 千 葉 市 オリックスレンタカー 千 葉 県 船 橋 市 鎌 ヶ 谷 大 仏 店 ラ ン ド ロ ー バ ー 柏 千 葉 県 柏 市 ( 発 電 事 業 所 ) ランドローバー 西 船 橋 千 葉 県 船 橋 市 成 田 太 陽 光 発 電 所 千 葉 県 成 田 市 館 山 太 陽 光 発 電 所 千 葉 県 館 山 市 ジャガー 千 葉 中 央 ポルシェセンター 千 葉 ランドローバー 千 葉 中 央 プジョー 千 葉 中 央 オ リックスレンタカー 東 千 葉 店 は 同 一 敷 地 内 で 営 業 の 千 葉 複 合 店 です フォルクスワーゲン 柏 ランドローバー 柏 ジャガー 柏 ポルシェセンター 柏 は 同 一 敷 地 内 で 営 業 の 柏 複 合 店 です フィアット アルファロメオ 成 田 プジョー 成 田 オリックスレンタカー 成 田 駅 前 店 は 同 一 敷 地 内 で 営 業 の 成 田 複 合 店 です ジャガー 西 船 橋 ランドローバー 西 船 橋 は 同 一 敷 地 内 で 営 業 の 西 船 橋 複 合 店 です - 6 -

9 7. 使 用 人 の 状 況 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数 141 名 9 名 39.1 歳 9.3 年 ( 注 ) 使 用 人 兼 務 役 員 嘱 託 臨 時 従 業 員 は 含 んでおりません 8. 主 要 な 借 入 先 の 状 況 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 借 入 先 借 入 額 株 式 会 社 千 葉 銀 行 1,213 百 万 円 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 874 株 式 会 社 京 葉 銀 行 865 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 723 株 式 会 社 千 葉 興 業 銀 行 443 株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 その 他 会 社 の 現 況 に 関 する 重 要 な 事 項 該 当 事 項 はありません - 7 -

10 Ⅱ. 会 社 の 現 況 1. 株 式 の 状 況 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) ⑴ 発 行 可 能 株 式 総 数 ⑵ 発 行 済 株 式 の 総 数 ⑶ 株 主 数 ⑷ 大 株 主 ( 上 位 10 名 ) 26,000,000 株 6,529,114 株 566 名 株 主 名 持 株 数 持 株 比 率 株 式 会 社 フ ァ ミ リ ー 商 事 1,521 千 株 27.2% フ ァ ミ リ ー 従 業 員 持 株 会 398 千 株 7.1% 損 害 保 険 ジャパン 日 本 興 亜 株 式 会 社 386 千 株 6.9% あいおいニッセイ 同 和 損 害 保 険 株 式 会 社 311 千 株 5.6% 吉 岡 裕 之 296 千 株 5.3% 株 式 会 社 千 葉 銀 行 234 千 株 4.2% 西 條 善 内 200 千 株 3.6% 西 條 清 子 188 千 株 3.4% 株 式 会 社 ジ ャ ッ ク ス 181 千 株 3.2% 本 多 隆 150 千 株 2.7% ( 注 )1. 当 社 は 自 己 株 式 を924,857 株 保 有 しておりますが 上 記 大 株 主 からは 除 外 しており ます 2. 持 株 比 率 は 自 己 株 式 を 控 除 して 計 算 しております 2. 新 株 予 約 権 等 の 状 況 該 当 事 項 はありません - 8 -

11 3. 会 社 役 員 の 状 況 ⑴ 取 締 役 及 び 監 査 役 の 状 況 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 会 社 における 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 代 表 取 締 役 社 長 西 條 徳 三 営 業 本 部 長 ファミリー 商 事 代 表 取 締 役 専 務 取 締 役 西 條 善 内 管 理 本 部 長 常 務 取 締 役 湯 浅 茂 弘 総 務 部 長 常 務 取 締 役 清 水 貴 志 経 理 部 長 取 締 役 富 田 啓 充 営 業 部 長 常 勤 監 査 役 江 南 悌 信 監 査 役 佐 原 堅 次 ちば 債 権 回 収 取 締 役 相 談 役 監 査 役 秦 康 夫 ハイパーワークス 代 表 取 締 役 社 長 ( 注 )1. 監 査 役 佐 原 堅 次 氏 及 び 監 査 役 秦 康 夫 氏 は 社 外 監 査 役 であります 2. 常 務 取 締 役 清 水 貴 志 氏 は 当 社 の 代 表 取 締 役 社 長 西 條 徳 三 氏 の 三 親 等 内 の 親 族 で あります 3. 当 社 は 東 京 証 券 取 引 所 に 対 して 監 査 役 佐 原 堅 次 氏 を 独 立 役 員 とする 独 立 役 員 届 出 書 を 提 出 しております ⑵ 取 締 役 及 び 監 査 役 に 支 払 った 報 酬 等 の 総 額 当 事 業 年 度 に 係 る 報 酬 等 の 総 額 区 分 支 給 人 員 支 給 額 取 締 役 5 名 54,205 千 円 監 査 役 ( う ち 社 外 監 査 役 ) 2 (1) 7,124 (1,800) 合 計 7 61,330 ( 注 )1. 取 締 役 の 支 給 額 には 使 用 人 兼 務 取 締 役 の 使 用 人 分 給 与 は 含 まれておりません 2. 取 締 役 の 報 酬 限 度 額 は 平 成 25 年 6 月 21 日 開 催 の 第 40 回 定 時 株 主 総 会 において 年 額 70,000 千 円 以 内 (ただし 使 用 人 分 給 与 は 含 まない )と 決 議 いただいております 3. 監 査 役 の 報 酬 限 度 額 は 平 成 25 年 6 月 21 日 開 催 の 第 40 回 定 時 株 主 総 会 において 年 額 20,000 千 円 以 内 と 決 議 いただいております 4. 上 記 の 支 給 額 には 以 下 のものが 含 まれております 当 事 業 年 度 における 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 の 繰 入 額 2,280 千 円 ( 取 締 役 4 名 に 対 し2,120 千 円 監 査 役 1 名 に 対 し159 千 円 ) 5. 監 査 役 の 支 給 人 員 は 無 報 酬 の 監 査 役 1 名 を 除 いております - 9 -

12 ⑶ 社 外 役 員 に 関 する 事 項 1 他 の 法 人 等 の 業 務 執 行 者 としての 重 要 な 兼 職 の 状 況 及 び 当 社 と 当 該 法 人 等 との 関 係 監 査 役 佐 原 堅 次 氏 は ちば 債 権 回 収 株 式 会 社 の 取 締 役 相 談 役 でありま す 当 社 は ちば 債 権 回 収 株 式 会 社 との 間 には 特 別 な 関 係 はありませ ん 監 査 役 秦 康 夫 氏 は 株 式 会 社 ハイパーワークス 代 表 取 締 役 社 長 であり ます 当 社 は 株 式 会 社 ハイパーワークスとの 間 に 原 材 料 の 仕 入 等 営 業 上 の 取 引 関 係 があります 2 当 事 業 年 度 における 主 な 活 動 状 況 取 締 役 会 及 び 監 査 役 会 への 出 席 状 況 取 締 役 会 (23 回 開 催 ) 監 査 役 会 (13 回 開 催 ) 出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率 監 査 役 佐 原 堅 次 22 回 95% 13 回 100% 監 査 役 秦 康 夫 3 回 13% 13 回 100% 取 締 役 会 及 び 監 査 役 会 における 発 言 状 況 監 査 役 佐 原 堅 次 氏 は 主 に 内 部 統 制 システムの 見 地 から 意 見 を 述 べる など 取 締 役 会 及 び 監 査 役 会 の 意 思 決 定 の 妥 当 性 適 正 性 を 確 保 する ための 助 言 提 言 を 行 っております 監 査 役 秦 康 夫 氏 は 主 にコンプライアンスの 見 地 から 意 見 を 述 べるな ど 取 締 役 会 及 び 監 査 役 会 の 意 思 決 定 の 妥 当 性 適 正 性 を 確 保 するた めの 助 言 提 言 を 行 っております 3 責 任 限 定 契 約 の 内 容 の 概 要 当 社 は 定 款 に 会 社 法 第 427 条 第 1 項 ( 責 任 限 定 契 約 )の 規 定 に 基 づ き 会 社 法 第 423 条 第 1 項 ( 役 員 等 の 株 式 会 社 に 対 する 損 害 賠 償 責 任 ) の 賠 償 責 任 を 限 定 する 契 約 を 締 結 することができる 旨 の 定 めを 設 けて おりますが 現 在 のところ 各 社 外 監 査 役 との 間 で 当 該 契 約 は 締 結 して おりません 4 社 外 取 締 役 を 置 くことが 相 当 でない 理 由 当 社 は 従 前 より 社 外 取 締 役 の 選 任 について 検 討 しておりましたが 前 回 改 選 期 には 適 切 な 候 補 者 が 見 つからなかったことなどもありまし て 当 事 業 年 度 末 日 において 社 外 取 締 役 を 置 いておりません しかしながら 今 般 の 会 社 法 改 正 やその 他 の 社 会 情 勢 の 変 化 などを 踏 まえ 精 力 的 に 社 外 取 締 役 の 人 選 に 努 めましたところ 適 任 者 を 得 るこ とができましたので 平 成 27 年 6 月 24 日 開 催 予 定 の 第 42 回 定 時 株 主 総 会 に 社 外 取 締 役 候 補 者 を 含 む 取 締 役 選 任 議 案 を 上 程 いたします

13 4. 会 計 監 査 人 の 状 況 ⑴ 名 称 千 葉 第 一 監 査 法 人 当 社 の 監 査 法 人 でありました 有 限 責 任 あずさ 監 査 法 人 は 平 成 26 年 6 月 25 日 開 催 の 第 41 回 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 をもって 任 期 満 了 により 退 任 いた しました それに 伴 い 千 葉 第 一 監 査 法 人 を 会 計 監 査 人 として 選 任 し 同 監 査 法 人 が 就 任 いたしました ⑵ 報 酬 等 の 額 報 酬 等 の 額 当 事 業 年 度 に 係 る 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 の 額 当 社 が 会 計 監 査 人 に 支 払 うべき 金 銭 その 他 の 財 産 上 の 利 益 の 合 計 額 12,000 千 円 12,000 千 円 ( 注 ) 当 社 と 会 計 監 査 人 との 間 の 監 査 契 約 において 会 社 法 に 基 づく 監 査 と 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 監 査 の 監 査 報 酬 等 の 額 を 明 確 に 区 分 しておらず 実 質 的 にも 区 分 で きませんので 当 事 業 年 度 に 係 る 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 の 額 にはこれらの 合 計 額 を 記 載 しております ⑶ 会 計 監 査 人 の 解 任 または 不 再 任 の 決 定 の 方 針 当 社 は 会 社 法 第 340 条 に 定 める 監 査 役 会 による 会 計 監 査 人 の 解 任 のほ か 会 計 監 査 人 の 職 務 の 執 行 に 支 障 がある 場 合 等 その 必 要 があると 判 断 した 場 合 は 監 査 役 会 の 同 意 または 請 求 により 会 計 監 査 人 の 解 任 または 不 再 任 に 関 する 議 題 を 株 主 総 会 に 提 案 いたします ( 注 ) 会 社 法 の 一 部 を 改 正 する 法 律 ( 平 成 26 年 法 律 第 90 条 )が 平 成 27 年 5 月 1 日 に 施 行 されたことに 伴 い 会 計 監 査 人 の 解 任 または 不 再 任 に 関 する 議 案 の 決 定 機 関 を 取 締 役 会 から 監 査 役 会 に 変 更 しておりま す なお 上 記 には 事 業 年 度 中 における 方 針 を 記 載 しております

14 5. 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 法 令 及 び 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 その 他 会 社 の 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 についての 決 定 内 容 の 概 要 は 以 下 のとおりであります ⑴ 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 法 令 及 び 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 1 法 令 遵 守 (コンプライアンス) 体 制 にかかる 規 程 を 制 定 し 代 表 取 締 役 社 長 が 繰 り 返 しその 精 神 を 取 締 役 及 び 使 用 人 に 伝 えることにより 法 令 遵 守 をあらゆる 企 業 活 動 の 前 提 とすることを 徹 底 します 2 総 務 担 当 取 締 役 を 法 令 遵 守 担 当 取 締 役 として 総 務 部 が 全 社 のコンプラ イアンスの 取 り 組 みを 横 断 的 に 統 括 することとし 同 部 が 役 職 員 を 中 心 に 社 員 教 育 等 を 行 います 3 総 務 部 及 び 監 査 役 会 と 連 携 の 上 法 令 遵 守 状 況 を 監 査 し 定 期 的 に 取 締 役 会 に 報 告 されるものとします ⑵ 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 係 る 情 報 の 保 存 及 び 管 理 に 関 する 体 制 文 書 管 理 規 程 に 従 い 取 締 役 の 職 務 執 行 に 係 る 情 報 を 文 書 または 電 磁 的 媒 体 ( 以 下 文 書 等 という)に 記 録 し 保 存 します 取 締 役 及 び 監 査 役 は 文 書 管 理 規 程 により 常 時 これらの 文 書 等 を 閲 覧 できるものとします ⑶ 損 失 の 危 険 の 管 理 に 関 する 規 程 その 他 の 体 制 法 令 遵 守 (コンプライアンス) 環 境 災 害 情 報 セキュリティ 等 に 係 るリスクについては それぞれの 担 当 部 署 にて 規 則 ガイドラインの 制 定 研 修 の 実 施 マニュアルの 作 成 配 布 等 を 行 うものとしますが 組 織 横 断 的 リスク 状 況 の 監 視 及 び 全 社 的 対 応 は 総 務 部 が 行 うものとします 新 たに 生 じたリスクについては 取 締 役 会 においてすみやかに 対 応 責 任 者 とな る 取 締 役 を 定 めます

15 ⑷ 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 効 率 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 1 職 務 分 掌 並 びに 職 務 権 限 規 程 等 の 社 内 規 程 により 取 締 役 の 責 任 を 明 確 にいたします 2 原 則 として 毎 月 1 回 以 上 の 取 締 役 会 を 開 催 し 経 営 計 画 に 基 づく 月 次 四 半 期 業 績 管 理 を 徹 底 し 迅 速 な 意 思 決 定 と 効 率 的 な 業 務 執 行 をいたし ます 3 当 社 に 影 響 を 及 ぼす 重 要 事 項 については 取 締 役 会 で 決 定 いたします ⑸ 使 用 人 の 職 務 の 執 行 が 法 令 及 び 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 使 用 人 が 法 令 定 款 及 び 社 会 規 範 を 遵 守 した 行 動 をとるため 企 業 倫 理 規 程 をはじめとするコンプライアンス 体 制 にかかる 規 程 を 制 定 してお ります またその 徹 底 を 図 るため 総 務 部 においてコンプライアンスの 取 り 組 みを 総 括 することとし 使 用 人 の 教 育 を 行 っております 取 締 役 会 は 法 令 遵 守 のための 体 制 を 含 む 内 部 統 制 システムの 整 備 方 針 計 画 について 決 定 するとともに 定 期 的 に 総 務 部 から 状 況 報 告 を 受 けるも のとしております 当 社 は 内 部 通 報 規 程 を 制 定 し 社 内 においてコンプライアンス 違 反 行 為 が 行 われている または 行 われようとしていることに 気 がついたとき は 使 用 人 が 直 接 情 報 提 供 を 行 う 内 部 通 報 体 制 を 構 築 しております ⑹ 会 社 並 びに 親 会 社 及 び 子 会 社 から 成 る 企 業 集 団 における 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 各 事 業 に 関 して 担 当 役 員 を 任 命 し コンプライアンス 体 制 リスク 管 理 体 制 を 構 築 する 権 限 を 責 任 を 与 えており 社 長 直 属 の 社 長 室 が 内 部 統 制 の 改 善 策 の 指 導 支 援 助 言 を 行 います ⑺ 監 査 役 がその 職 務 を 補 助 すべき 使 用 人 を 置 くことを 求 めた 場 合 における 当 該 使 用 人 に 関 する 事 項 当 社 は 監 査 役 職 務 の 補 助 使 用 人 は 設 置 しておりませんが 必 要 に 応 じて 補 助 使 用 人 を 置 くことといたします ⑻ 前 号 の 使 用 人 の 取 締 役 からの 独 立 性 に 関 する 事 項 補 助 使 用 人 の 人 事 異 動 人 事 評 価 等 については 監 査 役 会 の 同 意 を 得 た 上 で 決 定 することとし 取 締 役 からの 独 立 性 を 確 保 いたします

16 ⑼ 取 締 役 及 び 使 用 人 が 監 査 役 に 報 告 するための 体 制 その 他 の 監 査 役 への 報 告 に 関 する 体 制 取 締 役 及 び 使 用 人 は 監 査 役 会 に 対 して 法 定 の 事 項 に 加 え 当 社 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼす 事 項 内 部 監 査 の 実 施 状 況 をすみやかに 報 告 します 報 告 の 方 法 ( 報 告 者 報 告 受 領 者 報 告 時 期 等 )については 取 締 役 会 と 監 査 役 会 の 協 議 により 決 定 するものとします ⑽ その 他 監 査 役 の 監 査 が 実 効 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 監 査 役 は 代 表 取 締 役 社 長 専 務 取 締 役 常 務 取 締 役 監 査 法 人 とそれ ぞれ 定 期 的 に 意 見 交 換 を 開 催 することとしております なお 監 査 役 は 取 締 役 会 を 含 むすべての 会 議 に 出 席 できるものとしま す ( 注 ) 上 記 には 当 事 業 年 度 の 体 制 を 記 載 しておりますが 会 社 法 の 一 部 を 改 正 する 法 律 ( 平 成 26 年 度 法 律 第 90 号 ) 及 び 会 社 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 する 省 令 ( 平 成 27 年 法 務 省 令 第 6 号 )が 平 成 27 年 5 月 1 日 に 施 行 されたことに 伴 い 平 成 27 年 5 月 15 日 開 催 の 当 社 取 締 役 会 の 決 議 により 内 容 を 一 部 改 定 しております

17 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 3,339,427 流 動 負 債 3,627,086 現 金 及 び 預 金 690,384 買 掛 金 598,368 売 掛 金 416,712 短 期 借 入 金 1,600,000 商 品 1,871,583 1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 705,584 リ ー ス 債 務 35,606 部 品 及 び 用 品 84,348 未 払 金 99,482 貯 蔵 品 6,964 未 払 費 用 88,043 販 売 用 不 動 産 45,263 未 払 法 人 税 等 145,227 前 渡 金 32,671 未 払 消 費 税 等 44,865 前 払 費 用 24,801 前 受 金 283,450 繰 延 税 金 資 産 18,651 賞 与 引 当 金 11,980 未 収 入 金 142,872 そ の 他 14,478 そ の 他 5,673 固 定 負 債 2,237,838 貸 倒 引 当 金 500 長 期 借 入 金 1,934,064 固 定 資 産 7,487,160 リ ー ス 債 務 28,785 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 34,812 有 形 固 定 資 産 7,041,847 資 産 除 去 債 務 8,189 建 物 1,386,170 繰 延 税 金 負 債 204,266 構 築 物 81,626 そ の 他 27,720 機 械 及 び 装 置 684,102 負 債 合 計 5,864,924 車 両 運 搬 具 7,314 純 資 産 の 部 工 具 器 具 及 び 備 品 20,921 株 主 資 本 4,926,428 賃 貸 不 動 産 477,525 資 本 金 1,387,297 貸 与 資 産 31,863 資 本 剰 余 金 815,014 土 地 4,352,323 資 本 準 備 金 348,297 無 形 固 定 資 産 29,823 その 他 資 本 剰 余 金 466,717 利 益 剰 余 金 2,924,958 ソ フ ト ウ ェ ア 3,629 その 他 利 益 剰 余 金 2,924,958 電 話 加 入 権 15,306 特 別 償 却 準 備 金 399,527 施 設 利 用 権 10,888 繰 越 利 益 剰 余 金 2,525,430 投 資 その 他 の 資 産 415,489 自 己 株 式 200,842 投 資 有 価 証 券 107,957 評 価 換 算 差 額 等 35,236 差 入 保 証 金 172,545 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 35,236 そ の 他 134,986 純 資 産 合 計 4,961,664 資 産 合 計 10,826,588 負 債 純 資 産 合 計 10,826,

18 損 益 計 算 書 平 成 26 年 4 月 1 日 から ( 平 成 27 年 3 月 31 日 まで) 科 目 金 額 売 上 高 ( 単 位 : 千 円 ) 13,191,433 売 上 原 価 11,095,297 売 上 総 利 益 2,096,135 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,396,230 営 業 利 益 699,905 営 業 外 収 益 受 取 利 息 及 び 配 当 金 5,660 そ の 他 14,033 19,693 営 業 外 費 用 支 払 利 息 34,546 34,546 経 常 利 益 685,052 特 別 損 失 固 定 資 産 除 却 損 21,582 21,582 税 引 前 当 期 純 利 益 663,470 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 273,825 法 人 税 等 調 整 額 51, ,361 当 期 純 利 益 441,

19 資 本 金 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 平 成 26 年 4 月 1 日 から ( 平 成 27 年 3 月 31 日 まで) 株 主 資 本 ( 単 位 : 千 円 ) 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 資 本 準 備 金 そ の 他 そ の 他 利 益 剰 余 金 資 本 剰 余 金 資 本 剰 余 金 合 計 利 益 剰 余 金 合 計 特 別 償 却 準 備 金 繰 越 利 益 剰 余 金 当 期 首 残 高 1,387, , , , ,188 2,080,496 2,528,684 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 44,834 44,834 特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 税 率 変 更 に 伴 う 準 備 金 の 増 加 67,351 67,351-18,690 18,690 - 当 期 純 利 益 441, ,108 自 己 株 式 の 取 得 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 , , ,273 当 期 末 残 高 1,387, , , , ,527 2,525,430 2,924,958 株 主 資 本 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 評 価 換 算 差 額 等 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 評 価 換 算 差 額 等 合 計 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 200,801 4,530,195 13,856 13,856 4,544,052 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 44,834 44,834 特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 税 率 変 更 に 伴 う 準 備 金 の 増 加 - - 当 期 純 利 益 441, ,108 自 己 株 式 の 取 得 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) ,379 21,379 21,379 当 期 変 動 額 合 計 ,233 21,379 21, ,612 当 期 末 残 高 200,842 4,926,428 35,236 35,236 4,961,

20 個 別 注 記 表 1. 記 載 金 額 は 千 円 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております 2. 重 要 な 会 計 方 針 に 係 る 事 項 ⑴ 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 1 その 他 有 価 証 券 決 算 日 の 市 場 価 格 等 に 基 づく 時 価 法 ( 評 価 差 額 は 全 部 純 資 産 直 入 法 により 処 理 し 売 却 原 価 は 移 動 平 均 法 に より 算 定 ) 2 デリバティブ 等 時 価 法 ただし 金 利 スワップについては 特 例 処 理 の 要 件 を 満 たしている 場 合 は 特 例 処 理 を 採 用 しております 3 たな 卸 資 産 商 品 個 別 法 による 原 価 法 ( 貸 借 対 照 表 価 額 については 収 益 性 の 低 下 に 基 づく 簿 価 切 下 げの 方 法 ) 部 品 及 び 用 品 移 動 平 均 法 による 原 価 法 ( 貸 借 対 照 表 価 額 については 収 益 性 の 低 下 に 基 づく 簿 価 切 下 げの 方 法 ) 販 売 用 不 動 産 個 別 法 による 原 価 法 ( 貸 借 対 照 表 価 額 については 収 益 性 の 低 下 に 基 づく 簿 価 切 下 げの 方 法 ) 貯 蔵 品 最 終 仕 入 原 価 法 ( 貸 借 対 照 表 価 額 については 収 益 性 の 低 下 に 基 づく 簿 価 切 下 げの 方 法 ) ⑵ 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 1 有 形 固 定 資 産 リース 資 産 以 外 の 有 形 固 定 資 産 定 率 法 ただし 平 成 10 年 4 月 1 日 以 降 に 取 得 した 建 物 ( 建 物 附 属 設 備 を 除 く)については 定 額 法 を 採 用 しており ます なお 耐 用 年 数 及 び 残 存 価 額 については 法 人 税 法 に 規 定 する 方 法 と 同 一 の 基 準 によっております リース 資 産 所 有 権 移 転 ファイナンス リース 取 引 に 係 るリース 資 産 自 己 所 有 の 固 定 資 産 に 適 用 する 減 価 償 却 方 法 と 同 一 の 方 法 を 採 用 しております

21 2 無 形 固 定 資 産 ソフトウエア( 自 社 利 用 分 ) 社 内 における 利 用 可 能 期 間 (5 年 )に 基 づく 定 額 法 その 他 定 額 法 なお 耐 用 年 数 については 法 人 税 法 に 規 定 する 方 法 と 同 一 の 基 準 によっております 3 長 期 前 払 費 用 均 等 償 却 なお 償 却 期 間 については 法 人 税 法 に 規 定 する 方 法 と 同 一 の 基 準 によっております ⑶ 引 当 金 の 計 上 基 準 1 貸 倒 引 当 金 債 権 の 貸 倒 損 失 に 備 えるため 一 般 債 権 については 貸 倒 実 績 率 により 貸 倒 懸 念 債 権 等 特 定 の 債 権 につい ては 個 別 に 回 収 可 能 性 を 勘 案 し 回 収 不 能 見 込 額 を 計 上 しております 2 賞 与 引 当 金 従 業 員 に 対 する 賞 与 の 支 給 に 備 えるため 支 給 見 込 相 当 額 を 計 上 しております 3 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 役 員 に 対 する 退 職 慰 労 金 の 支 給 に 備 えるため 内 規 に 基 づく 期 末 要 支 給 額 を 計 上 しております ⑷ 重 要 なヘッジ 会 計 の 方 法 1 ヘッジ 会 計 の 方 法 金 利 スワップについては 特 例 処 理 の 要 件 を 満 たし ている 場 合 は 特 例 処 理 を 採 用 しております 2 ヘッジ 手 段 とヘッジ 対 象 ヘッジ 手 段 金 利 スワップ ヘッジ 対 象 借 入 金 利 息 3 ヘッジ 方 針 当 社 の 内 部 規 程 に 基 づき 金 利 変 動 リスクをヘッジ しております 4 ヘッジの 有 効 性 の 評 価 方 法 特 例 処 理 の 要 件 を 満 たしているものについては 有 効 性 の 評 価 を 省 略 しております ⑸ その 他 計 算 書 類 作 成 のための 基 本 となる 事 項 消 費 税 等 の 会 計 処 理 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 会 計 処 理 は 税 抜 方 式 によっ ております なお 資 産 に 係 る 控 除 対 象 外 消 費 税 額 等 は 発 生 年 度 の 費 用 として 処 理 しております

22 3. 貸 借 対 照 表 に 関 する 注 記 ⑴ 担 保 に 供 している 資 産 建 物 賃 貸 不 動 産 土 地 投 資 有 価 証 券 計 上 記 に 対 する 債 務 買 掛 金 短 期 借 入 金 長 期 借 入 金 ( 含 1 年 内 返 済 予 定 ) 計 1,369,464 千 円 455,712 千 円 3,773,033 千 円 46,254 千 円 5,644,465 千 円 137,538 千 円 1,600,000 千 円 2,639,648 千 円 4,377,186 千 円 ⑵ 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 累 計 額 3,078,856 千 円 4. 損 益 計 算 書 に 関 する 注 記 販 売 目 的 で 保 有 するたな 卸 資 産 の 収 益 性 の 低 下 による 簿 価 切 下 げ 額 売 上 原 価 76,499 千 円

23 5. 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 に 関 する 注 記 ⑴ 発 行 済 株 式 の 総 数 に 関 する 事 項 株 式 の 種 類 当 事 業 年 度 期 首 株 式 数 当 事 業 年 度 増 加 株 式 数 当 事 業 年 度 減 少 株 式 数 当 事 業 年 度 末 株 式 数 普 通 株 式 6,529,114 株 - 株 - 株 6,529,114 株 ⑵ 自 己 株 式 の 数 に 関 する 事 項 株 式 の 種 類 当 事 業 年 度 期 首 株 式 数 当 事 業 年 度 増 加 株 式 数 当 事 業 年 度 減 少 株 式 数 当 事 業 年 度 末 株 式 数 普 通 株 式 924,757 株 100 株 - 株 924,857 株 ( 注 ) 普 通 株 式 の 自 己 株 式 の 株 式 数 の 増 加 100 株 は 単 元 未 満 株 式 の 買 取 りによる 増 加 であり ます ⑶ 剰 余 金 の 配 当 に 関 する 事 項 1 配 当 金 支 払 額 等 平 成 26 年 6 月 25 日 開 催 の 第 41 回 定 時 株 主 総 会 決 議 による 配 当 に 関 する 事 項 配 当 金 の 総 額 44,834 千 円 1 株 当 たり 配 当 額 8 円 基 準 日 平 成 26 年 3 月 31 日 効 力 発 生 日 平 成 26 年 6 月 26 日 2 基 準 日 が 当 事 業 年 度 に 属 する 配 当 のうち 配 当 の 効 力 発 生 日 が 翌 期 になるもの 平 成 27 年 6 月 24 日 開 催 の 第 42 回 定 時 株 主 総 会 において 次 のとおり 付 議 いたします 配 当 金 の 総 額 44,834 千 円 配 当 の 原 資 利 益 剰 余 金 1 株 当 たり 配 当 額 8 円 基 準 日 平 成 27 年 3 月 31 日 効 力 発 生 日 平 成 27 年 6 月 25 日

24 6. 税 効 果 会 計 に 関 する 注 記 ⑴ 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 主 な 原 因 別 の 内 訳 繰 延 税 金 資 産 未 払 事 業 税 未 払 事 業 所 税 賞 与 引 当 金 否 認 額 販 売 用 不 動 産 評 価 損 否 認 額 一 括 償 却 資 産 償 却 限 度 超 過 額 減 損 損 失 否 認 額 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 否 認 額 資 産 除 去 債 務 否 認 額 投 資 有 価 証 券 否 認 額 その 他 繰 延 税 金 資 産 小 計 評 価 性 引 当 額 繰 延 税 金 資 産 合 計 繰 延 税 金 負 債 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 特 別 償 却 準 備 金 その 他 繰 延 税 金 負 債 合 計 繰 延 税 金 負 債 の 純 額 10,271 千 円 2,622 千 円 3,929 千 円 552,849 千 円 1,744 千 円 3,863 千 円 11,174 千 円 2,628 千 円 4,364 千 円 5,345 千 円 598,794 千 円 574,966 千 円 23,828 千 円 13,904 千 円 190,002 千 円 5,535 千 円 209,442 千 円 185,614 千 円 ⑵ 法 人 税 等 の 税 率 の 変 更 による 繰 延 税 金 資 産 および 繰 延 税 金 負 債 の 金 額 の 修 正 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 する 法 律 ( 平 成 27 年 法 律 第 9 号 ) 及 び 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 する 法 律 ( 平 成 27 年 法 律 第 2 号 )が 平 成 27 年 3 月 31 日 に 公 布 され 平 成 27 年 4 月 1 日 以 後 に 開 始 する 事 業 年 度 から 法 人 税 率 の 引 下 げ 及 び 法 人 事 業 税 率 の 段 階 的 な 引 下 げが 行 わ れることとなりました これに 伴 い 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 計 算 に 使 用 する 法 定 実 効 税 率 は 従 来 の 35.4%から 平 成 27 年 4 月 1 日 に 開 始 する 事 業 年 度 に 解 消 が 見 込 まれる 一 時 差 異 については 32.8%に 平 成 28 年 4 月 1 日 に 開 始 する 事 業 年 度 以 降 に 解 消 が 見 込 まれる 一 時 差 異 について は32.1%に 変 更 されています この 税 率 変 更 により 繰 延 税 金 負 債 の 金 額 ( 繰 延 税 金 資 産 の 金 額 を 控 除 した 金 額 )は18,702 千 円 減 少 し 法 人 税 等 調 整 額 が17,272 千 円 減 少 しておりま す

25 7. 金 融 商 品 に 関 する 注 記 ⑴ 金 融 商 品 の 状 況 に 関 する 事 項 1 金 融 商 品 に 対 する 取 組 方 針 当 社 は 資 金 運 用 については 短 期 的 な 預 金 等 に 限 定 し また 資 金 調 達 については 銀 行 借 入 による 方 針 です デリバティブは 借 入 金 の 金 利 変 動 リスクを 回 避 するために 利 用 し 投 機 的 な 取 引 は 行 いません 2 金 融 商 品 の 内 容 及 びそのリスク 営 業 債 権 である 売 掛 金 及 び 未 収 入 金 は 顧 客 及 び 取 引 先 の 信 用 リスクに 晒 されております 投 資 有 価 証 券 は 業 務 上 の 関 係 を 有 する 企 業 の 株 式 であり 市 場 価 格 の 変 動 リスクに 晒 され ております 営 業 債 務 である 買 掛 金 未 払 金 未 払 法 人 税 等 はそのほとんどが2カ 月 以 内 の 支 払 期 日 で あり また 前 受 金 については1 年 以 内 に 決 済 される 予 定 のものであります 借 入 金 は 主 に 営 業 取 引 や 設 備 投 資 に 係 る 資 金 調 達 であります 変 動 金 利 の 借 入 金 は 金 利 の 変 動 リスクに 晒 されておりますが このうちの 一 部 については 支 払 金 利 の 変 動 リスクを 回 避 し 支 払 利 息 の 固 定 化 を 図 るために 個 別 契 約 ごとにデリバティブ 取 引 ( 金 利 スワップ) をヘッジ 手 段 として 利 用 しております ヘッジの 有 効 性 の 評 価 方 法 については 金 利 スワッ プの 特 例 処 理 の 要 件 を 満 たしているものについては その 判 定 をもって 有 効 性 の 評 価 を 省 略 しております 3 金 融 商 品 に 係 るリスク 管 理 体 制 信 用 リスク( 取 引 先 の 契 約 不 履 行 等 に 係 るリスク)の 管 理 当 社 は 販 売 管 理 規 程 に 基 づき 営 業 債 権 について 各 部 門 が 取 引 先 の 状 況 を 定 期 的 にモニ タリングし 取 引 先 ごとに 期 日 及 び 残 高 を 管 理 するとともに 債 権 の 回 収 に 努 めておりま す デリバティブ 取 引 については 取 引 相 手 先 を 信 頼 度 の 高 い 国 内 金 融 機 関 に 限 定 している ため 信 用 リスクはほとんどないと 認 識 しております 市 場 リスク( 為 替 や 金 利 等 の 変 動 リスク)の 管 理 当 社 は 投 資 有 価 証 券 については 経 理 部 において 定 期 的 に 時 価 を 把 握 しております 資 金 調 達 に 係 る 流 動 性 リスク( 支 払 期 日 に 支 払 いを 実 行 できなくなるリスク)の 管 理 当 社 は 各 部 門 からの 報 告 に 基 づき 経 理 部 が 適 時 に 資 金 繰 計 画 を 作 成 するとともに 手 許 流 動 性 の 維 持 等 により 流 動 性 リスクを 管 理 しております 4 金 融 商 品 の 時 価 等 に 関 する 事 項 についての 補 足 説 明 金 融 商 品 の 時 価 には 市 場 価 格 に 基 づく 価 額 のほか 市 場 価 格 がない 場 合 には 合 理 的 に 算 出 された 価 額 が 含 まれております 当 該 価 額 の 算 定 においては 変 動 要 因 を 織 り 込 んでいるた め 異 なる 前 提 条 件 等 を 採 用 することにより 当 該 価 額 が 変 動 することがあります

26 ⑵ 金 融 商 品 の 時 価 等 に 関 する 事 項 平 成 27 年 3 月 31 日 における 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 及 びこれらの 差 額 については 次 のと おりであります なお 時 価 を 把 握 することが 極 めて 困 難 と 認 めるものは 次 表 に 含 まれて おりません( 下 記 ( 注 2) 参 照 ) 貸 借 対 照 表 計 上 額 ( 千 円 ) 時 価 ( 千 円 ) 差 額 ( 千 円 ) ⑴ 現 金 及 び 預 金 690, ,384 - ⑵ 売 掛 金 416,712 ⑶ 未 収 入 金 142,872 貸 倒 引 当 金 , ,084 - ⑷ 投 資 有 価 証 券 107, ,957 - 資 産 計 1,357,426 1,357,426 - ⑴ 買 掛 金 598, ,368 - ⑵ 短 期 借 入 金 1,600,000 1,600,000 - ⑶ 未 払 金 99,482 99,482 - ⑷ 未 払 法 人 税 等 145, ,227 - ⑸ 前 受 金 283, ,450 - ⑹ 長 期 借 入 金 ( 1) 2,639,648 2,639, 負 債 計 5,366,176 5,365, デリバティブ 取 引 ( 2) 3,268 3,268 - ( 1)1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 を 含 めて 表 示 しております ( 2)デリバティブ 取 引 によって 生 じた 正 味 の 債 権 債 務 は 純 額 で 表 示 しております ( 注 1) 金 融 商 品 の 時 価 の 算 定 方 法 並 びに 有 価 証 券 及 びデリバティブ 取 引 に 関 する 事 項 資 産 ⑴ 現 金 及 び 預 金 これらは 短 期 間 で 決 済 されるため 時 価 は 帳 簿 価 額 にほぼ 等 しいことから 当 該 帳 簿 価 額 によっております ⑵ 売 掛 金 ⑶ 未 収 入 金 これらは 短 期 間 で 決 済 されるものが 大 部 分 でありますが 信 用 リスクを 個 別 に 把 握 する ことが 困 難 なため 貸 倒 引 当 金 を 信 用 リスクと 見 做 し 時 価 を 算 定 しております

27 ⑷ 投 資 有 価 証 券 これらの 時 価 については 取 引 所 の 価 格 によっております なお 有 価 証 券 はその 他 有 価 証 券 として 保 有 しており これに 関 する 貸 借 対 照 表 計 上 額 と 取 得 原 価 との 差 額 は 以 下 のとおりであります 貸 借 対 照 表 計 上 額 が 取 得 原 価 を 超 えるもの 貸 借 対 照 表 計 上 額 が 取 得 原 価 を 超 えないもの 種 類 取 得 原 価 ( 千 円 ) 貸 借 対 照 表 計 上 額 ( 千 円 ) 差 額 ( 千 円 ) 株 式 58, ,957 49,140 株 式 合 計 58, ,957 49,140 負 債 ⑴ 買 掛 金 ⑵ 短 期 借 入 金 ⑶ 未 払 金 ⑷ 未 払 法 人 税 等 ⑸ 前 受 金 これらは 短 期 間 で 決 済 されるものであるため 時 価 は 帳 簿 価 額 にほぼ 等 しいことから 当 該 帳 簿 価 額 によっております ⑹ 長 期 借 入 金 長 期 借 入 金 の 時 価 は 元 利 金 の 合 計 額 を 同 様 の 新 規 借 入 を 行 った 場 合 に 想 定 される 利 率 で 割 り 引 いて 算 定 する 方 法 によっております デリバティブ 取 引 取 引 先 金 融 機 関 等 から 提 示 された 価 格 等 に 基 づき 算 定 しております ( 注 2) 時 価 を 把 握 することが 極 めて 困 難 と 認 められる 金 融 商 品 区 分 貸 借 対 照 表 計 上 額 差 入 保 証 金 172,545 千 円 上 記 については 市 場 価 格 がなく かつ 将 来 キャッシュ フローを 見 積 もることができ ず 時 価 を 把 握 することが 極 めて 困 難 と 認 められるため 上 表 には 記 載 しておりません

28 ( 注 3) 金 銭 債 権 の 決 算 日 後 の 償 還 予 定 額 1 年 内 ( 千 円 ) 1 年 超 5 年 内 ( 千 円 ) 5 年 超 10 年 内 ( 千 円 ) 10 年 超 ( 千 円 ) 現 金 及 び 預 金 690, 売 掛 金 416, 未 収 入 金 142, 合 計 1,249, ( 注 4) 長 期 借 入 金 及 びその 他 の 有 利 子 負 債 の 決 算 日 後 の 返 済 予 定 額 1 年 内 ( 千 円 ) 1 年 超 2 年 内 ( 千 円 ) 2 年 超 3 年 内 ( 千 円 ) 3 年 超 4 年 内 ( 千 円 ) 4 年 超 5 年 内 ( 千 円 ) 5 年 超 ( 千 円 ) 短 期 借 入 金 1,600, 長 期 借 入 金 ( ) 705, , , , , ,680 合 計 2,305, , , , , ,680 ( )1 年 以 内 に 返 済 予 定 のものを 含 んでおります 8. 賃 貸 等 不 動 産 に 関 する 注 記 当 社 では 千 葉 市 やその 他 の 地 域 において 賃 貸 収 入 を 得 る 事 を 目 的 として 賃 貸 住 宅 や 賃 貸 用 のオフィスビル( 土 地 を 含 む)を 所 有 しております 平 成 27 年 3 月 期 における 当 該 賃 貸 等 不 動 産 に 関 する 賃 貸 損 益 は61,798 千 円 ( 賃 貸 収 益 は 売 上 高 に 賃 貸 費 用 は 売 上 原 価 に 計 上 )であ ります また 当 該 賃 貸 等 不 動 産 の 貸 借 対 照 表 計 上 額 期 中 増 減 額 及 び 時 価 は 次 のとおりでありま す 貸 借 対 照 表 計 上 額 期 首 残 高 期 中 増 減 額 期 末 残 高 期 末 時 価 865,697 千 円 18,614 千 円 847,082 千 円 719,706 千 円 ( 注 )1. 貸 借 対 照 表 計 上 額 は 取 得 原 価 から 減 価 償 却 累 計 額 を 控 除 した 金 額 であります 2. 期 中 増 減 額 のうち 主 な 減 少 額 は 減 価 償 却 費 (19,114 千 円 )であります 3. 期 末 の 時 価 は 主 として 路 線 価 及 び 適 正 な 帳 簿 価 額 に 基 づいて 算 定 した 金 額 でありま す

29 9. 関 連 当 事 者 との 取 引 に 関 する 注 記 役 員 及 び 個 人 主 要 株 主 等 属 性 氏 名 住 所 役 員 及 びその 近 親 者 西 條 徳 三 - 資 本 金 ( 千 円 ) - 事 業 の 内 容 又 は 職 業 当 社 代 表 取 締 役 議 決 権 等 の 所 有 ( 被 所 有 ) 割 合 ( % ) 被 所 有 直 接 2.3 関 係 内 容 役 員 の 兼 任 等 - 事 業 上 の 関 係 - 取 引 の 内 容 取 引 金 額 ( 千 円 ) 科 目 期 末 残 高 ( 千 円 ) 当 社 の 借 入 金 に 対 す る 債 務 被 保 証 3,764, 当 社 の 仕 入 債 務 に 対 する 債 務 被 保 証 等 当 社 の 預 り 敷 金 に 対 する 債 務 被 保 証 208, , ( 注 )1. 取 引 条 件 ないし 取 引 条 件 の 決 定 方 針 等 1 当 社 の 金 融 機 関 からの 借 入 3,764,878 千 円 に 対 して 代 表 取 締 役 西 條 徳 三 氏 が 個 人 として 債 務 保 証 を 行 っております 2 当 社 の 仕 入 債 務 208,633 千 円 に 対 して 代 表 取 締 役 西 條 徳 三 氏 が 個 人 として 債 務 保 証 を 行 っております 3 当 社 の 預 り 敷 金 15,413 千 円 に 対 して 代 表 取 締 役 西 條 徳 三 氏 が 個 人 として 債 務 保 証 を 行 っております 4 金 融 機 関 からの 借 入 及 び 仕 入 債 務 預 り 敷 金 に 対 しての 債 務 保 証 に 関 する 代 表 取 締 役 西 條 徳 三 氏 への 保 証 料 の 支 払 いはありません 2. 上 記 取 引 金 額 には 消 費 税 等 は 含 んでおりません 10.1 株 当 たり 情 報 に 関 する 注 記 ⑴ 1 株 当 たり 純 資 産 額 ⑵ 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 885 円 34 銭 78 円 71 銭

30 計 算 書 類 に 係 る 会 計 監 査 報 告 独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 平 成 27 年 5 月 27 日 株 式 会 社 ファミリー 取 締 役 会 御 中 千 葉 第 一 監 査 法 人 代 表 社 員 業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 本 橋 雄 一 印 代 表 社 員 業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 大 川 健 哉 印 当 監 査 法 人 は 会 社 法 第 436 条 第 2 項 第 1 号 の 規 定 に 基 づき 株 式 会 社 ファ ミリーの 平 成 26 年 4 月 1 日 から 平 成 27 年 3 月 31 日 までの 第 42 期 事 業 年 度 の 計 算 書 類 すなわち 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 及 び 個 別 注 記 表 並 びにその 附 属 明 細 書 について 監 査 を 行 った 計 算 書 類 等 に 対 する 経 営 者 の 責 任 経 営 者 の 責 任 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 企 業 会 計 の 基 準 に 準 拠 して 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 を 作 成 し 適 正 に 表 示 することにあ る これには 不 正 又 は 誤 謬 による 重 要 な 虚 偽 表 示 のない 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 を 作 成 し 適 正 に 表 示 するために 経 営 者 が 必 要 と 判 断 した 内 部 統 制 を 整 備 及 び 運 用 することが 含 まれる 監 査 人 の 責 任 当 監 査 法 人 の 責 任 は 当 監 査 法 人 が 実 施 した 監 査 に 基 づいて 独 立 の 立 場 か ら 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 に 対 する 意 見 を 表 明 することにある 当 監 査 法 人 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 監 査 の 基 準 に 準 拠 して 監 査 を 行 った 監 査 の 基 準 は 当 監 査 法 人 に 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 に 重 要 な 虚 偽 表 示 がないかどうかについて 合 理 的 な 保 証 を 得 るために 監 査 計 画 を 策 定 し これに 基 づき 監 査 を 実 施 することを 求 めている 監 査 においては 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 金 額 及 び 開 示 について 監 査 証 拠 を 入 手 するための 手 続 が 実 施 される 監 査 手 続 は 当 監 査 法 人 の 判 断 によ り 不 正 又 は 誤 謬 による 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 重 要 な 虚 偽 表 示 のリス クの 評 価 に 基 づいて 選 択 及 び 適 用 される 監 査 の 目 的 は 内 部 統 制 の 有 効 性 に ついて 意 見 表 明 するためのものではないが 当 監 査 法 人 は リスク 評 価 の 実 施 に 際 して 状 況 に 応 じた 適 切 な 監 査 手 続 を 立 案 するために 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 作 成 と 適 正 な 表 示 に 関 連 する 内 部 統 制 を 検 討 する また 監 査 に は 経 営 者 が 採 用 した 会 計 方 針 及 びその 適 用 方 法 並 びに 経 営 者 によって 行 われ た 見 積 りの 評 価 も 含 め 全 体 としての 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 表 示 を 検 討 することが 含 まれる 当 監 査 法 人 は 意 見 表 明 の 基 礎 となる 十 分 かつ 適 切 な 監 査 証 拠 を 入 手 したと 判 断 している 監 査 意 見 当 監 査 法 人 は 上 記 の 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 が 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 企 業 会 計 の 基 準 に 準 拠 して 当 該 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 に 係 る 期 間 の 財 産 及 び 損 益 の 状 況 をすべての 重 要 な 点 において 適 正 に 表 示 しているものと 認 める 利 害 関 係 会 社 と 当 監 査 法 人 又 は 業 務 執 行 社 員 との 間 には 公 認 会 計 士 法 の 規 定 により 記 載 すべき 利 害 関 係 はない 以 上

31 監 査 役 会 の 監 査 報 告 監 査 報 告 書 当 監 査 役 会 は 平 成 26 年 4 月 1 日 から 平 成 27 年 3 月 31 日 までの 第 42 期 事 業 年 度 の 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 関 して 各 監 査 役 が 作 成 した 監 査 報 告 書 に 基 づき 審 議 の 上 本 監 査 報 告 書 を 作 成 し 以 下 のとおり 報 告 いたします 1. 監 査 役 及 び 監 査 役 会 の 監 査 の 方 法 及 びその 内 容 監 査 役 会 は 監 査 の 方 針 職 務 の 分 担 等 を 定 め 各 監 査 役 から 監 査 の 実 施 状 況 及 び 結 果 について 報 告 を 受 けるほか 取 締 役 等 及 び 会 計 監 査 人 から その 職 務 の 執 行 状 況 について 報 告 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 めまし た 各 監 査 役 は 監 査 役 会 が 定 めた 監 査 の 方 針 職 務 の 分 担 等 に 従 い 取 締 役 その 他 の 使 用 人 等 と 意 思 疎 通 を 図 り 情 報 の 収 集 及 び 監 査 の 環 境 の 整 備 に 努 めるとともに 取 締 役 会 その 他 重 要 な 会 議 に 出 席 し 取 締 役 及 び 使 用 人 等 からその 職 務 の 執 行 状 況 について 報 告 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 め 重 要 な 決 裁 書 類 等 を 閲 覧 し 本 社 及 び 主 要 な 事 業 所 において 業 務 及 び 財 産 の 状 況 を 調 査 いたしました また 事 業 報 告 に 記 載 されている 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 法 令 及 び 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 その 他 株 式 会 社 の 業 務 の 適 正 を 確 保 するために 必 要 なものとして 会 社 法 施 行 規 則 第 100 条 第 1 項 及 び 第 3 項 に 定 める 体 制 の 整 備 に 関 する 取 締 役 会 決 議 の 内 容 及 び 当 該 決 議 に 基 づき 整 備 されている 体 制 ( 内 部 統 制 システム)につ いて 取 締 役 及 び 使 用 人 等 からその 構 築 及 び 運 用 の 状 況 について 定 期 的 に 報 告 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 め 意 見 を 表 明 いたしました 以 上 の 方 法 に 基 づき 当 該 事 業 年 度 に 係 る 事 業 報 告 及 びその 附 属 明 細 書 について 検 討 いたしました さらに 会 計 監 査 人 が 独 立 の 立 場 を 保 持 し かつ 適 正 な 監 査 を 実 施 し ているかを 監 視 及 び 検 証 するとともに 会 計 監 査 人 からその 職 務 の 執 行 状 況 について 報 告 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 めました また 会 計 監 査 人 から 職 務 の 遂 行 が 適 正 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 ( 会 社 計 算 規 則 第 131 条 各 号 に 掲 げる 事 項 )を 監 査 に 関 する 品 質 管 理 基 準 ( 平 成 17 年 10 月 28 日 企 業 会 計 審 議 会 ) 等 に 従 って 整 備 している 旨 の 通 知 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 めました 以 上 の 方 法 に 基 づき 当 該 事 業 年 度 に 係 る 計 算 書 類 ( 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 及 び 個 別 注 記 表 ) 及 びその 附 属 明 細 書 について 検 討 いたしました

32 2. 監 査 の 結 果 ⑴ 事 業 報 告 等 の 監 査 結 果 一 事 業 報 告 及 びその 附 属 明 細 書 は 法 令 及 び 定 款 に 従 い 会 社 の 状 況 を 正 しく 示 しているものと 認 めます 二 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 関 する 不 正 の 行 為 又 は 法 令 もしくは 定 款 に 違 反 する 重 大 な 事 実 は 認 められません 三 内 部 統 制 システムに 関 する 取 締 役 会 決 議 の 内 容 は 相 当 であると 認 め ます また 当 該 内 部 統 制 システムに 関 する 事 業 報 告 の 記 載 内 容 及 び 取 締 役 の 職 務 の 執 行 についても 指 摘 すべき 事 項 は 認 められませ ん ⑵ 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 監 査 結 果 会 計 監 査 人 千 葉 第 一 監 査 法 人 の 監 査 の 方 法 及 び 結 果 は 相 当 であると 認 めます 平 成 27 年 5 月 29 日 株 式 会 社 ファミリー 監 査 役 会 常 勤 監 査 役 江 南 悌 信 印 社 外 監 査 役 佐 原 堅 次 印 社 外 監 査 役 秦 康 夫 印 以 上

33 株 主 総 会 参 考 書 類 第 1 号 議 案 剰 余 金 の 処 分 の 件 剰 余 金 処 分 につきましては 以 下 のとおりといたしたいと 存 じます 期 末 配 当 に 関 する 事 項 第 42 期 の 期 末 配 当 につきましては 当 事 業 年 度 の 業 績 ならびに 今 後 の 事 業 展 開 等 を 勘 案 いたしまして 以 下 のとおりといたしたいと 存 じます 1 配 当 財 産 の 種 類 金 銭 といたします 2 配 当 財 産 の 割 当 てに 関 する 事 項 及 びその 総 額 当 社 普 通 株 式 1 株 につき 金 8 円 といたしたいと 存 じます なお この 場 合 の 配 当 総 額 は44,834,056 円 となります 3 剰 余 金 の 配 当 が 効 力 を 生 じる 日 平 成 27 年 6 月 25 日 といたしたいと 存 じます 第 2 号 議 案 定 款 一 部 変 更 の 件 1. 提 案 の 理 由 インターネットの 普 及 を 考 慮 し 利 便 性 向 上 及 び 公 告 手 続 合 理 化 のため 現 行 定 款 第 4 条 に 定 める 公 告 方 法 を 日 本 経 済 新 聞 への 掲 載 から 電 子 公 告 への 変 更 を 行 うものであります また 同 制 度 の 導 入 に 伴 い 不 測 の 事 態 が 発 生 した 場 合 に 備 え 予 備 的 な 公 告 方 法 も 定 めるものであります 2. 変 更 の 内 容 変 更 の 内 容 は 次 のとおりであります ( 下 線 は 変 更 部 分 を 示 します ) 現 行 定 款 変 更 案 ( 公 告 方 法 ) ( 公 告 方 法 ) 第 4 条 当 会 社 の 公 告 は 日 本 経 済 第 4 条 当 会 社 の 公 告 方 法 は 電 子 新 聞 に 掲 載 する 方 法 により 公 告 とする ただし 事 故 そ 行 う の 他 やむを 得 ない 理 由 によ って 電 子 公 告 による 公 告 を することができない 場 合 は 日 本 経 済 新 聞 に 掲 載 して 行 う

34 第 3 号 議 案 取 締 役 6 名 選 任 の 件 取 締 役 全 員 (5 名 )は 本 総 会 終 結 の 時 をもって 任 期 満 了 となります つきましては 経 営 体 制 の 一 層 の 強 化 充 実 を 図 るため 新 任 1 名 を 増 員 し 取 締 役 6 名 の 選 任 をお 願 いするものであります 取 締 役 候 補 者 は 次 のとおりであります 候 補 者 番 号 ふ り が な 氏 名 ( 生 年 月 日 ) 略 歴 当 社 における 地 位 及 び 担 当 ( 重 要 な 兼 職 の 状 況 ) 昭 和 48 年 7 月 当 社 を 設 立 し 代 表 取 締 役 に 就 任 ( 現 任 ) さい じょう とく ぞう 西 條 徳 三 昭 和 61 年 7 月 当 社 営 業 本 部 長 ( 現 任 ) ( 昭 和 10 年 3 月 5 日 生 ) 重 要 な 兼 職 の 状 況 株 式 会 社 ファミリー 商 事 代 表 取 締 役 社 長 昭 和 48 年 7 月 平 成 5 年 6 月 当 社 取 締 役 総 務 部 長 さい じょう ぜん ない 昭 和 59 年 8 月 当 社 常 務 取 締 役 西 條 善 内 昭 和 61 年 1 月 当 社 経 理 部 長 ( 昭 和 18 年 9 月 17 日 生 ) 昭 和 61 年 7 月 当 社 管 理 本 部 長 ( 現 任 ) 平 成 3 年 4 月 平 成 10 年 4 月 平 成 18 年 6 月 平 成 27 年 4 月 当 社 専 務 取 締 役 ( 現 任 ) 当 社 入 社 当 社 総 務 課 長 ゆ 湯 あさ 浅 しげ 茂 ひろ 弘 平 成 13 年 6 月 当 社 取 締 役 ( 昭 和 43 年 9 月 7 日 生 ) 平 成 13 年 6 月 当 社 総 務 部 長 ( 現 任 ) 昭 和 58 年 4 月 平 成 25 年 6 月 平 成 25 年 6 月 当 社 常 務 取 締 役 当 社 専 務 取 締 役 ( 現 任 ) 共 栄 火 災 海 上 保 険 相 互 会 社 ( 現 共 栄 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社 ) 入 社 し みず たか し 平 成 4 年 4 月 同 社 課 長 清 水 貴 志 平 成 6 年 6 月 当 社 監 査 役 ( 昭 和 35 年 6 月 10 日 生 ) 平 成 24 年 4 月 共 栄 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社 本 店 営 業 部 副 部 長 当 社 常 務 取 締 役 ( 現 任 ) 当 社 経 理 部 長 ( 現 任 ) 所 有 する 当 社 の 株 式 数 128,500 株 200,000 株 26,000 株 6,000 株

35 候 補 者 番 号 5 6 ふ り が な 氏 名 ( 生 年 月 日 ) 略 歴 当 社 における 地 位 及 び 担 当 ( 重 要 な 兼 職 の 状 況 ) 平 成 元 年 6 月 平 成 21 年 6 月 平 成 27 年 4 月 平 成 27 年 4 月 日 商 岩 井 自 動 車 販 売 株 式 会 社 ( 現 プジョー シトロエン 東 京 株 式 会 社 ) 入 社 とみ た ひろ みち 平 成 16 年 7 月 同 社 営 業 本 部 統 括 部 長 富 田 啓 充 平 成 20 年 1 月 当 社 入 社 ( 昭 和 36 年 9 月 24 日 生 ) 平 成 20 年 1 月 当 社 営 業 部 長 しお み とし かず 和 昭 和 61 年 4 月 平 成 15 年 7 月 平 成 25 年 4 月 当 社 取 締 役 当 社 常 務 取 締 役 ( 現 任 ) 当 社 営 業 副 本 部 長 ( 現 任 ) 安 田 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社 ( 現 損 害 保 険 ジャパン 日 本 興 亜 株 式 会 社 ) 入 社 同 社 秋 田 支 店 自 動 車 営 業 課 塩 見 俊 課 長 ( 昭 和 37 年 9 月 19 日 生 ) 平 成 23 年 4 月 同 社 中 国 サービスセンター 業 務 部 部 長 同 社 千 葉 自 動 車 営 業 部 部 長 ( 現 任 ) ( 注 )1. 印 は 新 任 の 取 締 役 候 補 者 であります 2. 各 候 補 者 と 当 社 との 間 には 特 別 の 利 害 関 係 はありません 3. 塩 見 俊 和 氏 は 社 外 取 締 役 候 補 者 であります 所 有 する 当 社 の 株 式 数 7,000 株 4. 塩 見 俊 和 氏 を 社 外 取 締 役 候 補 者 とした 理 由 は 保 険 業 界 における 豊 富 な 経 験 およ び 知 見 を 有 しており 独 立 した 立 場 から 取 締 役 等 の 職 務 執 行 を 監 督 していただ くことにより 当 社 取 締 役 会 の 機 能 強 化 が 期 待 されるためであります なお 同 氏 は 過 去 に 会 社 の 経 営 に 関 与 された 経 験 はありませんが 上 記 の 理 由 によ り 社 外 取 締 役 として その 職 務 を 適 切 に 遂 行 できるものと 判 断 しております 5. 社 外 取 締 役 との 責 任 限 定 契 約 の 内 容 は 以 下 のとおりであります 社 外 取 締 役 が 任 務 を 怠 ったことによって 当 社 に 損 害 賠 償 責 任 を 負 う 場 合 は 会 社 法 第 425 条 第 1 項 に 規 定 する 最 低 責 任 限 定 額 を 限 度 として その 責 任 を 負 う

36 第 4 号 議 案 監 査 役 1 名 選 任 の 件 監 査 役 佐 原 堅 次 氏 は 本 総 会 終 結 の 時 をもって 任 期 満 了 となります つきまし ては 監 査 役 1 名 の 選 任 をお 願 いするものであります なお 本 議 案 に 関 しましては 監 査 役 会 の 同 意 を 得 ております 監 査 役 候 補 者 は 次 のとおりであります ふ り が な 氏 名 ( 生 年 月 日 ) 略 歴 ( 重 要 な 兼 職 の 状 況 ) 昭 和 51 年 4 月 平 成 18 年 6 月 平 成 20 年 6 月 平 成 26 年 6 月 株 式 会 社 千 葉 銀 行 入 行 同 行 執 行 役 員 船 橋 支 店 長 ユアサ フナショク 株 式 もり 森 まさ 雅 とし 俊 会 社 取 締 役 ( 昭 和 28 年 3 月 5 日 生 ) 平 成 24 年 6 月 エヌ ビー ワイ 株 式 会 社 取 締 役 社 長 ( 現 任 ) 東 方 地 所 株 式 会 社 常 務 取 締 役 ( 現 任 ) ( 注 )1. 候 補 者 と 当 社 との 間 には 特 別 の 利 害 関 係 はありません 2. 森 雅 俊 氏 は 社 外 監 査 役 候 補 者 であります 所 有 する 当 社 の 株 式 数 3. 森 雅 俊 氏 を 社 外 監 査 役 候 補 者 とした 理 由 は 金 融 機 関 及 びその 関 連 会 社 での 経 営 者 の 経 験 および 幅 広 い 見 識 を 当 社 の 監 査 に 反 映 していただくため 社 外 監 査 役 として 選 任 をお 願 いするものであり 社 外 監 査 役 として その 職 務 を 適 切 に 遂 行 できるものと 判 断 しております 4. 森 雅 俊 氏 は 東 京 証 券 取 引 所 の 定 めに 基 づく 独 立 役 員 の 要 件 を 満 たしておりま すので 当 社 は 同 氏 を 独 立 役 員 として 指 定 する 予 定 であります 5. 社 外 監 査 役 との 責 任 限 定 契 約 の 内 容 は 以 下 のとおりであります 社 外 監 査 役 が 任 務 を 怠 ったことによって 当 社 に 損 害 賠 償 責 任 を 負 う 場 合 は 会 社 法 第 425 条 第 1 項 に 規 定 する 最 低 責 任 限 定 額 を 限 度 として その 責 任 を 負 う - 以 上

37 メ モ

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40 株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図 会 場 千 葉 県 千 葉 市 中 央 区 東 千 葉 2 丁 目 8 番 15 号 株 式 会 社 ファミリー 本 社 (3 階 ) 会 議 室 TEL 043(284)1111( 代 ) 交 通 のご 案 内 電 車 ご 利 用 の 場 合 JR 総 武 線 ( 東 京 駅 より 快 速 45 分 ) 千 葉 駅 下 車 タクシー5 分 バス10 分 (みつわ 台 車 庫 行 高 品 第 2 公 園 下 車 進 行 方 向 へ 約 50m) JR 総 武 本 線 東 千 葉 駅 下 車 徒 歩 15 分 お 車 ご 利 用 の 場 合 東 関 東 自 動 車 道 京 葉 道 路 利 用 穴 川 I.Cから 約 1km( 約 5 分 ) 当 社 駐 車 場 をご 利 用 ください

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