第 37 期 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 有 価 証 券 報 告 書 1 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 第 24 条 第 1 項 に 基 づく 有 価 証 券 報 告 書 を 同 法 第 27 条 の30の2に 規 定 する 開 示

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1 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 24 条 第 1 項 に 基 づく 報 告 書 ) 事 業 年 度 自 平 成 25 年 4 月 1 日 ( 第 37 期 ) 至 平 成 26 年 3 月 31 日 株 式 会 社 セレスポ (E04899)

2 第 37 期 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 有 価 証 券 報 告 書 1 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 第 24 条 第 1 項 に 基 づく 有 価 証 券 報 告 書 を 同 法 第 27 条 の30の2に 規 定 する 開 示 用 電 子 情 報 処 理 組 織 (EDINET)を 使 用 し 提 出 したデータに 目 次 及 び 頁 を 付 して 出 力 印 刷 したものでありま す 2 本 書 には 上 記 の 方 法 により 提 出 した 有 価 証 券 報 告 書 に 添 付 された 監 査 報 告 書 及 び 上 記 の 有 価 証 券 報 告 書 と 併 せて 提 出 した 内 部 統 制 報 告 書 確 認 書 を 末 尾 に 綴 じ 込 んでおります 株 式 会 社 セレスポ

3 目 次 第 37 期 有 価 証 券 報 告 書 表 紙 第 一 部 企 業 情 報 1 第 1 企 業 の 概 況 1 1 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 1 2 沿 革 2 3 事 業 の 内 容 4 4 関 係 会 社 の 状 況 4 5 従 業 員 の 状 況 4 第 2 事 業 の 状 況 5 1 業 績 等 の 概 要 5 2 生 産 受 注 および 販 売 の 状 況 7 3 対 処 すべき 課 題 8 4 事 業 等 のリスク 8 5 経 営 上 の 重 要 な 契 約 等 8 6 研 究 開 発 活 動 8 7 財 政 状 態 経 営 成 績 およびキャッシュ フローの 状 況 の 分 析 9 第 3 設 備 の 状 況 11 1 設 備 投 資 等 の 概 要 11 2 主 要 な 設 備 の 状 況 11 3 設 備 の 新 設 除 却 等 の 計 画 11 第 4 提 出 会 社 の 状 況 12 1 株 式 等 の 状 況 12 2 自 己 株 式 の 取 得 等 の 状 況 15 3 配 当 政 策 16 4 株 価 の 推 移 17 5 役 員 の 状 況 18 6 コーポレート ガバナンスの 状 況 等 20 第 5 経 理 の 状 況 26 1 連 結 財 務 諸 表 等 27 2 財 務 諸 表 等 28 第 6 提 出 会 社 の 株 式 事 務 の 概 要 65 第 7 提 出 会 社 の 参 考 情 報 66 1 提 出 会 社 の 親 会 社 等 の 情 報 66 2 その 他 の 参 考 情 報 66 第 二 部 提 出 会 社 の 保 証 会 社 等 の 情 報 67 監 査 報 告 書 頁 内 部 統 制 報 告 書 確 認 書

4 表 紙 提 出 書 類 有 価 証 券 報 告 書 根 拠 条 文 金 融 商 品 取 引 法 第 24 条 第 1 項 提 出 先 関 東 財 務 局 長 提 出 日 平 成 26 年 6 月 27 日 事 業 年 度 第 37 期 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 会 社 名 株 式 会 社 セレスポ 英 訳 名 CERESPO CO., LTD. 代 表 者 の 役 職 氏 名 代 表 取 締 役 社 長 稲 葉 利 彦 本 店 の 所 在 の 場 所 東 京 都 豊 島 区 北 大 塚 一 丁 目 21 番 5 号 電 話 番 号 東 京 03(5974)1111( 代 表 ) 事 務 連 絡 者 氏 名 取 締 役 管 理 本 部 副 本 部 長 兼 経 理 部 長 堀 貫 貴 司 最 寄 りの 連 絡 場 所 東 京 都 豊 島 区 北 大 塚 一 丁 目 21 番 5 号 電 話 番 号 東 京 03(5974)1111( 代 表 ) 事 務 連 絡 者 氏 名 取 締 役 管 理 本 部 副 本 部 長 兼 経 理 部 長 堀 貫 貴 司 縦 覧 に 供 する 場 所 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 兜 町 2 番 1 号 )

5 第 一 部 企 業 情 報 第 1 企 業 の 概 況 1 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 回 次 第 33 期 第 34 期 第 35 期 第 36 期 第 37 期 決 算 年 月 平 成 22 年 3 月 平 成 23 年 3 月 平 成 24 年 3 月 平 成 25 年 3 月 平 成 26 年 3 月 売 上 高 7,671,260 7,378,305 7,555,365 9,197,965 9,804,695 経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 ( ) 当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 ( ) 持 分 法 を 適 用 した 場 合 の 投 資 利 益 49, , , , ,023 1, ,114 85, , , 資 本 金 1,370,675 1,370,675 1,370,675 1,370,675 1,370,675 発 行 済 株 式 総 数 ( 株 ) 5,703,500 5,703,500 5,703,500 5,703,500 5,703,500 純 資 産 額 3,885,336 3,573,411 3,592,348 3,720,276 3,895,946 総 資 産 額 6,551,956 6,428,437 6,662,192 6,865,492 6,301,565 1 株 当 たり 純 資 産 額 ( 円 ) 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) ( 内 1 株 当 たり 中 間 配 当 額 ) ( 円 ) (-) (-) (-) (-) (-) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 又 は 当 期 純 損 失 金 額 ( 円 ) ( ) 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 金 額 ( 円 ) 自 己 資 本 比 率 (%) 自 己 資 本 利 益 率 (%) 株 価 収 益 率 ( 倍 ) 配 当 性 向 (%) 2, 営 業 活 動 によるキャッシ ュ フロー 投 資 活 動 によるキャッシ ュ フロー 財 務 活 動 によるキャッシ ュ フロー 現 金 および 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 4,670 25, , , , , ,948 18, , , ,575 65,932 47,842 82, , , , ,998 1,033, ,749 従 業 員 数 ( 名 ) ( 注 )1 当 社 は 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 しておりませんので 連 結 会 計 年 度 に 係 る 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 については 記 載 しておりません 2 売 上 高 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません 3 第 37 期 の1 株 当 たり 配 当 額 には 記 念 配 当 2 円 を 含 んでおります 4 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 については 第 33 期 第 35 期 第 36 期 および 第 37 期 は 潜 在 株 式 が ないため 第 34 期 は1 株 当 たり 当 期 純 損 失 であり また 潜 在 株 式 がないため 記 載 しておりません - 1 -

6 2 沿 革 年 月 概 要 昭 和 52 年 7 月 建 築 式 典 を 柱 として 市 民 祭 等 のイベント 運 動 会 一 般 式 典 等 の 催 物 に 対 して 企 画 から 会 場 設 営 運 営 までを 一 貫 して 請 負 うことを 主 な 目 的 とし 資 本 金 500 万 円 をもって 東 京 都 板 橋 区 に 本 社 を 埼 玉 県 富 士 見 市 に 資 材 倉 庫 を 設 置 して 株 式 会 社 セレスポを 設 立 昭 和 52 年 8 月 埼 玉 県 富 士 見 市 ( 現 入 間 郡 三 芳 町 に 移 転 )に 埼 玉 営 業 所 ( 現 埼 玉 支 店 および 埼 玉 センター)を 開 設 昭 和 53 年 8 月 千 葉 県 千 葉 市 ( 現 千 葉 市 若 菜 区 に 移 転 )に 千 葉 支 店 を 開 設 昭 和 54 年 8 月 横 浜 市 保 土 ヶ 谷 区 ( 現 神 奈 川 区 に 移 転 )に 横 浜 支 店 を 開 設 昭 和 56 年 10 月 名 古 屋 市 守 山 区 に 名 古 屋 支 店 を 開 設 昭 和 58 年 12 月 福 岡 市 東 区 に 九 州 支 店 ( 現 福 岡 支 店 )を 開 設 昭 和 61 年 4 月 東 京 都 板 橋 区 に 東 京 支 店 を 開 設 12 月 大 阪 府 堺 市 ( 現 大 阪 市 住 之 江 区 に 移 転 )に 大 阪 支 店 ( 現 関 西 施 工 センター)を 開 設 昭 和 62 年 9 月 宮 城 県 仙 台 市 ( 現 仙 台 市 宮 城 野 区 )に 仙 台 支 店 を 開 設 昭 和 63 年 1 月 本 社 および 東 京 支 店 を 東 京 都 豊 島 区 に 移 転 4 月 埼 玉 県 大 宮 市 ( 現 さいたま 市 大 宮 区 )の 大 宮 ソニックシティ 内 に 大 宮 ソニックオフィス( 現 大 宮 ソニック 支 店 )を 開 設 平 成 元 年 3 月 福 島 県 福 島 市 ( 現 郡 山 市 に 移 転 )に 福 島 営 業 所 ( 現 福 島 支 店 )を 開 設 平 成 元 年 4 月 札 幌 市 豊 平 区 ( 現 白 石 区 に 移 転 )に 札 幌 支 店 を 開 設 10 月 埼 玉 県 岩 槻 市 ( 現 さいたま 市 岩 槻 区 )に 岩 槻 支 店 を 開 設 平 成 2 年 4 月 流 通 センター( 現 関 東 物 流 センター)および 群 馬 支 店 を 群 馬 県 前 橋 市 に 自 社 倉 庫 を 建 設 し 開 設 埼 玉 県 入 間 郡 三 芳 町 にゴルフトーナメントオフィスを 開 設 8 月 埼 玉 県 浦 和 市 ( 現 さいたま 市 浦 和 区 )に 浦 和 支 店 ( 現 さいたま 中 央 支 店 )を 開 設 神 奈 川 県 厚 木 市 に 厚 木 支 店 を 開 設 平 成 3 年 8 月 横 浜 市 西 区 ( 現 神 奈 川 区 に 移 転 )に 神 奈 川 支 店 を 開 設 平 成 6 年 2 月 岐 阜 県 岐 阜 市 に 岐 阜 支 店 を 開 設 3 月 大 阪 市 中 央 区 ( 現 住 之 江 区 に 移 転 )に 大 阪 支 店 を 開 設 4 月 日 本 証 券 業 協 会 に 株 式 を 店 頭 登 録 5 月 本 社 および 東 京 支 店 を 東 京 都 豊 島 区 内 に 新 社 屋 を 建 築 し 移 転 9 月 東 京 都 国 立 市 に 西 東 京 支 店 を 開 設 平 成 7 年 3 月 名 古 屋 市 中 区 ( 現 守 山 区 に 移 転 )に 愛 知 支 店 を 開 設 12 月 群 馬 県 前 橋 市 に 流 通 センター( 現 関 東 物 流 センター) 新 倉 庫 を 増 設 平 成 8 年 2 月 埼 玉 県 富 士 見 市 とクイック24 協 定 ( 災 害 時 における 緊 急 設 備 支 援 に 関 する 協 定 書 )を 第 1 号 として 締 結 ( 平 成 25 年 3 月 現 在 協 定 数 45 件 ) 平 成 9 年 4 月 香 川 県 高 松 市 に 高 松 支 店 を 開 設 11 月 一 級 建 築 士 事 務 所 登 録 平 成 11 年 4 月 本 社 にバリアフリーライフ 研 究 所 ( 現 ユニバーサルライフ 研 究 所 )を 設 置 平 成 12 年 1 月 東 京 都 建 設 業 許 可 平 成 12 年 4 月 代 表 取 締 役 会 長 三 木 征 一 郎 就 任 代 表 取 締 役 社 長 衣 笠 純 就 任 平 成 16 年 12 月 ジャスダック 証 券 市 場 に 上 場 平 成 17 年 9 月 東 京 都 公 安 委 員 会 警 備 業 認 定 平 成 20 年 4 月 代 表 取 締 役 社 長 稲 葉 利 彦 就 任 平 成 21 年 3 月 プライバシーマーク 認 定 取 得 平 成 22 年 4 月 ジャスダック 証 券 取 引 所 と 大 阪 証 券 取 引 所 の 合 併 に 伴 い 大 阪 証 券 取 引 所 (JASDAQ 市 場 )に 上 場 平 成 22 年 10 月 大 阪 証 券 取 引 所 ヘラクレス 市 場 同 取 引 所 JASDAQ 市 場 及 び 同 取 引 所 NEO 市 場 の 各 市 場 の 統 合 に 伴 い 大 阪 証 券 取 引 所 JASDAQ(スタンダード)に 上 場 平 成 24 年 4 月 東 京 都 豊 島 区 ( 本 社 社 屋 内 )にSP PRイベントオフィスを 開 設 平 成 25 年 4 月 神 奈 川 支 店 を 廃 止 し 横 浜 支 店 と 統 合 愛 知 支 店 を 廃 止 し 名 古 屋 支 店 と 統 合 関 西 施 工 センターを 廃 止 し 大 阪 支 店 と 統 合 - 2 -

7 年 月 平 成 25 年 5 月 平 成 25 年 7 月 平 成 25 年 11 月 平 成 25 年 12 月 平 成 26 年 1 月 平 成 26 年 4 月 概 要 陸 上 部 を 発 足 東 京 証 券 取 引 所 と 大 阪 証 券 取 引 所 の 統 合 に 伴 い 東 京 証 券 取 引 所 JASDAQ(スタンダード)に 上 場 サステナブルイベント 研 究 所 を 設 立 一 般 社 団 法 人 日 本 経 済 団 体 連 合 会 に 加 盟 2020 年 東 京 オリンピック パラリンピックに 向 けた 2020 準 備 室 を 設 立 東 京 支 店 とSP PRイベントオフィスを 移 転 ( 東 京 都 豊 島 区 ) 埼 玉 支 店 を 廃 止 しさいたま 中 央 支 店 と 統 合 し さいたま 支 店 と 名 称 変 更 - 3 -

8 3 事 業 の 内 容 当 社 は 企 業 集 団 はありませんが 市 民 祭 展 示 会 記 念 式 典 地 鎮 祭 国 体 インターハイ 運 動 会 等 の 各 種 催 物 に 対 して 企 画 制 作 運 営 機 能 を 含 むイベント プロモーションの 総 合 請 負 を 主 な 業 務 としております 当 社 はイベント 総 合 請 負 業 並 びにこれらの 関 連 業 務 の 単 一 事 業 セグメントであるため セグメン ト 情 報 の 記 載 は 省 略 しておりますが 下 記 の 部 門 別 の 事 業 を 行 っております (スポーツ 部 門 ) 当 部 門 においては スポーツイベント 等 ( 日 本 陸 上 選 手 権 大 会 国 民 体 育 大 会 高 校 総 合 体 育 大 会 ゴルフトーナメント 等 )の 会 場 設 営 等 を 行 っております (セールスプロモーション 部 門 ) 当 部 門 においては 企 業 の 販 売 促 進 イベント 等 ( 展 示 会 見 本 市 即 売 会 等 )の 会 場 設 営 等 を 行 っております (フェスティバル 部 門 ) 当 部 門 においては 主 に 官 公 庁 が 行 う 地 域 振 興 催 事 等 ( 市 民 祭 産 業 祭 防 災 訓 練 等 )の 会 場 設 営 等 を 行 っております (コンベンション 部 門 ) 当 部 門 においては 団 体 企 業 の 集 会 催 事 等 ( 記 念 式 典 会 議 パーティ 等 )の 会 場 設 営 等 を 行 っております (セレモニー 部 門 ) 当 部 門 においては 建 築 土 木 に 伴 う 式 典 等 ( 地 鎮 祭 竣 工 式 上 棟 式 定 礎 式 開 場 式 等 )の 会 場 設 営 等 を 行 っております (レクリエーション 部 門 ) 当 部 門 においては 企 業 の 福 利 厚 生 活 動 等 ( 運 動 会 納 涼 祭 クリスマスパーティ 等 )の 会 場 設 営 等 を 行 っております 4 関 係 会 社 の 状 況 該 当 事 項 はありません 5 従 業 員 の 状 況 (1) 提 出 会 社 の 状 況 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 従 業 員 数 ( 名 ) 平 均 年 齢 ( 歳 ) 平 均 勤 続 年 数 ( 年 ) 平 均 年 間 給 与 ( 円 ) ,370,098 ( 注 )1 従 業 員 数 は 就 業 人 員 であります 2 平 均 年 間 給 与 は 賞 与 および 基 準 外 賃 金 を 含 んでおります 3 当 社 はイベント 総 合 請 負 業 並 びにこれらの 関 連 業 務 の 単 一 事 業 セグメントであるため 従 業 員 数 をセグメン ト 情 報 に 関 連 付 けて 記 載 しておりません また 当 社 は 同 一 の 従 業 員 が 複 数 の 事 業 部 門 に 従 事 しているため 事 業 部 門 別 の 従 業 員 数 も 記 載 しておりま せん (2) 労 働 組 合 の 状 況 労 働 組 合 は 結 成 されておりませんが 労 使 関 係 は 円 満 に 推 移 しております - 4 -

9 第 2 事 業 の 状 況 1 業 績 等 の 概 要 (1) 業 績 当 事 業 年 度 におけるわが 国 経 済 は 円 安 や 株 価 の 上 昇 などの 要 因 に 加 え 企 業 業 績 の 改 善 や 消 費 税 増 税 前 の 駆 け 込 み 需 要 による 個 人 消 費 の 拡 大 基 調 など 緩 やかな 景 気 回 復 の 兆 しが 見 られま した また 一 方 で 新 興 国 経 済 への 懸 念 や 消 費 税 増 税 後 の 影 響 など 景 気 の 先 行 きは 不 透 明 な 状 況 も 併 せ 持 ちました このような 状 況 下 当 社 では 前 事 業 年 度 より 開 始 した 中 期 経 営 計 画 Ⅱ に 基 づき イベン ト プロモーションの 総 合 請 負 企 業 へと 発 展 拡 大 する 戦 略 を 打 ち 出 し 企 画 制 作 運 営 機 能 を 含 む 総 合 的 な 機 能 を 充 実 させた イベント ソリューション パートナー *を 目 指 して 収 益 性 の 向 上 に 取 組 んでまいりました 以 上 の 結 果 売 上 高 は9,804 百 万 円 ( 前 期 比 6.6% 増 ) 営 業 利 益 は348 百 万 円 ( 前 期 比 45.5% 増 ) 経 常 利 益 は357 百 万 円 ( 前 期 比 41.1% 増 ) 当 期 純 利 益 は201 百 万 円 ( 前 期 比 61.2% 増 )と なりました * イベント ソリューション パートナー とは 中 期 経 営 計 画 Ⅱ において 当 社 が 掲 げ る 目 指 すべき 企 業 像 であり イベント 制 作 において 顧 客 が 抱 える 課 題 を 共 に 解 決 し またパート ナーとして 信 頼 されながら 満 足 と 感 動 を 提 供 しイベントを 成 功 に 導 くことの 出 来 る 企 業 をイメ ージしております 各 部 門 別 の 状 況 は 次 のとおりであります スポーツ 部 門 日 本 陸 上 競 技 選 手 権 大 会 世 界 トライアスロンシリーズ 横 浜 大 会 国 民 体 育 大 会 各 種 競 技 会 場 横 浜 国 際 女 子 マラソン 大 会 等 の 継 続 受 注 があったものの スポーツ 関 連 イベント 等 の 受 注 の 減 により 売 上 高 は2,291 百 万 円 と 前 期 比 5.7%の 減 収 となりました セールスプロモーション 部 門 企 業 業 績 の 改 善 に 加 え ここ 数 年 の 当 該 部 門 に 対 する 戦 略 的 取 り 組 みにより 販 売 促 進 等 の イベント 受 注 等 が 好 調 に 推 移 した 結 果 売 上 高 は2,152 百 万 円 と 前 期 比 25.7%の 増 収 となりま した セレモニー 部 門 地 鎮 祭 竣 工 式 等 の 増 加 により 売 上 高 は1,667 百 万 円 と 前 期 比 13.6%の 増 収 となりまし た コンベンション 部 門 会 議 イベントの 受 注 の 増 加 ならびに 国 政 選 挙 の 実 施 等 があり 売 上 高 は1,617 百 万 円 と 前 期 比 7.4%の 増 収 となりました フェスティバル 部 門 大 規 模 な 市 民 祭 等 の 受 注 による 地 域 振 興 イベント 等 が 昨 年 同 様 の 受 注 があり 売 上 高 は 1,551 百 万 円 と 前 期 比 0.4%の 増 収 となりました レクリエーション 部 門 企 業 内 行 事 の 受 注 の 減 少 により 売 上 高 は438 百 万 円 と 前 期 比 1.7%の 減 収 となりました その 他 部 門 各 種 式 典 等 における 備 品 の 貸 し 出 しの 需 要 の 減 少 により 売 上 高 は85 百 万 円 と 前 期 比 5.7% の 減 収 となりました - 5 -

10 (2)キャッシュ フローの 状 況 当 期 における 現 金 及 び 現 金 同 等 物 ( 以 下 資 金 という)は 前 期 末 残 高 より339 百 万 円 減 少 し 693 百 万 円 ( 前 期 比 32.9% 減 )となりました ( 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー) 当 期 において 営 業 活 動 による 資 金 は 前 年 同 期 と 比 べ32 百 万 円 増 加 し201 百 万 円 となりまし た これは 税 引 前 当 期 純 利 益 が350 百 万 円 あったことに 加 え 売 上 債 権 が 期 首 に 比 べ122 百 万 円 仕 入 債 務 が 同 じく 期 首 に 比 べ112 百 万 円 それぞれ 減 少 し 法 人 税 等 の 支 払 額 が146 百 万 円 あっ たことによるものであります ( 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー) 当 期 において 投 資 活 動 による 資 金 は 前 年 同 期 と 比 べ17 百 万 円 減 少 し111 百 万 円 となりまし た これは 主 に 有 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 が33 百 万 円 あったものの 有 価 証 券 及 び 投 資 有 価 証 券 の 売 却 による 収 入 が133 百 万 円 利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 が19 百 万 円 あったことによるもの であります ( 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー) 当 期 において 財 務 活 動 による 資 金 は 前 年 同 期 と 比 べ570 百 万 円 減 少 し 652 百 万 円 となりまし た これは 主 に 長 期 借 入 金 による 収 入 が300 百 万 円 あったものの 短 期 借 入 金 の 純 増 減 額 が100 百 万 円 減 少 し 長 期 借 入 金 の 返 済 による 支 出 が782 百 万 円 あり リース 債 務 の 返 済 による 支 出 が23 百 万 円 配 当 金 の 支 払 額 が32 百 万 円 あったことによるものであります - 6 -

11 2 生 産 受 注 および 販 売 の 状 況 (1) 生 産 実 績 当 社 の 設 営 実 績 を 事 業 部 門 別 に 示 すと 次 のとおりであります 事 業 部 門 の 名 称 金 額 前 期 比 (%) スポーツ 2,295, セールスプロモーション 2,151, セレモニー 1,672, コンベンション 1,616, フェスティバル 1,552, レクリエーション 438, 合 計 9,726, ( 注 )1 金 額 は 販 売 価 格 によっております 2 上 記 金 額 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません (2) 受 注 状 況 当 社 が 受 注 するイベントは 受 注 確 定 日 から 売 上 計 上 日 まで 通 常 は1 2 週 間 程 度 の 期 間 しか ありません その 他 大 型 案 件 につきましても 企 画 打 ち 合 わせ 等 に 時 間 を 要 しますが 受 注 確 定 日 から 売 上 計 上 日 までの 期 間 は 通 常 長 くて2ヶ 月 程 度 であります 従 って 期 末 現 在 の 受 注 高 は 年 間 売 上 高 に 比 しても 僅 かでありますので その 記 載 を 省 略 して おります (3) 販 売 実 績 当 期 における 販 売 実 績 を 事 業 部 門 別 に 示 すと 次 のとおりであります 事 業 部 門 の 名 称 金 額 前 期 比 (%) スポーツ 2,291, セールスプロモーション 2,152, セレモニー 1,667, コンベンション 1,617, フェスティバル 1,551, レクリエーション 438, その 他 85, 合 計 9,804, ( 注 ) 上 記 金 額 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません - 7 -

12 3 対 処 すべき 課 題 今 後 の 経 営 環 境 の 見 通 しにつきましては アベノミクスに 代 表 される 各 種 政 策 の 好 影 響 による 緩 やかな 景 気 回 復 の 兆 しが 見 られるものの 法 人 官 公 庁 を 中 心 に 楽 観 視 できる 状 況 にはないため イベント プロモーション 需 要 についても 不 透 明 な 状 況 が 続 くものと 予 想 されます このような 状 況 の 中 当 社 は 中 期 経 営 計 画 Ⅱが2 年 目 を 終 え イベント プロモーションの 総 合 請 負 企 業 へと 発 展 拡 大 する 戦 略 を 打 ち 出 し 企 画 制 作 運 営 機 能 を 含 む 総 合 的 な 機 能 を 充 実 さ せた いわゆる イベント ソリューション パートナー を 目 指 す 方 針 を 明 確 にし 実 行 してま いりました 引 き 続 き 効 率 的 な 組 織 運 営 を 推 進 すると 共 に 基 幹 システムの 刷 新 等 により 更 なる 利 益 管 理 の 徹 底 を 行 うことで 収 益 の 安 定 化 と 拡 大 を 目 指 してまいる 所 存 であります 4 事 業 等 のリスク 当 社 の 事 業 その 他 のリスクについて 投 資 者 の 判 断 に 重 要 な 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があると 考 えら れる 主 な 事 項 を 記 載 しております なお 当 社 は これらのリスクの 発 生 の 可 能 性 を 認 識 した 上 で 発 生 の 回 避 及 び 発 生 した 場 合 の 対 処 に 努 める 所 存 であります また 文 中 における 将 来 に 関 する 事 項 は 提 出 日 現 在 において 当 社 が 判 断 したものです (1) 顧 客 の 動 向 当 社 の 顧 客 は あらゆる 業 界 の 私 企 業 官 公 庁 各 種 団 体 等 で 占 めており リスクは 分 散 され ておりますが 業 界 及 び 団 体 等 の 景 気 動 向 官 公 庁 の 税 収 等 により 当 社 の 業 績 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります (2)イベントを 受 入 れる 社 会 的 ムード イベントはそれを 行 うことを 受 入 れる 社 会 的 ムードが 必 要 であり 2011 年 の 東 日 本 大 震 災 のよ うな 社 会 的 に 不 幸 な 出 来 事 が 発 生 することにより イベント 自 粛 ムードが 社 会 現 象 となった 場 合 には 当 社 の 業 績 に 影 響 を 受 ける 可 能 性 があります (3) 保 有 土 地 について 当 社 は 当 事 業 年 度 末 において 帳 簿 価 額 3,310 百 万 円 の 土 地 を 保 有 しております 当 社 は 当 該 土 地 を 主 として 本 社 並 びに 物 流 センター 及 び 支 店 等 として 使 用 しており 現 在 売 却 する 予 定 はありません 平 成 18 年 3 月 期 より 固 定 資 産 の 減 損 に 係 る 会 計 基 準 が 適 用 されており 当 社 におきまして も 減 損 会 計 を 適 用 しているため 当 社 の 業 績 に 影 響 を 受 ける 可 能 性 があります 5 経 営 上 の 重 要 な 契 約 等 特 記 事 項 はありません 6 研 究 開 発 活 動 特 記 事 項 はありません - 8 -

13 7 財 政 状 態 経 営 成 績 およびキャッシュ フローの 状 況 の 分 析 (1) 財 政 状 態 の 分 析 1 当 期 末 の 資 産 は 前 期 末 に 比 べ563 百 万 円 減 少 し 6,301 百 万 円 となりました これは 主 に 現 金 及 び 預 金 が339 百 万 円 売 掛 金 が101 百 万 円 それぞれ 減 少 したことによるものであります 2 当 期 末 の 負 債 は 前 期 末 に 比 べて739 百 万 円 減 少 し 2,405 百 万 円 となりました これは 主 に 買 掛 金 が112 百 万 円 借 入 金 が582 百 万 円 それぞれ 減 少 したことによるものであります 3 当 期 末 の 純 資 産 は 前 期 末 に 比 べて175 百 万 円 増 加 し 3,895 百 万 円 となりました これは 主 に 繰 越 利 益 剰 余 金 が168 百 万 円 増 加 したことによるものであります (2) 経 営 成 績 の 分 析 1 売 上 高 売 上 高 は 前 期 に 比 べ6.6% 増 収 の9,804 百 万 円 となりました セールスプロモーション 及 びセレモニー 案 件 を 中 心 に 受 注 が 増 加 したことにより 増 収 とな りました 2 売 上 原 価 売 上 原 価 は 前 期 に 比 べ4.2% 増 の6,878 百 万 円 となりました 売 上 の 増 収 に 伴 い 外 注 費 等 の 経 費 や 材 料 費 および 労 務 費 が 増 加 しました 3 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 は 前 期 に 比 べ9.5% 増 の2,577 百 万 円 となりました 人 件 費 やほとんどの 経 費 がそれぞれ 増 加 しました 4 営 業 外 収 益 および 営 業 外 費 用 営 業 外 収 益 は 前 期 に 比 べ57.7% 減 の25 百 万 円 となりました 投 資 信 託 の 一 部 売 却 により 受 取 配 当 金 が 減 少 しました 営 業 外 費 用 は 前 期 に 比 べ64.0% 減 の16 百 万 円 となりました 期 中 の 借 入 金 の 減 少 による 支 払 利 息 と 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 が 減 少 しました 5 特 別 利 益 および 特 別 損 失 特 別 利 益 は 前 期 に 比 べ10 百 万 円 増 の17 百 万 円 となりました 当 期 は 有 価 証 券 および 投 資 有 価 証 券 の 売 却 益 が 発 生 したものの 損 害 賠 償 金 の 発 生 がありま せんでした 特 別 損 失 は 前 期 に 比 べ21 百 万 円 減 少 し 23 百 万 円 となりました 投 資 有 価 証 券 売 却 損 が22 百 万 円 発 生 しました 6 法 人 税 住 民 税 および 事 業 税 法 人 税 住 民 税 および 事 業 税 は151 百 万 円 となりました 7 法 人 税 等 調 整 額 法 人 税 等 調 整 額 は 前 期 に 比 べ8 百 万 円 増 加 して 2 百 万 円 となりました 8 当 期 純 利 益 当 期 は 売 上 高 の 増 加 に 伴 い 売 上 原 価 や 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 も 増 加 しましたが 営 業 利 益 となり 当 期 純 利 益 が201 百 万 円 となりました - 9 -

14 (3)キャッシュ フローの 状 況 の 分 析 当 期 は 営 業 債 権 が 増 加 したことにより 営 業 活 動 によるキャッシュ フローは201 百 万 円 の 収 入 となりました また 投 資 活 動 によるキャッシュ フローは 有 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 があ ったものの 有 価 証 券 及 び 投 資 有 価 証 券 の 売 却 による 収 入 利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 があったこ とにより111 百 万 円 の 収 入 となりました 財 務 活 動 によるキャッシュ フローは 長 期 借 入 金 によ る 収 入 が300 百 万 円 あったものの 短 期 借 入 金 の 純 増 減 額 が100 百 万 円 減 少 し 長 期 借 入 金 の 返 済 による 支 出 が782 百 万 円 あり リース 債 務 の 返 済 による 支 出 が23 百 万 円 配 当 金 の 支 払 額 が32 百 万 円 あったことにより652 百 万 円 の 支 出 となりました これらの 結 果 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 は693 百 万 円 と 前 期 より339 百 万 円 の 減 少 となり ました

15 第 3 設 備 の 状 況 1 設 備 投 資 等 の 概 要 当 社 は 長 期 的 に 成 長 が 期 待 できる 大 型 イベント 会 場 の 設 営 設 備 に 重 点 を 置 き 合 わせて 設 営 能 力 を 維 持 するための 投 資 を 行 っております 当 期 の 設 備 投 資 ( 有 形 固 定 資 産 受 入 ベースの 数 値 金 額 には 消 費 税 等 を 含 んでおりません )は テント 資 材 の 取 得 11,650 千 円 を 含 め 総 額 47,007 千 円 で あります また 所 要 資 金 は 自 己 資 金 によっております 2 主 要 な 設 備 の 状 況 当 社 における 主 要 な 設 備 は 以 下 のとおりであります 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 本 社 事 業 所 名 ( 所 在 地 ) ( 東 京 都 豊 島 区 ) 関 東 物 流 センター ( 群 馬 県 前 橋 市 ) 他 2 部 署 ( 注 2) 東 京 支 店 ( 東 京 都 豊 島 区 ) 他 7 事 業 所 ( 注 2) 埼 玉 センター ( 埼 玉 県 三 芳 町 ) 他 1 支 店 ( 注 2) 千 葉 支 店 ( 千 葉 市 中 央 区 ) 他 12 支 店 ( 注 2) 事 業 所 の 業 務 内 容 設 備 の 内 容 建 物 および 構 築 物 機 械 装 置 および 車 両 運 搬 具 会 社 管 理 業 務 管 理 設 備 221,364 0 資 材 施 工 管 理 業 務 帳 簿 価 額 土 地 ( 面 積 m2) リース 資 産 920,288 (492.2) 設 営 設 備 79,704 2,090 1,005,771 (9,579.7) 営 業 業 務 営 業 設 備 9,276 - 設 営 業 務 設 営 設 備 37,826 営 業 業 務 設 営 業 務 営 業 設 備 設 営 設 備 40, ,409 (211.0) 0 494,215 (3,876.6) 495,565 (3,106) 合 計 388,573 2,715 3,310,250 ( 注 )1 上 記 金 額 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません (17,265.5) 2 建 物 の 一 部 を 賃 借 しており 年 間 賃 借 料 は228,640 千 円 であります 3 現 在 休 止 中 の 主 要 な 設 備 はありません 工 具 器 具 備 品 合 計 従 業 員 数 ( 人 ) 9,571 9,210 1,160, ,384 34,797 1,128, ,019 4, , , , ,728 3, , ,752 52,971 3,786, 上 記 の 他 車 両 およびOA 機 器 (ソフトを 含 む)をリース 契 約 しており 年 間 リース 料 は それぞれ95,997 千 円 および34,185 千 円 であります 3 設 備 の 新 設 除 却 等 の 計 画 (1) 重 要 な 設 備 の 新 設 等 重 要 な 設 備 の 新 設 の 計 画 は 以 下 のとおりであります 事 業 所 名 ( 所 在 地 ) 関 東 物 流 センター ( 群 馬 県 前 橋 市 ) 事 業 所 の 業 務 内 容 設 備 の 内 容 投 資 予 定 金 額 総 額 既 支 払 額 資 金 調 達 方 法 着 手 および 完 了 予 定 資 材 管 理 業 務 設 営 設 備 9,253 - 自 己 資 金 平 成 26 年 5 月 平 成 26 年 10 月 着 手 完 了 (2) 重 要 な 設 備 の 除 却 等 経 常 的 な 設 備 の 更 新 のための 除 売 却 を 除 き 重 要 な 設 備 の 除 売 却 の 計 画 はありません

16 第 4 提 出 会 社 の 状 況 1 株 式 等 の 状 況 (1) 株 式 の 総 数 等 1 株 式 の 総 数 種 類 発 行 可 能 株 式 総 数 ( 株 ) 普 通 株 式 22,000,000 計 22,000,000 2 発 行 済 株 式 種 類 事 業 年 度 末 現 在 発 行 数 ( 株 ) ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 提 出 日 現 在 発 行 数 ( 株 ) ( 平 成 26 年 6 月 27 日 ) 上 場 金 融 商 品 取 引 所 名 または 登 録 認 可 金 融 商 品 取 引 業 協 会 名 内 容 普 通 株 式 5,703,500 5,703,500 東 京 証 券 取 引 所 JASDAQ (スタンダード) 単 元 株 式 数 は1,000 株 であり ます 計 5,703,500 5,703, (2) 新 株 予 約 権 等 の 状 況 該 当 事 項 はありません (3) 行 使 価 額 修 正 条 項 付 新 株 予 約 権 付 社 債 券 等 の 行 使 状 況 等 該 当 事 項 はありません (4) ライツプランの 内 容 該 当 事 項 はありません (5) 発 行 済 株 式 総 数 資 本 金 等 の 推 移 年 月 日 発 行 済 株 式 総 数 増 減 数 ( 株 ) 発 行 済 株 式 総 数 残 高 ( 株 ) 資 本 金 増 減 額 資 本 金 残 高 資 本 準 備 金 増 減 額 資 本 準 備 金 残 高 平 成 14 年 7 月 31 日 - 5,703,500-1,370,675 1,000,000 1,155,397 ( 注 ) ( 注 ) 平 成 14 年 6 月 27 日 開 催 の 定 時 株 主 総 会 における 資 本 準 備 金 減 少 決 議 に 基 づくその 他 資 本 剰 余 金 への 振 替 であり ます

17 (6) 所 有 者 別 状 況 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 区 分 政 府 および 地 方 公 共 団 体 金 融 機 関 株 式 の 状 況 (1 単 元 の 株 式 数 1,000 株 ) 金 融 商 品 取 引 業 者 その 他 の 法 人 外 国 法 人 等 個 人 以 外 個 人 個 人 その 他 計 単 元 未 満 株 式 の 状 況 ( 株 ) 株 主 数 ( 人 ) 所 有 株 式 数 ( 単 元 ) , ,362 5,673 30,500 所 有 株 式 数 の 割 合 (%) ( 注 )1 自 己 株 式 220,320 株 は 個 人 その 他 に220 単 元 単 元 未 満 株 式 の 状 況 に320 株 含 まれております 2 その 他 の 法 人 の 欄 には 証 券 保 管 振 替 機 構 名 義 の 株 式 が 1 単 元 含 まれております (7) 大 株 主 の 状 況 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 氏 名 または 名 称 住 所 所 有 株 式 数 ( 千 株 ) 発 行 済 株 式 総 数 に 対 する 所 有 株 式 数 の 割 合 (%) 株 式 会 社 スマイル 埼 玉 県 富 士 見 市 鶴 瀬 東 1 丁 目 , 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 東 京 都 中 央 区 晴 海 1 丁 目 セレスポ 従 業 員 持 株 会 東 京 都 豊 島 区 北 大 塚 1 丁 目 21 番 5 号 三 木 征 一 郎 埼 玉 県 富 士 見 市 稲 葉 利 彦 東 京 都 練 馬 区 ゴールドマンサックスインターナ ショナル 常 任 代 理 人 ゴールドマ ン サックス 証 券 株 式 会 社 東 京 都 港 区 六 本 木 6 丁 目 10 番 1 号 六 本 木 ヒ ルズ 森 タワー 衣 笠 純 埼 玉 県 富 士 見 市 北 原 和 男 埼 玉 県 入 間 市 株 式 会 社 東 和 銀 行 群 馬 県 前 橋 市 本 町 2 丁 目 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 2 丁 目 7 番 Ⅰ 号 計 - 2, ( 注 ) 上 記 大 株 主 以 外 に 当 社 が220 千 株 ( 所 有 株 式 数 の 割 合 3.86%)を 自 己 株 式 として 保 有 しております

18 (8) 議 決 権 の 状 況 1 発 行 済 株 式 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 区 分 株 式 数 ( 株 ) 議 決 権 の 数 ( 個 ) 内 容 無 議 決 権 株 式 議 決 権 制 限 株 式 ( 自 己 株 式 等 ) 議 決 権 制 限 株 式 (その 他 ) 完 全 議 決 権 株 式 ( 自 己 株 式 等 ) ( 自 己 保 有 株 式 ) 普 通 株 式 220, 完 全 議 決 権 株 式 (その 他 ) 普 通 株 式 5,453,000 5,453 - 単 元 未 満 株 式 普 通 株 式 30, 発 行 済 株 式 総 数 5,703, 総 株 主 の 議 決 権 - 5,453 - ( 注 )1 完 全 議 決 権 株 式 (その 他 ) 欄 の 普 通 株 式 には 証 券 保 管 振 替 機 構 名 義 の 株 式 が1,000 株 ( 議 決 権 1 個 ) 含 まれております 2 単 元 未 満 株 式 欄 の 普 通 株 式 には 当 社 所 有 の 自 己 株 式 320 株 が 含 まれております 2 自 己 株 式 等 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 所 有 者 の 氏 名 または 名 称 所 有 者 の 住 所 自 己 名 義 所 有 株 式 数 ( 株 ) 他 人 名 義 所 有 株 式 数 ( 株 ) 所 有 株 式 数 の 合 計 ( 株 ) 発 行 済 株 式 総 数 に 対 する 所 有 株 式 数 の 割 合 (%) ( 自 己 保 有 株 式 ) 株 式 会 社 セレスポ 東 京 都 豊 島 区 北 大 塚 , , 計 - 220, , (9) ストックオプション 制 度 の 内 容 該 当 事 項 はありません

19 2 自 己 株 式 の 取 得 等 の 状 況 株 式 の 種 類 等 会 社 法 第 155 条 第 7 号 による 普 通 株 式 の 取 得 (1) 株 主 総 会 決 議 による 取 得 の 状 況 該 当 事 項 はありません (2) 取 締 役 会 決 議 による 取 得 の 状 況 該 当 事 項 はありません (3) 株 主 総 会 決 議 または 取 締 役 会 決 議 に 基 づかないものの 内 容 区 分 株 式 数 ( 株 ) 価 額 の 総 額 当 事 業 年 度 における 取 得 自 己 株 式 当 期 間 における 取 得 自 己 株 式 ( 注 ) 当 期 間 における 取 得 自 己 株 式 数 には 平 成 26 年 6 月 1 日 から 有 価 証 券 報 告 書 提 出 日 までの 単 元 未 満 株 式 の 買 取 りによる 株 式 数 は 含 めておりません (4) 取 得 自 己 株 式 の 処 理 状 況 および 保 有 状 況 区 分 株 式 数 ( 株 ) 当 事 業 年 度 処 分 価 額 の 総 額 株 式 数 ( 株 ) 当 期 間 処 分 価 額 の 総 額 引 き 受 ける 者 の 募 集 を 行 った 取 得 自 己 株 式 消 却 の 処 分 を 行 った 取 得 自 己 株 式 合 併 株 式 交 換 会 社 分 割 に 係 る 移 転 を 行 った 取 得 自 己 株 式 その 他 (-) 保 有 自 己 株 式 数 220, ,670 - ( 注 ) 当 期 間 における 保 有 自 己 株 式 数 には 平 成 26 年 6 月 1 日 から 有 価 証 券 報 告 書 提 出 日 までの 単 元 未 満 株 式 の 買 取 りによる 株 式 数 は 含 めておりません

20 3 配 当 政 策 当 社 は 株 主 に 対 する 利 益 還 元 を 重 要 な 経 営 課 題 と 考 えており 経 営 基 盤 の 強 化 及 び 将 来 の 事 業 展 開 に 役 立 てるための 内 部 留 保 に 留 意 しながら 安 定 した 配 当 を 継 続 して 行 うことを 基 本 方 針 とし ております 当 社 の 剰 余 金 の 配 当 は 期 末 配 当 の 年 1 回 を 基 本 的 な 方 針 しております 配 当 の 決 定 機 関 は 株 主 総 会 であります この 基 本 方 針 に 基 づき 最 近 の 業 績 等 を 勘 案 し 普 通 配 当 を1 円 増 額 して7 円 とし また 平 成 26 年 4 月 で 上 場 20 周 年 を 迎 えられたことによる 株 主 に 対 する 感 謝 の 意 を 表 し 2 円 の 記 念 配 当 を 実 施 させていただき 平 成 26 年 3 月 期 の 剰 余 金 の 配 当 につきましては 1 株 当 たり9 円 ( 中 間 0 円 期 末 9 円 )とすることといたしました また 次 期 の 配 当 金 につきましては 普 通 配 当 7 円 を 継 続 していきたいと 考 えております 内 部 留 保 資 金 は 経 営 基 盤 の 強 化 および 将 来 の 事 業 展 開 に 役 立 てることにしたいと 存 じます なお 当 社 は 取 締 役 会 の 決 議 により 中 間 配 当 を 行 うことができる 旨 を 定 めております ( 注 ) 基 準 日 が 当 事 業 年 度 に 属 する 剰 余 金 の 配 当 は 以 下 のとおりであります 決 議 年 月 日 平 成 26 年 6 月 25 日 定 時 株 主 総 会 決 議 配 当 金 の 総 額 1 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) 49,

21 4 株 価 の 推 移 (1) 最 近 5 年 間 の 事 業 年 度 別 最 高 最 低 株 価 回 次 第 33 期 第 34 期 第 35 期 第 36 期 第 37 期 決 算 年 月 平 成 22 年 3 月 平 成 23 年 3 月 平 成 24 年 3 月 平 成 25 年 3 月 平 成 26 年 3 月 最 高 ( 円 ) 最 低 ( 円 ) ( 注 ) 最 高 最 低 株 価 は 平 成 22 年 4 月 1 日 より 大 阪 証 券 取 引 所 (JASDAQ 市 場 )におけるものであり 平 成 22 年 10 月 12 日 より 大 阪 証 券 取 引 所 JASDAQ(スタンダード)におけるものであり 平 成 25 年 7 月 16 日 より 東 京 証 券 取 引 所 JASDAQ(スタンダード)におけるものであります それ 以 前 はジャスダック 証 券 取 引 所 に おけるものであります (2) 最 近 6 月 間 の 月 別 最 高 最 低 株 価 月 別 平 成 25 年 10 月 11 月 12 月 平 成 26 年 1 月 2 月 3 月 最 高 ( 円 ) 最 低 ( 円 ) ( 注 ) 株 価 は 東 京 証 券 取 引 所 JASDAQ(スタンダード)におけるものであります

22 5 役 員 の 状 況 役 名 職 名 氏 名 生 年 月 日 略 歴 任 期 所 有 株 式 数 ( 千 株 ) 昭 和 51 年 4 月 株 式 会 社 伊 勢 丹 入 社 平 成 13 年 1 月 天 津 伊 勢 丹 社 長 就 任 代 表 取 締 役 社 長 統 括 本 部 長 稲 葉 利 彦 昭 和 29 年 3 月 15 日 生 平 成 19 年 4 月 株 式 会 社 伊 勢 丹 退 社 平 成 19 年 5 月 当 社 入 社 ( 顧 問 ) 平 成 19 年 6 月 取 締 役 副 社 長 就 任 平 成 20 年 4 月 代 表 取 締 役 社 長 就 任 平 成 24 年 4 月 代 表 取 締 役 社 長 兼 統 括 本 部 長 就 任 ( 現 ) ( 注 )2 100 統 括 本 部 常 務 取 締 役 副 本 部 長 兼 田 代 剛 昭 和 39 年 6 月 18 日 生 事 業 本 部 長 統 括 本 部 常 務 取 締 役 副 本 部 長 兼 岡 本 敦 哉 昭 和 33 年 2 月 18 日 生 管 理 本 部 長 取 締 役 社 長 室 長 宮 田 一 哉 昭 和 33 年 8 月 20 日 生 昭 和 58 年 4 月 当 社 入 社 平 成 7 年 8 月 名 古 屋 支 店 長 平 成 13 年 4 月 京 都 支 店 長 平 成 14 年 4 月 中 部 エリア 長 兼 愛 知 支 店 長 平 成 18 年 4 月 営 業 本 部 長 平 成 19 年 6 月 取 締 役 営 業 本 部 長 就 任 平 成 24 年 4 月 取 締 役 統 括 本 部 副 本 部 長 兼 営 業 本 部 長 就 任 平 成 24 年 6 月 常 務 取 締 役 統 括 本 部 副 本 部 長 兼 営 業 本 部 長 就 任 平 成 25 年 4 月 常 務 取 締 役 統 括 本 部 副 本 部 長 兼 事 業 本 部 長 就 任 ( 現 ) 昭 和 56 年 4 月 三 菱 商 事 株 式 会 社 入 社 平 成 2 年 3 月 三 菱 商 事 株 式 会 社 退 社 平 成 2 年 4 月 株 式 会 社 伊 勢 丹 入 社 平 成 18 年 7 月 株 式 会 社 伊 勢 丹 退 社 平 成 18 年 8 月 株 式 会 社 グッチグループジャパン 入 社 平 成 21 年 6 月 株 式 会 社 グッチグループジャパン 退 社 平 成 21 年 7 月 当 社 入 社 ( 管 理 本 部 部 長 ) 平 成 22 年 4 月 管 理 本 部 長 平 成 22 年 6 月 取 締 役 管 理 本 部 長 就 任 平 成 24 年 6 月 常 務 取 締 役 統 括 本 部 副 本 部 長 兼 管 理 本 部 長 経 営 戦 略 室 管 掌 就 任 ( 現 ) 昭 和 55 年 11 月 当 社 入 社 平 成 6 年 8 月 厚 木 支 店 長 平 成 9 年 4 月 群 馬 支 店 長 平 成 14 年 4 月 北 関 東 エリア 長 兼 群 馬 支 店 長 平 成 17 年 7 月 業 務 本 部 長 平 成 18 年 4 月 生 産 本 部 長 平 成 19 年 6 月 取 締 役 生 産 本 部 長 就 任 平 成 24 年 4 月 取 締 役 経 営 戦 略 室 長 就 任 平 成 26 年 4 月 取 締 役 社 長 室 長 就 任 ( 現 ) ( 注 )2 38 ( 注 )2 2 ( 注 )2 9 取 締 役 事 業 本 部 副 本 部 長 兼 スポーツ 事 業 部 長 兼 2020 準 備 室 室 長 鎌 田 義 次 昭 和 38 年 4 月 24 日 生 平 成 7 年 3 月 平 成 7 年 4 月 平 成 8 年 4 月 平 成 13 年 4 月 平 成 15 年 4 月 平 成 16 年 4 月 平 成 20 年 4 月 平 成 23 年 6 月 平 成 24 年 4 月 平 成 24 年 6 月 平 成 25 年 4 月 平 成 26 年 4 月 株 式 会 社 ブルボン 退 社 当 社 入 社 仙 台 支 店 長 神 戸 支 店 長 関 西 エリア 長 兼 神 戸 支 店 長 東 京 エリア 長 兼 東 京 支 店 長 スポーツ 事 業 部 長 執 行 役 員 スポーツ 事 業 部 長 執 行 役 員 営 業 本 部 副 本 部 長 兼 スポーツ 事 業 部 長 取 締 役 営 業 本 部 副 本 部 長 兼 スポーツ 事 業 部 長 就 任 取 締 役 事 業 本 部 副 本 部 長 兼 事 業 推 進 部 長 取 締 役 事 業 本 部 副 本 部 長 兼 スポーツ 事 業 部 長 兼 2020 準 備 室 室 長 事 業 開 発 部 管 掌 就 任 ( 現 ) ( 注 )

23 役 名 職 名 氏 名 生 年 月 日 略 歴 任 期 所 有 株 式 数 ( 千 株 ) 管 理 本 部 取 締 役 副 本 部 長 兼 堀 貫 貴 司 昭 和 36 年 3 月 25 日 生 経 理 部 長 常 勤 監 査 役 - 星 野 俊 司 昭 和 26 年 1 月 10 日 生 監 査 役 - 重 野 丈 夫 昭 和 19 年 7 月 17 日 生 監 査 役 - 服 部 訓 子 昭 和 18 年 9 月 7 日 生 昭 和 58 年 4 月 株 式 会 社 三 菱 銀 行 入 社 平 成 25 年 3 月 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 退 社 平 成 25 年 4 月 当 社 入 社 ( 執 行 役 員 経 理 部 長 ) 平 成 26 年 6 月 取 締 役 管 理 本 部 副 本 部 長 兼 経 理 部 長 就 任 ( 現 ) 昭 和 49 年 4 月 清 水 建 設 株 式 会 社 入 社 平 成 23 年 1 月 同 社 定 年 退 職 平 成 23 年 6 月 常 勤 監 査 役 就 任 ( 現 ) 昭 和 52 年 7 月 当 社 設 立 と 同 時 に 当 社 入 社 昭 和 56 年 10 月 埼 玉 支 店 長 昭 和 61 年 1 月 千 葉 支 店 長 昭 和 62 年 4 月 東 京 事 業 部 長 昭 和 63 年 4 月 ソニックオフィス 所 長 昭 和 63 年 8 月 取 締 役 就 任 平 成 元 年 4 月 取 締 役 東 北 道 岩 槻 支 店 長 平 成 2 年 4 月 取 締 役 埼 玉 支 店 長 平 成 6 年 8 月 取 締 役 浦 和 支 店 長 平 成 8 年 4 月 取 締 役 営 業 本 部 長 兼 営 業 部 長 平 成 11 年 4 月 取 締 役 営 業 本 部 長 平 成 12 年 4 月 専 務 取 締 役 営 業 本 部 長 平 成 14 年 4 月 常 務 取 締 役 平 成 14 年 6 月 常 勤 監 査 役 就 任 平 成 23 年 6 月 監 査 役 就 任 ( 現 ) 昭 和 44 年 4 月 弁 護 士 登 録 昭 和 58 年 4 月 服 部 法 律 事 務 所 長 ( 現 ) 平 成 16 年 11 月 監 査 役 就 任 ( 現 ) ( 注 )2 1 ( 注 )3 8 ( 注 )3 41 ( 注 )3 4 計 205 ( 注 )1 監 査 役 星 野 俊 司 および 服 部 訓 子 は 社 外 監 査 役 であります 2 取 締 役 の 任 期 は 平 成 26 年 3 月 期 に 係 る 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 から 平 成 28 年 3 月 期 に 係 る 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 までであります 3 監 査 役 の 任 期 は 平 成 23 年 3 月 期 に 係 る 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 から 平 成 27 年 3 月 期 に 係 る 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 までであります

24 6 コーポレート ガバナンスの 状 況 等 (1) コーポレート ガバナンスの 状 況 コーポレート ガバナンスに 関 する 基 本 的 な 考 え 方 当 社 は 企 業 経 営 の 透 明 性 公 正 性 を 確 保 した 上 で 迅 速 かつ 機 動 的 な 意 思 決 定 を 行 うことがで きる 経 営 管 理 体 制 を 構 築 することを 重 要 な 課 題 として 認 識 しております 1 企 業 統 治 の 体 制 企 業 統 治 の 体 制 につきましては 当 社 は 会 社 法 に 基 づく 機 関 として 株 主 総 会 および 取 締 役 の ほか 取 締 役 会 監 査 役 会 会 計 監 査 人 を 設 置 しております 現 状 の 体 制 につきましては 取 締 役 の 人 数 は6 名 ( 提 出 日 現 在 )であり 相 互 のチェックが 図 れるとともに 監 査 役 3 名 (うち 社 外 監 査 役 2 名 提 出 日 現 在 )による 監 査 体 制 並 びに 監 査 役 が 会 計 監 査 人 や 内 部 監 査 部 門 と 連 携 を 図 る 体 制 を 採 っています 当 社 は 社 外 取 締 役 を 選 任 しておりませんが 経 営 の 意 思 決 定 機 能 と 業 務 執 行 を 管 理 監 督 す る 機 能 を 持 つ 取 締 役 会 に 対 し 監 査 役 3 名 中 の2 名 を 社 外 監 査 役 とすることで 経 営 への 監 視 機 能 を 強 化 しています コーポレート ガバナンスにおいて 外 部 からの 客 観 的 中 立 の 経 営 監 視 の 機 能 が 重 要 と 考 えており 社 外 監 査 役 2 名 による 監 査 が 実 施 されることにより 外 部 か らの 経 営 監 視 機 能 が 十 分 に 機 能 する 体 制 が 整 っているため 現 状 の 体 制 としております 具 体 的 な 会 社 の 機 関 の 概 要 および 内 部 統 制 システムの 整 備 の 状 況 については 以 下 のとおりで あります イ 会 社 の 機 関 の 内 容 < 監 査 役 監 査 役 会 > 当 社 は 監 査 役 監 査 役 会 を 設 置 しております 監 査 役 は 株 主 の 負 託 を 受 けた 独 立 の 機 関 として 取 締 役 会 等 の 重 要 な 会 議 に 出 席 し 職 務 執 行 を 監 査 することで 会 社 の 健 全 な 経 営 と 社 会 的 信 用 の 維 持 向 上 に 努 めております また 監 査 役 会 は 監 査 役 3 名 (うち 社 外 監 査 役 2 名 提 出 日 現 在 )により 構 成 されており 監 査 役 相 互 間 で 知 識 情 報 の 共 有 や 意 見 交 換 を 行 い 客 観 性 の 高 い 監 査 に 努 めております < 取 締 役 会 > 当 社 の 取 締 役 会 は 6 名 ( 提 出 日 現 在 )の 取 締 役 で 構 成 され 月 1 回 の 定 時 取 締 役 会 開 催 に 加 え 重 要 案 件 が 生 じたときには 臨 時 取 締 役 会 をその 都 度 開 催 しております 付 議 内 容 は 月 次 の 業 績 および 取 締 役 会 規 定 に 定 められた 経 営 判 断 事 項 で 迅 速 に 決 議 できる 体 制 を 整 え ております また 経 営 判 断 が 各 執 行 部 署 に 的 確 に 伝 達 され 速 やかに 実 行 されるよう 月 1 回 の 支 店 長 会 議 が 開 催 され 活 発 な 意 見 交 換 が 行 われております < 会 計 監 査 人 > 当 社 は 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツとの 間 で 監 査 契 約 ( 公 認 会 計 士 法 第 2 条 第 1 項 に 基 づく 監 査 証 明 業 務 )を 締 結 しております ロ 取 締 役 の 定 数 当 社 の 取 締 役 は13 名 以 内 とする 旨 定 款 に 定 めております ハ 中 間 配 当 の 決 定 機 関 当 社 は 株 主 の 皆 様 への 利 益 還 元 について その 意 思 決 定 を 機 動 的 に 行 うことを 目 的 とし て 会 社 法 第 454 条 第 5 項 の 規 定 に 基 づき 取 締 役 会 の 決 議 によって 中 間 配 当 を 行 うことがで きる 旨 定 款 に 定 めております ニ 自 己 株 式 の 取 得 当 社 は 自 己 株 式 の 取 得 に 関 し 機 動 的 な 資 本 政 策 の 遂 行 が 可 能 となるように 会 社 法 第 165 条 第 2 項 の 規 定 により 取 締 役 会 の 決 議 によって 市 場 取 引 等 により 自 己 の 株 式 を 取 得 する ことができる 旨 定 款 に 定 めております

25 ホ 取 締 役 の 選 任 の 決 議 要 件 当 社 は 取 締 役 を 選 任 する 株 主 総 会 決 議 について 議 決 権 を 行 使 することができる 株 主 の 議 決 権 の3 分 の1 以 上 を 有 する 株 主 が 出 席 し その 議 決 権 の 過 半 数 をもって 行 い 累 積 投 票 によらないものである 旨 定 款 に 定 めております ヘ 取 締 役 の 解 任 の 決 議 要 件 当 社 は 中 長 期 的 な 視 野 に 基 づく 企 業 価 値 の 向 上 を 図 るべく 取 締 役 の 解 任 決 議 は 議 決 権 を 行 使 することができる 株 主 の 議 決 権 の 過 半 数 を 有 する 株 主 が 出 席 し その 議 決 権 の3 分 の 2 以 上 をもって 行 う 旨 定 款 に 定 めております ト 株 主 総 会 の 特 別 決 議 要 件 当 社 は 株 主 総 会 の 円 滑 な 運 営 を 行 うため 会 社 法 第 309 条 第 2 項 に 定 める 株 主 総 会 の 特 別 決 議 について 定 款 に 別 段 の 定 めがあるものを 除 き 議 決 権 を 行 使 することができる 株 主 の 議 決 権 の3 分 の1 以 上 を 有 する 株 主 が 出 席 し その 議 決 権 の3 分 の2 以 上 をもって 行 う 旨 定 款 に 定 めております チ 内 部 統 制 システムの 整 備 の 状 況 当 社 の 内 部 統 制 システムといたしましては 内 部 監 査 のほか 監 査 役 と 連 携 して 事 業 活 動 に 関 する 法 規 や 社 内 ルールが 適 法 かつ 適 正 に 行 われているかをチェックする 体 制 となってお ります 当 社 の 内 部 統 制 の 仕 組 みは 次 のとおりです

26 リ 内 部 監 査 監 査 役 監 査 および 会 計 監 査 の 状 況 内 部 監 査 については 兼 任 スタッフが 社 内 規 定 の 順 守 状 況 内 部 統 制 システムの 進 捗 状 況 や 業 務 全 般 にわたり 実 施 しております 内 部 監 査 担 当 者 は 監 査 役 および 会 計 監 査 人 との 間 で 情 報 の 共 有 と 意 見 交 換 を 行 うほか 定 期 的 に 行 われる 監 査 結 果 の 講 評 の 場 に 出 席 し 以 後 の 内 部 監 査 活 動 に 役 立 ております 監 査 役 監 査 については 3 名 の 監 査 役 ( 内 2 名 は 社 外 監 査 役 )により 実 施 しております 監 査 役 は 取 締 役 会 の 他 社 内 の 重 要 な 会 議 に 出 席 し 取 締 役 の 職 務 執 行 について 監 査 しており ます また 本 社 および 各 事 業 所 に 対 する 業 務 監 査 を 実 施 し 必 要 に 応 じ 助 言 または 勧 告 等 を 行 っており 客 観 的 立 場 から 監 視 監 督 により 経 営 監 視 が 有 効 に 機 能 しているものと 考 え ております なお 社 外 監 査 役 のうち1 名 は 38 年 に 亘 る 経 理 財 務 総 務 人 事 を 含 む 多 岐 に 亘 る 知 識 経 験 等 を 有 しております もう1 名 は 弁 護 士 資 格 を 有 しており 経 営 に 対 する 法 律 面 の コントロールが 迅 速 かつ 的 確 に 働 くようにしております また 会 計 監 査 人 とは 定 期 的 に 会 合 を 持 つ 等 緊 密 な 連 係 を 保 ち 積 極 的 な 意 見 および 情 報 の 交 換 を 行 い 効 率 的 な 監 査 を 実 施 しております 会 計 監 査 については 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツが 本 社 および 各 事 業 所 に 対 して 会 社 法 お よび 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 監 査 を 実 施 しております 監 査 の 結 果 は 当 社 の 経 営 層 のみなら ず 監 査 役 会 に 対 しても 報 告 されております 監 査 に 従 事 する 公 認 会 計 士 等 は 以 下 のとおり であります なお 同 監 査 法 人 および 当 社 監 査 に 従 事 する 同 監 査 法 人 の 業 務 執 行 社 員 と 当 社 との 間 に 特 別 の 利 害 関 係 はありません (a) 業 務 を 執 行 した 公 認 会 計 士 の 氏 名 指 定 有 限 責 任 社 員 業 務 執 行 社 員 井 上 隆 司 指 定 有 限 責 任 社 員 業 務 執 行 社 員 佐 々 田 博 信 (b) 会 計 監 査 業 務 に 係 る 補 助 者 の 構 成 公 認 会 計 士 3 名 会 計 士 補 等 3 名 ヌ 社 外 取 締 役 および 社 外 監 査 役 との 関 係 当 社 は 社 外 取 締 役 を 選 任 しておりません 当 社 は 社 外 監 査 役 として2 名 選 任 しており 星 野 俊 司 は 当 社 専 任 であり 同 氏 と 当 社 との 間 には 特 別 の 利 害 関 係 はありません 服 部 訓 子 は 株 式 会 社 トラジの 監 査 役 を 兼 任 しておりますが 当 社 と 同 社 との 間 に 資 本 関 係 はな く また 当 社 と 同 氏 との 間 に 特 別 の 利 害 関 係 はありません

27 ル 社 外 役 員 の 独 立 性 および 選 任 状 況 に 関 する 当 社 の 考 え 方 社 外 取 締 役 および 社 外 監 査 役 を 選 任 するための 提 出 会 社 からの 独 立 性 に 関 する 基 準 又 は 方 針 はないものの 取 引 所 の 独 立 役 員 の 独 立 性 に 関 する 判 断 基 準 等 を 参 考 に 下 記 のとおり 社 外 監 査 役 を 選 任 しております 区 分 員 数 氏 名 選 任 理 由 社 外 監 査 役 2 名 星 野 俊 司 建 設 業 界 における 経 理 財 務 総 務 人 事 部 門 における 長 年 の 経 験 に 基 づいたキャリアと 高 い 見 識 を 備 えており 当 社 の 会 計 および 業 務 の 適 法 性 を 確 保 するために 必 要 な 実 効 性 ある 監 査 を 行 う 社 外 監 査 役 と して 適 任 であると 考 えております なお 同 氏 の 出 身 会 社 である 清 水 建 設 株 式 会 社 とはイベント 請 負 事 業 において 取 引 がありますが 取 引 額 は 当 社 の 売 上 高 の1% 程 度 であ り 当 社 と 同 社 の 間 に 資 本 関 係 もなく また 特 別 の 利 害 関 係 もない ことから 同 氏 は 独 立 性 が 高 く 一 般 株 主 と 利 益 相 反 が 生 じるおそれ はないと 判 断 し 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 が 指 定 を 義 務 付 ける 一 般 株 主 と 利 益 相 反 のおそれのない 独 立 役 員 として 指 定 しております 服 部 訓 子 弁 護 士 としての 長 年 の 経 験 に 基 づいたキャリアと 高 い 見 識 を 備 えて おり 当 社 の 会 計 および 業 務 の 適 法 性 を 確 保 するために 必 要 な 実 効 性 ある 監 査 を 行 う 社 外 監 査 役 として 適 任 であると 考 えております 2 リスク 管 理 体 制 の 整 備 の 状 況 リスク 管 理 体 制 の 整 備 にあたりましては リスク 管 理 規 程 リスク 管 理 基 準 に 定 める 基 本 方 針 および 管 理 体 制 に 基 づき 事 業 を 取 り 巻 く 様 々なリスクに 対 して 適 切 な 管 理 を 行 い 不 測 の 事 態 が 発 生 した 場 合 は 危 機 対 策 規 程 に 従 い 対 応 し 損 害 の 最 小 化 を 図 ります 3 役 員 報 酬 等 イ 役 員 区 分 ごとの 報 酬 等 の 総 額 報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 および 対 象 となる 役 員 の 員 数 役 員 区 分 報 酬 等 の 総 額 基 本 報 酬 報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 ストック オプション 賞 与 退 職 慰 労 金 対 象 となる 役 員 の 員 数 ( 人 ) 取 締 役 96,000 86, ,600 5 監 査 役 ( 社 外 監 査 役 を 除 く) 4,800 4, 社 外 役 員 10,950 10, ロ 提 出 会 社 の 役 員 ごとの 報 酬 等 の 総 額 等 報 酬 等 の 総 額 が1 億 円 以 上 である 者 が 存 在 しないため 記 載 しておりません ハ 使 用 人 兼 務 役 員 の 使 用 人 給 与 のうち 重 要 なもの 該 当 事 項 はありません ニ 役 員 の 報 酬 等 の 額 の 決 定 に 関 する 方 針 取 締 役 の 報 酬 等 は 株 主 総 会 で 承 認 された 報 酬 総 額 の 範 囲 内 において 取 締 役 会 で 承 認 さ れた 方 法 により 決 定 しております 監 査 役 の 報 酬 等 は 株 主 総 会 で 承 認 された 報 酬 総 額 の 範 囲 内 で 監 査 役 と 協 議 の 上 決 定 しております なお 平 成 4 年 10 月 28 日 開 催 の 第 15 回 定 時 株 主 総 会 において 取 締 役 の 報 酬 を 月 額 25,000 千 円 以 内 ( 使 用 人 兼 務 取 締 役 の 使 用 人 給 与 分 を 含 まない ) 監 査 役 の 報 酬 額 を 月 額 3,000 千 円 以 内 と 決 議 いただいております

28 4 株 式 の 保 有 状 況 イ 投 資 株 式 のうち 保 有 目 的 が 純 投 資 目 的 以 外 の 目 的 であるものの 銘 柄 数 および 貸 借 対 照 表 計 上 額 の 合 計 額 5 銘 柄 35,385 千 円 ロ 保 有 目 的 が 純 投 資 目 的 以 外 の 目 的 である 投 資 株 式 の 保 有 区 分 銘 柄 株 式 数 貸 借 対 照 表 計 上 額 および 保 有 目 的 ( 前 事 業 年 度 ) 特 定 投 資 株 式 銘 柄 株 式 数 ( 株 ) 貸 借 対 照 表 計 上 額 保 有 目 的 東 和 銀 行 228,000 25,536 取 引 関 係 等 の 円 滑 化 のため プラップジャパン 10,000 9,590 取 引 関 係 等 の 円 滑 化 のため 三 菱 UFJフィナンシャル グループ 10,000 5,580 取 引 関 係 等 の 円 滑 化 のため ナビタス 8,000 2,736 取 引 関 係 等 の 円 滑 化 のため りそなホールディングス 2,900 1,415 取 引 関 係 等 の 円 滑 化 のため ( 当 事 業 年 度 ) 特 定 投 資 株 式 銘 柄 株 式 数 ( 株 ) 貸 借 対 照 表 計 上 額 保 有 目 的 東 和 銀 行 228,000 23,028 取 引 関 係 等 の 円 滑 化 のため 三 菱 UFJフィナンシャル グループ 10,000 5,670 取 引 関 係 等 の 円 滑 化 のため ナビタス 8,000 3,240 取 引 関 係 等 の 円 滑 化 のため りそなホールディングス 2,900 1,447 取 引 関 係 等 の 円 滑 化 のため ハ 保 有 目 的 が 純 投 資 目 的 である 投 資 株 式 の 前 事 業 年 度 および 当 事 業 年 度 における 貸 借 対 照 表 計 上 額 の 合 計 額 並 びに 当 事 業 年 度 における 受 取 配 当 金 売 却 損 益 および 評 価 損 益 の 合 計 額 前 事 業 年 度 当 事 業 年 度 貸 借 対 照 表 計 上 額 の 合 計 額 貸 借 対 照 表 計 上 額 の 合 計 額 受 取 配 当 金 の 合 計 額 売 却 損 益 の 合 計 額 評 価 損 益 の 合 計 額 非 上 場 株 式 上 記 以 外 の 株 式 5,097 5,

29 (2) 監 査 報 酬 の 内 容 等 1 監 査 公 認 会 計 士 等 に 対 する 報 酬 の 内 容 前 事 業 年 度 当 事 業 年 度 監 査 証 明 業 務 に 基 づく 報 酬 非 監 査 業 務 に 基 づく 報 酬 監 査 証 明 業 務 に 基 づく 報 酬 非 監 査 業 務 に 基 づく 報 酬 20,000 6,045 20,000 8,310 2 その 他 重 要 な 報 酬 の 内 容 前 事 業 年 度 該 当 事 項 はありません 当 事 業 年 度 該 当 事 項 はありません 3 監 査 公 認 会 計 士 等 の 提 出 会 社 に 対 する 非 監 査 業 務 の 内 容 前 事 業 年 度 当 社 は 会 計 監 査 人 との 間 で 業 務 改 善 に 関 する 助 言 指 導 業 務 契 約 を 締 結 しておりま す 当 事 業 年 度 当 社 は 会 計 監 査 人 との 間 で 業 務 改 善 に 関 する 助 言 指 導 業 務 契 約 を 締 結 しておりま す 4 監 査 報 酬 の 決 定 方 針 当 社 の 事 業 規 模 特 性 監 査 日 数 等 を 勘 案 した 上 で 決 定 しております

30 第 5 経 理 の 状 況 1 財 務 諸 表 の 作 成 方 法 について 当 社 の 財 務 諸 表 は 財 務 諸 表 等 の 用 語 様 式 および 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 昭 和 38 年 大 蔵 省 令 第 59 号 以 下 財 務 諸 表 等 規 則 という )に 基 づいて 作 成 しております なお 当 事 業 年 度 ( 平 成 25 年 4 月 1 日 から 平 成 26 年 3 月 31 日 まで)の 財 務 諸 表 に 含 まれる 比 較 情 報 については 財 務 諸 表 等 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 等 の 一 部 を 改 正 する 内 閣 府 令 ( 平 成 24 年 9 月 21 日 内 閣 府 令 第 61 号 ) 附 則 第 2 条 第 2 項 により 改 正 前 の 財 務 諸 表 等 規 則 に 基 づいて 作 成 しております 2 監 査 証 明 について 当 社 は 金 融 商 品 取 引 法 第 193 条 の2 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 事 業 年 度 ( 平 成 25 年 4 月 1 日 から 平 成 26 年 3 月 31 日 まで)の 財 務 諸 表 について 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツにより 監 査 を 受 けており ます 3 連 結 財 務 諸 表 について 当 社 は 子 会 社 がないため 連 結 財 務 諸 表 は 作 成 しておりません

31 1 連 結 財 務 諸 表 等 (1) 連 結 財 務 諸 表 該 当 事 項 はありません (2) その 他 該 当 事 項 はありません

32 2 財 務 諸 表 等 (1) 財 務 諸 表 1 貸 借 対 照 表 ( 単 位 : 千 円 ) 前 事 業 年 度 ( 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 当 事 業 年 度 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 1,033, ,749 受 取 手 形 49,076 47,995 売 掛 金 1,195,655 1,094,267 未 成 請 負 契 約 支 出 金 2 28, ,179 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 21,031 23,400 前 払 費 用 21,478 27,623 繰 延 税 金 資 産 73,912 75,949 その 他 47,692 44,556 貸 倒 引 当 金 28,294 33,108 流 動 資 産 合 計 2,442,486 2,005,614 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 1 1,086, ,091,341 減 価 償 却 累 計 額 698, ,649 減 損 損 失 累 計 額 3,661 3,661 建 物 ( 純 額 ) 384, ,030 構 築 物 175, ,650 減 価 償 却 累 計 額 159, ,795 減 損 損 失 累 計 額 構 築 物 ( 純 額 ) 15,858 14,542 機 械 及 び 装 置 16,035 13,062 減 価 償 却 累 計 額 12,994 10,573 機 械 及 び 装 置 ( 純 額 ) 3,041 2,489 車 両 運 搬 具 41,476 41,476 減 価 償 却 累 計 額 41,052 41,165 減 損 損 失 累 計 額 車 両 運 搬 具 ( 純 額 ) 工 具 器 具 及 び 備 品 379, ,388 減 価 償 却 累 計 額 329, ,281 減 損 損 失 累 計 額 工 具 器 具 及 び 備 品 ( 純 額 ) 49,436 52,971 土 地 1 3,310, ,310,250 リース 資 産 131, ,049 減 価 償 却 累 計 額 85, ,263 減 損 損 失 累 計 額 6,032 6,032 リース 資 産 ( 純 額 ) 39,964 31,752 有 形 固 定 資 産 合 計 3,803,713 3,786,262 無 形 固 定 資 産 電 話 加 入 権 15,673 15,673 ソフトウエア 10,233 5,293 リース 資 産 4, 無 形 固 定 資 産 合 計 30,800 21,

33 前 事 業 年 度 ( 平 成 25 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 千 円 ) 当 事 業 年 度 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 274, ,838 出 資 金 長 期 貸 付 金 2,633 1,545 破 産 更 生 債 権 等 25,986 26,533 長 期 前 払 費 用 1,826 1,617 敷 金 及 び 保 証 金 181, ,908 保 険 積 立 金 94, ,306 会 員 権 79,300 79,300 繰 延 税 金 資 産 7,070 2,500 入 会 金 貸 倒 引 当 金 79,336 79,483 投 資 その 他 の 資 産 合 計 588, ,317 固 定 資 産 合 計 4,423,006 4,295,950 資 産 合 計 6,865,492 6,301,565 負 債 の 部 流 動 負 債 買 掛 金 578, ,214 短 期 借 入 金 1 200, ,000 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 1 732, ,214 リース 債 務 24,244 19,687 未 払 金 371, ,541 未 払 法 人 税 等 109, ,468 未 払 費 用 20,239 19,734 前 受 金 13,884 34,720 預 り 金 25,780 5,771 賞 与 引 当 金 113, ,188 その 他 72,350 45,879 流 動 負 債 合 計 2,261,961 1,827,421 固 定 負 債 長 期 借 入 金 1 671, ,162 退 職 給 付 引 当 金 71,175 73,708 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 43,312 53,662 長 期 未 払 金 27,235 - リース 債 務 29,029 18,262 資 産 除 去 債 務 41,134 42,402 固 定 負 債 合 計 883, ,198 負 債 合 計 3,145,216 2,405,

34 前 事 業 年 度 ( 平 成 25 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 千 円 ) 当 事 業 年 度 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 1,370,675 1,370,675 資 本 剰 余 金 資 本 準 備 金 1,155,397 1,155,397 その 他 資 本 剰 余 金 1,000,000 1,000,000 資 本 剰 余 金 合 計 2,155,397 2,155,397 利 益 剰 余 金 利 益 準 備 金 49,000 49,000 その 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金 228, ,161 利 益 剰 余 金 合 計 277, ,161 自 己 株 式 62,424 62,604 株 主 資 本 合 計 3,740,859 3,909,629 評 価 換 算 差 額 等 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 20,583 13,683 評 価 換 算 差 額 等 合 計 20,583 13,683 純 資 産 合 計 3,720,276 3,895,946 負 債 純 資 産 合 計 6,865,492 6,301,

35 2 損 益 計 算 書 前 事 業 年 度 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 千 円 ) 当 事 業 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 売 上 高 9,197,965 9,804,695 売 上 原 価 6,604,322 6,878,996 売 上 総 利 益 2,593,642 2,925,699 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 広 告 宣 伝 費 69,657 79,398 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 4,389 4,814 役 員 報 酬 103, ,400 給 料 及 び 手 当 1,189,403 1,269,582 賞 与 92, ,574 賞 与 引 当 金 繰 入 額 81,143 92,561 退 職 給 付 費 用 39,450 40,582 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額 10,500 10,350 福 利 厚 生 費 210, ,500 賃 借 料 84,836 90,429 交 際 費 11,145 11,495 旅 費 及 び 交 通 費 123, ,396 通 信 費 39,936 44,735 水 道 光 熱 費 19,976 26,869 支 払 手 数 料 27,923 34,172 減 価 償 却 費 56,319 43,343 その 他 189, ,103 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 2,354,164 2,577,309 営 業 利 益 239, ,389 営 業 外 収 益 受 取 利 息 受 取 配 当 金 42,869 19,149 受 取 保 険 金 7,931 - その 他 8,855 6,056 営 業 外 収 益 合 計 59,829 25,313 営 業 外 費 用 支 払 利 息 19,709 14,441 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 23, 支 払 手 数 料 - 2,000 その 他 2,837 - 営 業 外 費 用 合 計 46,271 16,679 経 常 利 益 253, ,023 特 別 利 益 投 資 有 価 証 券 売 却 益 - 17,300 受 取 補 償 金 6,658 - その 他 特 別 利 益 合 計 7,152 17,300 特 別 損 失 投 資 有 価 証 券 売 却 損 37,429 22,770 投 資 有 価 証 券 評 価 損 3,000 - 固 定 資 産 除 却 損 保 険 解 約 損 4,474 - 特 別 損 失 合 計 45,396 23,425 税 引 前 当 期 純 利 益 214, ,897 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 100, ,553 法 人 税 等 調 整 額 10,663 2,510 法 人 税 等 合 計 89, ,043 当 期 純 利 益 125, ,

36 売 上 原 価 明 細 書 前 事 業 年 度 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 当 事 業 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 区 分 注 記 番 号 金 額 構 成 比 (%) 金 額 構 成 比 (%) Ⅰ 材 料 費 286, , Ⅱ 外 注 費 3,824, ,031, Ⅲ 労 務 費 1 1,565, ,575, Ⅳ 経 費 2 924, , 当 期 総 売 上 費 用 6,600, ,881, 期 首 未 成 請 負 契 約 支 出 金 32,089 28,503 合 計 6,632,826 6,910,175 期 末 未 成 請 負 契 約 支 出 金 28,503 31,179 当 期 売 上 原 価 6,604,322 6,878,996 原 価 計 算 の 方 法 個 別 原 価 計 算 の 方 法 によっております ( 注 ) 1 労 務 費 の 中 に 次 の 賞 与 引 当 金 繰 入 額 が 含 まれております 前 事 業 年 度 項 目 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 当 事 業 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 賞 与 引 当 金 繰 入 額 31,979 36,627 2 主 な 内 訳 は 次 のとおりであります 前 事 業 年 度 項 目 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 当 事 業 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 旅 費 交 通 費 402, ,160 賃 借 料 173, ,426 減 価 償 却 費 36,413 30,

37 3 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 前 事 業 年 度 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 千 円 ) 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 当 期 首 残 高 1,370,675 2,155, ,888 62,277 3,648,683 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 32,909 32,909 当 期 純 利 益 125, ,231 自 己 株 式 の 取 得 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 , ,175 当 期 末 残 高 1,370,675 2,155, ,210 62,424 3,740,859 評 価 換 算 差 額 等 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 56,335 3,592,348 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 32,909 当 期 純 利 益 125,231 自 己 株 式 の 取 得 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) ,752 35,752 当 期 変 動 額 合 計 35, ,927 当 期 末 残 高 20,583 3,720,

38 当 事 業 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 株 主 資 本 ( 単 位 : 千 円 ) 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 当 期 首 残 高 1,370,675 2,155, ,210 62,424 3,740,859 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 32,903 32,903 当 期 純 利 益 201, ,853 自 己 株 式 の 取 得 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 , ,770 当 期 末 残 高 1,370,675 2,155, ,161 62,604 3,909,629 評 価 換 算 差 額 等 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 20,583 3,720,276 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 32,903 当 期 純 利 益 201,853 自 己 株 式 の 取 得 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 180 6,899 6,899 当 期 変 動 額 合 計 6, ,669 当 期 末 残 高 13,683 3,895,

39 4 キャッシュ フロー 計 算 書 前 事 業 年 度 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 千 円 ) 当 事 業 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 税 引 前 当 期 純 利 益 214, ,897 減 価 償 却 費 92,733 74,301 貸 倒 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 8,448 4,960 賞 与 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 61,757 15,456 退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 1,004 2,533 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 8,300 10,350 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 43,042 19,256 支 払 利 息 19,709 14,441 投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 ( は 益 ) 3,000 - 投 資 有 価 証 券 売 却 損 益 ( は 益 ) 37,429 5,470 固 定 資 産 除 却 損 売 上 債 権 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 131, ,757 たな 卸 資 産 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 2,591 5,044 仕 入 債 務 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 156, ,033 未 払 消 費 税 等 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 24,234 28,712 保 険 積 立 金 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 6,845 23,350 長 期 未 払 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 29,971 29,516 その 他 101,049 36,103 小 計 191, ,808 法 人 税 等 の 支 払 額 22, ,450 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 169, ,358 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 投 資 有 価 証 券 の 取 得 による 支 出 2,000 - 有 価 証 券 及 び 投 資 有 価 証 券 の 売 却 による 収 入 77, ,906 有 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 20,533 33,347 無 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 885 1,532 貸 付 けによる 支 出 3,330 2,280 貸 付 金 の 回 収 による 収 入 31,680 5,217 利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 43,197 19,256 その 他 4,098 9,375 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 129, ,843 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 短 期 借 入 金 の 純 増 減 額 ( は 減 少 ) 100, ,000 長 期 借 入 れによる 収 入 950, ,000 長 期 借 入 金 の 返 済 による 支 出 844, ,512 自 己 株 式 の 取 得 による 支 出 利 息 の 支 払 額 20,335 14,169 リース 債 務 の 返 済 による 支 出 34,371 23,097 配 当 金 の 支 払 額 33,016 32,922 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 82, ,882 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 216, ,680 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 816,998 1,033,429 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 1,033, ,

40 注 記 事 項 ( 重 要 な 会 計 方 針 ) 1 有 価 証 券 の 評 価 基 準 および 評 価 方 法 その 他 有 価 証 券 時 価 のあるもの 期 末 日 の 市 場 価 格 等 に 基 づく 時 価 法 ( 評 価 差 額 は 全 部 純 資 産 直 入 法 により 処 理 し 売 却 原 価 は 移 動 平 均 法 により 算 定 ) 時 価 のないもの 移 動 平 均 法 による 原 価 法 2 たな 卸 資 産 の 評 価 基 準 および 評 価 方 法 (1) 未 成 請 負 契 約 支 出 金 個 別 法 による 原 価 法 ( 貸 借 対 照 表 価 額 は 収 益 性 の 低 下 による 簿 価 切 下 げの 方 法 により 算 定 ) (2) 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 最 終 仕 入 原 価 法 ( 貸 借 対 照 表 価 額 は 収 益 性 の 低 下 による 簿 価 切 下 げの 方 法 により 算 定 ) 3 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 (1) 有 形 固 定 資 産 (リース 資 産 を 除 く) 定 率 法 ただし 平 成 10 年 4 月 1 日 以 降 に 取 得 した 建 物 ( 附 属 設 備 を 除 く)については 定 額 法 )によっております なお 主 な 耐 用 年 数 は 以 下 のとおりであります 建 物 7~65 年 構 築 物 10~40 年 工 具 器 具 及 び 備 品 2~15 年 (2) 無 形 固 定 資 産 (リース 資 産 を 除 く) 定 額 法 ただし 自 社 利 用 のソフトウェアについては 社 内 における 利 用 可 能 期 間 (5 年 以 内 )による 定 額 法 によっております (3)リース 資 産 所 有 権 移 転 外 ファイナンス リース 取 引 に 係 るリース 資 産 リース 期 間 を 耐 用 年 数 とし 残 存 価 額 をゼロとして 算 定 する 定 額 法 を 採 用 しておりま す (4) 長 期 前 払 費 用 定 額 法 4 引 当 金 の 計 上 基 準 (1) 貸 倒 引 当 金 債 権 の 貸 倒 れによる 損 失 に 備 えるため 一 般 債 権 については 貸 倒 実 績 率 により 貸 倒 懸 念 債 権 等 特 定 の 債 権 については 個 別 に 回 収 可 能 性 を 検 討 し 回 収 不 能 見 込 額 を 計 上 し ております (2) 賞 与 引 当 金 従 業 員 に 対 して 支 給 する 賞 与 の 支 出 に 充 てるため 支 給 見 込 額 に 基 づき 計 上 しており ます

41 (3) 退 職 給 付 引 当 金 従 業 員 の 退 職 給 付 に 備 えるため 当 事 業 年 度 末 における 退 職 給 付 債 務 の 見 込 額 に 基 づ き 当 事 業 年 度 末 において 発 生 していると 認 められる 額 を 計 上 しております 1 退 職 給 付 見 込 額 の 期 間 帰 属 方 法 退 職 給 付 債 務 の 算 定 にあたり 退 職 給 付 見 込 額 を 当 事 業 年 度 末 までの 期 間 に 帰 属 させる 方 法 については 期 間 定 額 基 準 によっております 2 数 理 計 算 上 の 差 異 の 費 用 処 理 方 法 数 理 計 算 上 の 差 異 については 各 事 業 年 度 の 発 生 時 における 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 (15 年 )による 定 額 法 により 按 分 した 額 を それぞれ 発 生 の 翌 事 業 年 度 から 費 用 処 理 しております (4) 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 役 員 の 退 職 慰 労 金 の 支 出 に 備 えるため 当 社 の 役 員 退 職 金 規 程 に 基 づき 期 末 要 支 給 額 の100%を 計 上 しております 5 キャッシュ フロー 計 算 書 における 資 金 の 範 囲 キャッシュ フロー 計 算 書 における 資 金 ( 現 金 および 現 金 同 等 物 )は 手 許 現 金 要 求 払 預 金 および 取 得 日 から3ヶ 月 以 内 に 満 期 日 の 到 来 する 流 動 性 の 高 い 容 易 に 換 金 可 能 で あり かつ 価 値 の 変 動 について 僅 少 なリスクしか 負 わない 短 期 的 な 投 資 であります 6 その 他 財 務 諸 表 作 成 のための 重 要 な 事 項 消 費 税 等 の 会 計 処 理 税 抜 方 式 によっております ( 会 計 方 針 の 変 更 ) 該 当 事 項 はありません ( 未 適 用 の 会 計 基 準 等 ) 該 当 事 項 はありません

42 ( 貸 借 対 照 表 関 係 ) 1 担 保 に 供 している 資 産 およびこれに 対 応 する 債 務 は 次 のとおりであります ( 担 保 に 供 している 資 産 ) 前 事 業 年 度 ( 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 当 事 業 年 度 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 建 物 338,680 千 円 323,714 千 円 土 地 3,026,130 千 円 3,026,130 千 円 計 3,364,810 千 円 3,349,844 千 円 ( 上 記 に 対 応 する 債 務 ) 前 事 業 年 度 ( 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 当 事 業 年 度 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 短 期 借 入 金 200,000 千 円 100,000 千 円 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 578,848 千 円 417,842 千 円 長 期 借 入 金 518,032 千 円 350,198 千 円 計 1,296,880 千 円 868,040 千 円 2 未 成 請 負 契 約 支 出 金 とは 仕 掛 中 の 請 負 契 約 について 発 生 した 原 価 を 集 計 したもので あります ( 損 益 計 算 書 関 係 ) 固 定 資 産 除 却 損 の 内 容 前 事 業 年 度 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 当 事 業 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 建 物 - 0 千 円 建 物 付 属 設 備 千 円 機 械 及 び 装 置 2 千 円 443 千 円 車 両 運 搬 具 0 千 円 - 工 具 器 具 及 び 備 品 489 千 円 70 千 円 計 492 千 円 655 千 円

43 ( 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 関 係 ) 前 事 業 年 度 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 1 発 行 済 株 式 の 種 類 及 び 総 数 並 びに 自 己 株 式 の 種 類 及 び 株 式 数 に 関 する 事 項 株 式 の 種 類 当 事 業 年 度 期 首 株 式 数 ( 株 ) 当 事 業 年 度 増 加 株 式 数 ( 株 ) 当 事 業 年 度 減 少 株 式 数 ( 株 ) 当 事 業 年 度 末 株 式 数 ( 株 ) 発 行 済 株 式 普 通 株 式 5,703, ,703,500 合 計 5,703, ,703,500 自 己 株 式 普 通 株 式 ( 注 ) 218, ,612 合 計 218, ,612 ( 注 ) 自 己 株 式 の 普 通 株 式 の 増 加 970 株 は 単 元 未 満 株 式 の 買 い 取 りによるものであります 2 配 当 に 関 する 事 項 (1) 配 当 支 払 金 額 決 議 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額 1 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日 平 成 24 年 6 月 28 日 普 通 株 式 32,909 6 平 成 24 年 3 月 31 日 平 成 24 年 6 月 29 日 定 時 株 主 総 会 ( 注 ) 自 己 株 式 の 普 通 株 式 の 増 加 970 株 は 単 元 未 満 株 式 の 買 い 取 りによるものであります (2) 基 準 日 が 当 期 に 属 する 配 当 のうち 配 当 の 効 力 発 生 日 が 翌 期 となるもの 決 議 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額 配 当 の 原 資 1 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日 平 成 25 年 6 月 27 日 定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 32,903 利 益 剰 余 金 6 平 成 25 年 3 月 31 日 平 成 25 年 6 月 28 日

44 当 事 業 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 1 発 行 済 株 式 の 種 類 及 び 総 数 並 びに 自 己 株 式 の 種 類 及 び 株 式 数 に 関 する 事 項 株 式 の 種 類 当 事 業 年 度 期 首 株 式 数 ( 株 ) 当 事 業 年 度 増 加 株 式 数 ( 株 ) 当 事 業 年 度 減 少 株 式 数 ( 株 ) 当 事 業 年 度 末 株 式 数 ( 株 ) 発 行 済 株 式 普 通 株 式 5,703, ,703,500 合 計 5,703, ,703,500 自 己 株 式 普 通 株 式 ( 注 ) 219, ,320 合 計 219, ,320 ( 注 ) 自 己 株 式 の 普 通 株 式 の 増 加 708 株 は 単 元 未 満 株 式 の 買 い 取 りによるものであります 2 配 当 に 関 する 事 項 (1) 配 当 支 払 金 額 決 議 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額 1 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日 平 成 25 年 6 月 27 日 定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 32,903 6 平 成 25 年 3 月 31 日 平 成 25 年 6 月 28 日 (2) 基 準 日 が 当 期 に 属 する 配 当 のうち 配 当 の 効 力 発 生 日 が 翌 期 となるもの 決 議 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額 配 当 の 原 資 1 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日 平 成 26 年 6 月 25 日 普 通 株 式 49,348 利 益 剰 余 金 9 平 成 26 年 3 月 31 日 平 成 26 年 6 月 26 日 定 時 株 主 総 会 上 記 事 項 については 次 のとおり 決 議 いたします (キャッシュ フロー 計 算 書 関 係 ) 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 と 貸 借 対 照 表 に 掲 記 されている 科 目 の 金 額 との 関 係 は 次 のとおりであります 前 事 業 年 度 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 当 事 業 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 現 金 及 び 預 金 1,033,429 千 円 693,749 千 円 現 金 及 び 現 金 同 等 物 1,033,429 千 円 693,749 千 円

45 (リース 取 引 関 係 ) 1 ファイナンス リース 取 引 所 有 権 移 転 外 ファイナンス リース 取 引 1 リース 資 産 の 内 容 (ア) 有 形 固 定 資 産 主 としてシステム 環 境 構 築 のサーバー( 工 具 器 具 及 び 備 品 )であります (イ) 無 形 固 定 資 産 ソフトウェアであります 2 リース 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 重 要 な 会 計 方 針 3 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 に 記 載 のとおりであります なお 所 有 権 移 転 外 ファイナンス リース 取 引 のうち リース 取 引 開 始 日 が 平 成 20 年 3 月 31 日 以 前 の 取 引 については 通 常 の 賃 貸 借 取 引 に 係 る 方 法 に 準 じた 会 計 処 理 によっており その 内 容 は 以 下 のとおりであります (1)リース 物 件 の 取 得 価 額 相 当 額 減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 減 損 損 失 累 計 額 相 当 額 及 び 期 末 残 高 相 当 額 該 当 事 項 はありません (2) 未 経 過 リース 料 期 末 残 高 相 当 額 該 当 事 項 はありません (3) 支 払 リース 料 リース 資 産 減 損 勘 定 の 取 崩 額 減 価 償 却 費 相 当 額 及 び 減 損 損 失 前 事 業 年 度 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 当 事 業 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 支 払 リース 料 1,660 千 円 - リース 資 産 減 損 勘 定 の 取 崩 額 - - 減 価 償 却 費 相 当 額 1,660 千 円 - 減 損 損 失 - - (4) 減 価 償 却 費 相 当 額 の 算 定 法 リース 期 間 を 耐 用 年 数 とし 残 存 価 額 をゼロとする 定 額 法 によっております 2 オペレーティング リース 取 引 オペレーティング リース 取 引 のうち 解 約 不 能 のものに 係 る 未 経 過 リース 料 前 事 業 年 度 ( 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 当 事 業 年 度 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 1 年 以 内 28,740 千 円 25,552 千 円 1 年 超 36,678 千 円 54,669 千 円 合 計 65,419 千 円 80,222 千 円

46 ( 金 融 商 品 関 係 ) 1 金 融 商 品 の 状 況 に 関 する 事 項 (1) 金 融 商 品 に 対 する 取 組 方 針 設 備 投 資 計 画 に 照 らして 必 要 な 資 金 ( 主 に 銀 行 借 入 )を 調 整 しております 資 金 運 用 については 預 金 等 の 安 全 性 の 高 い 金 融 資 産 で 運 用 しております デリバティブ 取 引 は 借 入 金 の 金 利 変 動 リスクを 回 避 するために 利 用 する 可 能 性 がありますが 投 機 的 な 取 引 は 行 わない 方 針 であります (2) 金 融 商 品 の 内 容 およびそのリスク 並 びにリスク 管 理 体 制 営 業 債 権 である 売 掛 金 は 顧 客 の 信 用 リスクに 晒 されております 当 該 リスクについ ては 当 社 債 権 管 理 規 程 に 基 づき 取 引 先 ごとの 期 日 管 理 および 残 高 管 理 を 行 うととも に 回 収 遅 延 債 権 については 個 別 に 把 握 および 対 応 を 行 う 体 制 としております 投 資 有 価 証 券 は 市 場 価 格 の 変 動 リスクに 晒 されておりますが 定 期 的 に 時 価 や 発 行 体 の 財 務 状 況 を 把 握 し 取 締 役 会 に 報 告 されております 敷 金 及 び 保 証 金 は 建 物 賃 貸 借 契 約 に 係 るものであり 差 し 入 れ 先 の 信 用 リスクに 晒 されております 当 該 リスクについては 差 し 入 れ 先 の 信 用 状 況 を 定 期 的 に 把 握 するこ とを 通 じて リスクの 軽 減 を 図 っております デリバティブ 取 引 の 執 行 管 理 については 取 引 権 限 を 定 めた 職 務 権 限 規 程 に 従 って おり また デリバティブの 利 用 にあたっては 信 用 リスクを 軽 減 するため 信 用 力 の 高 い 金 融 機 関 とのみ 取 引 を 行 っております また 借 入 金 は 流 動 性 リスクに 晒 されておりますが 適 時 に 資 金 繰 計 画 を 作 成 する などの 方 法 により 管 理 しております

47 2 金 融 商 品 の 時 価 等 に 関 する 事 項 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 およびこれらの 差 額 については 次 のとおりであります な お 時 価 を 把 握 することが 極 めて 困 難 と 認 められるものは 次 表 には 含 めておりません (( 注 2)を 参 照 ください ) 前 事 業 年 度 ( 平 成 25 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 千 円 ) 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 差 額 (1) 現 金 及 び 預 金 1,033,429 1,033,429 - (2) 受 取 手 形 49,076 49,076 - (3) 売 掛 金 1,195,655 貸 倒 引 当 金 ( 1) 19,605 1,176,049 1,176,049 - (4) 有 価 証 券 及 び 投 資 有 価 証 券 その 他 有 価 証 券 272, ,271 - (5) 会 員 権 79,300 貸 倒 引 当 金 ( 2) 53,350 25,950 25,950 - (6) 敷 金 及 び 保 証 金 181, ,288 2,244 資 産 計 2,738,310 2,736,066 2,244 (1) 買 掛 金 578, ,247 - (2) 短 期 借 入 金 200, ,000 - (3) 未 払 金 371, ,919 - (4) 未 払 法 人 税 等 109, ,043 - (5) 長 期 借 入 金 1,403,888 1,404, (6)リース 債 務 53,274 51,241 2,033 負 債 計 2,716,372 2,714,456 1,915 ( 1) 売 掛 金 に 対 する 貸 倒 引 当 金 を 控 除 しております ( 2) 会 員 権 に 対 する 貸 倒 引 当 金 を 控 除 しております

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