( 添 付 書 類 ) 事 業 報 告 自 平 成 27 年 4 月 1 日 ( 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 1. 企 業 集 団 の 現 況 に 関 する 事 項 1 事 業 の 経 過 及 びその 成 果 当 連 結 会 計 年 度 におけるわが 国 経 済 は 全 般 的 に

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1 株 主 各 位 ( 証 券 コード8076) 平 成 28 年 6 月 7 日 名 古 屋 市 西 区 那 古 野 一 丁 目 1 番 12 号 1 代 表 取 締 役 社 長 木 下 幹 夫 第 88 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 拝 啓 平 素 は 格 別 のご 高 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます さて 当 社 第 88 回 定 時 株 主 総 会 を 下 記 のとおり 開 催 いたしますので ご 出 席 くださいますようご 案 内 申 しあげます なお 当 日 ご 出 席 お 差 し 支 えの 場 合 は 書 面 によって 議 決 権 を 行 使 する ことができますので 後 記 株 主 総 会 参 考 書 類 をご 検 討 くださいまして お 手 数 ながら 同 封 の 議 決 権 行 使 書 用 紙 に 賛 否 をご 表 示 いただき 平 成 28 年 6 月 22 日 ( 水 曜 日 ) 午 後 5 時 20 分 までに 到 着 するようご 返 送 いただきたく お 願 い 申 しあげます 敬 具 記 1. 日 時 平 成 28 年 6 月 23 日 ( 木 曜 日 ) 午 前 10 時 2. 場 所 名 古 屋 市 西 区 那 古 野 一 丁 目 1 番 12 号 当 社 4 階 ホール 3. 目 的 事 項 自 平 成 27 年 4 月 1 日 報 告 事 項 1. 第 88 期 ( 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 の 内 容 並 びに 会 計 監 査 人 及 び 監 査 役 会 の 連 結 計 算 書 類 監 査 結 果 報 告 の 件 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 2. 第 88 期 ( ) 計 算 書 類 の 内 容 報 告 の 件 決 議 事 項 第 1 号 議 案 取 締 役 8 名 選 任 の 件 第 2 号 議 案 監 査 役 3 名 選 任 の 件 第 3 号 議 案 補 欠 監 査 役 1 名 選 任 の 件 以 上 当 日 ご 出 席 の 際 は お 手 数 ながら 同 封 の 議 決 権 行 使 書 用 紙 を 会 場 受 付 にご 提 出 くださいますようお 願 い 申 しあげます 株 主 総 会 参 考 書 類 並 びに 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 及 び 計 算 書 類 に 修 正 が 生 じた 場 合 は インターネット 上 の 当 社 ウェブサイト ( 掲 載 させていただきます 当 日 はノーネクタイのクールビズスタイルにてご 対 応 させていただき ますので 軽 装 にてご 出 席 くださいますようお 願 い 申 しあげます

2 ( 添 付 書 類 ) 事 業 報 告 自 平 成 27 年 4 月 1 日 ( 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 1. 企 業 集 団 の 現 況 に 関 する 事 項 1 事 業 の 経 過 及 びその 成 果 当 連 結 会 計 年 度 におけるわが 国 経 済 は 全 般 的 に 企 業 収 益 が 好 調 であった ことや 雇 用 状 況 の 改 善 により 回 復 が 期 待 されましたが 中 国 や 新 興 国 の 景 気 減 速 平 成 28 年 に 入 ってからは 円 高 株 安 となり 景 気 は 足 踏 み 状 態 となりま した 当 社 グループを 取 り 巻 く 環 境 では 需 給 調 整 を 狙 った 高 炉 メーカーの 減 産 により 市 況 立 て 直 しが 図 られましたが 中 国 を 主 体 とする 安 価 な 鋼 材 輸 出 の 影 響 もあり 鋼 材 市 況 は 緩 やかに 低 下 傾 向 を 辿 り 国 内 粗 鋼 生 産 は 前 年 度 比 で5.2% 減 となりました また 国 内 自 動 車 生 産 におきましては 軽 自 動 車 に 係 る 増 税 の 影 響 もあり 前 年 に 比 べて4.1% 減 となりましたが 当 社 グループ が 主 力 とするトヨタグループの 生 産 は 堅 調 な 動 きを 示 しました このような 状 況 下 販 売 数 量 の 維 持 拡 大 に 努 めてまいりましたが 当 社 グループの 当 連 結 会 計 年 度 の 売 上 高 は1,091 億 76 百 万 円 ( 前 期 比 4.6% 減 ) 営 業 利 益 17 億 9 百 万 円 ( 同 9.0% 減 ) 経 常 利 益 17 億 25 百 万 円 ( 同 11.0% 減 ) 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 11 億 50 百 万 円 ( 同 12.0% 減 )となりました なお 売 上 高 の 品 種 別 内 訳 は 次 のとおりであります 鋼 板 615 億 75 百 万 円 ( 前 年 度 比 5.3% 減 ) 鋼 管 204 億 65 百 万 円 ( 前 年 度 比 5.3% 減 ) ステンレス 等 245 億 40 百 万 円 ( 前 年 度 比 3.0% 減 ) 条 鋼 21 億 4 百 万 円 ( 前 年 度 比 3.4% 増 ) そ の 他 4 億 89 百 万 円 ( 前 年 度 比 14.4% 増 ) 2 設 備 投 資 の 状 況 当 連 結 会 計 年 度 における 設 備 投 資 額 は1 億 38 百 万 円 であり その 主 なもの は 空 見 スチールサービス 西 工 場 の 耐 震 補 強 工 事 及 び カノークス 北 上 への 鋼 管 切 断 機 導 入 にかかる 投 資 であります 2

3 3 対 処 すべき 課 題 今 後 の 景 気 の 見 通 しにつきましては 海 外 経 済 の 減 速 や 平 成 28 年 2 月 から の 円 高 傾 向 を 背 景 に 輸 出 が 伸 び 悩 むものの 個 人 消 費 の 増 加 や 設 備 投 資 の 回 復 が 続 くことが 期 待 されます しかし 鉄 鋼 業 界 では 世 界 的 な 生 産 能 力 の 過 剰 問 題 への 対 応 策 が 見 出 せない 中 国 内 においては 鉄 鋼 メーカーの 再 編 が 見 込 まれます このような 変 化 の 時 代 を 迎 え 経 営 理 念 であります お 客 様 から 第 一 に 求 められる 企 業 になる ことに 更 に 力 を 注 ぎ 経 営 基 盤 を 強 化 し 収 益 力 の 強 化 また 事 業 領 域 の 拡 大 や 業 務 の 効 率 化 により 企 業 価 値 の 向 上 を 図 ってまいります 従 来 のリスク 回 避 型 のガバナンスから 攻 めのガバナン ス への 転 換 また 人 事 制 度 改 革 により 企 業 風 土 の 変 革 等 の 構 造 改 革 を 推 進 してまいります 社 員 一 同 が 健 全 な 危 機 意 識 と 変 革 意 識 を 強 く 持 ち 5 年 後 10 年 後 という 将 来 の 当 社 グループのあるべき 姿 ( 目 標 )を 描 き その 目 標 を 達 成 するため の 行 動 計 画 を 作 成 し 実 行 してまいります 株 主 の 皆 様 におかれましては 以 上 の 事 情 をご 賢 察 いただきまして 今 後 とも 一 層 のご 理 解 とご 支 援 を 賜 りますようお 願 い 申 しあげます 4 財 産 及 び 損 益 の 状 況 の 推 移 1 企 業 集 団 の 財 産 及 び 損 益 の 状 況 の 推 移 項 目 期 別 第 85 期 ( 平 成 25 年 3 月 期 ) 第 86 期 ( 平 成 26 年 3 月 期 ) 第 87 期 ( 平 成 27 年 3 月 期 ) 第 88 期 ( 当 連 結 会 計 年 度 ) ( 平 成 28 年 3 月 期 ) 売 上 高 ( 百 万 円 ) 113, , , ,176 経 常 利 益 ( 百 万 円 ) 1,856 2,218 1,938 1,725 親 会 社 株 主 に 帰 属 ( 百 万 円 ) 1,151 1,366 1,306 1,150 する 当 期 純 利 益 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 円 ) 総 資 産 ( 百 万 円 ) 51,774 52,226 53,884 52,110 純 資 産 ( 百 万 円 ) 15,867 17,453 19,772 19,720 1 株 当 たり 純 資 産 額 ( 円 ) 1, , , , ( 注 ) 1. 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 は 期 中 平 均 発 行 済 株 式 総 数 1 株 当 たり 純 資 産 額 は 期 末 発 行 済 株 式 総 数 に 基 づき 算 出 しております 2. 平 成 27 年 10 月 1 日 付 で 普 通 株 式 2 株 につき1 株 の 割 合 で 株 式 併 合 を 実 施 し ております 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 及 び1 株 当 たり 純 資 産 額 は 第 85 期 の 期 首 に 当 該 株 式 併 合 が 行 われたと 仮 定 して 算 定 しております 3

4 2 当 社 の 財 産 及 び 損 益 の 状 況 の 推 移 項 目 期 別 第 85 期 ( 平 成 25 年 3 月 期 ) 第 86 期 ( 平 成 26 年 3 月 期 ) 第 87 期 ( 平 成 27 年 3 月 期 ) 第 88 期 ( 当 期 ) ( 平 成 28 年 3 月 期 ) 売 上 高 ( 百 万 円 ) 113, , , ,174 経 常 利 益 ( 百 万 円 ) 1,824 2,153 1,936 1,746 当 期 純 利 益 ( 百 万 円 ) 1,142 1,309 1,311 1,173 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 円 ) 総 資 産 ( 百 万 円 ) 51,275 51,723 53,101 51,704 純 資 産 ( 百 万 円 ) 15,382 16,942 19,076 19,283 1 株 当 たり 純 資 産 額 ( 円 ) 1, , , , ( 注 ) 1. 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 は 期 中 平 均 発 行 済 株 式 総 数 1 株 当 たり 純 資 産 額 は 期 末 発 行 済 株 式 総 数 に 基 づき 算 出 しております 2. 平 成 27 年 10 月 1 日 付 で 普 通 株 式 2 株 につき1 株 の 割 合 で 株 式 併 合 を 実 施 し ております 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 及 び1 株 当 たり 純 資 産 額 は 第 85 期 の 期 首 に 当 該 株 式 併 合 が 行 われたと 仮 定 して 算 定 しております 5 重 要 な 子 会 社 の 状 況 会 社 名 資 本 金 議 決 権 比 率 主 要 な 事 業 内 容 新 日 本 鋼 業 株 式 会 社 百 万 円 % 鋼 管 切 断 加 工 加 納 物 流 センター 株 式 会 社 倉 庫 荷 役 及 び 鋼 管 切 断 加 工 株 式 会 社 カノークス 北 上 鋼 管 切 断 加 工 加 納 興 産 株 式 会 社 不 動 産 管 理 及 び 各 種 サービス 6 主 要 な 事 業 内 容 鉄 鋼 鉄 鋼 関 連 商 品 の 販 売 及 び 加 工 4

5 7 主 要 な 営 業 所 及 び 工 場 1 当 社 本 社 名 古 屋 市 西 区 那 古 野 一 丁 目 1 番 12 号 本 店 支 社 名 古 屋 本 店 東 京 支 社 支 店 関 西 支 店 ( 大 阪 府 ) 九 州 支 店 ( 福 岡 県 ) 北 関 東 支 店 ( 群 馬 県 ) 東 北 支 店 ( 岩 手 県 ) 営 業 所 札 幌 営 業 所 金 沢 営 業 所 静 岡 営 業 所 中 国 営 業 所 ( 広 島 県 ) 四 国 営 業 所 ( 愛 媛 県 ) 加 工 工 場 及 び 倉 庫 空 見 センター 豊 田 センター( 愛 知 県 ) 市 川 センター( 千 葉 県 ) 北 関 東 倉 庫 ( 群 馬 県 ) 四 国 センター( 愛 媛 県 ) 板 付 倉 庫 ( 福 岡 県 ) 2 子 会 社 新 日 本 鋼 業 ( 群 馬 県 ) 加 納 物 流 センター ( 愛 知 県 ) カノークス 北 上 ( 岩 手 県 ) 加 納 興 産 ( 愛 知 県 ) 8 従 業 員 の 状 況 1 企 業 集 団 の 従 業 員 数 2 当 社 の 従 業 員 の 状 況 従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 較 増 減 227 名 5 名 増 従 業 員 数 前 期 末 比 較 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数 177 名 3 名 増 38 歳 1ヶ 月 14 年 2ヶ 月 9 主 要 な 借 入 先 借 入 先 借 入 金 残 高 株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 1,800 百 万 円 株 式 会 社 愛 知 銀 行 1,500 5

6 2. 会 社 の 株 式 に 関 する 事 項 1 発 行 可 能 株 式 総 数 19,443,000 株 2 発 行 済 株 式 の 総 数 10,690,899 株 ( 自 己 株 式 412,601 株 を 除 く) ( 注 ) 平 成 27 年 6 月 25 日 開 催 の 第 87 回 定 時 株 主 総 会 にて 普 通 株 式 2 株 につき 1 株 の 割 合 で 株 式 併 合 する 件 併 せて 発 行 可 能 株 式 総 数 38,886,000 株 を 19,443,000 株 とする 件 について 決 議 をいただきました これにより 平 成 27 年 10 月 1 日 付 の 発 行 済 株 式 の 総 数 は 自 己 株 式 控 除 前 で22,207,000 株 か ら11,103,500 株 となりました 3 株 主 数 1,170 名 4 大 株 主 株 主 名 持 株 数 持 株 比 率 株 式 会 社 メ タ ル ワ ン 4,380 千 株 % 日 新 製 鋼 株 式 会 社 1, 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 新 日 鐵 住 金 株 式 会 社 株 式 会 社 愛 知 銀 行 BBH FOR FIDELITY PURITAN TR : FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND 加 納 光 太 郎 株 式 会 社 中 山 製 鋼 所 加 納 勝 彦 株 式 会 社 第 三 銀 行 ( 注 ) 1. 当 社 は 自 己 株 式 412,601 株 を 保 有 しておりますが 上 記 大 株 主 からは 除 いております 2. 持 株 比 率 は 自 己 株 式 を 控 除 して 計 算 しております 6

7 3. 会 社 役 員 に 関 する 事 項 1 取 締 役 及 び 監 査 役 の 氏 名 等 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 代 表 取 締 役 社 長 木 下 幹 夫 取 締 役 平 野 秀 明 管 理 本 部 長 兼 経 理 部 長 兼 審 査 法 務 部 長 取 締 役 河 辺 道 雄 管 理 本 部 副 本 部 長 兼 監 査 室 長 取 締 役 首 藤 隆 彦 経 営 企 画 部 長 取 締 役 藤 條 修 也 空 見 スチールサービス 代 表 取 締 役 社 長 取 締 役 柴 田 圭 亮 メタルワン 薄 板 事 業 部 長 常 勤 監 査 役 亀 田 善 也 監 査 役 内 野 秀 幸 税 理 士 佐 世 保 重 工 業 監 査 役 監 査 役 土 屋 敦 日 新 製 鋼 常 務 執 行 役 員 名 古 屋 支 社 長 ( 注 ) 1. 取 締 役 のうち 柴 田 圭 亮 氏 は 会 社 法 第 2 条 第 15 号 に 定 める 社 外 取 締 役 であり ます 2. 監 査 役 のうち 亀 田 善 也 内 野 秀 幸 及 び 土 屋 敦 の3 氏 は 会 社 法 第 2 条 第 16 号 に 定 める 社 外 監 査 役 であります 3. 亀 田 善 也 内 野 秀 幸 の 両 氏 は 名 古 屋 証 券 取 引 所 が 一 般 株 主 保 護 のため 確 保 することを 義 務 付 けている 独 立 役 員 であります 4. 監 査 役 内 野 秀 幸 氏 は 税 理 士 の 資 格 を 有 しており 財 務 及 び 会 計 に 関 する 知 見 を 有 するものであります 5. メタルワン 及 び 日 新 製 鋼 は 当 社 の 大 株 主 であります 6. 当 期 中 の 取 締 役 及 び 監 査 役 の 異 動 は 次 のとおりであります 平 成 27 年 6 月 25 日 開 催 の 第 87 回 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 をもって 取 締 役 片 岡 辰 一 氏 は 任 期 満 了 により 退 任 し 新 たに 藤 條 修 也 柴 田 圭 亮 の 両 氏 が 取 締 役 に 就 任 いたしました 7. 当 社 は 執 行 役 員 制 度 を 採 用 しており 当 期 末 における 各 執 行 役 員 の 役 職 氏 名 及 び 担 当 は 次 のとおりであります 役 職 氏 名 担 当 常 務 執 行 役 員 平 野 秀 明 管 理 本 部 長 兼 経 理 部 長 兼 審 査 法 務 部 長 常 務 執 行 役 員 河 辺 道 雄 管 理 本 部 副 本 部 長 兼 監 査 室 長 執 行 役 員 首 藤 隆 彦 経 営 企 画 部 長 執 行 役 員 藤 條 修 也 空 見 スチールサービス 代 表 取 締 役 社 長 ( 注 ) を 付 した 執 行 役 員 は 取 締 役 を 兼 任 しております 2 責 任 限 定 契 約 の 内 容 の 概 要 当 社 と 社 外 取 締 役 柴 田 圭 亮 氏 及 び 社 外 監 査 役 内 野 秀 幸 土 屋 敦 の 両 氏 は 会 社 法 第 427 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 同 法 第 423 条 第 1 項 に 定 める 損 害 賠 償 責 任 の 限 度 額 について 同 法 第 425 条 第 1 項 に 定 める 最 低 責 任 限 度 額 とする 責 任 限 定 契 約 を 締 結 しております 7

8 3 取 締 役 及 び 監 査 役 の 報 酬 等 の 総 額 区 分 支 給 人 数 報 酬 等 の 総 額 取 締 役 6 名 80 百 万 円 監 査 役 (うち 社 外 監 査 役 ) 2 名 (2 名 ) 16 百 万 円 (16 百 万 円 ) 合 計 8 名 97 百 万 円 ( 注 ) 1. 取 締 役 の 支 給 額 には 使 用 人 兼 務 取 締 役 の 使 用 人 分 給 与 は 含 まれておりま せん 2. 株 主 総 会 決 議 による 報 酬 限 度 額 ( 年 額 )は 次 のとおりであります 取 締 役 180 百 万 円 ( 平 成 17 年 6 月 28 日 第 77 回 定 時 株 主 総 会 決 議 ) 監 査 役 40 百 万 円 ( 同 上 ) なお 当 該 株 主 総 会 決 議 による 限 度 額 には 使 用 人 兼 務 取 締 役 の 使 用 人 分 給 与 は 含 まれておりません 3. 上 記 の 人 数 には 平 成 27 年 6 月 25 日 開 催 の 第 87 回 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 を もって 退 任 した 取 締 役 1 名 を 含 んでおります 4 社 外 役 員 に 関 する 事 項 当 事 業 年 度 における 主 な 活 動 状 況 Ⅰ. 取 締 役 柴 田 圭 亮 社 外 取 締 役 就 任 後 開 催 の 取 締 役 会 のすべてに 出 席 し 鉄 鋼 商 社 に 勤 務 していることから 鉄 鋼 業 界 に 精 通 しており 当 社 の 経 営 全 般 に 対 し 助 言 提 言 を 行 いました Ⅱ. 監 査 役 亀 田 善 也 当 事 業 年 度 開 催 の 取 締 役 会 監 査 役 会 のすべてに 出 席 し 取 締 役 会 及 び 監 査 役 会 の 意 思 決 定 の 妥 当 性 適 正 性 並 びに 財 務 会 計 的 見 地 から 公 正 な 意 見 の 表 明 を 行 いました Ⅲ. 監 査 役 内 野 秀 幸 当 事 業 年 度 開 催 の 取 締 役 会 監 査 役 会 のすべてに 出 席 し 主 に 取 締 役 会 及 び 監 査 役 会 の 意 思 決 定 の 妥 当 性 適 正 性 並 びに 税 理 士 としての 専 門 的 見 地 から 公 正 な 意 見 の 表 明 を 行 いました Ⅳ. 監 査 役 土 屋 敦 当 事 業 年 度 開 催 の 取 締 役 会 監 査 役 会 のすべてに 出 席 し 主 に 取 締 役 会 及 び 監 査 役 会 の 意 思 決 定 の 妥 当 性 適 正 性 の 見 地 から 公 正 な 意 見 の 表 明 を 行 いました 8

9 4. 会 計 監 査 人 に 関 する 事 項 1 会 計 監 査 人 の 名 称 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツ 2 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 の 額 当 事 業 年 度 に 係 る 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 の 額 項 目 支 払 額 26 百 万 円 当 社 及 び 子 会 社 が 会 計 監 査 人 に 支 払 うべき 金 銭 26 百 万 円 その 他 の 財 産 上 の 利 益 の 合 計 額 ( 注 ) 当 社 と 会 計 監 査 人 との 間 の 監 査 契 約 において 会 社 法 に 基 づく 監 査 と 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 監 査 の 監 査 報 酬 の 額 を 区 分 しておらず 実 質 的 にも 区 分 でき ないため これらの 合 計 額 を 記 載 しております 3 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 の 額 の 同 意 について 監 査 役 会 は 公 益 社 団 法 人 日 本 監 査 役 協 会 が 公 表 する 会 計 監 査 人 との 連 携 に 関 する 実 務 指 針 を 踏 まえ 前 期 の 監 査 実 績 の 分 析 評 価 監 査 計 画 に おける 監 査 時 間 配 員 計 画 会 計 監 査 人 の 職 務 遂 行 状 況 報 酬 見 積 の 相 当 性 などを 確 認 し 当 該 期 の 会 計 監 査 人 の 報 酬 額 については 会 社 法 第 399 条 第 1 項 の 同 意 を 行 っております 4 会 計 監 査 人 の 解 任 又 は 不 再 任 の 決 定 の 方 針 監 査 役 会 は 会 計 監 査 人 の 職 務 の 執 行 に 支 障 等 があると 判 断 した 場 合 は 会 計 監 査 人 の 解 任 又 は 不 再 任 に 関 する 議 案 を 決 定 し 取 締 役 会 は 当 該 決 定 に 基 づき 当 該 議 案 を 株 主 総 会 に 提 出 いたします また 監 査 役 会 は 会 計 監 査 人 が 会 社 法 第 340 条 第 1 項 各 号 に 定 める 項 目 に 該 当 すると 認 められる 場 合 は 監 査 役 全 員 の 同 意 に 基 づき 監 査 役 会 が 会 計 監 査 人 を 解 任 します この 場 合 監 査 役 会 が 選 定 した 監 査 役 は 解 任 後 最 初 に 招 集 される 株 主 総 会 において 解 任 の 旨 及 びその 理 由 を 報 告 します 9

10 5. 会 社 の 体 制 及 び 方 針 Ⅰ. 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 の 整 備 に 関 する 事 項 当 社 は 会 社 法 の 要 請 する 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 法 令 及 び 定 款 に 適 合 するた めの 体 制 その 他 株 式 会 社 の 業 務 の 適 正 を 確 保 するために 必 要 なものとして 法 務 省 令 で 定 める 体 制 の 整 備 に 関 し 次 のとおり 定 めております 1 当 社 及 び 当 社 グループ 会 社 の 取 締 役 及 び 使 用 人 の 職 務 の 執 行 が 法 令 及 び 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 1 役 職 員 は 当 社 の 経 営 理 念 である 社 是 を 基 本 に 据 えた カノークス グループ 行 動 規 範 に 従 い 法 令 や 定 款 を 遵 守 し 誠 実 かつ 公 正 な 企 業 行 動 を 行 う 定 期 的 な 研 修 にてその 意 義 や 重 要 性 について 繰 返 し 周 知 徹 底 に 努 める 2 コンプライアンス 委 員 会 を 設 置 し コンプライアンスに 関 する 現 況 問 題 点 を 把 握 し 必 要 に 応 じて 方 針 指 示 を 出 す 3 適 切 な 財 務 諸 表 作 成 のために 経 理 部 長 は 経 理 に 関 する 諸 規 程 の 周 知 徹 底 をはかる 4 コンプライアンス 違 反 についての 社 内 通 報 体 制 として 所 属 長 への 報 告 経 路 とは 別 にコンプライアンス 委 員 会 事 務 局 への 直 接 報 告 及 び 社 外 弁 護 士 宛 内 部 通 報 窓 口 を 設 ける 5 監 査 室 は 定 期 的 に 各 店 子 会 社 の 監 査 を 行 い その 結 果 を 取 締 役 監 査 役 へ 報 告 する また 取 締 役 は 必 要 な 改 善 の 指 示 を 行 う 6 反 社 会 的 勢 力 とは 一 切 の 関 係 を 持 たず 介 入 等 に 対 しては 毅 然 とした 態 度 で 臨 むものとする また 警 察 等 の 外 部 機 関 や 顧 問 弁 護 士 とも 緊 密 な 連 携 を 保 ち 幅 広 く 情 報 を 収 集 するとともに 不 当 要 求 は 断 固 排 除 する 2 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 係 る 情 報 の 保 存 及 び 管 理 に 関 する 体 制 1 法 定 保 存 文 書 及 び 会 社 が 定 める 内 部 管 理 上 の 重 要 な 情 報 については 文 書 管 理 規 程 に 基 づき 所 定 の 期 間 保 存 する 2 次 に 掲 げる 文 書 は 本 社 に10 年 以 上 保 管 し 取 締 役 及 び 監 査 役 が 常 時 閲 覧 できるものとする 株 主 総 会 議 事 録 取 締 役 会 議 事 録 及 び 資 料 決 算 書 類 稟 議 書 3 当 社 及 び 当 社 グループ 会 社 の 損 失 の 危 険 の 管 理 に 関 する 規 程 その 他 の 体 制 1 当 社 及 び 当 社 グループ 会 社 の 経 営 上 の 危 険 を 防 止 するための 対 応 策 及 び 重 大 な 危 険 が 発 生 し 又 は 予 見 される 際 に 迅 速 且 つ 的 確 に 対 応 するため リスク 管 理 規 程 等 を 定 め 規 程 に 沿 った 社 内 手 続 きを 通 じてリスク 管 理 を 行 う 2 災 害 等 の 発 生 に 備 えて 防 災 用 品 の 備 置 や 大 規 模 災 害 時 初 動 対 応 手 順 書 の 整 備 等 を 行 う 10

11 4 当 社 及 び 当 社 グループ 会 社 の 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 効 率 的 に 行 われるこ とを 確 保 するための 体 制 1 当 社 は 取 締 役 会 の 承 認 を 受 けた 経 営 計 画 に 基 づき 年 度 経 営 方 針 及 び 各 部 門 の 活 動 計 画 を 策 定 する 取 締 役 会 及 び 営 業 会 議 にて 定 期 的 なレビューを 行 い 業 務 執 行 の 実 効 性 を 高 める 2 当 社 及 び 当 社 グループ 会 社 の 取 締 役 及 び 使 用 人 において 各 職 位 の 職 務 及 び 責 任 権 限 並 びに 各 組 織 単 位 の 業 務 分 掌 について 業 務 分 掌 規 程 権 限 規 程 関 係 会 社 管 理 規 程 を 制 定 し 効 率 的 な 経 営 を 行 うとともに それに 従 った 職 務 責 任 体 制 で 業 務 が 行 われているかどうか 定 期 的 に 監 査 を 行 う 5 株 式 会 社 並 びにその 親 会 社 及 び 子 会 社 から 成 る 企 業 集 団 における 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 1 関 係 会 社 管 理 規 程 にもとづき 経 営 企 画 部 が 子 会 社 の 総 括 部 門 として 子 会 社 から 報 告 を 受 け 経 営 や 業 績 の 状 況 を 把 握 し 経 営 企 画 部 長 は 月 一 回 開 催 する 取 締 役 会 にて 報 告 する 2 子 会 社 の 経 営 の 主 体 性 を 尊 重 しつつ 当 社 グループの 適 正 な 経 営 のた め 当 社 との 事 前 協 議 事 項 を 取 り 決 め 運 用 する 3 当 社 から 子 会 社 への 取 締 役 や 監 査 役 の 派 遣 等 を 通 じて 連 携 を 取 り 子 会 社 の 業 務 執 行 状 況 リスクマネジメントやコンプライアンスの 状 況 等 を 確 認 する 6 財 務 報 告 に 関 する 体 制 当 社 グループの 財 務 報 告 の 適 正 性 を 確 保 するため 内 部 統 制 運 用 評 価 課 を 設 置 し 財 務 報 告 において 不 正 や 誤 謬 が 発 生 するリスクを 管 理 する そ のために 外 部 専 門 機 関 と 連 携 し 全 社 的 な 内 部 統 制 決 算 財 務 報 告 に 係 る 業 務 プロセス 及 びその 他 の 業 務 プロセスの 評 価 整 備 運 用 を 継 続 的 に 行 う 体 制 を 整 備 する 7 監 査 役 がその 職 務 を 補 助 すべき 使 用 人 を 置 くことを 求 めた 場 合 における 当 該 使 用 人 に 関 する 事 項 監 査 役 の 職 務 の 執 行 を 補 助 するため 必 要 に 応 じて 補 助 者 を 置 くことが できる 8 前 号 の 使 用 人 の 取 締 役 会 からの 独 立 性 に 関 する 事 項 監 査 役 の 補 助 者 の 人 事 評 価 や 人 事 異 動 については 監 査 役 の 意 見 を 聴 取 のうえ 決 定 する 11

12 9 取 締 役 及 び 使 用 人 が 監 査 役 に 報 告 するための 体 制 その 他 の 監 査 役 への 報 告 に 関 する 体 制 1 常 勤 監 査 役 は 取 締 役 会 の 他 執 行 役 員 会 等 重 要 な 会 議 に 出 席 し 必 要 に 応 じて 意 見 を 表 明 する 2 著 しい 損 失 や 重 大 なコンプライアンス 違 反 の 発 生 のおそれがある 場 合 は 社 内 規 程 に 基 づき 当 社 及 び 当 社 グループ 会 社 の 取 締 役 執 行 役 員 及 び 使 用 人 は 監 査 役 に 対 して 遅 滞 なく 報 告 を 行 う 監 査 役 はいつでも 取 締 役 執 行 役 員 及 び 使 用 人 に 対 して 報 告 を 求 め ることができる 3 当 社 は 前 項 に 従 い 監 査 役 への 報 告 を 行 った 当 社 及 び 当 社 グループ 会 社 の 取 締 役 執 行 役 員 及 び 使 用 人 に 対 して 不 利 益 な 取 扱 いを 行 うこと を 禁 止 する 10 その 他 監 査 役 の 監 査 が 実 効 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 監 査 役 は 社 内 関 係 部 門 会 計 監 査 人 等 との 意 思 疎 通 をはかり 情 報 の 収 集 や 調 査 にあたっては 取 締 役 執 行 役 員 及 び 関 係 部 門 はこれに 協 力 する Ⅱ. 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 の 運 用 状 況 の 概 況 当 社 の 当 事 業 年 度 における 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 の 運 用 状 況 の 概 要 は 次 のとおりであります 1 取 締 役 会 を12 回 開 催 し 予 算 の 策 定 等 経 営 に 関 する 重 要 な 事 項 や 法 律 等 で 定 められた 事 項 の 審 議 と 決 定 当 社 グループの 月 次 業 績 の 報 告 と 分 析 必 要 な 対 応 事 項 を 検 討 いたしました 社 外 取 締 役 は 独 立 した 立 場 から 審 議 決 定 に 加 わり 経 営 の 監 視 監 督 を 行 っています 2 監 査 役 会 を12 回 開 催 し 監 査 方 針 監 査 計 画 を 協 議 決 定 し 業 務 及 び 財 産 の 状 況 の 監 査 取 締 役 の 職 務 執 行 の 監 査 法 令 定 款 等 の 遵 守 について 監 査 いたしました また 常 勤 監 査 役 は 取 締 役 会 の 他 執 行 役 員 会 営 業 会 議 に 出 席 するとともに 取 締 役 への 直 接 の 聞 き 取 りを 行 うなど 業 務 執 行 やコンプライアンスの 状 況 について 経 営 監 視 を 行 っています 3 内 部 統 制 機 能 向 上 のため 適 時 開 示 方 針 の 決 定 開 示 反 社 会 的 勢 力 排 除 規 程 や 内 部 情 報 管 理 及 びインサイダー 取 引 防 止 規 程 等 社 内 規 程 の 改 定 及 びその 運 用 を 行 いました Ⅲ. 剰 余 金 の 配 当 等 の 決 定 に 関 する 方 針 当 社 は 株 主 の 皆 様 に 対 する 剰 余 金 の 配 当 につきましてはROE( 株 主 資 本 利 益 率 )と 配 当 性 向 という2つの 指 標 を 重 視 して 株 主 の 皆 様 への 利 益 還 元 率 を 高 めていくこと また 財 務 体 質 の 強 化 と 積 極 的 な 事 業 展 開 に 必 要 な 内 部 留 保 の 充 実 を 図 ることを 基 本 方 針 としています 第 87 回 定 時 株 主 総 会 におきまして 剰 余 金 の 配 当 を 取 締 役 会 決 議 によるも のとすること また 中 間 配 当 制 度 の 導 入 についてご 承 認 をいただきました 当 期 の 配 当 金 につきましては 中 間 配 当 は 株 式 併 合 後 の 基 準 で 換 算 して1 株 当 たり16 円 ( 株 式 併 合 前 8 円 ) そして 期 末 配 当 は1 株 当 たり18 円 とすること を 平 成 28 年 5 月 19 日 の 取 締 役 会 にて 決 議 いたしました 年 間 配 当 金 はあわせ まして1 株 当 たり34 円 となります また 現 時 点 では 次 期 の 年 間 配 当 金 は1 株 当 たり33 円 を 予 定 しています 以 上 ( 注 ) 1. 本 事 業 報 告 中 の 記 載 金 額 及 び 株 式 数 については 表 示 単 位 未 満 を 切 り 捨 てております 2. 売 上 高 等 の 記 載 金 額 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません 12

13 連 結 貸 借 対 照 表 ( 平 成 28 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 資 産 の 部 負 債 の 部 流 動 資 産 43,024,778 流 動 負 債 26,171,963 現 金 及 び 預 金 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 5,710,326 21,396,152 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 電 子 記 録 債 務 15,263,126 1,794,081 電 子 記 録 債 権 5,824,202 短 期 借 入 金 8,300,000 商 品 9,965,768 未 払 費 用 28,210 前 払 費 用 27,363 未 払 法 人 税 等 319,303 未 収 入 金 5,404 賞 与 引 当 金 174,486 繰 延 税 金 資 産 85,734 そ の 他 292,754 そ の 他 15,272 固 定 負 債 6,217,737 貸 倒 引 当 金 5,447 社 債 3,500,000 固 定 資 産 9,045,780 長 期 借 入 金 1,000,000 有 形 固 定 資 産 建 物 及 び 構 築 物 3,878, ,335 繰 延 税 金 負 債 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 1,080, ,544 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 159,475 そ の 他 89,001 土 地 2,744,355 そ の 他 24,417 負 債 合 計 32,389,700 無 形 固 定 資 産 87,136 純 資 産 の 部 ソフトウェア 46,765 株 主 資 本 16,883,437 そ の 他 40,371 資 本 金 2,310,000 投 資 その 他 の 資 産 5,080,059 資 本 剰 余 金 1,802,645 投 資 有 価 証 券 4,700,714 利 益 剰 余 金 13,016,877 長 期 前 払 費 用 5,567 自 己 株 式 246,085 退 職 給 付 に 係 る 資 産 258,454 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 2,837,560 そ の 他 135,225 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 2,115,546 貸 倒 引 当 金 19,902 土 地 再 評 価 差 額 金 799,759 繰 延 資 産 40,141 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 77,744 社 債 発 行 費 40,141 純 資 産 合 計 19,720,998 資 産 合 計 52,110,699 負 債 及 び 純 資 産 合 計 52,110,699 13

14 連 結 損 益 計 算 書 自 平 成 27 年 4 月 1 日 ( 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 売 上 高 109,176,087 売 上 原 価 103,493,566 売 上 総 利 益 5,682,521 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,973,449 営 業 利 益 1,709,071 営 業 外 収 益 受 取 利 息 1,822 受 取 配 当 金 126,479 仕 入 割 引 31,795 受 取 賃 貸 料 46,144 雑 収 入 37, ,443 営 業 外 費 用 支 払 利 息 61,605 売 上 割 引 54,754 賃 貸 収 入 原 価 32,575 持 分 法 による 投 資 損 失 20,246 雑 損 失 57, ,057 経 常 利 益 1,725,457 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 8,059 8,059 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,733,517 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 624,913 法 人 税 等 調 整 額 41, ,072 当 期 純 利 益 1,150,445 非 支 配 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 1,150,445 14

15 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 自 平 成 27 年 4 月 1 日 ( 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 千 円 ) 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 当 期 首 残 高 2,310,000 1,802,600 12,294, ,525 16,162,218 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 427, ,711 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 1,150,445 1,150,445 自 己 株 式 の 取 得 1,722 1,722 自 己 株 式 の 処 分 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 ,733 1, ,218 当 期 末 残 高 2,310,000 1,802,645 13,016, ,085 16,883,437 そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 その 他 有 価 証 券 土 地 再 評 価 差 額 金 評 価 差 額 金 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 2,685, , ,970 3,610,592 19,772,811 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 427,711 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 1,150,445 自 己 株 式 の 取 得 1,722 自 己 株 式 の 処 分 207 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 569,904 31, , , ,031 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 569,904 31, , ,031 51,812 当 期 末 残 高 2,115, ,759 77,744 2,837,560 19,720,998 15

16 1. 連 結 計 算 書 類 の 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 に 関 する 注 記 等 1 連 結 の 範 囲 に 関 する 事 項 連 結 子 会 社 の 数 4 社 連 結 子 会 社 の 名 称 新 日 本 鋼 業 加 納 物 流 センター 加 納 興 産 カノークス 北 上 2 持 分 法 の 適 用 に 関 する 事 項 持 分 法 を 適 用 した 関 連 会 社 の 数 2 社 持 分 法 を 適 用 した 関 連 会 社 の 名 称 石 川 技 研 工 業 空 見 スチールサービス 3 会 計 方 針 に 関 する 事 項 1 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 イ. 有 価 証 券 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 そ の 他 有 価 証 券 時 価 のあるもの 期 末 日 の 市 場 価 格 等 に 基 づく 時 価 法 ( 評 価 差 額 は 全 部 純 資 産 直 入 法 により 処 理 し 売 却 原 価 は 移 動 平 均 法 により 算 定 ) 時 価 のないもの 移 動 平 均 法 による 原 価 法 ロ. 棚 卸 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 先 入 先 出 法 による 原 価 法 ( 連 結 貸 借 対 照 表 価 額 については 収 益 性 の 低 下 に 基 づ く 簿 価 切 下 げの 方 法 ) 2 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 イ. 有 形 固 定 資 産 四 国 営 業 所 自 家 倉 庫 及 び 賃 貸 資 産 については 定 額 法 その 他 は 定 率 法 なお 主 な 耐 用 年 数 は 次 のとおりであります 建 物 及 び 構 築 物 10 年 ~50 年 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 5 年 ~12 年 ロ. 無 形 固 定 資 産 自 社 利 用 のソフトウェアは 社 内 における 利 用 可 能 期 間 (5 年 )に 基 づく 定 額 法 3 引 当 金 の 計 上 基 準 イ. 貸 倒 引 当 金 売 上 債 権 貸 付 金 等 の 貸 倒 れによる 損 失 に 備 えるため 一 般 債 権 については 貸 倒 実 績 率 により 貸 倒 懸 念 債 権 等 特 定 の 債 権 については 個 別 に 回 収 可 能 性 を 勘 案 し 回 収 不 能 見 込 額 を 計 上 しております ロ. 賞 与 引 当 金 従 業 員 に 対 して 支 給 する 賞 与 の 支 出 に 充 てるため 支 給 見 込 額 に 基 づき 計 上 し ております 4 その 他 連 結 計 算 書 類 の 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 イ. 繰 延 資 産 の 処 理 方 法 社 債 発 行 費 社 債 償 還 期 間 にわたり 定 額 法 により 償 却 しております 16

17 ロ. 退 職 給 付 に 係 る 会 計 処 理 の 方 法 退 職 給 付 に 係 る 負 債 は 従 業 員 の 退 職 給 付 に 備 えるため 当 連 結 会 計 年 度 末 に おける 見 込 額 に 基 づき 退 職 給 付 債 務 から 年 金 資 産 の 額 を 控 除 した 額 を 計 上 して おります なお 退 職 給 付 債 務 の 算 定 にあたり 退 職 給 付 見 込 額 を 当 連 結 会 計 年 度 末 までの 期 間 に 帰 属 させる 方 法 については 給 付 算 定 式 基 準 によっております 過 去 勤 務 費 用 は その 発 生 時 の 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 年 数 (10 年 )による 定 額 法 により 発 生 した 連 結 会 計 年 度 より 費 用 処 理 しております 数 理 計 算 上 の 差 異 は 各 連 結 会 計 年 度 の 発 生 時 における 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 年 数 (10 年 )による 定 額 法 により 按 分 した 額 を 発 生 の 翌 連 結 会 計 年 度 から 費 用 処 理 しております 未 認 識 数 理 計 算 上 の 差 異 及 び 未 認 識 過 去 勤 務 費 用 については 税 効 果 を 調 整 の 上 純 資 産 の 部 におけるその 他 の 包 括 利 益 累 計 額 の 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 に 計 上 しております また 当 連 結 会 計 年 度 末 は 年 金 資 産 の 見 込 額 が 退 職 給 付 債 務 の 見 込 額 を 超 過 しているため その 超 過 額 (258,454 千 円 )は 退 職 給 付 に 係 る 資 産 として 投 資 その 他 の 資 産 に 表 示 しております ( 会 計 方 針 の 変 更 ) ( 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 等 の 適 用 ) 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 21 号 平 成 25 年 9 月 13 日 ) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 22 号 平 成 25 年 9 月 13 日 ) 及 び 事 業 分 離 等 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 7 号 平 成 25 年 9 月 13 日 ) 等 を 当 連 結 会 計 年 度 から 適 用 し 当 期 純 利 益 等 の 表 示 の 変 更 及 び 少 数 株 主 持 分 から 非 支 配 株 主 持 分 への 表 示 の 変 更 を 行 っております ハ. 消 費 税 等 の 会 計 処 理 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 会 計 処 理 は 税 抜 方 式 によっております 2. 追 加 情 報 ( 法 人 税 等 の 税 率 の 変 更 による 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 金 額 の 修 正 ) 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 する 法 律 ( 平 成 28 年 法 律 第 15 号 ) 及 び 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 する 等 の 法 律 ( 平 成 28 年 法 律 第 13 号 )が 平 成 28 年 3 月 29 日 に 国 会 で 成 立 し 平 成 28 年 4 月 1 日 以 後 に 開 始 する 連 結 会 計 年 度 から 法 人 税 率 等 の 引 下 げ 等 が 行 なわれる こととなりました これに 伴 い 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 計 算 に 使 用 する 法 定 実 効 税 率 は 従 来 の 32.14%から 平 成 28 年 4 月 1 日 に 開 始 する 連 結 会 計 年 度 及 び 平 成 29 年 4 月 1 日 に 開 始 す る 連 結 会 計 年 度 に 解 消 が 見 込 まれる 一 時 差 異 については30.70%に 平 成 30 年 4 月 1 日 以 降 に 開 始 する 連 結 会 計 年 度 に 解 消 が 見 込 まれる 一 時 差 異 については30.39%となりま す この 税 率 変 更 により 繰 延 税 金 負 債 の 金 額 ( 繰 延 税 金 資 産 の 金 額 を 控 除 した 金 額 )は 58,112 千 円 法 人 税 等 調 整 額 が8,789 千 円 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 が1,954 千 円 それ ぞれ 減 少 し その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 が51,277 千 円 増 加 しております また 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 は31,587 千 円 減 少 し 土 地 再 評 価 差 額 金 が 同 額 増 加 しております 17

18 3. 連 結 貸 借 対 照 表 に 関 する 注 記 1 資 産 に 係 る 減 価 償 却 累 計 額 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 累 計 額 3,160,377 千 円 2 土 地 の 再 評 価 土 地 の 再 評 価 に 関 する 法 律 ( 平 成 10 年 3 月 31 日 公 布 法 律 第 34 号 )に 基 づき 事 業 用 の 土 地 の 再 評 価 を 行 い 土 地 再 評 価 差 額 金 を 純 資 産 の 部 に 計 上 しております 再 評 価 の 方 法 土 地 の 再 評 価 に 関 する 法 律 施 行 令 ( 平 成 10 年 3 月 31 日 公 布 政 令 第 119 号 ) 第 2 条 第 3 号 に 定 める 方 法 により 算 出 再 評 価 を 行 った 年 月 日 平 成 14 年 3 月 31 日 再 評 価 を 行 った 土 地 の 当 連 結 会 計 年 度 末 に 627,462 千 円 おける 時 価 と 再 評 価 後 の 帳 簿 価 額 との 差 額 4. 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 に 関 する 注 記 1 当 連 結 会 計 年 度 末 における 発 行 済 株 式 の 種 類 及 び 総 数 普 通 株 式 11,103,500 株 ( 注 ) 平 成 27 年 10 月 1 日 付 で 普 通 株 式 2 株 につき1 株 の 割 合 で 株 式 併 合 を 行 いました これに 伴 い 22,207,000 株 から11,103,500 株 に 変 更 しております 2 配 当 に 関 する 事 項 1 配 当 金 支 払 額 決 議 平 成 27 年 6 月 25 日 定 時 株 主 総 会 平 成 27 年 10 月 28 日 取 締 役 会 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額 ( 千 円 ) 1 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日 普 通 株 式 256, 平 成 27 年 3 月 31 日 平 成 27 年 6 月 26 日 普 通 株 式 171,081 8 平 成 27 年 9 月 30 日 平 成 27 年 12 月 1 日 計 427,711 ( 注 ) 1 株 当 たり 配 当 額 は 基 準 日 が 平 成 27 年 9 月 30 日 であるため 平 成 27 年 10 月 1 日 付 の 株 式 併 合 前 の 金 額 を 記 載 しております 2 基 準 日 が 当 連 結 会 計 年 度 に 属 する 配 当 のうち 配 当 の 効 力 発 生 日 が 翌 連 結 会 計 年 度 となるもの 決 議 平 成 28 年 5 月 19 日 取 締 役 会 株 式 の 種 類 配 当 の 原 資 配 当 金 の 総 額 ( 千 円 ) 1 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) 普 通 株 式 利 益 剰 余 金 192, 基 準 日 平 成 28 年 3 月 31 日 効 力 発 生 日 平 成 28 年 6 月 8 日 18

19 5. 金 融 商 品 に 関 する 注 記 1 金 融 商 品 の 状 況 に 関 する 事 項 当 社 グループは 資 金 運 用 については 短 期 的 な 預 金 等 に 限 定 し 銀 行 等 金 融 機 関 からの 借 入 により 資 金 を 調 達 しております 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 電 子 記 録 債 権 に 係 る 顧 客 の 信 用 リスクは 社 内 規 程 に 沿 っ てリスク 低 減 を 図 っております また 投 資 有 価 証 券 はすべて 株 式 であり 上 場 株 式 については 四 半 期 ごとに 時 価 の 把 握 を 行 っています 借 入 金 の 使 途 は 主 に 運 転 資 金 であります 2 金 融 商 品 の 時 価 等 に 関 する 事 項 平 成 28 年 3 月 31 日 における 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 及 びこれらの 差 額 につい ては 次 のとおりであります ( 単 位 : 千 円 ) 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 (*) 時 価 (*) 差 額 1 現 金 及 び 預 金 5,710,326 5,710,326 2 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 21,396,152 21,396,152 3 電 子 記 録 債 権 5,824,202 5,824,202 4 未 収 入 金 5,404 5,404 5 投 資 有 価 証 券 その 他 有 価 証 券 4,281,154 4,281,154 6 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 15,263,126 15,263,126 7 電 子 記 録 債 務 1,794,081 1,794,081 8 短 期 借 入 金 8,300,000 8,300,000 9 未 払 法 人 税 等 319, , 社 債 3,500,000 3,523,119 23,119 1 長 期 借 入 金 1,000,000 1,014,510 14,510 ( 注 1) 金 融 商 品 の 時 価 の 算 定 方 法 並 びに 有 価 証 券 に 関 する 事 項 1 現 金 及 び 預 金 2 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 3 電 子 記 録 債 権 4 未 収 入 金 これらは 短 期 間 で 決 済 されるため 時 価 は 帳 簿 価 額 にほぼ 等 しいことから 当 該 帳 簿 価 額 によっております 5 投 資 有 価 証 券 これらの 時 価 について 株 式 は 取 引 所 の 価 格 によっております 6 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 7 電 子 記 録 債 務 8 短 期 借 入 金 9 未 払 法 人 税 等 これらは 短 期 間 で 決 済 されるため 時 価 は 帳 簿 価 額 にほぼ 等 しいことから 当 該 帳 簿 価 額 によっております 10 社 債 1 長 期 借 入 金 これらの 時 価 については 元 利 金 の 合 計 額 を 残 存 期 間 及 び 信 用 リスクを 加 味 した 利 率 で 割 り 引 いた 現 在 価 値 により 算 定 しております ( 注 2) 非 上 場 株 式 ( 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 25,126 千 円 ) 及 び 持 分 法 適 用 の 関 連 会 社 株 式 ( 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 394,434 千 円 )は 市 場 価 格 がなく かつ 将 来 キャッシ ュ フローを 見 積 ることなどができず 時 価 を 把 握 することが 極 めて 困 難 と 認 め られるため 5 投 資 有 価 証 券 その 他 有 価 証 券 には 含 めておりません 19

20 6. 賃 貸 等 不 動 産 に 関 する 注 記 1 賃 貸 等 不 動 産 の 状 況 に 関 する 事 項 当 社 では 愛 知 県 その 他 の 地 域 において 賃 貸 用 の 建 物 及 び 土 地 を 有 しております 2 賃 貸 等 不 動 産 の 時 価 に 関 する 事 項 ( 単 位 : 千 円 ) 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 1,057, ,000 ( 注 1) 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 は 取 得 原 価 から 減 価 償 却 累 計 額 を 控 除 した 金 額 であります ( 注 2) 当 連 結 会 計 年 度 末 の 時 価 は 社 外 の 不 動 産 鑑 定 士 による 不 動 産 鑑 定 評 価 書 に 基 づいて 算 定 した 金 額 であります 7. 1 株 当 たり 情 報 に 関 する 注 記 1 株 当 た り 純 資 産 額 1,846 円 43 銭 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 107 円 70 銭 ( 注 ) 平 成 27 年 10 月 1 日 付 で 普 通 株 式 2 株 につき1 株 の 割 合 で 株 式 併 合 を 行 っております 当 連 結 会 計 年 度 の 期 首 に 当 該 株 式 併 合 が 行 われたと 仮 定 して1 株 当 たり 純 資 産 額 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 を 算 定 しております 8. 重 要 な 後 発 事 象 に 関 する 注 記 該 当 事 項 はありません 20

21 貸 借 対 照 表 ( 平 成 28 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 資 産 の 部 負 債 の 部 流 動 資 産 42,720,414 流 動 負 債 26,169,519 現 金 及 び 預 金 5,400,845 支 払 手 形 700,878 受 取 手 形 6,038,793 電 子 記 録 債 務 1,794,081 電 子 記 録 債 権 5,824,202 買 掛 金 14,587,170 短 期 借 入 金 8,300,000 売 掛 金 15,357,278 未 払 金 207,083 商 品 9,963,780 未 払 費 用 25,800 前 払 費 用 27,332 未 払 法 人 税 等 318,204 未 収 入 金 4,657 預 り 金 13,143 繰 延 税 金 資 産 81,894 賞 与 引 当 金 159,162 そ の 他 27,079 そ の 他 63,994 貸 倒 引 当 金 5,450 固 定 負 債 6,251,675 固 定 資 産 8,944,249 社 債 3,500,000 有 形 固 定 資 産 3,697,363 長 期 借 入 金 1,000,000 繰 延 税 金 負 債 1,114,129 建 物 773,887 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 548,544 構 築 物 50,569 そ の 他 89,001 機 械 及 び 装 置 106,601 負 債 合 計 32,421,194 車 両 運 搬 具 128 工 具 器 具 及 び 備 品 21,821 純 資 産 の 部 株 主 資 本 16,371,044 土 地 2,744,355 資 本 金 2,310,000 無 形 固 定 資 産 87,136 資 本 剰 余 金 1,802,645 ソフトウェア 46,765 資 本 準 備 金 1,802,600 借 地 権 40,370 その 他 資 本 剰 余 金 45 そ の 他 0 利 益 剰 余 金 12,501,190 投 資 その 他 の 資 産 5,159,749 利 益 準 備 金 71,564 投 資 有 価 証 券 4,306,280 その 他 利 益 剰 余 金 12,429,626 関 係 会 社 株 式 301,450 買 換 資 産 圧 縮 積 立 金 342,553 長 期 貸 付 金 74,785 特 別 償 却 準 備 金 18,040 別 途 積 立 金 10,270,000 固 定 化 営 業 債 権 12,605 繰 越 利 益 剰 余 金 1,799,032 長 期 前 払 費 用 5,567 自 己 株 式 242,791 そ の 他 478,975 評 価 換 算 差 額 等 2,912,566 貸 倒 引 当 金 19,914 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 2,112,807 繰 延 資 産 40,141 土 地 再 評 価 差 額 金 799,759 社 債 発 行 費 40,141 純 資 産 合 計 19,283,610 資 産 合 計 51,704,805 負 債 及 び 純 資 産 合 計 51,704,805 21

22 損 益 計 算 書 自 平 成 27 年 4 月 1 日 ( 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 売 上 高 109,174,917 売 上 原 価 103,456,701 売 上 総 利 益 5,718,215 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,016,485 営 業 利 益 1,701,730 営 業 外 収 益 受 取 利 息 2,493 受 取 配 当 金 130,585 仕 入 割 引 31,795 受 取 賃 貸 料 58,643 雑 収 入 38, ,079 営 業 外 費 用 支 払 利 息 63,466 売 上 割 引 54,754 賃 貸 収 入 原 価 41,348 雑 損 失 57, ,264 経 常 利 益 1,746,545 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 8,059 8,059 税 引 前 当 期 純 利 益 1,754,604 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 623,100 法 人 税 等 調 整 額 41, ,104 当 期 純 利 益 1,173,500 22

23 資 本 金 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 資 本 剰 余 金 その 他 資 本 資 本 剰 余 金 資 本 準 備 金 剰 余 金 合 計 自 平 成 27 年 4 月 1 日 ( 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 株 主 資 本 利 益 剰 余 金 その 他 利 益 剰 余 金 利 益 準 備 金 買 換 資 産 固 定 資 産 圧 縮 特 別 償 却 繰 越 利 益 別 途 積 立 金 圧 縮 積 立 金 特 別 勘 定 積 立 金 準 備 金 剰 余 金 ( 単 位 : 千 円 ) 利 益 剰 余 金 合 計 当 期 首 残 高 2,310,000 1,802,600 1,802,600 71, ,938 79,043 21,099 9,270,000 1,953,755 11,755,401 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 427, ,711 当 期 純 利 益 1,173,500 1,173,500 自 己 株 式 の 取 得 自 己 株 式 の 処 分 買 換 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩 17,385 17,385 固 定 資 産 圧 縮 特 別 勘 定 積 立 金 の 取 崩 79,043 79,043 特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 3,059 3,059 別 途 積 立 金 の 積 立 1,000,000 1,000,000 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 ,385 79,043 3,059 1,000, , ,788 当 期 末 残 高 2,310,000 1,802, ,802,645 71, ,553 18,040 10,270,000 1,799,032 12,501,190 株 主 資 本 評 価 換 算 差 額 等 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 土 地 再 評 価 差 額 金 評 価 換 算 差 額 等 合 計 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 241,231 15,626,770 2,681, ,171 3,449,262 19,076,032 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 427, ,711 当 期 純 利 益 1,173,500 1,173,500 自 己 株 式 の 取 得 1,722 1,722 1,722 自 己 株 式 の 処 分 買 換 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩 固 定 資 産 圧 縮 特 別 勘 定 積 立 金 の 取 崩 特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 別 途 積 立 金 の 積 立 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 568,283 31, , ,695 当 期 変 動 額 合 計 1, , ,283 31, , ,578 当 期 末 残 高 242,791 16,371,044 2,112, ,759 2,912,566 19,283,610 23

24 1. 重 要 な 会 計 方 針 に 係 る 事 項 に 関 する 注 記 1 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 1 有 価 証 券 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 子 会 社 株 式 及 び 関 連 会 社 株 式 移 動 平 均 法 による 原 価 法 そ の 他 有 価 証 券 時 価 のあるもの 期 末 日 の 市 場 価 格 等 に 基 づく 時 価 法 ( 評 価 差 額 は 全 部 純 資 産 直 入 法 により 処 理 し 売 却 原 価 は 移 動 平 均 法 により 算 出 ) 時 価 のないもの 移 動 平 均 法 による 原 価 法 2 棚 卸 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 先 入 先 出 法 による 原 価 法 ( 貸 借 対 照 表 価 額 については 収 益 性 の 低 下 に 基 づく 簿 価 切 下 げの 方 法 ) 2 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 1 有 形 固 定 資 産 四 国 営 業 所 自 家 倉 庫 及 び 賃 貸 資 産 については 定 額 法 その 他 は 定 率 法 なお 主 な 耐 用 年 数 は 次 のとおりであります 建 物 10 年 ~50 年 機 械 及 び 装 置 5 年 ~12 年 2 無 形 固 定 資 産 自 社 利 用 のソフトウェアは 社 内 における 利 用 可 能 期 間 (5 年 )に 基 づく 定 額 法 3 引 当 金 の 計 上 基 準 1 貸 倒 引 当 金 売 上 債 権 貸 付 金 等 の 貸 倒 れによる 損 失 に 備 えるため 一 般 債 権 については 貸 倒 実 績 率 により 貸 倒 懸 念 債 権 等 特 定 の 債 権 については 個 別 に 回 収 可 能 性 を 検 討 し 回 収 不 能 見 込 額 を 計 上 しております 2 賞 与 引 当 金 従 業 員 に 対 して 支 給 する 賞 与 の 支 出 に 充 てるため 支 給 見 込 額 に 基 づき 計 上 して おります 3 退 職 給 付 引 当 金 従 業 員 の 退 職 給 付 に 備 えるため 当 事 業 年 度 末 における 退 職 給 付 債 務 及 び 年 金 資 産 の 見 込 額 に 基 づき 計 上 しております なお 退 職 給 付 債 務 の 算 定 にあたり 退 職 給 付 見 込 額 を 当 事 業 年 度 までの 期 間 に 帰 属 させる 方 法 については 給 付 算 定 式 基 準 によっております 過 去 勤 務 費 用 については その 発 生 時 における 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 内 の 一 定 年 数 (10 年 )で 按 分 した 額 を 費 用 処 理 しております 数 理 計 算 上 の 差 異 については その 発 生 時 における 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 内 の 一 定 年 数 (10 年 )で 按 分 した 額 を 発 生 した 翌 事 業 年 度 から 費 用 処 理 しております また 当 事 業 年 度 末 は 年 金 資 産 の 見 込 額 が 退 職 給 付 債 務 の 見 込 額 を 超 過 してい るため その 超 過 額 (370,140 千 円 )は 前 払 年 金 費 用 として 投 資 その 他 の 資 産 の その 他 に 含 めて 表 示 しております 4 その 他 計 算 書 類 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 1 繰 延 資 産 の 処 理 方 法 社 債 発 行 費 社 債 償 還 期 間 にわたり 定 額 法 により 償 却 しております 2 消 費 税 等 の 会 計 処 理 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 会 計 処 理 は 税 抜 方 式 によっております 24

25 2. 貸 借 対 照 表 に 関 する 注 記 1 資 産 に 係 る 減 価 償 却 累 計 額 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 累 計 額 2,990,149 千 円 2 関 係 会 社 に 対 する 金 銭 債 権 及 び 金 銭 債 務 短 期 金 銭 債 権 138,330 千 円 長 期 金 銭 債 権 61,000 千 円 短 期 金 銭 債 務 9,551,594 千 円 3 土 地 の 再 評 価 土 地 の 再 評 価 に 関 する 法 律 ( 平 成 10 年 3 月 31 日 公 布 法 律 第 34 号 )に 基 づき 事 業 用 の 土 地 の 再 評 価 を 行 い 土 地 再 評 価 差 額 金 を 純 資 産 の 部 に 計 上 しております 再 評 価 の 方 法 土 地 の 再 評 価 に 関 する 法 律 施 行 令 ( 平 成 10 年 3 月 31 日 公 布 政 令 第 119 号 ) 第 2 条 第 3 号 に 定 める 方 法 により 算 出 再 評 価 を 行 った 年 月 日 平 成 14 年 3 月 31 日 再 評 価 を 行 った 土 地 の 当 事 業 年 度 末 にお 627,462 千 円 ける 時 価 と 再 評 価 後 の 帳 簿 価 額 との 差 額 3. 損 益 計 算 書 に 関 する 注 記 関 係 会 社 との 取 引 高 営 業 取 引 に よ る 取 引 高 売 上 高 983,608 千 円 仕 入 高 42,674,438 千 円 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 の 取 引 高 121,565 千 円 営 業 取 引 以 外 の 取 引 による 取 引 高 63,452 千 円 4. 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 に 関 する 注 記 当 事 業 年 度 末 日 における 自 己 株 式 の 種 類 及 び 株 式 数 普 通 株 式 412,601 株 25

26 5. 税 効 果 会 計 に 関 する 注 記 1 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 発 生 の 主 な 原 因 別 の 内 訳 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 金 7,764 千 円 投 資 有 価 証 券 39,616 千 円 未 払 健 保 厚 生 保 険 料 6,703 千 円 未 払 事 業 税 等 24,492 千 円 賞 与 引 当 金 48,862 千 円 退 職 給 付 引 当 金 22,750 千 円 そ の 他 39,061 千 円 繰 延 税 金 資 産 小 計 189,251 千 円 評 価 性 引 当 額 78,061 千 円 繰 延 税 金 資 産 合 計 111,190 千 円 繰 延 税 金 負 債 退 職 給 付 信 託 設 定 益 95,643 千 円 買 換 資 産 圧 縮 積 立 金 149,790 千 円 特 別 償 却 準 備 金 7,922 千 円 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 890,068 千 円 繰 延 税 金 負 債 合 計 1,143,425 千 円 繰 延 税 金 負 債 の 純 額 1,032,234 千 円 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 資 産 土 地 再 評 価 差 額 金 138,794 千 円 評 価 性 引 当 額 138,794 千 円 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 資 産 合 計 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 土 地 再 評 価 差 額 金 548,544 千 円 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 合 計 548,544 千 円 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 の 純 額 548,544 千 円 2 法 人 税 等 の 税 率 の 変 更 による 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 金 額 の 修 正 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 する 法 律 ( 平 成 28 年 法 律 第 15 号 ) 及 び 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 する 等 の 法 律 ( 平 成 28 年 法 律 第 13 号 )が 平 成 28 年 3 月 29 日 に 国 会 で 成 立 し 平 成 28 年 4 月 1 日 以 後 に 開 始 する 事 業 年 度 から 法 人 税 率 等 の 引 下 げ 等 が 行 なわれることとなりました これに 伴 い 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 計 算 に 使 用 する 法 定 実 効 税 率 は 従 来 の32.14%から 平 成 28 年 4 月 1 日 に 開 始 する 事 業 年 度 及 び 平 成 29 年 4 月 1 日 に 開 始 する 事 業 年 度 に 解 消 が 見 込 まれる 一 時 差 異 については30.70%に 平 成 30 年 4 月 1 日 以 降 に 開 始 する 事 業 年 度 に 解 消 が 見 込 まれる 一 時 差 異 については30.39%とな ります この 税 率 変 更 により 繰 延 税 金 負 債 の 金 額 ( 繰 延 税 金 資 産 の 金 額 を 控 除 した 金 額 ) は60,174 千 円 法 人 税 等 調 整 額 が8,920 千 円 それぞれ 減 少 し その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 が51,254 千 円 増 加 しております また 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 は31,587 千 円 減 少 し 土 地 再 評 価 差 額 金 が 同 額 増 加 しております 26

27 6. 関 連 当 事 者 との 取 引 に 関 する 注 記 1 親 会 社 及 び 法 人 主 要 株 主 等 種 類 会 社 等 の 名 称 議 決 権 等 の 被 所 有 割 合 その 他 の 関 係 会 社 メタルワン ( 被 所 有 ) 直 接 41.2% 販 売 その 他 の ( 被 所 有 ) 日 新 製 鋼 関 係 会 社 直 接 16.0% 関 連 当 事 者 との 関 係 商 品 の 仕 入 及 び 鋼 材 の 仕 入 及 び 販 売 取 引 内 容 取 引 金 額 ( 千 円 ) 科 目 期 末 残 高 ( 千 円 ) 鋼 材 鋼 管 の 仕 入 2,402,594 買 掛 金 637,265 鋼 材 の 仕 入 38,141,180 買 掛 金 8,444,369 取 引 条 件 及 び 取 引 条 件 の 決 定 方 針 等 1 鋼 材 及 び 鋼 管 の 販 売 仕 入 価 格 は 市 場 の 実 勢 価 格 を 基 準 として 取 り 決 めております 2 上 記 金 額 のうち 取 引 金 額 には 消 費 税 等 が 含 まれておらず 期 末 残 高 には 消 費 税 等 が 含 まれております 2 子 会 社 及 び 関 連 会 社 等 種 類 会 社 等 の 名 称 関 連 会 社 空 見 スチール サービス 議 決 権 等 の 所 有 割 合 ( 所 有 ) 直 接 31.0% 関 連 当 事 者 との 関 係 当 社 商 品 の 剪 断 加 工 及 び 資 産 の 賃 貸 役 員 の 兼 任 取 引 内 容 取 引 金 額 ( 千 円 ) 科 目 期 末 残 高 ( 千 円 ) 資 産 の 賃 貸 31,182 取 引 条 件 及 び 取 引 条 件 の 決 定 方 針 等 1 資 産 賃 貸 料 については 総 原 価 を 勘 案 した 金 額 を 提 示 したうえで 双 方 協 議 により 決 定 しております 2 上 記 金 額 のうち 取 引 金 額 には 消 費 税 等 が 含 まれておりません 7. 1 株 当 たり 情 報 に 関 する 注 記 1 株 当 た り 純 資 産 額 1,803 円 74 銭 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 109 円 75 銭 ( 注 ) 平 成 27 年 10 月 1 日 付 で 普 通 株 式 2 株 につき1 株 の 割 合 で 株 式 併 合 を 行 っております 当 事 業 年 度 の 期 首 に 当 該 株 式 併 合 が 行 われたと 仮 定 して1 株 当 たり 純 資 産 額 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 を 算 定 しております 8. 重 要 な 後 発 事 象 に 関 する 注 記 該 当 事 項 はありません 27

28 連 結 計 算 書 類 に 係 る 会 計 監 査 人 の 監 査 報 告 書 謄 本 独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 株 式 会 社 カノークス 取 締 役 会 御 中 平 成 28 年 5 月 11 日 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツ 指 定 有 限 責 任 社 員 業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 早 川 英 孝 印 指 定 有 限 責 任 社 員 業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 服 部 一 利 印 当 監 査 法 人 は 会 社 法 第 444 条 第 4 項 の 規 定 に 基 づき 株 式 会 社 カノークスの 平 成 27 年 4 月 1 日 から 平 成 28 年 3 月 31 日 までの 連 結 会 計 年 度 の 連 結 計 算 書 類 す なわち 連 結 貸 借 対 照 表 連 結 損 益 計 算 書 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 連 結 計 算 書 類 の 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 及 びその 他 の 注 記 について 監 査 を 行 った 連 結 計 算 書 類 に 対 する 経 営 者 の 責 任 経 営 者 の 責 任 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 企 業 会 計 の 基 準 に 準 拠 して 連 結 計 算 書 類 を 作 成 し 適 正 に 表 示 することにある これには 不 正 又 は 誤 謬 による 重 要 な 虚 偽 表 示 のない 連 結 計 算 書 類 を 作 成 し 適 正 に 表 示 するために 経 営 者 が 必 要 と 判 断 した 内 部 統 制 を 整 備 及 び 運 用 することが 含 まれる 監 査 人 の 責 任 当 監 査 法 人 の 責 任 は 当 監 査 法 人 が 実 施 した 監 査 に 基 づいて 独 立 の 立 場 から 連 結 計 算 書 類 に 対 する 意 見 を 表 明 することにある 当 監 査 法 人 は 我 が 国 におい て 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 監 査 の 基 準 に 準 拠 して 監 査 を 行 った 監 査 の 基 準 は 当 監 査 法 人 に 連 結 計 算 書 類 に 重 要 な 虚 偽 表 示 がないかどうかについて 合 理 的 な 保 証 を 得 るために 監 査 計 画 を 策 定 し これに 基 づき 監 査 を 実 施 することを 求 めている 監 査 においては 連 結 計 算 書 類 の 金 額 及 び 開 示 について 監 査 証 拠 を 入 手 するた めの 手 続 が 実 施 される 監 査 手 続 は 当 監 査 法 人 の 判 断 により 不 正 又 は 誤 謬 に よる 連 結 計 算 書 類 の 重 要 な 虚 偽 表 示 のリスクの 評 価 に 基 づいて 選 択 及 び 適 用 され る 監 査 の 目 的 は 内 部 統 制 の 有 効 性 について 意 見 表 明 するためのものではない が 当 監 査 法 人 は リスク 評 価 の 実 施 に 際 して 状 況 に 応 じた 適 切 な 監 査 手 続 を 立 案 するために 連 結 計 算 書 類 の 作 成 と 適 正 な 表 示 に 関 連 する 内 部 統 制 を 検 討 す る また 監 査 には 経 営 者 が 採 用 した 会 計 方 針 及 びその 適 用 方 法 並 びに 経 営 者 によって 行 われた 見 積 りの 評 価 も 含 め 全 体 としての 連 結 計 算 書 類 の 表 示 を 検 討 す ることが 含 まれる 当 監 査 法 人 は 意 見 表 明 の 基 礎 となる 十 分 かつ 適 切 な 監 査 証 拠 を 入 手 したと 判 断 している 監 査 意 見 当 監 査 法 人 は 上 記 の 連 結 計 算 書 類 が 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 め られる 企 業 会 計 の 基 準 に 準 拠 して 株 式 会 社 カノークス 及 び 連 結 子 会 社 からなる 企 業 集 団 の 当 該 連 結 計 算 書 類 に 係 る 期 間 の 財 産 及 び 損 益 の 状 況 をすべての 重 要 な 点 において 適 正 に 表 示 しているものと 認 める 利 害 関 係 会 社 と 当 監 査 法 人 又 は 業 務 執 行 社 員 との 間 には 公 認 会 計 士 法 の 規 定 により 記 載 すべき 利 害 関 係 はない 以 上 28

29 会 計 監 査 人 の 監 査 報 告 書 謄 本 株 式 会 社 カノークス 取 締 役 会 御 中 独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 平 成 28 年 5 月 11 日 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツ 指 定 有 限 責 任 社 員 業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 早 川 英 孝 印 指 定 有 限 責 任 社 員 業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 服 部 一 利 印 当 監 査 法 人 は 会 社 法 第 436 条 第 2 項 第 1 号 の 規 定 に 基 づき 株 式 会 社 カノー クスの 平 成 27 年 4 月 1 日 から 平 成 28 年 3 月 31 日 までの 第 88 期 事 業 年 度 の 計 算 書 類 すなわち 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 重 要 な 会 計 方 針 及 びその 他 の 注 記 並 びにその 附 属 明 細 書 について 監 査 を 行 った 計 算 書 類 等 に 対 する 経 営 者 の 責 任 経 営 者 の 責 任 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 企 業 会 計 の 基 準 に 準 拠 して 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 を 作 成 し 適 正 に 表 示 することにある こ れには 不 正 又 は 誤 謬 による 重 要 な 虚 偽 表 示 のない 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 を 作 成 し 適 正 に 表 示 するために 経 営 者 が 必 要 と 判 断 した 内 部 統 制 を 整 備 及 び 運 用 することが 含 まれる 監 査 人 の 責 任 当 監 査 法 人 の 責 任 は 当 監 査 法 人 が 実 施 した 監 査 に 基 づいて 独 立 の 立 場 から 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 に 対 する 意 見 を 表 明 することにある 当 監 査 法 人 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 監 査 の 基 準 に 準 拠 して 監 査 を 行 った 監 査 の 基 準 は 当 監 査 法 人 に 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 に 重 要 な 虚 偽 表 示 がな いかどうかについて 合 理 的 な 保 証 を 得 るために 監 査 計 画 を 策 定 し これに 基 づ き 監 査 を 実 施 することを 求 めている 監 査 においては 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 金 額 及 び 開 示 について 監 査 証 拠 を 入 手 するための 手 続 が 実 施 される 監 査 手 続 は 当 監 査 法 人 の 判 断 により 不 正 又 は 誤 謬 による 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 重 要 な 虚 偽 表 示 のリスクの 評 価 に 基 づいて 選 択 及 び 適 用 される 監 査 の 目 的 は 内 部 統 制 の 有 効 性 について 意 見 表 明 するためのものではないが 当 監 査 法 人 は リスク 評 価 の 実 施 に 際 して 状 況 に 応 じた 適 切 な 監 査 手 続 を 立 案 するために 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 作 成 と 適 正 な 表 示 に 関 連 する 内 部 統 制 を 検 討 する また 監 査 には 経 営 者 が 採 用 した 会 計 方 針 及 びその 適 用 方 法 並 びに 経 営 者 によって 行 われた 見 積 りの 評 価 も 含 め 全 体 としての 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 表 示 を 検 討 することが 含 まれる 当 監 査 法 人 は 意 見 表 明 の 基 礎 となる 十 分 かつ 適 切 な 監 査 証 拠 を 入 手 したと 判 断 している 監 査 意 見 当 監 査 法 人 は 上 記 の 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 が 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 企 業 会 計 の 基 準 に 準 拠 して 当 該 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 に 係 る 期 間 の 財 産 及 び 損 益 の 状 況 をすべての 重 要 な 点 において 適 正 に 表 示 し ているものと 認 める 利 害 関 係 会 社 と 当 監 査 法 人 又 は 業 務 執 行 社 員 との 間 には 公 認 会 計 士 法 の 規 定 により 記 載 すべき 利 害 関 係 はない 以 上 29

30 監 査 役 会 の 監 査 報 告 書 謄 本 監 査 報 告 書 当 監 査 役 会 は 平 成 27 年 4 月 1 日 から 平 成 28 年 3 月 31 日 までの 第 88 期 事 業 年 度 の 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 関 して 各 監 査 役 が 作 成 した 監 査 報 告 書 に 基 づき 審 議 の 結 果 監 査 役 全 員 の 一 致 した 意 見 として 本 監 査 報 告 書 を 作 成 し 以 下 の 通 り 報 告 いたします 1. 監 査 役 及 び 監 査 役 会 の 監 査 の 方 法 及 びその 内 容 1 監 査 役 会 は 監 査 の 方 針 職 務 の 分 担 等 を 定 め 各 監 査 役 から 監 査 の 実 施 状 況 及 び 結 果 につ いて 報 告 を 受 けるほか 取 締 役 等 及 び 会 計 監 査 人 からその 職 務 の 執 行 状 況 について 報 告 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 めました 2 各 監 査 役 は 監 査 役 会 が 定 めた 監 査 役 監 査 の 基 準 に 準 拠 し 監 査 の 方 針 職 務 の 分 担 に 従 い 取 締 役 内 部 監 査 部 門 その 他 の 使 用 人 等 と 意 思 疎 通 を 図 り 情 報 の 収 集 及 び 監 査 の 環 境 の 整 備 に 努 めるとともに 以 下 の 方 法 で 監 査 を 実 施 しました 1 取 締 役 会 その 他 重 要 な 会 議 に 出 席 し 取 締 役 及 び 使 用 人 等 からその 職 務 の 執 行 状 況 につい て 報 告 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 め 重 要 な 決 裁 書 類 等 を 閲 覧 し 本 社 及 び 主 要 な 事 業 所 において 業 務 及 び 財 産 の 状 況 を 調 査 いたしました また 子 会 社 については 子 会 社 の 取 締 役 及 び 監 査 役 等 と 意 思 疎 通 及 び 情 報 の 交 換 を 図 り 必 要 に 応 じて 子 会 社 から 事 業 の 報 告 を 受 けました 2 事 業 報 告 に 記 載 されている 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 法 令 及 び 定 款 に 適 合 することを 確 保 する ための 体 制 その 他 株 式 会 社 及 びその 子 会 社 から 成 る 企 業 集 団 の 業 務 の 適 正 を 確 保 するために 必 要 なものとして 会 社 法 施 行 規 則 第 100 条 第 1 項 及 び 第 3 項 に 定 める 体 制 の 整 備 に 関 する 取 締 役 会 決 議 の 内 容 及 び 当 該 決 議 に 基 づき 整 備 されている 体 制 ( 内 部 統 制 システム)について 取 締 役 及 び 使 用 人 等 からその 構 築 及 び 運 用 の 状 況 について 定 期 的 に 報 告 を 受 け 必 要 に 応 じ て 説 明 を 求 め 意 見 を 表 明 いたしました 3 会 計 監 査 人 が 独 立 の 立 場 を 保 持 し かつ 適 正 な 監 査 を 実 施 しているかを 監 視 及 び 検 証 す るとともに 会 計 監 査 人 からその 職 務 の 執 行 状 況 について 報 告 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 めました また 会 計 監 査 人 から 職 務 の 執 行 が 適 正 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 ( 会 社 計 算 規 則 第 131 条 各 号 に 掲 げる 事 項 )を 監 査 に 関 する 品 質 管 理 基 準 ( 平 成 17 年 10 月 28 日 企 業 会 計 審 議 会 ) 等 に 従 って 整 備 している 旨 の 通 知 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 めました 以 上 の 方 法 に 基 づき 当 該 事 業 年 度 に 係 る 事 業 報 告 及 びその 附 属 明 細 書 また 連 結 計 算 書 類 ( 連 結 貸 借 対 照 表 連 結 損 益 計 算 書 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 ) 並 びに 計 算 書 類 ( 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 ) 及 びその 附 属 明 細 書 について 検 討 いたしました 2. 監 査 の 結 果 1 事 業 報 告 等 の 監 査 結 果 1 事 業 報 告 及 びその 附 属 明 細 書 は 法 令 及 び 定 款 に 従 い 会 社 の 状 況 を 正 しく 示 しているも のと 認 めます 2 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 関 する 不 正 の 行 為 または 法 令 若 しくは 定 款 に 違 反 する 重 大 な 事 実 は 認 められません 3 内 部 統 制 システムに 関 する 取 締 役 会 決 議 の 内 容 は 相 当 であると 認 めます また 当 該 内 部 統 制 システムに 関 する 事 業 報 告 の 記 載 内 容 及 び 取 締 役 の 職 務 の 執 行 についても 指 摘 すべき 事 項 は 認 められません 2 連 結 計 算 書 類 の 監 査 結 果 会 計 監 査 人 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツの 監 査 の 方 法 及 び 結 果 は 相 当 であると 認 めます 3 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 監 査 結 果 会 計 監 査 人 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツの 監 査 の 方 法 及 び 結 果 は 相 当 であると 認 めます 平 成 28 年 5 月 17 日 株 式 会 社 カノークス 監 査 役 会 常 勤 監 査 役 亀 田 善 也 印 監 査 役 内 野 秀 幸 印 監 査 役 土 屋 敦 印 ( 注 ) 常 勤 監 査 役 亀 田 善 也 監 査 役 内 野 秀 幸 及 び 監 査 役 土 屋 敦 は 会 社 法 第 2 条 第 16 号 及 び 第 335 条 第 3 項 に 定 める 社 外 監 査 役 であります 以 上 30

31 株 主 総 会 参 考 書 類 議 案 及 び 参 考 事 項 第 1 号 議 案 取 締 役 8 名 選 任 の 件 取 締 役 全 員 (6 名 )は 本 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 をもって 任 期 が 満 了 とな りますので 取 締 役 8 名 の 選 任 をお 願 いいたしたいと 存 じます 取 締 役 候 補 者 は 次 のとおりであります 候 補 者 番 号 氏 名 ( 生 年 月 日 ) きの した みき お 木 下 幹 夫 ( 昭 和 27 年 10 月 27 日 生 ) ひら の ひで あき 平 野 秀 明 ( 昭 和 28 年 4 月 29 日 生 ) こう べ みち お 河 辺 道 雄 ( 昭 和 29 年 10 月 7 日 生 ) 略 歴 地 位 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 昭 和 50 年 4 月 日 商 岩 井 入 社 平 成 12 年 4 月 上 海 嘉 日 鋼 板 製 品 有 限 公 司 ( 出 向 ) ( 代 ) 董 事 兼 総 経 理 平 成 17 年 1 月 メタルワン 国 際 本 部 電 機 鋼 材 国 際 部 長 平 成 19 年 1 月 同 社 執 行 役 員 国 際 本 部 長 平 成 21 年 10 月 同 社 執 行 役 員 海 外 営 業 本 部 長 平 成 24 年 4 月 同 社 執 行 役 員 海 外 営 業 担 当 平 成 25 年 4 月 当 社 顧 問 平 成 25 年 6 月 当 社 代 表 取 締 役 社 長 ( 現 任 ) 昭 和 51 年 4 月 日 商 岩 井 入 社 平 成 13 年 6 月 同 社 リスクマネジメント 部 審 査 担 当 部 長 平 成 15 年 4 月 同 社 法 務 リスクマネジメント 部 リ スクマネジメント 担 当 部 長 平 成 16 年 5 月 日 商 岩 井 セメント 管 理 部 長 平 成 19 年 11 月 メタルワン 審 査 部 長 平 成 23 年 4 月 当 社 理 事 管 理 本 部 長 付 平 成 23 年 6 月 当 社 理 事 管 理 本 部 経 理 部 長 平 成 24 年 6 月 当 社 取 締 役 常 務 執 行 役 員 管 理 本 部 経 理 部 長 兼 審 査 法 務 部 長 平 成 25 年 6 月 当 社 取 締 役 常 務 執 行 役 員 管 理 本 部 長 兼 経 理 部 長 兼 審 査 法 務 部 長 ( 現 任 ) 昭 和 52 年 3 月 当 社 入 社 平 成 18 年 10 月 当 社 管 理 本 部 経 理 部 次 長 ( 部 長 待 遇 ) 平 成 19 年 10 月 当 社 名 古 屋 本 店 管 理 室 長 兼 管 理 本 部 経 理 部 次 長 平 成 21 年 7 月 当 社 理 事 管 理 本 部 経 理 部 次 長 ( 部 長 待 遇 ) 平 成 22 年 4 月 当 社 理 事 管 理 本 部 総 務 部 長 平 成 22 年 6 月 当 社 取 締 役 執 行 役 員 管 理 本 部 総 務 部 長 平 成 25 年 6 月 当 社 取 締 役 執 行 役 員 管 理 本 部 総 務 部 長 兼 監 査 室 長 平 成 26 年 6 月 当 社 取 締 役 常 務 執 行 役 員 管 理 本 部 副 本 部 長 兼 総 務 人 事 部 長 兼 監 査 室 長 平 成 27 年 6 月 当 社 取 締 役 常 務 執 行 役 員 管 理 本 部 副 本 部 長 ( 現 任 ) 所 有 する 当 社 の 株 式 の 数 14,700 株 7,500 株 8,200 株 31

32 候 補 者 番 号 氏 名 ( 生 年 月 日 ) しゅ どう たか ひこ 首 藤 隆 彦 ( 昭 和 33 年 4 月 13 日 生 ) ふじ えだ のぶ や 藤 條 修 也 ( 昭 和 34 年 4 月 26 日 生 ) しば た けい すけ 柴 田 圭 亮 ( 昭 和 40 年 11 月 2 日 生 ) まつ なが とし ひろ 松 永 敏 博 ( 昭 和 40 年 10 月 29 日 生 ) みや じま もと こ 宮 島 元 子 ( 昭 和 32 年 1 月 1 日 生 ) 略 歴 地 位 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所 有 する 当 社 の 株 式 の 数 昭 和 57 年 4 月 日 新 製 鋼 入 社 平 成 20 年 4 月 同 社 自 動 車 鋼 材 販 売 部 長 平 成 20 年 11 月 同 社 中 国 支 社 長 平 成 23 年 4 月 同 社 中 四 国 支 社 長 ( 職 制 改 正 ) 平 成 24 年 6 月 当 社 執 行 役 員 営 業 本 部 特 命 担 当 5,900 株 平 成 25 年 6 月 当 社 取 締 役 執 行 役 員 営 業 本 部 営 業 統 括 部 長 平 成 27 年 4 月 当 社 取 締 役 執 行 役 員 経 営 企 画 部 長 ( 現 任 ) 昭 和 58 年 4 月 当 社 入 社 平 成 20 年 10 月 当 社 名 古 屋 本 店 鋼 板 部 長 平 成 22 年 6 月 加 納 鋼 板 加 工 代 表 取 締 役 社 長 平 成 24 年 7 月 当 社 理 事 東 北 支 店 長 平 成 24 年 10 月 カノークス 北 上 代 表 取 締 役 社 長 ( 兼 任 ) 4,500 株 平 成 26 年 7 月 当 社 理 事 空 見 スチールサービス 代 表 取 締 役 社 長 平 成 27 年 6 月 当 社 取 締 役 空 見 スチールサービス 代 表 取 締 役 社 長 ( 現 任 ) 昭 和 63 年 4 月 三 菱 商 事 入 社 平 成 23 年 4 月 メタルワンスチールサービス 代 表 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員 COO 平 成 26 年 4 月 メタルワン 薄 板 戦 略 企 画 部 長 代 行 なし 平 成 27 年 4 月 同 社 薄 板 事 業 部 長 ( 現 任 ) 平 成 27 年 6 月 当 社 取 締 役 ( 現 任 ) 平 成 元 年 4 月 当 社 入 社 平 成 21 年 4 月 当 社 名 古 屋 本 店 鋼 管 建 材 部 長 平 成 23 年 6 月 当 社 九 州 支 店 長 2,300 株 平 成 26 年 6 月 当 社 理 事 東 京 支 社 長 ( 現 任 ) 平 成 2 年 4 月 弁 護 士 登 録 ( 現 任 ) 平 成 5 年 4 月 豊 田 自 動 織 機 入 社 平 成 8 年 1 月 同 社 法 務 部 課 長 200 株 平 成 9 年 9 月 南 山 大 学 法 学 部 非 常 勤 講 師 平 成 16 年 4 月 名 城 大 学 大 学 院 法 務 研 究 科 教 授 ( 現 任 ) ( 注 ) 1. 印 は 新 任 取 締 役 候 補 者 であります 2. 各 取 締 役 候 補 者 と 当 社 との 間 に 特 別 の 利 害 関 係 はありません 3. 柴 田 圭 亮 宮 島 元 子 の 両 氏 は 社 外 取 締 役 候 補 者 であります なお 柴 田 圭 亮 氏 の 当 社 社 外 取 締 役 就 任 期 間 は 本 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 をもって1 年 となります 4. 宮 島 元 子 氏 は 名 古 屋 証 券 取 引 所 の 定 めに 基 づく 独 立 役 員 候 補 者 であります 本 議 案 が 承 認 された 場 合 独 立 役 員 として 同 取 引 所 に 届 け 出 る 予 定 であります 5. 柴 田 圭 亮 氏 を 社 外 取 締 役 候 補 者 とした 理 由 は 豊 富 な 業 界 知 識 と 経 営 に 関 する 高 い 識 見 を 有 しているからであります 6. 宮 島 元 子 氏 を 社 外 取 締 役 候 補 者 とした 理 由 は 弁 護 士 の 資 格 を 有 しており 法 律 に 関 する 知 見 を 生 かした 弁 護 士 としての 専 門 的 見 地 から 有 用 な 意 見 をいただくこと を 期 待 するためであります 同 氏 は 企 業 法 務 での 職 務 経 験 もあり 経 営 の 監 督 とチェック 機 能 の 観 点 から 社 外 取 締 役 としての 職 務 を 適 切 に 遂 行 することが 出 来 るものと 判 断 いたします 32

33 7. 当 社 と 柴 田 圭 亮 氏 との 間 では 会 社 法 第 427 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 同 法 第 423 条 第 1 項 に 定 める 損 害 賠 償 責 任 の 限 度 額 について 同 法 第 425 条 第 1 項 に 定 める 最 低 責 任 限 度 額 とする 責 任 限 定 契 約 を 締 結 しております また 同 氏 の 再 任 が 承 認 された 場 合 当 社 は 当 該 責 任 限 定 契 約 を 継 続 する 予 定 であります また 本 議 案 が 承 認 さ れた 場 合 宮 島 元 子 氏 との 間 においても 同 様 の 責 任 限 定 契 約 を 締 結 する 予 定 であり ます (ご 参 考 ) 当 社 の 社 外 役 員 については 透 明 性 の 高 い 経 営 と 強 い 経 営 監 視 機 能 を 発 揮 するコー ポレートガバナンス 体 制 を 高 いレベルで 確 立 し 企 業 価 値 の 向 上 を 図 るため その 独 立 性 を 判 断 する 基 準 を 以 下 のとおり 定 めております 社 外 取 締 役 及 び 社 外 監 査 役 は 以 下 の 社 外 役 員 独 立 性 基 準 のいずれかに 該 当 する 場 合 は 当 社 にとって 十 分 な 独 立 性 を 有 していないものとみなします 1 当 社 及 びその 連 結 子 会 社 ( 以 下 当 社 グループ と 総 称 する)の 出 身 者 2 当 社 の 主 要 株 主 ( 議 決 権 ベースで10% 以 上 )の 取 締 役 監 査 役 会 計 参 与 執 行 役 執 行 役 員 及 び 業 務 執 行 者 3 次 のいずれかに 該 当 する 企 業 等 の 業 務 執 行 者 1 当 社 グループの 主 要 な 取 引 先 ( 販 売 先 及 び 仕 入 先 で 年 間 取 引 高 が 連 結 売 上 高 の2% 以 上 の 先 ) 2 当 社 グループの 主 要 な 借 入 先 ( 借 入 残 高 が 連 結 総 資 産 残 高 の2% 以 上 の 借 入 先 ) 3 当 社 グループが 議 決 権 ベースで10% 以 上 の 株 式 を 保 有 する 企 業 等 4 当 社 グループの 会 計 監 査 人 である 監 査 法 人 に 所 属 する 公 認 会 計 士 5 当 社 グループから 多 額 ( 過 去 3 年 間 いずれかの 年 に 年 1 千 万 円 以 上 )の 金 銭 その 他 の 財 産 を 得 ているコンサルタント 会 計 士 税 理 士 弁 護 士 司 法 書 士 弁 理 士 等 の 専 門 家 6 当 社 グループから 多 額 ( 過 去 3 年 間 いずれかの 年 に 年 1 千 万 円 以 上 )の 寄 付 を 受 けている 者 7 社 外 役 員 の 相 互 就 任 関 係 となる 他 の 会 社 の 業 務 執 行 者 8 近 親 者 ( 二 親 等 以 内 の 親 族 または 同 居 の 親 族 )が 上 記 1から7までのいずれ かに 該 当 する 者 9 過 去 3 年 間 において 上 記 2から8までのいずれかに 該 当 していた 者 10 前 各 項 の 定 めにかかわらず その 他 当 社 と 利 益 相 反 関 係 が 生 じ 得 る 特 段 の 事 由 が 存 在 すると 認 められる 者 33

34 第 2 号 議 案 監 査 役 3 名 選 任 の 件 監 査 役 全 員 (3 名 )は 本 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 をもって 任 期 が 満 了 とな りますので 新 たに 監 査 役 3 名 の 選 任 をお 願 いいたしたいと 存 じます なお 本 議 案 に 関 しましては 監 査 役 会 の 同 意 を 得 ております 監 査 役 候 補 者 は 次 のとおりであります 候 補 者 番 号 氏 名 ( 生 年 月 日 ) かめ だ よし や 亀 田 善 也 ( 昭 和 32 年 11 月 24 日 生 ) うち の ひで ゆき 内 野 秀 幸 ( 昭 和 23 年 8 月 11 日 生 ) ひら まつ なお と 平 松 直 人 ( 昭 和 34 年 10 月 16 日 生 ) 略 歴 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 昭 和 55 年 4 月 東 海 銀 行 ( 現 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 ) 入 行 平 成 19 年 4 月 同 行 藤 ヶ 丘 支 店 長 平 成 21 年 2 月 同 行 お 客 様 ご 相 談 部 副 部 長 平 成 23 年 6 月 東 洋 ウェルフェア 常 務 取 締 役 平 成 24 年 6 月 同 社 代 表 取 締 役 社 長 平 成 25 年 9 月 同 社 退 社 平 成 26 年 6 月 当 社 常 勤 監 査 役 ( 現 任 ) 昭 和 47 年 4 月 日 商 岩 井 入 社 平 成 12 年 6 月 同 社 退 社 平 成 16 年 4 月 税 理 士 事 務 所 開 設 ( 現 任 ) 平 成 18 年 6 月 佐 世 保 重 工 業 監 査 役 平 成 19 年 6 月 同 社 常 勤 監 査 役 平 成 24 年 6 月 同 社 監 査 役 平 成 24 年 6 月 当 社 監 査 役 ( 現 任 ) 昭 和 59 年 4 月 日 新 製 鋼 入 社 平 成 19 年 4 月 同 社 名 古 屋 支 社 商 品 開 発 部 長 平 成 22 年 4 月 同 社 商 品 開 発 部 長 平 成 24 年 4 月 同 社 執 行 役 員 NISSHIN STEEL ASIA PTE.LTD. 会 長 平 成 28 年 4 月 同 社 執 行 役 員 名 古 屋 支 社 長 ( 現 任 ) 所 有 する 当 社 の 株 式 の 数 500 株 ( 注 ) 1. 印 は 新 任 監 査 役 候 補 者 であります 2. 各 監 査 役 候 補 者 と 当 社 との 間 に 特 別 の 利 害 関 係 はありません 3. 亀 田 善 也 内 野 秀 幸 及 び 平 松 直 人 の3 氏 は 社 外 監 査 役 候 補 者 であります なお 亀 田 善 也 内 野 秀 幸 の 両 氏 の 当 社 社 外 監 査 役 就 任 期 間 は 本 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 をもってそれぞれ2 年 4 年 となります また 亀 田 善 也 内 野 秀 幸 の 両 氏 は 名 古 屋 証 券 取 引 所 が 一 般 株 主 保 護 のため 確 保 することを 義 務 付 けている 独 立 役 員 として 届 け 出 ております 4. 社 外 監 査 役 候 補 者 の 選 任 理 由 につきましては 次 のとおりであります 亀 田 善 也 氏 は 金 融 機 関 の 出 身 で 深 い 経 理 財 務 知 識 を 保 有 している 一 方 経 営 の 客 観 性 中 立 性 に 高 い 識 見 を 有 しているからであります 内 野 秀 幸 氏 は 税 理 士 であり また 他 社 監 査 役 も 勤 めていることから 監 査 業 務 の 遂 行 に 信 頼 をおけるからであります 平 松 直 人 氏 は 豊 富 な 業 界 知 識 と 経 営 に 関 する 高 い 識 見 を 有 しているからであります 5. 当 社 と 内 野 秀 幸 氏 との 間 では 会 社 法 第 427 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 同 法 第 423 条 第 1 項 に 定 める 損 害 賠 償 責 任 の 限 度 額 について 同 法 第 425 条 第 1 項 に 定 める 最 低 責 任 限 度 額 とする 責 任 限 定 契 約 を 締 結 しております また 同 氏 の 再 任 が 承 認 された 場 合 当 社 は 当 該 責 任 限 定 契 約 を 継 続 する 予 定 であります また 本 議 案 が 承 認 さ れた 場 合 平 松 直 人 氏 との 間 においても 同 様 の 責 任 限 定 契 約 を 締 結 する 予 定 であり ます なし なし 34

35 第 3 号 議 案 補 欠 監 査 役 1 名 選 任 の 件 法 令 に 定 める 監 査 役 の 員 数 を 欠 くことになる 場 合 に 備 え 予 め 補 欠 監 査 役 1 名 の 選 任 をお 願 いいたしたいと 存 じます なお 本 議 案 に 関 しましては 監 査 役 会 の 同 意 を 得 ております 補 欠 監 査 役 候 補 者 は 次 のとおりであります 氏 名 ( 生 年 月 日 ) ふじ た ゆう じ 藤 田 雄 司 ( 昭 和 25 年 2 月 10 日 生 ) 昭 和 47 年 4 月 平 成 3 年 6 月 平 成 5 年 2 月 平 成 6 年 5 月 平 成 8 年 2 月 平 成 11 年 4 月 平 成 13 年 6 月 平 成 26 年 6 月 略 歴 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 東 海 銀 行 ( 現 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 ) 入 行 同 行 板 橋 支 店 長 同 行 人 事 部 参 事 役 同 行 人 事 部 教 育 研 修 室 長 同 行 市 場 企 画 部 証 券 管 理 室 長 同 行 マーケットオペレーション 室 長 当 社 常 勤 監 査 役 当 社 常 勤 監 査 役 辞 任 所 有 する 当 社 の 株 式 の 数 7,500 株 ( 注 ) 1. 補 欠 監 査 役 候 補 者 と 当 社 との 間 に 特 別 の 利 害 関 係 はありません 2. 藤 田 雄 司 氏 は 補 欠 の 社 外 監 査 役 候 補 者 であります 3. 藤 田 雄 司 氏 を 補 欠 の 社 外 監 査 役 候 補 者 とした 理 由 は 金 融 機 関 の 出 身 で 深 い 経 理 財 務 知 識 を 保 有 している 一 方 経 営 の 客 観 性 中 立 性 に 高 い 識 見 を 有 しているから であります 以 上 35

36 株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図 会 場 名 古 屋 市 西 区 那 古 野 一 丁 目 1 番 12 号 株 式 会 社 カノークス 本 社 4 階 ホール 電 話 <052> アクセス 名 古 屋 駅 より 徒 歩 20 分 桜 通 線 国 際 センター 駅 2 番 出 口 より 徒 歩 10 分 鶴 舞 線 丸 の 内 駅 8 番 出 口 より 徒 歩 6 分

損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一

損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一 貸 借 対 照 表 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 内 訳 金 額 科 目 内 訳 金 額 流 動 資 産 千 円 千 円 流 動 負 債 千 円 千 円 預 金 5,145,515 預 り 金 240, 有 価 証 券 2,000,000 未 払 金 274, 前 払 費 用 61,184 未 払 収 益 分 配 金 789 未 収 入 金 未

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