財団法人○○会における最初の評議員の選任方法(案)

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1 一 般 財 団 法 人 生 産 科 学 研 究 奨 励 会 定 款 第 1 章 総 則 ( 名 称 ) 第 1 条 この 法 人 は 一 般 財 団 法 人 生 産 科 学 研 究 奨 励 会 という ( 事 務 所 ) 第 2 条 この 法 人 は 事 務 所 を 福 岡 市 東 区 松 香 台 1 丁 目 10 番 1 号 におく 第 2 章 目 的 及 び 事 業 ( 目 的 ) 第 3 条 この 法 人 は 天 然 資 源 の 多 角 的 な 開 発 利 用 に 関 する 基 礎 的 及 び 応 用 的 な 研 究 ( 以 下 生 産 科 学 研 究 という )を 奨 励 助 成 し 又 は 担 当 する 大 学 生 院 生 を 奨 学 し もっ てわが 国 学 術 文 化 の 向 上 並 びに 産 業 の 発 展 に 寄 与 することを 目 的 とする ( 事 業 ) 第 4 条 この 法 人 は 前 条 の 目 的 を 達 成 するために 次 の 事 業 を 行 う (1) 生 産 科 学 研 究 の 奨 学 奨 励 及 び 助 成 (2) 生 産 科 学 に 関 する 調 査 研 究 試 験 における 産 学 協 同 の 実 施 及 び 大 学 等 における 協 同 体 制 の 構 築 実 施 の 支 援 (3) この 法 人 に 関 連 する 研 究 成 果 の 刊 行 の 援 助 (4) その 他 この 法 人 の 目 的 を 達 成 するために 必 要 な 事 業 2 前 項 第 1 号 から 第 4 号 の 事 業 は 本 邦 及 び 海 外 において 行 うものとする 第 3 章 会 計 ( 事 業 年 度 ) 第 5 条 この 法 人 の 事 業 年 度 は 毎 年 4 月 1 日 に 始 まり 翌 年 3 月 31 日 に 終 わる ( 事 業 計 画 書 及 び 収 支 予 算 書 ) 第 6 条 この 法 人 の 事 業 計 画 書 収 支 予 算 書 については 毎 事 業 年 度 開 始 の 日 の 前 日 ま でに 代 表 理 事 が 作 成 し 理 事 会 の 承 認 を 受 けなければならない これを 変 更 する 場 合 も 同 様 とする 1

2 2 前 項 の 書 類 については 主 たる 事 務 所 に 当 該 事 業 年 度 が 終 了 するまでの 間 備 え 置 く ものとする ( 事 業 報 告 及 び 決 算 ) 第 7 条 この 法 人 の 事 業 報 告 及 び 決 算 については 毎 事 業 年 度 終 了 後 代 表 理 事 が 次 の 書 類 を 作 成 し 監 事 の 監 査 を 受 けた 上 で 理 事 会 の 承 認 を 受 けなければならない (1) 事 業 報 告 (2) 事 業 報 告 の 附 属 明 細 書 (3) 貸 借 対 照 表 (4) 損 益 計 算 書 ( 正 味 財 産 増 減 計 算 書 ) (5) 貸 借 対 照 表 及 び 損 益 計 算 書 ( 正 味 財 産 増 減 計 算 書 )の 附 属 明 細 書 2 前 項 の 承 認 を 受 けた 書 類 のうち 第 1 号 第 3 号 及 び 第 4 号 の 書 類 については 定 時 評 議 委 員 会 に 提 出 し 第 1 号 の 書 類 についてはその 内 容 を 報 告 し 第 3 号 及 び 第 4 号 の 書 類 については 承 認 を 受 けなければならない 3 第 1 項 の 書 類 のほか 監 査 報 告 を 主 たる 事 務 所 に5 年 間 備 え 置 くとともに 定 款 を 主 たる 事 務 所 に 備 え 置 くものとする ( 剰 余 金 ) 第 8 条 この 法 人 は 剰 余 金 の 分 配 を 行 うことができない 第 4 章 評 議 員 ( 評 議 員 の 定 数 ) 第 9 条 この 法 人 に 評 議 員 3 名 以 上 5 名 以 内 を 置 く 2 評 議 員 のうち 1 名 を 評 議 員 会 長 とする ( 評 議 員 の 選 任 及 び 解 任 ) 第 10 条 評 議 員 の 選 任 及 び 解 任 は 評 議 員 会 の 決 議 により 行 う 2 評 議 員 会 長 は 評 議 員 会 において 選 任 する ( 評 議 員 の 任 期 ) 第 11 条 評 議 員 の 任 期 は 選 任 後 4 年 以 内 に 終 了 する 事 業 年 度 のうち 最 終 のものに 関 す る 定 時 評 議 員 会 の 終 結 の 時 までとする 2 任 期 の 満 了 前 に 退 任 した 評 議 員 の 補 欠 として 選 任 された 評 議 員 の 任 期 は 前 任 者 の 任 期 の 満 了 する 時 までとする 3 評 議 員 は 第 9 条 に 定 める 定 数 に 足 りなくなるときは 任 期 の 満 了 又 は 辞 任 により 退 任 した 後 も 新 たに 選 任 された 者 が 就 任 するまで なお 評 議 員 としての 権 利 義 務 を 有 す 2

3 る ( 評 議 員 の 報 酬 等 ) 第 12 条 評 議 員 は 無 報 酬 とする ただし その 職 務 を 行 うために 要 する 費 用 の 支 払 いを することができる 第 5 章 評 議 員 会 ( 構 成 ) 第 13 条 評 議 員 会 は すべての 評 議 員 をもって 構 成 する ( 権 限 ) 第 14 条 評 議 員 会 は 次 の 事 項 について 決 議 する (1) 理 事 監 事 及 び 評 議 員 の 選 任 又 は 解 任 (2) 理 事 及 び 監 事 は 原 則 無 報 酬 とするが 必 要 のある 場 合 の 報 酬 等 の 額 (3) 評 議 員 は 原 則 無 報 酬 とするが 必 要 のある 場 合 の 支 給 の 基 準 (4) 貸 借 対 照 表 及 び 損 益 計 算 書 ( 正 味 財 産 増 減 計 算 書 )の 承 認 (5) 定 款 の 変 更 (6) 残 余 財 産 の 処 分 (7) その 他 評 議 員 会 で 決 議 するものとして 法 令 又 はこの 定 款 で 定 められた 事 項 ( 開 催 ) 第 15 条 評 議 員 会 は 定 時 評 議 員 会 として 毎 事 業 年 度 終 了 後 3 箇 月 以 内 に1 回 開 催 する ほか 必 要 がある 場 合 に 開 催 する ( 招 集 ) 第 16 条 評 議 員 会 は 法 令 に 別 段 の 定 めがある 場 合 を 除 き 理 事 会 の 決 議 に 基 づき 代 表 理 事 が 招 集 する 2 評 議 員 は 代 表 理 事 に 対 し 評 議 員 会 の 目 的 である 事 項 及 び 招 集 の 理 由 を 示 して 評 議 員 会 の 招 集 を 請 求 することができる 3 前 項 による 請 求 があったときは 代 表 理 事 は 遅 延 なく 評 議 員 会 を 招 集 しなければなら ない ( 招 集 の 通 知 ) 第 17 条 代 表 理 事 は 評 議 員 会 の 開 催 日 の5 日 前 までに 評 議 員 に 対 して 会 議 に 日 時 場 所 目 的 である 事 項 を 記 載 した 書 面 をもって 又 は 電 磁 的 方 法 により 招 集 の 通 知 を しなければならない 3

4 2 前 項 にかかわらず 評 議 員 全 員 の 同 意 があるときは 招 集 の 手 続 きを 経 ることなく 評 議 員 会 を 開 催 することができる ( 議 長 ) 第 18 条 評 議 員 の 議 長 は 評 議 員 会 長 がこれに 当 たる 評 議 員 会 長 が 欠 席 の 場 合 は 出 席 評 議 員 の 中 から 選 出 する ( 決 議 ) 第 19 条 評 議 員 会 の 決 議 は 決 議 について 特 別 の 利 害 関 係 を 有 する 評 議 員 を 除 く 評 議 員 の 過 半 数 が 出 席 し その 過 半 数 をもって 行 う 2 前 項 の 規 定 に 関 わらず 次 の 決 議 は 決 議 についての 特 別 の 利 害 関 係 を 有 する 評 議 員 を 除 く 評 議 員 の3 分 の2 以 上 に 当 たる 多 数 をもって 行 わなければならない (1) 理 事 監 事 及 び 評 議 員 の 解 任 (2) 評 議 員 に 対 する 報 酬 等 の 支 給 の 基 準 (3) 定 款 の 変 更 (4) その 他 法 令 で 定 められた 事 項 3 理 事 監 事 及 び 評 議 員 を 選 任 する 議 案 を 決 議 するに 際 しては 候 補 者 ごとに 第 1 項 の 決 議 を 行 わなければならない 理 事 監 事 又 は 評 議 員 の 候 補 者 の 合 計 数 が 定 数 を 上 回 る 場 合 には 過 半 数 の 賛 成 を 得 た 候 補 者 の 中 から 得 票 数 の 多 い 順 に 定 数 の 枠 に 達 するまで の 者 を 選 任 することとする ( 決 議 の 省 略 ) 第 20 条 理 事 が 評 議 員 会 の 目 的 である 事 項 について 提 案 をした 場 合 において その 提 案 について 議 決 に 加 わることができる 評 議 員 の 全 員 が 書 面 又 は 電 磁 的 記 録 により 同 意 の 意 思 表 示 をしたときは その 提 案 を 可 決 する 旨 の 評 議 員 会 の 決 議 があったものとみな す ( 報 告 の 省 略 ) 第 21 条 理 事 が 評 議 員 の 全 員 に 対 し 評 議 員 会 に 報 告 すべき 事 項 を 通 知 した 場 合 におい て その 事 項 を 評 議 員 会 に 報 告 することを 要 しないことについて 評 議 員 の 全 員 が 書 面 又 は 電 磁 的 記 録 により 同 意 の 意 思 表 示 をしたときは その 事 項 の 評 議 員 会 への 報 告 があ ったものとみなす ( 議 事 録 ) 第 22 条 評 議 員 会 の 議 事 については 法 令 で 定 めるところにより 議 事 録 を 作 成 する 2 議 事 録 には 議 長 及 びその 会 議 に 出 席 した 評 議 員 のうち 選 出 された 議 事 録 署 名 人 2 人 が 記 名 押 印 する 4

5 第 6 章 役 員 ( 役 員 の 設 置 ) 第 23 条 この 法 人 に 次 の 役 員 を 置 く (1) 理 事 3 名 以 上 6 名 以 内 (2) 監 事 2 名 以 内 2 理 事 のうち1 名 を 理 事 長 2 名 以 内 を 常 務 理 事 とする 3 前 項 の 理 事 長 をもって 一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人 に 関 する 法 律 上 の 代 表 理 事 とし 常 務 理 事 をもって 同 法 第 91 条 第 1 項 第 2 号 の 業 務 執 行 理 事 とする ( 役 員 の 選 任 ) 第 24 条 理 事 及 び 監 事 は 評 議 員 会 の 決 議 によって 選 任 する 2 理 事 長 及 び 常 務 理 事 は 理 事 会 の 決 議 によって 理 事 の 中 から 選 定 する ( 理 事 の 職 務 及 び 権 限 ) 第 25 条 理 事 は 理 事 会 を 構 成 し 法 令 及 びこの 定 款 で 定 めるところにより 職 務 を 執 行 する 2 代 表 理 事 は 法 令 及 びこの 定 款 で 定 めるところにより この 法 人 を 代 表 し その 業 務 を 執 行 し 業 務 執 行 理 事 は 理 事 会 において 別 に 定 めるとことにより この 法 人 の 業 務 を 分 担 執 行 する 3 代 表 理 事 及 び 業 務 執 行 理 事 は 毎 事 業 年 度 に4か 月 を 超 える 間 隔 で2 回 以 上 自 己 の 職 務 の 執 行 の 状 況 を 理 事 会 に 報 告 しなければならない 4 代 表 理 事 に 事 故 があるとき 又 は 欠 けたときは 代 表 理 事 があらかじめ 指 名 した 業 務 執 行 理 事 がその 業 務 執 行 に 係 る 職 務 を 代 行 する ( 監 事 の 職 務 及 び 権 限 ) 第 26 条 監 事 は 理 事 の 職 務 の 執 行 を 監 視 し 法 令 で 定 めるところにより 監 査 報 告 を 作 成 する 2 監 事 は いつでも 理 事 及 び 使 用 人 に 対 して 事 業 の 報 告 を 求 め この 法 人 の 業 務 及 び 財 産 の 状 況 の 調 査 をすることができる ( 役 員 の 任 期 ) 第 27 条 理 事 の 任 期 は 選 任 後 2 年 以 内 に 終 了 する 事 業 年 度 のうち 最 終 のものに 関 する 定 時 評 議 員 会 の 終 結 の 時 までとする 2 監 事 の 任 期 は 選 任 後 2 年 以 内 に 終 了 する 事 業 年 度 のうち 最 終 のものに 関 する 定 時 評 議 員 会 の 終 結 の 時 までとする 3 任 期 の 満 了 前 に 退 任 した 理 事 又 は 監 事 の 補 欠 として 選 任 された 理 事 又 は 監 事 の 任 期 は 5

6 前 任 者 の 任 期 の 満 了 する 時 までとする 4 理 事 又 は 監 事 は 第 23 条 に 定 める 定 数 に 足 りなくなるときは 任 期 の 満 了 又 は 辞 任 により 退 任 した 後 も 新 たに 選 任 された 者 が 就 任 するまで なお 理 事 又 は 監 事 としての 権 利 義 務 を 有 する ( 役 員 の 解 任 ) 第 28 条 理 事 又 は 監 事 が 次 のいずれかに 該 当 するときは 評 議 員 会 の 議 決 によって 解 任 することができる (1) 職 務 上 の 義 務 に 違 反 し 又 は 職 務 を 怠 ったとき (2) 心 身 の 故 障 のため 職 務 の 執 行 に 支 障 があり 又 はこれに 堪 えないとき ( 役 員 の 報 酬 ) 第 29 条 理 事 及 び 監 事 は 無 報 酬 とする ただし 常 勤 の 理 事 及 び 監 事 に 対 しては 評 議 員 会 において 別 に 定 める 総 額 の 範 囲 内 で 評 議 員 会 において 別 に 定 める 報 酬 等 の 支 給 の 基 準 に 従 って 算 定 した 額 を 報 酬 等 として 支 給 することができる 2 理 事 及 び 監 事 には その 職 務 を 行 うために 要 する 費 用 の 支 払 いをすることができる 第 7 章 顧 問 諮 問 委 員 ( 顧 問 諮 問 委 員 ) 第 30 条 この 法 人 に 顧 問 2 人 以 内 諮 問 委 員 20 人 以 内 をおくことができる 2 顧 問 及 び 諮 問 委 員 は 代 表 理 事 が 委 嘱 する 3 顧 問 は この 法 人 の 重 要 事 項 に 関 し 代 表 理 事 の 相 談 に 応 ずる 諮 問 委 員 は この 法 人 の 運 営 及 び 事 業 実 施 に 関 し 代 表 理 事 から 諮 問 された 事 項 について 意 見 を 述 べ 又 提 言 することができる 4 顧 問 及 び 諮 問 委 員 の 任 期 は 2 年 とする 5 顧 問 及 び 諮 問 委 員 の 報 酬 については 第 29 条 の 規 程 を 準 用 する この 場 合 において これらの 規 程 中 理 事 及 び 監 事 とあるのは 顧 問 及 び 諮 問 委 員 と 読 み 替 えるものとする 第 8 章 理 事 会 ( 構 成 ) 第 31 条 理 事 会 は すべての 理 事 をもって 構 成 する ( 権 限 ) 第 32 条 理 事 会 は 次 の 職 務 を 行 う (1) この 法 人 の 業 務 執 行 の 決 定 6

7 (2) 理 事 の 職 務 の 執 行 の 監 督 (3) 代 表 理 事 及 び 業 務 執 行 理 事 の 選 定 及 び 解 職 ( 開 催 ) 第 33 条 理 事 会 は 毎 事 業 年 度 に4か 月 を 超 える 間 隔 で2 回 以 上 開 催 する ( 招 集 ) 第 34 条 理 事 会 は 代 表 理 事 が 招 集 する 2 代 表 理 事 が 欠 けたとき 又 は 代 表 理 事 に 事 故 があるときは 各 理 事 が 理 事 会 を 招 集 する 3 理 事 又 は 監 事 から 会 議 の 目 的 である 事 項 を 記 載 した 書 面 をもって 請 求 があったときは 代 表 理 事 はすみやかに 理 事 会 を 招 集 しなければならない ( 決 議 ) 第 35 条 理 事 会 の 決 議 は 決 議 について 特 別 の 利 害 関 係 を 有 する 理 事 を 除 く 理 事 の 過 半 数 が 出 席 し その 過 半 数 をもって 行 う 2 前 項 の 規 定 に 関 わらず 一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人 に 関 する 法 律 第 197 条 にお いて 準 用 する 同 法 第 96 条 の 要 件 を 満 たしたときは 理 事 会 の 決 議 があったものと 見 な す ( 決 議 の 省 略 ) 第 36 条 理 事 が 理 事 会 の 決 議 の 目 的 である 事 項 について 提 案 をした 場 合 において その 提 案 について 議 決 に 加 わることのできる 理 事 の 全 員 が 書 面 又 は 磁 気 的 記 録 により 同 意 の 意 思 表 示 をしたときは その 提 案 を 可 決 する 旨 の 理 事 会 の 決 議 があったものとみなす ただし 監 事 が 異 議 を 述 べたときはその 限 りでない ( 報 告 の 省 略 ) 第 37 条 理 事 又 は 監 事 が 理 事 及 び 監 事 の 全 員 に 対 して 理 事 会 に 報 告 すべき 事 項 を 通 知 したときは 当 該 事 項 が 理 事 会 にて 報 告 があったものとみなす 2 前 項 の 規 定 は この 定 款 の 第 25 条 3 項 の 規 定 による 報 告 については 適 用 しない ( 議 事 録 ) 第 38 条 理 事 会 の 議 事 録 については 法 令 で 定 めるところにより 議 事 録 を 作 成 する 2 出 席 した 代 表 理 事 及 び 監 事 は 前 項 の 議 事 録 に 記 名 押 印 する 第 9 章 賛 助 会 員 ( 賛 助 会 員 ) 第 39 条 この 法 人 には 賛 助 会 員 をおくことができる 7

8 2 賛 助 会 員 は この 法 人 の 目 的 に 賛 同 する 法 人 または 個 人 について 代 表 理 事 が 承 認 した 者 とする 3 賛 助 会 員 となるものは 年 額 3 万 円 以 上 の 賛 助 会 費 を 納 めなければならない ( 賛 助 会 員 の 特 典 ) 第 40 条 賛 助 会 員 は 生 産 科 学 研 究 の 指 導 及 び 助 言 ならびにその 研 究 に 従 事 する 研 究 者 の 教 育 に 関 し 便 宜 を 受 けることができる 第 10 章 選 考 委 員 会 ( 選 考 委 員 ) 第 41 条 第 4 条 第 1 号 に 掲 げる 奨 学 奨 励 及 び 助 成 並 びに 第 3 号 に 掲 げる 援 助 の 対 象 と なるものを 選 考 するために 選 考 委 員 会 をおく 2 選 考 委 員 会 は 3 名 以 上 5 名 以 内 の 委 員 をもって 組 織 する 3 委 員 は 学 識 経 験 のある 者 のうちから 理 事 会 で 選 定 し 代 表 理 事 が 委 嘱 する ただ し この 法 人 の 役 員 が 構 成 員 の2 分 の1をこえてはならない 第 11 章 定 款 の 変 更 及 び 解 散 ( 定 款 の 変 更 ) 第 42 条 この 定 款 は 評 議 員 会 の 決 議 によって 変 更 することができる 2 前 項 の 規 定 は この 定 款 の 第 3 条 第 4 条 及 び 第 10 条 についても 適 用 する ( 解 散 ) 第 43 条 この 法 人 は この 法 人 の 目 的 である 事 業 の 成 功 の 不 能 その 他 法 令 で 定 められた 事 由 によって 解 散 する ( 残 余 財 産 の 帰 属 等 ) 第 44 条 この 法 人 が 清 算 をする 場 合 において 有 する 残 余 財 産 は 評 議 員 会 の 決 議 を 経 て 公 益 社 団 法 人 及 び 公 益 財 団 法 人 の 認 定 等 に 関 する 法 律 第 5 条 第 17 号 に 掲 げる 法 人 又 は 国 若 しくは 地 方 公 共 団 体 に 贈 与 するものとする 第 12 章 公 告 の 方 法 ( 公 告 の 方 法 ) 第 45 条 この 法 人 の 公 告 は 主 たる 事 務 所 の 公 衆 の 見 やすい 場 所 に 掲 示 する 方 法 により 行 う 8

9 第 13 章 補 足 ( 委 任 ) 第 46 条 この 定 款 で 定 めるもののほか この 法 人 の 運 営 に 必 要 な 事 項 は 理 事 会 の 決 議 により 別 に 定 める 附 則 1 この 定 款 は 一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人 に 関 する 法 律 及 び 公 益 社 団 法 人 及 び 公 益 財 団 法 人 の 認 定 等 に 関 する 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 する 法 律 第 121 条 第 1 項 において 読 み 替 えて 準 用 する 同 法 第 106 条 第 1 項 に 定 める 一 般 法 人 の 設 立 の 登 記 の 日 から 施 行 する 2 一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人 に 関 する 法 律 及 び 公 益 社 団 法 人 及 び 公 益 財 団 法 人 の 認 定 等 に 関 する 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 する 法 律 第 121 条 第 1 項 にお いて 読 み 替 えて 準 用 する 同 法 第 106 条 第 1 項 に 定 める 特 例 民 法 法 人 の 解 散 の 登 記 と 一 般 法 人 の 設 立 の 登 記 を 行 ったときは 第 5 条 の 規 定 に 関 わらず 解 散 の 登 記 の 日 の 前 日 を 事 業 年 度 の 末 日 とし 設 立 の 登 記 の 日 を 事 業 年 度 の 開 始 日 とする 3 この 法 人 の 最 初 の 代 表 理 事 は 竹 下 健 次 郎 とする 4 この 法 人 の 最 初 の 業 務 執 行 理 事 は 持 田 勲 速 水 洋 とする 9

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