(2) 新 任 監 査 役 (2011 年 6 月 下 旬 に 開 催 予 定 の 第 111 回 定 時 株 主 総 会 および 同 株 主 総 会 終 了 後 の 監 査 役 会 にて 決 定 予 定 ) 高 山 靖 子 監 査 役 ( 常 勤 ) CSR 部 長 2011 年 3 月 31 日

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1 各 位 2011 年 3 月 3 日 会 社 名 株 式 会 社 資 生 堂 代 表 者 名 代 表 社 長 前 田 新 造 (コード 番 号 4911 東 証 第 1 部 ) 問 合 せ 先 広 報 部 長 斉 藤 幸 博 (TEL ) 監 査 役 および 執 行 役 員 人 事 のお 知 らせ 監 査 役 および 執 行 役 員 の 異 動 について 下 記 のとおりお 知 らせいたします 記 1. (1) の 異 動 (2011 年 4 月 1 日 付 け) 前 田 新 造 代 表 会 長 (2011 年 1 月 12 日 に 発 表 済 ) 代 表 末 川 久 幸 代 表 (2011 年 1 月 12 日 に 発 表 済 ) 執 行 役 員 常 務 経 営 企 画 部 長 (2) 退 任 (2011 年 6 月 下 旬 に 開 催 予 定 の 第 111 回 定 時 株 主 総 会 終 結 時 ) 原 田 康 彦 ( 退 任 ) 最 高 財 務 責 任 者 財 務 IR 情 報 企 画 内 部 統 制 担 当 2011 年 3 月 31 日 付 けで 執 行 役 員 専 務 を 退 任 (3) 新 任 (2011 年 6 月 下 旬 に 開 催 予 定 の 第 111 回 定 時 株 主 総 会 にて 決 定 予 定 ) 永 井 多 惠 子 社 外 別 添 資 料 参 照 2. 監 査 役 (1) 退 任 監 査 役 (2011 年 6 月 下 旬 に 開 催 予 定 の 第 111 回 定 時 株 主 総 会 終 結 時 ) 大 矢 和 子 ( 退 任 ) 監 査 役 ( 常 勤 ) 1

2 (2) 新 任 監 査 役 (2011 年 6 月 下 旬 に 開 催 予 定 の 第 111 回 定 時 株 主 総 会 および 同 株 主 総 会 終 了 後 の 監 査 役 会 にて 決 定 予 定 ) 高 山 靖 子 監 査 役 ( 常 勤 ) CSR 部 長 2011 年 3 月 31 日 付 けでCSR 部 長 を 退 任 同 年 4 月 1 日 付 けで 常 勤 顧 問 に 就 任 3. 執 行 役 員 の 異 動 (1) 退 任 執 行 役 員 (2011 年 3 月 31 日 付 け) 前 田 新 造 ( 退 任 ) 4 月 1 日 付 で 代 表 代 表 会 長 に 就 任 (2011 年 1 月 12 日 に 発 表 済 ) 原 田 康 彦 ( 退 任 ) の 任 期 は 6 月 下 旬 開 催 予 定 の 第 111 回 定 時 株 主 総 会 終 結 時 まで 最 高 財 務 責 任 者 財 務 IR 情 報 企 画 内 部 統 制 担 当 高 橋 祥 二 ( 退 任 ) 執 行 役 員 米 州 担 当 内 田 隆 文 ( 退 任 ) 執 行 役 員 総 務 法 務 秘 書 担 当 (2) 昇 格 執 行 役 員 (2011 年 4 月 1 日 付 け) 末 川 久 幸 代 表 (2011 年 1 月 12 日 に 発 表 済 ) 執 行 役 員 常 務 経 営 企 画 部 長 (3) 新 任 執 行 役 員 (2011 年 4 月 1 日 付 け) アキレス 美 知 子 執 行 役 員 別 添 資 料 参 照 広 報 お 客 さま 情 報 環 境 対 策 風 土 改 革 CSR 担 当 西 村 義 典 執 行 役 員 資 生 堂 ドイチュラント 社 長 最 高 財 務 責 任 者 財 務 IR 情 報 企 画 内 部 統 制 担 当 大 月 重 人 執 行 役 員 人 事 部 長 別 添 資 料 参 照 2

3 (4) 執 行 役 員 の 担 当 の 異 動 (2011 年 4 月 1 日 付 け) 岩 田 喜 美 枝 代 表 執 行 役 員 副 社 長 企 業 文 化 宣 伝 制 作 ビュー ティーソリューション 総 務 ( 法 務 秘 書 ) 会 直 轄 委 員 会 担 当 代 表 執 行 役 員 副 社 長 広 報 お 客 さま 情 報 企 業 文 化 宣 伝 制 作 ビューティーソリューショ ン 風 土 改 革 環 境 対 策 CSR 会 直 轄 委 員 会 担 当 カーステン フィッシャー グローバル 事 業 ( 国 際 事 業 中 国 事 業 プロフェッショナル 事 業 ) 米 州 担 当 国 際 事 業 部 長 グローバル 事 業 ( 国 際 事 業 中 国 事 業 プロフェッショナル 事 業 ) 担 当 国 際 事 業 部 長 資 生 堂 アメリカズコーポレー ション 会 長 花 田 浩 三 執 行 役 員 プロフェッショナル 事 業 部 長 執 行 役 員 プロフェッショナル 事 業 部 長 資 生 堂 プロフェッショナル 社 長 岡 澤 雄 執 行 役 員 国 際 営 業 部 長 資 生 堂 インターナショナルヨ ーロッパ 社 長 資 生 堂 ヨーロッパ 社 長 資 生 執 行 役 員 国 際 営 業 部 長 資 生 堂 インターナショナルヨーロッ パ 社 長 資 生 堂 ヨーロッパ 社 長 堂 ドイチュラント 社 長 坂 井 透 執 行 役 員 生 産 購 買 ロジスティクス 担 当 執 行 役 員 生 産 購 買 ロジスティクス 担 当 ロジスティクス 部 長 高 重 三 雄 執 行 役 員 経 営 企 画 部 長 執 行 役 員 人 事 部 長 4. 執 行 役 員 体 制 (2011 年 4 月 1 日 付 け) 末 川 久 幸 執 行 役 員 副 社 長 岩 田 喜 美 枝 カーステン フィッシャー 執 行 役 員 常 務 高 森 竜 臣 執 行 役 員 アキレス 美 知 子 花 田 浩 三 岩 井 恒 彦 木 村 朝 宮 川 勝 西 村 義 典 西 山 聖 二 3

4 執 行 役 員 大 月 重 人 岡 澤 雄 坂 井 透 島 谷 庸 一 高 重 三 雄 矢 吹 隆 一 昇 格 新 任 年 6 月 下 旬 に 開 催 予 定 の 第 111 回 定 時 株 主 総 会 および 同 株 主 総 会 終 了 後 の 取 締 役 会 にて 決 定 予 定 の 体 制 代 表 会 長 前 田 新 造 代 表 代 表 執 行 役 員 副 社 長 執 行 役 員 常 務 社 外 新 任 末 川 久 幸 岩 田 喜 美 枝 カーステン フィッシャー 高 森 竜 臣 岩 田 彰 一 郎 永 井 多 惠 子 上 村 達 男 年 6 月 下 旬 に 開 催 予 定 の 第 111 回 定 時 株 主 総 会 および 同 株 主 総 会 終 了 後 の 監 査 役 会 にて 決 定 予 定 の 監 査 役 体 制 監 査 役 ( 常 勤 ) 高 山 靖 子 米 山 俊 夫 社 外 監 査 役 原 田 明 夫 ( 非 常 勤 ) 黒 田 玲 子 大 塚 宣 夫 新 任 以 上 4

5 別 添 資 料 新 任 候 補 新 任 執 行 役 員 について 資 生 堂 は 経 営 にさらに 多 様 な 外 部 の 視 点 を 取 り 入 れることを 目 的 に 新 たに 社 外 取 締 役 1 名 執 行 役 員 2 名 を 招 聘 します 多 岐 にわたる 活 動 で 高 い 見 識 を 有 する 社 外 と 外 資 系 企 業 等 で 豊 富 な 経 験 を 有 す る 新 任 執 行 役 員 の 招 聘 により ダイバーシティー 経 営 を 一 段 と 進 め 経 営 に 対 する 監 督 機 能 と 業 務 執 行 機 能 を 一 層 高 めてまいります 新 任 候 補 永 井 多 惠 子 氏 永 井 多 惠 子 氏 は アナウンサーとして 日 本 放 送 協 会 (NHK)に 入 局 その 後 解 説 委 員 室 へ 移 り 主 に 女 性 や 文 化 教 育 生 活 経 済 などのテーマの 解 説 や 番 組 制 作 を 行 われまし た 浦 和 放 送 局 長 ( 現 さいたま 放 送 局 )を 経 て 解 説 主 幹 に 就 任 役 職 定 年 にあわせて 退 職 されましたが その 後 日 本 放 送 協 会 副 会 長 となられました 現 在 は 財 団 法 人 せたがや 文 化 財 団 副 理 事 長 として 活 躍 されています 新 任 執 行 役 員 アキレス 美 知 子 氏 アキレス 美 知 子 氏 は 富 士 ゼロックス 総 合 教 育 研 究 所 を 皮 切 りに シティバンク 銀 行 株 式 会 社 モルガン スタンレー 証 券 会 社 ( 現 モルガン スタンレーMUFG 証 券 株 式 会 社 ) メリル リンチ 日 本 証 券 株 式 会 社 などの 人 材 開 発 部 門 でご 活 躍 された 後 住 友 スリーエム 株 式 会 社 人 事 本 部 統 轄 部 長 アジア 太 平 洋 地 域 人 財 マネジメント 統 轄 部 長 あおぞら 銀 行 常 務 執 行 役 員 人 事 担 当 を 歴 任 された 幅 広 い 視 野 と 豊 富 な 経 験 を 併 せ 持 つ 人 物 です 新 任 執 行 役 員 大 月 重 人 氏 大 月 重 人 氏 は 株 式 会 社 日 立 製 作 所 に 入 社 人 事 畑 を 歩 み 日 本 ゼネラルエレクトリック 株 式 会 社 ( 現 日 本 GE 株 式 会 社 ) 入 社 後 はグループ 会 社 の 人 事 責 任 者 を 歴 任 されました 日 本 ヒューレット パッカード 株 式 会 社 では 執 行 役 員 人 事 統 括 本 部 長 として 各 種 制 度 改 革 の 立 案 および 実 施 グローバル 化 の 推 進 組 織 開 発 全 般 を 手 がけられ その 後 ヒュー レット パッカード アジアパシフィック エンタープライズサービス 人 事 ディレクターとして 活 躍 された 人 事 全 般 に 精 通 した 人 物 です 5

6 ご 参 考 新 任 候 補 永 井 多 惠 子 氏 について 1. 招 聘 理 由 経 営 に 留 まらず 文 化 芸 術 にも 造 詣 が 深 く 社 会 文 化 消 費 生 活 など 幅 広 い 視 点 から の 提 起 や 意 見 具 申 できる 人 物 であること 人 格 識 見 とも 優 れており また 日 本 放 送 協 会 副 会 長 を 務 められた 経 験 から 大 所 高 所 から 経 営 判 断 や 業 務 執 行 の 監 督 責 任 を 果 たせる 人 物 であること 2. 略 歴 1938 年 1 月 30 日 生 まれ 東 京 都 出 身 1960 年 3 月 早 稲 田 大 学 第 一 文 学 部 卒 1960 年 4 月 日 本 放 送 協 会 入 局 1980 年 8 月 解 説 委 員 室 1990 年 8 月 浦 和 放 送 局 長 ( 現 さいたま 放 送 局 ) 1993 年 6 月 解 説 主 幹 1995 年 1 月 退 職 1997 年 4 月 世 田 谷 コミュニュティ 振 興 交 流 財 団 常 務 理 事 2005 年 1 月 日 本 放 送 協 会 副 会 長 2008 年 1 月 退 任 2009 年 6 月 財 団 法 人 せたがや 文 化 財 団 副 理 事 長 現 在 に 至 る 6

7 ご 参 考 新 任 執 行 役 員 アキレス 美 知 子 氏 について 1. 招 聘 理 由 グローバル 化 の 加 速 に 伴 い 当 社 ではダイバーシティー 推 進 異 文 化 理 解 や 組 織 風 土 の 変 革 を 課 題 と 捉 えています アキレス 氏 は 働 きながら 組 織 マネジメント 修 士 課 程 を 修 了 し 様 々な 企 業 で 組 織 変 革 をリードした 実 績 があり この 分 野 で 高 い 見 識 を 有 してい ること グローバル 企 業 で 人 事 および 人 材 開 発 を 担 当 される 傍 ら 自 らも 世 界 レベルでの 女 性 活 躍 支 援 プログラム(2010 年 APEC 女 性 リーダーネットワーク ウイメンズサミット ワー キングウーマンパワーアップ 会 議 等 )の 委 員 として 参 画 社 会 的 視 野 でのダイバーシティ ー 推 進 に 貢 献 しており この 分 野 における 知 識 と 経 験 が 豊 富 であること 2. 略 歴 1956 年 1 月 31 日 生 まれ 東 京 都 出 身 1988 年 3 月 上 智 大 学 比 較 文 化 学 部 経 営 学 科 卒 1988 年 4 月 富 士 ゼロックス 総 合 教 育 研 究 所 異 文 化 コミュニケーションコンサルタント 1995 年 9 月 シティバンク 銀 行 株 式 会 社 人 事 部 トレーニングセンター アシスタントバイスプレジデント 1997 年 11 月 モルガン スタンレー 証 券 会 社 ( 現 モルガン スタンレーMUFG 証 券 株 式 会 社 ) 人 事 開 発 コンサルタント 人 事 部 人 材 開 発 バイスプレジデント 2000 年 9 月 メリルリンチ 日 本 証 券 株 式 会 社 人 事 部 採 用 人 材 開 発 ディレクター 2003 年 3 月 ABN アムロ 証 券 会 社 /オランダ 銀 行 人 事 部 長 2004 年 1 月 住 友 スリーエム 株 式 会 社 能 力 開 発 部 長 人 事 本 部 統 轄 部 長 人 財 マネジメントアジア 太 平 洋 地 域 統 轄 部 長 2008 年 8 月 あおぞら 銀 行 株 式 会 社 常 務 執 行 役 員 人 事 部 長 2009 年 10 月 あおぞら 銀 行 株 式 会 社 常 務 執 行 役 員 人 事 担 当 7

8 ご 参 考 新 任 執 行 役 員 大 月 重 人 氏 について 1. 招 聘 理 由 当 社 では 人 事 のグローバル 化 組 織 能 力 の 強 化 を 課 題 と 捉 えていますが この 分 野 に おける 造 詣 が 深 いこと 外 資 系 企 業 において キャリア 開 発 リーダーシップ 開 発 からHR(ヒューマンリソース) のグローバリゼーションを 手 がけられ 人 事 における 知 識 と 経 験 が 豊 富 であること 人 材 開 発 における 幅 広 いネットワークを 有 すること 2. 略 歴 1961 年 11 月 12 日 生 まれ 東 京 都 出 身 1984 年 3 月 慶 応 義 塾 大 学 経 済 学 部 卒 1984 年 4 月 株 式 会 社 日 立 製 作 所 入 社 小 田 原 工 場 総 務 部 勤 労 課 1988 年 12 月 本 社 人 事 教 育 部 人 事 課 1991 年 9 月 日 立 アメリカ 人 事 教 育 部 マネージャー 1996 年 9 月 汎 用 コンピュータ 事 業 部 総 務 部 勤 労 課 副 参 事 1999 年 6 月 日 本 ゼネラルエレクトリック 株 式 会 社 ( 現 日 本 GE 株 式 会 社 ) 人 事 部 給 与 福 利 グループ マネージャー 2000 年 11 月 GEフリートサービス 株 式 会 社 執 行 役 員 人 事 総 務 部 長 2003 年 2 月 GE 横 河 メディカルシステム 株 式 会 社 ( 現 GEヘルスケア ジャパン 株 式 会 社 ) 執 行 役 員 人 事 本 部 長 2005 年 1 月 ( 兼 務 )GEヘルスケア ジャパン 株 式 会 社 人 事 GM 2008 年 6 月 日 本 ヒューレット パッカード 株 式 会 社 執 行 役 員 人 事 統 括 本 部 長 2010 年 5 月 ヒューレット パッカード アジアパシフィック エンタープライズサービス 人 事 ディレクター 以 上 8

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