股票代码: 股票简称:浙江医药 编号:临2006—017

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1 股 票 代 码 : 股 票 简 称 : 浙 江 医 药 编 号 : 临 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2005 年 年 度 股 东 大 会 的 补 充 公 告 根 据 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 关 于 上 市 公 司 信 息 披 露 的 有 关 规 定, 现 将 公 司 召 开 2005 年 年 度 股 东 大 会 有 关 内 容 作 补 充 公 告 公 司 第 一 大 股 东 新 昌 县 昌 欣 投 资 发 展 有 限 公 司 于 2006 年 6 月 12 日 向 董 事 会 书 面 提 交 了 关 于 提 请 年 度 股 东 大 会 就 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 和 第 三 届 监 事 会 期 满 进 行 换 届 选 举 的 议 案, 拟 在 2005 年 度 股 东 大 会 审 议 事 项 中 增 加 此 提 案, 议 案 具 体 内 容 为 : 鉴 于 公 司 三 届 董 事 会 和 监 事 会 任 期 将 于 2006 年 6 月 届 满, 根 据 公 司 法 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 公 司 章 程 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 制 度 及 上 市 公 司 换 届 董 事 会 监 事 会 的 运 行 程 序 并 结 公 司 的 实 际 情 况, 经 公 司 第 一 大 股 东 和 第 二 大 股 东 推 荐, 现 提 出 以 下 方 案 : 公 司 四 届 董 事 会 由 十 一 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 四 名, 董 事 任 期 至 股 东 大 会 通 过 之 日 起 三 年 七 名 非 独 立 董 事 候 选 人 如 下 : 李 春 波 祁 榕 张 国 钧 陈 丁 宽 赵 毅 蒋 晓 岳 李 春 风 四 名 独 立 董 事 候 选 人 如 下 : 黄 董 良 朱 宝 泉 吴 弘 彭 师 奇 公 司 四 届 监 事 会 由 五 名 监 事 组 成, 其 中 由 股 东 推 荐 的 三 名 监 事 候 选 人 为 : 李 一 鸣 邵 斌 张 南 二 名 职 工 监 事 由 浙 江 医 药 下 属 新 昌 制 药 厂 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 根 据 本 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 中 股 东 大 会 临 时 提 案 提 出 程 序, 公 司 董 事 会 经 过 认 真 审 核, 同 意 在 2005 年 度 股 东 大 会 审 议 事 项 中 增 加 上 述 提 案 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 00 六 年 六 月 十 四 日 附 件 1 浙 江 医 药 第 四 届 董 事 会 董 事 候 选 人 监 事 会 监 事 候 选 人 简 历 附 件 2 浙 江 医 药 第 四 届 独 立 董 事 提 名 人 声 明 书 附 件 3 浙 江 医 药 第 四 届 独 立 董 事 候 选 人 声 明 书

2 附 件 1 浙 江 医 药 第 四 届 董 事 会 董 事 候 选 人 监 事 会 监 事 候 选 人 简 历 一 董 事 简 历 : 李 春 波 同 志 简 历 李 春 波, 男,1959 年 4 月 出 生, 浙 江 新 昌 人, 中 共 党 员, 高 级 工 程 师, 高 级 会 计 师, 历 任 新 昌 制 药 厂 财 务 科 长 总 会 计 师 副 总 经 理 代 总 经 理, 现 任 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 主 要 简 历 如 下 : 1975 一 1976 新 昌 澄 潭 镇 下 乡 工 作 1977 一 部 队 服 役 1981 一 1982 长 诏 水 库 管 理 局 工 作 1983 一 1984 新 昌 制 药 厂 工 作 1985 一 1988 就 读 于 杭 州 电 子 工 业 学 院 经 济 系 1988 一 1994 新 昌 制 药 股 份 有 限 公 司 财 务 科 长 总 会 计 师 副 总 经 理 1995 一 1997 就 读 中 国 药 科 大 学 一 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 新 昌 制 药 厂 厂 长 一 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 总 经 理 兼 新 昌 制 药 厂 厂 长 一 至 今 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 祁 榕 同 志 简 历 祁 榕, 男, 汉 族,1959 年 1 月 生, 博 士, 高 级 工 程 师, 中 共 党 员 工 作 经 历 : 陕 西 省 武 功 县 插 队, 任 知 青 组 长 生 产 队 长 西 安 治 金 建 筑 学 院 上 学, 任 班 长 建 材 部 规 划 院 工 作, 课 题 组 组 长 国 家 计 委 原 材 料 局 主 任 科 员 国 家 原 材 料 投 资 公 司 副 处 长 处 长 派 往 香 港, 先 后 任 中 国 技 术 转 让 ( 香 港 ) 有 限 公 司 和 旭 悦 发 展 有 限 公 司 部 门 经 理 总 经 理 一 国 家 开 发 投 资 公 司 部 门 副 主 任 子 公 司 常 务 副 总 经 理 一 北 京 高 新 技 术 创 业 投 资 股 份 有 限 公 司 总 经 理 董 事 长 至 今 国 投 创 业 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 张 国 钧 同 志 简 历 张 国 钧, 男,1961 年 10 月 出 生, 浙 江 镇 海 人, 中 共 党 员, 高 级 工 程 师, 双 学 位 及 EMBA 学 历, 现 任 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 兼 常 务 副 总 经 理, 主 要 简 历 如 下 : 一 就 读 于 华 东 理 工 大 学 生 化 工 程 专 业 一 江 西 东 风 制 药 厂 工 作, 先 后 担 任 原 药 车 间 技 术 员 及 车 间 副 主 任 一 浙 江 新 昌 制 药 厂 工 作, 先 后 担 任 车 间 主 任 助 理 厂 长

3 副 厂 长 及 公 司 副 总 经 理 副 总 工 程 师 等 职 ( 其 中 92 年 3 一 8 月 赴 意 大 利 瑞 士 进 修 半 年 ) 一 就 读 于 中 国 药 科 大 学 国 际 商 学 院 医 药 企 业 管 理 双 学 位 班 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 董 事 会 秘 书 一 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书 至 今 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 常 务 副 总 经 理 陈 丁 宽 同 志 简 历 陈 丁 宽, 男,1956 年 12 月 出 生, 浙 江 新 昌 人, 中 共 党 员, 高 级 经 济 师, 现 任 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 董 事 兼 副 总 经 理, 主 要 简 历 如 下 : 1967 一 1978 浙 江 医 科 大 学 医 学 系 学 习 1978 一 1984 新 昌 县 卫 生 系 统 任 医 师 卫 生 院 院 长 县 血 防 办 副 主 任 1984 一 1990 绍 兴 市 委 党 校 党 政 干 部 大 专 班 学 习 县 计 划 生 育 委 员 会 副 主 任 主 任 中 共 儒 岙 区 委 副 书 记 1990 一 1993 县 人 民 政 府 办 公 室 主 任 1993 一 1995 县 总 工 会 主 席 1995 一 1996 县 对 外 经 济 贸 易 委 员 会 主 任 外 贸 公 司 总 经 理 1996 一 县 国 有 工 业 总 公 司 总 经 理 新 昌 昌 欣 投 资 发 展 有 限 公 司 副 总 经 理 至 今 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 董 事 兼 副 总 经 理 赵 毅 同 志 简 历 赵 毅, 男,1956 年 10 月 出 生, 财 务 会 计 专 业, 大 学 学 历, 高 级 工 程 师, 现 任 国 投 创 业 投 资 有 限 公 司 高 级 项 目 经 理, 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 董 事 一 河 北 省 沽 源 县 牧 场 机 修 厂 工 作 一 河 北 省 张 家 口 市 师 专 物 理 专 业 学 习 一 国 家 建 材 局 唐 山 建 材 技 校 教 师 一 北 京 新 型 建 材 总 厂 工 作 一 中 科 院 东 方 公 司 财 务 部 工 作 一 国 家 林 业 投 资 公 司 资 金 物 资 部 工 作 一 国 家 开 发 投 资 公 司 财 务 会 计 部 农 林 分 公 司 工 作 国 投 兴 业 国 投 药 业 国 投 创 业 投 资 有 限 公 司 工 作 至 今 国 投 创 业 投 资 有 限 公 司 高 级 项 目 经 理, 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 董 事 蒋 晓 岳 同 志 简 历 蒋 晓 岳, 男,1962 年 出 生, 浙 江 医 科 大 学 药 学 专 业 毕 业, 高 级 工 程 师, 执 业 药 师, 历 任 新 昌 制 药 厂 片 剂 车 间 技 术 员, 药 物 研 究 所 制 剂 研 究 室 主 任, 质 量 管 理 处 处 长, 现 任 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 质 监 办 主 任 兼 新 昌 制 药 厂 质 量 管 理 部 部 长 至 今 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 新 昌 制 药 厂 质 量 总 监

4 李 春 风 同 志 简 历 李 春 风, 女,1970 年 生, 硕 士 学 历, 会 计 师, 曾 任 海 南 西 普 制 药 有 限 公 司 财 务 主 办 会 计 宁 波 天 衡 制 药 厂 财 务 科 长, 现 任 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 财 务 负 责 人 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 财 务 部 经 理 至 今 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 财 务 负 责 人 黄 董 良 同 志 简 历 黄 董 良, 男,1955 年 生, 浙 江 海 盐 人, 中 共 党 员 教 授, 高 级 会 计 师, 中 国 注 册 会 计 师 中 国 注 册 税 务 师 现 任 浙 江 财 经 学 院 院 长 助 理 东 方 学 院 院 长, 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 浙 江 财 政 银 行 学 校 中 专 毕 业 ; 中 南 财 经 大 学 本 科 毕 业 ; 浙 江 财 政 学 校 任 教 ; 至 今 浙 江 财 经 学 院 任 教 职 务 : 先 后 担 任 过 浙 江 财 经 学 院 财 政 系 副 主 任 浙 江 财 经 学 院 科 研 处 处 长 教 务 处 处 长 会 计 学 院 党 总 支 书 记 兼 副 院 长, 现 任 浙 江 财 经 学 院 院 长 助 理 东 方 学 院 院 长, 兼 任 浙 江 省 会 计 学 会 副 秘 书 长 朱 宝 泉 同 志 简 历 朱 宝 泉, 男, 汉 族,1946 年 8 月 出 生, 中 共 党 员, 江 苏 无 锡 人 现 任 上 海 医 药 工 业 研 究 院 院 长, 兼 任 上 海 交 通 大 学 药 学 院 院 长, 上 海 现 代 制 药 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 浙 江 医 药 股 份 限 公 司 独 立 董 事 学 习 经 历 : 北 京 化 工 学 院 有 机 化 学 工 程 系 毕 业 上 海 医 药 工 业 研 究 院 微 生 物 药 学 专 业 硕 士 生 博 士 生 苏 黎 世 瑞 士 联 邦 理 工 学 院 (ETH) 微 生 物 研 究 所 博 士 后 工 作 经 历 : 石 家 庄 华 北 制 药 厂 研 究 所 工 作 东 京 日 本 微 生 物 化 学 研 究 所 客 座 研 究 员 上 海 医 药 工 业 研 究 院 抗 生 素 研 究 室 副 主 任 副 研 究 员 研 究 员 上 海 医 药 工 业 研 究 院 副 院 长 院 长 研 究 员 博 士 生 导 师 至 今 上 海 医 药 工 业 研 究 院 院 长 研 究 员 博 士 生 导 师 至 今 兼 任 上 海 交 通 大 学 药 学 院 院 长 教 授 博 士 生 导 师 至 今 兼 任 上 海 现 代 制 药 股 份 有 限 公 司 董 事 长 主 要 获 奖 情 况 : 1992 年 获 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴 1997 获 国 家 科 技 进 步 奖 三 等 奖 2001 年 获 科 技 部 国 家 计 委 等 四 部 委 联 合 颁 发 的 国 家 九 五 科 技 攻 关 先 进 个 人 奖 社 会 兼 职 : 现 任 国 家 新 药 评 审 委 员 国 务 院 学 位 评 定 委 员 会 药 学 评 议 组 成 员

5 上 海 市 第 十 二 届 人 大 代 表 国 家 科 技 发 明 奖 科 技 进 步 奖 评 审 委 员 学 术 地 位 : 中 国 微 生 物 学 会 常 务 理 事 中 国 药 学 会 抗 生 素 专 业 委 员 会 副 主 任 委 员 中 国 生 物 工 程 学 会 常 务 理 事 上 海 药 学 会 副 理 事 长 上 海 微 生 物 学 会 理 事 长 吴 弘 同 志 简 历 吴 弘, 男, 汉 族,1956 年 7 月 出 生, 法 学 教 授, 博 士 生 导 师, 律 师, 仲 裁 员 现 任 华 东 政 法 学 院 经 济 法 学 院 院 长, 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 公 司 独 立 董 事 上 海 第 一 制 药 机 械 厂 工 人 上 海 光 辉 器 械 厂 工 人 华 东 政 法 学 院 学 生 华 东 政 法 学 院 教 师 经 济 法 系 副 主 任 华 东 政 法 学 院 经 济 法 学 院 副 院 长 总 支 书 记 华 东 政 法 学 院 知 识 产 权 学 院 副 院 长 总 支 书 记 至 今 华 东 政 法 学 院 经 济 法 学 院 院 长 其 他 职 务 : 国 家 司 法 考 试 命 题 委 员 会 委 员, 上 海 广 州 南 京 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员, 上 海 中 信 正 义 律 师 事 务 所 律 师, 上 海 市 人 民 检 察 院 培 训 中 心 兼 职 教 授, 并 担 任 上 海 市 若 干 国 家 机 关 法 律 咨 询 专 家 学 术 职 务 : 中 国 商 法 学 研 究 会 理 事 上 海 国 际 商 务 法 律 研 究 会 副 会 长 上 海 法 学 会 金 融 法 研 究 会 总 干 事 华 东 政 法 学 院 商 法 研 究 中 心 主 任 彭 师 奇 同 志 简 历 彭 师 奇 男 1947 年 10 月 生 于 江 西 省 余 干 县, 中 共 党 员,1969 年 毕 业 于 北 京 医 学 院 药 学 系 现 任 首 都 医 科 大 学 化 学 生 物 学 与 药 学 院 院 长, 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 兰 州 医 学 院 药 学 系 助 教 北 京 医 科 大 学 获 硕 士 学 位 北 京 医 科 大 学 获 博 士 学 位 1986 北 京 医 科 大 学 副 教 授 联 邦 德 国 洪 堡 学 者 1990 北 京 医 科 大 学 教 授 博 士 生 导 师 1992 联 邦 德 国 洪 堡 学 者 中 德 联 合 实 验 室 主 任 北 京 医 科 大 学 药 化 教 研 室 副 主 任 1996 北 京 医 科 大 学 药 化 教 研 室 主 任 至 今 北 京 医 科 大 学 药 化 系 主 任 至 今 药 化 研 究 室 主 任 医 药 卫 生 分 析 测 试 中 心 副 主 任 北 京 医 科 大 学 药 学 院 副 院 长 1998 联 邦 德 国 洪 堡 学 者

6 北 京 医 科 大 学 药 学 院 院 长 北 京 大 学 药 学 院 院 长 至 今 首 都 医 科 大 学 化 学 生 物 学 与 药 学 院 院 长 北 京 市 特 聘 教 授 社 会 兼 职 : 国 家 新 药 审 评 委 员 会 委 员 北 京 药 学 会 副 秘 书 长 中 国 药 学 会 药 化 专 业 委 员 会 副 主 任 中 国 药 物 化 学 杂 志 编 委 华 西 药 学 杂 志 编 委 中 国 新 药 杂 志 常 务 编 委 北 京 大 学 学 报 ( 医 学 版 ) 副 主 编 药 学 教 育 编 委 全 国 药 学 规 划 教 材 编 委 会 副 主 任 委 员 首 都 医 科 大 学 学 报 副 主 编 在 国 内 外 曾 发 表 学 术 论 文 160 余 篇, 在 国 内 外 中 获 得 专 利 41 项, 出 版 了 6 部 著 作, 获 得 九 项 省 部 级 科 技 进 步 奖,1990 年 被 卫 生 部 评 为 全 国 卫 生 系 统 优 秀 留 学 回 国 人 员,1991 年 被 国 家 教 委 评 为 作 出 突 出 贡 献 的 中 国 博 士 学 位 获 得 者, 1993 年 开 始 享 受 国 务 院 颁 发 的 特 殊 津 贴,2002 年 被 评 为 北 京 市 师 德 先 进 个 人, 2005 年 被 评 为 北 京 市 先 进 工 作 者 二 监 事 简 历 : 李 一 鸣 同 志 简 历 李 一 鸣, 男,1957 年 1 月 出 生, 大 学 本 科, 农 村 经 济 专 业, 副 研 究 员 主 要 简 历 如 下 : 一 北 京 第 四 制 药 厂 工 人 一 人 大 一 分 校 学 生 一 农 林 科 学 院 综 合 所 助 理 研 究 员 一 国 家 农 业 投 资 公 司 计 划 部 一 国 家 开 发 投 资 公 司 农 业 业 务 部 农 林 分 公 司 业 务 主 管 一 国 投 兴 业 有 限 公 司 医 药 业 务 部 业 务 主 管 一 国 投 兴 业 有 限 公 司 医 药 二 部 副 经 理 一 国 投 药 业 投 资 有 限 公 司 项 目 经 理 至 今 国 投 创 业 投 资 有 限 公 司 高 级 项 目 经 理 至 今 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 监 事 长 邵 斌 同 志 简 历 邵 斌, 男, 汉 族,1970 年 1 月 出 生, 毕 业 于 浙 江 大 学 环 境 工 程 专 业, 历 任 新 昌 制 药 厂 天 然 药 物 分 厂 副 厂 长, 新 昌 制 药 厂 天 然 药 物 研 究 所 所 长, 现 任 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 新 昌 制 药 厂 保 健 品 厂 厂 长 新 昌 制 药 厂 合 二 车 间 技 术 员 新 昌 制 药 厂 合 二 车 间 副 主 任 新 昌 制 药 厂 新 昌 制 药 厂 206 车 间 主 任 新 昌 制 药 厂 天 然 药 物 分 厂 副 厂 长 新 昌 制 药 厂 新 昌 制 药 厂 天 然 药 物 研 究 所 所 长 至 今 新 昌 制 药 厂 保 健 品 厂 厂 长

7 张 南 同 志 简 介 张 南, 男,1961 年 11 月 出 生, 江 苏 淮 阴 人, 大 专 文 化 程 度, 中 共 党 员, 助 理 经 济 师, 现 任 浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 司 工 会 主 席 董 事 会 秘 书 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 监 事 一 仙 居 制 药 厂 工 作 一 浙 江 电 视 大 学 脱 产 学 习 一 仙 居 制 药 有 限 公 司 经 营 ( 销 售 ) 三 部 经 理 一 仙 居 制 药 有 限 公 司 办 公 室 主 任 兼 党 群 办 公 室 主 任 至 今 浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 至 今 浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 司 工 会 主 席 至 今 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 监 事

8 附 件 2 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 提 名 人 声 明 提 名 人 新 昌 县 昌 欣 投 资 发 展 有 限 公 司 现 就 提 名 黄 董 良 吴 弘 彭 师 奇 朱 宝 泉 为 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声 明, 被 提 名 人 与 新 昌 县 昌 欣 投 资 发 展 有 限 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 被 提 名 人 独 立 性 的 关 系, 具 体 声 明 如 下 : 本 次 提 名 是 在 充 分 了 解 被 提 名 人 职 业 学 历 职 称 详 细 的 工 作 经 历 全 部 兼 职 等 情 况 后 作 出 的 ( 被 提 名 人 详 细 履 历 表 见 附 件 ), 被 提 名 人 已 书 面 同 意 出 任 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ( 附 : 独 立 董 事 候 选 人 声 明 书 ), 提 名 人 认 为 被 提 名 人 : 一 根 据 法 律 行 政 法 规 及 其 他 有 关 规 定, 具 备 担 任 上 市 公 司 董 事 的 资 格 ; 二 符 合 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 章 程 规 定 的 任 职 条 件 ; 三 具 备 中 国 证 监 会 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 所 要 求 的 独 立 性 : 1 被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 均 不 在 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 及 其 附 属 企 业 任 职 ; 2 被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 是 直 接 或 间 接 持 有 该 上 市 公 司 已 发 行 股 份 1% 的 股 东, 也 不 是 该 上 市 公 司 前 十 名 股 东 ; 3 被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 在 直 接 或 间 接 持 有 该 上 市 公 司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 位 任 职, 也 不 在 该 上 市 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 ; 4 被 提 名 人 在 最 近 一 年 内 不 具 有 上 述 三 项 所 列 情 形 ; 5 被 提 名 人 不 是 为 该 上 市 公 司 及 其 附 属 企 业 提 供 财 务 法 律 管 理 咨 询 技 术 咨 询 等 服 务 的 人 员 四 包 括 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 在 内, 被 提 名 人 兼 任 独 立 董 事 的 上 市 公 司 数 量 不 超 过 5 家 本 提 名 人 保 证 上 述 声 明 真 实 完 整 和 准 确, 不 存 在 任 何 虚 假 陈 述 或 误 导 成 分, 本 提 名 人 完 全 明 白 作 出 虚 假 声 明 可 能 导 致 的 后 果 提 名 人 : 新 昌 县 昌 欣 投 资 发 展 有 限 公 司 2006 年 6 月 14 日 于 杭 州

9 附 件 3 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 声 明 人 黄 董 良 吴 弘 彭 师 奇 朱 宝 泉, 作 为 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 现 公 开 声 明 本 人 与 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 之 间 在 本 人 担 任 该 公 司 独 立 董 事 期 间 保 证 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系, 具 体 声 明 如 下 : 一 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 不 在 该 公 司 或 其 附 属 企 业 任 职 ; 二 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 没 有 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司 已 发 行 股 份 的 1% 或 1% 以 上 ; 三 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 是 该 公 司 前 十 名 股 东 ; 四 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司 已 发 行 股 份 5% 或 5% 以 上 的 股 东 单 位 任 职 ; 五 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 该 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 ; 六 本 人 在 最 近 一 年 内 不 具 有 前 五 项 所 列 举 情 形 ; 七 本 人 没 有 为 该 公 司 或 其 附 属 企 业 提 供 财 务 法 律 管 理 咨 询 技 术 咨 询 等 服 务 ; 八 本 人 没 有 从 该 上 市 公 司 及 其 主 要 股 东 或 有 利 害 关 系 的 机 构 和 人 员 取 得 额 外 的 未 予 披 露 的 其 他 利 益 ; 九 本 人 符 合 该 公 司 章 程 规 定 的 任 职 条 件 另 外, 包 括 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 在 内, 本 人 兼 任 独 立 董 事 的 上 市 公 司 数 量 不 超 过 5 家 本 人 完 全 清 楚 独 立 董 事 的 职 责, 保 证 上 述 声 明 真 实 完 整 和 准 确, 不 存 在 任 何 虚 假 陈 述 或 误 导 成 分, 本 人 完 全 明 白 作 出 虚 假 声 明 可 能 导 致 的 后 果 上 海 证 券 交 易 所 可 依 据 本 声 明 确 认 本 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 本 人 在 担 任 该 公 司 独 立 董 事 期 间, 将 遵 守 中 国 证 监 会 发 布 的 规 章 规 定 通 知 以 及 上 海 证 券 交 易 所 业 务 规 则 的 要 求, 接 受 上 海 证 券 交 易 所 的 监 管, 确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 履 行 职 责, 作 出 独 立 判 断, 不 受 公 司 主 要 股 东 实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 或 个 人 的 影 响 声 明 人 : 黄 董 良 吴 弘 彭 师 奇 朱 宝 泉 2006 年 6 月 14 日

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6C0C1A2B6ADCAC2CCE1C3FBC8CBC9F9C3F7BCB0B6C0C1A2B6ADCAC2BAF2D1A1C8CBC9F9C3F72E646F63>

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