株主各位証券コード 9413 平成 28 年 6 月 7 日 東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 12 号 代表取締役社長 髙 橋 雄 一 第 6 回定時株主総会招集通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます さて 当社第 6 回定時株主総会を下記により開催いたしますので ご出席くださいま

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1 6 第回定時株主総会招集通知 開催日時 開催場所 議決権行使期限 平成 28 年 6 月 24 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始午前 9 時 ) 東京都中央区銀座八丁目 21 番 1 号住友不動産汐留浜離宮ビル地下 1 階ベルサール汐留 平成 28 年 6 月 23 日 ( 木曜日 ) 午後 5 時 30 分まで CONTENTS 第 6 回定時株主総会招集通知 1 株主総会参考書類 3 第 1 号議案剰余金処分の件第 2 号議案取締役 13 名選任の件第 3 号議案監査役 1 名選任の件第 4 号議案取締役賞与支給の件 ( 添付書類 ) 事業報告 14 計算書類等 34 監査報告書 40 証券コード :9413

2 株主各位証券コード 9413 平成 28 年 6 月 7 日 東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 12 号 代表取締役社長 髙 橋 雄 一 第 6 回定時株主総会招集通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます さて 当社第 6 回定時株主総会を下記により開催いたしますので ご出席くださいますようご通知申しあげま す なお 当日ご出席願えない場合は 書面またはインターネットにより議決権を行使することができますので お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき 議決権をご行使くださいますようお願い申しあげま す 敬 具 記 1. 日 時 平成 28 年 6 月 24 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始午前 9 時 ) 2. 場 所 東京都中央区銀座八丁目 21 番 1 号 住友不動産汐留浜離宮ビル 地下 1 階 ベルサール汐留 末尾の案内図をご覧ください なお 昨年より株主総会終了後の株主イベントは取りやめ させていただいておりますので あらかじめご了承くださいますようお願い申しあげま す 3. 目的事項 報告事項 1. 第 6 期 ( 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで ) 事業報告 連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 6 期 ( 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで ) 計算書類報告の件 決議事項第 1 号議案剰余金処分の件第 2 号議案取締役 13 名選任の件第 3 号議案監査役 1 名選任の件第 4 号議案取締役賞与支給の件 4. 招集にあたっての決定事項 (1) 議決権行使書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は インターネットによる議決権行使を有効なものといたします (2) インターネットにより議決権を複数回行使された場合は 最後に行われた議決権行使を有効なものといたします (3) 本総会の招集に際して株主の皆様に提供する書類のうち 連結注記表及び個別注記表につきましては 法令及び定款に基づき インターネット上の当社ウェブサイト ( への掲載をもって株主の皆様に対する書面の提供とみなさせていただきます したがって 本招集通知の添付書類は 会計監査人及び監査役が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類または計算書類の一部であります 以上 1

3 2 株主様における議決権は 株主の皆様の大切な権利です 株主総会参考書類 をご検討のうえ 議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます 議決権の行使には以下の3つの方法がございます 会場はベルサール汐留でございます 同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください また 本招集通知をご持参ください 同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき 行使期限までに到着するようご返送ください 指定の議決権行使ウェブサイト ( にアクセスしていただき 行使期限までに賛否をご入力ください 株主総会開催日時 平成 28 年 6 月 24 日 ( 金 ) 午前 10 時 行使期限 平成 28 年 6 月 23 日 ( 木 ) 午後 5 時 30 分到着 行使期限 平成 28 年 6 月 23 日 ( 木 ) 午後 5 時 30 分まで 当日ご出席の際は お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください 株主総会参考書類並びに事業報告 計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は インターネット上の当社ウェブサイト ( に掲載させていただきます 株主様ではない代理人及び同伴の方など 株主様以外の方は総会にご出席いただけませんので ご注意願います

4 株主総会参考書類 第 1 号議案 剰余金処分の件 当社は 株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題のひとつとして位置付けております 認定放送持株会社体制の下 高い公共性を認識しながら グループの成長と企業価値の増大 長期的な経営基盤の充実に向けた内部留保とのバランスを考慮し 安定的な配当の継続を重視しつつ 業績に応じた利益還元にも努めることを配当の基本方針としております 具体的には 1 株当たり 20 円を下限とした安定配当に加えて 業績に連動した配当として 連結ベースで配当性向 30% を目標にしております 以上の基本方針に基づき 当期の期末配当につきましては 次のとおりといたしたいと存じます 1 配当財産の種類 金 銭 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 2 当社普通株式 1 株につき金 25 円配当総額金 706,967,175 円 これにより 中間配当金を含めた当期の年間配当は 1 株につき金 40 円となります 3 剰余金の配当が効力を生じる日 平成 28 年 6 月 27 日 ( 月曜日 ) 3

5 4 第 2 号議案 取締役 13 名選任の件 現任取締役全員 (12 名 ) は本総会終結の時をもって任期満了となります つきましては 取締役 13 名の選任をお願いいたしたいと存じます 取締役候補者は次のとおりであります 候補者番号 1 たかはし ゆういち 髙橋雄一 ( 昭和 26 年 8 月 12 日生 ) 略歴 地位 担当 昭和 50 年 4 月 日本経済新聞社 入社 平成 19 年 3 月 同社 取締役 平成 20 年 3 月 日本経済新聞デジタルメディア 常務取締役 平成 21 年 1 月 同社 代表取締役社長 平成 22 年 3 月 同社 代表取締役社長 日本経済新聞社 取締役 平成 23 年 1 月 同社 代表取締役社長 日本経済新聞社 常務取締役 取締役候補者とする理由 所有する当社の株式数 再 任 8,315 株 平成 23 年 3 月 日本経済新聞社常務取締役平成 24 年 3 月 日本経済新聞出版社代表取締役副社長平成 25 年 6 月当社取締役副社長平成 25 年 6 月 テレビ東京代表取締役社長 [ 現 ] 平成 27 年 6 月当社代表取締役社長 [ 現 ] ( 重要な兼職の状況 ) テレビ東京代表取締役社長 髙橋雄一氏は上記の経歴を有し 当社社長に就任以降 グループ全体の経営の指揮を執り社業の発展に努めております 同氏の豊富な業務経験と専門知識は 当社グループの企業価値の向上に寄与するものであると判断いたしましたので 取締役会は同氏を取締役候補者といたしました

6 候補者番号 2 こまごしげる小孫茂 ( 昭和 26 年 11 月 5 日生 ) 所有する当社の株式数 再 任 1,003 株 略歴 地位 担当 昭和 51 年 4 月 日本経済新聞社 入社 平成 19 年 3 月 同社 執行役員 平成 20 年 3 月 同社 取締役 平成 22 年 3 月 同社 常務取締役 平成 23 年 6 月 テレビ東京 社外取締役 平成 23 年 6 月 BSジャパン 社外取締役 平成 24 年 3 月 日本経済新聞社 専務取締役 平成 26 年 3 月 同社 取締役副社長 平成 27 年 6 月 当社 取締役副社長 [ 現 ] 平成 27 年 6 月 BSジャパン 代表取締役社長 [ 現 ] 平成 27 年 6 月 テレビ東京 取締役 [ 現 ] 平成 27 年 6 月 日本経済新聞社 取締役 [ 現 ] ( 重要な兼職の状況 ) BSジャパン 取締役会長 [ 平成 28 年 6 月予定 ] テレビ東京 取締役副社長 [ 平成 28 年 6 月予定 ] 日本経済新聞社 取締役 取締役候補者とする理由 小孫茂氏は上記の経歴を有し 当社副社長 BS ジャパン社長及び テレビ東京取締役に就任以降 グループ全体の発展に努めております また 日本経済新聞社の取締役を兼任することにより同社と当社グループの協調的な発展に尽力しております 同氏の豊富な業務経験と専門知識は 当社グループの企業価値の向上に寄与するものであると判断いたしましたので 取締役会は同氏を取締役候補者といたしました 候補者番号 3 いざわしょうへい井澤昌平 ( 昭和 27 年 1 月 23 日生 ) 所有する当社の株式数 再 任 17,346 株 略歴 地位 担当 昭和 50 年 4 月 テレビ東京 入社 平成 14 年 7 月 同社 編成制作本部 編成局次長兼編成部長 平成 15 年 7 月 同社 コンテンツ事業局長 平成 18 年 6 月 プロント ( 現 : テレビ東京ダイレクト ) 常務取締役 平成 20 年 4 月 テレビ愛知 編成局長 平成 21 年 6 月 同社 執行役員 編成局長 平成 22 年 6 月 テレビ東京 取締役 コンテンツ事業局 デジタル事業局担当 平成 22 年 10 月 当社 参与 平成 23 年 6 月 当社 取締役 平成 24 年 6 月 当社 常務取締役 コンテンツ 事業 アニ メ統括兼メディア アーカイブセンター担当 平成 24 年 6 月 テレビ東京 常務取締役 平成 25 年 6 月 当社 常務取締役 編成 制作統括 平成 26 年 6 月 当社 専務取締役 編成 制作統括 [ 現 ] 平成 26 年 6 月 テレビ東京 専務取締役 [ 現 ] ( 重要な兼職の状況 ) テレビ東京専務取締役 取締役候補者とする理由 井澤昌平氏は上記の経歴を有し 編成 コンテンツビジネス 制作などの各部門において顕著な実績を残してまいりました 同氏の豊富な業務経験と専門知識は 当社グループの企業価値の向上に寄与するものであると判断いたしましたので 取締役会は同氏を取締役候補者といたしました 5

7 6 候補者番号 4 たむらあきひこ田村明彦 ( 昭和 30 年 8 月 23 日生 ) 略歴 地位 担当 昭和 54 年 4 月 テレビ東京 入社 平成 14 年 7 月 同社 営業本部 営業局次長兼業務推進部長 平成 17 年 7 月 同社 営業局長兼 BS 業務推進本部副本部長 平成 19 年 7 月 同社 営業局長兼 BS 業務推進本部本部長補佐 平成 20 年 6 月 同社 取締役 営業局担当補佐兼 BS 業務 推進本部長補佐 平成 21 年 3 月 同社 取締役 営業局担当補佐兼アニメ局長 平成 21 年 6 月 同社 上席執行役員 アニメ局長兼営業担 当補佐 平成 22 年 10 月 当社 参与 平成 23 年 6 月 テレビ東京 取締役 所有する当社の株式数 再 任 18,775 株 平成 24 年 6 月 同社 常務取締役 [ 現 ] 平成 25 年 6 月 当社 常務取締役 営業統括補佐 コンテン ツ 事業 アニメ統括 兼 メディア アー カイブセンター担当 平成 26 年 6 月 当社 常務取締役 営業統括補佐 アニメ コンテンツ統括 メディア アーカイブ担当 平成 28 年 3 月 当社 常務取締役 営業統括補佐 アニメ コンテンツ統括 メディア アーカイブ ネ ットワーク担当 [ 現 ] ( 重要な兼職の状況 ) テレビ東京専務取締役 [ 平成 28 年 6 月予定 ] 取締役候補者とする理由 田村明彦氏は上記の経歴を有し 営業 アニメ コンテンツビジネス 事業などの各部門において顕著な実績を残してまいりました 同氏の豊富な業務経験と専門知識は 当社グループの企業価値の向上に寄与するものであると判断いたしましたので 取締役会は同氏を取締役候補者といたしました 候補者番号 5 いしかわ いちろう 石川一郎 ( 昭和 32 年 9 月 8 日生 ) 所有する当社の株式数 新 任 0 株 略歴 地位 担当 昭和 55 年 4 月 日本経済新聞社 入社 平成 18 年 3 月 同社 東京本社 編集局次長兼政治部長 平成 21 年 4 月 同社 総務局長兼新社屋建設本部副本部長 平成 23 年 3 月 同社 執行役員 総務局長 平成 24 年 3 月 同社 常務取締役 平成 27 年 3 月同社専務取締役平成 28 年 3 月 BS ジャパン社長付 [ 現 ] ( 重要な兼職の状況 ) BSジャパン 代表取締役社長 [ 平成 28 年 6 月予定 ] テレビ東京 取締役 [ 平成 28 年 6 月予定 ] 取締役候補者とする理由 石川一郎氏は上記の経歴を有し 日本経済新聞社の専務取締役電波統括として テレビ東京をキー局とする TXN ネットワークの発展に取り組んでまいりました 同氏の豊富な業務経験と専門知識は 当社グループの企業価値の向上に寄与するものであると判断いたしましたので 取締役会は同氏を取締役候補者といたしました

8 候補者番号 6 みやたすずこ宮田鈴子 ( 昭和 30 年 4 月 2 日生 ) 所有する当社の株式数 再 任 9,809 株 略歴 地位 担当 昭和 55 年 4 月 テレビ東京 入社 平成 19 年 7 月 同社 報道局次長兼取材センター長 平成 21 年 6 月 同社 コンプライアンス統括局長 平成 22 年 10 月 当社 コンプライアンス局長 平成 23 年 6 月 当社 参与 コンプライアンス局長 平成 23 年 6 月 テレビ東京 執行役員 コンプライアンス 局長 平成 24 年 6 月 当社 取締役 法務 契約局担当 平成 24 年 6 月 テレビ東京 取締役 平成 26 年 6 月 当社 常務取締役 法務 契約担当 平成 27 年 4 月 当社 常務取締役 法務統括 [ 現 ] 取締役候補者とする理由 宮田鈴子氏は上記の経歴を有し 報道 コンプライアンス 法務などの各部門において顕著な実績を残してまいりました 同氏の豊富な業務経験と専門知識は 当社グループの企業価値の向上に寄与するものであると判断いたしましたので 取締役会は同氏を取締役候補者といたしました 候補者番号 7 ひろせかずひこ廣瀬和彦 ( 昭和 31 年 4 月 8 日生 ) 所有する当社の株式数 再 任 9,809 株 略歴 地位 担当 昭和 56 年 4 月 日本経済新聞社 入社 平成 16 年 3 月 テレビ東京 入社 平成 18 年 7 月 同社 報道局次長 平成 22 年 6 月 同社 経営戦略局長 平成 22 年 10 月 当社 経営戦略局長 平成 23 年 6 月 当社 参与 経営戦略局長 平成 23 年 6 月 テレビ東京 執行役員 経営戦略局長 平成 24 年 6 月 当社 取締役 経営企画局担当 平成 24 年 6 月 テレビ東京 取締役 平成 25 年 6 月 当社 取締役 経営企画局 広報局 グルー プ戦略室担当 平成 26 年 6 月当社常務取締役経営企画 広報 グループ戦略担当平成 27 年 6 月当社常務取締役経営企画 広報 IR グループ戦略担当平成 27 年 6 月 テレビ東京常務取締役 [ 現 ] 平成 28 年 3 月当社常務取締役経営企画 広報 IR グループ戦略 メディア戦略担当 [ 現 ] ( 重要な兼職の状況 ) テレビ東京常務取締役 取締役候補者とする理由 廣瀬和彦氏は上記の経歴を有し 経営企画 広報 IR グループ戦略などの各部門において顕著な実績を残してまいりました 同氏の豊富な業務経験と専門知識は 当社グループの企業価値の向上に寄与するものであると判断いたしましたので 取締役会は同氏を取締役候補者といたしました 7

9 8 候補者番号 8 むらたいちろう村田一郎 ( 昭和 30 年 6 月 20 日生 ) 略歴 地位 担当 昭和 54 年 4 月 テレビ東京 入社 平成 17 年 7 月 同社 報道局次長兼マーケット情報部長 平成 19 年 7 月 同社 報道局長 平成 23 年 6 月 当社 参与 平成 23 年 6 月 テレビ東京 執行役員 総務局長 平成 24 年 6 月 同社 取締役 取締役候補者とする理由 所有する当社の株式数 再 任 10,409 株 平成 24 年 6 月 テレビ東京建物 ( 現 : テレビ東京ビジネ スサービス ) 代表取締役社長 平成 26 年 6 月 当社 常務取締役 社屋整備 総務人事担当 [ 現 ] 村田一郎氏は上記の経歴を有し 報道 総務 人事などの各部門において顕著な実績を残してまいりました 同氏の豊富な業務経験と専門知識は 当社グループの企業価値の向上に寄与するものであると判断いたしましたので 取締役会は同氏を取締役候補者といたしました 候補者番号 9 かみやゆうじ神谷雄治 ( 昭和 31 年 4 月 24 日生 ) 所有する当社の株式数 新 任 0 株 略歴 地位 担当 昭和 54 年 4 月 日本経済新聞社 入社 平成 18 年 3 月 同社 経理局次長 平成 19 年 3 月 日本経済新聞厚生年金基金 事務局長 平成 20 年 6 月 テレビ大阪 経理局長 平成 23 年 3 月 日本経済社 取締役 平成 26 年 3 月 同社 常務取締役 平成 28 年 3 月 当社 社長付 [ 現 ] ( 重要な兼職の状況 ) テレビ東京常務取締役 [ 平成 28 年 6 月予定 ] 取締役候補者とする理由 神谷雄治氏は上記の経歴を有し 経理部門などにおいて顕著な実績を残してまいりました 同氏の豊富な業務経験と専門知識は 当社グループの企業価値の向上に寄与するものであると判断いたしましたので 取締役会は同氏を取締役候補者といたしました

10 候補者番号 10 まつした ひろゆき 松下弘幸 ( 昭和 31 年 7 月 26 日生 ) 所有する当社の株式数 新 任 12,362 株 略歴 地位 担当 昭和 54 年 4 月 テレビ東京 入社 平成 18 年 7 月 同社 技術局次長兼放送技術部長 平成 20 年 6 月 同社 システム開発室長 平成 21 年 6 月 同社 情報システム局長 平成 22 年 10 月 当社 情報システム局長 平成 23 年 6 月 テレビ東京 技術局長 平成 24 年 6 月 当社 参与 [ 現 ] 平成 24 年 6 月 テレビ東京 執行役員 技術局長 平成 25 年 6 月 同社 取締役 技術局 情報システム局担当 [ 現 ] ( 重要な兼職の状況 ) テレビ東京取締役 取締役候補者とする理由 松下弘幸氏は上記の経歴を有し 技術 情報システム部門などの各部門において顕著な実績を残してまいりました 同氏の豊富な業務経験と専門知識は 当社グループの企業価値の向上に寄与するものであると判断いたしましたので 取締役会は同氏を取締役候補者といたしました 候補者番号 11 きたつねお喜多恒雄 ( 昭和 21 年 11 月 16 日生 ) 略歴 地位 担当 昭和 46 年 4 月 日本経済新聞社 入社 平成 15 年 3 月 同社 取締役 平成 16 年 3 月 同社 上席執行役員 平成 17 年 3 月 同社 常務取締役 平成 18 年 3 月 同社 専務取締役 平成 19 年 3 月 同社 代表取締役専務 所有する当社の株式数 社外取締役候補者再任 平成 20 年 3 月 同社 代表取締役社長 平成 22 年 10 月 当社 社外取締役 [ 現 ] 平成 27 年 3 月 日本経済新聞社 代表取締役会長 [ 現 ] ( 重要な兼職の状況 ) 日本経済新聞社代表取締役会長 0 株 社外取締役候補者とする理由及び社外取締役としての在任期間 喜多恒雄氏は上記の経歴を有し 同氏に報道メディアの専門家としての経歴を活かして経営全般に対する監督機能を果たしていただくことで 当社グループの企業価値がさらに向上すると判断いたしましたので 取締役会は同氏を社外取締役候補者といたしました なお 同氏の当社の社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもっておよそ 5 年 9 カ月となります 9

11 10 候補者番号 12 おおはしようじ大橋洋治 ( 昭和 15 年 1 月 21 日生 ) 略歴 地位 担当 昭和 39 年 4 月 全日本空輸 入社 平成 5 年 6 月 同社 取締役 平成 9 年 6 月 同社 常務取締役 平成 11 年 6 月 同社 代表取締役副社長 平成 13 年 4 月 同社 代表取締役社長 平成 17 年 4 月 同社 代表取締役会長 平成 19 年 4 月 同社 取締役会長 社外取締役候補者とする理由及び社外取締役としての在任期間 独立役員候補者社外取締役候補者再任 所有する当社の株式数 平成 21 年 6 月 テレビ東京社外取締役平成 22 年 10 月当社社外取締役 [ 現 ] 平成 25 年 4 月 ANA ホールディングス 取締役会長平成 27 年 4 月同社相談役 [ 現 ] ( 重要な兼職の状況 ) ANAホールディングス セブン銀行社外取締役 相談役 大橋洋治氏は上記の経歴を有し 同氏に会社経営に関する豊富な経験と高い識見に基づいて経営全般に対する監督機能を果たしていただくことで 当社グループの企業価値がさらに向上すると判断いたしましたので 取締役会は同氏を社外取締役候補者といたしました なお 同氏の当社の社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもっておよそ 5 年 9 カ月となります 0 株 候補者番号 13 いわさひろみち岩沙弘道 ( 昭和 17 年 5 月 27 日生 ) 独立役員候補者社外取締役候補者再任 所有する当社の株式数 0 株 略歴 地位 担当 昭和 42 年 4 月 三井不動産 入社 平成 7 年 6 月 同社 取締役 平成 8 年 4 月 同社 常務取締役 平成 9 年 6 月 同社 代表取締役専務取締役 平成 10 年 6 月 同社 代表取締役社長 社外取締役候補者とする理由及び社外取締役としての在任期間 平成 13 年 4 月 同社 代表取締役社長 社長執行役員 平成 23 年 6 月 同社 代表取締役会長 会長執行役員 [ 現 ] 平成 27 年 6 月 当社 社外取締役 [ 現 ] ( 重要な兼職の状況 ) 三井不動産 代表取締役会長 会長執行役員 岩沙弘道氏は上記の経歴を有し 同氏に会社経営に関する豊富な経験と高い識見に基づいて経営全般に対する監督機能を果たしていただくことで 当社グループの企業価値がさらに向上すると判断いたしましたので 取締役会は同氏を社外取締役候補者といたしました なお 同氏の当社の社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって 1 年となります

12 ( 第 2 号議案に関する注記 ) ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません 2. 所有する当社の株式数には 役員持株会における持分を含んでおります 3. 喜多恒雄氏 大橋洋治氏及び岩沙弘道氏は社外取締役候補者であります 4. 東京証券取引所の定めに基づく独立役員の指定当社は大橋洋治氏及び岩沙弘道氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し 同取引所に届け出ております 両氏の再任が承認された場合 独立役員としての指定を継続する予定であります 5. 責任限定契約の内容の概要喜多恒雄氏 大橋洋治氏及び岩沙弘道氏は 現在 当社の社外取締役であり 当社は各氏との間で会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を会社法に定める最低責任限度額までとする責任限定契約を締結しております 各氏が再任された場合 当社は各氏との間の責任限定契約を継続する予定であります 11

13 12 第 3 号議案 監査役 1 名選任の件 監査役青池紀夫氏は本総会終結の時をもって任期満了となります つきましては 監査役 1 名の選任をお願いいたしたいと存じます なお 本議案の提出につきましては あらかじめ監査役会の同意を得ております 監査役候補者は次のとおりであります かまたしんいち鎌田真一 ( 昭和 22 年 2 月 10 日生 ) 略歴 地位 昭和 46 年 4 月 日本経済新聞社 入社 平成 5 年 3 月 同社 東京本社 編集局産業部長 平成 9 年 3 月 同社 東京本社 編集局次長兼日経産業新 聞編集長 平成 14 年 3 月 同社 文化 事業局長 平成 15 年 3 月 同社 取締役 平成 17 年 3 月 同社 常務取締役 平成 18 年 3 月 同社 専務取締役 所有する当社の株式数 社外監査役候補者新任 平成 19 年 3 月 QUICK 代表取締役副社長 平成 20 年 3 月 同社 代表取締役社長 平成 21 年 3 月 同社 代表取締役社長 日本経済新聞社 取締役 平成 25 年 3 月 同社 代表取締役会長 平成 26 年 3 月 同社 取締役会長 [ 現 ] ( 重要な兼職の状況 ) QUICK 取締役会長 0 株 社外監査役候補者とする理由 鎌田真一氏は上記の経歴を有し 同氏に会社経営に関する豊富な経験と高い識見に基づいて経営全般に対する監督機能を果たしていただくことで 当社グループの企業価値がさらに向上すると判断いたしましたので 取締役会は同氏を社外監査役候補者といたしました ( 注 )1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません 2. 鎌田真一氏は 社外監査役候補者であります 3. 社外監査役との責任限定契約の内容の概要鎌田真一氏が監査役に選任された場合 当社は同氏との間で会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を会社法に定める最低責任限度額までとする責任限定契約を締結する予定であります

14 第 4 号議案 取締役賞与支給の件 当期の業績等を勘案し 当期末時点の取締役 ( 社外取締役を除く また 取締役のうち子会社の取締役を兼任し当該子会社が役員報酬を支給する取締役を除く )7 名及び当期中に退任した取締役 1 名に対し 総額 24,300,000 円の範囲で役員賞与を支給したいと存じます なお 各氏に対する具体的な金額 時期 方法等は 取締役会にご一任願いたいと存じます なお 当社の取締役及び監査役の報酬等の決定の方針は本招集通知の 26 ページに記載しております 以 上 13

15 BS 放送事業 15,289 1,451 添付書類 事業報告 ( 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで ) Ⅰ. 企業集団の現況 1. 事業の経過及びその成果 当連結会計年度 ( 平成 27 年 4 月 ~ 平成 28 年 3 月 ) の日本経済は 政府 日銀による財政政策 金融政策を背 景に 企業収益や雇用情勢の改善がみられ 緩やかな景気回復基調が継続しました しかし 中国経済の減速懸 念や個人消費の伸び悩みなど 依然として不透明な状況が続いております このような状況の中 当連結会計年度の売上高は1,362 億 1 千 6 百万円 前年同期比 5.9% 増収 営業利益は 72 億 7 千 2 百万円 前年同期比 45.4% 増益となりました また 経常利益は76 億 3 千 8 百万円 前年同期比 40.6% 増益となり 親会社株主に帰属する当期純利益は47 億 6 百万円 前年同期比 52.3% 増益となりました 当連結会計年度の事業別業績は以下のとおりです ( 単位 : 百万円 ) 売上高 営業利益 地上波放送事業 107,396 4,697 放送周辺事業 34,282 2,034 インターネット モバイル事業 4, 調整額 25,333 1,207 合計 136,216 7,272 14

16 地上波放送事業 放送収入のうちタイム収入は レギュラー番組や 全仏オープンテニス 2015 世界卓球 SMBC 日本シリーズ 2015 第 2 戦 などの大型スポーツ特番 年末年始の特番が順調に推移したものの ミニ番組や土日 深夜帯の営業企画番組がふるわず CM 枠のスポットへのシフト 前年度の 2014 FIFA ワールドカップブラジル大会 の反動もあり 490 億 4 千 9 百万円 前年同期比 3.9% 減収となりました スポット収入は CM 枠の効率的な運用の徹底や販促企画によるシェアアップにより 311 億 6 千 6 百万円 前年同期比 5.0% 増収となりました タイム スポット合計では 802 億 1 千 5 百万円 前年同期比 0.6% 減収となりました BS 等収入は 30 億 3 千 6 百万円 前年同期比 3.5% 増収となりました 番組販売収入は 前期同様に YOU は何しに日本へ? などが好調に推移するとともに 昼めし旅 ~ あなたのご飯見せてください!~ ポンコツ & さまぁ ~ ず などゴールデンタイム以外の番組も売上を伸ばした結果 45 億 6 千 4 百万円 前年同期比 3.9% 増収となりました ソフトライツ収入のうち 一般番組は 4K 制作の作品を含む新旧ドラマの配信セールスが幅広く実現し 売上を伸ばしました さらに 孤独のグルメ モヤモヤさまぁ ~ ず 2 などヒットシリーズの DVD 販売が好調だったうえ 初森ベマーズ などアイドル系コンテンツも健闘しました 映画事業では ゴッドタンキス我慢選手権 THE MOVIE シリーズの DVD 販売が好調だったほか 過去作品の配信セールスが伸びました アニメ事業では国内における 妖怪ウォッチ の商品化などが好調に推移するとともに 海外においては中国をはじめとした配信 オンラインゲーム等のライセンス収入が好調に推移しました また 2015 年 8 月公開の B ORUTO -NARUTO THE MOVIE- などが好成績を収め売上を伸ばしました ソフトライツ収入全体では 181 億 5 百万円 前年同期比 50.5% 増収となりました イベント収入は 浅田真央の復帰戦となった Japan Open 2015 や髙橋大輔を中心に行った クリスマスオンアイス 2015 などフィギュアスケートのイベントや番組連動企画の ゴッドタンマジ歌ライブ 2015 などが好調に推移したものの 前年に開局 50 周年の大型イベントがあったこともあり 売上は 13 億 5 千 4 百万円 前年同期比 37.5% 減収となりました 一方 営業費用全体では 1,026 億 9 千 8 百万円 前年同期比 2.9% 増加となりました 以上の結果 地上波放送事業の売上高は 1,073 億 9 千 6 百万円 前年同期比 5.1% 増収 営業利益は 46 億 9 千 7 百万円 前年同期比 95.3% 増益となりました 放送周辺事業 通信販売関連は なないろ日和! を中心としたテレビ通販が堅調でした 家電製品などの好調に加え ネット受注率の伸びが利益率向上につながったことで テレビ東京ダイレクトの売上高は 82 億 8 千 4 百万円 前年同期比 6.9% 増収 営業利益は 3 期連続で過去最高益を更新しました 音楽出版関連は 妖怪ウォッチ 銀魂 などアニメ関連楽曲や 牙狼 -GARO- の二次使用による印税収入が想定を上回りました これにより テレビ東京ミュージックの売上高は 31 億 7 千 3 百万円 前年同期 15

17 16 比 2.9% 増収となりました また CS 放送関連では アニメ専門チャンネル AT-X の加入者数横ばいが続いたものの 広告関連売上やライツ売上が好調でした これにより エー ティー エックスの売上高は 53 億 7 千 9 百万円 前年同期比 2.1% 増収となりました 以上の結果 上述 3 社を含む放送周辺事業の売上高は 342 億 8 千 2 百万円 前年同期比 4.1% 増収 営業利益は 20 億 3 千 4 百万円 前年同期比 10.1% 増益となりました BS 放送事業 放送収入は 日経モーニングプラス や にっぽん真発見 がレギュラー番組売上の底上げに大きく貢献するなど タイムセールスは順調に推移し またスポットセールスも引き続き好調だったほか 日本を動かした 5 人のキーパーソン 太陽を追え! 激走! ソーラーカーレース などの開局 15 周年特別企画番組や 日経カップ企業対抗ゴルフ選手権 2015 各プロゴルフ中継など特番での売上も好調で 放送収入全体で良好に推移しました 一方 費用面では 番組の充実を図るために 日経モーニングプラス 早起き日経 +FT 等のレギュラー番組をスタートさせたことによる番組制作費の増加がありました 以上の結果 BS 放送事業の売上高は 152 億 8 千 9 百万円 前年同期比 8.8% 増収 営業利益は 14 億 5 千 1 百万円 前年同期比 18.5% 減益となりました インターネット モバイル事業 インターネット モバイル事業では 動画配信サービスの開発 運用に積極的に取り組むとともに 各事業の伸張に努めました 中でも 虎ノ門市場 事業 スヌーピー 事業が好調に推移し それぞれ過去最高売上を達成しました 今期本格稼働した原作 カナヘイ による新規キャラクターのライセンス事業も予想を上回る結果となりました また 新規事業開発に対する積極的な取り組みにより費用が増加しました 以上の結果 インターネット モバイル事業の売上高は 45 億 8 千 2 百万円 前年同期比 16.6% 増収 営業利益は 2 億 9 千 6 百万円 前年同期比 10.2% 減益となりました

18 2. 番組編成 当連結会計年度の連結子会社である テレビ東京における部門別平均視聴率は ゴールデンタイム 6.7%( 前年同期比 0.3 ポイント減 ) プライムタイム 6.5%( 前年同期比 0.2 ポイント減 ) 全日 3.0%( 前年同期比 0.1 ポイント減 ) となりました 3 部門ともに前年度マイナスとなりましたが 半期平均ごとでは下期は 3 部門ともに上期を上回っており 回復基調に入ったと言えます レギュラー番組では 水曜の THE カラオケ バトル ソレダメ! ~ あなたの常識は非常識!?~ がそれぞれ前年度平均を 1% 超上回り 10 月に新番組としてスタートした ウソのような本当の瞬間! 30 秒後に絶対見られる TV も同枠で前年同期を上回りました 平日ベルトの ドラマブレイク 昼めし旅 ~ あなたのご飯見せてください!~ ランチチャンネル も前年度平均を上回り 全日視聴率の安定に貢献しました また 未来世紀ジパング ガイアの夜明け カンブリア宮殿 は 3 番組ともに前年度平均を上回る結果となっています 特別番組では 世界卓球 2016 が女子団体準決勝で 13.2% を獲得するなど 連日高視聴率で盛り上がりました また フィギュアスケートの Japan Open 2015 も 11.6% の高視聴率を獲得しました 3. 企業集団の資金調達等の状況 (1) 資金調達当社グループでは CMS( キャッシュ マネジメント システム ) を活用し 当社グループ会社 14 社の資金の調達及び運用を当社で一括して管理しております 運転資金につきましては 自己資金で対応することを原則としておりますが 自己資金で賄えない急な資金ニーズが発生する場合は 必要に応じて短期借入金で調達しております 設備資金及び投融資資金につきましては 自己資金に加え 社債の発行 長期借入金などにより最適な方法で調達を行っていく方針であり 調達時期 条件について最も有利な手段を選択するべく検討することとしております (2) 設備投資設備投資は デジタルテレビ放送のインフラ構築をさらに推し進めるために 新社屋の建設 番組制作 放送設備更新 営放システム開発を中心に投資を行いました 設備投資総額は 54 億 5 千 1 百万円であり その主なものは新社屋に係る支出 36 億 2 千 5 百万円 番組制作 放送設備更新に係る支出 6 億 1 千 2 百万円 営放システム開発に係る支出 5 億 4 千 2 百万円であります 17

19 18 4. 企業集団の財産及び損益の状況 区 分 第 3 期 ( 平成 24 年度 ) 第 4 期 ( 平成 25 年度 ) 第 5 期 ( 平成 26 年度 ) 第 6 期 ( 平成 27 年度 ) ( 当連結会計年度 ) 売上高 ( 百万円 ) 115, , , ,216 経常利益 ( 百万円 ) 2,067 5,113 5,431 7,638 親会社株主に帰属する当期純利益または親会社株主に帰属する当期純損失 ( 百万円 ) 1 株当たり当期純利益または 1 株当たり当期純損失 ( 円 ) 340 2,797 3,089 4, 総資産 ( 百万円 ) 85,947 91, , ,299 純資産 ( 百万円 ) 62,217 67,232 71,260 74,426 平成 24 年度 第 3 期の売上高は 1,153 億 7 千 9 百万円 前年同期比 3.5% 増収となりました また 経常利益は 20 億 6 千 7 百万円 前年同期比 20.1% 減益となり 最終損益は 送信所移転対策損失の計上などにより 3 億 4 千万円の親会社株主に帰属する当期純損失となりました 平成 25 年度 第 4 期の売上高は 1,206 億 9 千 6 百万円 前年同期比 4.6% 増収となりました また 経常利益は 51 億 1 千 3 百万円 前年同期比 147.3% 増益となり 最終損益は 27 億 9 千 7 百万円の親会社株主に帰属する当期純利益となりました 平成 26 年度 第 5 期の売上高は 1,286 億 6 千 7 百万円 前年同期比 6.6% 増収となりました また 経常利益は 54 億 3 千 1 百万円 前年同期比 6.2% 増益となり 最終損益は 30 億 8 千 9 百万円の親会社株主に帰属する当期純利益となりました 平成 27 年度 ( 当連結会計年度 ) 前記 1. の 事業の経過及びその成果 に記載のとおりであります ( 注 ) 企業結合に関する会計基準 ( 企業会計基準第 21 号平成 25 年 9 月 13 日 ) 等を適用し 当連結会計年度より 当期純利益または当期純損失 を 親会社株主に帰属する当期純利益または親会社株主に帰属する当期純損失 としております

20 5. 企業集団の対処すべき課題 (1) コンテンツを効果的に提供する体制を構築 テレビ東京及びその関係会社が有する地上波 CS 波という媒体に加え BS ジャパンの BS 波 テレビ東京コミュニケーションズのインターネットやモバイルにおいても 様々なコンテンツを効率的に視聴者 利用者に提供する体制を構築してまいります (2) グループのさらなる競争力強化を実現放送と通信の連携を具現化するとともにグループの持つあらゆる経営資源を効率よく戦略的に活用し 責任あるメディアとしての役割を果たしながら グループのさらなる競争力強化の実現を図ります (3) 社会構造変化への迅速な対応国際化の進展にあわせ 権利保護や国際会計基準への適合 コンプライアンスやコーポレートガバナンスの強化など 社会的構造変化への迅速な対応をより徹底してまいります (4) 新規事業展開の加速戦略機能を認定放送持株会社に集約し グループ外の企業との事業提携や資本提携についてより適切なタイミングで実行してまいります また 既存事業の強化に加えて コンテンツの特性に応じて最適なパートナーを選択し事業展開するなど 新規事業への展開を図ります 19

21 20 6. 企業集団の主要な事業区分 ( 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) 地上波放送事業 放送周辺事業 BS 放送事業 事業区分事業内容 インターネット モバイル事業 7. 企業集団の主要拠点等 ( 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) 地上波テレビ番組の制作 放送 広告枠の販売 番組の国内地上波放送局向け販売 放送番組の周辺権利を利用した事業 映画出資事業 イベント事業放送番組の企画制作 技術 音楽出版 番組販売 通信販売等 放送事業を機能的に補完する事業 BSテレビ番組の制作 放送 広告枠の販売 BS 放送番組の周辺権利を利用した事業インターネット モバイル向け映像コンテンツ等の配信 提供などの事業 当社本社東京都港区 テレビ東京 本社 スタジオ天王洲スタジオ関西支社 東京都港区東京都品川区大阪府大阪市北区 名古屋支社 愛知県名古屋市中区 BS ジャパン本社東京都港区 テレビ東京コミュニケーションズ本社東京都港区

22 8. 企業集団の従業員の状況 ( 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) (1) 企業集団の従業員数 ( 役員を除く ) 事 業 区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比 地上波放送事業 563 名 6 名増 放送周辺事業 670 名 17 名増 BS 放送事業 61 名 4 名増 インターネット モバイル事業 61 名 3 名増 全社 ( 共通 ) 129 名 15 名増 合計 1,484 名 45 名増 ( 注 ) 従業員は就業人員数を表示しております また 臨時雇用者を含んでおりません (2) 当社の従業員の状況 ( 役員を除く ) 従業員数前期末比平均年齢平均勤続年数 129 名 6 名増 45.3 歳 20.2 年 ( 注 )1. 従業員数は テレビ東京 BS ジャパン テレビ東京コミュニケーションズとの兼務者を含む就業人員であります 2. 従業員は就業人員数を表示しております また 臨時雇用者を含んでおりません 3. 平均勤続年数は 兼務者の平均勤続年数を通算しております 21

23 22 9. 重要な子会社等の状況 ( 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) (1) 重要な子会社及び関連会社の状況 会社名資本金出資比率主要な事業内容設立年月日 ( 子会社 ) 百万円 % テレビ東京 8, BS ジャパン 6, 地上波テレビ番組の制作 放送及びテレビ広告枠の販売 BS テレビ番組の制作 放送及びテレビ広告枠の販売 昭 平 テレビ東京コミュニケーションズ 放送コンテンツ等の権利獲得処理 及びインターネット等への配信 平 テレビ東京ミュージック 音楽著作権の管理 (100.0) 昭 テレビ東京メディアネット 放送番組 パッケージソフトの販売 (100.0) 昭 テレビ東京コマーシャル テレビコマーシャルの放送準備昭 テレビ東京アート 放送番組の美術装置の企画 制作 各種照明の企画並びに制作に伴う業務 昭 テレビ東京システム コンピュータシステムの企画開発 管理昭 テレビ東京制作 テレビ番組の企画 制作昭 テレビ東京ダイレクト 通信販売事業 広告代理業平 (100.0) テレビ東京ヒューマン 番組の放送準備 編集業務昭 テクノマックス スタジオ番組 中継番組の技術制作昭 テレビ東京ビジネスサービス スタジオ及び不動産の賃貸 管理業務平 エー ティー エックス 1,281 TV TOKYO AMERICA,INC. US ドル 1,000, アニメーションの放送業務 アニメーシ (52.6) ョン番組の企画 制作 原作権取得 報道業務並びに米国市場における番組の (100.0) 売買 調達 二次使用の交渉窓口 平 平

24 会社名資本金出資比率主要な事業内容設立年月日 ( 関連会社 ) 日経映像 60 インタラクティーヴィ 100 百万円 % 33.3 テレビ番組の企画 制作 販売 テレビ (33.3) ニュースの取材 制作 昭 東経 110 度 CS 認定基幹放送事業 (42.5) 平 日経 CNBC ビジネス経済ニュースの提供平 ( 注 )1. 出資比率 欄の ( 内書 ) は間接所有です 2. テレビ東京コマーシャル テレビ東京アート テレビ東京システム テレビ東京制作 テレビ東京ヒューマン テクノマックス 及び テレビ東京ビジネスサービスは 平成 27 年 7 月 1 日の テレビ東京から当社への現物配当により 当社直接保有の子会社となっております 3. 上記のほか 民法上の任意組合 NARUTO 製作委員会他 16 社を持分法適用の非連結子会社としております (2) 特定完全子会社の状況 名称住所帳簿価額の合計額当社の総資産 テレビ東京東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 12 号 43,041 百万円 91,179 百万円 (3) その他重要な関係会社の状況 日本経済新聞社は当社の議決権の 32.1% を保有しており 当社は同社の持分法適用の関連会社であります 10. 主要な借入先の状況 ( 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) 借入先借入金残高 日本生命保険相互会社 100 百万円 23

25 24 Ⅱ. 株式に関する事項 ( 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) (1) 発行可能株式総数 100,000,000 株 (2) 発行済株式の総数 28,779,500 株 ( 自己株式 500,813 株を含む ) (3) 株主数 11,198 名 (4) 単元株式数 100 株 (5) 大株主の状況 株 主 名 当社への出資状況持株数持株比率 株 % 株式会社日本経済新聞社 9,052, 吉田嘉明 1,200, 株式会社みずほ銀行 1,006, 三井物産株式会社 1,002, 日本生命保険相互会社 680, 株式会社東京計画 660, 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 595, 日本トラスティ サービス信託銀行株式会社 ( 三井住友信託銀行再信託分 株式会社三井住友銀行退職給付信託口 ) 590, テレビ東京ホールディングス社員持株会 556, 株式会社毎日放送 518, 東レ株式会社 518, ( 注 ) 自己株式 (500,813 株 ) は持株比率の計算からは除いております

26 Ⅲ. 会社役員に関する事項 1. 取締役及び監査役の状況 ( 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長髙橋雄一 テレビ東京代表取締役社長 取締役副社長小孫茂 BS ジャパン代表取締役社長 テレビ東京取締役 日本経済新聞社取締役 専務取締役菊池悟営業統括 技術 情報システム担当 専務取締役髙島政明 専務取締役井澤昌平 常務取締役田村明彦 常務取締役宮田鈴子法務統括 常務取締役廣瀬和彦 経理統括 テレビ東京専務取締役 編成 制作統括 テレビ東京専務取締役 営業統括補佐 アニメ コンテンツ統括 メディア アーカイブ ネットワーク担当 テレビ東京常務取締役 経営企画 広報 IR グループ戦略 メディア戦略担当 テレビ東京常務取締役 常務取締役 村 田 一 郎 社屋整備 総務人事担当 取締役 ( 社外取締役 ) 喜 多 恒 雄 日本経済新聞社代表取締役会長 取締役 ( 社外取締役 ) 大橋洋治 ANAホールディングス 相談役 セブン銀行社外取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 岩 沙 弘 道 三井不動産 代表取締役会長 会長執行役員 常勤監査役 石 川 雅 一 テレビ東京常勤監査役 監査役 ( 社外監査役 ) 青池紀夫 監査役 ( 社外監査役 ) 松尾邦弘 監査役 ( 社外監査役 ) 加賀見俊夫 日本経済新聞社グループ経理統括付 テレビ東京社外監査役 弁護士 ( 松尾邦弘法律事務所 ) 小松製作所 社外監査役 セブン銀行 社外監査役 オリエンタルランド代表取締役会長 ( 兼 )CEO ミリアルリゾートホテルズ代表取締役会長京葉瓦斯 社外監査役 ( 注 )1. 取締役喜多恒雄氏 取締役大橋洋治氏 取締役岩沙弘道氏は 社外取締役であります 2. 監査役青池紀夫氏 監査役松尾邦弘氏 監査役加賀見俊夫氏は 社外監査役であります 3. 当社は取締役大橋洋治氏 取締役岩沙弘道氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し 同取引所に届け出ております 25

27 26 2. 当事業年度中に辞任等した役員 氏名退任時の地位 重要な兼職の状況退任日退任事由専務取締役ネットワーク メディア戦略担当三宅誠一平成 28 年 3 月 27 日辞任 テレビ東京専務取締役 3. 責任限定契約の内容の概要 当社は社外取締役及び社外監査役との間で 会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を会社法に定める最低責任限度額までとする責任限定契約を締結しております 4. 取締役及び監査役の報酬等 (1) 報酬等の決定の方針 1 取締役の報酬常勤取締役の報酬は 原則として月額報酬及び株式取得報酬で構成します 常勤取締役の各人別の月額報酬額は 各取締役の役位 在任期間 担当職務 職務執行能力及び過年度における業績への寄与度等に基づいて 取締役会が支給額を決定します また 株式取得報酬として 原則として各取締役の月額報酬の 2 カ月分を支給します 株式取得報酬は業績向上と株価上昇の連動による長期的なインセンティブを目的として 月割したうえで月額報酬にあわせて支給され 原則としてその全額を役員持株会へ月々拠出し 当社株式を継続的に取得します 非常勤の取締役の報酬は 原則として月額報酬のみとし その取締役の社会的地位及び会社への貢献度等を考慮のうえ決定します 2 監査役の報酬監査役の報酬は 原則として月額報酬のみで構成します 監査役の各人別の月額報酬額は 常勤 非常勤の別及び在任期間並びに担当職務等に基づいて 監査役の協議により支給額を決定します 非常勤の監査役の報酬については その監査役の社会的地位及び会社への貢献度等を考慮のうえ決定します

28 (2) 当事業年度に係る支給人員及び支給額 区分支給人員支給額 取締役 監査役 合 計 ( 内社外 ) ( 内社外 ) ( 内社外 ) 名 百万円 ( 内 社外 ) ( 内 社外 ) ( 内 社外 ) 29 ( 注 )1. 当社は使用人を兼務する取締役はおりませんので 上記の支給額には使用人分給与は含まれておりません 2. 上記には 平成 27 年 6 月 19 日開催の第 5 回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役 1 名の在任中の報酬等の額を含んでおります 3. 上記には 当事業年度における役員賞与引当金の繰入額 24 百万円 ( 取締役 8 名に対し 24 百万円 監査役 社外役員はなし ) が含まれております 27

29 28 5. 社外役員に関する事項 (1) 重要な兼職先と当社との関係 氏名兼職先と当社との関係 喜多恒雄 青池紀夫 日本経済新聞社代表取締役会長当社は同社の持分法適用の関連会社であります 日本経済新聞社グループ経理統括付当社は同社の持分法適用の関連会社であります テレビ東京社外監査役同社は当社の連結子会社であり グループの中核をなす事業子会社であります 当社は同社との間で 経営状況を管理 指導するための経営管理契約を締結しております ( 注 ) 上記以外の兼職先については 当社との間に重要な取引その他の関係はありません (2) 当事業年度における主な活動状況 区分氏名主な活動状況 取締役喜多恒雄 取締役大橋洋治 取締役岩沙弘道 監査役青池紀夫 監査役松尾邦弘 監査役加賀見俊夫 当事業年度に開催した取締役会 17 回のうち 11 回に出席し 報道メディアの専門知識 豊富な経営経験に基づいた意見を述べております 当事業年度に開催した取締役会 17 回のうち 13 回に出席し 豊富な経営経験 知識に基づいた意見を述べております 平成 27 年 6 月 19 日就任以降に開催した取締役会 14 回のうち 12 回に出席し 豊富な経営経験 知識に基づいた意見を述べております 当事業年度に開催した取締役会 17 回のうち 16 回に出席し また監査役会 17 回のうち 16 回に出席して報道メディアの専門知識 豊富な経営経験に基づいた意見を述べております 当事業年度に開催した取締役会 17 回のうち 13 回に出席し また監査役会 17 回のうち 14 回に出席して法曹界での豊富な経験 専門知識に基づいた意見を述べております 当事業年度に開催した取締役会 17 回の全てに出席し また監査役会 17 回の全てに出席して豊富な経営経験 知識に基づいた意見を述べております

30 Ⅳ. 会計監査人の状況 (1) 会計監査人の名称有限責任監査法人トーマツ (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 支払額 公認会計士法第 2 条第 1 項の監査業務の報酬 当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 32 百万円 69 百万円 ( 注 )1. 当社と会計監査人との間の監査契約において 会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず 実質的にも区分できないため 上記金額は合計額で記載しております 2. 当社の監査役会は 会計監査人の監査計画の内容 会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等の相当性について必要な検証を行ったうえで 会計監査人の報酬等の額について同意いたしました (3) 非監査業務の内容当社は 会計監査人に対して 公認会計士法第 2 条第 1 項の業務以外の業務 ( 非監査業務 ) である 社内研修 についての対価を支払っております (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針監査役会は 会計監査人の職務の執行に支障がある場合など その必要があると判断した場合は 株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします また 会計監査人が会社法第 340 条第 1 項各号に定める項目に該当すると認められる場合は 監査役全員の同意に基づき 会計監査人を解任いたします この場合 監査役会が選定した監査役は 解任後最初に招集される株主総会において 会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします 29

31 30 Ⅴ. 業務の適正を確保するための体制及びその運用状況 1. 業務の適正を確保するための体制 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容は以下のとおりであります (1) 企業活動の健全性を確保する 1 当社グループは 放送事業を中核事業としており 公共性 社会的責務の重要性を深く認識し 企業倫理をはじめ諸法令 当社が定める諸基準 指針等を遵守し 健全かつ適切な企業活動が行われるよう体制を強化する 2 コンプライアンスの基準となる テレビ東京グループ行動規範 の遵守を当社グループ全ての役員 従業員に徹底する 3 法務統括局が中心となり グループ全体のコンプライアンスに関する諸施策を推進する 4 コンプライアンス推進の実効性を高めるために 定期的にグループ役員 従業員を対象としたコンプライアンス研修を実施する 5 当社グループの全従業員や取引先等が法令や行動規範の違反 あるいは違反するおそれのある行為等について通報 相談できる内部通報窓口を当社及び外部に置き グループ全体の企業活動の健全性を確保する (2) リスク管理体制を整備 推進する 1 リスク管理は リスク管理委員会 が中心となり リスク管理規程 に基づき グループ全体として行う 2 リスク管理委員会 は グループ各社にリスク管理責任者を置き グループ全体のリスクを把握し その影響を最小化するための対策構築を指示し進捗を管理する 3 万一損失の危険が発生した場合でも 速やかに緊急対策や回復措置が実行され 損失の極小化や再発防止が図れるよう体制を強化する (3) 業務の効率化を図る 1 常勤取締役 常勤監査役を基本メンバーとした 経営会議 を原則毎週 1 回開催し テレビ東京グループの経営戦略及び重要な業務執行を合理的かつスピーディに審議決定する 2 取締役会は社外取締役 社外監査役が出席し グループ全体の重要事項の合理的な意思決定を行うとともに グループ会社の業務執行の監督を行う 3 経営の監督と業務執行の役割を明確化し 当社の取締役は経営判断 戦略策定と業務執行の監督に極力専念し 経営目標の実現を図る 4 社内規程に基づく 職務分掌 職務権限及び決裁ルールにより 適正かつ効率的に業務を行う

32 (4) 内部監査を実施する 当社に内部監査担当部署を置き 当社及びグループ会社の業務の遂行やコンプライアンス体制 リスク管理及び内部統制システム等の整備 運営状況を監査する (5) 重要な書類を保存し管理する 重要な会議の議事録 稟議書等重要な情報 書類については 法令及び社内規程により保存期間等を定め保存し 適宜閲覧できるよう適切に管理する (6) グループガバナンスを強化する 1 グループ会社に対しては経営の自主自立を尊重しつつ 重要事項については 経営管理契約 及び テレビ東京グループ会社管理規程 等により 当社取締役会や経営会議に事前承認または報告を求めるなどグループ全体のガバナンス構築に努め 当社グループの総合的な事業の発展を図る 2 グループ会社社長が出席する グループ社長会 や グループ連絡会 を定期的に開催し グループとしての経営方針の徹底や経営情報の共有化を図る 3 グループ会社には 取締役 監査役を派遣しグループ全体のガバナンス向上に努める (7) 監査役監査の向上を図る 1 監査体制の強化 監査役監査を補助するため 監査役会事務局 を置く 監査役会事務局員の取締役からの独立性を確保するため 当該事務局員の人事 懲戒等については 監査役会と事前協議を行う 2 監査の実効性向上 取締役及び従業員は 監査の実効性を確保するため 取締役会及び監査役会で定められた監査役に報告すべき当社及びグループ会社に関する事項を適時 適切に報告する また 当社及びグループ会社に経営 業績に影響を及ぼす重要な事項が発生した場合 適時 適切に監査役に報告する なお 当社及びグループ会社は取締役及び従業員が監査役に当該報告を行ったことを理由として 当該報告者に対して不利益な取扱いは行わない 監査役会は原則として毎月開催し あわせて代表取締役と定期的に経営課題に関する意見交換会を開催する 常勤監査役は重要な会議に出席するとともに 内部監査担当部署や会計監査人から監査計画 監査の結果報告などを適宜聴取し 監査の実効性の向上と効率化を図る グループ会社の監査役が出席する グループ監査役連絡会 を定期的に開催し グループ情報の共有化を図る 取締役は監査役の監査に協力し 監査にかかる諸費用については 監査の実効性を担保すべく予算を措置する 31

33 32 (8) 財務報告の適正を確保する 金融商品取引法に基づき 財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムをグループとして整備し その有効かつ効率的な運用及び評価を行う 2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 当該事業年度における業務の適正を確保するための体制についての運用状況の概要は 以下のとおりであります (1) 企業活動の健全性の確保について 1 グループの役員 従業員が守るべき姿勢及び行動基準を定めた テレビ東京グループ行動規範 の周知 教育を実施し 浸透を図っております また コンプライアンスやリスク情報をテーマとした コンプライアンス通信 を四半期に 1 回発信し コンプライアンスの啓発を推進しております 2 コンプライアンス研修については グループの新入社員 管理職 役員を対象とした階層別研修において必須のプログラムとして行うとともに 各グループ企業に対し適宜開催しております 3 内部通報制度については 当社及び外部 ( 弁護士 ) に窓口を置き 内部通報に関する規程 に従い適切に運用しております (2) リスク管理体制の整備 推進について リスク管理委員会 を年 4 回程度開催し 年度計画を決定 リスク調査 グループとして対策を必要とする重要なリスクの特定 その対策内容のレビュー 進捗状況の監督といった施策によりグループ横断的なリスクマネジメントを推進しております (3) 効率的な職務執行体制について 1 経営会議 を原則毎週 1 回開催し グループにおける重要な意思決定や業務執行状況の監督を行っております 2 取締役会については 社外取締役 社外監査役が出席し当該事業年度においては 17 回開催いたしました (4) 内部監査について内部監査担当部署 ( 法務統括局 ) が取締役社長より承認された年度内部監査計画に基づき 内部統制監査及び業務監査を行っております (5) 重要な情報の保存 管理について取締役会や経営会議の議事録 稟議書等の重要な情報 書類については 法令及び社内規程に基づき所管部

34 署が適切に管理しております (6) グループガバナンスについて 1 当社の取締役会や経営会議において グループ各社の重要案件に関しては事前承認がなされ 進捗状況に関し報告されております 2 原則毎月 1 回 グループ社長会 を また原則毎週 1 回 グループ連絡会 を開催し 各社の経営情報を共有しております 3 グループ各社には 取締役や監査役を派遣し 各社の取締役会において重要な意思決定に参画するとともに業務執行状況を監督しております (7) 監査役監査について 1 監査役の職務を補助する組織として 監査役会事務局 を置いております 2 常勤監査役は 取締役会 経営会議及びグループ社長会等の重要な会議に出席し情報を収集するとともに 会計監査人による監査結果 内部監査結果に関し定期的に報告を受け 内部通報の内容等に関しても適宜報告を受けております 3 監査役会については 当該事業年度においては 17 回開催し テレビ東京ホールディングス テレビ東京及び BS ジャパンの取締役社長と監査役との意見交換会を年 4 回程度開催しております 4 グループ監査役会は原則毎月開催し グループ各社の経営計画の進捗状況や監査に関し情報を共有しております (8) 財務報告の適正の確保について財務報告に係る内部統制の整備状況評価及び運用状況評価について 内部統制委員会 が年度計画 進捗状況及び最終評価結果等を取締役会 経営会議及び監査役会に報告し 財務報告に係る内部統制の適正性を確保しております ( 注 ) 本事業報告中の記載金額は表示単位未満の端数を切り捨て 比率については表示単位未満の端数を四捨五入しております 33

35 連結貸借対照表 ( 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位百万円 ) 科目金額 資産の部流動資産 64,914 現金及び預金 26,643 受取手形及び売掛金 25,477 金銭の信託 472 有価証券 500 制作勘定 9,988 商品 74 貯蔵品 13 繰延税金資産 917 その他 832 貸倒引当金 計算書類等 7 固定資産 39,384 有形固定資産 20,388 建物及び構築物 6,094 機械装置及び運搬具 2,476 工具 器具及び備品 153 土地 4,291 リース資産 1,343 建設仮勘定 6,028 無形固定資産 1,519 投資その他の資産 17,477 投資有価証券 13,040 長期貸付金 16 繰延税金資産 382 その他 4,069 貸倒引当金 31 資産合計 104,299 科目金額 負債の部 流動負債 23,934 支払手形及び買掛金 4,219 短期借入金 100 リース債務 230 未払費用 10,286 未払法人税等 1,958 賞与引当金 1,862 役員賞与引当金 76 その他 5,199 固定負債 5,938 リース債務 297 長期未払金 44 繰延税金負債 1,033 役員退職慰労引当金 23 退職給付に係る負債 4,489 その他 50 負債合計 29,872 純資産の部 株主資本 69,395 資本金 10,000 資本剰余金 20,336 利益剰余金 39,684 自己株式 625 その他の包括利益累計額 2,884 その他有価証券評価差額金 3,288 為替換算調整勘定 16 退職給付に係る調整累計額 420 非支配株主持分 2,146 純資産合計 74,426 負債純資産合計 104,299 34

36 連結損益計算書 ( 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで ) ( 単位百万円 ) 科目金額 売上高 136,216 売上原価 93,920 売上総利益 42,295 販売費及び一般管理費 35,022 営業利益 7,272 営業外収益 受取利息及び配当金 249 為替差益 13 持分法による投資利益 36 受取賃貸料 83 その他 営業外費用支払利息 21 投資事業組合運用損 9 金銭の信託運用損 27 その他 0 59 経常利益 7,638 特別利益固定資産売却益 0 受取補償金 105 その他 特別損失固定資産除却損 3 投資有価証券売却損 17 投資有価証券評価損 1 ゴルフ会員権評価損 6 ゴルフ会員権売却損 0 その他 1 31 税金等調整前当期純利益 7,715 法人税 住民税及び事業税 3,232 法人税等調整額 446 2,786 当期純利益 4,928 非支配株主に帰属する当期純利益 222 親会社株主に帰属する当期純利益 4,706 35

37 36 連結株主資本等変動計算書 ( 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで ) ( 単位百万円 ) 株主資本 資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計 当期首残高 10,000 20,338 36, ,752 当期変動額非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 2 2 剰余金の配当 1,060 1,060 親会社株主に帰属する当期純利益 4,706 4,706 自己株式の取得 0 0 自己株式の処分 株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 当期変動額合計 2 3, ,643 当期末残高 10,000 20,336 39, ,395 その他有価証券評価差額金 その他の包括利益累計額 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計 非支配株主持分 純資産合計 当期首残高 3, ,550 1,957 71,260 当期変動額 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 2 剰余金の配当 1,060 親会社株主に帰属する当期純利益 4,706 自己株式の取得 0 自己株式の処分 0 株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 当期変動額合計 ,165 当期末残高 3, ,884 2,146 74,426

38 貸借対照表 ( 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位百万円 ) 科目金額 資産の部流動資産 28,820 現金及び預金 25,657 金銭の信託 472 有価証券 500 前払費用 11 繰延税金資産 25 その他 2,152 固定資産 62,359 有形固定資産 5,973 工具 器具及び備品 1 建設仮勘定 5,971 無形固定資産 3 投資その他の資産 56,382 投資有価証券 634 関係会社株式 55,671 その他 75 資産合計 91,179 科目金額 負債の部流動負債 29,864 短期借入金 100 未払金 314 未払費用 234 未払法人税等 929 未払消費税等 21 預り金 28,239 役員賞与引当金 24 固定負債 10 繰延税金負債 10 負債合計 29,874 純資産の部 株主資本 61,282 資本金 10,000 資本剰余金 45,853 資本準備金 7,700 その他資本剰余金 38,153 利益剰余金 6,054 その他利益剰余金 6,054 繰越利益剰余金 6,054 自己株式 625 評価 換算差額等 22 その他有価証券評価差額金 22 純資産合計 61,305 負債純資産合計 91,179 37

39 38 損益計算書 ( 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで ) ( 単位百万円 ) 科 目 金 額 営業収益 5,508 営業費用 2,769 営業利益 2,739 営業外収益 受取利息及び配当金 22 その他 0 22 営業外費用支払利息 155 金銭の信託運用損 27 その他 経常利益 2,568 特別損失投資有価証券評価損 1 1 税引前当期純利益 2,567 法人税 住民税及び事業税 395 法人税等調整額 当期純利益 2,972

40 株主資本等変動計算書 ( 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで ) ( 単位百万円 ) 資本金 株主資本 資本準備金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益剰余金 その他利益剰余金繰越利益剰余金 利益剰余金合計 当期首残高 10,000 7,700 38,153 45,853 4,142 4,142 当期変動額 剰余金の配当 1,060 1,060 当期純利益 2,972 2,972 自己株式の取得 自己株式の処分 0 0 株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 当期変動額合計 0 0 1,911 1,911 当期末残高 10,000 7,700 38,153 45,853 6,054 6,054 株主資本評価 換算差額等 自己株式 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 評価 換算差額等合計 純資産合計 当期首残高 , ,387 当期変動額 剰余金の配当 1,060 1,060 当期純利益 2,972 2,972 自己株式の取得 自己株式の処分 株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 当期変動額合計 0 1, ,918 当期末残高 , ,305 39

41 監査報告書連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本独立監査人の監査報告書有限責任監査法人トーマツ指定有限責任社員業務執行社員指定有限責任社員業務執行社員 株式会社テレビ東京ホールディングス取締役会御中 平成 28 年 5 月 11 日 公認会計士川上豊印 公認会計士會澤正志印 当監査法人は 会社法第 444 条第 4 項の規定に基づき 株式会社テレビ東京ホールディングスの平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの連結会計年度の連結計算書類 すなわち 連結貸借対照表 連結損益計算書 連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った 連結計算書類に対する経営者の責任経営者の責任は 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある これには 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる 監査人の責任当監査法人の責任は 当監査法人が実施した監査に基づいて 独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある 当監査法人は 我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った 監査の基準は 当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために 監査計画を策定し これに基づき監査を実施することを求めている 監査においては 連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される 監査手続は 当監査法人の判断により 不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される 監査の目的は 内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが 当監査法人は リスク評価の実施に際して 状況に応じた適切な監査手続を立案するために 連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する また 監査には 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる 当監査法人は 意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している 監査意見当監査法人は 上記の連結計算書類が 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 株式会社テレビ東京ホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には 公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない 以上 40

42 計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本 株式会社テレビ東京ホールディングス取締役会御中 独立監査人の監査報告書 有限責任監査法人トーマツ 指定有限責任社員業務執行社員 指定有限責任社員業務執行社員 平成 28 年 5 月 11 日 公認会計士川上豊印 公認会計士會澤正志印 当監査法人は 会社法第 436 条第 2 項第 1 号の規定に基づき 株式会社テレビ東京ホールディングスの平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの第 6 期事業年度の計算書類 すなわち 貸借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った 計算書類等に対する経営者の責任経営者の責任は 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある これには 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる 監査人の責任当監査法人の責任は 当監査法人が実施した監査に基づいて 独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある 当監査法人は 我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った 監査の基準は 当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために 監査計画を策定し これに基づき監査を実施することを求めている 監査においては 計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される 監査手続は 当監査法人の判断により 不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される 監査の目的は 内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが 当監査法人は リスク評価の実施に際して 状況に応じた適切な監査手続を立案するために 計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する また 監査には 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる 当監査法人は 意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している 監査意見当監査法人は 上記の計算書類及びその附属明細書が 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める 利害関係会社と当監査法人又は業務執行社員との間には 公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない 以上 41

43 42 監査役会の監査報告書謄本 監査報告書 当監査役会は 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの第 6 期事業年度の取締役の職務の執行に関して 各監査役が作成した監査報告書に基づき 審議の上 本監査報告書を作成し 以下のとおり報告いたします 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 (1) 監査役会は 当該事業年度の監査方針 監査計画等を定め 各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか 取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け 必要に応じて説明を求めました (2) 各監査役は 監査役会が定めた監査役監査規程に準拠し 当該事業年度の監査方針 監査計画等に従い 取締役 内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り 情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに 以下の方法で監査を実施しました 1 取締役会その他重要な会議に出席し 取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け 必要に応じて説明を求め 重要な決裁書類等を閲覧し 本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました また 子会社については 子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り 必要に応じて子会社から事業の報告を受けました 2 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第 100 条第 1 項及び第 3 項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制 ( 内部統制システム ) について 取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け 必要に応じて説明を求め 意見を表明いたしました なお 財務報告に係る内部統制については 取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け 必要に応じて説明を求めました 3 会計監査人が独立の立場を保持し かつ 適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに 会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け 必要に応じて説明を求めました また 会計監査人から 職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制 ( 会社計算規則第 131 条各号に掲げる事項 ) を 監査に関する品質管理基準 ( 平成 17 年 10 月 28 日企業会計審議会 ) 等に従って整備している旨の通知を受け 必要に応じて説明を求めました 以上の方法に基づき 当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書 計算書類 ( 貸借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及び個別注記表 ) 及びその附属明細書並びに連結計算書類 ( 連結貸借対照表 連結損益計算書 連結株主資本等変動計算書及び連結注記表 ) について検討いたしました

44 2. 監査の結果 (1) 事業報告等の監査結果 1 事業報告及びその附属明細書は 法令及び定款に従い 会社の状況を正しく示しているものと認めます 2 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません 3 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます また 当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても 指摘すべき事項は認められません なお 財務報告に係る内部統制については 本監査報告書の作成時点において有効である旨の報告を取締役等及び有限責任監査法人トーマツから受けております (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます (3) 連結計算書類の監査結果会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます 平成 28 年 5 月 12 日 株式会社テレビ東京ホールディングス 監査役会 監査役 ( 常勤監査役 ) 石 川 雅 一 印 監査役 ( 社外監査役 ) 青 池 紀 夫 印 監査役 ( 社外監査役 ) 松 尾 邦 弘 印 監査役 ( 社外監査役 ) 加賀見 俊 夫 印 以 上 43

45 インターネットによる議決権行使のご案内 1. インターネットによる議決権行使について (1) 書面による議決権行使に代えて 当社指定の 議決権行使ウェブサイト ( 下記 URL) にて議決権を行使可能です ご希望の方は 同封の議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コード及びパスワードにてログインしていただき 画面の案内に従ってご入力ください なお セキュリティ確保のため 初回ログインの際にパスワードをご変更いただく必要があります (2) 行使期限は平成 28 年 6 月 23 日 ( 木曜日 ) 午後 5 時 30 分までであり 同時刻までに入力を終える必要があります お早めの行使をお願いいたします (3) 書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は インターネットによるものを有効とします 複数回行使された場合は 最後に行われたものを有効とします (4) パスワード ( 株主様が変更されたものを含みます ) は今回の総会のみ有効です 次回の株主総会時は新たに発行いたします (5) インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります ( ご注意 ) パスワードは ご投票される方がご本人であることを確認する手段です なお パスワードを弊社よりお尋ねすることはございません パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります ロックされた場合 画面の案内に従ってお手続きください 議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります 2. お問い合わせ先についてご不明点は 株主名簿管理人であるみずほ信託銀行証券代行部 ( 以下 ) までお問い合わせください (1) 議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先フリーダイヤル ( 平日 9:00~21:00) (2) 上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先フリーダイヤル ( 平日 9:00~17:00) 44

46 45 メモ欄

47 メモ欄 46

48 日時場所 株主総会のご案内 平成 28 年 6 月 24 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始午前 9 時 ) 住友不動産汐留浜離宮ビル地下 1 階イベントホール ベルサール汐留 東京都中央区銀座八丁目 21 番 1 号 JR 新橋駅方面からの地下通路を経由するルートに案内員を配置いたしますので こちらをご利用ください JR 新橋駅 汐留口または烏森口 徒歩 9 分 東京メトロ銀座線 新橋駅 4 番出口 徒歩 11 分 都営地下鉄浅草線 新橋駅 JR 新橋駅 汐留方面改札 徒歩 9 分 都営地下鉄大江戸線 汐留駅 JR 新橋駅方面改札 徒歩 6 分 当日は会場周辺道路 駐車場の混雑が予想されますので お車でのご来場はご遠慮願います 受付開始時刻は午前 9 時の予定です 午前 10 時の開会間際は混雑いたしますので お早めにお越しください 株主様ではない代理人及び同伴の方など 株主様以外の方は総会にご出席いただけませんので ご注意願います 会場の空調 ( 冷房 ) は控えめにさせていただきます 当社の出席者 係員も軽装 ( クールビズ ノーネクタイ ) とさせていただきますので ご了解いただきますようお願い申しあげます お土産等はご出席の株主お一人様につき 1 個とさせていただきます 昨年より株主総会終了後の株主イベントは取りやめさせていただいておりますので あらかじめご了承くださいますようお願い申しあげます

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( 参考 ) 個別業績の概要平成 29 年 9 月期第 1 四半期の個別業績 ( 平成 28 年 10 月 1 日 ~ 平成 28 年 12 月 31 日 ) (1) 個別経営成績 ( 累計 ) (% 表示は 対前年同四半期増減率 ) 売上高営業利益経常利益四半期純利益 百万円 % 百万円 % 百万 ( 参考 ) 個別業績の概要平成 29 年 9 月期第 1 四半期の個別業績 ( 平成 28 年 10 月 1 日 ~ 平成 28 年 12 月 31 日 ) (1) 個別経営成績 ( 累計 ) (% 表示は 対前年同四半期増減率 ) 売上高営業利益経常利益四半期純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 29 年 9 月期第 1 四半期 682 10.6 104 31.6 104 32.3

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(2) 財政状態 ( 連結 ) の変動状況総資産 株主資本 株主資本比率 1 株当たり株主資本 百万円 百万円 % 円 銭 18 年 6 月期第 1 四半期 27,832 10, , 年 6 月期第 1 四半期 17 年 6 月期 27,515 11,159 40 平成 18 年 6 月期第 1 四半期財務 業績の概況 ( 連結 ) 上場会社名株式会社ゼロ ( コード番号 :9028 東証 2 部 ) (URL http://www.zero-nichiriku.co.jp/ ) 代表者代表取締役社長岩下世志問合せ先責任者取締役経営企画部長景山孝志 TEL:(045) 502-1438 平成 17 年 11 月 15 日 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

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第54期決算公告 第 5 4 期決算公告 三重テレビ放送株式会社 貸借対照表 ( 平成 27 年 3 月 31 日現在 ) 資産の部 負債の部 ( 単位 : 円 ) 科目金額科目金額 流動資産 2,298,308,617 流動負債 633,761,275 現金及び預金 1,680,040,368 リース債務 84,635,679 受取手形 21,042,094 未払金 327,958,551 売掛金 531,368,983

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株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 自己株式処分並びに株式売出届出目論見書 平成 22 年 11 月 自己株式処分並びに株式売出届出目論見書 株式会社ポーラ オルビスホールディングス 東京都品川区西五反田二丁目 2 番 3 号 1. 27 (3) (1) POLA U.S.A. Inc. POLA COSMETICSTHAILANDCO., LTD. POLA LLC ORBIS KOREA Inc. ORBIS CHINA HONG

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株式会社ゴールドクレスト (8871) 平成 26 年 3 月期第 1 四半期決算短信 添付資料の目次 1. 当四半期決算に関する定性的情報 2 (1) 経営成績に関する説明 2 (2) 財政状態に関する説明 2 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 2 2. 四半期連結財務諸表 3 添付資料の目次 1. 当四半期決算に関する定性的情報 2 (1) 経営成績に関する説明 2 (2) 財政状態に関する説明 2 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 2 2. 四半期連結財務諸表 3 (1) 四半期連結貸借対照表 3 (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 4 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 6 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 6 ( 株主資本のに著しい変動があった場合の注記

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