輸入に充てられる外貨取得許可のための要件と手続きを設定する行政決定

Transcription

1 2011 年 9 月 23 日官報 号 ベネズエラ共和国 外貨管理委員会 (CADIVI) 行政決定 108 号 カラカス 2011 年 9 月 20 日 2003 年 2 月 5 日付ベネズエラ共和国官報 号に記載され 更に 2003 年 3 月 19 日付共和国官報 号に再度記載された 国家行政府が旧名財務省を通じてベネズエラ中央銀行と締結した為替合意 1 号の第 2 条及び第 26 条に準拠し 2003 年 10 月 6 日付ベネズエラ共和国官報 に記載された為替合意 5 号の規定 2003 年 3 月 6 日付ベネズエラ共和国官報 号に記載された同年 2 月 27 日付 為替市場に向けられる外貨の配分のための一般ガイドラインを設定する 政令 2320 号の第 2 条及び第 5 条に従い かつ 2003 年 3 月 6 日付共和国官報 号に記載された 2003 年 3 月 6 日付政令 2330 号により一部改定された同年 2 月 5 日付共和国官報 号に記載された同年同月同日付政令 2302 号第 3 条に従って 外貨管理委員会 (CADIVI) は次の行政決定を発行する 輸入に当てる外貨の購入許可のための要件と手続きを設定する行政決定 第 I 章 一般規則 目的第 1 条当行政決定は財の輸入に充てる外貨購入許可 (AAD) 入手のための要件と手続きに関する規則を設定するものである 当行政決定の言及する特別制度の定義は 税関組織法 及びその 通関 停止 その他の 特別税関制度に関する施工規則 に記載されているものとする 適用範囲第 2 条当規則はベネズエラ共和国領土内に正式に居住する自然人 法人で 輸入取引を行う者に適用される 禁無断転載 Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 1

2 RUSAD 登録第 3 条申請者は ユーザー登録に関する行政決定の定める規則に従い 外貨管理制度ユーザー登録 (RUSAD) への登録を一回に限り行わねばならない 輸出入業者の登録第 4 条輸出と輸入の取引を同時に実施しているユーザー 及び 財完成のための一時許可制度 (ATPA) の下で輸入を行う者は 輸入 輸出業者として外貨管理制度ユーザー登録 (RUSAD) に事前に登録しなければならない 証明書類の提出第 5 条ユーザーが当行政決定の言及する手続きを実施するために必要とされる証明書類の正本や写しは 認可為替取引機関を通じて提出されなければならない その際には 証明書の性格を明示し 判読可能で 当行政決定と関連規則の設定する順序に整理した形で提出する 当行政決定に従って写しを提出すべき文書については 正本も提出し 写しが正しく正本と合致することを照合する 認可為替取引機関は 書類の写しの正本照合を行った後 正本をユーザーに返却し 写しに署名 捺印してこれを保管し 正本との照合を実施したことの明確な証拠とする ユーザーは 外貨購入許可申請を裏付ける書類を 5 年間保存しなければならない 認可為替取引機関の義務第 6 条認可為替取引機関は ユーザーが提出した書類の受領 確認を速やかに行い 当該の外貨購入許可申請を迅速かつ効率的に手続きする 当行政決定に設定される義務の不履行は 外貨管理制度に関する規則の設定する活動や手続きの実施に関し外貨管理委員会 (CADIVI) との間で締結した協定に設定される措置適用の原因となる 但し これにより 行政上 民事上 刑事上該当する責任を免れる訳ではない 書類送付期間第 7 条認可為替取引機関から外貨管理委員会 (CADIVI) への書類の送付は全て 当該書類を受領した日から数えて銀行稼働日 5 日以内に実施しなければならない 取り下げ 禁無断転載 Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 2

3 第 8 条ユーザーは何時でも 外貨管理委員会 (CADIVI) のウェブページを通じ 外貨購入許可申請を取り下げることができる 取り下げ行為は任意で撤回不能であり これによって手続きは終了したものと見なされる 外貨入手可能性第 9 条輸入に充てる外貨購入許可 (AAD) の授与に際して外貨管理委員会 (CADIVI) はベネズエラ中央銀行 (BCV) が設定する外貨のアベイラビリティと共和国行政府が承認したガイドラインへの適合性を評価する また 該当する場合には 要求される保証が設定されていることを確認する 国内生産セクター第 10 条国家行政府が設定する開発政策や開発計画に従い 該当する省が外貨管理委員会 (CADIVI) にその旨前もって指示した場合には 要求される条件を満たしていない企業に対しても当行政決定の第 13 条及び第 16 条の規定に沿って 輸入に充てる外貨購入許可 (AAD) を授与することができる 但し 稼動前期間に該当するなど 正当な原因がある場合に限る 情報要請第 11 条外貨管理委員会 (CADIVI) は必要と考えるその他の情報や追加の証明を物理的 電子的な媒体で提出するよう要求することができる また 認可為替取引機関を通じ 書類を正本 写しで提出するよう要請できる 協力原則第 12 条外貨管理委員会 (CADIVI) はその権限の範囲内で 当行政決定の設定する手続きに従って授与された許可の事後管理を実施するため 公共 民間の組織 団体に対し 必要と考える情報を要求することができる 第 II 章 手続き 第 1 部 共通措置 外貨購入許可申請の要件第 13 条ユーザーは外貨購入許可申請を実施するため 認可為替取引機関に対し次の証明書類を提出する 禁無断転載 Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 3

4 1. 電子媒体から取得した申請用紙 2. 以下の情報を記載したプロフォーマ インボイスの写し a. 輸入する財の説明 b. 支払い価格 c. 運賃及び保険料 3. 該当する場合には 外貨購入許可申請日以前の日付で発行された 認可証( ライセンス ) 非国内生産認定証または国内生産不足認定証 4. 該当する場合には 当該税関当局が発行した一時輸入あるいは 財完成のための一時輸入 を許可する旨の通知 5. 該当する場合には 一時輸入制度の下に入国した商品の譲渡を示す書類 及び当該税関当局が発行した譲渡許可書 6. 相当する場合には 公共セクター組織の最高位者の許可 7. 外貨管理委員会 (CADIVI) が要求するその他の書類や情報 ユーザーは申請する外貨のタイプや輸入形態を変更できない 当条の言及する輸入形態とは 通常の形態で実施される輸入 一覧払いで行われる輸入 ラテンアメリカ統合連合 (ALADI) 加盟国中央銀行間の相互支払い 信用協定の枠組みで行われる輸入 当行政決がその規則を設定している域内統一決済システム (SUCRE) の下での輸入 及び当該の行政決定に設定されている基準に従って行われる生産的輸入を指す 支払い形態は送金 クレジット 信用状 現金支払いなどとする 情報の整合性第 14 条ユーザーが外貨購入許可申請手続き中に提出する情報は 前条で要求されるプロフォーマ インボイスと合致しなければならない 合致しない場合 外貨管理委員会 (CADIVI) は外貨清算許可 (ALD) を却下することがで きる 外貨購入許可 (AAD) の有効期限第 15 条外貨購入許可 (AAD) は記名式で譲渡不能であり 発効日から暦日 180 日間有効である 外貨管理委員会 (CADIVI) は 外貨購入許可 (AAD) の期限延長が正当かつ不可欠と考え 禁無断転載 Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 4

5 る場合 国家行政府の設定する開発政策 開発計画に照らして この延長を許可すること ができる 認定証 認可証 ( ライセンス ) の確認第 16 条外貨購入許可申請に際して認可証 ( ライセンス ) や非国内生産認定証または生産不足認定証などの提出が必要な場合 認可為替取引機関は関連書類を外貨管理委員会 (CADIVI) に送り 当該認定の妥当性に関する評価を受ける これらの文書の提出が必要とされない場合には ユーザーが輸入のための書類を提出し 外貨管理委員会 (CADIVI) に対し電子媒体を通じて外貨購入許可 (AAD) の手続きを行う間 ユーザーから提出された書類を保留する 外貨管理委員会 (CADIVI) は該当する省とともに非国内生産認定書あるいは国内生産不足 認定書 認可証 ( ライセンス ) 及び国家行政府の要求するその他の書類の発行 有効期限 内容を確認し 申請を許可するか否かを決定する 第 II 部 輸入 輸入対象財第 17 条輸入対象財は 国家行政府が設定しているガイドライン及び外貨管理システムに適用されるその他の規則に合致したものでなければならない ユーザーはこれらの要件を必ず満足させるものとし これを満足させない場合には外貨管理委員会 (CADIVI) は外貨の清算を許可しない ラテンアメリカ統合連合 (ALADI) 加盟国中央銀行間の相互支払い 信用協定 あるいは域内統一決済システム (SUCRE) の下で実施される輸入の場合には 外貨管理委員会 (CADIVI) は 国家行政府が設定する貿易政策に留意した上 当該の財が上記支払いメカニズムを設定した条約の加盟国のいずれかの原産である場合に限り 外貨購入許可 (AAD) を発行する 輸入商品の輸出による外貨返却第 18 条ユーザーが輸入し 外貨管理制度を通じて購入した外貨で支払った財で 当初は国内で変更 加工の工程を経ることなく国内市場で消費することが目的であった財を輸出することが必要となった場合には ユーザーは輸出取引を実施する前にベネズエラ中央銀行 (BCV) に対し 輸入のために授与された外貨の総額を返却しなければならない これに加え 輸出取引の契機となった原因を説明した手紙に外貨返却証明書の写しを添えて 禁無断転載 Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 5

6 外貨管理委員会 (CADIVI) に提出する 当条の規定に違反する場合には 当該の行政処置開始の原因となる 但しこれにより その他の民事 刑事 行政上の責任を免れる訳ではない 船積み第 19 条ユーザーは事前に外貨購入許可 (AAD) を取得せずに輸入対象財の船積みを要請してはならない この意味で 船積み日とは下記を指す 1. 空路の場合には 航空便の日付 あるいは航空貨物輸送状の発行日 2. 陸路の場合には 輸送業者が商品を受け取った期日 3. 海路の場合には 輸送状に CLEAN ON BOARD LADEN ON BOARD SHIPPED ON BOARD などとして記載されている日付 また 上記の記載がない場合には 輸送書類の発行日 当条の規定は一時輸入 財完成のための一時輸入あるいは保税倉庫の形態で国内に持ち込 まれる財には適用されない この場合には 財の通関入国以前に外貨購入許可 (AAD) を 取得しなければならない 複数船積み第 20 条当行政決定上 第一回の船積み期日から最終回の船積み期日まで 両日を含め暦日 60 日間以内である場合で 輸送書類一通または数通でカバーされる輸入は一つの輸入と考えられる この場合 ユーザーは外貨購入許可申請書にこの旨明記しなければならない この場合 ユーザーは輸入を完了する最後の商品検査申告 検査証書の受領日から数えて 稼働日 15 日以内に認可為替取引機関に対し当行政決定第 26 条の言及する書類を提出し 外貨清算許可 (ALD) を手続きしなければならない 外貨管理委員会 (CADIVI) は ユーザーが認可為替取引機関に当該の書類を提出した後は 輸入が完了したものと考え 当該の申請書に関する別の清算手続きを承認しない 関税項目の違い第 21 条外貨購入許可申請時に電子媒体から入手した用紙に記載された関税品目と入国した財の関税品目に差異が認められる場合には 当該財に関する外貨清算許可 (ALD) は却下されるか 購入が許可された外貨額の払い戻しが要求される 禁無断転載 Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 6

7 信用状第 22 条信用状の開設は上記各条に言及される輸入のための外貨購入許可が認可為替取引機関に通知された後でなければ行ってはならない 第 III 部 輸入財の確認 輸入財の確認第 23 条ユーザーは 輸入財を税関の主要地区から移動させる前に 該当する税関検査事務所を通じ 外貨管理委員会 (CADIVI) に対し輸入財の物理的確認を要請する このために下記の書類を提出する a) ユーザーが許可した通関業者がしかるべく捺印した通関申告書及び商品確認証書それぞれ 2 通 b) 外貨購入許可申請 及び相当の外貨購入許可 (AAD) 承認証明書 c) 統一通関申告書 (DUA) 場合によっては届出通関申告書(DIA) の写し 通関価値申告 (DAV) を添付する d) 輸送書類の写し e) 外国に住所を持つ供給者が署名した確定商品送り状の写し f) 当該倉庫及び / または自動税関システム (SIDUNEA) が発行した受取証書 g) ベネズエラ共和国関税表に従い 輸入財が対象となる法制度上要求される書類の写し h) 該当する場合には 船積み港 積み下ろし港変更通知状 i) 該当する場合には 財の輸入を裏付けるその他書類の写し j) 当条に要求される書類の提出証明書 2 通 ユーザーが許可した通関業者が然るべく署名捺印したもの k) 外貨管理委員会 (CADIVI) が要求するその他の書類や情報 中小企業開発のための国家機構 (INAPYMI) 及び中小企業 中小組合の協会 団体との間で締結された協定に基づいて CVG Internacional CA または BARIVEN 株式会社に対して与えられた外貨購入許可 (AAD) を使用して実施された輸入の確認申請手続きについては CVG Internacional CA BARIVEN 株式会社は商品確認の実施までに十分の時間的余裕をみて 外貨管理委員会 (CADIVI) にその旨通知するとともに 申請書のそれぞれの受益者となる中小企業 中小組合の身元を通知し 調整のとれた管理を行う また 公益組織が受益者に対し当該の商品の権利を放棄する旨を記した 当該公共組織が署名した書状を提出する 禁無断転載 Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 7

8 特別制度の下で輸入される財の場合には 上記の要件に加え 該当する場合には下記を提 出する 1. 一時輸入 財完成のための一時輸入 車両用輸入組立て材の制度の下に輸入される財の場合には 税関当局の通知 2. 財の入国 免税申告書 3. 保税 制度の下での財の出入国申告書 4. 保税地区 自由港に於ける輸入企業の登録証明書 5. 国家税関徴税統合庁 (SENIAT) に対する保証金あるいは供託金 6. 発行国あるいは登録国の当該当局により然るべく合法化またはアポスティーユ証明された負債証明書 スペイン語以外の言語で作成されている場合には公認通訳によって翻訳されていなければならない 税関保管 ( 保税倉庫 ) 制度の下に輸入されている財の場合には 財が 3 ヶ月以上保管されている場合 証明書を提出する 外貨購入許可 (AAD) 申請の放棄第 24 条外貨管理委員会 (CADIVI) が輸入財の確認を実施しないうちに ユーザーが当該の財を税関の主要地区から引き取った場合には 当行政決定上 ユーザーは外貨購入許可 (AAD) を放棄したものと理解される 従って外貨清算許可 (ALD) が認められないか あるいは購入が許可された外貨額の払い戻しが請求される 申告と確認証書引取り期間第 25 条第 23 条に言及される確認実施日から数えて稼働日 20 日以内に ユーザーは当該の申告書と商品確認証書を該当する税関検査事務所から引き取らなければならない 第 IV 部 外貨清算許可 (ALD) 輸入完了に必要な書類第 26 条ユーザーは 外貨購入許可 (AAD) が満期を迎えた後 暦日 60 日以内に認可為替取引機関に商品確認申告 証書を提出し 該当する場合には下記の書類を添付する 1. 輸入完了票 2. 輸入のための外貨購入許可申請 (RUSAD 004 と 005) 3. 外貨購入許可申請と当該の外貨購入許可 (AAD) の承認証明書 4. 外国に住所を持つ供給者が署名した確定商業インボイスの写し 5. 輸送書類の写し 禁無断転載 Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 8

9 6. 通関金額申告 (DVA) を添付した統一通関申告 (DUA) あるいは届出通関申告 (DIA) の写し 7. 関税確定 支払い書あるいはこれに相当する書類の写し 8. 国家税関徴税統合庁 (SENIAT) への支払い通知 ( 通関サービス料金支払い証明書 ) 9. 関税制度に設定されている輸入ライセンス 輸入許可 その他輸入に必要な書類で 現在有効なものの写し これらの提出期限適用免除規則の適用対象となっている場合を除く 10. 船積み港 積み下ろし港変更通知状 11. 許可された外貨の放棄状 12. インボイスに記載されている会社名と輸送書類に記載されている会社名の差異に関する説明状 13. 輸入財に相当する金額が許可金額を超えている場合 超過額を支払うための資金源に関する説明書 14. 財の輸入を裏付けるその他書類の写し 15. 確定商業インボイスの有効期限から 45 日以上が経過した場合には 負債証明書 同証明書は外国に住所を持つ供給者が署名し それが発行された国 あるいは登録された国の当該当局により然るべく合法化あるいはアポスティーユ証明がされていなければならない スペイン語以外の言語で作成されている場合には 公認通訳により翻訳されていること 16. 該当する場合には 外貨払い戻し証明書 17. 該当する場合には ユーザーを受益者とする商品の権利放棄書 18. 外貨管理委員会 (CADIVI) が要求するその他の書類あるいは情報 また 該当する場合には 下記の書類も提出しなければならない a. 商品が信用状開設により支払われる場合には 信用状に記載されている必要書類の写し b. 売掛勘定による輸入の場合には 支払い形態が記載されている供給者の送り状正本 c. 一覧払いの輸入の場合には 前もって負債をベネズエラ中央銀行 (BCV) で現金化した後 銀行の SWIFT メッセージを提出する ラテンアメリカ統合連合 (ALADI) 加盟国中央銀行間相互支払い 信用協定 または特別 な制度を利用して入国した輸入の場合には ユーザーは該当する場合 上記に加えて当行 政決定の第 27 条 第 28 条に要求されている書類を提出しなければならない 当条に言及される期間が経過した後もユーザーが指定の手続きを実施しない場合には 外 禁無断転載 Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 9

10 貨管理委員会 (CADIVI) は外貨清算許可 (ALD) を却下するか 払い戻しを請求すること ができる 当条に言及されているものとは異なった条件が必要とされる場合には 外貨管理委員会 (CADIVI) は国家行政府が設定している開発政策 開発計画に照らしてそれが不可欠で正 当であると考えた場合 これらの条件を認めることができる ALADI SUCRE 輸入完了のため必要な書類第 27 条ラテンアメリカ統合連合 (ALADI) 加盟国中央銀行間相互支払い 信用協定あるいは域内統一決済システム (SUCRE) を通じて支払いを行う輸入取引を行うユーザーは 認可為替取引機関に対し 第 26 条に言及される要件に加えて 下記の書類を提出しなければならない 1. 負債をベネズエラ中央銀行 (BCV) で現金化した後 該当する場合には 銀行の SWIFT メッセージ 発行銀行が引き受けた送金状あるいは為替手形 2. 財の原産地証明 3. 該当する場合には外貨払い戻し証明書 4. 実施した取引を特定するリファレンス番号 特別制度下の輸入完了に必要な書類第 28 条特別制度の下で実施される財輸入の場合 ユーザーは認可為替取引機関に対し 外貨購入許可 (AAD) 満期日から数えて暦日 60 日以内に 第 26 条に言及される要件に加え 下記の書類を提出しなければならない 1. 一時輸入 財完成のための一時輸入 車両用輸入組立て財制度の下にある財の場合には 税関当局が発行した通知書 2. 商品入国申告 免税申告 3. 保税 制度下での商品の入国 出国申告 4. 保税地区 自由港に於ける輸入企業の登録証明書 5. 国家税関徴税統合庁 (SENIAT) に対する保証金または供託金 6. 発行国あるいは登録国の当該当局により然るべく合法化またはアポスティーユ証明された負債証明書 スペイン語以外の言語で作成されている場合には公認通訳によって翻訳されていなければならない 税関保管 ( 保税倉庫 ) 制度の下に輸入されている財の場合には 財が 3 ヶ月以上保管されている場合 証明書を提出する 7. 第 27 条に設定されている要件 8. 一時輸入の場合には 第 26 条に従った財の入国に関する書類 禁無断転載 Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 10

11 当条に言及される期間が経過した後もユーザーが指定の手続きを実施しない場合には 外 貨管理委員会 (CADIVI) は外貨清算許可 (ALD) を却下するか 払い戻しを請求すること ができる 当条に言及されているものとは異なった条件が必要とされる場合には 外貨管理委員会 (CADIVI) は国家行政府が設定している開発政策 開発計画に照らしてそれが不可欠で正 当であると考えた場合 これらの条件を認めることができる 外貨清算許可のための条件第 29 条要件が満足された場合 外貨管理委員会 (CADIVI) は外貨清算許可 (ALD) を与えることができる 中小企業開発のための国家機構 (INAPYMI) 及び中小企業 中小組合の協会 団体との間で締結された協定に基づいて CVG Internacional CA または BARIVEN 株式会社が申請した手続きの場合を除き 輸入財に関しユーザーが提出したデータその他の情報は 外貨購入許可 (AAD) に設定されている条件及び確認実施結果に合致していなければならない そうでない場合には 外貨管理委員会 (CADIVI) は外貨清算許可 (ALD) を却下するか 申請額以下の金額の清算を許可するか 該当する場合には保証金の適用を要請することができる また 場合によっては購入が許可された外貨額の払い戻しを請求することもできる いずれの場合にも物理的あるいは電子的な媒体を通じ その決定をユーザーに通知する 外貨清算許可 (ALD) 授与に際して外貨管理委員会 (CADIVI) は 通関のために申告され た税関価格を構成する金額までを認めることができる 為替取引機関による外貨購入第 30 条外貨管理委員会 (CADIVI) による承認を得た後 認可為替取引機関は設定される手続きに従ってベネズエラ中央銀行 (BCV) から許可外貨額を購入する 外貨の売却第 31 条当為替制度を通じて入手する外貨を輸入支払いに充てる場合 ユーザーが商品の未納入 紛失 損失 目減り 故障 損傷など 何らかの理由により賠償として外貨を受け取った時には ユーザーは認可為替取引機関を通じ 締結される為替協定に設定されるレートで 必ずこれをベネズエラ中央銀行 (BCV) に売却しなければならない この外貨は入手後銀行稼働日 5 日以内に売却することを要する 禁無断転載 Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 11

12 第 V 部 一覧払い 一覧払い第 32 条当行政決定上 一覧払い とは財が船積みされる以前にその総額あるいは一部を支払う輸入形態を指す この輸入形態は国家行政府があらかじめ承認した項目についてのみ適用され 国家行政府 は適切と考えた場合には この適用を中止することができる この形態により輸入が実施される場合には 外貨清算は外貨管理委員会 (CADIVI) による 外貨購入許可 (AAD) 発行後 輸入者がベネズエラ共和国に対する保証を設定した後 商 品の通関以前に実施されなければならない 特別税関制度の下で実施される輸入はこの仕組みからは排除される この支払い形態を取る場合 ユーザーは外貨清算許可 (ALD) を得る前に輸入対象財の船 積みを要請してはならない 保証の条件第 33 条前条に言及する保証を構成する書類は 外貨購入許可 (AAD) 発行日から数えて暦日 40 日以内に認可為替取引機関に提出しなければならない 認可為替取引機関は保証を構成する書類を受領した後 銀行稼働日 5 日以内にこれを外貨 管理委員会 (CADIVI) に送付し その承認を得る この手続きを踏まないユーザーは外貨 清算許可 (ALD) を得ることができない ユーザーが外貨管理委員会 (CADIVI) に対し授与された外貨の正しい使用を立証し 保証 の解除を要請して初めてこの保証は解除される 外貨の総額あるいは一部がベネズエラ中 央銀行 (BCV) へ返却された場合には 当該払い戻し証明書の提出が求められる 当条に設定された期限を守らない場合には ユーザーは外貨購入許可 (AAD) を放棄した ものと理解され 従って外貨清算許可 (ALD) は与えられない この形態による外貨許可申請を手続きする者が公共組織である場合には 保証の構成は免 禁無断転載 Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 12

13 除される 一覧払いのための条件第 34 条ユーザーは外貨清算許可 (ALD) が授与された期日から数えて暦日 120 日以内に財を通関し 当行政決定の第 26 条に言及される書類を外貨管理委員会 (CADIVI) に提出しなければならない この期間が完了しても当該の提出がない場合 あるいは供給者に支払われた外貨額が許可金額より少ない場合には ユーザーは清算された外貨の総額 あるいは残額をベネズエラ中央銀行 (BCV) に返却する義務を負う ユーザーが当部に設定される義務の何れかに違反する場合には 一覧払いの形態での外貨 購入許可申請を再び提出することはできない ただし これにより 設定された保証の適 用やその他の民事 刑事 行政上の責任を免れる訳ではない 第 III 章 事後管理 監査と監督第 35 条外貨管理委員会 (CADIVI) はユーザー及び認可為替取引機関に対し 広範な監査 監督権限を持ち ユーザー及び認可為替取引機関に対し 外貨管理制度ユーザー登録 (RUSAD) への登録申請に於いて提出されたデータや証明書の裏づけや 外貨購入許可申請に相当する書類 あるいは許可された外貨の正しい使用などを確認するために必要な情報や書類の提出を何時でも求めることができる 予防的停止第 36 条当行政決定や為替規則に設定されている義務の何れかへの違反がある場合には 外貨管理委員会 (CADIVI) はユーザーが自動外貨管理システムにアクセスするのを予防的に停止することができる これにより当該の行政手続きが開始されるが このことによってその他の民事上 刑事上 行政上の責任を免れる訳ではない 第 IV 章 最終規定 廃止措置第一 2010 年 6 月 30 日付ベネズエラ共和国官報 号に記載された行政決定 104 号を廃止する 禁無断転載 Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 13

14 経過措置第二 2010 年 6 月 30 日付ベネズエラ共和国官報 号に記載された行政決定 104 号の有効期限中に実施された外貨購入許可申請は同行政決定に記載されている要件や手続きの適用を受ける 最終規定第三当行政決定はベネズエラ共和国官報への記載をもって発効する ウイリアム ラモン ファリーニャス フェリックス R オソリオ グスマン アメリコ マタ ガルシア マイグアリダ アングロ カルサディーヤ ベネズエラ中央銀行 (BCV) 代表 マヌエル アントニオ バロソ アルベルト 委員長 ご注意事項本資料は 情報提供を目的に作成したものです できる限り正確に内容を記載するよう努力しておりますが その正確性を保証するものではありません 本情報の採否はお客様の判断で行ってください また 本資料の使用により不利益を被る事態が生じてもジェトロは責任を負うことができませんのでご了承ください 禁無断転載 Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 14