株主各位 ( 証券コード :6287) 平成 19 年 6 月 7 日 東京都渋谷区恵比寿四丁目 9 番 10 号 株式会社サ ト ー 代表取締役 藤 田 東久夫 ( 連絡先 ) 東京都渋谷区恵比寿一丁目 21 番 3 号 株式会社サトー総務部 第 57 回定時株主総会招集ご通知拝啓ますますご清栄の

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1 株主各位 ( 証券コード :6287) 平成 19 年 6 月 7 日 東京都渋谷区恵比寿四丁目 9 番 10 号 株式会社サ ト ー 代表取締役 藤 田 東久夫 ( 連絡先 ) 東京都渋谷区恵比寿一丁目 21 番 3 号 株式会社サトー総務部 第 57 回定時株主総会招集ご通知拝啓ますますご清栄のこととお慶び申しあげます さて 当社第 57 回定時株主総会を下記により開催いたしますので ご出席くださいますようご通知申しあげます なお 当日ご出席願えない場合は 書面によって議決権を行使することができますので 株主総会参考書類をご検討いただき 同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ 平成 19 年 6 月 21 日 ( 木曜日 ) までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます 敬具記 1. 日時平成 19 年 6 月 22 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 2. 場所東京都港区北青山三丁目 6 番 8 号青山ダイヤモンドホール 1 階ダイヤモンドルーム ( 末尾記載の 株主総会会場ご案内図 をご参照ください ) 3. 会議の目的事項報告事項 1. 第 57 期 ( 平成 18 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日まで ) 事業報告 連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 57 期 ( 平成 18 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日まで ) 計算書類報告の件 決議事項第 1 号議案第 2 号議案 取締役 10 名選任の件監査役 1 名選任の件 以上 当日ご出席の際は お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます 代理人により議決権を行使される場合は 議決権を有する他の株主 1 名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です ただし 代理権を証する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください 株主総会参考書類 事業報告 計算書類及び連結計算書類に記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は 修正後の事項を当社ホームページ ( に掲載いたしますのでご了承ください - 1 -

2 株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 10 名選任の件現任取締役 10 名全員は 本総会の終結の時をもって任期満了となりますので あらためて取締役 10 名の選任をお願いするものであります 取締役候補者は次のとおりであります 昭和 60 年 3 月 1 藤田東久夫 ( 昭和 26 年 8 月 10 日生 ) 昭和 63 年 11 月平成元年 6 月平成 2 年 6 月平成 15 年 6 月 当社取締役社長室長当社常務取締役社長室長当社代表取締役社長当社代表取締役執行役員会長兼最高経営責任者 ( 現任 ) 264,101 株 昭和 52 年 2 月 昭和 58 年 10 月 当社取締役機械本部長 平成元年 6 月 当社常務取締役メカトロ本部長 平成 4 年 8 月 当社常務取締役システムサービス本部長 2 大塚正則 ( 昭和 23 年 4 月 9 日生 ) 平成 5 年 10 月 平成 9 年 6 月 当社常務取締役シール ラベル本部長当社専務取締役シール ラベル本部長 88,000 株 平成 13 年 11 月 当社代表取締役副社長兼シール ラベル本部長 平成 14 年 6 月 当社代表取締役副社長 平成 15 年 6 月 当社代表取締役執行役員社長兼最高執行責任者 ( 現任 ) - 2 -

3 3 昭和 62 年 5 月 平成 12 年 10 月 当社国際営業本部長 平成 13 年 6 月 当社常務取締役海外営業担当 平成 15 年 6 月 当社取締役専務執行役員海外営 業担当 脇敏博 平成 17 年 6 月 当社取締役執行役員副社長海外事業担当 ( 現任 ) ( 昭和 27 年 1 月 26 日生 ) [ 他の法人等の代表状況 ] SATO INTERNATIONAL PTE.LTD. SATO FRANCE SAS SATO POLSKA SP Z.O.O. SATO SHANGHAI CO.,LTD. Managing Director 5,260 株 平成 8 年 11 月 平成 11 年 4 月 当社業務企画本部企画部長 平成 12 年 6 月 当社国内営業本部管理部長 平成 13 年 7 月 当社業務改革推進部長 4 横井信宏 ( 昭和 29 年 9 月 14 日生 ) 平成 14 年 6 月 平成 15 年 6 月 当社取締役物流本部長兼企画管理部長当社取締役専務執行役員物流本部長兼企画推進部長 120,040 株 平成 16 年 4 月 当社取締役専務執行役員 CSR 室長 平成 18 年 11 月 当社取締役専務執行役員広報 C SR 管掌 ( 現任 ) 昭和 56 年 3 月 平成 10 年 2 月 当社 CS 本部システムサービス部長 平成 11 年 4 月 当社 CS 本部長 5 西田浩一 ( 昭和 33 年 12 月 10 日生 ) 平成 13 年 6 月平成 14 年 6 月平成 15 年 6 月 当社取締役 CS 本部長当社取締役マレーシア生産担当当社取締役常務執行役員マレーシア生産担当 23,800 株 平成 17 年 6 月 当社取締役専務執行役員海外生産担当 平成 18 年 4 月 当社取締役専務執行役員海外生産 購買担当 ( 現任 ) - 3 -

4 昭和 55 年 10 月 平成 6 年 4 月 当社国内営業本部横浜支店長 6 土橋郁夫 ( 昭和 30 年 9 月 21 日生 ) 平成 11 年 4 月平成 14 年 6 月平成 15 年 6 月 当社営業本部プリンタ推進部長当社 CS 本部長当社常務執行役員営業本部長 22,635 株 平成 17 年 6 月 当社取締役専務執行役員営業本部長 ( 現任 ) 7 8 昭和 51 年 6 月 株式会社小野測器入社 昭和 58 年 3 月 同社取締役営業本部副本部長 昭和 63 年 3 月 同社常務取締役技術本部副本部 長 小野隆彦 平成 2 年 3 月 同社専務取締役技術担当 音響技術研究所長 ( 昭和 26 年 9 月 9 日生 ) 平成 3 年 3 月 同社代表取締役 取締役社長 平成 11 年 6 月 当社取締役 ( 現任 ) 平成 14 年 4 月 早稲田大学客員教授 ( 現任 ) 平成 17 年 5 月 東京農工大学副学長 理事 ( 現任 ) 鈴木賢 ( 昭和 23 年 6 月 11 日生 ) 昭和 49 年 2 月 株式会社鈴彦 ( 現 株式会社バ イタルネット ) 入社 昭和 55 年 5 月 同社取締役 昭和 58 年 4 月 サンエス株式会社 ( 現 株式会 社バイタルネット ) 常務取締役 昭和 62 年 10 月 同社専務取締役 昭和 63 年 6 月 同社代表取締役専務 平成 2 年 4 月 同社代表取締役副社長 平成 6 年 4 月 同社代表取締役社長 平成 14 年 6 月 当社取締役 ( 現任 ) 平成 17 年 7 月 株式会社バイタルネット代表取 締役兼社長執行役員 ( 現任 ) 11,242 株 1,110 株 - 4 -

5 9 10 山田秀雄 ( 昭和 27 年 1 月 23 日生 ) 田中優子 昭和 59 年 3 月昭和 59 年 4 月 ( 昭和 27 年 1 月 30 日生 ) 平成 15 年 4 月 最高裁判所司法研修所修了弁護士登録 ( 第二東京弁護士会 ) 平成 4 年 10 月 山田秀雄法律事務所 ( 現 山 田 尾﨑法律事務所 ) 所長 ( 現 任 ) 平成 10 年 5 月 太洋化学工業株式会社社外監査 役 ( 現任 ) 平成 13 年 4 月 第二東京弁護士会副会長 平成 16 年 6 月 当社取締役 ( 現任 ) 平成 18 年 3 月 ライオン株式会社社外取締役 ( 現任 ) 昭和 55 年 4 月昭和 58 年 4 月昭和 61 年 4 月平成 3 年 4 月平成 5 年 4 月 法政大学第一教養部専任講師法政大学第一教養部助教授北京大学交換研究員法政大学第一教養部教授オックスフォード大学在外研究員法政大学社会学部 メディア社会学科教授 ( 現任 ) 平成 16 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 平成 19 年 4 月法政大学国際日本学インスティテュート ( 大学院 ) 教授 ( 現任 ) 400 株 500 株 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません 2. 社外取締役候補者に関する事項は 以下のとおりであります (1) 小野隆彦氏 鈴木賢氏 山田秀雄氏及び田中優子氏は社外取締役候補者であります (2) 社外取締役候補者とした理由 1 小野隆彦氏につきましては 東京農工大学副学長 理事及び早稲田大学客員教授としての高い見識と幅広い経験を当社の経営に反映していただくため 社外取締役としての選任をお願いするものであります 2 鈴木賢氏につきましては 株式会社バイタルネットの代表取締役兼社長執行役員を務めており 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため 社外取締役としての選任をお願いするものであります 3 山田秀雄氏につきましては 弁護士としての専門的な知識 経験等を当社の経営に反映していただくため 社外取締役としての選任をお願いするも - 5 -

6 のであります 4 田中優子氏につきましては 法政大学社会学部 メディア社会学科教授及び法政大学国際日本学インスティテュート ( 大学院 ) 教授としての高い見識と幅広い経験を当社の経営に反映していただくため 社外取締役としての選任をお願いするものであります (3) 当社の社外取締役に就任してからの年数 ( 本総会終結の時まで ) 小野隆彦氏 8 年鈴木賢氏 5 年山田秀雄氏 3 年田中優子氏 3 年 第 2 号議案監査役 1 名選任の件本総会終結の時をもって 監査役吉田勝彦氏は任期満了となりますので あらためて監査役 1 名の選任をお願いするものであります 監査役候補者は 次のとおりであります なお 本議案につきましては 監査役会の同意を得ております 米谷真 ( 昭和 23 年 7 月 3 日生 ) 平成 13 年 5 月 平成 14 年 7 月 平成 15 年 6 月 平成 17 年 5 月 管理本部総務部長 当社管理本部副本部長兼経理部 長 当社執行役員経営企画本部副本 部長兼経理部長 当社執行役員経営企画本部副本 部長 平成 18 年 10 月当社顧問社長付部長 ( 現任 ) 3,620 株 ( 注 ) 上記候補者と当社との間には特別の利害関係はありません 以上 - 6 -

7 メ モ

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株主各位 ( 証券コード 4744) 平成 24 年 1 月 13 日 東京都港区西麻布二丁目 24 番 12 号株式会社メッツ代表取締役社長尾形和也 臨時株主総会招集ご通知 拝啓平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申しあげます さて 当社の臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので ご出席ください 株主各位 ( 証券コード 4744) 平成 24 年 1 月 13 日 東京都港区西麻布二丁目 24 番 12 号株式会社メッツ代表取締役社長尾形和也 臨時株主総会招集ご通知 拝啓平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申しあげます さて 当社の臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので ご出席くださいますようご通知申しあげます なお 当日ご出席願えない場合は 書面によって議決権を行使することができますので

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