目 次 1. 制 度 の 概 要 P.1 Q1 振 り 込 め 詐 欺 救 済 法 はどのような 法 律 なのですか Q2 どのような 方 が 振 り 込 め 詐 欺 救 済 法 の 対 象 となりますか Q3 手 続 の 流 れはどのようになっていますか Q4 手 続 は 誰 が 行 うのですか

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1 振 り 込 め 詐 欺 救 済 法 Q&A 1. 制 度 の 概 要 2. 取 引 の 停 止 等 の 措 置 3. 預 金 等 債 権 の 消 滅 手 続 4. 分 配 金 の 支 払 手 続 5. 分 配 金 の 支 払 の 申 請 6. 決 定 及 び 分 配 金 の 支 払 7. その 他 申 請 書 等 様 式 の 記 載 例 用 語 の 解 説

2 目 次 1. 制 度 の 概 要 P.1 Q1 振 り 込 め 詐 欺 救 済 法 はどのような 法 律 なのですか Q2 どのような 方 が 振 り 込 め 詐 欺 救 済 法 の 対 象 となりますか Q3 手 続 の 流 れはどのようになっていますか Q4 手 続 は 誰 が 行 うのですか Q5 公 告 はどのように 行 われるのですか 2. 取 引 の 停 止 等 の 措 置 P.3 Q6 振 り 込 め 詐 欺 の 被 害 にあった 場 合 まず 何 をすればよいのですか Q7 預 金 口 座 等 の 取 引 の 停 止 等 の 措 置 はどのような 場 合 に 行 われるのですか 3. 預 金 等 債 権 の 消 滅 手 続 P.4 Q8 どのような 預 金 等 債 権 が 消 滅 手 続 の 対 象 となるのですか Q9 直 接 の 振 込 先 以 外 の 預 金 口 座 等 も 消 滅 手 続 の 対 象 となるのですか Q10 消 滅 手 続 の 開 始 の 要 件 としてどのような 場 合 があるのですか Q11 消 滅 手 続 に 入 らない 場 合 としてどのような 場 合 があるのですか Q12 消 滅 手 続 においては どのような 事 項 が 公 告 されるのですか Q13 消 滅 手 続 において 公 告 の 期 間 はどのくらいですか Q14 やむを 得 ない 事 情 で 権 利 行 使 の 届 出 等 を 行 わなかったために 預 金 等 債 権 が 消 滅 させられた 場 合 口 座 名 義 人 はどうすればいいのですか 4. 分 配 金 の 支 払 手 続 P.7 Q15 消 滅 手 続 が 行 われた 後 支 払 手 続 が 開 始 されない 場 合 として どのような 場 合 があるのですか Q16 被 害 回 復 分 配 金 の 支 払 いを 受 けることができない 場 合 として どのような 場 合 があるのですか Q17 支 払 手 続 においては どのような 事 項 が 公 告 されるのですか Q18 支 払 手 続 において 公 告 の 期 間 はどれくらいですか Q19 いつ 公 告 が 始 まるか 常 に 公 告 をチェックしていなければいけないのですか

3 5. 分 配 金 の 支 払 の 申 請 P.9 Q20 支 払 の 申 請 はどのようにすればよいのですか Q21 申 請 人 を 代 理 人 にお 願 いしようと 思 っているのですが 可 能 ですか Q22 支 払 の 申 請 をするためにどのような 資 料 を 準 備 すればよいのですか Q23 本 人 確 認 資 料 としてはどのような 資 料 を 準 備 すればよいのですか Q24 申 請 にあたって 申 請 手 数 料 などはとられませんか Q25 金 融 機 関 から 支 払 に 係 る 公 告 が 始 まっているとの 連 絡 があった 場 合 どうす ればいいですか Q26 申 請 書 と 添 付 資 料 はどのようにして 提 出 すればよいのですか どの 金 融 機 関 に 提 出 すればよいのですか Q27 被 害 者 の 決 定 が 確 定 する 前 に その 被 害 者 が 死 亡 した 場 合 は どうすれば よいのですか Q28 被 害 者 やその 相 続 人 が 支 払 を 受 けることができることが 決 定 した 後 その 被 害 者 や 相 続 人 が 死 亡 した 場 合 はどうすればよいのですか Q29 氏 名 や 住 所 に 変 更 があったり 代 理 人 が 替 わったりした 場 合 には どうすれ ばよいのですか 6. 決 定 及 び 分 配 金 の 支 払 P.12 Q30 分 配 額 はどのようにして 決 められるのですか Q31 決 定 表 を 閲 覧 するにはどのようにすればよいのですか Q32 被 害 回 復 分 配 金 の 支 払 はどのようにしてなされますか Q33 自 分 に 支 払 われる 被 害 回 復 分 配 金 の 金 額 を 知 りたいのですが どうすれば よいのですか Q34 支 払 われた 被 害 回 復 分 配 金 には 課 税 されますか

4 7. その 他 P.14 Q35 申 請 期 間 内 に 申 請 できなかったのですが 手 続 終 了 後 には もう 被 害 回 復 分 配 金 の 支 払 を 受 けることはできないのですか Q36 振 り 込 んだ 預 金 口 座 からお 金 が 引 き 出 されてしまっている 場 合 には どのよ うにして 被 害 回 復 を 図 ればよいのですか Q37 被 害 回 復 分 配 金 の 支 払 を 受 けたら 犯 人 への 損 害 賠 償 請 求 権 などの 請 求 権 はどうなりますか Q38 被 害 回 復 分 配 金 の 支 払 を 受 ける 権 利 を 他 人 に 譲 り 渡 したいのですが 可 能 ですか Q39 消 滅 手 続 を 行 い 被 害 者 に 支 払 を 受 ける 権 利 を 他 人 に 譲 り 渡 したいのです が 可 能 ですか Q40 振 り 込 め 詐 欺 救 済 法 の 施 行 の 前 の 被 害 についても 救 済 を 受 けることはでき ますか Q41 実 際 には 被 害 者 でないのに 被 害 者 になりすまして 申 請 などの 手 続 をしたら どうなりますか 申 請 書 等 様 式 の 記 載 例 P.17 用 語 の 解 説 P.22

5 1. 制 度 の 概 要 Q1 振 り 込 め 詐 欺 救 済 法 はどのような 法 律 なのですか Q2 どのような 方 が 振 り 込 め 詐 欺 救 済 法 の 対 象 となりますか Q3 手 続 の 流 れはどのようになっていますか Q4 手 続 は 誰 が 行 うのですか Q5 公 告 はどのように 行 われるのですか Q1 振 り 込 め 詐 欺 救 済 法 はどのような 法 律 なのですか A 振 り 込 め 詐 欺 救 済 法 は 振 り 込 め 詐 欺 等 の 被 害 者 に 対 する 被 害 回 復 分 配 金 の 支 払 手 続 等 を 定 める 法 律 です Q2 どのような 方 が 振 り 込 め 詐 欺 救 済 法 の 対 象 となりますか A 振 り 込 め 詐 欺 などの 詐 欺 その 他 の 人 の 財 産 を 害 する 罪 の 犯 罪 行 為 であって 財 産 を 得 る 方 法 として 振 込 みが 利 用 されたものにより 被 害 を 受 けた 方 が 振 り 込 め 詐 欺 救 済 法 の 救 済 の 対 象 となります 1

6 2 A 以 下 のとおりです (それぞれの 手 続 の 内 容 については 後 掲 ) 取 引 停 止 消 滅 手 続 支 払 手 続 1 預 金 口 座 の 取 引 停 止 2 犯 罪 利 用 預 金 口 座 の 認 定 3 消 滅 手 続 の た め の 公 告 4 期 間 の 経 過 失 権 5 分 配 金 支 払 の た め の 公 告 被 害 者 か ら の 支 払 い 申 請 受 付 6 支 払 額 の 確 定 7 被 害 者 へ の 支 払 支 払 の 申 請 犯 罪 利 用 の 疑 い 犯 罪 利 用 と 疑 う 相 当 の 理 由 犯 罪 利 用 預 金 口 座 に 係 る 債 権 を 消 滅 させる 手 続 です 被 害 について 金 融 機 関 に 申 し 出 A 振 込 先 の 金 融 機 関 において この 法 律 による 手 続 が 行 われます また 手 続 に おける 公 告 は 預 金 保 険 機 構 において 行 われます A 公 告 は 預 金 保 険 機 構 のホームページ 上 で 行 われます なお 振 込 先 の 金 融 機 関 に 被 害 を 申 し 出 た 方 には 支 払 手 続 時 に 金 融 機 関 か ら 個 別 に 連 絡 が 行 われますので 被 害 を 受 けた 方 は 振 込 先 の 金 融 機 関 にお 問 い 合 わせ 下 さい Q5 公 告 はどのように 行 われるのですか Q3 手 続 の 流 れはどのようになっていますか Q4 手 続 は 誰 が 行 うのですか

7 2. 取 引 の 停 止 等 の 措 置 Q6 振 り 込 め 詐 欺 等 の 被 害 にあった 場 合 まず 何 をすればよいのですか Q7 預 金 口 座 等 の 取 引 の 停 止 等 の 措 置 はどのような 場 合 に 行 われるのですか Q6 振 り 込 め 詐 欺 等 の 被 害 にあった 場 合 まず 何 をすればよいのですか A 被 害 にあった 場 合 は まず 警 察 や 金 融 機 関 に 連 絡 し 振 り 込 んだ 預 金 口 座 等 の 取 引 の 停 止 を 求 めて 下 さい ( 注 ) 振 り 込 め 詐 欺 救 済 法 において 振 り 込 んだお 金 が 一 部 引 き 出 されている 場 合 には 被 害 者 の 方 への 分 配 金 は 被 害 者 の 振 込 額 に 応 じて 減 額 されます Q7 預 金 口 座 等 の 取 引 の 停 止 等 の 措 置 はどのような 場 合 に 行 われるのですか A 預 金 口 座 等 が 犯 罪 に 利 用 された 疑 いがある 場 合 に 預 金 口 座 等 の 取 引 の 停 止 等 の 措 置 が 行 われます 3

8 3. 預 金 等 債 権 の 消 滅 手 続 Q8 どのような 預 金 口 座 等 が 消 滅 手 続 の 対 象 となるのですか Q9 直 接 の 振 込 先 以 外 の 預 金 口 座 等 も 消 滅 手 続 の 対 象 となるのですか Q10 消 滅 手 続 の 開 始 の 要 件 としてはどのようなものがあるのですか Q11 消 滅 手 続 に 入 らない 場 合 としてどのような 場 合 があるのですか Q12 消 滅 手 続 においては どのような 事 項 が 公 告 されるのですか Q13 消 滅 手 続 において 公 告 の 期 間 はどのくらいですか Q14 やむを 得 ない 事 情 で 権 利 行 使 の 届 出 等 を 行 わなかったために 預 金 等 債 権 が 消 滅 させられた 場 合 口 座 名 義 人 はどうすればよいのですか Q8 どのような 預 金 口 座 等 が 消 滅 手 続 の 対 象 となるのですか A 預 金 口 座 等 が 犯 罪 に 利 用 されたと 疑 うに 足 りる 相 当 な 理 由 があると 金 融 機 関 が 認 めた 場 合 において 当 該 預 金 口 座 等 に 係 る 債 権 が 消 滅 手 続 の 対 象 となりま す A Q9 被 直 接 の 振 込 先 以 外 の 預 金 口 座 等 も 消 滅 手 続 の 対 象 となるのですか A 直 接 の 振 込 先 以 外 の 預 金 口 座 等 であっても 専 ら 資 金 を 移 転 するために 利 用 された 疑 いのある 預 金 口 座 等 であって 当 該 預 金 口 座 等 の 資 金 が 振 込 先 の 資 金 と 実 質 的 に 同 じと 認 められるものについては 消 滅 手 続 の 対 象 となる 可 能 性 があ ります 4

9 Q10 消 滅 手 続 の 開 始 の 要 件 としてはどのようなものがあるのですか A 預 金 口 座 等 が 犯 罪 に 利 用 されたと 疑 うに 足 りる 相 当 な 理 由 があるかどうかに ついては 金 融 機 関 が 以 下 の 事 由 その 他 の 事 情 を 勘 案 して 判 断 します 捜 査 機 関 等 からの 預 金 口 座 等 の 不 正 な 利 用 に 関 する 情 報 提 供 捜 査 機 関 等 からの 情 報 等 に 基 づいて 行 った 調 査 結 果 名 義 人 の 所 在 等 の 状 況 調 査 結 果 取 引 の 状 況 Q11 消 滅 手 続 に 入 らない 場 合 としてどのような 場 合 があるのですか A 預 金 口 座 等 に 係 る 債 権 について 例 えば 以 下 の 手 続 がとられている 場 合 に は 消 滅 手 続 に 入 りません 払 戻 しの 訴 えが 提 起 されている 場 合 強 制 執 行 仮 差 押 え 仮 処 分 の 手 続 担 保 権 の 実 行 国 税 滞 納 処 分 等 の 手 続 が 行 われている 場 合 Q12 消 滅 手 続 においては どのような 事 項 が 公 告 されるのですか A 消 滅 手 続 においては 例 えば 以 下 の 事 項 が 公 告 されます 対 象 預 金 口 座 等 のある 金 融 機 関 店 舗 預 金 等 の 種 別 口 座 番 号 対 象 預 金 口 座 等 の 名 義 人 の 氏 名 名 称 対 象 預 金 等 債 権 の 額 権 利 行 使 の 届 出 期 間 方 法 Q13 消 滅 手 続 において 公 告 の 期 間 はどれくらいですか A 消 滅 手 続 における 公 告 の 期 間 は 60 日 以 上 とされています 5

10 Q14 やむを 得 ない 事 情 で 権 利 行 使 の 届 出 等 を 行 わなかったために 預 金 等 債 権 が 消 滅 させられた 場 合 口 座 名 義 人 はどうすればよいのですか A 対 象 預 金 等 債 権 に 対 する 権 利 行 使 の 届 出 を 行 わなかったことについてのやむ を 得 ない 事 情 利 用 状 況 主 要 な 入 金 の 原 因 等 について 必 要 な 説 明 を 行 い 当 該 対 象 預 金 等 債 権 が 犯 罪 利 用 預 金 口 座 等 でないことを 示 した 上 で 金 融 機 関 に 対 し 消 滅 預 金 等 債 権 の 額 に 相 当 する 額 等 の 支 払 いを 請 求 することができま す 6

11 4. 分 配 金 の 支 払 手 続 Q15 消 滅 手 続 が 行 われた 後 支 払 手 続 が 開 始 されない 場 合 として どのような 場 合 があるのですか Q16 被 害 回 復 分 配 金 の 支 払 いを 受 けることができない 場 合 として どのような 場 合 があるのですか Q17 支 払 手 続 においては どのような 事 項 が 公 告 されるのですか Q18 支 払 手 続 において 公 告 の 期 間 はどれくらいですか Q19 いつ 公 告 が 始 まるか 常 に 公 告 をチェックしていなければいけないのですか Q15 消 滅 手 続 が 行 われた 後 支 払 手 続 が 開 始 されない 場 合 として どのような 場 合 があるのですか A 消 滅 預 金 等 債 権 の 額 が 千 円 未 満 の 場 合 は 消 滅 手 続 が 行 われた 後 支 払 手 続 は 行 われません (この 場 合 その 残 高 に 相 当 する 資 金 は 預 金 保 険 機 構 に 納 付 されます(Q39 参 照 ) ) Q16 被 害 回 復 分 配 金 の 支 払 いを 受 けることができない 場 合 として どのような 場 合 があるのですか A 犯 罪 により 失 われた 財 産 の 全 部 について その 填 補 又 は 賠 償 がされた 場 合 や 消 滅 した 預 金 債 権 に 係 る 犯 罪 行 為 に 加 担 している 場 合 は 支 払 いを 受 けることが できません 7

12 Q17 支 払 手 続 においては どのような 事 項 が 公 告 されるのですか A 対 象 預 金 口 座 等 のある 金 融 機 関 店 舗 預 金 等 の 種 別 口 座 番 号 対 象 預 金 口 座 等 の 名 義 人 の 氏 名 名 称 消 滅 預 金 等 債 権 の 額 支 払 申 請 期 間 方 法 被 害 者 から 振 込 みが 行 われた 時 期 等 の 事 項 が 公 告 されます Q18 支 払 手 続 において 公 告 の 期 間 はどれくらいですか A 支 払 手 続 における 公 告 の 期 間 は 30 日 以 上 とされています Q19 いつ 公 告 が 始 まるか 常 に 公 告 をチェックしていなければいけないのですか A 振 込 先 の 金 融 機 関 に 被 害 を 申 し 出 た 方 には 支 払 手 続 時 に 個 別 に 連 絡 が 行 われますので 被 害 を 受 けた 方 は 振 込 先 の 金 融 機 関 にお 問 い 合 わせ 下 さい 8

13 5. 分 配 金 の 支 払 の 申 請 Q20 支 払 の 申 請 はどのようにすればよいのですか Q21 申 請 人 を 代 理 人 にお 願 いしようと 思 っているのですが 可 能 ですか Q22 支 払 の 申 請 をするためにどのような 資 料 を 準 備 すればよいのですか Q23 本 人 確 認 資 料 としてはどのような 資 料 を 準 備 すればよいのですか Q24 申 請 にあたって 申 請 手 数 料 などはとられませんか Q25 金 融 機 関 から 支 払 に 係 る 公 告 が 始 まっているとの 連 絡 があった 場 合 どうすればいいですか Q26 申 請 書 と 添 付 資 料 はどのようにして 提 出 すればよいのですか どの 金 融 機 関 に 提 出 すればよいのですか Q27 被 害 者 の 決 定 が 確 定 する 前 に その 被 害 者 が 死 亡 した 場 合 は どうすればよいのですか Q28 被 害 者 やその 相 続 人 が 支 払 を 受 けることができることが 決 定 した 後 その 被 害 者 や 相 続 人 が 死 亡 した 場 合 は どうすればよいのですか Q29 氏 名 や 住 所 に 変 更 があったり 代 理 人 が 替 わったりした 場 合 には どうすればよいのですか Q20 支 払 の 申 請 はどのようにすればよいのですか A 申 請 書 ( 様 式 第 一 号 )に 必 要 事 項 を 記 入 し 必 要 な 資 料 を 添 付 した 上 で 振 込 先 の 金 融 機 関 に 提 出 してください( 振 込 みを 行 った 金 融 機 関 から 提 出 することも 可 能 です ) 様 式 第 一 号 についてはP.18 参 照 9

14 Q21 申 請 人 を 代 理 人 にお 願 いしようと 思 っているのですが 可 能 ですか A 申 請 手 続 を 代 理 人 に 依 頼 することは 可 能 です ただし その 場 合 には 申 請 に あたって 代 理 権 を 証 する 資 料 が 必 要 となります Q22 支 払 の 申 請 をするためにどのような 資 料 を 準 備 すればよいのですか A 支 払 の 申 請 の 際 例 えば 以 下 の 資 料 が 必 要 です 詳 しくは 申 請 を 行 う 金 融 機 関 にお 問 い 合 わせください 本 人 であることや 代 理 人 であることを 確 認 できる 資 料 対 象 被 害 者 等 であることを 証 明 する 資 料 ( 振 込 明 細 書 の 写 し 等 ) ( 注 ) 振 込 明 細 書 を 紛 失 してしまった 場 合 でも 申 請 を 行 うことは 可 能 です その 場 合 には 振 込 の 内 容 等 を 金 融 機 関 に 十 分 に 説 明 する 必 要 があります Q23 本 人 確 認 資 料 としてはどのような 資 料 を 準 備 すればよいのですか A 本 人 確 認 資 料 としては 例 えば 以 下 の 資 料 が 必 要 です 詳 しくは 申 請 を 行 う 金 融 機 関 にお 問 い 合 わせください 自 然 人 の 場 合 には 申 請 の 日 において 有 効 な 運 転 免 許 証 外 国 人 登 録 証 明 書 住 民 基 本 台 帳 カード 等 法 人 の 場 合 には 登 記 事 項 証 明 書 申 請 日 前 六 ヵ 月 以 内 に 作 成 された 印 鑑 登 録 証 明 書 等 Q24 申 請 にあたって 申 請 手 数 料 などはとられませんか A 申 請 手 数 料 等 はとられません 10

15 Q25 金 融 機 関 から 支 払 に 係 る 公 告 が 始 まっているとの 連 絡 があった 場 合 どうすればよいのですか A 申 請 書 ( 様 式 第 一 号 )に 必 要 事 項 を 記 入 し 必 要 な 資 料 を 添 付 した 上 で 振 込 先 の 金 融 機 関 に 提 出 してください( 振 込 みを 行 った 金 融 機 関 に 提 出 し 振 込 先 の 金 融 機 関 に 取 り 次 いでもらうことも 可 能 です ) 様 式 第 一 号 についてはP.18 参 照 Q26 申 請 書 と 添 付 資 料 はどのようにして 提 出 すればよいのですか どの 金 融 機 関 に 提 出 すればよいのですか A 申 請 書 ( 様 式 第 一 号 )に 必 要 事 項 を 記 入 し 必 要 な 資 料 を 添 付 した 上 で 振 込 先 の 金 融 機 関 に 持 参 又 は 郵 送 で 提 出 してください( 振 込 みを 行 った 金 融 機 関 から 提 出 することも 可 能 です ) 様 式 第 一 号 についてはP.18 参 照 Q27 被 害 者 の 決 定 が 確 定 する 前 に その 被 害 者 が 死 亡 した 場 合 は どうすればよいのですか A 故 人 が 被 害 者 であることが 認 められた 場 合 被 害 者 の 一 般 承 継 人 であること を 示 す 書 類 があれば その 方 が 被 害 回 復 分 配 金 の 支 払 いを 受 けられる 可 能 性 が あります 必 要 な 書 類 については 届 出 先 の 金 融 機 関 にお 問 い 合 わせください Q28 被 害 者 やその 相 続 人 が 支 払 を 受 けることができることが 決 定 した 後 その 被 害 者 や 相 続 人 が 死 亡 した 場 合 は どうすればよいのですか A 支 払 を 受 けることができる 方 の 一 般 承 継 人 が 必 要 な 書 類 申 請 書 ( 様 式 第 五 号 )を 用 意 し 金 融 機 関 に 届 出 れば 被 害 回 復 分 配 金 の 支 給 を 受 けられる 可 能 性 があります 必 要 な 書 類 については 届 出 先 の 金 融 機 関 にお 問 い 合 わせくださ い 様 式 第 五 号 についてはP.21 参 照 11

16 Q29 氏 名 や 住 所 に 変 更 があったり 代 理 人 が 替 わったりした 場 合 には どうすればよいのですか A それぞれの 場 合 について 金 融 機 関 に 変 更 の 事 項 を 記 載 した 届 出 書 と 変 更 を 説 明 する 資 料 を 提 出 する 必 要 があります 12

17 6. 決 定 及 び 分 配 金 の 支 払 Q30 分 配 額 はどのようにして 決 められるのですか Q31 自 分 に 支 払 われる 被 害 回 復 分 配 金 の 金 額 を 知 りたいのですが どうすればよいのですか Q33 決 定 表 を 閲 覧 するにはどのようにすればよいのですか Q34 被 害 回 復 分 配 金 の 支 払 はどのようにしてなされますか Q35 支 払 われた 被 害 回 復 分 配 金 には 課 税 されますか Q30 分 配 額 はどのようにして 決 められるのですか A 支 払 の 申 請 後 支 払 の 該 当 者 として 決 定 された 方 に 対 して 被 害 額 が 支 払 わ れます ただし 申 請 された 被 害 者 の 総 額 が 預 金 等 の 残 高 を 超 える 場 合 には その 残 高 を 各 人 の 被 害 額 で 按 分 した 額 が 支 払 われます 按 分 による 返 還 の 一 例 被 害 者 3 名 被 害 金 額 Aさん:50 万 円 Bさん:150 万 円 Cさん:300 万 円 ( 合 計 金 額 :500 万 円 ) 被 害 金 額 のうち 200 万 円 が 引 き 出 されている ( 犯 罪 利 用 預 金 口 座 に 滞 留 している 金 額 は300 万 円 ) Aさん 被 害 金 額 50 万 円 Bさん 被 害 金 額 150 万 円 Cさん 被 害 金 額 300 万 円 ( 申 請 せず) 申 請 申 請 被 害 回 復 分 配 金 支 払 額 支 払 なし 100 万 円 200 万 円 13

18 Q31 自 分 に 支 払 われる 被 害 回 復 分 配 金 の 金 額 を 知 りたいのですが どうすれば よいのですか A 分 配 する 金 額 については 支 払 手 続 時 に 個 別 に 連 絡 が 行 われるほか 決 定 表 にも 記 載 されますので 決 定 表 等 を 確 認 することによって 知 ることができます Q32 決 定 表 を 閲 覧 するにはどのようにすればよいのですか A 決 定 表 の 閲 覧 請 求 書 ( 様 式 第 四 号 )を 金 融 機 関 に 提 出 すれば 決 定 表 を 閲 覧 することが 可 能 です(その 際 本 人 確 認 資 料 (Q23 参 照 )の 提 示 が 必 要 となりま す ) なお 決 定 表 の 写 しを 取 ること 等 は 認 められていません 様 式 四 号 についてはP.20 参 照 Q33 被 害 回 復 分 配 金 の 支 払 はどのようにしてなされますか A 被 害 回 復 分 配 金 の 支 払 は 基 本 的 には 口 座 への 振 込 みによって 行 われます Q34 支 払 われた 被 害 回 復 分 配 金 には 課 税 されますか A 支 払 われた 被 害 回 復 分 担 金 は 課 税 対 象 とはなりません なお 所 得 税 の 確 定 申 告 において ヤミ 金 等 の 被 害 額 を 事 業 所 得 等 の 必 要 経 費 としている 場 合 には 修 正 申 告 の 手 続 により 事 業 所 得 等 の 金 額 を 訂 正 する ことになります ご 不 明 な 点 は 税 務 署 にお 問 い 合 せください 14

19 7.その 他 Q35 申 請 期 間 内 に 申 請 できなかったのですが 手 続 終 了 後 には もう 被 害 回 復 分 配 金 の 支 払 を 受 けることはできないのですか Q36 振 り 込 んだ 預 金 口 座 からお 金 が 引 き 出 されてしまっている 場 合 には どのようにして 被 害 回 復 を 図 ればよいのですか Q37 被 害 回 復 分 配 金 の 支 払 を 受 けたら 犯 人 への 損 害 賠 償 請 求 権 などの 請 求 権 はどうなりますか Q38 被 害 回 復 分 配 金 の 支 払 を 受 ける 権 利 を 他 人 に 譲 り 渡 したいのですが 可 能 ですか Q39 消 滅 手 続 を 行 い 被 害 者 に 支 払 を 行 った 後 で 残 った 資 金 はどうなるの ですか Q40 振 り 込 め 詐 欺 救 済 法 の 施 行 前 の 被 害 についても 救 済 を 受 けることは できますか Q41 実 際 には 被 害 者 でないのに 被 害 者 になりすまして 申 請 などの 手 続 を したらどうなりますか Q35 申 請 期 間 内 に 申 請 できなかったのですが 手 続 終 了 後 には もう 被 害 回 復 分 配 金 の 支 払 を 受 けることはできないのですか A この 法 律 による 被 害 回 復 分 配 金 の 支 払 を 受 けることはできません なお その 場 合 には 犯 人 に 対 する 民 事 上 の 請 求 等 により 被 害 の 回 復 を 図 らざるをえませ ん 15

20 Q36 振 り 込 んだ 預 金 口 座 からお 金 が 引 き 出 されてしまっている 場 合 には どのようにして 被 害 回 復 を 図 ればよいのですか A 預 金 口 座 等 からお 金 が 一 部 引 き 出 されている 場 合 には 被 害 者 の 方 への 分 配 額 は 被 害 者 の 振 込 額 に 応 じて 一 部 減 額 されることになります また 口 座 の 残 高 が 1,000 円 未 満 の 場 合 には 分 配 金 の 支 払 はありません その 場 合 には 犯 人 に 対 する 民 事 上 の 請 求 等 により 被 害 回 復 を 図 らざるをえません Q37 被 害 回 復 分 配 金 の 支 払 を 受 けたら 犯 人 への 損 害 賠 償 請 求 権 などの 請 求 権 はどうなりますか A 被 害 回 復 分 配 金 の 支 払 を 受 けた 場 合 損 害 賠 償 請 求 権 その 他 の 請 求 権 は 支 払 を 受 けた 額 の 分 だけ 消 滅 します Q38 被 害 回 復 分 配 金 の 支 払 を 受 ける 権 利 を 他 人 に 譲 り 渡 したいのですが 可 能 ですか A 被 害 回 復 分 配 金 の 支 払 を 受 ける 権 利 を 他 人 に 譲 り 渡 すことはできません また 担 保 に 供 したり 又 は 差 し 押 さえたりすることもできません Q39 消 滅 手 続 を 行 い 被 害 者 に 支 払 を 行 った 後 で 残 った 資 金 はどうなるの ですか A 支 払 手 続 後 に 残 った 資 金 は 金 融 機 関 より 預 金 保 険 機 構 に 納 付 されます 預 金 保 険 機 構 は その 資 金 を 犯 罪 被 害 者 等 の 支 援 の 充 実 のために 支 出 す ることとされています 16

21 Q40 振 り 込 め 詐 欺 救 済 法 の 施 行 前 の 被 害 についても 救 済 を 受 けることは できますか A 振 り 込 め 詐 欺 救 済 法 の 施 行 前 の 被 害 も 救 済 の 対 象 となります Q41 実 際 には 被 害 者 でないのに 被 害 者 になりすまして 申 請 などの 手 続 を したらどうなりますか A そのような 成 りすましをして 申 請 などの 手 続 をした 場 合 には 刑 法 上 の 詐 欺 ( 未 遂 ) 罪 (10 年 以 下 の 懲 役 )が 成 立 するほか この 法 律 における 虚 偽 申 請 罪 (50 万 円 以 下 の 罰 金 ) 等 が 成 立 することになります また 不 正 に 被 害 回 復 分 配 金 の 支 払 を 受 けた 者 は 被 害 回 復 分 配 金 を 金 融 機 関 に 返 還 しなければなりません なお この 資 金 は 他 の 本 来 分 配 金 を 受 け 取 るべ き 被 害 者 に 分 配 されます 17

22 申 請 書 等 様 式 の 記 載 例 1 別 紙 様 式 第 一 号 被 害 回 復 分 配 金 支 払 申 請 書 申 請 人 ( 金 融 機 関 ) 殿 平 成 年 月 日 キンユウ タロウ 金 融 太 郎 金 フ リ ガ ナ 氏 名 又 は 名 称? 生 年 月 日 昭 和 年 月 日 ( 歳 ) 住 所 ( ***-**** ) ** 県 ** 市 ** 町 *-*-* フ リ ガ ナ 固 定 電 話 番 号 - - 携 帯 電 話 番 号 - - ファクシミリ 番 号 - - 代 表 者 又 氏 名? は 管 理 人 生 年 月 日 年 月 日 ( 歳 ) 住 所 ( - ) 代 理 人 フ リ ガ ナ 固 定 電 話 番 号 - - 携 帯 電 話 番 号 - - ファクシミリ 番 号 - - 氏 名 又 は 名 称? 生 年 月 日 年 月 日 ( 歳 ) 住 所 ( 所 在 地 )( - ) 固 定 電 話 番 号 - - 携 帯 電 話 番 号 - - ファクシミリ 番 号 - - 次 のとおり 被 害 回 復 分 配 金 の 支 払 を 申 請 します 被 害 にあった 者 は レ 申 請 人 ( 被 害 者 欄 の 下 記 事 項 についての 記 入 は 不 要 です ) その 他 の 者 ( 被 害 者 欄 の 下 記 事 項 につき 記 入 してください ) 被 害 者 フ リ ガ ナ 氏 名 又 は 名 称 生 年 月 日 年 月 日 ( 歳 ) ( - ) 住 所 申 請 人 との 関 係 一 般 承 継 人 一 般 承 継 の 理 由 及 びその 年 月 日 被 害 者 との 関 係 整 理 番 号 犯 罪 利 用 預 金 口 座 等 に 振 込 みを 行 った 年 月 日 時 犯 人 の 名 前 又 は 団 体 名 年 月 日 平 成 年 月 日 金 融 - - 次 郎 前 午 後 時 ころ により 承 継 した 受 付 日 : 年 月 日 18

23 被 害 にあわれた 状 況 息 子 と 名 乗 る 男 から 電 話 がかかり 交 通 事 故 を 起 こしたの で 示 談 金 が 至 急 必 要 だと 言 われた 示 談 金 の 振 込 先 を 指 定 されたので 銀 行 のATMから 振 込 を 行 った 支 払 を 受 け よ う と す る 金 額 ( 内 訳 ) 被 害 額 控 除 対 象 合 計 額 てん 補 又 は 賠 償 を 受 けた 年 月 日 年 月 日 ( 価 額 算 定 の 根 拠 ) てん 補 又 は 賠 償 をした 者 の 氏 名 又 は 名 称 ( 犯 人 との 関 係 ) ( ),, ~ ~ ~ てん 補 又 は 賠 償 を 受 け た 者 の 氏 名 又 は 名 称 ( 被 害 者 等 との 関 係 ) ( ) 円 円 てん 補 又 は 賠 償 額 円 支 払 を 受 けるべき 被 害 回 復 分 配 金 の 額 の 割 合 について の 合 意 の 有 無 及 び その 内 容 年 月 日 ( ) ( ) レ 合 意 はない 以 下 の 合 意 がある 施 行 規 則 第 17 条 第 1 項 第 7 号 に 定 める 他 の 申 請 人 等 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 等 合 意 の 内 容 住 フ リ ガ ナ 氏 名 又 は 名 称 所 固 定 電 話 番 号 携 帯 電 話 番 号 ファクシミリ 番 号 ( - ) 円 預 ( 貯 ) 口 座 名 義 人 フリガナ キンユウ タロウ 氏 名 ( 法 人 の 名 称 ) 金 融 太 郎 支 払 を 受 ける 金 融 機 関 の 名 称 及 び 口 座 番 号 その 他 支 払 を 受 けるために 必 要 な 事 項 金 口 座 金 融 機 関 ゆうちょ 銀 行 預 金 種 別 通 帳 記 号 銀 行 1. 普 通 預 金 2. 当 座 預 金 支 店 口 座 番 号 通 帳 番 号 その 他 必 要 な 事 項 ( 記 載 上 の 注 意 ) 印 のある 欄 については 該 当 の 印 の 中 にレを 付 けること 19

24 2 別 紙 様 式 第 四 号 決 定 表 閲 覧 請 求 書 ( 金 融 機 関 ) 殿 フ リ ガ ナ キンユウ タロウ 氏 名 又 は 名 称 請 求 人 金 融 太 郎 生 年 月 日 住 所 ( 所 在 地 ) 下 記 により 決 定 表 を 閲 覧 したく 請 求 します 平 成 年 月 日 昭 和 年 月 日 ( 歳 ) ( ***-**** ) ** 県 ** 市 ** 町 *-*-* 固 定 電 話 番 号 - - 携 帯 電 話 番 号 - - ファクシミリ 番 号 - -? 金 整 理 番 号 - - 申 請 人 フ リ ガ ナ 氏 名 又 は 名 称 生 年 月 日 住 所 年 月 日 ( 歳 ) ( - ) 届 出 を して 閲 覧 しよ うとす る 者 フ リ ガ ナ 氏 名 又 は 名 称 生 年 月 日 住 所 年 月 日 ( 歳 ) ( - ) 固 定 電 話 番 号 - - 携 帯 電 話 番 号 - - ファクシミリ 番 号 - - 請 求 人 との 関 係 閲 覧 請 求 事 項 閲 覧 目 的 のため 閲 覧 希 望 日 時 平 成 年 月 日 時 閲 覧 希 望 場 所 銀 行 支 店 20

25 3 別 紙 様 式 第 五 号 届 出 人 金 融 機 関 殿 平 成 年 月 日 フ リ ガ ナ キンユウ ハナコ 氏 名 又 は 名 称 金 融 花 子? 生 年 月 日 昭 和 年 月 日 ( 歳 ) 住 所 ( - ) 県 市 町 - - フ リ ガ ナ ( 整 理 番 号 - - 号 ) 支 払 該 当 決 定 者 についての 一 般 承 継 届 出 書 固 定 電 話 番 号 - - 携 帯 電 話 番 号 - - ファクシミリ 番 号 - - 代 表 者 又 氏 名? は 管 理 人 生 年 月 日 年 月 日 ( 歳 ) 住 所 ( - ) 金 代 理 人 フ リ ガ ナ 固 定 電 話 番 号 - - 携 帯 電 話 番 号 - - ファクシミリ 番 号 - - 氏 名 又 は 名 称? 生 年 月 日 年 月 日 ( 歳 ) 住 所 ( 所 在 地 )( - ) 支 払 該 当 決 定 者 一 般 承 継 人 固 定 電 話 番 号 - - 携 帯 電 話 番 号 - - ファクシミリ 番 号 - - 次 の 支 払 該 当 決 定 者 に 関 して 一 般 承 継 がありましたので 届 け 出 ます キンユウ タロウ 金 融 太 郎 昭 和 年 月 日 ( 歳 ) ( ***-****) ** 県 ** 市 ** 町 *-*-* 支 払 該 当 決 定 者 との 関 係 レ 合 意 はない 以 下 の 合 意 がある 支 払 を 受 け るべき 被 害 回 復 分 配 金 の 額 の 割 合 についての 合 意 の 有 無 及 びその 内 容 フ リ ガ ナ 氏 名 又 は 名 称 生 年 月 日 住 所 一 般 承 継 の 理 由 及 びその 年 月 日 施 行 規 則 第 29 条 第 1 項 第 6 号 に 定 める 他 の 届 出 人 等 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 等 合 意 の 内 容 年 月 日 フ リ ガ ナ 氏 名 又 は 名 称 住 所 ( - ) 固 定 電 話 番 号 - - 携 帯 電 話 番 号 - - ファクシミリ 番 号 - - により 承 継 した 受 付 日 : 年 月 日 21

26 支 払 を 受 ける 金 融 機 関 の 名 称 及 び 口 座 番 号 その 他 支 払 を 受 けるために 必 要 な 事 項 預 ( 貯 ) 金 口 座 口 座 名 義 人 フリガナ キンユウ 氏 名 ( 法 人 の 名 称 ) 金 融 機 関 ゆうちょ 銀 行 預 金 種 別 通 帳 記 号 ハナコ 金 融 花 子 銀 行 支 店 1. 普 通 預 金 2. 当 座 預 金 口 座 番 号 通 帳 番 号 その 他 必 要 な 事 項 ( 記 載 上 の 注 意 ) 印 のある 欄 については 該 当 の 印 の 中 にレを 付 けること 22

27 用 語 の 解 説 振 込 利 用 犯 罪 行 為 詐 欺 その 他 の 人 の 財 産 を 害 する 罪 の 犯 罪 行 為 であって 財 産 を 得 る 方 法 としてその 被 害 を 受 けた 者 からの 預 金 口 座 等 への 振 込 が 利 用 されたもの 犯 罪 利 用 預 金 口 座 振 込 利 用 犯 罪 行 為 において 振 込 利 用 犯 罪 行 為 の 振 込 先 となった 預 金 口 座 のこと ( 資 金 の 移 転 を 目 的 として 利 用 さ れたものが 含 まれる 場 合 もある ) 消 滅 手 続 犯 罪 利 用 預 金 口 座 について 当 該 口 座 に 係 る 預 金 債 権 を 消 滅 させる 手 続 のこと 消 滅 預 金 等 債 権 預 金 保 険 機 構 による 債 権 の 消 滅 手 続 の 開 始 の 公 告 後 一 定 期 間 内 (60 日 以 上 )に 権 利 行 使 の 届 出 等 がなされず 権 利 が 消 滅 した 預 金 債 権 のこと 振 り 込 め 詐 欺 の 救 済 を 名 乗 る 詐 欺 に ご 注 意 下 さい! 振 り 込 め 詐 欺 救 済 法 の 手 続 において ATMの 操 作 だけで 預 金 口 座 にお 金 が 振 り 込 まれることはありません 23

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