各 位 平 成 28 年 8 月 23 日 不 動 産 投 資 信 託 証 券 発 行 者 名 東 京 都 港 区 六 本 木 六 丁 目 10 番 1 号 六 本 木 ヒルズ 森 タワー インヴィンシブル 投 資 法 人 代 表 者 名 執 行 役 員 福 田 直 樹 (コード 番 号 :8963) 資 産 運 用 会 社 名 コンソナント インベストメント マネジメント 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 福 田 直 樹 問 合 せ 先 企 画 部 長 粉 生 潤 (TEL 03-5411-2731) 規 約 変 更 及 び 役 員 選 任 に 関 するお 知 らせ インヴィンシブル 投 資 法 人 ( 以 下 本 投 資 法 人 といいます )は 本 日 開 催 の 本 投 資 法 人 役 員 会 に おいて 規 約 変 更 及 び 役 員 選 任 に 関 し 平 成 28 年 9 月 26 日 開 催 予 定 の 本 投 資 法 人 投 資 主 総 会 に 付 議 す ることを 決 議 いたしましたので 下 記 のとおりお 知 らせいたします なお 下 記 事 項 は 当 該 投 資 主 総 会 での 承 認 可 決 をもって 効 力 を 生 じます 記 1. 規 約 変 更 の 主 な 内 容 及 び 理 由 について (1) 投 資 法 人 の 税 会 不 一 致 に 関 連 する 課 税 負 担 の 問 題 に 係 る 税 制 ( 関 連 する 法 令 を 含 みます )の 改 正 に 対 応 するため 関 連 する 規 定 につき 必 要 な 修 正 等 を 行 うものです ( 第 17 条 第 1 号 及 び 第 4 号 関 係 ) (2) 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 で 定 められている 新 投 資 口 予 約 権 無 償 割 当 て 及 び 本 投 資 法 人 の 投 資 口 の 取 得 に 関 する 一 般 事 務 の 委 託 に 関 する 規 定 を 整 備 するとともに 自 己 投 資 口 の 取 得 新 投 資 口 予 約 権 の 無 償 割 当 て 及 び 投 資 法 人 債 の 発 行 に 関 する 費 用 を 本 投 資 法 人 が 負 担 することを 明 確 化 するため 該 当 する 規 定 を 変 更 するものです ( 第 40 条 第 2 項 及 び 第 42 条 第 2 項 第 1 号 関 係 ) (3) 本 投 資 法 人 は 平 成 25 年 1 月 以 降 平 成 28 年 12 月 までの 期 間 に 係 る 資 産 運 用 報 酬 について 資 産 運 用 会 社 の 同 意 を 得 て 減 額 しておりますが 平 成 29 年 1 月 以 降 平 成 29 年 12 月 までの 期 間 に 係 る 資 産 運 用 報 酬 についても 平 成 28 年 1 月 以 降 平 成 28 年 12 月 までの 期 間 に 係 る 報 酬 と 同 水 準 とし 規 約 変 更 がなされなかった 場 合 に 適 用 されることとなる 水 準 に 比 べて 減 額 された 金 額 とすること について 資 産 運 用 会 社 の 同 意 を 得 ましたので 当 該 期 間 に 係 る 資 産 運 用 報 酬 の 額 及 び 支 払 いに 関 する 基 準 を 変 更 するものです ( 第 41 条 関 係 附 則 関 係 ) (4) 上 記 の 他 本 投 資 法 人 の 規 約 について 必 要 な 規 定 の 加 除 表 現 の 変 更 及 び 明 確 化 並 びにその 他 字 句 の 修 正 を 行 うものです ( 第 10 条 第 3 項 関 係 ) 1
2. 役 員 選 任 について 執 行 役 員 福 田 直 樹 監 督 役 員 髙 橋 孝 志 及 び 藤 元 拓 志 より 本 投 資 主 総 会 終 結 の 時 をもって 一 旦 辞 任 し たい 旨 の 申 し 出 があったため 平 成 28 年 9 月 26 日 付 であらためて 執 行 役 員 1 名 及 び 監 督 役 員 2 名 を 選 任 することについて 議 案 を 提 出 するものです また 補 欠 執 行 役 員 クリストファー リードの 選 任 に 係 る 議 案 は 執 行 役 員 が 法 令 に 定 める 員 数 を 欠 くことになる 場 合 に 備 え 補 欠 執 行 役 員 1 名 を 選 任 することについて 議 案 を 提 出 するものです (1) 執 行 役 員 候 補 者 福 田 直 樹 ( 現 任 ) (2) 監 督 役 員 候 補 者 髙 橋 孝 志 ( 現 任 ) 藤 元 拓 志 ( 現 任 ) (3) 補 欠 執 行 役 員 候 補 者 クリストファー リード( 現 任 ) 3. 投 資 主 総 会 の 日 程 平 成 28 年 8 月 23 日 投 資 主 総 会 提 出 議 案 承 認 役 員 会 平 成 28 年 9 月 8 日 投 資 主 総 会 招 集 ご 通 知 の 発 送 ( 予 定 ) 平 成 28 年 9 月 26 日 投 資 主 総 会 開 催 ( 予 定 ) [< 添 付 資 料 > 投 資 主 総 会 招 集 ご 通 知 ] * 本 投 資 法 人 のホームページアドレス:http://www.invincible-inv.co.jp/ 以 上 2