6. 当該会計年度の初日における職員の状況 (1) 法人本部職員の人数 1 常勤専従者の実数 1 ➁ 常勤兼務者の実数 3 非常勤者の実数 7 常勤換算数. 常勤換算数 1.6 () 施設 事業所職員の人数 1 常勤専従者の実数 377 ➁ 常勤兼務者の実数 3 非常勤者の実数 186 常勤換算数.

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1 現況報告書 ( 平成 3 年 月 1 日現在 ) 別紙 1 1. 法人基本情報 (1) 都道府県区分 () 市町村区分 (3) 所轄庁区分 () 法人番号 (5) 法人区分 (6) 活動状況 6 京都府 1 京都市 一般法人 1 運営中 (7) 法人の名称 (8) 主たる事務所の住所 社会福祉法人浩照会京都府 京都市 伏見区向島二ノ丸町 151 番 81 (9) 主たる事務所の電話番号 (1) 主たる事務所のFAX 番号 (11) 従たる事務所の有無 無 (1) 従たる事務所の住所 (13) 法人のホームヘ ーシ アト レス (15) 法人の設立認可年月日 平成 11 年 11 月 1 日 (16) 法人の設立登記年月日 (1) 法人のメールアト レス平成 11 年 11 月 1 日 ajisai@ab.auone-net.jp. 当該会計年度の初日における評議員の状況 (1) 評議員の定員 8 名 ~1 名 () 評議員の現員 9 (3-6) 評議員全員の報酬等の総額 7,338 (3-1) 評議員の氏名 (3-3) 評議員の任期 (3-) 評議員の所 (3-5) 他の社会福祉法人の (3-7) 前会計年度における評轄庁からの再就職評議員 役員 職員との兼務状議員会への出席回数 (3-) 評議員の職業状況況 中西明美 H9..1 ~ H 小林亮 H9..1 ~ H 山田宏晁 H9..1 ~ H 寺田幸治 H9..1 ~ H 堀正二 H9..1 ~ H 福島豊 H9..1 ~ H 山口稔 H9..1 ~ H 白髭照雄 H9.1.1 ~ H 松本勉 H9.1.1 ~ H 当該会計年度の初日における理事の状況 (1) 理事の定員 7 名 ~9 名 () 理事の現員 8 (3-1) 理事全員の報酬等の総額 8,7,13 特例無 (3-1) 理事の氏名宮脇昭太郎福原毅大内孝雄井上教子宮脇五郎髙木正博谷口弘昌本庄英雄 (3-) 理事の役職 (3-3) 理事長への就任年月日 (3-) 理事の (3-5) 理事選任の評議 (3-6) 理事の職業常勤 非常勤員会議決年月日 (3-7) 理事の所轄庁からの 再就職状況 (3-1) 各理 (3-13) 前会事と親族等特計年度におけ (3-8) 理事の任期 (3-9) 理事要件の区分別該当状況 (3-11) 理事報酬等の支給形態殊関係にあるる理事会への者の有無出席回数 1 理事長 ( 会長等含む ) 平成 9 年 11 月 1 日 1 常勤平成 9 年 6 月 日 H9.6. ~ H 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 1 有 6 3 その他理事 非常勤平成 9 年 6 月 日 H9.6. ~ H 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 無 6 3 その他理事 非常勤平成 9 年 6 月 日 H9.6. ~ H 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 無 5 3 その他理事 非常勤平成 9 年 6 月 日 H9.6. ~ H 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 無 6 3 その他理事 1 常勤平成 9 年 6 月 日 H9.6. ~ H 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 1 有 6 3 その他理事 1 常勤平成 9 年 6 月 日 H9.6. ~ H 施設の管理者 無 5 3 その他理事 1 常勤平成 9 年 1 月 13 日 H ~ H 施設の管理者 無 3 その他理事 1 常勤平成 9 年 1 月 13 日 H ~ H 施設の管理者 無. 当該会計年度の初日における監事の状況 (1) 監事の定員 名 () 監事の現員 (3-6) 監事全員の報酬等の総額 16,98 (3-1) 監事の氏名 下垣邦彦 岩城本臣 (3-)1 監事の職業 (3-) 監事の所轄庁からの再就職状況 (3-3) 監事選任の評議員会議決年月日 (3-7) 前会計年度にお (3-) 監事の任期 (3-5) 監事要件の区分別該当状況 ける理事会への出席回 数 平成 9 年 6 月 日 H9.6. ~ H 社会福祉事業に識見を有する者 ( その他 ) 9 平成 9 年 6 月 日 H9.6. ~ H 財務管理に識見を有する者 ( その他 ) 7 5. 前会計年度 当会計年度における会計監査人の状況 (1-3) 前年 (1-) 前会計年度決算にかか (1-1) 前会計年度の会計監査人の氏名 ( 監査法人の場合は監査法人度の会計監査人る定時評議 (-1) 当会計年度の会計監査人の氏名 ( 監査法人の場合は監査法人名 ) 名 ) の監査報酬額員会への出 席の有無平安監査法人 無平安監査法人 (-) 当会計年度の会計監査人の監査報酬額

2 6. 当該会計年度の初日における職員の状況 (1) 法人本部職員の人数 1 常勤専従者の実数 1 ➁ 常勤兼務者の実数 3 非常勤者の実数 7 常勤換算数. 常勤換算数 1.6 () 施設 事業所職員の人数 1 常勤専従者の実数 377 ➁ 常勤兼務者の実数 3 非常勤者の実数 186 常勤換算数. 常勤換算数 前会計年度に実施した評議員会の状況 (1) 評議員会ごとの評議員会開催年月日 () 評議員会ごとの評議員 理事 監事 会計監査人別の出席者数 評議員理事監事会計監査人 (3) 評議員会ごとの決議事項 平成 9 年 6 月 日 6 1. 平成 8 年度事業報告について. 平成 8 年度決算について 3. 新規理事 監事の選任ついて. 会計監査人の選任について 5. 役員報酬について 平成 9 年 11 月 1 日 7 1. 定款変更について 平成 9 年 1 月 13 日 9 1. 新理事の選任について 平成 3 年 3 月 17 日 平成 3 年度事業計画について. 平成 3 年度収支予算について () うち開催を省略した回数 8. 前会計年度に実施した理事会の状況 (1) 理事会ごとの理事会開催年月日 () 理事会ごとの理事 監事別の出席者数 理事 監事 (3) 理事会ごとの決議事項 平成 9 年 6 月 3 日 平成 8 年度事業報告について. 平成 8 年度決算について 3. 評議員会の招集事項について 平成 9 年 6 月 日 6 1. 理事長の互選について 平成 9 年 1 月 8 日 6 1. 介護老人保健施設あじさいガーデン伏見施設長選任について. 特別養護老人ホームあじさい苑施設長選任について 3. 伏見桃山総合病院病院長選任について. 定款の変更について 5. 新規評議員候補者の選任について 6. 新規理事候補者の選任について 7. 現理事長の退任及び新理事長の互選について 8. その他 平成 9 年 11 月 日 6 1. 評議員会決議の省略について 平成 3 年 1 月 31 日 8 1. 理事長の互選について 平成 3 年 3 月 17 日 8 1. 平成 3 年度事業計画について. 平成 3 年度収支予算について 3. 理事長の職務執行状況報告について. 運転資金の借り入れについて () うち開催を省略した回数 3 9. 前会計年度に実施した監事監査の状況 (1) 監事監査を実施した監事の氏名 () 監査報告により求められた改善すべき事項 下垣邦彦岩城本臣 特になし

3 (3) 監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応 特になし 1. 前会計年度に実施した会計監査の状況 (1) 会計監査人による会計監査報告における意見の区分 1 無限定適正意見 () 会計監査人による監査報告書 11. 前会計年度における事業等の概要 - (1) 社会福祉事業の実施状況 1- 拠点区分名称 1 本部拠点 老健拠点 老健拠点 老健拠点 老健拠点 老健拠点 3 特養拠点 3 特養拠点 病院拠点 病院拠点 1 本部拠点 老健拠点 老健拠点 3 特養拠点 1- 実施事業名称 ➁ 事業所の名称 3 事業所の所在地 事業所の 5 事業所の 8 年間 ( 月 ~3 6 事業所単位での事業開 7 事業所単土地の保有建物の保有月 ) 利用者延べ始年月日位での定員状況状況総数 ( 人 / 年 ) ( ア ) 建設年月日 ( イ ) 自己資金額 ( ウ ) 補助金額 ( エ ) 借入金額 ( オ ) 建設費合計額 ウ延べ床面積 ( ア )-1 修繕年月日 ( ア )- 修繕年月日 ( ア )-3 修繕年月 ( ア )- 修繕年月日 ( ア )-5 修繕年月日 ( イ ) 修繕費合計額 ( 回目 ) 日 (3 回目 ) ( 回目 ) 1 本部経理区分 社会福祉法人浩照会法人本部 京都府 京都市伏見区 向島二ノ丸町 151 番 81 その他 3 自己所有 平成 11 年 11 月 1 日 1811 生計困難者に対する無料低額老健利用事業 介護老人保健施設あじさいガーデン伏見 京都府 京都市伏見区 向島二ノ丸町 151 番 81 その他 3 自己所有 平成 13 年 1 月 9 日 76 86, ( 公益 ) 居宅サービス事業 ( 短期入所療養介護 ) 介護老人保健施設あじさいガーデン伏見短期 京都府 京都市伏見区 向島二ノ丸町 151 番 81 その他 3 自己所有 平成 13 年 1 月 9 日, ( 公益 ) 居宅サービス事業 ( 通所リハ ) 介護老人保健施設あじさいガーデン伏見通所 京都府 京都市伏見区 向島二ノ丸町 151 番 81 その他 3 自己所有 平成 13 年 1 月 9 日 6 1, ( 公益 ) 居宅サービス事業 ( 訪問リハ ) 介護老人保健施設あじさいガーデン伏見訪リハ 京都府 京都市伏見区 向島二ノ丸町 151 番 81 その他 3 自己所有 平成 19 年 5 月 1 日 8, ( 公益 ) 居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所あじさい 京都府 京都市伏見区 向島二ノ丸町 151 番 81 その他 3 自己所有 平成 13 年 1 月 1 日 1,19 13 特別養護老人ホーム ( 介護福祉サービス ) 特別養護老人ホームあじさい苑 京都府 京都市伏見区 向島二ノ丸町 151 番 53 3 自己所有 3 自己所有 平成 17 年 11 月 1 日 1 33,75 1 老人短期入所施設 ( 短期入所生活介護 ) 特別養護老人ホームあじさい苑短期 京都府 京都市伏見区 向島二ノ丸町 151 番 53 3 自己所有 3 自己所有 平成 17 年 11 月 1 日 6, 生計困難者に対する無料低額診療事業 伏見桃山総合病院 京都府 京都市伏見区 下油掛町 自己所有 3 自己所有 平成 7 年 月 1 日 , ( 公益 ) 居宅サービス事業 ( 訪問看護 ) 訪問看護ステーションあじさい 京都府 京都市伏見区 向島二ノ丸町 151 番 81 その他 3 自己所有 平成 7 年 11 月 1 日 1,77 61 事業所内保育事業 あじさい保育園 京都府 京都市伏見区 向島二ノ丸町 151 番 81 その他 3 自己所有 平成 7 年 6 月 1 日, ( 公益 ) 居宅サービス事業 ( 通所リハ ) 介護老人保健施設あじさいガーデン伏見予防通所 京都府 京都市伏見区 向島二ノ丸町 151 番 81 その他 3 自己所有 平成 18 年 月 1 日 1, ( 公益 ) 居宅サービス事業 ( 訪問リハ ) 介護老人保健施設あじさいガーデン伏見予防訪リハ 京都府 京都市伏見区 向島二ノ丸町 151 番 81 その他 3 自己所有 平成 19 年 5 月 1 日 老人短期入所施設 ( 短期入所生活介護 ) 特別養護老人ホームあじさい苑予防短期 京都府 京都市伏見区 向島二ノ丸町 151 番 53 3 自己所有 3 自己所有 平成 17 年 11 月 1 日 前会計年度における事業等の概要 - () 公益事業 1- 拠点区分名称 事業所の 5 事業所の 6 事業所単位での事業開 7 事業所単 3 事業所の所在地土地の保有建物の保有始年月日位での定員状況状況 ( ア ) 建設年月日 ( イ ) 自己資金額 ( ウ ) 補助金額 ( エ ) 借入金額 ( オ ) 建設費合計額 ウ延べ床面積 ( ア )-1 修繕年月日 11. 前会計年度における事業等の概要 - (3) 収益事業 1- 実施事業名称 ➁ 事業所の名称 ( ア )- 修繕年月日 ( 回目 ) ( ア )-3 修繕年月日 (3 回目 ) ( ア )- 修繕年月日 ( 回目 ) ( ア )-5 修繕年月日 8 年間 ( 月 ~3 月 ) 利用者延べ総数 ( 人 / 年 ) ( イ ) 修繕費合計額

4 1- 拠点区分名称 11. 前会計年度における事業等の概要 - () 備考 1- 実施事業名称 ➁ 事業所の名称 事業所の 5 事業所の 6 事業所単位での事業開 7 事業所単 3 事業所の所在地土地の保有建物の保有始年月日位での定員状況状況 ( ア ) 建設年月日 ( イ ) 自己資金額 ( ウ ) 補助金額 ( エ ) 借入金額 ( オ ) 建設費合計額 ウ延べ床面積 ( ア )-1 修繕年月日 ( ア )- 修繕年月日 ( 回目 ) ( ア )-3 修繕年月日 (3 回目 ) ( ア )- 修繕年月日 ( 回目 ) ( ア )-5 修繕年月日 8 年間 ( 月 ~3 月 ) 利用者延べ総数 ( 人 / 年 ) ( イ ) 修繕費合計額 11-. うち地域における公益的な取組 ( 地域公益事業含む )( 再掲 ) 1 取組類型コード分類 居宅サービス事業 ( 短期入所療養介護 ) 居宅サービス事業 ( 通所リハ ) 居宅サービス事業 ( 訪問リハ ) 居宅介護支援事業 居宅サービス事業 ( 訪問看護 ) ➁ 取組の名称 3 取組の実施場所 ( 区域 ) 取組内容あじさいガーデン伏見短期入所療養介護京都市伏見区 南区 宇治市 城陽市要介護者 要支援者に対する短期入所受入れによる療養介護事業あじさいガーデン伏見通所リハ京都市伏見区 宇治市要介護者 要支援者に対する通所による介護及びリハビリテーション事業あじさいガーデン伏見訪問リハ京都市伏見区 南区 宇治市 城陽市要介護者 要支援者に対する在宅訪問によるリハビリテーション事業居宅介護支援事業所あじさい京都市伏見区 宇治市要介護者 要支援者に対する在宅でのケアプラン作成等の居宅介護支援事業訪問看護ステーションあじさい京都市伏見区 宇治市要介護者 要支援者に対する在宅訪問による看護支援事業 1. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 ( 社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません ) (1) 社会福祉充実残額等の総額 () 社会福祉充実計画における計画額 ( 計画期間中の総額 ) 1 社会福祉事業又は公益事業 ( 社会福祉事業に類する小規模事業 ) 地域公益事業 3 公益事業 合計額 (1++3) (3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額 1 社会福祉事業又は公益事業 ( 社会福祉事業に類する小規模事業 ) 地域公益事業 3 公益事業 合計額 (1++3) () 社会福祉充実計画の実施期間 ~ 13. 透明性の確保に向けた取組状況 (1) 積極的な情報公表への取組 1 任意事項の公表の有無ア事業報告 無イ財産目録 1 有ウ事業計画書 無エ第三者評価結果 1 有オ苦情処理結果 1 有カ監事監査結果 無キ附属明細書 無 () 前会計年度の報酬 補助金等の公費の状況 1 事業運営に係る公費 1,69,1,539 ➁ 施設 設備に係る公費 1,63, 3 国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (3) 福祉サービスの第三者評価の受審施設 事業所について施設名特別養護老人ホームあじさい苑介護老人保健施設あじさいガーデン伏見介護老人保健施設あじさいガーデン伏見通所リハビリテーション 訪問リハビリテーション 直近の受審年度平成 6 年度平成 7 年度平成 8 年度 1. ガバナンスの強化 財務規律の確立に向けた取組状況 (1) 会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況 1 実施者の区分 ➁ 実施者の氏名 ( 法人の場合は法人名 ) 3 業務内容 費用 [ 年額 ] () 法人所轄庁からの報告徴収 検査への対応状況 1 所轄庁から求められた改善事項 1.( 平成 9 年 1 月 13 日付 ) 社会福祉法人テレビの貸出し コインランドリー及び自動販売機の関連業務について出入り業者の常駐職員が退職後 引き続いて当法人の運営する施設の職員が当該業務に従事していたことから これらに係る人件費 光熱水費に相当する金額は 本来当法人が負担するべきものではなく 当法人は出入り業者から事務手数料を徴収すべきであったと考えられる. 社会福祉法人法人運営における内部統制に整備について内部統制のための諸規定や事務手順のシステムを整備すること 3. 監査法人により指摘されている事項について監査法人の予備調査により 重要事項及び指摘事項として報告されている全項目について改善に取り組み 監査法人の確認を受けること ➁ 実施した改善内容 1. テレビ貸出しに係る人件費 使用に係る電気代 コインランドリー 洗濯機の使用に係る水道代

5 電気代 自動販売機の設置に係る土地代 電気代についての経費を算定した上で 当法人に対し出入り業者より支払いを受けた. 職務分掌規程 職務権限規程を改定し 新たに購買規程 稟議規程 文書管理規程を作成した 3. 固定資産の実査が未実施であったため実施した 賞与引当金に法定福利費の法人負担分を含まれていなかったため当該負担分を含め計上した 人件費 支払利息について未払い費用が計上されていなかったため未払い費用として計上した おむつ等の貯蔵品について 受払記録がなかったため受払記録を行い 期末在庫数量と金額の把握を行った 15. その他 退職手当制度の加入状況等 ( 複数回答可 ) 1 社会福祉施設職員等退職手当共済制度 (( 独 ) 福祉医療機構 ) に加入 中小企業退職金共済制度 (( 独 ) 勤労者退職金共済機構 ) に加入 3 特定退職金共済制度 ( 商工会議所 ) に加入 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業 施設の職員を対象とした退職手当制度に加入 5 その他の退職手当制度に加入 ( 具体的に : ) 6 法人独自で退職手当制度を整備 7 退職手当制度には加入せず 退職給付引当金の積立も行っていない