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りさこさだい
5 years ago
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1 NEXCO 東日本グループの取り組み ~ 経営の安定さらなる発展を目指して ~ 2011 年 8 月

2 目次 1. NEXCO 東日本グループの新たな中期経営計画等 1) 経営理念 4 2) 経営ビジョン 5 3) 経営方針 6 4) 新たな中期経営計画 (2011~2013) 2013) の位置づけ 7 2.NEXCO 東日本グループの経営上の取り組み状況 1)NEXCO 東日本を含む高速道路会社概要 9 2) グループ経営の確立 12 3) 財務状況 13 4) 主要事業の取り組み状況 16 参考経営基盤を確立する取り組み事業運営の具体的な取り組み資料編 NEXCO 東日本グループにおける事業運営の具体的な取り組み別紙 1

3 1.NEXCO 東日本グループの新たな中期経営計画等 1) 経営理念 2) 経営ビジョン 3) 経営方針 4) 新たな中期経営計画 (2011~2013) の位置づけ 2

4 1) 経営理念経営理念はグループ経営の確立に伴い NEXCO 東日本グループ全体を対象としています 3

5 2) 経営ビジョン経営ビジョンは 10 年後のあるべき姿として 2020 ビジョン ~ つなぐ価値を創造 ~ を掲げ従来のお客さま社会投資家社員のステークフォルダーに環境国際社会取引先国民を加えています 4

6 3) 経営方針経営方針は従来の 4 つの経営方針に加え経営ビジョンでふれた 8 つのステークフォルダーに貢献する CSR 経営を掲げています 5

7 4) 新たな中期経営計画の位置づけ第 Ⅰ 期中期経営計画 (2006~2010) ではネクスコ東日本グループの経営基盤を確立する期間としました新たな中期経営計画ではつなぐ価値の創造に向け経営の安定さらなる発展を目指しますなぐ価値の創造に向け経営の安定さらなる発展を目指します Change( 変革 ) 1. 経営資源の戦略的配分 2. 事業領域の拡大 Governance( 統治 ) 3. グループ経営の高度化経営管理の集積化分権化 4. 地域に根ざした経営に推進 Operation( 執行 ) 5. イノベーションマインドによる高品質と低コストの追求 6. 最小の LCC による着実な整備長寿命化予防保全新たな中期経営計画 (2011~2013) は 2011 年 3 月に発生した東日本大震災の対応や復旧等の計画も踏まえるべく現在見直しを行っているところです 6

8 2.NEXCO 東日本グループの取り組み状況 1)NEXCO 東日本を含む高速道路会社概要 1 高速道路会社のスキーム 2NEXCO 各社の事業概要 3NEXCO 各社の比較 2) グループ経営の確立 3) 財務状況 1 財務内容の推移 ( 連続 P/L) 2 高速道路事業の内訳 3 会社固有 ( 道路建設を除く ) 借入金の削減 4) 主要事業の取り組み参考経営基盤を確立する取り組み 7

9 1)-1 高速道路会社のスキーム高速道路会社はお客さまからいただいた料金で高速道路の管理機構への賃借料の支払いを実施しまた調達した資金で新たな高速道路を建設し資産債務を機構に引渡します機構は高速道路の資産債務を保有し高速道路会社からの賃借料で債務を返済しますさらに基本的なサービスとしての礎づくりと地域の特徴を活かした個性的な店舗作りの華づくりの両面から SA PA のレベルアップに取り組んでいます高速道路事業高速道路会社 ( 効率的な事業実施 ) 協定機構 (45 年以内での確実な債務返済 ) 道路建設に係る建設高速道路の保有資金の借入お客さま料金管理実質的な道路管理者として総合的にマネジメント資産の帰属債務の引受貸付け賃借料の支払い債務返済 ( 承継債務及び新規引受債務 ) 休憩施設事業等 SA PA 新たなビジネス ( 独 ) 日本高速道路保有債務返済機構 8

8,731 Km 850 km 783 箇所西日本会社 NEXCO 各社は民間ノウハウの活用により高速道路の管理建設休憩施設事業等を一体的効率的に実施しお客さまサービス向上を目指します高速道路の管理事業安全安心を確保しつつ

10 1)-2NEXCO 各社の事業概要 NEXCO 各社は地域に密着した事業を競争性のもと実施し地域社会地域経済の発展に寄与します管理延長建設延長 SA PA 数 (H23.3 末現在 ) NEXCO 東日本 3,593 km 274 km 307 箇所 NEXCO 中日本 1,774 Km 407 km 185 箇所東日本会社 NEXCO 西日本 3,364 Km 169 km 291 箇所中日本会社合計 8,731 Km 850 km 783 箇所西日本会社 NEXCO 各社は民間ノウハウの活用により高速道路の管理建設休憩施設事業等を一体的効率的に実施しお客さまサービス向上を目指します高速道路の管理事業安全安心を確保しつつ効率的な維持管理補修を実施効率的に管理できる道路の建設災害時の連携高速道路の建設事業定められた建設区間をコストを削減しつつ早期に供用一元的なお客さまサービスを提供災害時の連携民間ノウハウを活用一体的効率的に実施休憩施設事業等お客さま満足の向上相乗効果を発揮し新たな事業展開道路と商業施設の一体的な計画 9

11 1)-3NEXCO 各社の比較項目 ( 平成 22 年度実績 ) 単位東日本中日本西日本三社合計管理延長 km 3,593 1,774 3,364 8,731 ( 対東日本 ) 交通量万台 / 日 ( 対東日本 ) 従業員数人 2,213 2,117 2,394 6,724 ( 対東日本 ) 固定資産額 (ETC 料金機械等) 億円 2,403 2,658 2,134 7,196 ネクスコ 3 社比較 ( 東 =1.00) 管理費用道路資産賃借料管理延長交通量従業員資産 / 資本 ( 対東日本 ) 仕掛道路資産額億円 3,766 11,956 2,906 18,629 ( 対東日本 ) 資本金億円料金収入億円 5,587 4,422 5,062 15,073 道路資産賃借料 1.20 管理延長料金収入 1.00 交通 0.80 量 0.60 仕掛資産額固定資産額 ( 対東日本 ) 収入管理費用億円 1,796 1,323 1,678 4,798 / ( 対東日本 ) 費用道路資産賃借料億円 3,949 3,286 3,890 11,127 ( 対東日本 ) (5 ケ年累計 ) 25,751 22,238 24,254 72,244 各社の財務情報などから作成しています従業員数以下は単体ベースの数値です仕掛道路資産とは道路会社の建設中の道路資産 ( 工事完成後に機構に帰属する道路資産のこと ) をさします金額は億円未満を切り捨てて表示している事から合計が合わないことがあります管理費用料金収入仕掛資産固定資産額従業員拡大東日本中日本西日本 10

である維持管理業務などの本来業務を内部化しました (100% 出資子会社化 ) また

12 経営理念ビジョンを共有するグループ一体経営の推進により企業価値を向上最大化2) グループ経営の確立お客さまとの接点である維持管理業務などの本来業務を内部化しました (100% 出資子会社化 ) また当社グループ会社が一体となりお客さま第一の目線で業務を実施します ( グループ経営 ) これまで外注していた道路維持管理業務などの本来業務を内部化し経営の透明性を向上 NEXCO 東日本外注先企業内部化連結会計グループ専門子会社連結企業情報の開示一元的な資金管理 ( キャッシュマネシメントシステム ) 値NEXCO 東日本グループ本来業務企業価本来業務お客さま第一 NEXCO 東日本グループ会社サービスの向上品質と効率の両立の11

3)-1 財務内容の推移 ( 連続 P/L) NEXCO 東日本グループは様々な取り組みを通じて経営の効率化財務の健全性を確保しています単体

7,088 6,739 5,734 5,777 管理道路資産賃借料 5,268 5,322 4,975 4,004 3,949

1,711 1,586 建設億円営業費用道路資産完成原価 681 1,600 1,315 1,711 1,586 100 営業利益 91 29

33 38 35 33 24 70 営業収益 8,516 9,254 8,553 7,813 7,712 営業費用 8,392 9,186

法人税等 55 32 32 33 30 30 当期純利益 75 43 26 23 24 20 営業収益 142 112 103 94 97 10

1) 全事業には高速道路事業及び道路休憩所事業のほか受託事業及びその他の事業が含まれています注 2)

13 3)-1 財務内容の推移 ( 連続 P/L) NEXCO 東日本グループは様々な取り組みを通じて経営の効率化財務の健全性を確保しています単体 P/L 連結 P/L 項目 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度営業収益料金収入等 7,094 7,088 6,739 5,734 5,777 管理道路資産賃借料 5,268 5,322 4,975 4,004 3,949 営業費用高速道管理費用 1,734 1,737 1,749 1,723 1,796 路事業営業収益道路資産完成高 681 1,600 1,315 1,711 1,586 建設億円営業費用道路資産完成原価 681 1,600 1,315 1,711 1, 営業利益営業収益関連事業営業費用営業利益営業収益 8,516 9,254 8,553 7,813 7,712 営業費用 8,392 9,186 8,502 7,772 7, 営業利益全事業経常利益法人税等当期純利益営業収益経常利益全事業法人税等当期純利益注 1) 全事業には高速道路事業及び道路休憩所事業のほか受託事業及びその他の事業が含まれています注 2) 金額は億円未満を切り捨てて表示している事から合計が合わないことがあります H18 年度当期純利益の推移 ( 連続 P/L) H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度連結 77 億円単体 24 億円 12

3)-2 高速道路事業の内訳 (H22 年度決算 ) NEXCO 東日本の営業収益の約 75% は

27% を道路管理費用に充て適切な道路管理を行うとともに約 4% をマイレージ割引としてお客さまに還元しています

5,000 4,000 3,000 2,000 232 億円 (3%) 1,586 億円 (21%) 5,777 億円

2,000 2 料金収入等に対する営業費用構成 31 億円 (1%) 1,574 億円 (27%) 3,949 億円

道路管理費用の内訳 173 億円 (11%) 231 億円 (15%) 233 億円 (15%) 246 億円

休憩施設事業収益営業利益マイレージ割引道路資産完成高料金収入等管理費用道路資産賃借料

14 3)-2 高速道路事業の内訳 (H22 年度決算 ) NEXCO 東日本の営業収益の約 75% は高速道路の料金収入等です料金収入等の約 68% を道路資産賃借料として高速道路機構に支払い残る約 32% のうち約 27% を道路管理費用に充て適切な道路管理を行うとともに約 4% をマイレージ割引としてお客さまに還元しています億円 1 営業収益の内訳 ( 単体 ) 営業収益全体 7, 億円 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2, 億円 (3%) 1,586 億円 (21%) 5,777 億円 (75%) 116 億円 (1%) 億円 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 2 料金収入等に対する営業費用構成 31 億円 (1%) 1,574 億円 (27%) 3,949 億円 (68%) 221 億円 (4%) 億円 1,600 1,400 1,200 1, 道路管理費用の内訳 173 億円 (11%) 231 億円 (15%) 233 億円 (15%) 246 億円 (16%) 619 億円 (39%) 70 億円 (4%) 1,000 1, 受託事業等収益休憩施設事業収益営業利益マイレージ割引道路資産完成高料金収入等管理費用道路資産賃借料金額は億円未満を切り捨てて標示している事から合計が合わないことがあります 0 減価償却費等交通管理の費用高速道路の修繕費用一般管理費等料金収受の費用高速道路の維持費用 13

200 100 0 567 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 192 8% 20% 15% 10% 5% 0% 借入金金依存度 (%) 借入金依存度とは固定資産額のうち借入金に依存する率 ( 長期借入金

15 3)-3 会社固有 ( 道路建設を除く ) 借入金の削減お客さまサービスの向上や安全対策等に必要な投資を着実に行いつつ資産効率を高めることにより固定資産への設備投資を自己資金の範囲内に抑え借入金を削減しています平成 22 年度 (2010 年度 ) 末では平成 18 年度から 375 億円 ( 66%) の借入金を削減しています長期借入金の推移 ( 単体道路建設関係を除く ) 長期借入入金 ( 億円 ) % 長期借入金 25% 借入金依存度 % 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 192 8% 20% 15% 10% 5% 0% 借入金金依存度 (%) 借入金依存度とは固定資産額のうち借入金に依存する率 ( 長期借入金固定資産額 ) 当社が保有する固定資産は ETC 等の料金所設備維持管理車両サービスエリアパーキングエリアの建物これらの資産の更新及び新規取得等は自己資金の範囲内に抑え余剰資金を借入金の返済に充当することにより新たな借入れを抑制している 14

16 4) 主要事業の取り組み状況事業内容項目取り組み状況 2010 年度道路の管理延長道路管理延長 3,593 km ETC の普及 ETC 利用率 80% 道路管理事業 ETC を活用した料金割引料金割引額 4,099 億円渋滞対策渋滞損失時間 670 万台時間 / 年耐震強化橋脚耐震補強率 99.6% 安全性の向上高機能舗装率 70% 道路建設事業高速道路ネットワークの整備新規開通延長 258 km 4 車線化完成延長 36 km SA PA 事業 SA PA の利益増 ( 主な取り組み ) コンビニ専門店の新規導入新規エリアの設置農産物等の地域特産物の販売コンビニ20 件専門店 73 件狭山 PA( 上 ) の他 6 件輪厚 PA( 上 ) の他 7 件新事業新事業の利益増 ( 主な取り組み ) ドライブ支援サイトの開設会員カードサービスの開始 E-NEXCOpass(H22:22 p ( 万人が会員 ) ドラぷら開設 (H22:350 万人 / 月がアクセス ) 15

17 参考経営基盤を確立する取り組み 1 経営方針の 3 本柱とその達成に向けて中期経営計画 (2006~2010) の経営方針の 3 本柱 ( グループ社員の一人一人が共有すべき価値観 ) お客さま第一の経営効率化の追求公正で透明な業務運営 3 本柱達成のために取り組んできたこと ( 両輪となる二つの施策 ) 1) 現場重視の経営 ( お客さまとの接点である現場を重視 ) お客さま第一の経営実現のためお客さまとの接点である現場を重視した経営へ単なる発注者から自らサービスを提供する真のサービス業へ転換そのための事業運営体制の再編ビス業 2) 経営基盤確立のための仕組み作り ( 民間の経営管理手法の導入 ) 中期経営計画の策定と実行 ( 自ら考え歩き前向きに挑戦していく目標と指針 ) 企業会計制度目標管理制度新人事制度グループ経営の確立情報システムの整備現場を重視した様々な創意工夫 ( タスクダイエット活動表彰制度研修制度 ) 16

18 参考経営基盤を確立する取り組み 2 お客さま第一の経営へ転換 1 お客さま第一現場重視の経営によりグループ全体がお客さま第一の目線へ 1) 現場重視の経営 ( お客さまとの接点である現場を重視 ) 2) 経営基盤確立のための仕組み現場重視の維持管理業務例 1) お客さまとの接点となる現場業務を専門子会社化お客さま第一を共有お客さま第を共有例 2) 専門子会社と一体となった現場重視の組織体制への再編例 3) 効率化 ( 就労形態専門性 ) 透明性( 連結会計 ) 迅速性 ( 事故災害復旧等 ) 休憩施設 (SA PA) 事業の改革例 1) 定期借家方式の導入 ( 緊張感ある契約関係導入によるお客さまサービス向上 ) 例 2) 複数テナント方式 ( パサール化 ) の導入 ( 競争関係によるお客様サービス向上 ) 例 3) 施設の改築 ( トイレの快適化お客さまのニーズに合わせた施設の改築等 ) お客さまの声を事業運営に反映例 1)365 日 24 時間体制でお客さまの声を受け付けるお客さまセンターを開設グループ経営の確立新人事制度企業会計制度目標管理制度情報システムの確立タスクタイエット活動お客さま第一を共有社員の行動原理の改革グループ人事交流の推進グループ連結透明性の確保グループ目標の達成グループのネットワーク化 IT 技術活用による効率化グループ一体となった現場からの提案活動効率化 2 民間の経営管理手法の導入により予算執行から機動的な目標管理へ転換使いきり足りない場合は要求 PDCA によるマネジメントサイクル ( 目標管理 ) の展開 17

19 期次年度目経営画参考経営基盤を確立する取り組み 3PDCA による目標管理 ( 経営判断の迅速化 ) 半期ごと組織ごとの目標を見える化しグループの全社員が常に自ら考え PDCA サイクルによる目標管理を実践終わりなき効率化さらなるお客さまサービスの向上を追求中Plan Do Action 達成目標 ( 成果 ) 業務の実施実績値把握達成状況把握 Check 差異要因の除去目計数目標 ( コスト ) 計( 月次単位 ) ( 組織単位 ) 収益の確保費用の支出 ( 経年対比目標対比等 ) 増減要因の分析評価改善策の立案目標の見直し標営 IT マネジメントによる情報システムの活用 ( 効率化迅速化 ) 民営化前予算の範囲内で決められた事業を執行予算の流用が制限され資源配分は硬直的民営化後企業会計に基づく決算により会社の経営成績を評価 ( 半期決算を公表 ) 経営方針に基づき資源配分 PDCAによる機動的な対応 18

平成 31 事業年度自平成 31 年 4 月 1 日 (2019 年 4 月 1 日 ) 至平成 32 年 3 月 31 日 (2020 年 3 月 31 日 ) 第 15 期事業計画 ( 案 ) 本州四国連絡高速道路株式会社 - 0 -

平成 31 事業年度自平成 31 年 4 月 1 日 (2019 年 4 月 1 日 ) 至平成 32 年 3 月 31 日 (2020 年 3 月 31 日 ) 第 15 期事業計画 ( 案 ) 本州四国連絡高速道路株式会社 - 0 - 平成 31 事業年度自平成 31 年 4 月 1 日 (2019 年 4 月 1 日 ) 至平成 32 年 3 月 31 日 (2020 年 3 月 31 日 ) 第 15 期事業計画 ( 案 ) 本州四国連絡高速道路株式会社 0 Ⅰ. 高速道路株式会社法第 10 条に基づく事業計画について事業計画については高速道路株式会社法 ( 以下会社法という ) 第 10 条に基づき高速道路株式会社