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1 様 式 1-1 団 体 名 財 団 法 人 三 溪 園 保 勝 会 団 体 概 要 ( 平 成 年 7 月 1 日 現 在 所 在 地 横 浜 市 中 区 本 牧 三 之 谷 58 番 1 号 (TEL URL 設 立 昭 和 8 年 8 月 3 日 代 表 者 理 事 長 内 田 弘 保 ( 平 成 年 4 月 1 日 就 任 資 本 金 5 千 円 ( うち 本 市 出 資 額 割 合 千 円 4. % 主 務 官 庁 神 奈 川 県 教 育 委 員 会 教 育 局 総 務 課 行 政 班 市 所 管 課 経 済 観 光 局 観 光 交 流 推 進 課 設 立 目 的 三 溪 園 内 にある 重 要 文 化 財 建 造 物 を 維 持 管 理 し もって 我 が 国 文 化 の 向 上 発 展 に 寄 与 するとともに 諸 外 国 人 に 対 し 日 本 文 化 を 紹 介 することを 目 的 とする 団 体 の 役 割 ( 平 成 年 7 月 1 日 現 在 横 浜 市 が 期 待 する 役 割 [ ] ( 財 三 溪 園 保 勝 会 が 維 持 管 理 する 三 溪 園 は 平 成 18 年 月 に 名 勝 に 指 定 され 1 棟 の 重 要 文 化 財 3 棟 の 横 浜 市 指 定 有 形 文 化 財 を 含 む17 棟 の 古 建 築 が 配 置 されており 約 53, 坪 の 広 大 な 緑 深 い 日 本 庭 園 や 歴 史 的 価 値 の 高 い 古 建 築 など 文 化 遺 産 を 良 好 な 状 態 で 保 存 し 将 来 へ 残 していくことが 期 待 されます 三 溪 園 は 横 浜 市 内 の 有 数 の 誘 客 施 設 ですが 今 後 も 魅 力 を 高 め イベント 等 を 実 施 することにより 市 内 外 外 国 から 多 くの 人 々が 三 溪 園 を 訪 れ 日 本 文 化 とのふれあ いの 機 会 をもたらすことも 期 待 します 団 体 の 抱 える 経 営 課 題 [ 団 体 ] 将 来 の 経 営 見 通 し [ 団 体 ] 庭 園 建 造 物 の 良 好 に 維 持 するための 資 金 が 不 足 していること 今 後 増 加 する 高 齢 者 の 入 園 料 金 ( 現 在 横 浜 市 在 住 65 歳 以 上 無 料 中 期 的 には 公 益 法 人 改 革 に 伴 う 公 益 財 団 法 人 認 定 長 期 的 には 交 通 アクセスの 改 善 名 勝 に 指 定 された 庭 園 文 化 財 建 造 物 を 良 好 な 状 態 で 後 世 伝 えてゆくことが 経 営 の 基 本 です その 資 金 として 事 業 収 入 を 確 保 していかなければならないと 考 えていま す 世 界 経 済 が 不 安 定 となっている 現 在 短 期 的 には 消 費 支 出 が 縮 小 することが 予 想 されるので 近 場 である 首 都 圏 地 域 を 営 業 の 重 点 に 据 えるとともに 客 単 価 ( 入 園 者 単 価 の 増 加 を 基 本 に 運 営 することとなります 特 に 厳 しい 経 済 環 境 を 踏 まえ 固 定 費 比 率 の 高 い 当 園 では 入 園 者 の 少 ない 時 期 の 入 園 料 割 引 等 価 格 訴 求 して 行 くことを 検 討 していきます そのほかにも 平 日 の 建 物 使 用 料 の 割 引 記 念 品 販 売 の 強 化 も 重 点 事 項 としてあわ せて 検 討 していきます 中 期 的 には 公 益 法 人 改 革 による 公 益 財 団 法 人 を 目 指 し 寄 付 金 収 入 を 新 たな 財 源 にしていきます なお 現 在 の 料 金 体 系 の 場 合 では 最 低 7 万 人 良 好 な 施 設 維 持 を 考 えると8 万 人 の 入 園 者 を 確 保 しないと 自 立 できないと 考 えています 主 要 事 業 ( 平 成 年 7 月 1 日 現 在 (1 庭 園 建 造 物 の 維 持 管 理 ( 三 溪 園 及 び 原 三 溪 の 紹 介 (3 遊 覧 業 務 駐 車 場 建 物 ( 文 化 財 建 造 物 も 含 む 貸 出 (4 記 念 品 等 の 販 売

2 様 式 1- 事 業 実 績 ( 各 年 度 3 月 31 日 現 在 (1 三 溪 園 運 営 事 業 主 要 な 事 業 量 主 要 な 事 業 効 果 指 標 の 推 移 H15 H H17 H18 H19 開 園 日 数 ( 日 イベント 開 催 展 示 延 べ 日 数 ( 日 入 園 者 数 ( 人 478,934 41,33 435, ,59 451,318 外 国 人 入 園 者 数 ( 人 1,1 11,953 13,35 14,55 18,4 事 業 実 績 に 関 するコメント 団 体 平 成 年 度 を 底 に 浮 揚 していますが 景 気 の 悪 化 等 の 外 部 環 境 を 考 慮 すると 今 後 も 積 極 的 な 誘 客 活 動 が 不 可 欠 です 本 年 度 は 新 たな 夜 間 開 園 を 行 うとともに 外 国 人 入 園 者 確 保 に 有 効 と 考 え ト リエンナーレの 会 場 として 協 力 をしています 開 港 15 周 年 関 連 イベントや 横 浜 神 奈 川 デスティネーションキャンペーン 等 により 民 間 事 業 者 との 連 携 を 強 化 し 旅 行 商 品 の 開 発 や 事 業 企 画 の 創 出 などにより 効 果 的 な 誘 客 を 図 っていく 必 要 があります また 横 浜 トリエンナーレ8で 取 り 込 みを 図 った 若 年 層 や 外 国 人 入 園 者 を 継 続 的 に 確 保 し 入 園 者 の 増 加 を 図 っていく 必 要 があります 設 立 目 的 に 従 って 三 溪 園 内 にある 重 要 文 化 財 建 造 物 等 の 維 持 管 理 を 行 っており 平 成 18 年 月 に は 国 の 名 勝 に 指 定 されたため 三 溪 園 全 体 の 長 期 的 な 修 繕 計 画 庭 園 管 理 計 画 等 を 作 成 するだけで なく 外 部 有 識 者 の 意 見 を 取 り 入 れるなど 透 明 性 を 確 保 できる 管 理 運 営 を 行 うことが 必 要 です 収 益 確 保 に 向 けた 新 たな 取 組 として ブライダル 事 業 による 収 入 実 績 も 伸 びていますが 本 来 の 設 立 目 的 である 我 が 国 文 化 の 向 上 発 展 に 寄 与 する 他 事 業 の 実 施 に 影 響 を 与 えない 施 設 利 用 の 工 夫 が 必 要 です

3 様 式 1-3( 財 団 法 人 財 務 状 況 ( 各 年 度 3 月 31 日 現 在 貸 借 対 照 表 ( 単 位 : 千 円 < 資 産 の 部 > 平 成 19 年 度 決 算 の 特 徴 [ 団 体 ] 資 産 合 計 4,555,433 4,413,5 流 動 資 産 157,676 68,5 平 成 19 年 度 決 算 から 公 益 法 人 会 計 基 準 へ 変 更 し 固 定 資 産 4,397,757 4,345,6 ました 負 債 合 計 の 減 少 は 施 設 整 備 に 関 する 借 < 負 債 の 部 > 入 金 の 元 利 償 還 に 伴 うものです 平 成 18 年 度 決 算 負 債 合 計 1,15,81 88,149 では 借 入 金 (1 年 以 内 含 むを 固 定 負 債 に 計 上 し 流 動 負 債 59, ,795 ていますが 平 成 19 年 度 決 算 では 1 年 以 内 の 短 期 借 入 金 は 流 動 負 債 に 計 上 しています 固 定 負 債 1,66, ,354 < 正 味 財 産 の 部 > 正 味 財 産 合 計 3,49,61 3,65,373 指 定 正 味 財 産 - 3,6,554 財 政 支 援 状 況 の 特 徴 [ 団 体 ] 収 支 計 算 書 ( 単 位 : 千 円 入 園 者 が 長 期 低 落 傾 向 にあるなか 横 浜 市 の 財 政 負 担 を 軽 減 するためにも 自 主 収 入 の 増 加 に 努 事 業 活 動 収 支 差 額 - 35,6 めます 事 業 活 動 収 入 - 685,87 事 業 活 動 支 出 - 36,745 投 資 活 動 収 支 差 額 - 11,59 財 務 活 動 収 支 差 額 - 38,6 当 期 収 支 差 額 - 4,87 19 年 度 決 算 から 公 益 法 人 会 計 基 準 ( 平 成 年 1 月 14 日 公 益 法 人 等 の 指 導 監 督 基 準 に 関 する 関 係 省 庁 連 絡 会 議 申 合 せを 採 用 [ 財 政 支 援 状 況 ] ( 単 位 : 千 円 補 足 説 明 補 助 金 454, ,61 委 託 料 市 税 等 の 減 免 7,35 6,714 損 失 補 償 額 976, ,554 鶴 翔 閣 三 溪 記 念 館 整 備 に 伴 う 借 入 金 の 元 利 補 償 新 規 借 入 額 借 入 金 残 額 財 務 状 況 に 関 するコメント 団 体 名 勝 指 定 されたことにより 庭 園 の 整 備 の 財 源 として 国 庫 補 助 金 が 確 保 できるようになりました 鶴 翔 閣 及 び 三 溪 記 念 館 整 備 に 伴 う 借 入 金 返 済 は 平 成 3 年 度 で 終 了 する 予 定 です 平 成 19 年 度 から 新 会 計 基 準 にのっとり 財 務 諸 表 を 作 成 し 公 表 しています 古 建 築 の 保 存 維 持 や 庭 園 の 維 持 には 多 額 の 費 用 が 発 生 しますが 施 設 の 魅 力 増 進 や 文 化 遺 産 の 保 存 は 入 園 者 数 の 増 などの 事 業 収 入 の 増 加 につながるため 国 庫 補 助 金 等 を 積 極 的 に 活 用 していきなが ら 横 浜 市 も 保 存 修 理 費 用 について 補 助 していきたいと 考 えています 補 助 金 は 人 件 費 に 対 する 補 助 と 借 入 金 返 済 とその 支 払 利 息 に 対 する 補 助 建 造 物 改 修 費 に 対 する 補 助 等 があります 事 業 の 継 続 には 横 浜 市 の 補 助 金 が 必 要 ですが 今 後 は 事 業 コストに 応 じて 補 助 する 仕 組 みを 導 入 する 等 運 営 上 の 規 律 が 働 くように 補 助 金 の 交 付 方 法 を 見 直 す 必 要 があります 横 浜 市 の 補 助 金 に 依 存 する 事 業 運 営 を 行 っているため 鶴 翔 閣 等 の 利 用 促 進 や 新 たな 収 入 源 を 確 保 するなど 自 主 収 入 の 増 加 と 経 費 削 減 に 継 続 的 に 取 り 組 む 必 要 があります 事 業 収 入 を 増 加 させるため 市 民 や 来 園 者 等 からの 寄 付 金 を 募 集 することによる 寄 付 金 収 入 の 受 入 や 入 園 者 数 の 約 %を 占 める 無 料 入 園 者 への 料 金 設 定 の 見 直 しが 必 要 です 事 業 コストを 削 減 させるため 外 部 委 託 費 の 削 減 借 入 金 利 の 見 直 し 等 の 検 討 が 必 要 です 借 入 金 は 横 浜 市 の 損 失 補 償 が 設 定 され その 返 済 は 横 浜 市 からの 補 助 金 が 充 当 され 横 浜 市 の 信 用 力 で 調 達 する 状 況 であることから 借 入 利 息 の 削 減 を 進 めるべきです 一 般 会 計 と 特 別 会 計 間 に 資 金 の 貸 付 が 行 われていますが 返 済 計 画 が 無 いこと 一 般 会 計 から 特 別 会 計 への 繰 入 金 も 計 上 されていることから 一 般 会 計 と 特 別 会 計 の 区 分 が 不 明 瞭 であり 会 計 間 の 資 金 移 動 の 透 明 化 を 図 る 必 要 があり 会 計 区 分 の 見 直 しも 含 めた 検 討 を 行 う 必 要 があります

4 様 式 1-4 人 事 組 織 ( 役 職 員 数 は 各 年 度 7 月 1 日 現 在 人 件 費 総 額 は 各 年 度 3 月 31 日 現 在 役 職 員 数 ( 単 位 : 人 人 件 費 総 額 ( 単 位 : 千 円 19 年 度 年 度 役 員 数 人 件 費 総 額 (a 119, ,897 常 勤 役 員 1 1 役 員 報 酬 6,843 6,843 職 員 人 件 費 98,49 97,559 市 現 職 退 職 給 与 引 当 預 金 支 出 額 法 定 福 利 費 14,696 14,495 非 常 勤 役 員 17 当 期 収 入 (b 733, ,36 人 件 費 割 合 (a/b.3% 17.1% 市 現 職 人 件 費 は 嘱 託 員 やアルバイトを 除 く 平 均 年 齢 年 齢 構 成 (19 年 4 月 1 日 ~ 年 3 月 31 日 までの 実 績 職 員 数 年 齢 構 成 区 分 平 均 年 齢 3 歳 3 歳 4 歳 5 歳 6 歳 市 派 遣 未 満 代 代 代 代 嘱 託 員 数 全 職 員 39.4 歳 人 5 人 7 人 人 人 嘱 託 うち 嘱 託 職 員 39.4 歳 人 5 人 7 人 人 人 職 員 数 は 嘱 託 員 数 やアルバイト 数 を 除 く 全 職 員 は 役 員 や 嘱 託 員 及 びアルバイトを 除 く 人 事 組 織 に 関 するコメント 団 体 業 務 に 応 じた 人 員 の 配 置 を 基 本 に 正 規 職 員 の 採 用 は 極 力 行 わず 臨 時 職 員 (フルタイムパー ト 委 託 等 での 対 応 を 心 がけています 小 規 模 な 組 織 を 事 業 課 総 務 課 の 課 に 分 けているため 人 数 の 必 要 な 業 務 に 対 応 すべくプロジェ クトチーム 編 成 を 始 めています 園 長 職 に を 充 てることにより 本 市 との 連 携 を 強 めるとともに 組 織 管 理 等 の 経 験 を 活 かし 効 率 的 な 財 団 運 営 を 目 指 します 専 門 性 が 求 められる 造 園 文 化 財 建 造 物 等 の 保 存 維 持 や 広 報 企 画 立 案 営 業 活 動 については 横 浜 市 からの 人 的 派 遣 は 行 わず 職 員 や 臨 時 職 員 等 の 適 切 な 人 員 配 置 により 対 応 していきます 長 期 的 な 修 繕 計 画 は 作 成 されていますが 法 人 全 体 の 長 期 的 な 事 業 計 画 が 作 成 されていないため 修 繕 も 含 めた 事 業 に 要 する 支 出 の 財 源 時 期 等 を 長 期 的 に 検 討 する 必 要 があります また 人 事 評 価 制 度 の 構 築 及 び 給 与 等 への 反 映 方 法 の 検 討 を 今 後 も 進 めていく 必 要 があります 常 勤 役 員 に 横 浜 が1 名 のみで 職 員 はすべて 職 員 であり 横 浜 市 からの 人 的 支 援 は 過 剰 な 水 準 ではありません による 総 合 評 価 ( 平 成 年 度 経 営 分 析 結 果 団 体 の 方 向 性 引 き 続 き 経 営 努 力 を 期 待 事 業 等 の 再 整 理 を 含 めた 見 直 しが 必 要 市 の 関 与 の 見 直 しが 必 要 今 後 も 継 続 して 三 溪 園 内 にある 重 要 文 化 財 建 造 物 等 の 維 持 管 理 を 行 うことが 必 要 であり 平 成 18 年 月 に 国 の 名 勝 に 指 定 されたことで 一 層 の 透 明 性 を 確 保 した 管 理 運 営 が 求 められます 事 業 収 入 については 料 金 設 定 等 の 見 直 しも 必 要 ですが 入 園 者 数 の 増 減 に 大 きく 影 響 される 上 団 体 単 独 で 行 える 施 策 は 限 定 的 であることから 今 後 も 横 浜 市 と 連 携 しながら 三 溪 園 のPR 及 び 交 通 アクセスの 改 善 等 を 図 っていくことが 必 要 です とは 専 門 的 な 視 点 と 中 立 的 立 場 から 団 体 への 調 査 や 評 価 関 係 書 類 の 作 成 を 行 うことを 目 的 として 公 認 会 計 士 ( 監 査 法 人 と 市 職 員 から 構 成 される 監 察 チームをいう

5 様 式 自 己 評 価 等 分 析 シート 団 体 名 財 団 法 人 三 溪 園 保 勝 会 公 益 的 使 命 の 達 成 の 所 見 設 立 目 的 に 従 って 三 溪 園 内 にある 重 要 文 化 財 建 造 物 等 の 維 持 管 理 を 行 っており 平 成 18 年 月 には 国 の 名 勝 に 指 定 されたため 三 溪 園 全 体 の 長 期 的 な 修 繕 計 画 庭 園 管 理 計 画 等 を 作 成 するだけでなく 外 部 有 識 者 の 意 見 を 取 り 入 れるなど 透 明 性 を 確 保 できる 管 理 運 営 を 行 うことが 必 要 です 収 益 確 保 に 向 けた 新 たな 取 組 として ブライダル 事 業 による 収 入 実 績 も 伸 びていますが 本 来 の 設 立 目 的 で ある 我 が 国 文 化 の 向 上 発 展 に 寄 与 する 他 事 業 の 実 施 に 影 響 を 与 えない 施 設 利 用 の 工 夫 が 必 要 です 財 務 の 改 善 横 浜 市 の 補 助 金 に 依 存 する 事 業 運 営 を 行 っているため 鶴 翔 閣 等 の 利 用 促 進 や 新 たな 収 入 源 を 確 保 するなど 自 主 収 入 の 増 加 と 経 費 削 減 に 継 続 的 に 取 り 組 む 必 要 があります 事 業 収 入 を 増 加 させるため 市 民 や 来 園 者 等 からの 寄 付 金 を 募 集 することによる 寄 付 金 収 入 の 受 入 や 入 園 者 数 の 約 %を 占 める 無 料 入 園 者 への 料 金 設 定 の 見 直 しが 必 要 です 事 業 コストを 削 減 させるため 外 部 委 託 費 の 削 減 借 入 金 利 の 見 直 し 等 の 検 討 が 必 要 です 借 入 金 は 横 浜 市 の 損 失 補 償 が 設 定 され その 返 済 は 横 浜 市 からの 補 助 金 が 充 当 され 横 浜 市 の 信 用 力 で 調 達 する 状 況 であることから 借 入 利 息 の 削 減 を 進 めるべきです 一 般 会 計 と 特 別 会 計 間 に 資 金 の 貸 付 が 行 われていますが 返 済 計 画 が 無 いこと 一 般 会 計 から 特 別 会 計 への 繰 入 金 も 計 上 されていることから 一 般 会 計 と 特 別 会 計 の 区 分 が 不 明 瞭 であり 会 計 間 の 資 金 移 動 の 透 明 化 を 図 る 必 要 があり 会 計 区 分 の 見 直 しも 含 めた 検 討 を 行 う 必 要 があります 組 織 業 務 の 改 善 長 期 的 な 修 繕 計 画 は 作 成 されていますが 法 人 全 体 の 長 期 的 な 事 業 計 画 が 作 成 されていないため 修 繕 も 含 めた 事 業 に 要 する 支 出 の 財 源 時 期 等 を 長 期 的 に 検 討 する 必 要 があります また 人 事 評 価 制 度 の 構 築 及 び 給 与 等 への 反 映 方 法 の 検 討 を 今 後 も 進 めていく 必 要 があります 財 政 的 支 援 補 助 金 は 人 件 費 に 対 する 補 助 と 借 入 金 返 済 とその 支 払 利 息 に 対 する 補 助 建 造 物 改 修 費 に 対 する 補 助 等 が あります 事 業 の 継 続 には 横 浜 市 の 補 助 金 が 必 要 ですが 今 後 は 事 業 コストに 応 じて 補 助 する 仕 組 みを 導 入 する 等 運 営 上 の 規 律 が 働 くように 補 助 金 の 交 付 方 法 を 見 直 す 必 要 があります 人 的 支 援 常 勤 役 員 に 横 浜 が1 名 のみで 職 員 はすべて 職 員 であり 横 浜 市 からの 人 的 支 援 は 過 剰 な 水 準 で はありません 協 約 利 用 者 アンケートの 結 果 を 見 ると ホームページを 見 て 三 溪 園 を 訪 れる 人 の 割 合 は 約 割 程 度 にすぎないこ とから 更 新 回 数 や 最 新 技 術 の 導 入 を 目 的 とするのではなく 他 のPR 手 法 とあわせた 適 切 な 資 源 配 分 を 行 なう ことが 必 要 といえます 今 後 も 利 用 者 数 を 増 加 させるためのインプット 指 標 として 協 約 事 項 及 び 目 標 値 を 設 定 するのであれば ホームページに 捉 われない 指 標 を 検 討 することが 望 まれます 総 合 評 価 ( 引 き 続 き 経 営 努 力 を 期 待 ~ 団 体 の 方 向 性 について ~ 事 業 等 の 再 整 理 を 含 めた 見 直 しが 必 要 市 の 関 与 の 見 直 しが 必 要 今 後 も 継 続 して 三 溪 園 内 にある 重 要 文 化 財 建 造 物 等 の 維 持 管 理 を 行 うことが 必 要 であり 平 成 18 年 月 に 国 の 名 勝 に 指 定 されたことで 一 層 の 透 明 性 を 確 保 した 管 理 運 営 が 求 められます 事 業 収 入 については 料 金 設 定 等 の 見 直 しも 必 要 ですが 入 園 者 数 の 増 減 に 大 きく 影 響 される 上 団 体 単 独 で 行 える 施 策 は 限 定 的 であることから 今 後 も 横 浜 市 と 連 携 しながら 三 溪 園 のPR 及 び 交 通 アクセスの 改 善 等 を 図 っていくことが 必 要 です

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