2) 新旧社長の略歴氏名生年月日略歴所有する当社の株式数竹内章 (1954 年 12 月 4 日生 ) 1977 年 4 月 2009 年 6 月 2014 年 4 月 2015 年 4 月当社入社常務副社長社長 ( 現 ) 14,664 株小野直樹 (1957 年 1 月 14 日生

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なおみごちょう
5 years ago
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1 各位 2018 年 6 月 11 日会社名三菱マテリアル株式会社代表者名社長竹内章 ( コード番号東証第 1 部 ) 問合せ先総務部広報室長鈴木信行 ( 電話番号 ) 代表の異動に関するお知らせ当社は本年 5 月 10 日付社外役員候補者の決定に関するお知らせの別紙のとおり本年 6 月 22 日開催予定の第 93 回定時株主総会以降の経営体制をお知らせしておりましたが本日開催の会においてその内容を一部変更し下記のとおり代表の異動及び役員人事について決議いたしましたのでお知らせいたします記 1. 異動の理由当社は当社グループにおいて発生した品質問題を受け品質問題が発生した各子会社における再発防止策昨年 12 月 28 日に策定した当社グループの品質管理に係るガバナンス体制の再構築策本年 3 月 28 日に策定した当社グループのガバナンス体制の強化策 ( これらを併せて以下本施策といいます ) を迅速かつ確実に遂行し株主の皆様やお客様及び社会からの信頼を早期に回復することが当社の企業価値維持のための至上命題であると認識しておりますまた中期経営戦略に基づく諸施策を継続性をもって推進することが当社の企業価値向上のために必要であると考えておりますこうしたなか本年 6 月 8 日付当社直島製錬所におけるJIS 認証取消し処分についてで公表いたしましたとおり当社直島製錬所において JIS 認証の取消し処分を受けております以上の状況を踏まえ一連の品質問題に係る経営責任をより明確にするとともに本施策及び中期経営戦略の遂行を一層強力に推進するため次のとおり経営体制を変更することといたしました 2. 代表の異動 1) 社長の異動 (6 月 22 日付 ) 氏名 : 竹内章 ( たけうちあきら ) 新役職名 : 会長旧役職名 : 社長 ( 代表 ) 氏名 : 小野直樹 ( おのなおき ) 新役職名 : 社長 ( 代表 ) 旧役職名 : ( 代表 ) 副社長執行役員社長竹内章は代表及び社長を退任し代表権のない会長に就任いたします会長に就任後は当社グループのガバナンス強化に係る指導監督支援及び助言等を行うことといたします本年 6 月 22 日開催の第 93 回定時株主総会及び会の決議をもって正式決定となります - 1 -

2 2) 新旧社長の略歴氏名生年月日略歴所有する当社の株式数竹内章 (1954 年 12 月 4 日生 ) 1977 年 4 月 2009 年 6 月 2014 年 4 月 2015 年 4 月当社入社常務副社長社長 ( 現 ) 14,664 株小野直樹 (1957 年 1 月 14 日生 ) 1979 年 4 月 2012 年 6 月 2014 年 4 月 2014 年 6 月 2016 年 4 月 2016 年 6 月 2017 年 4 月三菱鉱業セメント入社当社執行役員米国三菱セメント社副会長 MCC デベロップメント社副会長常務執行役員セメント事業カンパニープレジデント常務セメント事業カンパニープレジデント副社長セメント事業カンパニープレジデント副社長執行役員セメント事業カンパニープレジデント副社長執行役員経営戦略本部長 ( 現 ) 7,923 株 3. 執行役員の異動 1) 昇任 (6 月 22 日付 ) 氏名新旧佐々木晋常務執行役員経営戦略本部長執行役員経営戦略本部副本部長なお第 93 回定時株主総会以降の経営体制は別紙のとおりとなる予定であります以上 - 2 -

3 別紙新経営体制 2018 年 6 月 22 日開催予定の第 93 回定時株主総会以降の執行役員を含めた経営体制は次のとおりとなる予定であります下線 :2018 年 5 月 10 日公表内容からの変更箇所監査役会長竹内章社長 ( 代表 ) 小野直樹全般統理 ( 代表 ) ( 副社長執行役員 ) 飯田修社長補佐技術統括本部長 ( 代表 ) ( 専務執行役員 ) 鈴木康信経営会議メンバー金属事業カンパニープレジデントアルミ事業新規事業関係担当 ( 代表 ) ( 常務執行役員 ) ( 代表 ) ( 常務執行役員 ) 岸和博経営会議メンバーセメント事業カンパニープレジデント柴田周経営会議メンバーガバナンス統括本部長環境エネルギー事業関係担当得能摩利子渡辺博史 ( 公益財団法人国際通貨研究所理事長 ) 杉光常勤監査役久保田博常勤監査役福井総一常勤監査役佐藤弘志監査役笠井直人 ( 笠井総合法律事務所代表弁護士 ) 監査役若林辰雄 ( 三菱 UFJ 信託銀行会長 ) 社外または社外監査役であります - 1 -

4 執行役員副社長執行役員 * 飯田修社長補佐技術統括本部長専務執行役員 * 鈴木康信経営会議メンバー金属事業カンパニープレジデントアルミ事業新規事業関係担当常務執行役員キムボールマクラウド米国三菱セメント社社長 MCCデベロップメント社社長ロバートソンレディミックス社会長セメント事業カンパニーバイスプレジデント常務執行役員木村良彦経営会議メンバー電子材料事業カンパニープレジデント三菱マテリアル電子化成社長常務執行役員 * 岸和博経営会議メンバーセメント事業カンパニープレジデント常務執行役員 * 柴田周経営会議メンバーガバナンス統括本部長環境エネルギー事業関係担当常務執行役員中村伸一経営会議メンバー加工事業カンパニープレジデント常務執行役員安井義一経営会議メンバー人事総務本部長兼人事部長関連事業関係担当常務執行役員佐々木晋経営会議メンバー経営戦略本部長執行役員熊野直敏人事総務本部改革推進部長執行役員福島重光ガバナンス統括本部安全環境部長執行役員酒井哲郎金属事業カンパニーバイスプレジデント兼製錬事業部長執行役員髙柳喜弘三菱電線工業社長執行役員神田正明技術統括本部副本部長兼 EV 材料開発リサイクル推進部長執行役員山田高寛セメント事業カンパニーバイスプレジデント執行役員石飛益弘技術統括本部副本部長兼ものづくり推進部長執行役員村上靖典加工事業カンパニーバイスプレジデント兼製造本部長執行役員鈴木徹人事総務本部総務部長執行役員山口省吾環境エネルギー事業本部長執行役員島村敏行加工事業カンパニーバイスプレジデント執行役員長谷川隆一技術統括本部生産技術部長執行役員長野潤経営戦略本部法務部長執行役員菊池仁加工事業カンパニーバイスプレジデント兼企画管理部長執行役員平野和人セメント事業カンパニーバイスプレジデント兼海外部長執行役員石井利昇電子材料事業カンパニーバイスプレジデント兼戦略推進部長兼機能材料事業部長執行役員加藤秀樹経営戦略本部経営企画部長 * 印の執行役員はを兼務しております以上 - 2 -

5 2018 年 6 月 11 日社長交代にあたって三菱マテリアル株式会社社長竹内章当社グループにおいて発生した品質問題によりお客様株主の皆様をはじめとする関係各位に多大なるご迷惑をおかけしておりますことを衷心よりお詫び申し上げます本年 6 月 22 日付をもちまして私は代表及び社長を退任し代表権のない会長に就任することと致しましたまた後任の社長には副社長執行役員の小野直樹氏が就任することとなりましたのでご報告申し上げます私は 2015 年 4 月の社長就任以来激しく変化する事業環境の中にあっても当社グループの持続的な成長を果たすべく前社長より承継した当時の中期経営計画の諸施策推進に注力し引き続いて2017 年には成長への変革をテーマとする現中期経営戦略を策定の上当社グループの経営基盤強化に全力を傾注してまいりましたまた当社グループの持続的な成長を実現するには社員の意識を含めた改革が必須の課題であるとの思いから社長就任と同時に組織風土改革推進本部を立ち上げ当社グループの企業風土改革に向けた取り組みを進めてまいりましたこうした中誠に遺憾ながら昨年 11 月以降公表してまいりましたとおりグループ会社における品質問題が判明しまた去る6 月 8 日には当社直島製錬所において JIS 認証の取消し処分を受けましたこれらの品質問題への対応のため当社グループにおいては昨年 12 月に品質管理に係るガバナンス体制の再構築策を策定し具体的な取り組みを鋭意進めておりますまた本年 3 月にはグループガバナンス体制の強化策を策定しグループの全役員社員が危機感を共有し一丸となって取り組んでおります現在当社グループにとってこうした当社グループ全体における品質管理を含むガバナンス強化策の迅速かつ確実な実行が企業価値維持のために不可欠でありますまた中期経営戦略に基づく諸施策の確実な遂行が企業価値向上のために必須であると考えておりますそこでこうした取り組みを一層強力に推進することにより経営基盤を一段と強固な 1

6 ものとしまた一連の品質問題の経営責任をより明らかにするため今般経営体制を変更することと致しました私は代表及び社長を退任し今後は代表権のない会長としてグループ全体のガバナンス体制強化に係る指導監督支援及び助言等を行う所存であります後任の小野直樹氏は技術畑の出身であり技術的な造詣が深く当社の技術力のさらなる向上に大いに力を発揮するものと思いますまた海外の事業会社の運営に二度携わっており国際的なビジネス感覚にも秀でています国内の経済規模の縮小が見込まれる中海外事業の展開はこれまで以上に重要でありますが小野氏の経験は大いに役立つものと考えております役員に就任してからはセメント事業カンパニーのプレジデントとして米国におけるセメント事業と生コンクリート事業との垂直統合を機軸に事業を大きく拡大しましたまた経営会議メンバーとして当社グループ全般の経営にも携っております昨年 4 月からは経営戦略本部長として中期経営戦略の推進にも尽力しておりますこのように小野氏は海外を含めた当社事業や業務に関する豊富な知識及び経験を有しており当社グループをけん引するのに申し分ない力量を持っています加えて冷静さと情熱とを兼ね備え公平で誠実な人柄から人望も厚く今後を託す新社長として最適であると考えております皆様のこれまでのご支援ご鞭撻に感謝申し上げますとともに小野新社長へも引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます以上 2

3. 新任代表の略歴氏名生年月日略歴所有する当社の株式数岸和博 (1958 年 12 月 25 日生 ) 1984 年 4 月 2011 年 6 月 2014 年 4 月 2016 年 4 月 2017 年 4 月三菱鉱業セメント入社当社セメント事業カンパニー生産部長執行役員九州工場

3. 新任代表の略歴氏名生年月日略歴所有する当社の株式数岸和博 (1958 年 12 月 25 日生 ) 1984 年 4 月 2011 年 6 月 2014 年 4 月 2016 年 4 月 2017 年 4 月三菱鉱業セメント入社当社セメント事業カンパニー生産部長執行役員九州工場各位 2018 年 2 月 13 日会社名三菱マテリアル株式会社代表者名社長竹内章 ( コード番号 5 7 1 1 東証第 1 部 ) 問合せ先総務部広報室長鈴木信行 ( 電話番号 03-5252-5206) 代表の異動に関するお知らせ当社は本日開催の当社会において下記のとおり代表を異動することについて決議いたしましたのでお知らせいたします記 1. 異動の理由経営体制の変更を図るため

2) 新旧社長の略歴 氏名 生年月日 略歴 所有する当社の株式数 竹内章 (1954 年 12 月 4 日生 ) 1977 年 4 月 2009 年 6 月 2014 年 4 月 2015 年 4 月 当社入社常務副社長社長 ( 現 ) 14,664 株 小野直樹 (1957 年 1 月 14 日生

2) 新旧社長の略歴氏名生年月日略歴所有する当社の株式数竹内章 (1954 年 12 月 4 日生 ) 1977 年 4 月 2009 年 6 月 2014 年 4 月 2015 年 4 月当社入社常務副社長社長 ( 現 ) 14,664 株小野直樹 (1957 年 1 月 14 日生