2 主総会第号議案取締役 6 名選任の件当社では取締役の経営責任を重視し株主のみなさまに各年毎に取締役の信任をお諮りするため定款により取締役の任期を1 年と定めていますまた取締役会の少人数化のため定款により取締役の人数を12 名以内と定めていますつきましては取締役 7 名が本総

Size: px

Start display at page:

Download "2 主総会第号議案取締役 6 名選任の件当社では取締役の経営責任を重視し株主のみなさまに各年毎に取締役の信任をお諮りするため定款により取締役の任期を1 年と定めていますまた取締役会の少人数化のため定款により取締役の人数を12 名以内と定めていますつきましては取締役 7 名が本総"

こうきこしの
7 years ago
Views:

1 株主総会参考書類総株主の議決権の数議案および参考事項第号議案配当金等の推移 3,991,753 剰余金の配当の件第 118 期の期末配当につきましては以下に記載の株主還元の基本方針当期連結業績および今後の事業展開等を勘案し以下のとおりとさせていただきたいと存じますなお本議案を承認可決いただければ中間配当金を含めた年間配当金は 27 円 50 銭となり前期より 7 円 50 銭の増配となります ,993,099,505 株主還元の基本方針 (2017 年 12 月 31 日現在 ) ,975 7,981 7,985 10,

2 2 主総会第号議案取締役 6 名選任の件当社では取締役の経営責任を重視し株主のみなさまに各年毎に取締役の信任をお諮りするため定款により取締役の任期を1 年と定めていますまた取締役会の少人数化のため定款により取締役の人数を12 名以内と定めていますつきましては取締役 7 名が本総会終結の時をもって任期満了となりますので定款規定に基づき経営環境の変化に的確に対応できる機動的な経営を推進するため社外取締役 3 名を含む取締役 6 名の選任をお願いいたします 3 41 / / / shiseidogroup.jp/ir/account/shareholder/ 株参79 招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会考書類取締役候補者選定の方針およびプロセス

3 株主総会参考書類80 取締役候補者一覧 1 魚谷雅彦 2 青木淳 3 島谷庸一 4 石倉洋子 5 岩原紳作 6 大石佳能子 CEO R&D GIC

4 主総会取締役候補者 1 魚谷雅重要な兼職の状況彦 (1954 年 6 月 2 日生 ) N.A Global Officer 取締役候補者とした理由 VISION 2020 候補者と当社との特別の利害関係等 CSR , VISION 株参81 招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会考書類略歴ならびに当社における地位および担当

株主総会参考書類82 2 青木淳略歴ならびに当社における地位および担当 (1957 年 4 月 30 日生 ) 1980 4 1991 4 1993 7 1995 7 1999 2 BNP 2011 11 2014 11

5 株主総会参考書類82 2 青木淳略歴ならびに当社における地位および担当 (1957 年 4 月 30 日生 ) BNP 重要な兼職の状況取締役候補者とした理由 BNP 候補者と当社との特別の利害関係等 ,

主総会3 島谷庸重要な兼職の状況一 (1956 年 8 月 11 日生 ) 1979 4 2004 1 2006 4 2007 10 2010 4 2012 4 取締役候補者とした理由

6 主総会3 島谷庸重要な兼職の状況一 (1956 年 8 月 11 日生 ) 取締役候補者とした理由候補者と当社との特別の利害関係等 R&D GIC , 株参83 招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会考書類略歴ならびに当社における地位および担当

株主総会参考書類84 4 石倉洋略歴ならびに当社における地位および担当子 (1949 年 3 月 19 日生 ) 1985 7 1992 4 1996 3 2000 4 2001 2 2004 4 2005 10 重要な兼職の状況社外取締役候補者とした理由 2 3 7

7 株主総会参考書類84 4 石倉洋略歴ならびに当社における地位および担当子 (1949 年 3 月 19 日生 ) 重要な兼職の状況社外取締役候補者とした理由候補者と当社との特別の利害関係等

8 主総会5 岩原紳略歴ならびに当社における地位および担当作 (1952 年 12 月 17 日生 ) 重要な兼職の状況社外取締役候補者とした理由候補者と当社との特別の利害関係等株参85 招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会考書類

株主総会参考書類 86 6 大石佳略歴ならびに当社における地位および担当 1983 4 1987 8 1988 11 2000 6 2000 7 重要な兼職の状況能子 (1961 年 3 月 24 日生 ) 社外取締役候補者とした理由 2 3

9 株主総会参考書類 86 6 大石佳略歴ならびに当社における地位および担当重要な兼職の状況能子 (1961 年 3 月 24 日生 ) 社外取締役候補者とした理由候補者と当社との特別の利害関係等 ,

10 主総会株参87 招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会 1. 考書類

株主総会参考書類88 3 第号議案監査役 1 名選任の件常勤監査役西村義典氏が本総会終結の時をもって任期満了となりますので監査役 1 名の選任をお願いいたしますなお本議案の本総会への提出につきましてはあらかじめ監査役会の同意を得ています監査役候補者選定の方針およびプロセス監査役候補者吉田猛

11 株主総会参考書類88 3 第号議案監査役 1 名選任の件常勤監査役西村義典氏が本総会終結の時をもって任期満了となりますので監査役 1 名の選任をお願いいたしますなお本議案の本総会への提出につきましてはあらかじめ監査役会の同意を得ています監査役候補者選定の方針およびプロセス監査役候補者吉田猛略歴および当社における地位 (1961 年 10 月 4 日生 ) Corp 重要な兼職の状況監査役候補者とした理由 Corp. 候補者と当社との特別の利害関係等 ,

12 主総会4 号議案取締役の報酬額改定の件当社の取締役の報酬額は第 89 回定時株主総会 (1989 年 6 月 29 日 ) 決議により月額 3,000 万円以内として承認され現在に至っております以来当社ではこの報酬限度額を取締役の基本報酬に係る上限額として運用し取締役の賞与については別途定時株主総会において都度その具体的支給額をお諮りしてきました本議案は取締役に支給する報酬の限度額を月額から年額に改めるとともにその報酬額を年額 20 億円以内 ( うち社外取締役分は年額 2 億円以内 ) とすることにより当該報酬限度額の範囲内で取締役の基本報酬に加え報酬としての賞与も支給できるようにするためにご提案するものです取締役に対する賞与を当該報酬限度額内で支給する運用は 2017 年度の業績に連動して支給する賞与から適用させていただきたいと存じますなお業務執行から独立した立場にある社外取締役については業績連動報酬は相応しくないため基本報酬のみを支給しております当社の役員報酬制度では取締役賞与の支給額は支給対象の取締役の年次の業績評価に直接連動していますこれまでは株主総会の招集手続の日程に合わせ事業年度の終了後ごく短期間で 1 年間の業務職務の執行状況やその成果に対する定量的定性的な評価およびその検証を行い役員報酬諮問委員会等および取締役会による所要の手続きを経て定時株主総会にお諮りしてきました本提案はこの業績評価の実効性のさらなる向上に向け必要十分な時間をかけて評価検証プロセスを確実に行うことを可能とするためのものですまた上記報酬限度額はこれまでの支給実績他社水準取締役の員数および取締役の多様性の向上に対する当社方針等を総合的に勘案してご提案いたします当社ではコーポレートガバナンスに係る機能の向上に継続的に取り組み役員報酬諮問委員会評価部会および取締役会の機能の充実を進めてきましたこのことから役員報酬諮問委員会および評価部会による経常的な経営評価を踏まえ取締役会が具体的な賞与支給額を最終決定することが業績評価の実効性の向上につながり近時のコーポレートガバナンス改革の社会的要請に適うものであると判断いたしました株主の皆さまに対しましては今後も事業報告や有価証券報告書において役員報酬制度および支給実績を開示することなどにより役員報酬に対する説明責任を果たしてまいりますなお今回の取締役の改定報酬額については従来と同様使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まないものといたします現在の当社の取締役の員数は7 名 ( うち社外取締役 4 名 ) であり第 2 号議案が原案どおり承認された場合取締役は6 名 ( うち社外取締役 3 名 ) となります株参89 招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会考書類第

13 90 株主総会参考書類当社の役員報酬制度の基本原則等 / / / shareholder/ 取締役の基本報酬の設計および年次賞与の算定基準等 CEO 業績評価における個人考課の重要性

14 主総会5 号議案取締役に対する長期インセンティブ型報酬の決定の件本議案は当社の取締役の報酬等における業績連動報酬の中の長期インセンティブ型報酬に関するものですこの長期インセンティブ型報酬は金銭による報酬等を支給する代わりに株式を報酬等として取締役に対して支給するためその手段として新株予約権の行使に際して出資される金銭の額を1 円とするストックオプションとして新株予約権を用いるものです長期的な株主価値の増大と報酬を連動させることにより当社の取締役が株価を通じたメリットやリスクを株主のみなさまと共有し業績向上と株価上昇への意欲を高めることを目的に第 2 号議案が承認可決された場合の当社の社外取締役を除く取締役 3 名に対してストックオプションを付与することを株主のみなさまにお諮りします具体的には当社の取締役に対してストックオプションとして割当てる下記の内容の新株予約権に係る報酬等の枠 ( 割当てる新株予約権 1 個当たりの公正価額に割当てる新株予約権の総数 (1,500 個以内とします ) を乗じた額に相当する額 ) を年額金 24,000 万円を上限として設ける旨のご承認をお願いするものですなお本件ストックオプションとしての新株予約権の割当ては 2018 年度の連結業績の確定後に行うものとし割当てに際しては本議案でご承認いただいた上限個数および上限金額の範囲内で 2018 年度の連結業績の目標達成度合いに応じて取締役会で割当て個数を決定しますまた割当てられる新株予約権には権利行使のための条件として下記 ⑷に記載の諸条件が付されており ⑷2の業績達成条件の達成度合いに応じて行使することができる新株予約権の個数が変動する設計となっています当該新株予約権の付与に際しては新株予約権の公正価額を当該新株予約権の払込金額とし払込金額相当額の金銭報酬を当社の取締役に支給することとした上で当社の取締役が払込金額の払込みに代えて当社に対する報酬債権をもって対当額について相殺する方法により行う予定でありますなお社外取締役の報酬等は固定報酬のみの制度としていますので社外取締役に対しては本議案に基づくストックオプションを付与しません ⑴ 新株予約権の目的である株式の数 1100 ⑵ 新株予約権の行使に際して出資される金銭の額 1 1 株参91 招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会考書類第

15 株主総会参考書類92 ⑶ 新株予約権の権利行使期間 ⑷ 新株予約権の権利行使の条件 ⑸ 新株予約権の譲渡制限 ⑹ その他の新株予約権の内容 2018 年度から 2020 年度までの 3 カ年計画に対応した役員報酬制度長期インセンティブ型報酬 2 0 S.A. Inc

16 93 株主総会招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類本議案の対象となる新株予約権が発行済株式の総数に与える影響 , , , , 長期業績連動性 2 以上

剰余金の配当に関するお知らせ

剰余金の配当に関するお知らせ各位平成 28 年 5 月 20 日会社名 : 富士通フロンテック株式会社代表者名 : 代表取締役社長下島文明 ( コード番号 : 6945 東証第 2 部 ) 問い合わせ先 : 経営企画室長豊美由喜夫 (Tel 042-377-2544) 監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ当社は平成 28 年 3 月 23 日に開示いたしましたとおり監査等委員会設置会社に移行する方針でありますが