本部の新設 1 コーポレートガバナンス強化を目的に関連部署を集約した ガバナンス本部 を新設し 人事総務部 法務部 従業員相談センター を設置する 部 / 課の変更 1 人事部 と 総務部 を統合し ガバナンス本部 へ 人事総務部 を設置する 2 法務室 を 法務部 と名称変更し 内部統制推進課 を

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1 各 位 平成 29 年 2 月 9 日 会社名日本 K ホールディングス株式会社代表者名代表取締役社長近藤正樹 ( コード番号 9873 東証第 2 部 ) 問合せ先企画広報部部長竹井勤電話番号 (03) 組織変更ならびに人事異動に関するお知らせ 日本 K ホールディングス株式会社 ( 本社 : 東京 社長 : 近藤正樹 資本金 72 億 9,750 万円 ) は 平成 27 年度からの 3 ヵ年を対象にした 新 中期経営計画 Building The uture 2017 の最終年度を迎えるにあたり グループシナジーを最大限発揮し 持続的成長をより強力に推進して行く為 平成 29 年 4 月 1 日付けで弊社グループ組織変更ならびに人事異動を決定いたしましたので 下記の通りお知らせいたします 記 1. 組織変更 (1) 日本 K ホールディングス株式会社コーポレートガバナンス体制の更なる向上と新たな事業投資を推進する体制 及び各事業会社へのビジネスサポート部門の集約と一部業務の移管集約により 持ち株会社としてのグループ統制機能を強化する 委員会の変更 1 人財委員会 の機能強化を目的に 規範委員会 と 人事委員会 へ分離設置する 2 開示情報の統括管理強化を目的に 開示委員会 を新設する 3 投資判断の精度向上と迅速化を目的に 投融資委員会 を新設する 4 リスクマネジメント委員会 を廃止とし コンプライアンス委員会 と 投融資委員会 へ機能を移管し 天災等の外部要因による事業継続に対応する為 人事総務部内に 危機対策本部事務局 を新設する 1

2 本部の新設 1 コーポレートガバナンス強化を目的に関連部署を集約した ガバナンス本部 を新設し 人事総務部 法務部 従業員相談センター を設置する 部 / 課の変更 1 人事部 と 総務部 を統合し ガバナンス本部 へ 人事総務部 を設置する 2 法務室 を 法務部 と名称変更し 内部統制推進課 を新設する 3 経営企画部 に 事業投資推進課 を新設する (2) 株式会社お客様及び従業員に愛され続ける No.1 ブランドになる為 K ブランドの更なる価値向上を目的とした部門を新設する 顧客ニーズをよりダイレクトに商品開発 / 研究開発へ繋げる体制を構築し 地域毎の利便性向上を目的とした店舗を開発することにより 出店を強化する 1 企画開発本部 に K ブランドの価値向上を目的に ブランド開発部 を新設する 2 マーケティング部 と 商品開発部 を統合し マーケティング部 とする 3 商品開発部 より分離独立し 商品本部 へお客様の健康意識の高まりに対応した 原料や製法など基礎研究を主とする 研究開発部 を新設する 4 店舗開発推進部 より 建築施設部 と店舗出店機能を分離し 出店加速を目的に 各統括営業部 へ 店舗開発課 を新設する 2

3 2. 役員 / 部長 / 部長代行人事異動 ( 平成 29 年 4 月 1 日付 ) (1) 取締役 ( 異動 ) 氏名新現 野間治 細見薫 取締役専務 O 内部統制推進担当コーポレート本部長兼ガバナンス本部長兼経理部長兼 ( 株 ) 取締役兼日本ピザハット ( 株 ) 取締役取締役顧問 取締役専務 O コーポレート本部長兼経理部長兼 ( 株 ) 取締役兼日本ピザハット ( 株 ) 取締役 取締役常務兼 ( 株 ) 取締役兼日本ピザハット ( 株 ) 代表取締役社長 (2) ( 退任 ) 五十嵐武 嘱託 コーポレート本部総務部長 平成 29 年 3 月 31 日付 退任 (3) ( 新任 ) 野村聖 コーポレート本部経営管理部長兼 ( 株 ) コーポレート室長兼日本ピザハット ( 株 ) コーポレート室長 コーポレート本部経営管理部長兼 ( 株 ) コーポレート室長兼日本ピザハット ( 株 ) コーポレート室長 (4) ( 異動 ) 田中淳 親跡博史 小山典孝 ( 株 ) 営業本部営業管理担当 ( 株 ) 商品本部副本部長 ( 株 ) マーケティング部長 兼 ( 株 ) 営業本部営業管理担当兼 ( 株 ) 商品本部副本部長兼品質保証部長兼 ( 株 ) マーケティング部長 3

4 (5) 理事 ( 新任 ) 大橋孝一 宮真二 ( 株 ) 理事企画開発本部新規事業部長 ( 株 ) 理事商品本部研究開発部長 ( 株 ) 営業本部東日本統括営業部長 ( 株 ) 商品本部商品開発部長 (6) 部長 ( 新任 ) 村上玄純 ガバナンス本部法務部長 コーポレート本部法務室長 高橋秀行 田代麻美子 ( 株 ) 企画開発本部ブランド開発部長 ( 株 ) 商品本部品質保証部長 ( 株 ) 営業本部営業開発室長 ( 株 ) 商品本部品質保証部長代行 (7) 部長 ( 異動 ) 尾川利憲 ガバナンス本部人事総務部長コミュニケーション本部人事部長兼危機対策本部事務局長 太田航也 能村耕司 ( 株 ) 企画開発本部店舗開発戦略部長兼営業本部建築施設部長 ( 株 ) 営業本部東日本統括営業部長 ( 株 ) 企画開発本部店舗開発戦略部長兼営業本部店舗開発推進部長 ( 株 ) 企画開発本部新規事業部長 (8) 部長代行 ( 新任 ) 丸山昌俊 経営企画部長代行 ( 経営企画担当 ) 経営企画部経営企画課長兼日本ケンタッキー フライド チ キン ( 株 ) 経営企画部課長 大野貴子 経営企画部長代行 ( 事業投資推進担経営企画部経営企画課長当 ) 鈴木雅詞 経営管理部長代行 経営管理部グループ管理課長 (9) 部長代行 ( 異動 ) 坂内良一 ガバナンス本部従業員相談センター長 コーポレート本部従業員相談センター長 4

5 (10) 主要子会社 中村昭一 日本ピザハット ( 株 ) 代表取締役社日本ピザハット ( 株 ) 営業部長長兼営業部長 尚 6 月下旬開催予定の定時株主総会に付議する取締役人事は 決定され次第 通知いたします 5

6 2017 年 4 月 1 日付き日本 K ホールディングス ( 株 ) グループ主要会社組織図日本 K ホールディングス株式会社株式会社日本ピザハット株式会社店舗開発委員会コーポレート室コーポレート室社長社長 EO 株主総会 GE コンプライアンス委員会規範委員会監査役取締役会人事委員会株主総会取締役会監査等委員会グループ監査部内部監査課内部統制課報酬諮問委員会投融資委員会開示委員会 株主総会監査役取締役会社長危機対策本部事務局経営企画課事業投資推進課グループ管理課財務課 I R 課出納課経理課本部システム 共通基店舗システム課法務課内部統制推進課人事企画課人事課ダイバーシティ推進業務課能力開発課人財採用課広報課 S R 課店舗サポート課 S 課経営企画課データ戦略企画課開発戦略課機器開発課 O P S 開発課営業開発課建築施設課営業業務課 政策課東日本 営業課東日本直営営業課東日本店舗開発課中日本 営業課中日本直営営業課中日本店舗開発課西日本 営業課西日本直営営業課西日本店舗開発課マーケティング課商品開発課マニュアル開発課チキン購買課一般購買課物流課需給課社長付 出店戦略課企画 管理課物流課東日本直営営業課東日本 営業課西日本営業課新規事業部店舗開発戦略部ブランド開発部建築施設部営業管理部法務部コミュニケーション本部経営企画部従業員相談センター人事総務部人財開発部企画広報部店舗サポート部経営企画部経営管理部経理部情報システム部関西オフィス企画開発本部営業本部商品本部コーポレート本部ガバナンス本部東日本統括営業部中日本統括営業部西日本統括営業部マーケティング部品質保証部研究開発部物流 購買部経営企画部営業部マーケティング部基盤課進課課課課課課課課課課課課課課課課 6

7 グループ主要会社取締役 / / 理事一覧 ( 平成 29 年 4 月 1 日付 ) 参考資料 Ⅰ) 日本 Kホールディングス株式会社役職代表取締役社長取締役専務取締役顧問取締役取締役 ( 社外 ) 常勤監査等委員取締役 ( 社外 ) 監査等委員取締役 ( 社外 ) 監査等委員取締役 ( 社外 ) 氏名近藤正樹野間治細見薫岡部勇次若林真鈴木康夫大島仁志砂川佳子竹井勤早田正一佐々木敏彦野村聖 Ⅱ) 株式会社 役職 氏名 代表取締役社長 近藤正樹 取締役 岡部勇次 取締役 ( 社外 ) 野間治 監査役 鈴木康夫 原田健 早田正一 佐々木敏彦 田中淳 親跡博史 小山典孝 理事 大橋孝一 理事 宮真二 Ⅲ) 日本ピザハット株式会社役職代表取締役社長取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 監査役 中村昭一近藤正樹野間治鈴木康夫原田健 氏名 7

8 グループ主要会社部長 / オフィス長 / センター長一覧 ( 平成 29 年 4 月 1 日付 ) 参考資料 Ⅰ) 日本 Kホールディングス株式会社役職グループ監査部長経営企画部長 ( ) 経営管理部長 ( ) 経理部長 ( 取締役専務 ) 情報システム部長関西オフィス長 ( ) 法務部長従業員相談センター長人事総務部長兼危機対策本部事務局長人財開発部長企画広報部長 ( ) 店舗サポート部長 氏名高木雅弘早田正一野村聖野間治和田純佐々木敏彦村上玄純坂内良一尾川利憲増田弘志竹井勤戸谷東郎 Ⅱ) 株式会社 役職 経営企画部長 ( ) 早田正一 新規事業部長 ( 理事 ) 大橋孝一 店舗開発戦略部長兼建築施設部長 太田航也 ブランド開発部長 高橋秀行 営業管理部長 永嶋利久 東日本統括営業部長 能村耕司 中日本統括営業部長 高田慎也 西日本統括営業部長 ( ) 佐々木敏彦 マーケティング部長 ( ) 小山典孝 品質保証部長 田代麻美子 研究開発部長 ( 理事 ) 宮真二 物流 購買部長 ( ) 原田健 氏名 Ⅲ) 日本ピザハット株式会社役職営業部長 ( 代表取締役社長 ) 経営企画部長 ( ) マーケティング部長 中村昭一原田健鈴木孝尚 氏名 以上 8