定 款

株式会社アサツーディ ケイ定款 第 1 章総則 ( 商号 ) 第 1 条当会社は株式会社アサツーディ ケイと称する 英文では ASATSU-DK INC. と称する ( 目的 ) 第 2 条 当会社は下記の事業を営むことを目的とする (1) 雑誌 新聞 ラジオ テレビ セールスプロモーション 映画 ダイレクトメール その他すべての広告およびパブリックリレーションズ業務の取扱い (2) 屋外広告 展示 装飾等の設計 施工 監理および交通広告 (3) ネオン看板およびその他の電気工事の企画 設計および施工 (4) 電気通信工事の企画 設計および施工 (5) 広告表現に関する企画ならびに制作 (6) 市場および広告に関連する調査 情報収集 分析 加工 編集 研究開発 システム設計 コンサルティング等のマーケティング業務 (7) 印刷 出版 写真ならびに製版 (8) 展覧会 博覧会 コンサート等の各種催物 興行ならびに各種セミナー 講習会等の企画 立案および実施 (9) 建設工事の企画 設計 施工 監理およびコンサルティング (10) 都市開発および地域開発事業の企画 立案および実施 (11) 映画 放送番組 ビデオソフト コンピューター レコード等の映像素材 音楽素材の企画 制作 販売 輸出入 賃貸 借および仲介

(12) 工業所有権 著作権等の無体財産権 ノウハウ 各種システムエンジニアリングその他ソフトウェアの企画 取得 販売 許諾および仲介 (13) 情報処理 提供サービス業 (14) 放送事業および通信事業 (15) 旅行業法にもとづく旅行業 (16) 観光事業 文化 スポーツ 宿泊 遊技場の各施設 文化 スポーツ教室および飲食店の経営 (17) 前号各施設の利用会員権の売買および売買の仲介 (18) 織物 衣類 身の回り品 日用雑貨 飲料 食料品 紙類 貴金属 宝石 美術品 家具 什器 医薬品 化粧品 化学製品 書籍 文房具 スポーツ 玩具 娯楽用品 電気 電子 通信機械器具 精密機械器具 車両運搬具 一般機械器具および産業用機械器具の販売 輸出入 賃貸借および仲介 (19) リース業 (20) 不動産の販売 賃貸借 管理および仲介 (21) 損害保険 自動車損害賠償保障法にもとづく保険その他各種保険代理業および生命保険媒介業 (22) 労働者派遣事業 (23) 警備業法に基づく警備業 (24) その他前各号に附帯または関連する一切の業務 ( 本店の所在地 ) 第 3 条当会社は本店を東京都港区に置く

( 会社の機関 ) 第 4 条 当会社は株主総会および取締役のほか 次の機関をおく (1) 取締役会 (2) 監査役 (3) 監査役会 (4) 会計監査人 ( 公告方法 ) 第 5 条 当会社の公告方法は電子公告とする ただし 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は 日本経済新聞に掲載して行う ( 発行可能株式総数 ) 第 2 章株式 第 6 条当会社の発行可能株式総数は 206,000,000 株とする ( 単元株式数 ) 第 7 条当会社の単元株式数は 100 株とする ( 単元未満株式についての権利 ) 第 8 条 当会社の株主は その有する単元未満株式について 次に掲げる権利以外の権利を行使することができない (1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 (2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4) 次条に定める請求をする権利

( 単元未満株式の買増し ) 第 9 条 当会社の株主は株式取扱規則に定めるところにより その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる ( 株式取扱規則 ) 第 10 条当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は 法令または本定 款のほか 取締役会において定める株式取扱規則による ( 株主名簿管理人 ) 第 11 条 当会社は株主名簿管理人を置く 2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は 取締役会の決議によって選定する 3. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は これを株主名簿管理人に委託し 当会社においては取り扱わない ( 基準日 ) 第 12 条 当会社は毎年 12 月末日現在の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする 2. 前項のほか 必要がある場合は取締役会の決議により予め 公告して 臨時に基準日を定めることができる

第 3 章 株主総会 ( 招集 ) 第 13 条当会社の定時株主総会は毎年 1 月 1 日から 3 か月以内に招集し 臨時株主総会は必要に応じ随時招集する ( 招集権者および議長 ) 第 14 条 株主総会は法令に別段の定めがある場合を除き 取締役社長がこれを招集し 議長となる 2. 取締役社長に事故あるときは 予め取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに代わる ( 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供 ) 第 15 条 当会社は株主総会の招集に際し 株主総会参考書類 事業報告 計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を 法務省令に定めるところに従い インターネットを利用する方法で開示することにより 株主に対して提供したものとみなすことができる ( 決議の方法 ) 第 16 条 株主総会の決議は法令または本定款に別段の定めがある場合を除き 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う 2. 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は 議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し その議決権の3 分の2 以上をもって行う

( 議決権の代理行使 ) 第 17 条 株主は代理人により議決権を行使することができる ただし代理人は1 名とする 2. 株主または代理人は 株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない 第 4 章 取締役および取締役会 ( 員数 ) 第 18 条当会社に取締役 3 名以上をおく ( 選任方法 ) 第 19 条 取締役は株主総会において選任する 2. 取締役の選任決議は 議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し その議決権の過半数をもって行う 3. 取締役の選任決議は累積投票によらないものとする ( 任期 ) 第 20 条取締役の任期は選任後 1 年内に終了する事業年度のうち最終の ものに関する定時株主総会の終結の時までとする ( 代表取締役 役付取締役および相談役 ) 第 21 条 取締役会は取締役の中から代表取締役を選定する 2. 取締役会の決議をもって 取締役会長 取締役副会長 取締役社長その他の名称を付した取締役を定めることができる 3. 取締役会の決議をもって 相談役若干名を定めることがで きる

( 取締役会の招集 ) 第 22 条 取締役会は法令に別段の定めがある場合を除き 取締役社長以外の取締役のなかから取締役会が選定した取締役がこれを招集し その議長となる 2. 前項の取締役に事故あるときは 予め取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに代わる ( 取締役会の招集通知 ) 第 23 条 取締役会の招集通知は 各取締役および各監査役に対し会日の 3 日前までに発するものとする ただし緊急の必要があるときは この期間を短縮することができる 2. 取締役および監査役の全員の同意があるときは 招集の手続きを経ないで取締役会を開くことができる ( 取締役会の決議方法 ) 第 24 条 取締役会の決議は 取締役の過半数が出席し 出席した取締役の過半数で行う 2. 当会社は 会社法第 370 条の要件を充たしたときは 取締役会の決議があったものとみなす ( 取締役会規則 ) 第 25 条取締役会に関する事項は 法令または本定款のほか 取締役会 において定める取締役会規則による ( 報酬等 ) 第 26 条 取締役の報酬 賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下 報酬等 という ) は 株主総会 の決議によって定める

( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 27 条 当会社は 会社法第 427 条第 1 項の規定により 社外取締役との間に 任務を怠ったことによる損害賠償責任を 同人が職務を行うにつき善意かつ無重過失である場合に限り限定する契約を締結することができる ただし 当該契約に基づく責任の限度額は 1,000 万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする 第 5 章 監査役および監査役会 ( 員数 ) 第 28 条当会社に監査役 3 名以上をおく ( 選任方法 ) 第 29 条 監査役は株主総会において選任する 2. 監査役の選任決議は 議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し その議決権の過半数をもって行う ( 任期 ) 第 30 条 監査役の任期は選任後 4 年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする 2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は 退任した監査役の任期の満了する時までとする ( 常勤の監査役 ) 第 31 条監査役会はその決議によって常勤の監査役を選定する

( 監査役会の招集通知 ) 第 32 条 監査役会の招集通知は 各監査役に対し会日の3 日前までに発するものとする ただし緊急の必要があるときは この期間を短縮することができる 2. 監査役全員の同意があるときは 招集の手続きを経ないで監査役会を開くことができる ( 監査役会の決議方法 ) 第 33 条監査役会の決議は 法令に別段の定めある場合を除き 監査役 の過半数で行う ( 監査役会規則 ) 第 34 条監査役会に関する事項は 法令または本定款のほか 監査役会 において定める監査役会規則による ( 報酬等 ) 第 35 条監査役の報酬等は 株主総会の決議によって定める ( 社外監査役との責任限定契約 ) 第 36 条 当会社は 会社法第 427 条第 1 項の規定により 社外監査役との間に 任務を怠ったことによる損害賠償責任を 同人が職務を行うにつき善意かつ無重過失である場合に限り限定する旨の契約を締結することができる ただし 当該契約に基づく責任の限度額は 1,000 万円以上であらかじめ定めた金額または法 令が規定する額のいずれか高い額とする

第 6 章計算 ( 事業年度 ) 第 37 条当会社の事業年度は毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年とす る ( 剰余金の配当等の決定機関 ) 第 38 条 当会社は剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については 法令に別段の定めがある場合を除き 株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める ( 剰余金の配当の基準日 ) 第 39 条 当会社の剰余金の配当に関する基準日は毎年 6 月 30 日および毎年 12 月 31 日とする 2. 前項のほか 基準日を定めて剰余金の配当をすることができる ( 配当金等の除斥期間 ) 第 40 条 配当財産が金銭である場合は その支払開始の日から満 3 年を経過しても受領されないときは 当会社はその支払いの義務を 免れるものとする

平成 26 年 3 月 28 日改定