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6 当社は 反社会的勢力に対しては一切の関係をもたず 不当要求を受けた場合等の 事案発生時には 総務部を対応統括部署として警察および顧問弁護士等と連携し毅然とした態度で対応する (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 1 当社は 取締役の職務の執行に関する情報 ( 株主総会議

8. 内部監査部門を設置し 当社グループのコンプライアンスの状況 業務の適正性に関する内部監査を実施する 内部監査部門はその結果を 適宜 監査等委員会及び代表取締役社長に報告するものとする 9. 当社グループの財務報告の適正性の確保に向けた内部統制体制を整備 構築する 10. 取締役及び執行役員は

預金を確保しつつ 資金調達手段も確保する 収益性を示す指標として 営業利益率を採用し 営業利益率の目安となる数値を公表する 株主の皆様への還元については 持続的な成長による配当可能利益の増加により株主還元を増大することを基本とする 具体的な株主還元方針は 持続的な成長と企業価値向上を実現するための投

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです Nagase Brothers Inc. 最終更新日 :2018 年 7 月 5 日 株式会社ナガセ 代表取締役社長永瀬昭幸問合せ先 : 問合せ先 : 総務本部 0422(45)


直前事業年度における ( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 5. その他コーポレート ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 5. その他コーポレート ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情その他のコーポレート ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はありません


Microsoft Word - 内部統制システム構築の基本方針.doc

Microsoft Word - コーポレート・ガバナンス報告書

直しも行う これらの事務については 稟議規程 文書管理規程 契約書取扱規程は管理本部長が所管 情報管理規程 情報セキュリティ管理規程はコンプライアンス推進部長が所管し 運用状況の検証 見直しの経過等 適宜取締役会に報告する なお 業務を効率的に推進するために 業務システムの合理化や IT 化をさらに

コーポレート ガバナンスに関する報告書の主な開示項目 コーポレート ガバナンスに関する報告書 記載項目 ( 内訳 ) 記載上の注意 基本的な考え方 ( 記載例 : コーポレート ガバナンスについての取組みに関する基本的な方針 目的 ) Ⅰ コーポレート ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成


コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです KUSHIKATSU TANAKA HOLDINGS CO. 最終更新日 :2019 年 2 月 28 日株式会社串カツ田中ホールディングス代表取締役社長貫啓二問合せ先 : 経営

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 2018 年 8 月 17 日株式会社イーエムネットジャパン代表取締役社長山本臣一郎問合せ先 : 管理統括部 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです


コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE Toshin.co.l 最終更新日 :2017 年 8 月 18 日株式会社トーシン代表取締役社長石田信文問合せ先 : 取締役社長室長兼総務部長旭萌々子 TEL: 証券コード :9444

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです Akatsuki Inc. 最終更新日 :2016 年 3 月 17 日株式会社アカツキ取締役代表 CEO 塩田元規問合せ先 : 取締役管理事業部長小川智也証券コード :3932

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コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです Entrust Inc. 最終更新日 :2019 年 6 月 24 日 株式会社イントラスト代表取締役社長桑原豊問合せ先 : 経営管理部 証券コード :71

[ 指針 ] 1. 組織体および組織体集団におけるガバナンス プロセスの改善に向けた評価組織体の機関設計については 株式会社にあっては株主総会の専決事項であり 業務運営組織の決定は 取締役会等の専決事項である また 組織体集団をどのように形成するかも親会社の取締役会等の専決事項である したがって こ

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスののコーポレート ガバナンスの状況は以下以下のとおりですのとおりです Miyoshi Oil & Fat Co., Ltd 最終更新日 :2015 : 年 3 月 27 日 ミヨシ油脂株式油脂株式会社 代

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです GAtechnologies Co.,Ltd 最終更新日 :2019 年 2 月 4 日株式会社 GA technolo 代表取締役社長樋口龍問合せ先 : 証

直前事業年度における ( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 5. その他コーポレート ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです STUDIO ATAOCo.,Ltd. 最終更新日 :2018 年 5 月 31 日株式会社スタジオアタオ代表取締役瀬尾訓弘問合せ先 : 証券コード :355

2019 年 6 月 26 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社スターフライヤー代表取締役社長執行役員松石禎己 ( コード番号 :9206 東証第二部 ) 取締役常務執行役員柴田隆 (TEL ) コーポレートガバナンス方針 の改定について 当社は 2019 年 6

また 代表取締役社長直属の内部監査部門を設置し 法令遵守 内部統制の有効性と効率性 財務内容の適正開示 リスクマネジメントの検証等について 各部門 工場 グループ会社などの監査を定期的に実施し チェック 指導するとともに 監査役との情報共有等の連携を図っております 1-4( 中長期的な経営戦略等 )


コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです BrightPath Biotherapeutics Co., Ltd. 最終更新日 :2019 年 6 月 21 日 M-ブライトパス バイオ代表取締役社長永井健一問合せ先 :



<4D F736F F D2092E88ABC88EA959495CF8D5882C98AD682B782E982A8926D82E782B E646F6378>

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです NIPPON TECHNO LABINC. 最終更新日 :2018 年 6 月 29 日日本テクノ ラボ株式会社代表取締役社長松村泳成問合せ先 : 管理部鈴木孝男証券コード :3

【PDF】コーポレートガバナンス・ガイドライン



コーポレート・ガバナンス基本方針

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです VISIONARYHOLDINGS CO.,LTD. 最終更新日 :2017 年 11 月 1 日 株式会社ビジョナリーホールディングス 代表取締役星﨑尚彦問合せ先 : 取締役執

取引にあたっては第三者の取引と同様に決定しております 原則 3-1 情報開示の充実 (1) 会社の目指すところ ( 経営理念等 ) や経営戦略 経営計画 < 経営理念 > 顧客満足を第一としたプロフェッショナル集団として 新たな価値創造を通じて社会に貢献します < 経営戦略 経営計画 > 経営計画の

スに関する基本方針 の第 2 条に開示しておりますので ご参照ください 3) 当社における取締役報酬の決定方針と手続は 当社ホームページに開示しております コーポレートガバナンスに関する基本方針 の第 1 条第 3 項に記載しておりますので ご参照ください 4) 当社における取締役の選解任と取締役候

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです FUJI SEIKI CO.,LTD 最終更新日 :2017 年 3 月 28 日 不二精機株式会社 伊井剛問合せ先 : 証券コード :6400

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです WAIDA MFG.CO.,LTD. 最終更新日 :2018 年 11 月 9 日株式会社和井田製作所代表取締役会長兼社長和井田光生問合せ先 : 証券コード

コーポレートガバナンス ガイドライン 2015 年 10 月 27 日制定 2018 年 12 月 13 日改定 大王製紙株式会社 1

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです SHIBAURA ELECTRONICS CO.,LTD. 最終更新日 :2018 年 7 月 13 日 株式会社 芝浦電子 代表取締役社長橋倉宏行問合せ先 : 事務部 TEL:

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです OKWAVE, Inc. 最終更新日 :2018 年 11 月 29 株式会社オウケイウェイヴ 代表取締役社長松田元問合せ先 : 証券コード :3808 ht

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです PASSPORT Co.,Ltd. 最終更新日 :2018 年 6 月 21 日株式会社パスポート代表取締役社長柘植圭介問合せ先 : 管理部 証券コード :


コーポレートガバナンス・ガイドライン

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです KVKCORPORATION 最終更新日 :2018 年 7 月 2 日 株式会社 KVK 代表取締役社長 末松正幸 問合せ先 : 経営管理本部長 小

第 Ⅰ 章総則 ( 目的 ) 第 1 条本ガイドラインは 群栄化学工業株式会社 ( 以下 当社 という ) が 次に定める 社是 理念 実現のため ステークホルダーと協働して企業価値を向上させ 持続的に発展できるよう より良い経営を実現することを目的とする 2. 当社は GCIグループ基本理念 を制


PYT & Associates Attorney at law

2 政策保有株式に係る議決権行使の基準政策保有株式の議決権行使に当たっては 投資先企業の中長期的な企業価値向上が株主利益への向上にも繋がるものであることを前提とし 株主への還元方針 コーポレートガバナンスや企業の社会的責任への取組み等総合的観点から議決権を行使する (4) 買収防衛策は 経営陣 取締

当社は 政策保有株式に係る議決権の行使について 個別に議案の趣旨及び内容等を精査し 行使することとしております 原則 1-7. 関連当事者間の取引 当社では 一般株主の利益保護の観点から 原則として関連当事者取引を行わない方針としており 当社役員について 事業年度末毎に関連当事者取引の有無について調

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 2019 年 6 月 13 日株式会社 Link-U 代表取締役社長松原裕樹問合せ先 : 管理部 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです Ⅰ. コーポレート ガバナンスに関する基本的な考え方及

1 制定の目的 方針 当社におけるコーポレートガバナンスを向上させるための枠組みである パーク 24 コーポレートガバナンスガイドライン を制定し コーポレートガバナンスの強化 充実に努めることで 当社の中長期的な価値向上と持続的成長を実現する コーポレートガバナンスに対する基本的な考え方公正で透明

a. 経営幹部および取締役候補者については 以下の基準に照らし 取締役社長が取締役会に提案し 決議しております 優れた人格および識見があり 誠実な職務執行に必要な意思と能力が備わっている者であること 社内取締役においては 専門分野における十分な知見 経験 実績を有するとともに 高い組織運営能力が備わ




(2) 変更の内容 定款変更の内容は別紙のとおりであります (3) 日程 定款変更のための株主総会開催日平成 28 年 6 月 17 日 ( 金曜日 ) 定款変更の効力発生日平成 28 年 6 月 17 日 ( 金曜日 ) 以上 - 2 -

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです NITTOSEIKO CO.,LTD. 最終更新日 :2019 年 4 月 12 日日東精工株式会社代表取締役社長材木正己問合せ先 : 証券コード :5957

直前事業年度末における ( 連結 ) 従業員 500 人以上 1000 人未満数 直前事業年度における ( 連結 ) 売上高 100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 5. その他

補充原則 役員が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況 株主総会招集通知にて開示しておりますのでご参照ください 補充原則 取締役会全体の実効性についての分析 評価 2018 年 2 月 3 月に 取締役及び監査役を対象として 取締役会の構成 運営 議論等に関する

5. その他コーポレート ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

第 分科会 / 分科会 B 改正会社法等への対応状況と今後の課題 ディスカッションポイント ( 例 ) 参考資料 関西支部監査役スタッフ研究会報告書 改正会社法及びコーポレートガバナンス コードへの対応状況と監査役 監査役スタッフの役割と今後の課題. 監査役会の運営 改正会社法等により監査役会の開催

(v) 各役員候補者の選任理由については 株主総会招集通知にて開示しております 補充原則 ( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は 取締役会規程 決裁規程 職務権限規程及び職務権限一覧表に定められた決裁権限基準に基づき 取締役会 経営会議 取締役 執行役員等の意思決定機関及び意思決定者が

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです Zojirushi Corporatio 最終更新日 :2018 年 12 月 25 象印マホービン株式会社 代表取締役社長市川典男問合せ先 : 人事総務部 TEL

当社は 持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に貢献するための資質があり 専門的知識を有する人物を 幅広く候補者として人選し 取締役は取締役会において決定しており 監査役は監査役会において決定しております (5) 取締役会が上記 (4) を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役 監査役候補者の指名を

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです AZUMA HOUSE Co., Ltd. 最終更新日 :2015 年 6 月 30 日アズマハウス株式会社代表取締役社長東行男問合せ先 : 証券コード

当社では 独立社外取締役の選任基準をガイドラインにおいて定めております また 独立社外取締役は 取締役会における率直 活発で建設的な検討への貢献をしております 補充原則 取締役会は ガイドラインにおいて 取締役会の多様性等の機関設計に係る考え方を定めております また 取締役の選任に関す

コーポレートガバナンス コードの各原則に基づく開示 原則 1-4. いわゆる政策保有株式 当社は 原則として株式の政策保有はいたしませんが 良好な取引関係の構築 地域社会との連携 円滑な事業推進のため 取引先等の株式を取得保有することがあります 当該株式は 前述の目的実現のため もしくは当社の企業価

本報告書の 2.1. 取締役報酬関係 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 に記載のとおりです 4. 経営陣幹部の選任と取締役 監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続経営陣幹部 ( 部長 ) の選任については 以下のことを勘案の上 候補者を選び 取締役会決議を経て選任しております 1

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです Vector Inc. 最終更新日 :2019 年 7 月 10 日株式会社ベクター代表取締役社長梶並伸博問合せ先 : 経営企画室長谷北真人証券コード :2656

(5) 経営陣幹部の選任と取締役 監査役候補の指名を行う際の個々の選任 指名についての説明株主総会招集通知の参考書類に取締役 監査役候補者個々の選任理由を記載しております 株主総会招集通知 は 下記のリンク先をご参照ください

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです Ubicom Holdings, Inc. 最終更新日 :2019 年 6 月 26 日株式会社 Ubicomホールディング代表取締役社長青木正之問合せ先 : 財務経理本部証券コ

親会社の上場取引所 補足説明 3. 企業属性 上場予定市場区分決算期業種直前事業年度末における ( 連結 ) 従業員数直前事業年度における ( 連結 ) 売上高直前事業年度末における連結子会社数 マザーズ 6 月サービス業 100 人以上 500 人未満 100 億円未満 10 社未満 4. 支配株

14個人情報の取扱いに関する規程

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです TheMonogatari corpotatio 最終更新日 :2018 年 12 月 11 株式会社物語コーポレーション代表取締役社長 CEO 加治幸夫問合せ先 : 成長戦略室

定いたします なお 配当の回数は原則として中間配当と期末配当の年 2 回といたします 3 自己株式 当社は 経営環境の変化に機動的に対応し 株主価値の向上に資する財務政策等の経営の諸施策を実行することを可能とするため 市場環境や資本効率等を勘案しながら適宜自己株式を取得いたします (3) 政策保有株

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです TOKYO ICHIBAN FOODS CO.,LTD. 最終更新日 :2016 年 12 月 28 日株式会社東京一番フーズ代表取締役社長坂本大地問合せ先 : 管理本部証券コー



コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです YA-MAN LTD, 最終更新日 :2019 年 7 月 26 日ヤーマン株式会社代表取締役社長山崎貴三代問合せ先 : 証券コード :6630 https:

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです AXYZCO.,Ltd. 最終更新日 :2019 年 9 月 20 日 株式会社アクシーズ代表取締役社長伊地知高正問合せ先 : 経営企画室証券コード :1381



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直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 5. その他コーポレート ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情該当事項はありません

原則 1-7 当社は 取締役や主要株主等との取引について その重要性や性質に応じ 事前に取締役会に付議することを 関連当事者取引規程 に規定し 適正な手続により審査 承認を得ることとしております 原則 2-6 当社は 企業年金制度は導入しておりません 原則 3-1 前述の コーポレートガバナンス コ

アトックス 150, 支配株主名 親会社名 なし 3. 企業属性 上場予定市場区分決算期業種直前事業年度末における ( 連結 ) 従業員数直前事業年度における ( 連結 ) 売上高直前事業年度末における連結子会社数 マザーズ 3 月機械 100 人未満 100 億円未満 10 社未満

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです SANIX INCORPORATED 最終更新日 :2018 年 11 月 28 株式会社サニックス代表取締役社長宗政寛問合せ先 :092(436)8870( 代証券コード :4

ツ 支配株主名 河村康宏 親会社名 親会社の上場取引所 補足説明 3. 企業属性 上場予定市場区分決算期業種直前事業年度末における ( 連結 ) 従業員数直前事業年度における ( 連結 ) 売上高直前事業年度末における連結子会社数 マザーズ 4 月サービス業 100 人以上 500 人未満 100

内部統制ガイドラインについて 資料

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ビジョン 競争力のあるスペシャリティーファーマを目指す (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針本報告書 Ⅰ1. 基本的な考え方 および 当社基本方針 をご覧ください (3) 取締役会が経営陣幹部 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続本報告書 Ⅱ1. 取締役報酬関係 報

コーポレートガバナンス報告書

5) 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し これを適確に実施する こと ( 輸送の安全に関する目標 ) 第 5 条前条に掲げる方針に基づき 目標を策定する ( 輸送の安全に関する計画 ) 第 6 条前条に掲げる目標を達成し 輸送の安全に関する重点施策に応じて 輸送の安全を確 保

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コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです TOYO ENGINEERING CORPORATION 最終更新日 :2015 年 12 月 4 日東洋エンジニアリング株式会社取締役社長中尾清問合せ先 : 契約法務本部長井上光彦証券コード :6330 http://www.toyo-eng.com/jp/ Ⅰ コーポレート ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成 企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は 経営理念に基づき事業活動を行い 会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るためには 実効性のあるコーポレートガバナンスの実現が不可欠であると認識し 次の基本方針に沿ってコーポレートガバナンスの充実に継続的に取り組んでまいります (1) 株主の権利を尊重し 平等性を確保します (2) 多様なステークホルダーの利益を考慮し適切な協働に努めるとともに 会社情報の適時 適切な開示や株主との建設的な対話に努めます (3) 取締役および監査役は その受託者責任を認識し 求められる役割 責任を果たすとともに 独立社外取締役の招聘など経営監督機能の強化に取り組みます なお 当社のコーポレート ガバナンスに関する基本的な考え方や方針等については コーポレートガバナンス ガイドライン ( 以下 当社ガイドライン ) としてとりまとめ 当社ウェブサイトに掲載しております 以下の URL をご参照ください http://www.toyo-eng.com/jp/ja/company/policy/governance/ コーポレートガバナンス コードの各原則を実施しない理由 補充原則 1-2-4 当社は 株主総会招集通知の英訳を 次期定時株主総会以降作成し 当社および東京証券取引所ウェブサイト等で公表します 原則 1-4. いわゆる政策保有株式 当社は 政策保有株式について 来年度以降毎年 取締役会にて中長期的な保有意義や経済合理性の検討を行います 原則 3-1. 情報開示の充実 (5) 当社は 社外役員候補者の指名理由について 株主総会招集通知等に記載しておりますが 社外役員以外の役員候補者についても 次期定時株主総会以降 招集通知等に記載します 補充原則 3-2-2 当社は 監査に係る体制について 以下の (1) から (4) までの体制を構築しております なお (5) に係る連携に関しては来年度中に整備します 当社ガイドライン第 34 条 ( 外部会計監査人との連携 ) 1. 当社は 外部会計監査人による適正な監査の確保に向け 次に掲げる事項を行う (1) 監査役会は 外部会計監査人を適切に選定し 評価するための基準を策定し 独立性および専門性について確認する (2) 外部会計監査人と協議のうえ 必要かつ十分な監査時間の確保に努める (3) 外部会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や 不備 問題点を指摘した場合の対応体制を確立する (4) 取締役社長および最高財務責任者 (CFO) と外部会計監査人との定期的な面談の機会を設ける (5) 監査役会は 外部会計監査人と監査役 社外取締役 内部監査部門との連携に努める 補充原則 4-1-3 当社は 後継者の計画について 以下の体制を来年度中に整備します 当社ガイドライン第 24 条 ( 後継者計画等 ) 1. 取締役社長は 会社の持続的な成長と発展に寄与する人材を確保するため 承継の視点をもって毎年の役員人事を行うなど 取締役社長を含む取締役 執行役員の後継者を計画し 取締役会は 経営理念や経営計画等を踏まえ これを適切に監督する 2. 取締役 執行役員の育成 指名 報酬の方針等について 取締役社長は 年に 1 回程度 独立社外取締役 独立社外監査役と意見交換の会合を設ける 補充原則 4-4-1 4-8-1 当社は 監査役会の実効性強化および監査役と社外取締役との連携確保等のため 以下の体制を来年度中に整備します 当社ガイドライン第 33 条 ( 独立社外役員との会合 ) 1. 当社は 監督機能の実効性を高めるため 会社事業 組織 財務等の状況に関する情報や課題の共有 意見交換を行うことを目的として 監査役と独立社外取締役を構成員とする会合を設ける 2. 常勤監査役を幹事とし 半期毎また随時に開催する 補充原則 4-11-3 当社は 取締役会全体の実効性に関する評価について 以下の体制を来年度中に整備します 当社ガイドライン第 28 条 ( 取締役会の実効性評価 ) 1. 取締役会による意思決定および監督の有効性 適正性を確保し その機能の向上を図るため 取締役会は 毎年 1 回 各取締役による評価を行い 取締役会全体の実効性に関し 現状認識および改善すべき点等を議論し その結果の概要を開示する コーポレートガバナンス コードの各原則に基づく開示 原則 1-4. いわゆる政策保有株式 当社ガイドライン第 7 条 ( 政策保有株式に関する方針 ) をご参照ください 原則 1-7. 関連当事者間の取引 当社ガイドライン第 9 条 ( 関連当事者間の取引 ) をご参照ください -1-

原則 3-1. 情報開示の充実 当社の経営理念およびコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については 当社ガイドライン第 1 章をご参照ください また 役員等の報酬 選任 指名を決定するに当たっての方針と手続については 当社ガイドライン第 4 章 ( コーポレートガバナンスの体制 ) をご参照ください 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲については 取締役会で判断決定すべきものは 法令および定款の定めに基づき 取締役会規則および付議基準で規定しています それ以外の重要項目は 執行役員および経営執行会議に関する規程により範囲を明確化したうえで権限を委譲しています 当社ガイドライン第 17 条 ( 取締役会の役割 ) をご参照ください 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 当社ガイドライン第 19 条 ( 取締役会の構成 ) をご参照ください 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 当社ガイドライン第 22 条 ( 独立社外取締役の資質および独立性判断基準 ) をご参照ください 補充原則 4-11-1 取締役会の多様性 規模に関する考え方等については 当社ガイドライン第 19 条 ( 取締役会の構成 ) 第 21 条 ( 取締役 ( 独立社外取締役を除く ) の資質 ) および第 23 条第 1 項 ( 取締役候補者の指名手続 ) をご参照ください 補充原則 4-11-2 取締役 監査役の兼任については 当社ガイドライン第 23 条 2 項 ( 取締役候補者の指名手続 ) 第 32 条第 4 項 ( 監査役の資質および指名手続 ) および 株主総会招集ご通知 の参考書類をご参照ください (http://www.toyo-eng.com/jp/ja/ir/stock/meeting/) 補充原則 4-14-2 取締役および監査役のトレーニングの方針については 当社ガイドライン第 25 条 ( 取締役および監査役のトレーニング ) をご参照ください 原則 5-1. 株主との建設的な対話に関する方針 当社は 株主および投資家との建設的な対話に関する方針 を定め 株主および投資家との建設的な対話を推進します 当社ガイドライン別紙 株主および投資家との建設的な対話に関する方針 をご参照ください 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 以上 20% 未満 大株主の状況 氏名又は名称 所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) 三井物産株式会社 43,770,000 22.70 日本トラスティ サービス信託銀行株式会社 ( 三井住友信託銀行再信託分 三井化学株式会社退職給付信託口 ) 25,703,601 13.33 大成建設株式会社 5,000,000 2.59 ザバンクオブニューヨーク133522 3,452,000 1.79 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 3,140,000 1.62 ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 2,989,000 1.55 日本トラスティ サービス信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 2,649,000 1.37 日本トラスティ サービス信託銀行株式会社 ( 信託口 9) 2,457,000 1.27 株式会社三井住友銀行 2,350,135 1.21 オーエム13ステートストリート808367クライアントオムニバス 2,052,000 1.06 支配株主 ( 親会社を除く ) の有無 親会社の有無 なし 補足説明 (1) 日本トラスティ サービス信託銀行株式会社 ( 三井住友信託銀行再信託分 三井化学株式会社退職給付信託口 ) の所有株式は 三井化学株式会社が所有していた当社株式を三井住友信託銀行株式会社に信託したものが 日本トラスティ サービス信託銀行株式会社に再信託されたものであり 議決権行使の指図権は三井化学株式会社が留保している 3. 企業属性 上場取引所及び市場区分 東京第一部 決算期 3 月 -2-

業種 建設業 直前事業年度末における ( 連結 ) 従業員数 1000 人以上 直前事業年度における ( 連結 ) 売上高 1000 億円以上 1 兆円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 5. その他コーポレート ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 (1) 当社は財務諸表規則上の親会社は有していないが 以下の親会社等を有している 三井物産株式会社当該親会社等が所有する議決権割合 :22.9% 当社は 大株主である同社との諸取引にあたっては 取引条件等他の取引先と同様の合理性 透明性を持って 取引を行っている -3-

Ⅱ 経営上の意思決定 執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート ガバナンス体制の状況 1. 機関構成 組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 取締役関係 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く ) 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 ( ) a b c d e f g h i j k 安達健祐 その他 田代真巳 他の会社の出身者 山田裕介 他の会社の出身者 会社との関係についての選択項目 本人が各項目に 現在 最近 において該当している場合は 過去 に該当している場合は 近親者が各項目に 現在 最近 において該当している場合は 過去 に該当している場合は a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c 上場会社の兄弟会社の業務執行者 d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント 会計専門家 法律専門家 g 上場会社の主要株主 ( 当該主要株主が法人である場合には 当該法人の業務執行者 ) h 上場会社の取引先 (d e 及びfのいずれにも該当しないもの ) の業務執行者 ( 本人のみ ) i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 ( 本人のみ ) j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ ) k その他 会社との関係 (2) 氏名 独立役員 安達健祐 適合項目に関する補足説明 選任の理由 安達健祐氏は 長年経済産業省に在籍し 資源エネルギーや貿易などの分野を中心に産業界全般について 行政における豊富な経験と高い見識を有しており これらを活かし 独立した立場から 当社経営上の諸問題について公正かつ的確な指摘や意見を述べ 当社経営を適切に監督しており 引き続き 社外取締役としての適切な職務の遂行が期待できるため 同氏を選任している また 同氏は 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として 一般株主の利益ひいては株主共同の利益にも十分配慮した意見 提言をしている 田代真巳氏は 2006 年 6 月まで株式会社三井住友銀行の執行役員であったが 既に退任している 同行と当社との間で資 -4- 田代真巳氏は 金融機関での長期にわたる国際的業務経験と 経営者としての豊富な経験や高い見識を有しており 当社経営全般にわ

田代真巳 山田裕介 金の借入れ等 通常の銀行取引がある たって 独立した立場から グローバルな視点に立った的確な指摘や意見が期待できることから 同氏を社外取締役として選任している また 同氏は 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として 一般株主の利益ひいては株主共同の利益にも十分配慮した意見 提言をしていただけるものと考えている 山田裕介氏は 2008 年 3 月まで野村證券株式会社の常務執行役であったが 既に退任している 同社と当社は取引関係があるが 取引の規模 性質に照らして 株主 投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから 概要の記載を省略している 山田裕介氏は 証券 金融 資本市場に関する専門的知識や 経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており 当社経営全般にわたって 独立した立場から的確な指摘や意見が期待できることから 同氏を社外取締役として選任している また 同氏は 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として 一般株主の利益ひいては株主共同の利益にも十分配慮した意見 提言をしていただけるものと考えている 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 なし 監査役関係 監査役会の設置の有無 設置している 定款上の監査役の員数 4 名 監査役の人数 4 名 監査役 会計監査人 内部監査部門の連携状況 監査役は 取締役会その他社内の重要な会議へ出席するとともに 取締役 執行役員および主な従業員等から事業状況や職務執行状況を聴取し 会社の業務および財産の状況に関する調査を行い 取締役の職務の執行を監査している 当社は 社長直轄の内部監査部門として 業務監査部を設置している 業務監査部は 会社業務の適法性および合理性について評価するとともに 業務の有効性および効率性について助言 勧告を行っている また 財務報告に係る内部統制の整備 運用の独立評価を行っており 結果について社長直下の組織である J-SOX ステアリングコミッティーに報告している また 監査役会 会計監査人および業務監査部の間で 会社の事業状況に関する所見の説明や それぞれの年度監査計画と重点監査項目 監査方法 審査と品質管理の体制 監査結果等につき意見交換を行うなど それぞれの独立性を配慮しつつ 相互に密接な意思疎通を図り連携して監査を実施している 社外監査役の選任状況 選任している 社外監査役の人数 2 名 社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 ( ) a b c d e f g h i j k l m 船越良幸 他の会社の出身者 内田清人 弁護士 会社との関係についての選択項目 本人が各項目に 現在 最近 において該当している場合は 過去 に該当している場合は 近親者が各項目に 現在 最近 において該当している場合は 過去 に該当している場合は a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d 上場会社の親会社の監査役 e 上場会社の兄弟会社の業務執行者 f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント 会計専門家 法律専門家 i 上場会社の主要株主 ( 当該主要株主が法人である場合には 当該法人の業務執行者 ) j 上場会社の取引先 (f g 及びhのいずれにも該当しないもの ) の業務執行者 ( 本人のみ ) k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 ( 本人のみ ) -5-

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ ) m その他 会社との関係 (2) 船越良幸 内田清人 氏名 独立役員 適合項目に関する補足説明 船越良幸氏は 平成 23 年 6 月まで当社の主要株主である三井化学株式会社の専務取締役であったが 既に退任している 当社は 内田清人氏がパートナーとして所属する岡村綜合法律事務所から同氏以外の弁護士による法律上のアドバイスを必要に応じ受けているが 同事務所と当社における取引額は 同事務所の年間収入および当社連結売上高のいずれにおいてもその割合は低く 経営に対する監視 監督機能の客観性 中立性は確保されている 選任の理由 船越良幸氏は 当社と関係の深い化学業界において長年経営に携わり 経営についての幅広い経験や高度な見識を有しており これらを活かした 独立した立場からの適切な監査を期待できることから 同氏を社外監査役として選任している なお 同氏は当社の主要株主である三井化学株式会社の出身であるが 同社は当社経営に支配的な影響を及ぼすような状況になく 経営に対する監視 監督機能の客観性 中立性は確保されており 独立役員としても一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断している 内田清人氏は 弁護士として培ってきた知識 経験に基づき 独立した立場から経営に対する公正な監視 監督が期待できることから 同氏を社外監査役として選任している 同氏は 直接企業経営に関与された経験はないが 上記の理由により 社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断している また 同氏は 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として 一般株主の利益ひいては株主共同の利益にも十分配慮した意見 提言をしていただけるものと考えている 独立役員関係 独立役員の人数 5 名 その他独立役員に関する事項 インセンティブ関係 取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況 業績連動型報酬制度の導入 該当項目に関する補足説明 取締役 ( 社外取締役を除く ) の報酬は 各取締役の職位に基づき決定される固定報酬と業績連動報酬から構成され 業績連動報酬は 親会社株主に帰属する当期純利益を計算の基礎とし 各取締役の貢献度に応じ 取締役社長が決定するものとする ストックオプションの付与対象者 該当項目に関する補足説明 取締役報酬関係 ( 個別の取締役報酬の ) 開示状況個別報酬の開示はしていない 該当項目に関する補足説明 ( 平成 26 年度実績 ) 取締役 11 名 ( うち 社外取締役 1 名 )234 百万円 -6-

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 あり 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 業務執行取締役の報酬等は 株主の中長期的利益に連動するとともに 当該業務執行取締役の当社の企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる 適切 公正かつバランスの取れたものとする 取締役 ( 社外取締役を除く ) の報酬は 各取締役の職位に基づき決定される固定報酬と業績連動報酬から構成され 業績連動報酬は 親会社株主に帰属する当期純利益を計算の基礎とし 各取締役の貢献度に応じ 取締役社長が決定するものとする 社外取締役および監査役の報酬は その役割と独立性の観点から 業績とは連動しない定額報酬とする なお 来年度中に次の体制を整備する予定である 役員報酬水準の妥当性および説明責任を強化する観点から 固定報酬および業績連動報酬の比率 業績連動報酬の算定式など報酬制度の内容については 独立社外取締役 独立社外監査役との会合における意見交換の結果を踏まえつつ 取締役社長が 必要に応じ見直し改訂案を作成し 取締役会が決定するものとする 社外取締役 ( 社外監査役 ) のサポート体制 社外取締役への情報伝達については 取締役会議長および取締役会事務局が次のことを行う体制をとっている (1) 議案の事前説明 (2) 業務執行取締役 執行役員等による直接説明 報告 (3) 必要な社内資料 情報提供など 社外監査役への情報伝達については 監査役会において次のことを行う体制をとっている (1) 取締役会の議事資料の事前配布と常勤監査役による主要点の事前説明 (2) 代表取締役全員との経営 事業の主要状況や課題 監査環境などに関する定期協議 (3) 内部監査部門との監査計画 監査活動および結果に関する定期協議 (4) 会計監査人との監査計画 監査重点項目 監査方法 内容 結果などに関する意見交換 (5) 経営執行会議の議事内容の詳細な説明と意見交換など 2. 業務執行 監査 監督 指名 報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート ガバナンス体制の概要 ) 当社は 監査役会設置会社である 取締役会は 社外取締役 3 名を含む 9 名の取締役で構成され 経営および業務執行に係る全ての重要事項について審議 決定を行うとともに 職務執行に関する取締役相互の監視と監督を行っている 当社は 取締役会の監視 監督機能の強化および迅速かつ効率的な業務執行体制の確保を図るため 執行役員制度を導入している 執行役員は 取締役会で選任され (27 名 ( 取締役兼任者含む )) 最高経営責任者である取締役社長の指揮のもと 委嘱された業務の執行にあたっている 経営執行会議は 取締役社長の諮問機関として 役付執行役員 ( 常務執行役員以上 ) および主要部門長により構成され 業務執行に関する主要事項の報告 審議をしている 監査役会は 社外監査役 2 名を含む 4 名の監査役で構成され 取締役の職務執行 内部統制の構築 運用状況 四半期決算や年度末決算などの監査実施要領 監査の内容 結果などについて報告や審議を行っている なお 当社は 社外取締役および社外監査役と会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき 同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結している 当該契約に基づく損害賠償責任限度額は 同法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額である 3. 現状のコーポレート ガバナンス体制を選択している理由 当社は 独立性の高い社外取締役および社外監査役からの意見を受けることにより 経営者の説明責任が果たされ 経営の透明性確保が実現できるものと考えており 現在の体制およびその運用は 当社の事業内容や形態に鑑みて 企業統治を実効的に機能させる上で有効であると考えている -7-

Ⅲ 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 1. 株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況 補足説明 集中日を回避した株主総会の設定 集中日の前営業日に開催している 電磁的方法による議決権の行使 平成 25 年 6 月 26 日開催の第 58 期定時株主総会より採用している 議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み 平成 25 年 6 月 26 日開催の第 58 期定時株主総会より 株式会社 ICJ が運営する議決権行使プラットフォームに参加している その他 招集通知発送日に先立ち 株主総会開催約 4 週間前に 当社および東京証券取引所 ( 議決権行使プラットフォームを含む ) のウェブサイトへ招集通知を掲載している 2.IR に関する活動状況 補足説明 代表者自身による説明の有無 アナリスト 機関投資家向けに定期的説明会を開催 決算 中間決算発表時に決算概要の発表とともに 社長による経営状況 経営方針等に関する説明会を実施している あり IR 資料のホームページ掲載 IR 情報の専用メニューを設け 経営計画 経営方針および決算短信等の財務状況説明資料 ならびに報告書 事業の遂行概況 トピックスを記載した広報誌等を掲載している IR に関する部署 ( 担当者 ) の設置 広報 IR 部が担当している 3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 補足説明 社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 経営理念およびコーポレートガバナンス ガイドライン 役職員行動規範の中で ステークホルダーへ寄与する旨を謳っている 環境保全活動 CSR 活動等の実施 HSSE( 健康 安全 セキュリティ 環境保全 ) および品質に関する基本方針を策定している -8-

Ⅳ 内部統制システム等に関する事項 1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 基本的な考え方当社は 内部統制がコーポレート ガバナンスの基礎であるとの認識の下 取締役が適切な内部統制体制を構築 運用 評価し 継続的な点検と改善を実施し 基本方針についても定期的な見直しを図ることとしている 当社は内部統制によりコンプライアンス リスク マネジメント 財務報告の信頼性の確保を達成するとともに 業務の有効性と効率性の確保にも十分注力し 取締役会が適切な情報に基づき意思決定し その決定に従って業務が執行される体制を構築する 1 コンプライアンス国内外の法令や国際ルールおよびその精神を遵守し 社会的な良識をもって行動することを会社の基本方針とした役職員行動規範を制定し これに基づいて 国内外のグループ企業を含む役職員 関係者に 法令や企業倫理の遵守 企業ビジョンに沿った行動の実現を図る 2 リスク マネジメントリスクは 企業活動の一環として生じるものから経済 社会状況や事業環境の変化によって生じるものまで様々であるが 内部要因か外部要因かを問わずその管理のために内部統制システムの構築と運用の充実が基本であると理解している そのための当社のリスク管理体制の整備の状況は 下記 (3) に述べる通りである 3 財務報告の信頼性財務報告の信頼性を確保するために 取引や事象等の把握と評価 記録と処理 財務諸表への取りまとめと報告が適法 適確に行われ また適時に開示されるように 財務報告の内部統制の整備 運用 評価に係わる方針 規程 手続や手順等を定め 組織全体にわたる統一的な会計処理とシステムの導入 運用 維持に努める またこれらの実施状況について取締役および監査役は定期的に監視 監督 検証を行う 4 業務の有効性と効率性業務の有効性と効率性を高め事業の収益性をあげ事業活動の目的を達成していくため 中期 年度毎に経営方針 事業計画を策定 それに基づく業務目標の設定 その目標の妥当性 達成度の評価を定期的に行い 全社の業務品質の改善努力を継続的に図る また 会社業務の意思決定と業務遂行に際して 相互の牽制にも留意して組織 職制を編成し 管理 技術両面にわたる品質確保のため 職務権限 責任と業務実行基準を体系的に定め 事業経営のリスク予防と健全な経営体制の維持に努める その整備状況当社は監査役会設置会社である 取締役会は 経営および業務執行に係る全ての重要事項について審議 決定を行うとともに 職務執行に関する取締役相互の監視と監督を行う また 当社は最高経営責任者である取締役社長の諮問機関として経営執行会議を設置し 業務執行に関する主要事項の報告 審議を行う 当社のコーポレート ガバナンスおよび内部統制の体制の概要図は 参考資料 模式図 のとおりである (1) 取締役および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 当社は 職務の執行が法令等に適合することを確保するため 役職員行動規範 コンプライアンス マニュアル その他関連する規程を定める また 取締役 執行役員および従業員は 誓約書を提出し これらを遵守する 2 当社は コンプライアンス委員会を設置し コンプライアンスに関する啓蒙 推進活動およびコンプライアンス体制の運営 監視に努める i) コンプライアンス委員会が 啓蒙 推進活動を立案し 同委員会事務局および各部門長が中心となりこれを実施する ii) 各部門長は 職務の執行において準拠 遵守すべき法令等を整理 確認し 業務手順書やチェックリスト等の整備 改定を行い 運用の徹底に努める iii) コンプライアンス委員会は コンプライアンス違反事案について報告を受け その対応状況についてレビューを行う iv) コンプライアンス委員会は 上記の実施状況の確認とその評価を行い 定期的に取締役会 経営執行会議へ報告する 取締役会は この報告を受け 年 1 回のマネジメントレビューを実施する 3 当社は 法令違反その他コンプライアンスについての報告体制として 内部通報制度を整備し 社内の相談窓口 通報窓口のほか 顧問弁護士を社外の相談窓口 通報窓口とし 取締役会 監査役会へ適切な報告がなされるための体制を整える なお 社内規程において 通報者に対する通報を理由とした不利益な取扱いを禁止する 4 監査役は 定期的 随時に取締役の職務執行につき法令及び定款に違反する重大な事実がないか また取締役会等の経営判断につき取締役の善管注意義務 忠実義務の観点から不当な点がないかを監査する また 監査役ならびに内部監査部門は 各部門におけるコンプライアンスの状況について監査を実施し 取締役会等に報告する 5 当社は 金融商品取引法で求められる財務報告の信頼性を確保するため 内部統制体制の整備 運用 評価を実施する (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 1 当社は 取締役の職務の執行に関する情報 ( 株主総会議事録 取締役会議事録 経営執行会議の記録 経理に関する帳票類などの経理資料等 ) については 法令ならびに文書管理基準に従い 適切に保存および管理する 2 当社は 個人情報の保護を含む全般的な情報については 情報資産マネジメント規程および情報セキュリティポリシーに従い 適切に保存および管理する (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 1 当社は 当社の業務全般について 事業環境の変化を含めリスクの可能性のある事象を識別し リスクの分類 分析 評価 対応を行うプロセスおよびその所管部門 関連規程等を明確化させ リスク管理体制を整備する 2 当社は 諸規程 手順書 業務フロー等を整備し 次のとおり運用する また 当社が認識すべき主要なリスクについては これを整理し 共有化を図る i) 重大なリスクは 直ちに取締役会 経営執行会議に報告し 全社的に統一した対応を図る ii) 経営執行会議の下部機関としてリスク対策委員会を設け プロポーザルおよびプロジェクトに関するリスクの詳細な評価と対応策の検討を行う 3 当社は 当社の事業や財産 名誉 信用や役職員の生命 身体に重大な損害を与え 適正 適時に対応を怠った場合に当社の存在を危うくするような緊急かつ重大な危機が発生した場合に機動的に対応するため危機管理規程を定め これに基づき次の危機管理体制を確立する i) 危機管理体制としては 平時においては 常設の危機管理チームおよび関連各部門が危機に繋がる可能性を早期に察知 把握し 危機発生時においては 社長直轄の危機対策本部が危機対応に関する全ての事項について必要な意思決定を行う ii) 危機管理規程に基づき 事業継続計画を定め 発生時の緊急体制と運営方法等を策定し 予防措置 教育 訓練等を実施するとともに 計画の定期的な点検および不備の是正を行う -9-

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 中長期の経営戦略や経営の重要事項を決定するため 月 1 回の定例取締役会 3 ヶ月に一度の業務執行状況報告取締役会のほか 必要に応じて臨時取締役会を開催する 2 取締役の職務の執行を迅速かつ効率的に行うため 執行役員制度を設け 取締役会において執行役員を選任し 取締役の監督のもと 委嘱された業務の執行にあたらせる また 経営執行会議において役付執行役員を中心に業務の執行に関する事項を報告 審議する 3 変化の激しい市場環境のもとで 経営の意思決定の迅速性を確保するとともに 透明性のある合理的な経営判断を行うため 取締役会および経営執行会議に関する規程や付議基準等について定期的な見直しを行う また 同様の観点から 各役職の業務執行の権限 責任 執行手順などを定めた組織 職務権限規程等の規程についても定期的な見直しを行う (5) 企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 当社は 事業本部長 CFO およびグループ各社のトップを中心メンバーとするグループ運営委員会を設置し 事業計画 運営方針 利益目標等について当社とグループ各社の整合調整を行うともに グループ経営に関する全社的課題への対応を行う 2 当社は 連結経営の統括機能を強化するため グループ会社管理規程を定め 権限と責任を明確にした上で自立的な経営を促進させるとともに グループ経営管理部門を中心として 当社グループ全体における内部統制システムの構築と運用を行う また EPC( 設計 調達 工事 ) を遂行するための基盤と機能の一層の強化を図るため 当社と主要なグループ会社で構成する会議を 必要に応じて適宜開催し 営業 設計 調達 工事等に関するグループ戦略の共有と連携を行う 3 当社は グループ会社に対して 法制その他現地事情との適切な調整を行いつつ グループ オペレーション体制に適合した業務の適正を確保するための内部統制システムの構築と運用を行う また 財務報告の信頼性確保に向けた取り組みおよび安全保障貿易管理制度遵守の徹底についても 関連各部門が連携して実施する 4 グループ会社は 各社ごとのリスク管理体制および危機管理体制を整備するとともに グループ経営に重要な影響を与えるリスクについては グループ経営管理部門が各社の状況を的確に把握し管理する 5 グループ経営管理部門は グループ会社に対して 内部監査部門 経理財務部門 監査役と連携して 業務執行状況および財務状況に関する定期的な報告を求め 管理 統制を計画的に実施する 6 持分法適用会社に対しては その持分および負担すべき責任の割合に応じた適切な管理体制を構築し グループ経営管理部門が管理を実施する 7 当社は 大株主 2 社 ( 三井物産株式会社 三井化学株式会社 ) との諸取引にあたっては 案件審査や取引条件の設定など 他の取引先と同様に 透明性をもって審議を行う 8 当社は 少数株主の存在する子会社の経営に関しても 少数株主の利益を尊重し 不正 不当な取引を強要することがないよう 透明性をもって審議を行う (6) 監査役の職務を補助する使用人に関する事項 1 当社は 監査役の職務を補助するため 監査役会事務局を設置する 監査役会事務局担当者は (7) 項に述べる監査環境を踏まえ 関連各部門との兼務者とするが 使用人の監査関連職務遂行の際の指揮 命令権者は監査役とする 2 これらの体制および独立性を確保するために 監査役会事務局担当者は 監査役の承認を得て指名され 異動 懲戒等の人事事項については監査役と事前協議のうえ実施されるものとする (7) 監査役への報告体制および監査役監査の実効を確保するための体制 1 常勤監査役は 経営管理上重要なすべての会議に常時出席する 2 当社は 代表取締役と監査役との四半期ごとの定期協議の場を設け 会社事業環境とリスク 会社が対処すべき課題 監査役監査環境整備の状況 監査上の重要課題等についての意見交換をする 3 監査役は 内部監査部門との定期的および随時の協議を通じ 監査役監査と内部監査との連携を図る 4 常勤監査役は 定期的および随時に各部門の監査ヒアリングならびに国内外の主要子会社および建設現場の往査を実施する また 取締役は 往査体制を充実させる 5 常勤監査役は 監査役監査基準の内容および運用方針を取締役会等に報告し 取締役および執行部門の監査協力を図る 6 取締役は 経営管理上の重要決裁文書や報告文書等が 定期的に または 事象の発生や意思決定の都度 常勤監査役に遅滞なく報告されること また 監査役への報告者に対する報告を理由とした不利益な取扱いがされないことを常に徹底する 7 取締役は 監査役による監査に協力し 監査にかかる諸費用については 監査の実効を担保するべく予算を措置する 2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 当社は 平成 18 年 11 月に 役職員行動規範 を制定し 反社会的勢力に対しては一切の関係をもたず 毅然とした態度で対応する旨明記し 周知徹底を図るとともに 以下の体制を整備 運用することで健全な会社経営の確立を図っている 反社会的勢力への対応については 総務部を対応統括部署として 不当要求を受けた場合等の事案発生時には 総務部は警察および顧問弁護士等と連携し 速やかに対処できる体制をとっている -10-

Ⅴ その他 1. 買収防衛策の導入の有無 買収防衛策の導入の有無 なし 該当項目に関する補足説明 2. その他コーポレート ガバナンス体制等に関する事項 適時開示体制の概要当社は 情報取扱責任者の下 以下の体制で 会社情報の適時開示を行なっている 決定事実については 情報取扱責任者が 関係部門と協議の上 適時開示規則に該当するか否かの判断および開示内容の検討を行い 該当するものにつき適時開示を指示し 取締役会等の承認後 適時開示の担当部署である契約法務本部が速やかに適時開示を行なう 発生事実については 社内各部門 ( 子会社を含む ) のライン長を通じ取締役社長に報告され 情報取扱責任者に連絡される 情報取扱責任者は 関係部門と協議の上 適時開示規則に該当するか否かの判断および開示内容の検討を行い 該当するものにつき適時開示を指示し 速やかに契約法務本部が適時開示を行なう 決算情報については 取締役会の承認後 情報取扱責任者の指示により 契約法務本部が速やかに適時開示を行なう 業績予想の変更に係る開示が必要なことが明らかになった場合は 随時 経理財務本部と契約法務本部が協議し 同様の手続きで適時開示を行なう なお 上記 適時開示の手続きと平行して 内部者取引規制に関する当社社内規程に則った情報管理を徹底している 参考資料コーポレート ガバナンスおよび内部統制の体制の模式図は 以下のとおりである -11-