各 位 平 成 24 年 10 月 17 日 会 社 名 モーションビート 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 執 行 役 社 長 金 子 陽 三 (コード 2497 東 証 マザーズ) 代 表 取 締 役 及 びその 他 役 員 の 異 動 に 関 するお 知 らせ 当 社 は 平 成 24 年 12 月 6 日 開 催 予 定 の 臨 時 株 主 総 会 において 当 社 と 株 式 会 社 スパイアとの 合 併 契 約 締 結 及 び 定 款 一 部 変 更 の 件 が 承 認 されることを 前 提 として 本 日 開 催 の 取 締 役 会 において 委 員 会 設 置 会 社 から 監 査 役 会 設 置 会 社 への 移 行 を 決 定 したことに 伴 い 代 表 取 締 役 の 異 動 及 びその 他 役 員 の 異 動 を 内 定 し 平 成 24 年 12 月 6 日 開 催 予 定 の 臨 時 株 主 総 会 に 付 議 する 役 員 の 候 補 者 を 決 定 いたしましたの で 下 記 のとおりお 知 らせいたします 1. 代 表 取 締 役 の 異 動 新 役 職 名 ( 監 査 役 会 設 置 会 社 ) 氏 名 現 職 ( 委 員 会 設 置 会 社 ) 代 表 取 締 役 会 長 CEO 早 川 与 規 代 表 取 締 役 社 長 COO 金 子 陽 三 取 締 役 代 表 執 行 役 社 長 (1) 異 動 の 理 由 当 社 と 株 式 会 社 スパイアとの 合 併 に 伴 い 経 営 体 制 を 変 更 するため また 委 員 会 設 置 会 社 から 監 査 役 会 設 置 会 社 へ 移 行 するため (2) 異 動 予 定 日 平 成 24 年 12 月 30 日 ( 平 成 24 年 12 月 6 日 開 催 の 臨 時 株 主 総 会 にて 平 成 24 年 12 月 30 日 付 で 就 任 する 取 締 役 として 選 任 され 平 成 24 年 12 月 30 日 開 催 予 定 の 取 締 役 会 において 代 表 取 締 役 として 選 任 される 予 定 です ) 2. 新 任 代 表 取 締 役 予 定 者 の 氏 名 および 略 歴 氏 名 : 早 川 与 規 (はやかわ とものり) 生 年 月 日 : 昭 和 44 年 9 月 2 日 (43 歳 ) 所 有 株 式 数 :0 株 略 歴 : 平 成 4 年 4 月 株 式 会 社 博 報 堂 入 社 平 成 11 年 9 月 株 式 会 社 サイバーエージェント 常 務 取 締 役 就 任 平 成 11 年 11 月 平 成 12 年 1 月 平 成 16 年 12 月 平 成 18 年 10 月 株 式 会 社 ネットプライス 取 締 役 就 任 株 式 会 社 サイバーエージェント 取 締 役 副 社 長 兼 COO 就 任 株 式 会 社 インタースパイア 設 立 同 社 代 表 取 締 役 社 長 CEO 就 任 株 式 会 社 インターライド 代 表 取 締 役 社 長 就 任
平 成 21 年 3 月 株 式 会 社 スパイア 代 表 取 締 役 社 長 CEO 就 任 ( 現 任 ) 平 成 22 年 3 月 株 式 会 社 インターナショナルスポーツマーケティング 取 締 役 就 任 ( 現 任 ) 氏 名 : 金 子 陽 三 (かねこ ようぞう) 生 年 月 日 : 昭 和 51 年 7 月 31 日 (36 歳 ) 所 有 株 式 数 :23,200 株 略 歴 : 平 成 11 年 4 月 リーマンブラザーズ 証 券 株 式 会 社 東 京 支 店 入 社 平 成 14 年 2 月 株 式 会 社 アップステアーズ 設 立 同 社 代 表 取 締 役 社 長 就 任 平 成 16 年 12 月 ネットエイジキャピタルパートナーズ 株 式 会 社 ( 現 当 社 ) 入 社 平 成 18 年 2 月 同 社 取 締 役 就 任 平 成 18 年 12 月 当 社 取 締 役 就 任 ( 現 任 ) 平 成 19 年 6 月 当 社 取 締 役 執 行 役 COO 就 任 平 成 19 年 9 月 ngi capital 株 式 会 社 ( 現 当 社 ) 代 表 取 締 役 社 長 就 任 平 成 21 年 2 月 当 社 代 表 執 行 役 社 長 就 任 ( 現 任 ) 平 成 21 年 3 月 株 式 会 社 フラクタリスト( 現 当 社 ) 取 締 役 就 任 3.その 他 役 員 の 異 動 について (1)その 他 新 任 取 締 役 候 補 者 新 役 職 名 ( 監 査 役 会 設 置 会 社 ) 氏 名 現 職 ( 委 員 会 設 置 会 社 ) 取 締 役 兼 執 行 役 員 メディアカンパニー 長 手 嶋 浩 己 取 締 役 兼 執 行 役 員 執 行 役 出 岡 英 俊 広 告 カンパニー 長 広 告 事 業 担 当 取 締 役 矢 嶋 弘 毅 取 締 役 取 締 役 島 田 雅 也 取 締 役 取 締 役 徳 久 昭 彦 取 締 役 取 締 役 大 塔 達 也 取 締 役 取 締 役 高 梨 秀 一 ( 注 )その 他 新 任 取 締 役 候 補 者 の 略 歴 は 別 紙 に 記 載 しております なお 矢 嶋 弘 毅 氏 島 田 雅 也 氏 徳 久 昭 彦 氏 大 塔 達 也 氏 高 梨 秀 一 氏 は 社 外 取 締 役 候 補 者 であります (2) 退 任 予 定 取 締 役 現 職 ( 委 員 会 設 置 会 社 ) 取 締 役 会 長 取 締 役 氏 名 前 刀 禎 明 北 城 恪 太 郎 2
(3) 新 任 監 査 役 候 補 者 新 役 職 名 ( 監 査 役 会 設 置 会 社 ) 氏 名 現 職 ( 委 員 会 設 置 会 社 ) 監 査 役 ( 常 勤 ) 山 﨑 滋 監 査 役 石 本 忠 次 監 査 役 大 村 健 ( 注 ) 新 任 監 査 役 候 補 者 の 略 歴 は 別 紙 に 記 載 しております なお 石 本 忠 次 氏 大 村 健 氏 は 社 外 監 査 役 候 補 者 であります (4) 退 任 予 定 執 行 役 平 成 24 年 12 月 30 日 付 の 委 員 会 設 置 会 社 から 監 査 役 会 設 置 会 社 への 以 降 に 伴 い 退 任 となる 予 定 である 執 行 役 は 次 のとおりです 現 職 ( 委 員 会 設 置 会 社 ) 氏 名 執 行 役 社 長 金 子 陽 三 執 行 役 副 社 長 コンシューマー 向 け 事 業 担 当 小 川 淳 執 行 役 広 告 事 業 担 当 出 岡 英 俊 執 行 役 経 営 管 理 担 当 丹 澤 みゆき (5) 新 任 執 行 役 員 候 補 者 平 成 24 年 12 月 30 日 付 で 行 う 予 定 である 執 行 役 員 制 度 の 導 入 により 新 任 となる 予 定 の 執 行 役 員 は 次 の とおりです 新 役 職 名 ( 監 査 役 会 設 置 会 社 ) 氏 名 現 職 ( 委 員 会 設 置 会 社 ) 取 締 役 兼 執 行 役 員 メディアカンパニー 長 手 嶋 浩 己 取 締 役 兼 執 行 役 員 執 行 役 出 岡 英 俊 広 告 カンパニー 長 広 告 事 業 担 当 執 行 役 員 執 行 役 副 社 長 小 川 淳 メディアカンパニー 副 カンパニー 長 コンシューマー 向 け 事 業 担 当 執 行 役 員 広 告 カンパニー 副 カンパニー 長 山 下 優 司 執 行 役 員 管 理 本 部 長 小 川 大 介 執 行 役 員 経 営 企 画 室 担 当 山 崎 良 平 経 営 管 理 部 長 3
以 上 本 リリースに 関 するお 問 い 合 わせ モーションビート 株 式 会 社 IR 担 当 Tel : 03-6821-0008 4
別 紙 1.その 他 新 任 取 締 役 候 補 者 の 略 歴 (1) 取 締 役 手 嶋 浩 己 平 成 11 年 4 月 株 式 会 社 博 報 堂 入 社 平 成 17 年 4 月 デジタル アドバタイジング コンソーシアム 株 式 会 社 入 社 平 成 18 年 3 月 株 式 会 社 インタースパイア 代 表 取 締 役 副 社 長 兼 COO 就 任 平 成 18 年 10 月 株 式 会 社 インターライド 取 締 役 就 任 平 成 20 年 6 月 株 式 会 社 インタースパイア 取 締 役 副 社 長 就 任 平 成 21 年 3 月 株 式 会 社 スパイア 取 締 役 就 任 ( 現 任 ) 平 成 24 年 7 月 平 成 24 年 7 月 同 社 メディアビジネスユニット 長 就 任 ( 現 任 ) 株 式 会 社 インターナショナル スポーツ マーケティング 取 締 役 就 任 ( 現 任 ) (2) 取 締 役 出 岡 英 俊 平 成 13 年 4 月 株 式 会 社 アズジェント 入 社 平 成 16 年 5 月 株 式 会 社 ネットエイジ 入 社 平 成 19 年 7 月 ngi mobile 株 式 会 社 ( 現 当 社 ) 取 締 役 就 任 平 成 19 年 10 月 株 式 会 社 フラクタリスト( 現 当 社 ) 取 締 役 就 任 平 成 22 年 10 月 当 社 執 行 役 ( 現 任 ) (3) 取 締 役 矢 嶋 弘 毅 昭 和 59 年 4 月 株 式 会 社 博 報 堂 入 社 平 成 8 年 12 月 デジタル アドバタイジング コンソーシアム 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 ( 現 任 ) 平 成 10 年 12 月 株 式 会 社 サイバーウィング 取 締 役 ( 現 任 ) 平 成 15 年 12 月 株 式 会 社 ビデオリサーチインタラクティブ 取 締 役 ( 現 任 ) 株 式 会 社 スパイスボックス 取 締 役 平 成 17 年 3 月 株 式 会 社 エルゴ ブレインズ( 現 株 式 会 社 スパイア) 取 締 役 ( 現 任 ) 平 成 17 年 10 月 北 京 迪 愛 慈 商 務 諮 詢 有 限 公 司 ( 現 北 京 迪 愛 慈 広 告 有 限 公 司 ) 董 事 長 平 成 20 年 6 月 株 式 会 社 ブランドクロッシング 取 締 役 ( 現 任 ) 平 成 20 年 7 月 北 京 迪 愛 慈 広 告 有 限 公 司 董 事 ( 現 任 ) 平 成 21 年 6 月 株 式 会 社 博 報 堂 アイ スタジオ 取 締 役 ( 現 任 ) 平 成 21 年 12 月 株 式 会 社 アイレップ 取 締 役 ( 現 任 ) 平 成 23 年 6 月 株 式 会 社 博 報 堂 DY メディアパートナーズ 取 締 役 ( 現 任 ) 平 成 23 年 7 月 株 式 会 社 ネクスパス( 現 株 式 会 社 トーチライト) 代 表 取 締 役 CO-CEO 平 成 24 年 6 月 当 社 非 常 勤 取 締 役 ( 現 任 ) (4) 取 締 役 島 田 雅 也 平 成 2 年 4 月 株 式 会 社 博 報 堂 入 社 5
平 成 12 年 10 月 デジタル アドバタイジング コンソーシアム 株 式 会 社 入 社 経 営 管 理 本 部 経 営 統 括 部 長 平 成 14 年 2 月 デジタル アドバタイジング コンソーシアム 株 式 会 社 執 行 役 員 経 営 管 理 本 部 経 営 統 括 部 長 平 成 16 年 12 月 デジタル アドバタイジング コンソーシアム 株 式 会 社 執 行 役 員 社 長 室 長 株 式 会 社 アド プロ 代 表 取 締 役 社 長 平 成 17 年 12 月 デジタル アドバタイジング コンソーシアム 株 式 会 社 執 行 役 員 戦 略 統 括 本 部 長 平 成 18 年 2 月 デジタル アドバタイジング コンソーシアム 株 式 会 社 取 締 役 戦 略 統 括 本 部 長 平 成 19 年 9 月 デジタル アドバタイジング コンソーシアム 株 式 会 社 取 締 役 営 業 本 部 長 平 成 21 年 7 月 株 式 会 社 レリバンシー プラス 取 締 役 平 成 23 年 6 月 株 式 会 社 スパイスボックス 取 締 役 ( 現 任 ) 平 成 23 年 12 月 株 式 会 社 アイレップ 取 締 役 ( 現 任 ) 平 成 24 年 4 月 デジタル アドバタイジング コンソーシアム 株 式 会 社 取 締 役 営 業 統 括 ( 現 任 ) 平 成 24 年 6 月 当 社 非 常 勤 取 締 役 ( 現 任 ) (5) 取 締 役 徳 久 昭 彦 昭 和 60 年 4 月 株 式 会 社 東 芝 入 社 平 成 12 年 10 月 インフォ アベニュー 株 式 会 社 入 社 平 成 13 年 5 月 デジタル アドバタイジング コンソーシアム 株 式 会 社 入 社 e-ビジネス 本 部 システムソリューション 部 長 平 成 14 年 2 月 デジタル アドバタイジング コンソーシアム 株 式 会 社 執 行 役 員 e-ビジネス 本 部 長 平 成 15 年 12 月 株 式 会 社 スパイスボックス 取 締 役 平 成 18 年 2 月 デジタル アドバタイジング コンソーシアム 株 式 会 社 取 締 役 e-ビジネス 本 部 長 平 成 19 年 12 月 株 式 会 社 アイメディアドライブ 取 締 役 平 成 19 年 12 月 デジタルカタパルト 株 式 会 社 取 締 役 ( 現 任 ) 平 成 21 年 6 月 株 式 会 社 博 報 堂 アイ スタジオ 取 締 役 ( 現 任 ) 平 成 22 年 9 月 デジタル アドバタイジング コンソーシアム 株 式 会 社 取 締 役 e-ビジネス 本 部 長 兼 FRUITS BEAR 推 進 室 長 平 成 23 年 2 月 株 式 会 社 プラットフォーム ワン 代 表 取 締 役 社 長 ( 現 任 ) 平 成 23 年 4 月 デジタル アドバタイジング コンソーシアム 株 式 会 社 取 締 役 FRUITS BEAR 推 進 室 長 6
平 成 23 年 6 月 株 式 会 社 メンバーズ 取 締 役 ( 現 任 ) 平 成 23 年 7 月 株 式 会 社 ALBERT 取 締 役 ( 現 任 ) 平 成 23 年 12 月 株 式 会 社 トーチライト 取 締 役 ( 現 任 ) 平 成 24 年 4 月 デジタル アドバタイジング コンソーシアム 株 式 会 社 取 締 役 e-ビジネス 統 括 ( 現 任 ) 平 成 24 年 6 月 当 社 非 常 勤 取 締 役 ( 現 任 ) (6) 取 締 役 大 塔 達 也 平 成 元 年 4 月 株 式 会 社 リクルート 入 社 平 成 13 年 10 月 株 式 会 社 インベステック 取 締 役 CFO 平 成 16 年 4 月 株 式 会 社 エルゴ ブレインズ 常 務 執 行 役 員 CFO 平 成 17 年 10 月 デジタル アドバタイジング コンソーシアム 株 式 会 社 入 社 平 成 17 年 12 月 デジタル アドバタイジング コンソーシアム 株 式 会 社 戦 略 統 括 本 部 副 本 部 長 平 成 18 年 2 月 デジタル アドバタイジング コンソーシアム 株 式 会 社 執 行 役 員 戦 略 統 括 本 部 副 本 部 長 平 成 19 年 9 月 デジタル アドバタイジング コンソーシアム 株 式 会 社 執 行 役 員 戦 略 統 括 本 部 長 平 成 20 年 2 月 株 式 会 社 アド プロ 取 締 役 平 成 20 年 8 月 株 式 会 社 ADKインタラクティブ 監 査 役 平 成 21 年 2 月 デジタル アドバタイジング コンソーシアム 株 式 会 社 取 締 役 戦 略 統 括 本 部 長 平 成 21 年 4 月 北 京 迪 愛 慈 広 告 有 限 公 司 董 事 平 成 21 年 7 月 DACビジネスパートナーズ 株 式 会 社 取 締 役 ( 現 任 ) 平 成 22 年 11 月 株 式 会 社 デジタルブティック 取 締 役 ( 現 任 ) 平 成 22 年 12 月 株 式 会 社 アイレップ 取 締 役 平 成 24 年 1 月 デジタル アドバタイジング コンソーシアム 株 式 会 社 取 締 役 経 営 管 理 本 部 長 兼 戦 略 統 括 本 部 長 平 成 24 年 3 月 株 式 会 社 DACグループサービス 取 締 役 ( 現 任 ) 平 成 24 年 4 月 デジタル アドバタイジング コンソーシアム 株 式 会 社 取 締 役 経 営 管 理 統 括 兼 戦 略 統 括 ( 現 任 ) 平 成 24 年 6 月 当 社 非 常 勤 取 締 役 ( 現 任 ) (7) 取 締 役 高 梨 秀 一 平 成 2 年 4 月 第 一 企 画 株 式 会 社 ( 現 株 式 会 社 アサツー ディ ケイ) 入 社 平 成 10 年 2 月 平 成 12 年 10 月 デジタル アドバタイジング コンソーシアム 株 式 会 社 へ 出 向 同 社 へ 転 籍 7
平 成 13 年 1 月 平 成 17 年 12 月 平 成 18 年 2 月 同 社 営 業 本 部 第 一 営 業 部 長 就 任 同 社 営 業 本 部 副 本 部 長 就 任 同 社 執 行 役 員 営 業 本 部 副 本 部 長 就 任 平 成 18 年 3 月 株 式 会 社 スパイア 取 締 役 就 任 ( 現 任 ) 平 成 18 年 4 月 デジタル アドバタイジング コンソーシアム 株 式 会 社 執 行 役 員 メディア 本 部 長 就 任 平 成 21 年 2 月 同 社 取 締 役 執 行 役 員 メディア 本 部 長 就 任 ( 現 任 ) 2. 新 任 監 査 役 候 補 者 の 略 歴 (1) 監 査 役 ( 常 勤 ) 山 﨑 滋 昭 和 59 年 4 月 株 式 会 社 旭 通 信 社 ( 現 株 式 会 社 アサツーディ ケイ) 入 社 平 成 17 年 12 月 デジタル アドバタイジング コンソーシアム 株 式 会 社 出 向 平 成 20 年 6 月 株 式 会 社 インタースパイア 監 査 役 就 任 株 式 会 社 インターライド 監 査 役 就 任 平 成 21 年 3 月 株 式 会 社 スパイア 監 査 役 就 任 ( 現 任 ) 平 成 22 年 3 月 株 式 会 社 インターナショナルスポーツマーケティング 監 査 役 就 任 ( 現 任 ) (2) 監 査 役 石 本 忠 次 平 成 13 年 4 月 株 式 会 社 ドクターネット 財 務 担 当 取 締 役 平 成 14 年 10 月 メンターキャピタル 税 務 事 務 所 所 長 ( 現 任 ) 株 式 会 社 メンターキャピタル FAS 代 表 取 締 役 ( 現 任 ) 平 成 17 年 1 月 グッドマンジャパン 株 式 会 社 監 査 役 ( 現 任 ) 平 成 21 年 12 月 クロスポイント アドバイザーズ 株 式 会 社 監 査 役 ( 現 任 ) 平 成 23 年 1 月 株 式 会 社 エニグモ 監 査 役 ( 現 任 ) (3) 監 査 役 大 村 健 平 成 11 年 4 月 弁 護 士 登 録 ( 第 二 東 京 弁 護 士 会 ) 平 成 22 年 5 月 株 式 会 社 パイプドビッツ 社 外 監 査 役 ( 現 任 ) 平 成 22 年 8 月 株 式 会 社 サクセスネットワークス( 現 株 式 会 社 バタフライ) 社 外 監 査 役 ( 現 任 ) 平 成 23 年 1 月 フォーサイト 総 合 法 律 事 務 所 開 設 代 表 パートナー 弁 護 士 ( 現 任 ) 平 成 23 年 5 月 株 式 会 社 リアルワールド 社 外 監 査 役 ( 現 任 ) 以 上 8