北 京 电 子 城 投 资 开 发 股 份 有 限 公 司 战 略 管 理 制 度 第 一 章 总 则 第 一 条 为 规 范 北 京 电 子 城 投 资 开 发 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 战 略 管 理 工 作, 提 高 战 略 规 划 的 科 学 性, 对 公 司 中 长 期 发 展 的 导 向 作 用, 促 进 公 司 持 续 稳 定 发 展, 特 制 定 本 制 度 第 二 条 公 司 战 略 管 理 的 内 容 包 括 战 略 制 订 战 略 实 施 与 战 略 控 制 及 重 大 战 略 问 题 管 理 等 第 三 条 本 制 度 适 用 于 公 司 和 全 资 子 公 司 ( 以 下 简 称 下 属 公 司 ), 控 股 及 参 股 公 司 参 照 执 行 第 二 章 职 责 内 容 第 四 条 公 司 战 略 管 理 的 主 责 部 门 为 战 略 发 展 部, 其 职 责 为 : ( 一 ) 负 责 进 行 内 外 部 环 境 研 究 ; ( 二 ) 负 责 组 织 编 制 公 司 战 略 规 划 及 相 关 行 动 计 划 ; ( 三 ) 负 责 组 织 战 略 实 施 并 进 行 评 估, 根 据 评 估 结 果 组 织 战 略 修 订 第 五 条 相 关 部 门 负 责 按 照 公 司 战 略 整 体 要 求 制 定 执 行 及 评 估 职 能 子 战 略 第 六 条 下 属 公 司 负 责 按 照 公 司 战 略 整 体 要 求 制 定 执 行 及 评 估 本 公 司 战 略 第 三 章 战 略 管 理 体 系 第 七 条 公 司 战 略 管 理 体 系 可 分 为 三 个 层 次, 包 括 总 战 略 职 能 子 战 略 下 属 公 司 ( 或 业 务 单 元 ) 战 略 总 战 略 为 第 一 层 次, 是 统 领 全 局 的 纲 领 性 文 件 和 公 司 总 体 的 战 略 定 位 使 命 与 发 展 目 标 ; 职 能 子 战 略 为 第 二 层 次, 是 总 战 略 的 有 机
组 成 部 分 和 在 各 职 能 单 位 的 具 体 分 解 细 化 ; 下 属 公 司 ( 或 业 务 单 元 ) 战 略 为 第 三 层 次, 是 总 战 略 在 执 行 单 位 或 业 务 单 元 的 具 体 规 划 与 落 实 措 施 第 八 条 公 司 总 战 略 全 面 规 划 公 司 未 来 发 展 方 向 和 目 标, 确 立 公 司 产 业 定 位 市 场 定 位 管 理 定 位 管 理 模 式 管 理 构 架 及 下 属 公 司 定 位, 制 订 总 体 战 略 方 针 和 措 施 第 九 条 公 司 职 能 子 战 略 是 总 战 略 方 针 在 管 理 职 能 上 的 具 体 体 现, 包 括 投 资 与 融 资 战 略 产 品 战 略 市 场 与 品 牌 战 略 人 力 资 源 战 略 信 息 化 战 略 公 司 文 化 等 方 面 的 战 略 规 划 职 能 子 战 略 责 任 单 位 为 公 司 相 关 职 能 部 门 或 下 属 公 司 第 十 条 下 属 公 司 ( 或 业 务 单 元 ) 战 略 是 各 下 属 公 司 ( 或 业 务 单 元 ) 根 据 公 司 对 其 产 业 定 位 和 战 略 分 工 而 制 订 的 具 体 规 划 与 落 实 措 施 下 属 公 司 战 略 的 责 任 单 位 为 所 属 各 下 属 公 司 第 四 章 战 略 制 定 第 十 一 条 公 司 战 略 规 划 原 则 上 每 五 年 编 制 一 次, 根 据 公 司 管 理 要 求 进 行 编 制 及 修 订 第 十 二 条 下 属 公 司 根 据 公 司 管 理 要 求 进 行 编 制 第 十 三 条 战 略 和 规 划 编 制 原 则 : ( 一 ) 科 学 性 原 则 市 场 性 原 则 持 续 性 原 则 前 瞻 性 原 则 ; ( 二 ) 符 合 国 家 发 展 规 划 和 产 业 政 策 原 则 ; ( 三 ) 突 出 主 业 培 养 核 心 竞 争 力 原 则 ; ( 四 ) 各 子 战 略 与 总 战 略 保 持 协 同 一 致 原 则 第 十 四 条 战 略 规 划 应 包 括 的 主 要 内 容 : ( 一 ) 上 期 战 略 执 行 情 况 评 价 包 括 上 期 发 展 战 略 目 标 完 成 情 况 战 略 措 施 执 行 情 况 评 价 上 期 战 略 方 案 和 总 结 经 验 教 训 ; ( 二 ) 公 司 发 展 环 境 分 析 包 括 分 析 与 公 司 相 关 的 国 际 国 内 政 治 经 济 技 术 环 境 及 其 对 公 司 的 影 响 分 析 房 地 产 业 及 各 子 行 业 现 状 市 场 竞 争 环 境 以 及 未 来 发 展 趋 势, 预 测 公 司 主 要 产 品 或 服 务 的 市 场 需 要 量, 公 司 面 临 的 发 展 机 遇 与 挑 战 ;
( 三 ) 公 司 内 部 条 件 分 析 采 用 战 略 管 理 分 析 工 具 与 方 法, 分 析 公 司 的 发 展 条 件, 确 认 公 司 核 心 主 业 公 司 的 竞 争 优 势 和 劣 势, 包 括 : 1 公 司 基 本 发 展 条 件 分 析 包 括 公 司 财 务 人 力 技 术 营 销 组 织 管 理 等 资 源 现 状, 主 要 经 营 管 理 指 标 水 平, 以 及 与 国 际 国 内 先 进 公 司 的 差 距 ; 2 核 心 竞 争 力 分 析 包 括 对 公 司 资 金 和 项 目 等 资 源 获 取 能 力 产 品 策 划 和 规 划 能 力 开 发 成 本 控 制 项 目 管 理 水 平 营 销 管 理 品 牌 管 理 等 价 值 链 能 力 分 析 ; 3 公 司 发 展 中 存 在 的 主 要 问 题 分 析 ( 四 ) 战 略 定 位 愿 景 与 使 命 包 括 公 司 战 略 定 位 与 战 略 描 述, 公 司 的 愿 景 与 使 命 ; ( 五 ) 公 司 发 展 目 标 包 括 公 司 长 期 发 展 目 标, 公 司 中 长 期 目 标 及 年 度 目 标 分 解 公 司 中 长 期 发 展 目 标 和 年 度 目 标 分 解 要 对 资 产 规 模 销 售 收 入 盈 利 水 平 财 务 状 况 项 目 储 备 市 场 占 有 率 人 力 资 源 开 发 等 指 标 进 行 量 化 ; ( 六 ) 发 展 战 略 分 解 公 司 战 略 规 划 编 制 重 点 是 中 长 期 发 展 计 划 不 同 层 次 的 战 略 规 划 内 容 各 有 侧 重, 一 般 包 括 下 列 内 容 : 1 主 要 业 务 发 展 计 划, 包 括 拓 展 计 划 发 展 布 局 及 资 源 储 备 等 ; 2 组 织 结 构 及 人 力 资 源 计 划 ; 3 产 品 创 新 计 划 ; 4 市 场 营 销 计 划 ; 5 投 资 计 划 ; 6 财 务 与 融 资 计 划 ; 7 公 司 信 息 化 建 设 计 划 ; 8 企 业 文 化 建 设 计 划 ; 9 其 他 第 十 五 条 总 战 略 制 订 的 工 作 程 序 公 司 制 订 战 略 规 划 的 工 作 计 划, 由 战 略 发 展 部 或 公 司 委 托 外 部 咨 询 机 构 协 助 编 制 战 略 规 划 草 案, 通 过 内 部 审 核 公 司 总 裁 办 公 会 审 核 和 董 事 会 审 议 批 准 等 工 作 程 序 完 成 战 略 规 划 的 编 制 具 体 工 作 程 序 包 括 :
( 一 ) 战 略 目 标 制 定 战 略 发 展 部 通 过 市 场 调 研, 对 业 态 经 济 形 势 政 策 竞 争 对 手 的 研 究, 结 合 客 户 信 息 反 馈 及 各 部 门 运 转 执 行 情 况, 提 炼 战 略 发 展 方 向, 报 公 司 总 裁 审 批, 战 略 分 管 领 导 安 排 战 略 运 营 总 监 组 织 起 草 战 略 目 标, 经 战 略 分 管 领 导 总 裁 修 改 确 认, 总 裁 办 公 会 审 议 批 准 后, 根 据 战 略 目 标 制 定 战 略 规 划 工 作 计 划 ( 二 ) 战 略 规 划 工 作 计 划 由 战 略 发 展 部 根 据 公 司 战 略 体 系 基 本 框 架 制 订 下 达 公 司 战 略 规 划 工 作 计 划 应 明 确 各 项 战 略 编 制 的 责 任 单 位 工 作 程 序 和 时 间 要 求 ( 三 ) 编 制 公 司 战 略 规 划 方 案 根 据 战 略 规 划 工 作 要 求, 战 略 发 展 部 组 织 各 相 关 单 位 部 门 制 订 战 略, 配 合 开 展 组 织 诊 断 和 企 业 调 查, 并 经 本 单 位 研 究 咨 询 评 估 论 证, 形 成 战 略 规 划 方 案 ( 四 ) 审 核 修 订 根 据 评 审 意 见, 战 略 发 展 部 组 织 公 司 有 关 部 门 总 监 分 管 领 导 和 职 能 部 门 对 战 略 草 案 进 行 审 核, 并 形 成 审 核 意 见 战 略 发 展 部 及 各 战 略 责 任 单 位 按 照 公 司 的 修 改 意 见 对 战 略 规 划 方 案 进 行 修 订 完 善 ( 五 ) 审 批 通 过 公 司 总 战 略 应 提 交 公 司 总 裁 办 公 会 审 议, 战 略 发 展 部 根 据 意 见 进 行 修 改 完 善 后, 提 请 董 事 会 审 议 批 准 ( 六 ) 公 司 董 事 会 为 公 司 总 战 略 的 最 终 决 策 机 构 公 司 聘 请 外 部 咨 询 机 构 协 助 公 司 制 订 公 司 发 展 战 略 的 工 作 程 序 参 照 以 上 条 款 执 行 ( 七 ) 下 属 公 司 根 据 公 司 总 体 战 略 要 求 编 制 本 单 位 战 略 规 划 方 案, 经 下 属 公 司 总 经 理 审 核 后, 提 交 战 略 发 展 部, 经 总 裁 审 核 后, 报 公 司 总 裁 办 公 会 审 批 第 五 章 战 略 实 施 第 十 六 条 根 据 总 战 略 目 标 和 职 能 战 略 下 属 公 司 战 略, 战 略 发 展 部 会 同 有 关 部 门 提 出 战 略 规 划 及 年 度 计 划 目 标 的 分 解 方 案, 战 略 发 展 部 将 方 案 报 总 裁 办 公 会 审 批 后 纳 入 年 度 绩 效 考 核 目 标 第 十 七 条 根 据 总 战 略 分 解 措 施 要 求, 公 司 战 略 发 展 部 将 公 司 战 略 调 整 重 点 和 各 项 发 展 计 划, 纳 入 公 司 年 度 重 点 工 作 计 划
第 十 八 条 公 司 下 属 公 司 根 据 公 司 总 战 略 年 度 预 算 计 划 和 绩 效 考 核 目 标, 结 合 本 单 位 战 略 规 划, 制 订 其 年 度 工 作 计 划 并 组 织 实 施 第 六 章 战 略 评 价 与 调 整 第 十 九 条 五 年 规 划 期 中 期, 结 合 公 司 发 展 形 势 及 管 理 现 状, 战 略 发 展 部 通 过 组 织 战 略 研 讨 会 和 经 济 活 动 分 析 会 等 形 式, 对 公 司 整 体 战 略 的 实 施 情 况 进 行 监 控 评 价 第 二 十 条 公 司 各 部 门 各 下 属 公 司 根 据 本 单 位 业 务 战 略 实 施 效 果 进 行 总 结, 上 报 公 司 战 略 发 展 部, 战 略 发 展 部 形 成 总 结 评 价 报 告, 经 战 略 运 营 总 监 分 管 领 导 总 裁 审 议 后, 报 公 司 总 裁 办 公 会 批 准 第 二 十 一 条 当 公 司 内 外 部 环 境 发 生 了 重 大 变 化, 出 现 了 重 大 机 遇 或 重 大 威 胁 时, 及 时 对 公 司 战 略 目 标 和 战 略 部 署 进 行 重 大 调 整, 在 特 殊 情 况 下, 公 司 还 要 适 时 做 出 新 的 战 略 决 策 战 略 发 展 部 形 成 评 价 报 告, 经 战 略 运 营 总 监 分 管 领 导 总 裁 审 议 后, 报 公 司 总 裁 办 公 会 批 准 第 二 十 二 条 公 司 战 略 实 施 结 果 与 战 略 目 标 出 现 重 大 偏 差 时, 公 司 领 导 层 需 及 时 对 偏 差 进 行 研 究, 并 做 出 战 略 调 整 或 战 略 目 标 的 决 策 第 七 章 重 大 战 略 问 题 管 理 第 二 十 三 条 对 于 公 司 生 产 经 营 与 未 来 发 展 有 重 大 影 响 的 问 题, 包 括 国 际 国 内 政 治 经 济 变 化 宏 观 或 产 业 政 策 变 化 重 大 市 场 及 技 术 变 化 等, 列 入 公 司 重 大 战 略 问 题 进 行 管 理 第 二 十 四 条 对 于 出 现 的 重 大 战 略 问 题, 战 略 发 展 部 会 同 相 关 部 门 或 单 位 应 及 时 组 织 专 题 研 究, 提 出 明 确 应 对 措 施 第 二 十 五 条 重 大 战 略 问 题 专 题 研 究 成 果 报 告, 必 要 时 应 征 求 董 事 会 意 见 或 建 议, 或 报 请 公 司 总 裁 办 公 会 审 议 决 策 后 组 织 实 施, 视 情 况 可 纳 入 战 略 调 整 内 容
第 二 十 六 条 重 大 战 略 问 题 研 究 成 果 的 实 施 情 况, 由 各 级 战 略 管 理 部 门 形 成 专 题 报 告, 与 年 度 战 略 执 行 情 况 报 告 书 一 并 报 公 司 战 略 发 展 部 第 二 十 七 条 战 略 发 展 部 负 责 组 织 和 协 调 相 关 资 源, 跟 踪 和 评 价 重 大 战 略 问 题 应 对 措 施 的 实 施 效 果 第 八 章 战 略 保 障 体 系 第 二 十 八 条 公 司 各 下 属 公 司 应 建 立 内 外 信 息 渠 道 公 司 外 部 信 息 渠 道 的 建 立, 应 包 括 重 要 客 户 国 内 外 同 行 的 领 先 者 主 要 竞 争 对 手 有 关 行 业 协 会 互 联 网 及 媒 体 等 公 司 内 部 信 息 渠 道, 应 包 括 公 司 与 下 属 公 司 间 纵 向 信 息 渠 道, 以 及 各 下 属 公 司 间 公 司 职 能 部 门 间 的 横 向 信 息 渠 道 第 二 十 九 条 公 司 各 下 属 公 司 应 重 视 行 业 研 究 和 战 略 管 理 人 才 的 引 进 和 培 养, 不 断 提 高 战 略 管 理 人 员 的 专 业 水 平 和 综 合 素 质 第 三 十 条 公 司 各 下 属 公 司 在 战 略 管 理 工 作 中 应 建 立 保 密 制 度, 具 体 参 见 保 密 管 理 规 定 第 九 章 文 档 归 档 保 管 和 查 阅 第 三 十 一 条 公 司 战 略 规 划 文 档 包 括 公 司 战 略 规 划 文 件 公 司 战 略 规 划 调 整 文 件 第 三 十 二 条 公 司 战 略 规 划 文 档 统 一 由 公 司 战 略 发 展 部 进 行 保 管, 综 合 办 公 室 须 备 案 第 三 十 三 条 公 司 战 略 发 展 部 对 战 略 规 划 文 档 进 行 归 类 和 标 识, 妥 善 保 存 相 关 文 档, 具 体 参 见 档 案 管 理 规 定 第 十 章 附 则 第 三 十 四 条 本 制 度 自 公 司 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 生 效
第 三 十 五 条 本 制 度 由 公 司 董 事 会 负 责 解 释 第 三 十 六 条 本 制 度 自 公 告 之 日 起 实 施 支 持 文 件 : 1 保 密 管 理 规 定 2 档 案 管 理 规 定 北 京 电 子 城 投 资 开 发 股 份 有 限 公 司 2015 年 10 月 28 日