证 券 代 码 :600606 股 票 简 称 : 金 丰 投 资 编 号 : 临 2015-042 绿 地 控 股 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 绿 地 控 股 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 一 次 会 议 于 2015 年 8 月 12 日 在 上 海 绿 地 会 议 中 心 ( 上 海 市 协 和 路 111 号 ) 以 现 场 表 决 方 式 召 开 出 席 会 议 的 董 事 应 到 15 人, 实 到 14 人 ( 董 事 何 启 菊 女 士 因 故 未 能 到 现 场 出 席, 委 托 董 事 蔡 顺 明 先 生 代 为 出 席 并 表 决 ),7 名 监 事 列 席 了 会 议, 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 会 议 一 致 审 议 通 过 了 以 下 议 案 : 一 关 于 选 举 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 长 的 议 案 公 司 董 事 会 全 体 成 员 一 致 通 过, 选 举 张 玉 良 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 长, 任 期 与 本 届 董 事 会 一 致 二 关 于 选 举 公 司 第 八 届 董 事 会 副 董 事 长 的 议 案 公 司 董 事 会 全 体 成 员 一 致 通 过, 选 举 陆 建 成 先 生 蔡 顺 明 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 副 董 事 长, 任 期 与 本 届 董 事 会 一 致 三 关 于 选 举 公 司 第 八 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 成 员 的 议 案 根 据 董 事 会 各 专 门 委 员 会 人 员 组 成 的 相 关 规 定, 结 合 公 司 董 事 会 换 届 的 实 际 情 况, 公 司 董 事 会 全 体 一 致 通 过, 选 举 出 公 司 第
八 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 成 员, 各 专 门 委 员 会 任 期 与 本 届 董 事 会 任 期 一 致 具 体 如 下 : 1. 战 略 委 员 会 : 张 玉 良 ( 主 任 委 员 ) 华 民 吴 晓 波 蔡 顺 明 宋 成 立 汲 广 林 ; 2. 提 名 委 员 会 : 郑 成 良 ( 主 任 委 员 ) 陈 晓 漫 华 民 许 敬 周 青 ; 3. 薪 酬 与 考 核 委 员 会 : 陈 晓 漫 ( 主 任 委 员 ) 郑 成 良 吴 晓 波 陆 建 成 田 波 4. 审 计 委 员 会 : 卢 伯 卿 ( 主 任 委 员 ) 华 民 陈 晓 漫 张 蕴 何 启 菊 四 关 于 聘 任 公 司 总 裁 的 议 案 公 司 董 事 会 全 体 成 员 一 致 通 过, 同 意 聘 请 张 玉 良 先 生 担 任 公 司 总 裁 独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 五 关 于 聘 任 公 司 执 行 副 总 裁 副 总 裁 等 其 他 高 级 管 理 人 员 的 议 案 公 司 董 事 会 全 体 成 员 一 致 通 过, 同 意 聘 请 许 敬 先 生 张 蕴 女 士 费 军 先 生 陈 军 先 生 孙 志 文 先 生 担 任 公 司 执 行 副 总 裁 ; 聘 请 胡 京 先 生 吴 晓 晖 先 生 李 权 先 生 田 波 先 生 陈 磊 先 生 樊 华 先 生 吴 卫 东 先 生 耿 靖 先 生 担 任 公 司 副 总 裁 独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 六 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 的 议 案
公 司 董 事 会 全 体 成 员 一 致 通 过, 同 意 聘 请 王 晓 东 先 生 担 任 公 司 董 事 会 秘 书 独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 七 关 于 调 整 公 司 组 织 架 构 的 议 案 鉴 于 公 司 重 大 资 产 重 组 工 作 已 经 基 本 完 成, 公 司 主 要 资 产 主 营 业 务 股 权 结 构 等 均 已 发 生 变 化, 为 适 应 公 司 发 展 的 需 要, 公 司 董 事 会 一 致 同 意 对 公 司 组 织 架 构 进 行 调 整 的 方 案 调 整 后 公 司 总 部 设 办 公 室 战 略 规 划 与 企 业 管 理 部 人 力 资 源 部 财 务 部 技 术 管 理 产 品 研 发 部 营 销 管 理 部 投 资 发 展 部 工 程 合 约 部 海 外 事 业 管 理 部 党 务 工 作 部 等 部 门 ; 下 设 房 地 产 事 业 一 部 房 地 产 事 业 二 部 江 苏 房 地 产 事 业 部 江 西 房 地 产 事 业 部 东 北 房 地 产 事 业 部 安 徽 房 地 产 事 业 部 西 南 房 地 产 事 业 部 西 北 房 地 产 事 业 部 中 原 房 地 产 事 业 部 京 津 房 地 产 事 业 部 山 东 房 地 产 事 业 部 武 汉 房 地 产 事 业 部 长 沙 房 地 产 事 业 部 广 东 房 地 产 事 业 部 海 南 房 地 产 事 业 部 等 房 地 产 事 业 部 ; 投 资 控 股 绿 地 韩 国 公 司 绿 地 澳 洲 公 司 绿 地 美 国 公 司 绿 地 英 国 公 司 绿 地 泰 国 公 司 绿 地 加 拿 大 公 司 绿 地 马 来 西 亚 公 司 绿 地 金 融 投 资 控 股 有 限 公 司 绿 地 地 铁 投 资 发 展 有 限 公 司 绿 地 商 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 绿 地 国 际 酒 店 管 理 集 团 有 限 公 司 绿 地 建 设 ( 集 团 ) 有 限 公 司 绿 地 建 筑 工 程 有 限 公 司 绿 地 汽 车 服 务 ( 集 团 ) 有 限 公 司 绿 地 能 源 集 团 有 限 公 司 绿 地 集 团 森 茂 园 林 有 限 公 司 绿 地 物 业 服 务 有 限 公 司 绿 安 物 业 管 理 发 展 有 限 公 司 绿 地 香 港 控 股 有 限 公 司 云 峰 ( 集 团 ) 有 限 公 司 南 京 市 城 市 建 设 开 发 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 绿 地 辽 宁 投 资 建 设 控 股 集 团 有 限 公 司 济 南 绿 地 泉
景 地 产 股 份 有 限 公 司 贵 州 建 工 集 团 有 限 公 司 等 公 司 八 关 于 修 改 公 司 授 权 管 理 制 度 的 议 案 鉴 于 公 司 重 大 资 产 重 组 工 作 已 经 基 本 完 成, 公 司 主 要 资 产 主 营 业 务 股 权 结 构 等 均 已 发 生 变 化, 在 公 司 法 公 司 章 程 等 相 关 规 定 的 总 体 框 架 下, 为 进 一 步 提 高 决 策 效 率, 适 应 公 司 发 展 的 需 要, 公 司 董 事 会 一 致 同 意 对 公 司 授 权 管 理 制 度 进 行 修 改 的 方 案 特 此 公 告 绿 地 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 8 月 14 日
附 件 绿 地 控 股 股 份 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 简 历 张 玉 良, 中 国 国 籍, 男,1956 年 出 生, 本 科 学 历, 高 级 经 济 师 曾 任 上 海 市 嘉 定 区 江 桥 镇 党 委 委 员 副 书 记, 上 海 市 农 委 机 关 主 任 科 员, 上 海 市 农 委 住 宅 办 副 主 任 等 职 务 1992 年 创 办 上 海 绿 地 总 公 司 ( 即 绿 地 集 团 前 身 ), 并 历 任 上 海 绿 地 总 公 司 总 经 理, 上 海 绿 地 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长 总 裁 党 委 书 记 现 任 绿 地 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事 长 总 裁 许 敬, 中 国 国 籍, 男,1957 年 出 生, 大 专 学 历 曾 任 上 海 建 工 集 团 五 公 司 项 目 经 理 1993 年 加 入 绿 地 集 团 至 今, 历 任 绿 地 花 园 房 产 公 司 工 程 部 经 理 党 支 部 书 记, 绿 地 集 团 房 地 产 事 业 部 总 经 理, 绿 地 集 团 总 裁 助 理, 绿 地 集 团 副 总 裁, 绿 地 集 团 执 行 副 总 裁 等 职 现 任 绿 地 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事 执 行 副 总 裁 张 蕴, 中 国 国 籍, 女,1970 年 出 生, 本 科 学 历 历 任 绿 地 集 团 房 地 产 市 场 营 销 部 销 售 经 理, 绿 地 集 团 房 地 产 市 场 营 销 部 总 经 理 助 理 副 总 经 理, 上 海 绿 地 资 产 管 理 有 限 公 司 总 经 理, 绿 地 集 团 资 产 经 营 及 商 业 事 业 部 总 经 理, 上 海 绿 地 商 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理, 绿 地 国 际 酒 店 管 理 集 团 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理, 绿 地 集 团 总 裁 助 理 副 总 裁 执 行 副 总 裁 等 职 现 任 绿 地 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事 执 行 副 总 裁 费 军, 中 国 国 籍, 男,1964 年 出 生,EMBA, 高 级 工 程 师 曾 任 职 于 华 东 电 力 设 计 院 香 港 恒 隆 集 团, 历 任 上 海 中 远 三 林 置 业 集 团 房 地 产 事 业 部 总 经 理, 绿 地 集 团 总 裁 助 理 绿 地 集 团 副 总
裁 等 职 务 现 任 绿 地 控 股 集 团 有 限 公 司 执 行 副 总 裁, 兼 任 房 地 产 事 业 一 部 总 经 理 陈 军, 中 国 国 籍, 男,1975 年 出 生, 博 士 研 究 生 学 历 曾 任 绿 地 集 团 成 都 房 地 产 事 业 部 总 经 理 助 理, 西 安 房 地 产 事 业 部 总 经 理 助 理, 西 安 房 地 产 事 业 部 副 总 经 理, 西 安 ( 西 北 ) 房 地 产 事 业 部 总 经 理, 绿 地 集 团 总 裁 助 理, 绿 地 集 团 副 总 裁 现 任 绿 地 控 股 集 团 有 限 公 司 执 行 副 总 裁, 兼 任 西 北 房 地 产 事 业 部 总 经 理, 绿 地 香 港 控 股 有 限 公 司 董 事 局 主 席 总 裁 孙 志 文, 中 国 国 籍, 男,1969 年 出 生, 硕 士 研 究 生 学 历 曾 任 绿 地 集 团 合 肥 房 地 产 事 业 部 总 经 理 助 理, 南 昌 房 地 产 事 业 部 总 经 理 助 理, 南 昌 房 地 产 事 业 部 副 总 经 理, 南 昌 ( 江 西 ) 房 地 产 事 业 部 总 经 理, 成 都 ( 西 南 ) 房 地 产 事 业 部 总 经 理, 绿 地 集 团 总 裁 助 理, 绿 地 集 团 副 总 裁 等 职 务 现 任 绿 地 控 股 集 团 有 限 公 司 执 行 副 总 裁, 兼 任 江 西 房 地 产 事 业 部 总 经 理 西 南 房 地 产 事 业 部 总 经 理 胡 京, 中 国 国 籍, 男,1970 年 出 生, 博 士 研 究 生 学 历 曾 任 上 海 现 代 建 筑 设 计 ( 集 团 ) 有 限 公 司 工 程 师, 绿 地 集 团 副 总 工 程 师 总 建 筑 师 总 裁 助 理 副 总 裁 等 职 务 现 任 绿 地 控 股 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 ( 兼 总 建 筑 师 ) 吴 晓 晖, 中 国 国 籍, 男,1966 年 出 生, 硕 士 研 究 生 学 历 曾 任 上 海 市 公 安 局 交 警 总 队 事 故 处 科 长 副 处 长, 上 海 市 公 安 局 交 警 总 队 政 治 处 主 任 兼 监 察 室 主 任, 上 海 市 人 大 常 委 会 内 务 司 法 委 员 会 主 任 委 员 助 理, 上 海 市 人 大 常 委 会 主 任 秘 书, 绿 地 集 团 副 总 裁 等 职 务 现 任 绿 地 控 股 集 团 有 限 公 司 副 总 裁, 兼 纪 委 书 记 李 权, 中 国 国 籍, 男,1969 年 出 生, 硕 士 研 究 生 学 历, 高
级 经 济 师 曾 任 海 尔 集 团 营 销 大 区 经 理, 海 尔 安 徽 工 贸 公 司 总 经 理 家 居 事 业 本 部 总 经 理, 上 海 新 华 发 行 集 团 总 裁, 上 海 新 华 传 媒 股 份 有 限 公 司 总 裁, 上 海 云 峰 ( 集 团 ) 有 限 公 司 常 务 副 总 裁 等 职 务 现 任 绿 地 控 股 集 团 有 限 公 司 副 总 裁, 兼 任 上 海 云 峰 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长 总 裁 党 委 书 记 田 波, 中 国 国 籍, 男,1959 年 出 生, 本 科 学 历 曾 在 上 海 市 长 宁 区 民 防 办 公 室 上 海 市 长 宁 区 公 房 资 产 经 营 公 司 等 处 任 职 加 入 绿 地 集 团 至 今, 先 后 担 任 绿 地 集 团 中 原 房 地 产 事 业 部 总 经 理 太 原 房 地 产 事 业 部 总 经 理 绿 地 集 团 副 总 裁 等 职 现 任 绿 地 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事 副 总 裁 陈 磊, 中 国 国 籍, 男,1973 年 出 生, 本 科 学 历 曾 任 上 海 中 原 国 际 房 地 产 代 理 有 限 公 司 物 业 顾 问 高 级 物 业 顾 问 策 划 部 主 管 策 划 部 经 理, 绿 地 集 团 市 场 营 销 部 研 展 部 负 责 人 策 划 部 副 经 理, 绿 地 集 团 市 场 发 展 部 总 经 理 助 理 副 总 经 理 总 经 理, 绿 地 集 团 投 资 发 展 部 总 经 理 等 职 务 现 任 绿 地 控 股 集 团 有 限 公 司 副 总 裁, 兼 任 投 资 发 展 部 总 经 理 樊 华, 中 国 国 籍, 男,1964 年 出 生, 本 科 学 历 曾 任 职 于 国 营 二 三 四 厂 山 东 省 建 委 中 海 地 产 上 海 合 生 房 地 产 公 司 等 处 曾 任 绿 地 集 团 长 春 房 地 产 事 业 部 常 务 副 总 经 理 总 经 理, 绿 地 集 团 东 北 房 地 产 事 业 部 总 经 理 等 职 务 现 任 绿 地 控 股 集 团 有 限 公 司 副 总 裁, 兼 任 东 北 房 地 产 事 业 部 总 经 理 吴 卫 东, 中 国 国 籍, 男,1970 年 出 生, 硕 士 研 究 生 学 历 曾 任 绿 地 集 团 江 西 房 地 产 事 业 总 经 理, 房 地 产 事 业 一 部 总 经 理, 房 地 产 事 业 二 部 总 经 理, 绿 地 集 团 董 事 副 总 裁 等 职 务 现 任 绿 地 控 股 集 团 有 限 公 司 副 总 裁, 兼 任 绿 地 地 铁 投 资 发 展 有 限 公 司 董
事 长 耿 靖, 中 国 国 籍, 男,1974 年 出 生, 博 士 研 究 生 学 历 曾 任 上 海 银 行 张 杨 支 行 行 长 浦 东 分 行 公 司 金 融 部 总 经 理 总 行 营 业 部 副 总 经 理, 爱 建 证 券 董 事 常 务 副 总 裁 ( 主 持 工 作 ), 爱 建 信 托 常 务 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 ), 长 江 养 老 保 险 副 总 裁, 绿 地 金 融 投 资 控 股 有 限 公 司 董 事 长 总 裁 等 职 务 现 任 绿 地 控 股 集 团 有 限 公 司 副 总 裁, 兼 任 绿 地 金 融 投 资 控 股 有 限 公 司 董 事 长 总 裁 王 晓 东, 中 国 国 籍, 男,1977 年 出 生, 博 士 研 究 生 学 历 2004 年 加 入 绿 地 集 团 至 今, 历 任 绿 地 集 团 办 公 室 主 任 助 理 副 主 任 常 务 副 主 任 等 职 现 任 绿 地 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 主 任