平 成 27 年 8 月 17 日 各 位 不 動 産 投 資 信 託 証 券 発 行 者 名 東 京 都 港 区 南 青 山 一 丁 目 15 番 9 号 ジ ャ パ ン エ ク セ レ ン ト 投 資 法 人 代 表 者 名 執 行 役 員 小 川 秀 彦 (コード 番 号 :8987) 資 産 運 用 会 社 名 シ ャハ ンエクセレントアセットマネシ メント 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 川 秀 彦 問 合 せ 先 経 営 企 画 部 長 堀 川 主 計 TEL.03-5412-7911 ( 代 表 ) 規 約 の 変 更 及 び 役 員 の 選 任 に 関 するお 知 らせ 本 投 資 法 人 は 平 成 27 年 8 月 17 日 付 の 役 員 会 におきまして 下 記 のとおり 規 約 の 変 更 及 び 役 員 の 選 任 に 関 し 平 成 27 年 9 月 29 日 開 催 予 定 の 第 6 回 投 資 主 総 会 ( 以 下 本 投 資 主 総 会 といいます )に 付 議 することを 決 議 しましたのでお 知 らせします なお 当 該 事 項 は 本 投 資 主 総 会 での 承 認 可 決 をもって 有 効 となります 1. 規 約 一 部 変 更 の 件 記 規 約 変 更 の 主 な 内 容 及 び 理 由 は 以 下 のとおりです (なお 本 項 において 取 り 上 げられている 規 約 の 条 項 号 の 番 号 については 特 に 断 りのない 限 り 変 更 案 における 条 項 号 の 番 号 を 示 すものとします ) (1) 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 施 行 規 則 ( 平 成 12 年 総 理 府 令 第 129 号 その 後 の 改 正 を 含 みます )( 以 下 投 信 法 施 行 規 則 と 略 します )が 改 正 されたことに 伴 い 資 産 を 主 とし て 不 動 産 等 資 産 ( 投 信 法 施 行 規 則 に 定 めるものをいいます )に 対 する 投 資 として 運 用 するこ とを 目 的 とする 旨 を 明 確 にするために 該 当 する 規 定 を 変 更 するものです また これに 伴 い 関 連 する 字 句 の 修 正 等 を 行 うものです( 第 25 条 第 26 条 第 1 項 及 び 第 29 条 第 1 項 並 び に 現 行 規 約 第 26 条 第 1 項 関 係 ) (2) 租 税 特 別 措 置 法 施 行 規 則 ( 昭 和 32 年 大 蔵 省 令 第 15 号 その 後 の 改 正 を 含 みます )の 改 正 に より 不 動 産 投 資 法 人 の 特 例 規 定 が 削 除 されたことに 伴 い 記 載 要 件 とされていた 規 約 条 項 を 削 除 するものです( 現 行 規 約 第 26 条 第 6 項 関 係 ) (3) 投 資 法 人 の 計 算 に 関 する 規 則 ( 平 成 18 年 内 閣 府 令 第 47 号 その 後 の 改 正 を 含 みます ) 及 び 租 税 特 別 措 置 法 ( 昭 和 32 年 法 律 第 26 号 その 後 の 改 正 を 含 みます ) 等 の 改 正 により 投 資 法 人 における 会 計 と 税 務 の 処 理 の 差 異 ( 税 会 不 一 致 )を 解 消 するための 措 置 が 講 じられたこ とに 伴 い 本 投 資 法 人 における 課 税 負 担 を 軽 減 する 目 的 での 利 益 を 超 えた 金 銭 の 分 配 を 可 能 とする 規 定 を 設 けるものです( 第 33 条 第 1 項 第 (2) 号 及 び 第 (4) 号 関 係 ) (4) 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 ( 昭 和 26 年 法 律 第 198 号 その 後 の 改 正 を 含 みます ) の 改 正 により 新 投 資 口 予 約 権 の 発 行 が 可 能 となったことに 伴 い 当 該 新 投 資 口 予 約 権 の 発 行 を 行 う 際 は その 発 行 に 関 する 費 用 を 本 投 資 法 人 が 負 担 することを 明 確 化 するため 該 当 する 規 定 を 変 更 するものです( 第 37 条 第 2 項 第 (1) 号 関 係 ) 1
(5) 上 記 のほか 必 要 な 表 現 の 変 更 統 一 及 び 明 確 化 を 行 うとともに 字 句 の 修 正 及 び 条 項 数 の 整 備 等 を 行 うものです( 第 5 条 第 27 条 第 1 項 第 29 条 第 1 項 第 3 項 及 び 第 33 条 第 1 項 第 (1) 号 関 係 ) 2. 役 員 の 選 任 の 件 (1) 執 行 役 員 1 名 の 選 任 執 行 役 員 小 川 秀 彦 は 平 成 27 年 10 月 31 日 をもって 任 期 満 了 となりますので 平 成 27 年 11 月 1 日 付 で 同 氏 を 執 行 役 員 に 選 任 することにつき 議 案 を 提 出 するものです (2) 補 欠 執 行 役 員 1 名 の 選 任 執 行 役 員 が 欠 けた 場 合 又 は 法 令 に 定 める 員 数 を 欠 くことになる 場 合 に 備 えて 佐 々 木 敏 彦 を 補 欠 執 行 役 員 に 選 任 することにつき 議 案 を 提 出 するものです (3) 監 督 役 員 3 名 の 選 任 監 督 役 員 長 濱 毅 前 川 俊 一 及 び 髙 木 英 治 は 平 成 27 年 10 月 31 日 をもって 任 期 満 了 となりま すので 平 成 27 年 11 月 1 日 付 で 同 氏 らを 監 督 役 員 に 選 任 することにつき 議 案 を 提 出 するもの です 上 記 1 及 び 2 の 各 議 案 の 詳 細 につきましては 添 付 資 料 の 第 6 回 投 資 主 総 会 招 集 ご 通 知 をご 覧 く ださい 3. 投 資 主 総 会 等 の 日 程 平 成 27 年 8 月 17 日 第 6 回 投 資 主 総 会 提 出 議 案 にかかる 役 員 会 決 議 平 成 27 年 9 月 03 日 第 6 回 投 資 主 総 会 招 集 ご 通 知 発 送 ( 予 定 ) 平 成 27 年 9 月 29 日 第 6 回 投 資 主 総 会 開 催 ( 予 定 ) 添 付 資 料 第 6 回 投 資 主 総 会 招 集 ご 通 知 以 上 本 投 資 法 人 のホームページアドレス : http://www.excellent-reit.co.jp/ 2