股 票 简 称 : 新 五 丰 股 票 代 码 :600975 编 号 : 临 2012-23 湖 南 新 五 丰 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 四 十 三 次 会 议 决 议 公 告 暨 召 开 2012 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 特 别 提 示 : 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 承 担 个 别 及 连 带 责 任 湖 南 新 五 丰 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 三 届 董 事 会 第 四 十 三 次 会 议 于 2012 年 10 月 10 日 以 通 讯 方 式 召 开, 会 议 通 知 于 2012 年 10 月 7 日 通 过 专 人 和 传 真 方 式 传 达 至 各 位 董 事 公 司 应 参 加 表 决 董 事 7 名, 实 际 参 加 表 决 董 事 7 名 会 议 召 开 程 序 符 合 公 司 法 公 司 章 程 及 其 它 法 规 的 规 定 经 统 计 各 位 董 事 通 讯 表 决 票, 本 次 会 议 审 议 表 决 结 果 如 下 : 1 关 于 审 议 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 预 案 湖 南 新 五 丰 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 三 届 董 事 会 任 期 已 于 2012 年 6 月 3 日 届 满 根 据 公 司 法 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 公 司 控 股 股 东 湖 南 省 粮 油 食 品 进 出 口 集 团 有 限 公 司 ( 持 有 公 司 37.54% 的 股 份 ) 提 名 邱 卫 朱 志 方 胡 九 洲 何 军 马 洪 曾 德 明 李 树 丞 陈 斌 潘 彬 为 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 候 选 人, 其 中 李 树 丞 陈 斌 潘 彬 为 独 立 董 事 候 选 人 ( 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历 附 后 ) 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 已 经 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 的 相 关 规 定 对 上 述 提 名 人 及 被 提 名 人 的 资 格 进 行 了 核 查, 确 认 上 述 提 名 人 具 有 公 司 法 和 公 司 章 程 规 定 的 提 名 资 格, 上 述 董 事 候 选 人 ( 包 括 独 立 董 事 候 选 人 ) 具 备 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 规 定 的 任 职 资 格 (1) 推 选 邱 卫 为 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 候 选 人 ; (2) 推 选 朱 志 方 为 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 候 选 人 ; (3) 推 选 胡 九 洲 为 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 候 选 人 ; 1
(4) 推 选 何 军 为 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 候 选 人 ; (5) 推 选 马 洪 为 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 候 选 人 ; (6) 推 选 曾 德 明 为 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 候 选 人 ; (7) 推 选 李 树 丞 为 公 司 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ; (8) 推 选 陈 斌 为 公 司 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ; (9) 推 选 潘 彬 为 公 司 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ; 独 立 董 事 候 选 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 尚 需 上 海 证 券 交 易 所 审 核 公 司 独 立 董 事 一 致 认 为 : 第 四 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 提 名 程 序 和 任 职 资 格 符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 本 预 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 通 过, 并 在 股 东 大 会 表 决 时 实 行 累 积 投 票 制 2 关 于 审 议 召 开 公 司 2012 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 兹 定 于 2012 年 10 月 26 日 ( 星 期 五 ) 上 午 9:00 召 开 公 司 2012 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会, 具 体 事 项 如 下 : 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 会 议 召 集 人 : 湖 南 新 五 丰 股 份 有 限 公 司 董 事 会 会 议 召 开 方 式 : 现 场 方 式 会 议 地 点 : 湖 南 省 长 沙 市 五 一 西 路 2 号 第 一 大 道 19 楼 会 议 室 二 会 议 议 题 : 1. 关 于 审 议 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 2. 关 于 审 议 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 三 本 次 会 议 出 席 的 对 象 : 2
( 一 ) 截 止 2012 年 10 月 19 日 下 午 15:00 闭 市 后 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 所 有 股 东 ; ( 二 ) 因 故 不 能 出 席 的 股 东, 可 委 托 授 权 代 理 人 出 席 会 议 ( 授 权 委 托 书 附 后 ); ( 三 ) 本 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 ; ( 四 ) 本 公 司 邀 请 的 律 师 等 其 他 嘉 宾 四 登 记 办 法 ( 一 ) 登 记 手 续 : 1 法 人 股 东 持 股 东 帐 户 卡 ( 加 盖 公 司 公 章 ) 营 业 执 照 复 印 件 ( 加 盖 公 司 公 章 ) 法 人 代 表 证 明 书 ( 加 盖 公 司 公 章 ) 及 法 定 代 表 人 身 份 证 ( 复 印 件 ), 如 出 席 人 为 委 托 代 理 人, 除 持 前 四 项 资 料 外 还 需 提 供 法 人 代 表 受 权 委 托 书 及 本 人 身 份 证 ; 2 个 人 股 东 请 持 股 票 登 记 卡 身 份 证, 如 出 席 人 为 委 托 代 理 人, 除 提 供 前 二 项 资 料 外, 还 需 提 供 授 权 委 托 书 本 人 身 份 证 ( 二 ) 登 记 时 间 和 方 式 : 拟 出 席 会 议 的 股 东 请 于 2012 年 10 月 23 日 上 午 8:30-11:30 下 午 14:30-17: 00 到 公 司 董 事 会 办 公 室 办 理 登 记 手 续 异 地 股 东 可 通 过 传 真 方 式 进 行 预 先 登 记, 但 登 记 资 料 正 本 需 在 会 议 开 始 前 送 达 公 司 董 事 会 办 公 室 五 会 议 其 他 事 项 ( 一 ) 与 会 股 东 食 宿 费 及 交 通 费 用 自 理, 会 期 半 天 ( 二 ) 公 司 联 系 地 址 : 湖 南 省 长 沙 市 五 一 西 路 2 号 第 一 大 道 19 楼 ( 三 ) 联 系 电 话 :0731-84449588-811 传 真 :0731-84449593 ( 四 ) 联 系 人 : 罗 雁 飞 解 李 貌 湖 南 新 五 丰 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2012 年 10 月 10 日 3
附 件 : 授 权 委 托 书 ( 本 委 托 书 打 印 复 印 有 效 ) 兹 委 托 先 生 / 女 士 代 表 本 人 / 本 单 位 出 席 湖 南 新 五 丰 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会, 并 代 为 行 使 表 决 权 委 托 人 : 委 托 人 身 份 证 或 营 业 执 照 号 码 : 委 托 人 股 东 账 户 : 委 托 人 持 股 数 : 代 理 人 姓 名 : 代 理 人 身 份 证 号 码 : 委 托 人 ( 签 名 或 盖 章 ): 委 托 日 期 : 委 托 人 对 本 次 股 东 大 会 议 案 的 授 权 表 决 情 况 : 1. 关 于 审 议 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 (1) 选 举 邱 卫 为 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 ; (2) 选 举 朱 志 方 为 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 ; (3) 选 举 胡 九 洲 为 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 ; (4) 选 举 何 军 为 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 ; (5) 选 举 马 洪 为 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 ; (6) 选 举 曾 德 明 为 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 ; (7) 选 举 李 树 丞 为 公 司 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 ; (8) 选 举 陈 斌 为 公 司 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 ; (9) 选 举 潘 彬 为 公 司 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 ; 2. 关 于 审 议 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 4
(1) 选 举 曾 永 长 为 公 司 第 四 届 监 事 会 监 事 ; (2) 选 举 郑 观 民 为 公 司 第 四 届 监 事 会 监 事 ; (3) 选 举 皇 佳 为 公 司 第 四 届 监 事 会 监 事 ; (4) 选 举 陈 慧 为 公 司 第 四 届 监 事 会 监 事 如 委 托 人 对 本 次 股 东 大 会 议 案 不 作 具 体 指 示, 代 理 人 ( 是 否 ) 可 以 按 照 自 己 的 意 思 表 决 备 注 : 委 托 人 应 在 授 权 委 托 书 相 应 中 用 明 确 授 意 代 理 人 投 票 ; 本 授 权 委 托 书 剪 报 复 印 或 按 以 上 格 式 自 制 均 有 效 ; 单 位 委 托 须 加 盖 公 章 董 事 候 选 人 简 历 : 邱 卫, 男,1960 年 9 月 生,EMBA 硕 士 学 位, 高 级 经 济 师 现 任 公 司 董 事 长 湖 南 省 粮 油 食 品 进 出 口 集 团 有 限 公 司 党 委 书 记 董 事 长 曾 任 湖 南 省 标 准 局 一 室 副 主 任 湖 南 省 对 外 经 济 贸 易 委 员 会 进 出 口 处 副 处 长 湖 南 省 外 贸 基 地 公 司 副 总 经 理 湖 南 省 工 业 品 进 出 口 公 司 总 经 理 深 圳 市 凯 利 实 业 有 限 公 司 副 总 经 理 湖 南 省 工 业 品 进 出 口 公 司 党 委 书 记 总 经 理 湖 南 省 粮 油 食 品 进 出 口 集 团 有 限 公 司 副 董 事 长 等 职 朱 志 方, 男,1971 年 3 月 生, 工 业 外 贸 专 业 学 士 学 位 现 任 公 司 董 事 湖 南 省 粮 油 食 品 进 出 口 集 团 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理 曾 任 湖 南 省 医 药 保 健 品 进 出 口 公 司 业 务 员 医 疗 器 械 部 经 理 总 经 理 助 理 总 经 理 等 职 5
胡 九 洲, 男,1963 年 6 月 生, 本 科, 农 学 学 士,EMBA 工 商 硕 士 在 读 现 任 公 司 董 事 湖 南 省 粮 油 食 品 进 出 口 集 团 有 限 公 司 董 事 常 务 副 总 经 理 湖 南 省 原 生 国 际 贸 易 有 限 公 司 董 事 长 湖 南 原 生 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长 曾 任 湖 南 省 粮 油 食 品 进 出 口 集 团 有 限 公 司 果 菜 部 业 务 员 果 菜 二 部 经 理 湖 南 天 之 果 国 际 食 品 有 限 公 司 副 总 经 理 等 职 何 军, 男,1968 年 6 月 生, 文 学 学 士 学 位,EMBA 在 读 现 任 公 司 董 事 总 经 理 公 司 党 总 支 书 记 湖 南 省 粮 油 食 品 进 出 口 集 团 有 限 公 司 董 事 曾 任 湖 南 省 粮 油 食 品 进 出 口 公 司 总 经 理 办 公 室 文 秘 糖 酒 杂 品 部 业 务 员 总 经 理 办 公 室 副 主 任 主 任 总 经 理 助 理 兼 总 办 主 任 湖 南 省 原 生 国 际 贸 易 有 限 公 司 总 经 理 湖 南 省 粮 油 食 品 进 出 口 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 等 职 马 洪, 男,1956 年 1 月 生, 大 专 学 历, 高 级 人 力 资 源 管 理 师 现 任 公 司 监 事 湖 南 省 粮 油 食 品 进 出 口 集 团 有 限 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 工 会 主 席 曾 任 长 沙 氮 肥 厂 团 委 书 记 长 沙 市 造 纸 印 刷 工 业 公 司 生 产 科 副 科 长 湖 南 省 五 金 矿 产 进 出 口 公 司 总 经 理 党 委 书 记 湖 南 省 粮 油 食 品 进 出 口 集 团 有 限 公 司 监 事 会 主 席 等 职 曾 德 明, 男,1958 年 9 月 生, 博 士 研 究 生, 教 授 现 任 湖 南 大 学 远 程 与 继 续 教 育 学 院 院 长 曾 任 湖 南 大 学 经 济 管 理 系 助 教 讲 师, 教 研 室 主 任, 湖 南 大 学 国 际 商 学 院 副 教 授 系 主 任, 湖 南 大 学 工 商 管 理 学 院 教 授 副 院 长 等 职 独 立 董 事 候 选 人 简 历 : 李 树 丞, 男,1943 年 7 月 生, 研 究 生, 教 授 现 任 公 司 独 立 董 事 湖 南 大 学 教 授 博 士 生 导 师 曾 任 哈 尔 滨 理 工 大 教 员 湖 南 大 学 电 子 信 息 工 程 学 院 讲 师 湖 南 大 学 工 商 管 理 学 院 副 教 授 湖 南 大 学 科 技 处 处 长 校 长 助 理 副 校 长 湘 潭 大 学 校 长 兼 党 委 副 书 记 湖 南 涉 外 经 济 学 院 校 长 等 职 陈 斌, 男,1964 年 9 月 生, 博 士, 教 授 现 任 公 司 独 立 董 事 唐 人 神 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 湖 南 农 业 大 学 教 授 博 士 生 导 师 政 协 长 沙 市 第 十 届 委 员 会 常 务 委 员 6
中 国 畜 牧 兽 医 学 会 信 息 技 术 分 会 理 事 中 国 畜 牧 兽 医 学 会 动 物 遗 传 育 种 学 分 会 理 事 曾 任 湖 南 农 学 院 助 教 讲 师 副 教 授 政 协 长 沙 市 第 九 届 委 员 会 委 员 等 职 潘 彬, 男,1969 年 11 月 生, 博 士, 教 授 现 任 公 司 独 立 董 事 湖 南 大 学 教 授 博 士 后 工 商 管 理 学 院 会 计 系 主 任 曾 任 湘 潭 市 人 民 检 察 院 技 术 干 部, 湘 潭 大 学 副 教 授 教 授 商 学 院 财 务 管 理 系 副 主 任 等 职 7