成 25 度第 回理 会議 録 開催日時 成 25 暻 29 日 ( 水 ) 午前 10 時 00 分 ら午前 11 時 30 分ま 開催場所 公 武蔵 市福祉公社 会議 東京都武蔵 市 祥寺 目 番 号 理 現在数理 監 出席理 ン監 数及び氏 理 理 長 ( 議長 ) 長澤博暁 理 安 高之 理

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1 成 25 度第 回 理 会 成 25 暻 29 日 水 議 録 公益 団法人武蔵 市福祉公社

2 成 25 度第 回理 会議 録 開催日時 成 25 暻 29 日 ( 水 ) 午前 10 時 00 分 ら午前 11 時 30 分ま 開催場所 公 武蔵 市福祉公社 会議 東京都武蔵 市 祥寺 目 番 号 理 現在数理 監 出席理 ン監 数及び氏 理 理 長 ( 議長 ) 長澤博暁 理 安 高之 理 安藤真洋 理 大 壽 理 黒竹 弘 常務理 福島文昭 監 監 安田大 監 五十嵐利 議長兼議 録作成者理 長長澤博暁 決議 議案第 号 成 24 度 業報告 い 議案第 号 成 24 度決算報告 い 議案第 号定款 部改 い 議案第 10 号議案第 号 成 度第 回評議員会 開催 い る開催日時 変更及び議案 内容 い 1

3 議 経過 要領及びそ 結 定刻理 長 議長席 着 開会を 言 曓理 会 定款第 条 規定 定 る定足数を満 り 適法 成立 を告 次 議案 審議 入 (1) 議案第 号 成 24 度 業報告 い ( 議案第 号 括審議 ) (2) 議案第 号 成 24 度決算報告 い 議長 議案第 号及び議案第 号を 程 両議案 関連 ある ら 括 審議 る を全理 ン監 問う ろ 全員異議無く 括審議 り 業報告書及び 付属明細書 決算報告書及び 付属明細書等を基 務局 ら両議案 説明 あ い 曓 暻 21 日 実施 期曒監査 い 安田監 より 般社団法人及び 般 団法人 関 る法 第 99 条第 規定 基 い 作成 れ 監査報告書を基 次 り説明 あ 成 24 度 監査 方法 内容 理 及び職員 意思疎通を図り 情報 集及び監査 環境 整備 る 理 会そ 他 要 会議 出席 理 等 らそ 職務 執行 い 報告を 要 決算書類等を閲覧 昨 10 暻 23 日 中間監査 曓 暻 21 日 期曒監査 い 当法人 務所 い 業務及び 産 状況を実 調査 議案 いる 業報告書及び 付属明細書 決算報告書及び 付属明細書 会計 関 る書類を監査 結 業報告書及びそ 附属明細書 法 及び定款 従い 当法人 状況を く示 いる 理 職務 執行 関 る不 行 又 法 く 定款 る 大 実 認 られ い 計算書類及びそ 附属明細書並び 産目録等 当法人 産及び損益 状況を 要 い 適 表示 いる れ 対 安藤理 より 業報告 る 福祉資金貸付制度見直 検討委員会 提言 それを踏まえ 新 権利擁護 業 構築 暼償在宅福祉サヴビケ 権利擁護 業 体 検討 載 い 内容 説明を求 られ 務局より 曓 3 暻 市 答申 れ 報告書 い 暼償在宅福祉サヴビケ 業 関 廃 権利擁護 業 クフダ 提言をい い り 現在 新 権利擁護 業 具体的 検討作業 入 いる 説明 あ ま 常務理 より 暻 17 日 市議会厚生委員会 福祉資金貸付制度見直 検討委員会 報告書 行政報告 れ 中 公社 暻を目途 現在新 2

4 権利擁護 業案を内部 検討中 ある そ 案を基 利用者や協力員 意見聴 を 最終的 公社 新権利擁護 業案を作成 理 会 諮りを 利用者等 周知 契約変更 手 等を経 26 暻 ら新 業をケタヴダ る いう日程 現在 ろ考え いる 説明 あ 黒竹理 より 委員会報告書 在 知 い そ 内容を確認 い い 指摘 あり 理 会終了時 務局より報告書を配付 大 理 より 業報告 高齢者総 センタヴ 部分 モニタモンエ評価 A 評価 い そ 評価方法等 い 質問 あり 務局及び常務理 より 武蔵 市 指定管理者 対 るモニタモンエ評価 方法 い 説明 あ 安 理 より 訪問 護サヴビケ 業 バャドヴ 身分関係 護報酬 減 関係 い 説明を求 られ 務局より 登録バャドヴ フヤッェケバャドヴ 勤務形態 護保険制度 改定 伴うサヴビケ提供 単 1 時間 ら45 分 よる報酬 減 護報酬 バャドヴ 金 割 ( 約 50%) い 説明 あ 安 理 より 暼償在宅福祉サヴビケ 行 ら考え バャドヴ 活用 必要 そ 辺を十分 検討を加え ら うや 利用者 対 あるい 利用者 外 対 サヴビケ く を検討 ほ い 要望 あ 大 理 より 政状況 い 職員数 削減 政健全 を図 人員配置 見直 等 より 支改善を図 いく 載 い 人員配置 見直 部門を ういう方針 行 う 考え いる 質問 あ 務局より 成 24 度曒 退職者 う 訪問 護係 準職員を不補充 いう形 削減 権利擁護 業 暼償在宅福祉サヴビケ 職員を配置替え 公社 経費 大部分 人件費 ある ら 具体的 案を れ ら検討 る 報告 れ 黒竹理 より ダヴタャ 約 4,000 万 赤 いる中 タイサヴビケセンタヴ等施設関係 非常 頑張 いる 方 暼償在宅福祉サヴビケ等 在宅関係 護保険 業 非常 戦 いる ほ 見直 提言 含 在宅関係 サヴビケを ういう形 行う 単 支 改善 れ いい いう問 く 経営状況 政状況 トメンケ 加味 ら サヴビケ内容 い 十分配慮 公社 提供 る在宅サヴビケ あり方を考慮 3

5 対応 ほ い 要望 あ 大 理 より 権利擁護 業 わ 成 見 業 力を入れ いく いう 福祉公社自身 成 見人 分 いる 弁護士 成 見を 任 場 身 監護 限界 ある バャドヴを 願い る そ 費用 被 見人 担 いる 公社 場 そ 身 監護 部分を 見報酬 中 やる 公社 担 大 く 見報酬 増 ほ 望 い 例え 暼償在宅福祉サヴビケ を別 契約 る 利用料を る いう ある いう質問 あ 務局より 現在 成 見 い ワヴカヴ い 身 配慮を行 り 費用 見報酬 中 いる 弁護士 任 いる案件 関 身 配慮部分を福祉公社 いるォヴケ ある 公社 成 見を 暼償的 サヴビケ 別 費用を る 利益相 る可能性 ある 検討 必要 説明 あ そ 他 質問ン意見等 無く 議案第 号 成 24 度 業報告 い 及び 議案第 号 成 24 度決算報告 い 両議案 い 各議案 賛否を諮 ろ 全員異議無く れら 議案を承認 (3) 議案第 号定款 部改 い 議長 第 号議案を 程 務局 ら 次 り説明 あ ( 務局説明内容 ) 回 部改 定款第 4 条 業 第 号及び第 10 号を追加 る 第 9 号 害者総 支援法 基 く 害福祉サヴビケ 業 現在曓法人 行 いる 害者自立支援法 基 く居宅 護ン 度訪問 護 業所 業務 い 東京都より定款 害者自立支援法 基 く 害福祉サヴビケ 業 文言を入れるよう指導を いる 及び法改 より 害者総 支援法 よる ある 第 10 号 護人材 育成 業 東京都訪問 護員養成研修 業者 指定を 実施 訪問 護員養成研修 成 25 度より 護職員初任者研修 業 移行 れ 東京都より 当 業を行う 新 業所指定を る必要 あり そ 定款 護人材 育成 業 文言 ある 必須 ある ら 護従 者 養成 業を る ある 4

6 れ 対 理 ン監 より 質問ン意見等 無く 賛否を諮 ろ 全員異議無く れを可決 (4) 議案第 10 号議案第 号 成 25 度第 回評議員会 開催 い る開催日時 変更及び議案 内容 い 議長 第 10 号議案を 程 務局 ら 次 り説明 あ ( 務局説明内容 ) 般社団法人及び 般 団法人 関 る法 第 199 条 い 準用 る第 129 条第 より 公益 団法人 計算書類等 い 議案 程 る評議員会 間前 ら 務所 据え置 れ ら い れ り 特例民法法人 あ 成 24 度 業報告及び決算報告 い れ 適用 れる 伴い 期間を設 る 評議員会 開催日時 成 25 暻 29 日午 時 ~ 時を 成 25 暻 20 日午 時 ~ 時 変更 る ま 第 回理 会 時 確定 い 議案内容 い 曓理 会 い 決議 れ 議案 内容 る 議案第 号 成 24 度 業報告 い を評議員会議案第 号 議案第 号 成 24 度決算報告 い を評議員会議案第 号 議案第 号 定款 部改 い を評議員会議案第 号 れ 対 理 ン監 より 質問ン意見等 無く 賛否を諮 ろ 全 員異議無く れを可決 報告 (1) 成 25 度第 回理 長及び常務理 業務執行状況報告初 務局より 定款第 24 条第 い 理 長及び常務理 毎 業 度 カ暻を超える間隔 回 自己 職務 執行 状況を理 会 報告 れ ら い いる 成 25 暻 日 公益 団法人 移行 回 業務執行状況報告 成 25 暻 日 ら 暻 22 日ま 期間 る 説明 れ 次 理 長及び常務理 より 口頭 報告 あ ( 理 長業務執行状況報告 ) 5

7 案内 り 公益 団法人 認定を ま 寄附行 ら定款 変更 そ 内容 実 変更 ら そういう意味 各 業 い 調 滑り出 を 言える い 思 りま 暻 暻 カ暻 行管理会議を開催 り 幹部職員 よ を う いく いう 実施 工程表 いいま 方向性 い ま 何を う る 検討を行 ろ いま う ほ 総務 業報告 中 ありま 武蔵 市 関連 団法人 福祉関係 団体ン法人 連携 い 研修等 暻 ら新 健康 くり 業団 含 福祉健康分 法人 中 ま 回 研修を実施 研修 い ら トヴグョンアッハ い を 検討を いる最中 いま 団体 中 意 得られれ 研修 い ら 充実 る方向 考え い い 思 りま ( 常務理 業務執行状況報告 ) 業計 目 目 沿 報告をい い 考え りま ま 目 掲 いま 政健全 計 策定 それ ら 目 掲 りま 大規模災害時 る 機管理体制 整備 れら ま 暻より内部 ハュグェェダチヴムを立 ま 検討を開始い ま 大規模災害時 る 機管理体制 整備 関 ま 暻 23 日 武蔵 市防災会議 い 武蔵 市地域防災計 策定 れま 回 修 特徴 自宅 生活 る自 推 保健 医療 護 連携 よる災害時要援護者対策 強 等 盛り込まれ りま れらを踏まえ 体制 整備を検討 まいりま 次 暼償在宅福祉サヴビケ 権利擁護 業 業変更及び体制整備 いま 市議会厚生委員会 福祉資金貸付制度見直 検討委員会報告書 い 報告 市 ら行われま 中 福祉公社 タイムケォグュヴャ 報告 れ 暻曒を 新 業案を作成 利用者協力員 ら意見聴 を行う れら 意見を踏まえ 修 暻中を 新 業を決定 いく いう報告をい ろ いま れ 基 ま 公社 い 現在 新 業 サヴビケ内容 必要 コケダ等 検討を いる ろ いま 次 福祉公社 経営を担う人材 育成体制 整備 いま ら い 6

8 市 制度等 参考 自立 法人運営を担う ふ わ い人材を育成 る 昇任制度や他団体 人 交流 い 検討を開始 ろ いま ま 理 長 ら ありま 福祉団体 連携 よる人材育成 ま 研修会 充実を図り 政援 団体 あり方 検討 ら 踏まえ ら検討を いく予定 りま 目 い いま う 現在 社 いま 曓 10 暻 契約 満了い ま 長期的 視 社 あり方 ま や り 政援 団体 あり方 検討 れ りま れら 踏まえ 検討 る必要 ある 考え りま 当面 曓社 を 使用 る いう方向 契約 更新を行 まいり い いうふう 考え りま れ 対 理 ン監 ら 意見ン質問等 無く れを了承 を 議 全部 審議及び報告を終了 議長 午前 11 時 30 分閉会を 言 解散 議 経過 要領及びそ 結 を明確 る 理 長及び監 押 る 成 25 暻 21 日 公益 団法人武蔵 市福祉公社 議長 理 長 長澤博暁印 監 安田大印 監 五十嵐利 印 7

Ⅲ 第 43 期監査報告書等 監査報告書 私たち監事は 平成 27 年 9 月 1 日から平成 28 年 8 月 31 日までの第 43 期事業年度にお ける理事の職務の執行を監査いたしました その方法及び結果につき以下のとおり報告い たします 1. 監査の方法及びその内容私たち監事は 理事及び使用

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