第 51 期定時株主総会議事メモ 2012 年 11 月 22 日 10 時株式会社ファーストリテイリング山口本社議長 : 皆様おはようございます本日はご多忙のところご出席いただき誠にありがとうございます私が代表取締役会長兼社長の柳井正でございます当社定款第 14 条の定めによりまし

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あつひろかやぬま
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1 第 51 期定時株主総会議事メモ 2012 年 11 月 22 日 10 時株式会社ファーストリテイリング山口本社議長 : 皆様おはようございます本日はご多忙のところご出席いただき誠にありがとうございます私が代表取締役会長兼社長の柳井正でございます当社定款第 14 条の定めによりまして私が本総会の議長を務めさせていただきますよろしくお願い申し上げますそれではただいまから第 51 期定時株主総会を開会いたします本日の議事にあたりましては円滑に進行できますよう議長である私の指示に従っていただきたく皆様のご理解とご協力をお願い申し上げますまたご質問につきましては報告事項の報告が終了した後にお受けしたいと存じますのでよろしくご協力のほどお願い申し上げますそれでは本総会において議決権を行使される株主数およびその議決権の個数につきまして事務局からご報告申し上げます事務局 : ご報告申し上げます本総会におきまして議決権を行使できる株主数は 6,757 名その議決権の個数は 101 万 8,091 個でございますそのうちただ今までにご出席いただいている株主数は議決権行使書をご提出いただいている方を含めまして 1,560 名その議決権の個数は 82 万 5,598 個でございます以上ご報告申し上げます議長 : ただ今ご報告申し上げました議決権の個数は本日の議案をご審議いただくのに必要な定足数を満たしていることをご報告申し上げますそれでは報告事項の報告および議案の審議に先立ちまして監査役より監査役会の監査報告をお願いいたします監査役 : 常勤監査役の田中明でございます各監査役の合意により私が監査役会を代表してご報告申し上げます当社の監査役会は第 51 期事業年度における監査の方法および結果につきまして各監査役から報告を受け協議いたしましたその結果につきましてはお手許の株主総会招集通知の51ページ監査役会の監査報告書謄本に記載している通り会計監査人である新日本有限責任監査法人の監査方法および結果は相当であり計算書類および附属明細書ならびに連結計算書類につきましても指摘すべ 1

2 き事項はございませんまた会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制については指摘すべき事項はございません事業報告及びその付属明細書は法令及び定款に従い会社の状況を正しく示しているものと認めますまた取締役の職務の執行に関しましては子会社に関する職務を含め不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませんでしたさらに内部統制システム等の状況に関しましても特に指摘すべき事項はございませんなお各監査役は本総会付議の議案および書類につきましても調査いたしましたがその結果法令もしくは定款に違反する事実または不当な事実は認められませんでした以上ご報告申し上げます議長 : それでは第 51 期すなわち平成 23 年 9 月 1 日から平成 24 年 8 月 31 日までの事業報告連結計算書類および計算書類についてその概要をご報告申し上げますなお事業報告はお手許の招集通知の2 ページから24ページに記載の通りでございます事業報告および計算書類の概要については議長である私に代わって当社執行役員の大笘よりご報告申し上げます大笘執行役員 : 執行役員の大笘でございます議長の指名により私よりご報告申し上げます当連結会計年度におけるわが国の経済は 2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災の影響により厳しい状況が続いたものの緩やかながら回復傾向が続いておりますしかし欧州の債務危機による世界経済の下ぶれリスク円高による国内景気の減速懸念など依然として不透明な状況のまま推移しておりますまた中国におけるアパレル製造コスト上昇など当社をとりまく経営環境は厳しい状況が続いておりますこのような環境の中当連結会計年度の連結業績は売上高は前期比 13.2% 増の9,286 億円営業利益は同じく8.7% 増の1,264 億円経常利益は同じく16.9% 増の1,252 億円当期純利益は同じく31.8% 増の 716 億円と増収増益を達成いたしましたこれは主に海外ユニクロ事業及びグローバルブランド事業が大幅な増収増益になったことによります海外ユニクロ事業の当連結会計年度の業績は売上高が前期比 63.4% 増の1,531 億円営業利益は同じく22.9% 増の109 億円グローバルブランド事業の業績は売上高が前期比 23.3% 増の1,530 億円営業利益は同じく65.4% 増の145 億円となっております一方主力の国内ユニクロ事業の売上高は前期比 3.3% 増の6,200 億円営業利益は前期比 3.6% 減の1,023 億円と若干の減益の結果となりました上期は既存店売上高がプラスに転じ営業利益も前年同期比で増益になりましたが下期は春物販売の不振天候不順による夏物販売本格化の遅れにより既存店売上高が減収となり夏物処分も拡大したことで減 2

3 益となりました当社グループは中期ビジョンとして世界 No.1 アパレル製造小売グループとなることを目標にグローバル化グループ化再ベンチャー化を進めております特に海外におけるユニクロ事業の拡大に力を注いでおり中国香港韓国シンガポール台湾マレーシアタイフィリピンといったアジア地区における店舗数の拡大や世界主要都市におけるグローバル旗艦店の出店により事業基盤の強化を図っておりますまたセオリー事業ジーユー事業などにおいても積極的に出店を進め事業の拡大をめざしております国内ユニクロ事業の当連結会計年度における売上高は前期比 3.3% 増の6,200 億円営業利益は前期比 3.6% 減の1,023 億円と増収減益の結果となりました同年度末の店舗数は845 店舗と前年度末比 2 店舗の純増にとどまりましたが大型店の出店と小型店標準店の閉店といったスクラップ & ビルドによる店舗の大型化を進めた結果 1 店舗あたりの売上高が増加し 3.3% の増収を達成することができました既存店売上高は前年比 0.5% 減となっております 9 月から11 月は秋冬商品の動きが鈍く販売は苦戦いたしましたが 12 月以降はヒートテックウルトラライトダウン暖パンをはじめとする冬のコア商品の販売が好調で上期の既存店売上高は前年同期比 2.3% の増収となりました一方下期は春物販売が不振だった事に加え 7 月中旬までの天候不順の影響による夏物販売本格化の遅れにより既存店売上高は前年同期比 4.3% の減収となっております収益面では上期は素材価格の上昇により粗利が低下するなど厳しい環境下にありましたが 12 月以降の売上の回復経費削減努力の効果により上期の営業利益は前年同期比で増益を確保することができましたしかし下期の営業利益は既存店売上高の減収傾向が続いたことで夏物処分の拡大による粗利益率低下などから前年同期比で減益となりましたこの結果当連結会計年度の営業利益は前期比 3.6% 減となっております国内ユニクロ事業の出店につきましては 2012 年 3 月に世界最大級のグローバル旗艦店ユニクロ銀座店をオープンし成功を収めた他東京大阪福岡などの都心部への大型店の出店を行っております直営店 24 店舗を出店 22 店舗を閉店した結果当連結会計年度末の店舗数は845 店舗うち大型店は 147 店舗となっておりますユニクロの商品開発面ではお客様のニーズに応えるべく素材メーカーとの開発体制をさらに強化しており秋冬シーズンにはヒートテックウルトラライトダウン暖パンなどをまた春夏シーズンにはサラファインシルキードライブラトップイージーエクササイズインナーといった機能性が高い商品の開発により需要の拡大につなげております当連結会計年度におけるヒートテックの販売 3

4 数量は海外ユニクロでの販売数量を含め 1 億点となっております海外ユニクロ事業の当連結会計年度の売上高は前期比 63.4% 増の1,531 億円営業利益は同じく 22.9% 増の109 億円と大幅な増収増益を達成いたしました特にアジア地区では積極的な出店により業績を拡大いたしました海外ユニクロ事業全体の当連結会計年度末の店舗数は292 店舗前年度末比 111 店舗増となっております特に中国香港韓国台湾で大量出店を行いこれらのエリアでの出店数は合計 100 店舗となりましたまたその他のアジア地区でも出店を進め 2011 年 9 月にはタイ1 号店を 2012 年 6 月にはフィリピン1 号店をオープンしいずれのエリアでも大成功を収めることができておりますアジア地区においては 2011 年秋にはソウルと台北にグローバル旗艦店をオープンしユニクロのアジア地区での事業基盤をさらに強固なものといたしました米国では 2011 年 10 月にグローバル旗艦店ニューヨーク5 番街店とメガストアニューヨーク34 丁目店をオープンいたしましたこれらの店舗の出店により米国市場のみならず世界中でユニクロブランドの知名度を高めることができましたしかしニューヨークの3 店舗の売上が伸びずまたブランドビルディングのためニューヨークの旗艦店中心に先行投資を行った結果当連結会計年度における米国ユニクロは赤字を計上する結果となっております欧州では英国フランスロシアの経営統合を図るなどの事業改革を進めておりますが当連結会計年度における英国事業は赤字フランスは若干の減益となっておりますロシアについては収益性が改善し黒字を達成しておりますグローバルブランド事業の当連結会計年度における売上高は前期比 23.3% 増の1,530 億円営業利益は同じく65.4% 増の145 億円でした特に増益幅が大きかったのはジーユー事業で当連結会計年度におけるジーユー事業の売上高は約 580 億円営業利益は約 50 億円となっております 2012 年 3 月に旗艦店ジーユー銀座店を出店したこと人気タレントを起用したテレビCM 効果によりジーユーの知名度が飛躍的に上がり通期での既存店売上高は前期比 35% 増となりまた店舗数も28 店舗増加した事で大幅な増収増益を達成いたしましたセオリー事業も好調で当連結会計年度では過去最高益を達成しております特に日本におけるセオリー事業は好調な売上が続いたことプラステの収益寄与により大幅な増益となりましたコントワーデコトニエ事業は上期業績は苦戦いたしましたが春夏コレクションから売上が回復したことにより増収増益を達成いたしましたプリンセスタムタム事業は計画通り前年並みの業績となっております 4

5 当社グループでは CSR 活動として全商品リサイクル活動ソーシャルビジネス障がい者雇用労働環境モニタリング環境保全に重点的に取り組んでおります全商品リサイクル活動はお客様から不要のユニクロジーユーの商品を店舗でお預かりし必要な人々に配布する活動です 2012 年 6 月から 300 万着足りませんキャンペーンを実施し店頭新聞広告ウェブフェイスブックなどで回収のご協力を呼びかけ同年 10 月時点で300 万点を超える衣料を回収できましたこれらは国連難民高等弁務官事務所を通じ世界中の難民キャンプなどにお届けする予定ですバングラデシュでのソーシャルビジネスは生産から販売までを一貫して現地で行い貧困衛生教育などの社会的課題の解決を目指しており販売網の拡大に注力し売上高を着実に伸ばしています生産数量の増加に伴い生産パートナーとさらなる雇用創出も目指します障がい者雇用は日本や海外のユニクロ店舗でも積極的に進めておりますパートナー工場の労働環境モニタリングでは外部の監査機関のモニタリングを定期的に実施し児童労働や長時間労働賃金未払い環境汚染などの問題がない適正な労働環境の実現を目指しております環境負荷の高い染色などを行う素材工場には環境モニタリングの実施や改善指導を行い定期的に研修会説明会などを開催するなどともに環境負荷低減に取り組んでおりますなお東日本大震災の復興支援については 5 団体のNGOが取り組む生活再建コミュニティ支援雇用創出などへの資金援助や従業員ボランティアの派遣を継続的に実施しております次に企業集団の対処すべき課題についてご報告いたします対処すべき課題としてまず挙げられるのはグローバルワンの経営体制の推進でありますユニクロ事業その他の事業全てを統合するグローバルワンの経営体制を推進するため東京ニューヨークパリ上海シンガポールを拠点とする各本部機能の強化及びシステムの拡充を推進してまいります次にユニクロ事業のグローバル展開が挙げられます具体的には中国香港台湾韓国シンガポールマレーシアタイフィリピンをはじめとしたアジア市場への出店拡大世界中の大都市におけるグローバル旗艦店グローバル繁盛店及びメガストアの出店日本国内における都心部での大型店の出店ユニクロ事業のグローバル化に伴うグローバル人材の育成高機能高付加価値商品の開発ウィメンズ商品の開発体制の構築強化世界中のユニクロが連動するグローバルマーケティングの構築欧米市場におけるユニクロ拡大のためのM&A 等がございますユニクロ事業以外の事業拡大も対処すべき課題であり具体的にはジーユー事業における低価格アパレルの商品開発生産出店及びローコストの経営ノウハウの構築セオリー事業コントワーデコトニエ事業及びプリンセスタムタム事業の相乗効果の追求による効率経営と出店エリアの拡大世界中で新たに展開できるグローバルブランド獲得のためのM&A 等がございます 5

6 CSR 活動の分野では衣料の企画生産販売を通して世界を良い方向に変えることをCSRの基本方針としバングラデシュにおけるソーシャルビジネスの立上げ及び運営全商品リサイクル活動における衣料回収の飛躍的拡大と世界中の難民キャンプへの衣料配布取引先工場の労働モニタリングの強化と環境モニタリングの継続実施環境にやさしい商品や店舗づくり等を中心に推進してまいりますその他の対処すべき課題としては生産拠点の分散化があります具体的にはユニクロ事業において 2015 年を目処に全生産数量の3 分の1を中国以外で生産するための拠点を拡大してまいります続きましてお手許の招集通知 25ページに記載の連結貸借対照表についてその概要をご説明申し上げます資産合計は 5,951 億円で前期比 11.5% 増加しておりますこの内訳は流動資産が前期比 14.7% 増の4,245 億円固定資産が同じく4.1% 増の1,705 億円となっております次に負債合計は 2,002 億円で前期比 6.4% 減少しておりますこの内訳は流動負債が前期比 5.2% 減の1,733 億円固定負債が同じく 13.5% 減の268 億円となっております純資産合計は3,948 億円で前期比 23.4% 増加しております引き続きまして招集通知 26ページに記載の連結損益計算書についてその概要をご説明申し上げます先ほど申し上げましたとおり売上高は9,286 億円となり前期比プラス1,083 億円 13.2% の増加となりました経常利益は 1,252 億円となり前期比プラス181 億円 16.9% の増加となりましたまた当期純利益は 716 億円で前期比プラス173 億円 31.8% の増加となりました連結株主資本等変動計算書につきましては招集通知 27ページに記載のとおりでございますなお単体の貸借対照表につきましては招集通知 37ページに損益計算書につきましては招集通知 38ページに株主資本等変動計算書につきましては招集通知 39ページにそれぞれ記載のとおりでございます以上ご報告申し上げます議長 : 以上をもちまして第 51 期事業報告連結計算書類ならびに計算書類についてその概要のご報告とさせていただきますなおただいまご報告申し上げました連結計算書類につきまして当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人よりお手許の招集通知 47ページに記載の連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本の通りその監査の方法およびその結果が適正である旨の報告を受けておりますまた当社の監査役会からの監査結果につきましては先の監査報告のとおりでございますのであわせてご報告申し上げますそれでは報告事項に関しましてただ今よりご出席の株主様からご質問を受けたいと存じますご質問の際は挙手をしていただき私から指名いたしますので指名を受けられた株主の方はご出席票の番号とお名前をお申し出の上簡潔に要点だけをご質問下さいご質問はございませんでしょうか 6

7 質問 : 世界の服を変え常識を変え世界を変えていくというステートメントは世界の人々のライフスタイルを変えると思いますこれからライフスタイルを変えるような商品は具体的にどんなものがあるのかお聞かせください柳井社長 : 服は生活必需品でありまた生活をより豊かにするという意味でも大切なものです例えば今のシーズンでは今までは重ね着や分厚い服を着ていましたがヒートテックウルトラライトダウン暖パンなどの薄くて暖かい服によって生活が一変したと思いますまた我々は古着をお客様からお預かりして難民キャンプで配っていますがそれによって難民キャンプの生活は一変したと思います我々には想像できませんが服を持っていないので学校に行けない子供また仕事に行くことができない人々が難民キャンプや最貧国にはいますまた我々はソーシャルビジネスでも貢献したいと思っています単純に服を販売するだけではなく服を通して世界を良い方向に変えていきたいと考えています質問 : 国内のユニクロ店では毎週末に値引きをしていますが今後のユニクロ商品の価格と価値のバランスについて方針を教えてください柳井社長 : 春くらいから日本国内の消費市場がダウントレンドになっていると思います我々はこれまで品質を重視してきましたがこれからはプライスリーダーシップとファッションリーダーシップを取り返していきたいと考えています例えば我々の姉妹ブランドであるジーユーではプライスとファッションのリーダーシップがあると思います景気の先行きが不透明な現状ではお客様がプライスに敏感になっていると思いますので今後もユニクロではプライスリーダーシップはとっていきたいと思っております質問 : 2020 年売上高 5 兆円を目指していること期待しています国内ユニクロの月次売上数値の発表に加え海外の月次数値を発表してもらえないでしょうかまたもうひとつの質問として TPP によりユニクロには何かプラスになることはありますか? 柳井社長 : 海外の売上数値の月次発表ですがまだ売上が小さいので発表していません海外事業では中国韓国が大きくなってきており順調ですある程度海外事業の売上が拡大して日本国内の売上以上に業績に影響を与える段階になれば開示しないといけないと思っています TPP ですが日本は何も資源がない国なので自由貿易の恩恵を最も受けると思います EU のように経済圏が統一されるような環境にアジアもなればアジア太平洋圏の経済がもっと活性化すると思いますも 7

8 しそうなればその恩恵を受け我々のユニクロビジネスも活性化していくと思います議長 : ご質問がないようですので引き続き議案の審議に入らせていただきますそれでは第 1 号議案取締役 6 名選任の件を付議いたします本総会終結の時をもって取締役全員は任期満了となります当社経営基盤の強化をはかるため取締役を 1 名増員することとし取締役 6 名の選任をお願いしたいと存じますつきましては取締役候補者はお手許の招集通知 53 ページから 59 ページに記載のとおりでございますので一括して取締役に選任することをお願いしたいと存じますそれでは本議案につきよろしくご審議の上ご承認をお願い申し上げますまず本議案に関しましてご質問はございませんでしょうかご質問がございませんので本議案のご承認をお願いしたいと存じます本議案につきましてご異議ございませんでしょうかありがとうございました議決権行使書によるご賛成と合わせ賛成過半数と認めますよって第 1 号議案取締役 6 名選任の件は原案通りに承認可決され柳井正 ( やないただし ) 半林亨 ( はんばやしとおる ) 服部暢達 ( はっとりのぶみち ) 村山徹 ( むらやまとおる ) 新宅正明 ( しんたくまさあき ) 名和高司 ( なわたかし ) の各氏が取締役に選任されました議長 : 続きまして第 2 号議案監査役 3 名選任の件を付議いたします本総会終結の時をもって監査役 2 名は任期満了となり清水紀彦氏は退任いたします本総会では新たに監査役 3 名の選任をお願いしたいと存じますつきましては監査役候補者はお手許の招集通知 61 ページから 62 ページに記載のとおりでございますので一括して監査役に選任することをお願いしたいと存じますそれでは本議案につきよろしくご審議の上ご承認をお願い申し上げますまず本議案に関しましてご質問はございませんでしょうか 8

9 ご質問がございませんので本議案のご承認をお願いしたいと存じます本議案につきましてご異議ございませんでしょうかありがとうございました議決権行使書によるご賛成と合わせ賛成過半数と認めますよって第 2 号議案監査役 3 名選任の件は原案通りに承認可決され安本隆晴 ( やすもとたかはる ) 金子圭子 ( かねこけいこ ) 新庄正明 ( しんじょうまさあき ) の各氏が監査役に選任されました議長 : 以上をもちまして本総会の目的事項の全てを終了いたしましたので第 51 期定時株主総会を閉会させていただきます株主の皆様にはご多忙のところ本総会にご出席いただき誠にありがとうございました厚くお礼申し上げます以上 9

指摘すべき事項はございませんまた会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制についても指摘すべき事項はございませんなお各監査役は本総会付議の議案および書類につきましても調査いたしましたがその結果法令もしくは定款に違反する事実または不当な事実は認められませんでした

指摘すべき事項はございませんまた会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制についても指摘すべき事項はございませんなお各監査役は本総会付議の議案および書類につきましても調査いたしましたがその結果法令もしくは定款に違反する事実または不当な事実は認められませんでした第 52 期定時株主総会議事メモ 2013 年 11 月 21 日 10 時株式会社ファーストリテイリング山口本社議長 : 皆様おはようございます本日はご多忙のところご出席いただき誠にありがとうございます私が代表取締役会長兼社長の柳井正でございます当社定款第 14 条の定めによりまして私が本総会の議長を務めさせていただきますよろしくお願い申し上げますそれではただいまから第 52