第 一 部 企 業 情 報 第 1 企 業 の 概 況 1 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 (1) 連 結 経 営 指 標 等 回 次 第 1 期 第 2 期 第 3 期 第 4 期 決 算 年 月 平 成 22 年 3 月 平 成 23 年 3 月 平 成 24 年 3 月 平 成 2

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1 表 紙 提 出 書 類 根 拠 条 文 金 融 商 品 取 引 法 第 24 条 第 1 項 提 出 先 関 東 財 務 局 長 提 出 日 平 成 25 年 6 月 26 日 事 業 年 度 第 4 期 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 会 社 名 コーエーテクモホールディングス 株 式 会 社 英 訳 名 TECMO KOEI HOLDINGS CO., LTD. 代 表 者 の 役 職 氏 名 代 表 取 締 役 社 長 襟 川 陽 一 本 店 の 所 在 の 場 所 横 浜 市 港 北 区 箕 輪 町 一 丁 目 18 番 12 号 電 話 番 号 045(562)8111( 大 代 表 ) 事 務 連 絡 者 氏 名 専 務 執 行 役 員 CFO 浅 野 健 二 郎 最 寄 りの 連 絡 場 所 横 浜 市 港 北 区 箕 輪 町 一 丁 目 18 番 12 号 電 話 番 号 045(562)8111( 大 代 表 ) 事 務 連 絡 者 氏 名 専 務 執 行 役 員 CFO 浅 野 健 二 郎 縦 覧 に 供 する 場 所 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 兜 町 2 番 1 号 ) 1/94

2 第 一 部 企 業 情 報 第 1 企 業 の 概 況 1 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 (1) 連 結 経 営 指 標 等 回 次 第 1 期 第 2 期 第 3 期 第 4 期 決 算 年 月 平 成 22 年 3 月 平 成 23 年 3 月 平 成 24 年 3 月 平 成 25 年 3 月 売 上 高 34,502 32,081 35,525 34,639 経 常 利 益 3,023 4,788 7,472 8,835 当 期 純 利 益 2,604 2,741 4,640 5,656 包 括 利 益 - 1,591 2,818 12,395 純 資 産 額 69,311 69,761 70,414 81,623 総 資 産 額 78,702 77,487 80,746 95,010 1 株 当 たり 純 資 産 額 ( 円 ) 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 ( 円 ) 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 ( 円 ) 自 己 資 本 比 率 (%) 自 己 資 本 利 益 率 (%) 株 価 収 益 率 ( 倍 ) 営 業 活 動 によるキャッシュ フ ロー 投 資 活 動 によるキャッシュ フ ロー 財 務 活 動 によるキャッシュ フ ロー 4,935 5,077 7,115 12,170 3,896 2,074 8,970 2,079 4,354 1,085 2,392 1,994 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 9,145 10,779 6,528 15,107 従 業 員 数 ( 外 平 均 臨 時 雇 用 者 数 ) ( 名 ) ( 注 )1. 売 上 高 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません 1,563 (530) 1,434 (370) 1,386 (303) 1,413 (314) 2. 第 1 期 及 び 第 2 期 の 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 については 希 薄 化 効 果 を 有 している 潜 在 株 式 が 存 在 しないため 記 載 しておりません 2/94

3 (2) 提 出 会 社 の 経 営 指 標 等 回 次 第 1 期 第 2 期 第 3 期 第 4 期 決 算 年 月 平 成 22 年 3 月 平 成 23 年 3 月 平 成 24 年 3 月 平 成 25 年 3 月 営 業 収 益 2,019 4,684 7,673 4,576 経 常 利 益 1,307 3,439 6,354 3,210 当 期 純 利 益 1,244 3,448 6,398 3,018 資 本 金 15,000 15,000 15,000 15,000 発 行 済 株 式 総 数 ( 株 ) 89,769,479 89,769,479 89,769,479 89,769,479 純 資 産 額 73,101 75,383 79,929 78,244 総 資 産 額 73,311 75,618 80,296 78,590 1 株 当 たり 純 資 産 額 ( 円 ) 株 当 たり 配 当 額 ( 内 1 株 当 たり 中 間 配 当 額 ) ( 円 ) 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 ( 円 ) 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 ( 円 ) 自 己 資 本 比 率 (%) 自 己 資 本 利 益 率 (%) 株 価 収 益 率 ( 倍 ) 配 当 性 向 (%) 従 業 員 数 ( 外 平 均 臨 時 雇 用 者 数 ) ( 名 ) ( 注 )1. 売 上 高 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません 65 (8) 2. 第 1 期 及 び 第 2 期 の 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 については 希 薄 化 効 果 を 有 している 潜 在 株 式 が 存 在 しないため 記 載 しておりません (13) 3. 第 1 期 の1 株 当 たり 配 当 額 には 記 念 配 当 5 円 を 含 んでおります 74 (12) 71 - (11) 70 3/94

4 2 沿 革 当 社 は 平 成 21 年 4 月 の 株 式 会 社 コーエー( 登 記 社 名 は 株 式 会 社 光 栄 )とテクモ 株 式 会 社 の 経 営 統 合 により 設 立 さ れました 株 式 会 社 コーエーは 昭 和 53 年 7 月 に 設 立 され 染 料 等 の 販 売 を 開 始 いたしました その 後 昭 和 55 年 パソコ 12 月 に ンの 販 売 及 び 業 務 用 特 注 ソフトの 開 発 を 開 始 し 平 成 6 年 11 月 に 東 京 証 券 取 引 所 市 場 第 二 部 に 株 式 上 場 平 成 12 年 3 月 に 同 取 引 所 市 場 第 一 部 に 指 定 されました また テクモ 株 式 会 社 は 昭 和 42 年 7 月 に 日 本 ヨット 株 式 会 社 として 設 立 され 小 型 ヨットの 製 造 販 売 を 開 始 いたしました その 後 昭 和 62 年 4 月 各 に種 アミューズメントソフト 機 器 の 開 発 並 びにアミューズメント 施 設 の 運 営 活 動 を 行 っているテクモ 株 式 会 社 ( 昭 和 60 年 4 月 設 立 設 立 時 の 商 号 は 株 式 会 社 テーカン)を 吸 収 合 併 し 商 号 は 被 合 併 会 社 の 商 号 を 使 用 いたしました その 後 平 成 12 年 3 月 に 東 京 証 券 取 引 所 市 場 第 二 部 に 株 式 上 場 し 平 成 13 年 3 月 に 同 取 引 所 市 場 第 一 部 に 指 定 されました 当 社 の 設 立 に 伴 い 両 社 は 上 場 廃 止 となっております 年 月 事 項 平 成 21 年 4 月 株 式 会 社 コーエー 及 びテクモ 株 式 会 社 が 経 営 統 合 し 株 式 移 転 により 持 株 会 社 である 当 社 を 設 立 平 成 21 年 12 月 当 社 が 株 式 会 社 コーエーの 海 外 販 売 子 会 社 4 社 の 管 理 事 業 を 吸 収 分 割 により 承 継 し 当 該 海 外 販 売 子 会 社 を 直 接 完 全 子 会 社 化 平 成 22 年 1 月 米 国 子 会 社 であるKOEI CorporationとTECMO,INC.が 合 併 し TECMO KOEI A 号 を 変 更 平 成 22 年 1 月 テクモ 株 式 会 社 が 株 式 譲 渡 によりテクモウェーブ 株 式 会 社 を 完 全 子 会 社 化 平 成 22 年 4 月 次 のグループ 組 織 再 編 により 株 式 会 社 コーエーテクモゲームス 株 式 会 社 コーエーテクモウェー ブ 株 式 会 社 コーエーテクモネットが 事 業 の 中 核 を 担 う 体 制 へ 変 更 当 社 が 株 式 会 社 コーエー 及 びテクモ 株 式 会 社 の 子 会 社 管 理 事 業 の 一 部 を 吸 収 分 割 により 承 継 し テクモウェーブ 株 式 会 社 及 び 株 式 会 社 コーエーネットを 直 接 完 全 子 会 社 化 テクモウェーブ 株 式 会 社 が 株 式 会 社 コーエーのメディア 事 業 ライツ 事 業 及 びスロット パチン コ 事 業 並 びにテクモ 株 式 会 社 のスロット パチンコ 事 業 及 びライツ 事 業 を 吸 収 分 割 により 承 継 し 株 式 会 社 コーエーテクモウェーブに 商 号 を 変 更 株 式 会 社 コーエーとテクモ 株 式 会 社 が 合 併 し 株 式 会 社 コーエーテクモゲームスに 商 号 を 変 更 な お 本 合 併 に 先 立 ち 株 式 会 社 コーエー( 登 記 社 名 は 株 式 会 社 コーエー) 及 びテクモ 株 式 会 社 ( 設 立 時 商 号 は 株 式 会 社 テーカン)を 子 会 社 として 設 立 株 式 会 社 コーエーネットが 株 式 会 社 コーエーテクモネットに 商 号 を 変 更 平 成 23 年 4 月 株 式 会 社 コーエーテクモゲームスが 株 式 会 社 コーエー( 登 記 社 名 は 株 式 会 社 コーエー) 及 びテク モ 株 式 会 社 ( 設 立 時 商 号 は 株 式 会 社 テーカン)を 吸 収 合 併 平 成 23 年 12 月 株 式 会 社 ガストの 株 式 を 取 得 し 同 社 を 当 社 の 完 全 子 会 社 化 4/94

5 TECMO KOEI SOFTWARE VIETNAM 3 事 業 の 内 容 当 社 グループは 当 社 子 会 社 18 社 親 会 社 1 社 で 構 成 され ゲームソフト 事 業 オンライン モバイル 事 業 メディア ライツ 事 業 SP 事 業 アミューズメント 施 設 運 営 事 業 その 他 事 業 の6つの 事 業 を 基 本 事 業 領 域 としております 当 社 グループの 事 業 の 内 容 及 び 位 置 付 けは 次 のとおりであり 報 告 セグメントと 同 一 の 区 分 であります 事 業 区 分 主 な 事 業 の 内 容 地 域 主 要 な 会 社 国 内 株 式 会 社 コーエーテクモゲームス 株 式 会 社 コーエーテクモネット 株 式 会 社 ガスト ゲームソフト 事 業 パソコン 家 庭 用 ゲームソフト TECMO KOEI AMERICA Corporat 等 の 企 画 開 発 販 売 TECMO KOEI EUROPE LIMITED 海 外 台 湾 光 栄 特 庫 摩 股 分 有 限 公 司 北 京 光 栄 特 庫 摩 軟 件 有 限 公 司 株 式 会 社 コーエーテクモゲームス 国 内 株 式 会 社 コーエーテクモネット オンライン オンラインゲーム モバイルコ CWS Brains 株 式 会 社 モバイル 事 業 ンテンツの 企 画 開 発 運 営 天 津 光 栄 特 庫 摩 軟 件 有 限 公 司 海 外 TECMO KOEI SINGAPORE Pte. Lt TECMO KOEI CANADA Inc. メディア ライツ 事 業 書 籍 音 楽 ソフト 映 像 ソフト 株 式 会 社 コーエーテクモゲームス グッズ 等 の 企 画 制 作 販 売 国 内 株 式 会 社 コーエーテクモネット イベントの 企 画 運 営 SP 事 業 スロット パチンコの 企 画 受 託 開 発 国 内 株 式 会 社 コーエーテクモウェーブ アミューズメント アミューズメント 施 設 の 企 画 開 施 設 運 営 事 業 発 運 営 管 理 国 内 株 式 会 社 コーエーテクモウェーブ 株 式 会 社 コーエーテクモキャピタル その 他 事 業 不 動 産 事 業 ベンチャーキャピタ 株 式 会 社 コーエーテクモミュージック 国 内 ル 事 業 等 株 式 会 社 コーエーテクモアド 株 式 会 社 コーエーテクモリブ 5/94

6 事 業 の 系 統 図 は 次 のとおりであります 6/94

7 4 関 係 会 社 の 状 況 ( 親 会 社 ) 株 式 会 社 光 優 ( 連 結 子 会 社 ) 株 式 会 社 名 称 住 所 資 本 金 コーエーテクモゲームス 株 式 会 社 コーエーテクモネット 株 式 会 社 コーエーテクモウェーブ 神 奈 川 県 横 浜 市 港 北 区 神 奈 川 県 横 浜 市 港 北 区 神 奈 川 県 横 浜 市 港 北 区 東 京 都 千 代 田 区 米 国 TECMO KOEI カリフォルニア 州 AMERICA Corporation バーリンゲーム 市 TECMO KOEI EUROPE 英 国 LIMITED その 他 9 社 ハートフォード 州 百 万 円 主 要 な 事 業 の 内 容 不 動 産 賃 貸 及 70び 管 理 事 業 並 びに 有 価 証 券 の 保 有 運 用 9,090 ゲームソフト 百 万 円 事 業 110ゲームソフト 百 万 円 事 業 アミューズメ 100 ント 施 設 運 営 百 万 円 事 業 2,000 ゲームソフト 千 米 ドル 事 業 22,000 ゲームソフト 千 ポンド 事 業 議 決 権 の 所 有 被 所 有 割 合 所 有 割 合 被 所 有 割 (%) 合 (%) 関 係 内 容 事 業 上 の 関 係 はありま せん ( 注 )1. 主 要 な 事 業 の 内 容 欄 には 報 告 セグメントの 名 称 を 記 載 しております 役 員 の 兼 任 あり 当 社 は 経 営 戦 略 等 の 各 種 役 務 を 提 供 し 対 価 を 受 領 しております 役 員 の 兼 任 あり 当 社 は 経 営 戦 略 等 の 各 種 役 務 を 提 供 し 対 価 を 受 領 しております 役 員 の 兼 任 あり 当 社 は 経 営 戦 略 等 の 各 種 役 務 を 提 供 し 対 価 を 受 領 しております 役 員 の 兼 任 あり 役 員 の 兼 任 あり 役 員 の 兼 任 あり 2. 株 式 会 社 光 優 の 持 分 は100 分 の50 以 下 でありますが 実 質 的 に 支 配 されているため 親 会 社 としております 3. 株 式 会 社 コーエーテクモゲームス 及 びTECMO KOEI EUROPE LIMITEDは 特 定 子 会 社 に 該 当 いたします 4. 株 式 会 社 コーエーテクモゲームス 株 式 会 社 コーエーテクモネット 及 び 株 式 会 社 コーエーテクモウェーブにつ いては 売 上 高 ( 連 結 会 社 相 互 間 の 内 部 売 上 高 を 除 く)の 連 結 売 上 高 に 占 める 割 合 が10%を 超 えておりま す 株 式 会 社 コーエーテクモゲームス 株 式 会 社 コーエーテクモネット 及 び 株 式 会 社 コーエーテクモウェー ブの 主 要 な 損 益 情 報 等 は 以 下 のとおりです 主 要 な 損 益 情 報 等 株 式 会 社 コーエーテクモゲームス 株 式 会 社 コーエーテクモネット 株 式 会 社 コーエーテクモウェーブ 1 売 上 高 20,125 百 万 円 17,084 百 万 円 4,127 百 万 円 2 経 常 利 益 7,222 1, 当 期 純 利 益 6, 純 資 産 額 60,349 3,803 1,687 5 総 資 産 額 67,140 9,042 2,719 7/94

8 5 従 業 員 の 状 況 (1) 連 結 会 社 の 状 況 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 セグメントの 名 称 従 業 員 数 ( 人 ) ゲームソフト 741( 53) オンライン モバイル 430( 55) メディア ライツ 49( 8) SP 44( 9) アミューズメント 施 設 運 営 34(158 ) 報 告 セグメント 計 1,298 (283) 全 社 ( 共 通 ) 115( 31) 合 計 1,413 (314) ( 注 )1. 従 業 員 数 は 就 業 人 数 ( 当 社 グループ 外 への 出 向 者 を 除 き 当 社 グループへの 出 向 者 を 含 む)であります ま た 臨 時 雇 用 者 数 (パートタイマー 人 材 会 社 からの 派 遣 社 員 を 含 む)は 年 間 の 平 均 人 員 を( ) 内 に 外 数 で 記 載 しております 2. 全 社 ( 共 通 )として 記 載 されている 従 業 員 数 は 特 定 のセグメントに 区 分 できない 管 理 部 門 に 所 属 している 人 員 数 であります (2) 提 出 会 社 の 状 況 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 従 業 員 数 ( 人 ) 平 均 年 齢 ( 歳 ) 平 均 勤 続 年 数 ( 年 ) 平 均 年 間 給 与 ( 円 ) 70(11) ,604,035 セグメントの 名 称 従 業 員 数 ( 人 ) 全 社 ( 共 通 ) 70(11) 合 計 70(11) ( 注 )1. 従 業 員 数 は 就 業 人 数 ( 社 外 への 出 向 者 を 除 き 当 社 への 出 向 者 を 含 む)であります また 臨 時 雇 用 者 数 (パートタイマー 人 材 会 社 からの 派 遣 社 員 を 含 む)は 年 間 の 平 均 人 員 を( ) 内 に 外 数 で 記 載 しておりま す 2. 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数 平 均 年 間 給 与 の 算 定 にあたっては 臨 時 雇 用 者 数 (パートタイマー 人 材 会 社 からの 派 遣 社 員 を 含 む)を 含 まない 人 員 数 によっております 3. 平 均 勤 続 年 数 の 算 定 にあたっては 当 社 グループからの 転 籍 により 当 社 で 就 業 している 従 業 員 については 各 社 における 勤 続 年 数 を 通 算 しております 4. 平 均 年 間 給 与 は 賞 与 及 び 基 準 外 賃 金 を 含 んでおります 5. 全 社 ( 共 通 )として 記 載 されている 従 業 員 数 は 管 理 部 門 に 所 属 しているものであります (3) 労 働 組 合 の 状 況 労 働 組 合 は 組 織 されておりませんが 労 使 関 係 は 極 めて 良 好 であります 8/94

9 第 2 事 業 の 状 況 1 業 績 等 の 概 要 (1) 業 績 当 連 結 会 計 年 度 における 世 界 経 済 は 厳 しい 状 況 が 続 いているものの 底 堅 さもみられました わが 国 経 済 におきま しては 徐 々に 持 ち 直 しに 向 かう 動 きがみられ アベノミクス 効 果 による 景 気 回 復 への 期 待 感 が 高 まっておりま す ゲーム 業 界 におきましては 2012 年 度 の 国 内 家 庭 用 ゲーム 市 場 規 模 が 前 年 実 績 を 上 回 るなど 堅 調 に 推 移 いたしま した なかでもハード 市 場 は ニンテンドー3DSやPlayStationVitaが 販 売 を 伸 ばしたほか 新 型 ゲーム 機 Wii 発 売 等 により5 年 ぶりに 前 年 度 を 上 回 り 市 場 の 牽 引 役 となりました ソフト 市 場 は パッケージ 分 野 における 二 極 化 が 進 み 厳 しい 環 境 にある 一 方 ダウンロードや 課 金 ビジネスなどの 新 しい 収 益 機 会 が 拡 大 しております ソーシャ ルゲーム 市 場 は スマートフォンの 普 及 に 伴 いネイティブアプリが 拡 大 するなど ビジネスモデルの 変 化 が 急 速 に 進 んでおります このような 経 営 環 境 下 において 当 社 では 経 営 方 針 成 長 性 と 収 益 性 の 実 現 のもと 各 種 施 策 に 取 り 組 んでまい りました ナンバリングタイトルやコラボレーションビジネスのさらなる 成 長 を 図 りつつ 新 規 IPへのチャレンジを 積 極 的 に 進 めたほか コスト 削 減 の 取 り 組 みを 一 層 推 進 したことにより 収 益 力 も 向 上 いたしました また 為 替 や 株 式 相 場 の 好 転 により 有 価 証 券 関 連 損 益 も 大 きく 改 善 しております これらにより 当 社 グループの 当 期 業 績 は 売 上 高 346 億 39 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 2.5% 度 比 減 ) 営 業 利 益 62 億 8 百 万 円 ( 7.8% 同 増 ) 経 常 利 益 88 億 35 百 万 円 ( 同 18.2 % 増 ) 当 期 純 利 益 56 億 56 百 万 円 21.9 ( 同 % 増 )となり 大 幅 な 増 益 を 達 成 しました なお 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 につきましては 経 営 統 合 以 来 3 期 連 続 して 最 高 益 を 更 新 いたしました セグメントの 業 績 は 次 のとおりであります なお 当 連 結 会 計 年 度 より 各 報 告 セグメントの 業 績 をより 適 正 に 評 価 管 理 するために 管 理 会 計 上 費 用 に 係 る 一 部 基 準 の 変 更 を 行 っております 前 連 結 会 計 年 度 のセグメント 情 報 は 変 更 後 の 基 準 により 作 成 したものを 開 示 してお ります 1 ゲームソフト 事 業 真 三 國 無 双 7 (PS3 用 ) DEAD OR ALIVE 5 (PS3 Xbox360 用 ) 等 のナンバリングタイトル ションタイトル 真 北 斗 無 双 (PS3 Xbox360 WiiU 用 )が 順 調 に 推 移 いたしました 当 社 が 開 発 を 担 当 したタイ トルでは ワンピース 海 賊 無 双 2 (PS3 PSVita 用 )が 国 内 で ポケモン+ノブナガの 野 望 (DS 用 )が 海 外 で 大 変 好 評 を 博 しました また Wii U 向 けに 無 双 OROCHI2 Hyper など3 作 品 をローンチタイトルとして 発 売 するなど 新 型 ハード 対 応 を 進 めてまいりました ガストタイトルでは 人 気 シリーズの 最 新 作 アーシャのアトリ エ ~ 黄 昏 の 大 地 の 錬 金 術 士 ~ (PS3 用 )や 新 規 IPである シェルノサージュ 失 われた 星 へ 捧 ぐ 詩 (PSVita 用 )が 販 売 を 伸 ばし 業 績 に 貢 献 いたしました 旧 作 のリピート 出 荷 やダウンロードコンテンツ 販 売 も 好 調 が 続 いて おります 主 力 ソフトが 堅 調 に 推 移 したことに 加 え 開 発 コストの 低 減 を 積 極 的 に 進 めたことから ゲームソフト 事 業 の 売 上 高 は237 億 18 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 4.7% セグメント 減 ) 利 益 は62 億 29 百 万 ( 円 同 27.0% 増 )となり 大 幅 な 増 益 を 達 成 しております 2 オンライン モバイル 事 業 ソーシャルゲーム 事 業 においては 主 力 タイトルである 100 万 人 の 信 長 の 野 望 100 万 人 の 三 國 志 100 万 人 のWinning Post が 安 定 した 収 益 で 推 移 しております コラボレーションタイトルも 積 極 的 に 展 開 し AKB48の 野 望 が 市 場 の 注 目 を 集 めました スマートフォン 対 応 としましては 100 万 人 のNINJA GAIDEN 真 三 國 無 双 SLASH を 専 用 タイトルとしてリリースしております また 100 万 人 の 三 國 志 を dゲーム にてサービス 開 始 したほか mobcast にて 100 万 人 のWinning Post for mobcast の 配 信 を 開 始 するなど マ ム 展 開 も 推 進 いたしました 海 外 では 台 湾 香 港 マカオにおいて のぶニャがの 野 望 100 万 人 の 三 國 志 Special のサービスをスタートしております これらの 結 果 ソーシャルゲームの 累 計 会 員 数 は 国 内 外 を 合 わせて 900 万 人 を 突 破 いたしました オンラインゲーム 事 業 においては 国 内 で 信 長 の 野 望 Online 10 周 年 記 念 BOX (Win 豪 華 用 絢 )を 爛 発 売 した ほか 各 タイトルとも 底 堅 く 推 移 いたしました 海 外 では 中 国 でサービスを 開 始 した 大 航 海 時 代 Online が 好 調 な 出 足 となっております なお 一 部 新 作 タイトルのサービス 開 始 時 期 を 延 期 したことや 北 米 でのソーシャルゲーム 事 業 が 計 画 未 達 となった ことなどから オンライン モバイル 事 業 の 売 上 高 は54 億 80 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 2.7% 減 ) セグメント 利 益 は 5 億 49 百 万 円 ( 同 50.0% 減 なりました )と 9/94

10 3 メディア ライツ 事 業 イベント 事 業 においては ネオロマンス アラモード5 with 下 天 の 華 真 三 國 無 双 声 優 乱 舞 2013 春 を 始 め 合 計 11 本 のイベントを 開 催 し 多 くのお 客 様 にお 楽 しみいただきました キャラクターグッズを 始 めとする 関 連 商 品 も 好 調 な 売 上 となりました また ネオロマンスシリーズ 最 新 作 となる 下 天 の 華 (PSP 用 )をリリースしたほ か ソーシャルゲームにおいては 100 万 人 の 遙 かなる 時 空 の 中 で を 配 信 いたしました なお 新 作 タイトルの 発 売 を 期 末 に 延 期 したことから メディア ライツ 事 業 の 売 上 高 は17 億 41 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 5.3% 減 ) セグメント 損 失 は17 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 はセグメント 利 益 1 億 64 百 万 円 )となりました 4 SP 事 業 パチンコ 機 CR NINJA GAIDEN 2 など 合 計 6 機 種 がリリースとなりました パチンコ パチスロ 機 への 版 権 許 の 継 続 的 な 実 施 に 加 え 液 晶 ソフト 受 託 開 発 も 堅 調 に 推 移 したことから 増 収 増 益 を 達 成 いたしました 以 上 の 結 果 により SP 事 業 の 売 上 高 は21 億 95 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 29.0% 増 ) セグメント 利 益 は6 億 42 百 万 円 ( 同 15.2% 増 )となりました 5 アミューズメント 施 設 運 営 事 業 当 社 グループIPを 活 用 した 店 頭 でのイベント 実 施 や 積 極 的 なゲーム 機 械 導 入 により 既 存 店 売 上 高 は 底 堅 い 動 きと なりました 3 月 には 埼 玉 県 越 谷 市 に テクモピア 南 越 谷 店 をオープンいたしました 業 務 効 率 の 向 上 もあり 増 収 増 益 を 達 成 いたしました 以 上 の 結 果 により アミューズメント 施 設 運 営 事 業 の 売 上 高 は19 億 32 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 2.4% 増 ) セグメ ント 利 益 は1 億 57 百 万 円 ( 同 17.6% 増 )となりました 6 その 他 事 業 その 他 事 業 の 売 上 高 は2 億 34 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 8.0% 増 ) セグメント 利 益 52 百 万 円 ( 同 283.5% 増 )とな りました (2) キャッシュ フローの 状 況 当 連 結 会 計 年 度 における 現 金 及 び 現 金 同 等 物 ( 以 下 資 金 という )の 残 高 は 前 連 結 会 計 年 度 末 と 比 較 して85 億 79 百 万 円 増 加 し 151 億 7 百 万 円 となりました 当 連 結 会 計 年 度 における 各 キャッシュ フローの 状 況 は 以 下 のとおりであります ( 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー) 営 業 活 動 の 結 果 獲 得 した 資 金 は121 億 70 百 前 万 連 円 結 ( 会 計 年 度 比 71.0% )となりました これは 増 主 に 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 87 億 79 百 万 円 及 び 売 上 債 権 の 減 少 額 25 億 83 百 万 円 仕 入 債 務 の 増 加 額 15 億 72 百 万 円 によるものであ ります ( 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー) 投 資 活 動 の 結 果 支 出 した 資 金 は20 億 79 百 万 円 ( 同 76.8% 減 )となりました これは 主 に 有 価 証 券 及 び 投 資 有 価 証 券 の 取 得 による 支 出 142 億 90 百 万 円 と 有 価 証 券 及 び 投 資 有 価 証 券 の 売 却 及 び 償 還 による 収 入 123 億 42 百 万 円 による ものであります ( 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー) 財 務 活 動 の 結 果 支 出 した 資 金 は19 億 94 百 万 円 ( 同 16.6% 減 )となりました これは 主 に 配 当 金 の 支 払 額 23 億 35 百 万 円 によるものであります 10/94

11 2 生 産 受 注 及 び 販 売 の 状 況 (1) 生 産 実 績 当 連 結 会 計 年 度 の 生 産 実 績 をセグメントごとに 示 すと 次 のとおりであります 当 連 結 会 計 年 度 セグメントの 名 称 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 前 年 同 期 比 (%) 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) ゲームソフト 13, オンライン モバイル メディア ライツ 合 計 14, ( 注 )1. 金 額 は 販 売 価 格 によっており セグメント 間 の 内 部 振 替 前 の 数 値 によっております 2. 上 記 の 金 額 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません (2) 受 注 状 況 当 社 グループでは 一 部 個 別 の 受 託 開 発 を 行 っておりますが 金 額 的 重 要 性 が 低 く また 受 注 状 況 の 記 載 が 営 業 の 状 況 に 関 する 実 態 を 表 さないため 記 載 を 省 略 しております (3) 販 売 実 績 当 連 結 会 計 年 度 の 販 売 実 績 をセグメントごとに 示 すと 次 のとおりであります 当 連 結 会 計 年 度 セグメントの 名 称 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 前 年 同 期 比 (%) 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) ゲームソフト 23, オンライン モバイル 5, メディア ライツ 1, SP 2, アミューズメント 施 設 運 営 1, 報 告 セグメント 計 34, その 他 合 計 34, ( 注 )1.セグメント 間 取 引 については 相 殺 消 去 しております 2. 上 記 の 金 額 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません 3. 主 な 相 手 先 別 の 販 売 実 績 及 び 当 該 販 売 実 績 の 総 販 売 実 績 に 対 する 割 合 当 該 割 合 が100 分 の10 以 上 の 相 手 先 がありませんので 記 載 を 省 略 しております 11/94

12 3 対 処 すべき 課 題 当 社 グループは 更 なる 成 長 性 と 収 益 性 の 実 現 を 当 社 の 対 処 すべき 重 要 な 課 題 であると 認 識 しています (1) 成 長 性 の 実 現 培 った 有 力 IPと 安 定 した 開 発 力 をベースにナンバリングタイトルの 伸 長 を 図 るとともに 全 事 業 にてコラボレー ションビジネスの 拡 充 を 進 めてまいります また 新 作 タイトルの 開 発 も 積 極 的 に 推 進 いたします さらに 新 ハード への 取 り 組 みにつきましても 大 きなビジネスチャンスととらえ 一 層 の 強 化 を 図 ります (2) 収 益 性 の 実 現 各 事 業 における 選 択 と 集 中 を 通 じた 収 益 最 大 化 を 図 ります また ダウンロードビジネスの 強 化 やメディア ライ ツ 事 業 SP 事 業 アミューズメント 施 設 運 営 事 業 各 分 野 における 新 規 展 開 の 推 進 などを 図 りつつ 更 なるコストダ ウンも 進 めてまいります 4 事 業 等 のリスク に 記 載 した 事 業 の 状 況 経 理 の 状 況 等 に 関 する 事 項 のうち 投 資 者 の 判 断 に 重 要 な 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 のある 事 項 には 以 下 のようなものがあります なお 文 中 の 将 来 に 関 する 事 項 は 当 連 結 会 計 年 度 末 現 在 において 当 社 グループが 判 断 したものであります 当 社 グループは これらのリスク 発 生 の 可 能 性 を 認 識 した 上 で 発 生 の 回 避 及 び 発 生 した 場 合 の 対 応 に 努 める 方 針 で ありますが 当 社 に 関 する 投 資 判 断 は 本 項 及 び 本 項 以 外 の 記 載 事 項 を 慎 重 に 検 討 した 上 で 行 われる 必 要 があります また 以 下 の 記 載 は 当 社 への 投 資 に 関 連 するリスクを 全 て 網 羅 するものではないことをご 留 意 ください (1) 市 場 環 境 の 変 化 について ゲーム 業 界 においては コンテンツを 提 供 するプラットフォームの 多 様 化 高 性 能 化 が 進 むとともに 技 術 革 新 や ユーザー 層 の 嗜 好 変 化 が 早 く これらに 応 じた 新 商 品 新 サービスの 導 入 が 相 次 いでおります また 近 年 では イン ターネットを 始 めとした 他 のエンターテインメント 業 種 との 競 争 が 激 化 しております 当 社 グループは 急 速 な 技 術 革 新 へ 柔 軟 に 対 応 する 体 制 をとり 独 創 性 の 高 い 高 品 質 なコンテンツをタイムリーに 開 発 販 売 することにより 他 社 との 差 別 化 及 び 安 定 収 益 化 を 確 保 する 方 針 です しかしながら 市 場 環 境 の 変 化 への 対 応 が 十 分 ではない 場 合 には 当 社 グループの 経 営 成 績 及 び 事 業 展 開 に 影 響 を 与 える 可 能 性 があります (2) 製 品 発 売 時 期 による 経 営 成 績 の 短 期 的 な 変 動 について 当 社 グループは 新 規 タイトルの 創 出 による 特 定 タイトルへの 依 存 度 低 下 最 適 な 製 品 発 売 時 期 を 見 据 えた 開 発 スケ ジュールの 管 理 の 徹 底 により 年 間 ベースでの 業 績 目 標 を 達 成 すべく 努 力 しております しかしながら 自 然 災 害 市 場 動 向 又 はやむをえない 開 発 スケジュールの 変 更 等 による 製 品 発 売 時 期 変 動 のため 当 社 グループの 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 に 影 響 を 与 える 可 能 性 があります (3) 海 外 事 業 展 開 について 当 社 グループは 海 外 での 事 業 展 開 を 積 極 的 に 進 めておりますが 各 国 の 法 規 制 政 治 社 会 情 勢 為 替 変 動 等 による リスクが 発 生 した 場 合 には 当 社 グループの 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 に 影 響 を 与 える 可 能 性 があります (4) 個 人 情 報 の 管 理 について 当 社 グループは ユーザーに 関 する 個 人 情 報 を 取 得 しており その 管 理 には 充 分 に 留 意 しております しかしながら 個 人 情 報 の 流 出 等 の 問 題 が 発 生 した 場 合 には 当 社 グループの 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 に 影 響 を 与 える 可 能 性 がありま す (5) 知 的 財 産 権 について 当 社 グループは 保 有 する 知 的 財 産 権 が 他 者 から 侵 害 されないよう 保 護 に 努 め また 当 社 グループの 製 品 サービ スが 他 者 の 知 的 財 産 権 を 侵 害 しないよう 充 分 に 留 意 しております しかしながら 侵 害 の 可 能 性 について 第 三 者 との 間 で 疑 義 や 係 争 等 が 生 じた 場 合 には 当 社 グループの 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 に 影 響 を 与 える 可 能 性 があります 12/94

13 (6) 法 的 規 制 について SP 事 業 及 びアミューズメント 施 設 運 営 事 業 におきましては 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 適 正 化 等 に 関 する 法 律 関 連 する 政 令 及 び 条 例 により 規 制 を 受 けております 今 後 これらの 法 令 に 重 大 な 改 廃 があった 場 合 又 は 新 たな 法 令 が 制 定 施 行 された 場 合 には 当 社 グループの 経 営 成 績 に 影 響 を 与 える 可 能 性 があります (7) 有 価 証 券 の 保 有 について 当 社 グループでは ゲームソフト 事 業 等 の 開 発 投 資 事 業 投 資 に 対 処 するために 現 預 金 や 換 金 性 の 高 い 有 価 証 券 を 保 有 しております これらの 資 産 は 国 内 外 の 株 式 や 債 券 等 に 投 資 し 安 全 かつ 効 率 的 な 資 金 運 用 を 行 っております 運 用 の 意 思 決 定 やポートフォリオの 設 定 は 内 部 統 制 に 基 づく 社 内 規 程 に 従 って 行 いリスクの 管 理 に 努 めておりますが 株 式 及 び 債 券 市 場 為 替 相 場 経 済 情 勢 等 が 急 激 に 変 動 した 場 合 には 保 有 する 有 価 証 券 の 減 損 や 評 価 損 が 発 生 し 当 社 グループの 経 営 成 績 や 財 政 状 態 に 影 響 を 与 える 可 能 性 があります 5 経 営 上 の 重 要 な 契 約 等 当 社 グループが 締 結 するゲーム 開 発 販 売 等 に 関 する 契 約 の 主 なものは 以 下 のとおりです 契 約 会 社 名 相 手 先 名 契 約 内 容 契 約 期 間 株 式 会 社 ソニー コンピュータエン タテインメント 株 式 会 社 コーエー テクモゲームス 任 天 堂 株 式 会 社 家 庭 用 ゲーム 機 プレイステーション 平 成 18 年 10 月 18 日 から 平 成 21 年 3 対 応 ソフトの 製 造 販 売 に 関 する 3 月 31 日 まで 以 後 1 年 ごと 自 動 商 標 権 及 び 技 術 情 報 の 供 与 更 新 携 帯 液 晶 ゲーム 機 プレイステーショ 平 成 16 年 11 月 22 日 から 平 成 17 年 ン ポータブル 対 応 ソフトの 製 造 3 月 31 日 まで 以 後 1 年 ごと 自 動 販 売 に 関 する 商 標 権 及 び 技 術 情 報 の 供 更 新 与 携 帯 液 晶 ゲーム 機 プレイステーショ 平 成 23 年 10 月 28 日 から 平 成 25 年 ンVita 対 応 ソフトの 製 造 販 売 に 関 3 月 31 日 まで 以 後 1 年 ごと 自 動 する 商 標 権 及 び 技 術 情 報 の 供 与 更 新 携 帯 液 晶 ゲーム 機 ニンテンドーD 平 成 16 年 10 月 29 日 から 平 成 17 年 S 対 応 ソフトの 製 造 販 売 に 関 する 10 月 28 日 まで 以 後 1 年 ごと 自 動 商 標 権 及 び 技 術 情 報 の 供 与 更 新 家 庭 用 ゲーム 機 Wii 対 応 ソフト 平 成 18 年 10 月 2 日 から 平 成 19 年 の 製 造 販 売 に 関 する 商 標 権 及 び 技 術 10 月 1 日 まで 以 後 1 年 ごと 自 動 情 報 の 供 与 更 新 携 帯 液 晶 ゲーム 機 ニンテンドー3D 平 成 22 年 12 月 1 日 から 平 成 23 年 11 S 対 応 ソフトの 製 造 販 売 に 関 する 月 30 日 まで 以 後 1 年 ごと 自 動 更 商 標 権 及 び 技 術 情 報 の 供 与 新 家 庭 用 ゲーム 機 WiiU 対 応 ソフ 平 成 23 年 3 月 2 日 から 平 成 26 年 トの 製 造 販 売 に 関 する 商 標 権 及 び 技 3 月 1 日 まで 以 後 1 年 ごと 自 動 術 情 報 の 供 与 更 新 家 庭 用 ゲーム 機 Xbox360 対 応 ソフト 平 成 17 年 12 月 7 日 から 平 成 20 年 Microsoft の 製 造 販 売 に 関 する 規 定 ロイヤリ 11 月 21 日 まで 以 後 1 年 ごと 自 動 Licensing, ティ GP. 条 件 承 認 方 法 及 びオンラインに 更 新 おける 規 定 等 の 合 意 13/94

14 6 研 究 開 発 活 動 当 社 グループでは 技 術 革 新 著 しい 家 庭 用 ビデオゲーム 機 高 機 能 化 するパソコンやモバイル 高 い 成 長 が 見 込 まれ るブロードバンド ネットワーク 環 境 向 けに グローバル 市 場 を 見 据 えた 独 創 的 なエンターテインメント コンテン ツの 研 究 開 発 を 行 ってまいりました ゲームソフト 事 業 オンライン モバイル 事 業 メディア ライツ 事 業 SP 事 業 それぞれ 独 立 した 研 究 開 発 体 制 を とっており 事 業 毎 に 新 製 品 研 究 開 発 を 行 っております また ゲームソフト 事 業 においては 製 品 開 発 以 外 の 基 礎 研 究 を 独 立 専 門 的 に 行 う 技 術 支 援 部 をおき 新 機 種 新 技 術 の 研 究 を 集 中 して 行 うことにより 高 品 質 のソフトウェア コンテンツを 迅 速 に 開 発 供 給 する 研 究 開 発 体 制 を 構 築 しております 当 社 では 製 品 開 発 そのものを 研 究 開 発 と 考 えておりますが 前 述 の 基 礎 研 究 にかかった 当 連 結 会 計 年 度 の 研 究 開 発 費 の 総 額 は6 億 71 百 万 円 であり ゲームソフト 事 業 において5 億 35 百 万 円 オンライン モバイル 事 業 において92 百 万 円 メディア ライツ 事 業 において43 百 万 円 それぞれ 研 究 開 発 費 を 計 上 しております 7 財 政 状 態 経 営 成 績 及 びキャッシュ フローの 状 況 の 分 析 文 中 の 将 来 に 関 する 事 項 は 当 連 結 会 計 年 度 末 現 在 において 当 社 グループが 判 断 したものであります (1) 重 要 な 会 計 方 針 及 び 見 積 り 当 社 グループの 連 結 財 務 諸 表 は わが 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められている 会 計 基 準 に 基 づき 作 成 されてお ります なお 詳 細 につきましては 第 5 経 理 の 状 況 1 連 結 財 務 諸 表 等 (1) 連 結 財 務 諸 表 連 結 財 務 諸 表 作 成 のた めの 基 本 となる 重 要 な 事 項 及 び 第 5 経 理 の 状 況 2 財 務 諸 表 等 (1) 財 務 諸 表 重 要 な 会 計 方 針 に 記 載 したと おりであります (2) 当 連 結 会 計 年 度 の 経 営 成 績 の 分 析 当 連 結 会 計 年 度 における 経 営 成 績 は 売 上 高 346 億 百 39 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 2.5% 減 ) 営 業 利 62 益 億 8 百 万 円 ( 同 7.8% 増 ) 経 常 利 88 益 億 35 百 万 円 ( 同 18.2% 増 ) 当 期 純 56 利 益 億 56 百 万 円 ( 同 21.9% 増 )となりました これらの 要 因 については 第 2 事 業 の 状 況 1 業 績 等 の 概 要 (1) 業 績 に 記 載 のとおりであります (3) 当 連 結 会 計 年 度 の 財 政 状 態 の 分 析 ( 資 産 負 債 及 び 純 資 産 の 状 況 ) 1 資 産 の 部 当 連 結 会 計 年 度 末 における 資 産 合 計 は 950 億 百 10 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 17.7% 増 )となりました うち 流 動 資 産 は314 億 百 16 万 円 ( 同 21.6% 増 ) 固 定 資 635 産 は 億 百 94 万 円 ( 同 15.8% 増 )であります 流 動 資 産 の 主 な 内 訳 は 現 金 及 び 預 金 138 億 百 51 万 円 売 掛 金 93 億 2 百 万 円 であります 固 定 資 産 の 主 な 内 訳 は 投 資 有 価 証 券 453 億 百 39 万 円 であります 2 負 債 の 部 当 連 結 会 計 年 度 末 における 負 債 合 計 は 133 億 百 87 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 29.6% 増 )となりました うち 流 動 負 債 は123 億 百 3 万 円 ( 同 33.4% 増 ) 固 定 負 10 債 は億 84 百 万 円 ( 同 2.5% 減 )であります 流 動 負 債 の 主 な 内 訳 は 買 掛 金 40 億 52 百 万 円 未 払 法 人 税 等 24 億 65 百 万 円 であります 固 定 負 債 の 主 な 内 訳 は 退 職 給 付 引 当 金 5 億 59 百 万 円 であります 3 純 資 産 の 部 当 連 結 会 計 年 度 末 における 純 資 産 合 計 は 816 億 百 23 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 15.9% 増 )となりました (4) 経 営 成 績 に 重 要 な 影 響 を 与 える 要 因 について 当 社 グループでは 新 規 タイトルの 創 出 による 特 定 タイトルへの 依 存 度 低 下 最 適 な 製 品 発 売 時 期 を 見 据 えた 開 発 ス ケジュール 管 理 の 徹 底 により 年 間 ベースでの 業 績 目 標 を 達 成 すべく 努 力 しております しかしながら 市 場 動 向 や やむをえない 開 発 スケジュールの 変 更 による 製 品 発 売 時 期 変 動 のため 業 績 に 影 響 を 与 える 可 能 性 があります (5) 資 本 の 財 源 及 び 資 金 の 流 動 性 についての 分 析 第 2 事 業 の 状 況 1 業 績 等 の 概 要 (2)キャッシュ フローの 状 況 をご 参 照 下 さい 14/94

15 (6) 経 営 戦 略 の 現 状 と 見 通 し 当 社 グループは グループビジョン 世 界 No.1のエンターテインメント コンテンツ プロバイダー のもと 更 な る 成 長 性 と 収 益 性 の 実 現 に 向 け 挑 戦 を 続 けるとともに クオリティ&サティスファクション を 商 品 コンセプト に 高 い 品 質 によってお 客 様 に 大 きな 満 足 を 提 供 してまいります ( 中 長 期 的 な 会 社 の 経 営 戦 略 ) 1 コンテンツ クリエイション 戦 略 様 々な 分 野 に 独 創 性 溢 れるエンターテインメント コンテンツを 提 供 し 幅 広 い 年 齢 層 にコーエーテクモファン を 広 げる 2 コンテンツ エキスパンション 戦 略 IPを 多 方 面 に 活 用 して 総 合 的 な 商 品 力 を 高 め 新 しいファンを 獲 得 する 3 グローバル ロジスティックス 戦 略 海 外 販 売 のグローバル 化 を 推 進 し 海 外 で 新 たなファンを 増 やしていくとともに コストダウンによる 収 益 増 を 実 現 する ( 次 期 の 見 通 し) ゲームソフト 事 業 では 新 規 IPを 創 造 するとともに 新 ハード 対 応 やダウンロードビジネスの 強 化 を 積 極 的 に 推 進 い たします また 信 長 の 野 望 30 周 年 事 業 や 戦 国 無 双 シリーズ10 周 年 さらには 株 式 会 社 ガストの 設 立 20 周 年 に 向 けた 施 策 などにより 既 存 IPのさらなる 展 開 に 取 り 組 みます オンライン モバイル 事 業 では 新 たなIPの 投 入 やコラボレーション 施 策 メディアミックス 展 開 等 を 通 じ 収 益 向 上 を 図 ります また 急 速 に 変 化 するスマートフォン ブラウザ 市 場 への 対 応 を 進 めるとともに 海 外 展 開 においても アジア 市 場 へ 注 力 してまいります オンラインゲーム 事 業 につきましては 継 続 的 な 収 益 力 強 化 を 進 めてまいります メディア ライツ 事 業 では 女 性 向 けマーケットシェア 拡 大 を 目 指 し IPをグッズ 販 売 やイベント 開 催 のみならず 新 分 野 へも 積 極 的 に 展 開 いたします また 金 色 のコルダ シリーズの10 周 年 に 向 けた 施 策 も 実 施 し 収 益 力 の 向 上 を 図 ります SP 事 業 では 版 権 許 諾 の 拡 充 開 発 ラインの 継 続 的 な 効 率 化 だけでなく 新 規 タイトルを 創 作 していくことで 更 な る 高 収 益 体 制 を 確 立 いたします アミューズメント 施 設 運 営 事 業 では 既 存 店 舗 の 売 上 向 上 や 運 営 コスト 管 理 の 徹 底 のほか 当 社 グループIPを 活 用 し た 新 規 ビジネスを 推 進 してまいります (7) 経 営 の 基 本 方 針 について 平 成 21 年 4 月 1 日 株 式 会 社 コーエーとテクモ 株 式 会 社 はグローバルベースでのより 充 実 した 経 営 基 盤 と 大 きな 成 長 機 会 の 獲 得 により 企 業 価 値 を 最 大 限 に 高 めることを 目 的 に 両 社 の 持 株 会 社 となる 当 社 コーエーテクモホール ディングス 株 式 会 社 を 設 立 し コーエーテクモグループとして 新 たなスタートを 切 りました 当 社 グループは 創 造 と 貢 献 という 経 営 理 念 のもと 新 しい 価 値 を 創 造 して 社 会 に 貢 献 する 世 界 No.1のエン ターテインメント コンテンツ プロバイダー としてお 客 様 や 株 主 の 皆 様 から 期 待 と 信 頼 を 寄 せられる 企 業 とな り 長 期 的 な 発 展 を 目 指 します その 実 現 には 以 下 の 経 営 方 針 をもってあたります ( 経 営 方 針 ) 1 最 高 のコンテンツの 創 発 素 晴 らしいコンテンツを 通 じて お 客 様 に 最 高 の 感 動 を 提 供 する 2 成 長 性 と 収 益 性 の 実 現 経 営 基 盤 を 安 定 化 させ 更 なる 発 展 を 目 指 す 3 社 員 の 福 祉 の 向 上 業 績 と 福 祉 の 向 上 により 活 力 に 満 ちた 魅 力 ある 企 業 となる 4 新 分 野 への 挑 戦 社 会 にとって 役 に 立 つ 新 しさの 実 現 にチャレンジし 続 ける 15/94

16 第 3 設 備 の 状 況 1 設 備 投 資 等 の 概 要 当 連 結 会 計 年 度 の 設 備 投 資 は 総 額 2 億 92 百 万 円 となりました 主 なものといたしましては アミューズメント 施 設 機 器 の 購 入 及 び 開 発 機 材 等 の 購 入 により それぞれ1 億 2 百 万 円 87 百 万 円 投 資 いたしました なお 設 備 投 資 の 金 額 には 有 形 固 定 資 産 の 他 無 形 固 定 資 産 及 び 長 期 前 払 費 用 への 投 資 を 含 めて 記 載 しております 2 主 要 な 設 備 の 状 況 当 社 グループ( 当 社 及 び 連 結 子 会 社 )の 主 要 な 設 備 は 次 のとおりであります (1) 提 出 会 社 該 当 事 項 はありません (2) 国 内 子 会 社 会 社 名 株 式 会 社 コーエー テクモゲームス 株 式 会 社 コーエー テクモリブ 事 業 所 名 ( 所 在 地 ) 本 社 神 奈 川 県 横 浜 市 港 北 区 関 連 事 業 所 神 奈 川 県 横 浜 市 港 北 区 社 宅 独 身 寮 神 奈 川 県 横 浜 市 港 北 区 他 市 川 アネックス 千 葉 県 船 橋 市 内 神 田 ビル 東 京 都 千 代 田 区 九 段 明 善 堂 ビル 東 京 都 千 代 田 区 セグメン トの 名 称 ( 注 )1 ( 注 )1 全 社 設 備 の 内 容 開 発 営 業 及 び 本 社 施 設 開 発 営 業 及 び 本 社 施 設 厚 生 施 設 及 び 賃 貸 施 設 建 物 及 び 構 築 物 帳 簿 価 額 土 地 ( 面 積 千 m2) その 他 合 計 1,014 1,273 (5) 全 社 統 括 業 務 施 設 310 その 他 事 業 その 他 事 業 賃 貸 用 不 動 産 319 賃 貸 用 不 動 産 (1) 643 (2) 234 (0) 383 (0) 306 (0) 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 従 業 員 数 ( 名 ) 135 2, [66] 65 1, [49] 3 1,086 - [-] [2] - [-] 227 [28] 16/94

17 (3) 在 外 子 会 社 会 社 名 TECMO KOEI英 国 事 業 所 名 ( 所 在 地 ) EUROPE LIMITED ロンドン 市 北 京 光 栄 特 庫 摩 軟 件 有 限 公 司 天 津 光 栄 特 庫 摩 軟 件 有 限 公 司 中 国 北 京 市 中 国 天 津 市 セグメン トの 名 称 ゲームソ フト 事 業 ゲームソ フト 事 業 オンライ ン モバ イル 事 業 設 備 の 内 容 建 物 及 び 構 築 物 帳 簿 価 額 土 地 ( 面 積 千 m2) その 他 合 計 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 従 業 員 数 ( 名 ) 賃 貸 用 不 動 産 1, ,789 - [-] 開 発 施 設 開 発 施 設 [1] 126 ( 注 )1. 同 一 事 業 所 にゲームソフト 事 業 オンライン モバイル 事 業 メディア ライツ 事 業 その 他 事 業 全 社 の 各 セグメントが 存 在 するため セグメント 別 内 訳 については 記 載 しておりません 2. 従 業 員 数 の は 臨 時 雇 用 者 数 を 外 書 しております [-] 3 設 備 の 新 設 除 却 等 の 計 画 (1) 重 要 な 設 備 の 新 設 等 当 連 結 会 計 年 度 末 現 在 における 重 要 な 設 備 の 取 得 計 画 は 次 のとおりであります 会 社 名 TECMO KOEI英 国 事 業 所 名 ( 所 在 地 ) EUROPE LIMITED ロンドン 市 セグメン トの 名 称 ゲームソ フト 事 業 設 備 の 内 容 投 資 予 定 金 額 総 額 既 支 払 額 資 金 調 達 方 法 賃 貸 用 不 動 産 2,011 - 自 己 資 金 (2) 重 要 な 設 備 の 除 却 等 特 に 記 載 すべき 事 項 はありません 17/94

18 第 4 提 出 会 社 の 状 況 1 株 式 等 の 状 況 (1) 株 式 の 総 数 等 1 株 式 の 総 数 種 類 発 行 可 能 株 式 総 数 ( 株 ) 普 通 株 式 350,000,000 計 350,000,000 2 発 行 済 株 式 事 業 年 度 末 現 在 発 行 数 提 出 日 現 在 発 行 数 上 場 金 融 商 品 取 引 所 名 種 類 ( 株 ) ( 株 ) 又 は 登 録 認 可 金 融 商 品 ( 平 成 25 年 3 月 31 日 )( 平 成 25 年 6 月 26 日 ) 取 引 業 協 会 名 東 京 証 券 取 引 所 普 通 株 式 89,769,479 89,769,479 ( 市 場 第 一 部 ) 内 容 完 全 議 決 権 株 式 であり 権 利 内 容 に 何 ら 限 定 のない 当 社 におけ る 標 準 となる 株 式 であり 単 元 株 式 数 は100 株 であります 計 89,769,479 89,769,479 ( 注 ) 提 出 日 現 在 発 行 数 欄 には 平 成 25 年 6 月 1 日 からこの 提 出 日 までの 新 株 予 約 権 の 行 使 により 発 行 された 株 式 数 は 含 まれておりません 18/94

19 (2) 新 株 予 約 権 等 の 状 況 会 社 法 に 基 づき 発 行 した 新 株 予 約 権 は 次 のとおりであります 1 コーエーテクモホールディングス 株 式 会 社 第 4 回 新 株 予 約 権 事 業 年 度 末 現 在 ( 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 提 出 日 の 前 月 末 現 在 ( 平 成 25 年 5 月 31 日 ) 新 株 予 約 権 の 数 ( 個 ) 1,702 ( 注 )1 1,686 ( 注 )1 新 株 予 約 権 のうち 自 己 新 株 予 約 権 の 数 ( 個 ) 新 株 予 約 権 の 目 的 となる 株 式 の 種 類 普 通 株 式 同 左 新 株 予 約 権 の 目 的 となる 株 式 の 数 ( 株 ) 153,180 ( 注 )2 151,740 ( 注 )2 新 株 予 約 権 の 行 使 時 の 払 込 金 額 ( 円 ) 1,223 ( 注 )3 同 左 新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 の 株 式 の 発 行 価 格 及 び 資 本 組 入 額 ( 円 ) 新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 新 株 予 約 権 の 譲 渡 に 関 する 事 項 平 成 23 年 4 月 1 日 ~ 平 成 26 年 3 月 31 日 発 行 価 額 1,223 資 本 組 入 額 ( 注 )4 1 新 株 予 約 権 者 は 権 利 行 使 時 にお いても 当 社 又 は 当 社 の 関 係 会 社 の 従 業 員 であることを 要 する 2 新 株 予 約 権 1 個 当 たりの 一 部 行 使 はできないものとする 3その 他 の 権 利 行 使 の 条 件 は 取 締 役 会 決 議 に 基 づき 当 社 と 新 株 予 約 権 者 との 間 で 締 結 する 新 株 予 約 権 付 与 契 約 にて 定 めるものと する 新 株 予 約 権 を 譲 渡 するには 当 社 取 締 役 会 の 決 議 による 承 認 を 要 する 代 用 払 込 みに 関 する 事 項 組 織 再 編 成 行 為 に 伴 う 新 株 予 約 権 の 交 付 に 関 す る 事 項 ( 注 )1. 新 株 予 約 権 1 個 につき 目 的 となる 株 式 数 は 90 株 であります 2. 当 社 が 当 社 普 通 株 式 につき 株 式 分 割 ( 当 社 普 通 株 式 の 株 式 無 償 割 当 を 含 む 以 下 株 式 分 割 の 記 載 につき 同 じ ) 又 は 株 式 併 合 を 行 う 場 合 付 与 株 式 数 を 次 の 算 式 により 調 整 するものとし 調 整 の 結 果 生 じる1 株 未 満 の 端 数 についてはこれを 切 り 捨 てる 調 整 後 付 与 株 式 数 = 調 整 前 付 与 株 式 数 分 割 併 合 の 比 率 また 決 議 日 後 付 与 株 式 数 の 調 整 を 必 要 とするやむを 得 ない 事 由 が 生 じたときは 必 要 と 認 める 付 与 株 式 数 の 調 整 を 行 う 3. 新 株 予 約 権 発 行 後 下 記 の 各 事 由 が 生 じたときは 下 記 の 各 算 式 により 行 使 価 額 を 調 整 し 調 整 の 結 果 生 じる 1 円 未 満 の 端 数 を 切 り 上 げる 1 当 社 が 当 社 普 通 株 式 につき 株 式 分 割 又 は 株 式 併 合 を 行 う 場 合 調 整 後 行 使 価 額 = 調 整 前 行 使 価 額 1 分 割 併 合 の 比 率 2 当 社 が 時 価 を 下 回 る 価 額 で 当 社 普 通 株 式 につき 新 株 式 の 発 行 又 は 自 己 株 式 の 処 分 を 行 う 場 合 (ただし 算 式 中 既 発 行 株 式 数 には 当 社 が 保 有 する 普 通 株 式 にかかる 自 己 株 式 の 数 は 含 まれない) 調 整 後 = 行 使 価 額 調 整 前 行 使 価 額 既 発 行 株 式 数 + 同 左 同 左 同 左 同 左 新 規 発 行 ( 処 分 ) 株 式 数 1 株 当 たりの 出 資 金 額 1 株 当 たりの 時 価 既 発 行 株 式 数 + 新 規 発 行 ( 処 分 ) 株 式 数 4.1 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 における 増 加 する 資 本 金 の 額 は 会 社 計 算 規 則 第 17 条 第 1 項 に 従 い 算 出 される 資 本 金 等 増 加 限 度 額 の2 分 の1の 額 とし 計 算 の 結 果 生 じる1 円 未 満 の 端 数 はこれを 切 り 上 げる 2 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 における 増 加 する 資 本 準 備 金 の 額 は 上 記 1 記 載 の 資 本 金 等 増 加 限 度 額 から 上 記 1に 定 める 増 加 する 資 本 金 の 額 を 減 じた 額 とする 19/94

20 2 コーエーテクモホールディングス 株 式 会 社 第 5 回 新 株 予 約 権 事 業 年 度 末 現 在 ( 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 提 出 日 の 前 月 末 現 在 ( 平 成 25 年 5 月 31 日 ) 新 株 予 約 権 の 数 ( 個 ) 3,183 ( 注 )1 3,085 ( 注 )1 新 株 予 約 権 のうち 自 己 新 株 予 約 権 の 数 ( 個 ) 新 株 予 約 権 の 目 的 となる 株 式 の 種 類 普 通 株 式 同 左 新 株 予 約 権 の 目 的 となる 株 式 の 数 ( 株 ) 318,300 ( 注 )2 308,500 ( 注 )2 新 株 予 約 権 の 行 使 時 の 払 込 金 額 ( 円 ) 578( 注 )3 同 左 新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 の 株 式 の 発 行 価 格 及 び 資 本 組 入 額 ( 円 ) 新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 新 株 予 約 権 の 譲 渡 に 関 する 事 項 平 成 24 年 10 月 26 日 ~ 平 成 27 年 10 月 23 日 発 行 価 額 578 資 本 組 入 額 ( 注 )4 1 新 株 予 約 権 者 は 権 利 行 使 時 に おいて 当 社 又 は 当 社 の 関 係 会 社 の 取 締 役 監 査 役 若 しくは 従 業 員 の 地 位 にあることを 要 す る ただし 取 締 役 が 任 期 満 了 に より 退 任 した 場 合 又 は 従 業 員 が 定 年 により 退 職 した 場 合 ま た 当 社 取 締 役 会 が 正 当 な 理 由 があると 認 めた 場 合 はこの 限 り ではない 2 新 株 予 約 権 者 が 死 亡 した 場 合 は 相 続 人 がこれを 行 使 するこ とができる かかる 相 続 人 によ る 新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 は 下 記 3の 契 約 に 定 めるところに よる 3その 他 権 利 行 使 の 条 件 は 取 締 役 会 決 議 に 基 づき 当 社 と 新 株 予 約 権 者 との 間 で 締 結 する 新 株 予 約 権 割 当 契 約 に 定 めると ころによる 譲 渡 による 新 株 予 約 権 の 取 得 につ いては 当 社 取 締 役 会 の 承 認 を 必 要 とする 代 用 払 込 みに 関 する 事 項 組 織 再 編 成 行 為 に 伴 う 新 株 予 約 権 の 交 付 に 関 す る 事 項 同 左 同 左 同 左 同 左 ( 注 )5 同 左 20/94

21 ( 注 )1. 新 株 予 約 権 1 個 につき 目 的 となる 株 式 数 は 100 株 であります 2. 当 社 が 株 式 分 割 又 は 株 式 併 合 を 行 う 場 合 次 の 算 式 により 目 的 となる 株 式 の 数 を 調 整 するものとする ただ し かかる 調 整 は 本 新 株 予 約 権 のうち 当 該 時 点 で 権 利 行 使 されていない 新 株 予 約 権 の 目 的 となる 株 式 の 数 について 行 われ 調 整 の 結 果 1 株 未 満 の 端 数 が 生 じた 場 合 は これを 切 り 捨 てるものとする 調 整 後 株 式 数 = 調 整 前 株 式 数 分 割 併 合 の 比 率 また 当 社 が 合 併 会 社 分 割 株 式 交 換 又 は 株 式 移 転 ( 以 下 総 称 して 合 併 等 という )を 行 う 場 合 株 式 の 無 償 割 当 を 行 う 場 合 その 他 株 式 数 の 調 整 を 必 要 とする 場 合 には 合 併 等 株 式 の 無 償 割 当 の 条 件 等 を 勘 案 の うえ 合 理 的 な 範 囲 内 で 株 式 数 を 調 整 することができる 3. 割 当 日 後 当 社 が 株 式 分 割 又 は 株 式 併 合 を 行 う 場 合 次 の 算 式 により 行 使 価 額 を 調 整 し 調 整 による1 円 未 満 の 端 数 は 切 り 上 げる 1 調 整 後 行 使 価 額 = 調 整 前 行 使 価 額 分 割 併 合 の 比 率 また 当 社 が 時 価 を 下 回 る 価 額 で 当 社 普 通 株 式 につき 新 株 式 の 発 行 又 は 自 己 株 式 の 処 分 を 行 う 場 合 ( 会 社 法 第 194 条 の 規 定 ( 単 元 未 満 株 主 による 単 元 未 満 株 式 売 渡 請 求 )に 基 づく 自 己 株 式 の 売 渡 し 当 社 普 通 株 式 に 転 換 される 証 券 若 しくは 転 換 できる 証 券 又 は 当 社 普 通 株 式 の 交 付 を 請 求 できる 新 株 予 約 権 ( 新 株 予 約 権 付 社 債 に 付 されたものを 含 む)の 転 換 又 は 権 利 行 使 の 場 合 を 除 く ) 次 の 算 式 により 行 使 価 額 を 調 整 し 調 整 による1 円 未 満 の 端 数 は 切 り 上 げる 既 発 行 新 規 発 行 株 式 数 1 株 当 たり 払 込 金 額 + 調 整 後 調 整 前 株 式 数 新 株 式 発 行 前 の 時 価 = 行 使 価 額 行 使 価 額 既 発 行 株 式 数 + 新 規 発 行 株 式 数 上 記 算 式 において 既 発 行 株 式 数 とは 当 社 の 発 行 済 普 通 株 式 総 数 から 当 社 が 保 有 する 普 通 株 式 に 係 る 自 己 株 式 数 を 控 除 した 数 とし また 自 己 株 式 を 処 分 する 場 合 には 新 規 発 行 株 式 数 を 処 分 する 自 己 株 式 数 に 読 み 替 える さらに 当 社 が 合 併 等 を 行 う 場 合 株 式 の 無 償 割 当 を 行 う 場 合 その 他 行 使 価 額 の 調 整 を 必 要 とする 場 合 には 合 併 等 株 式 の 無 償 割 当 の 条 件 等 を 勘 案 のうえ 合 理 的 な 範 囲 内 で 株 式 数 を 調 整 することができる 4.1 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 における 増 加 する 資 本 金 の 額 は 会 社 計 算 規 則 第 17 条 第 1 項 に 従 い 算 出 される 資 本 金 等 増 加 限 度 額 の2 分 の1の 金 額 とし 計 算 の 結 果 1 円 未 満 の 端 数 が 生 じたとき は その 端 数 を 切 り 上 げる 2 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 において 増 加 する 資 本 準 備 金 の 額 は 上 記 1の 資 本 金 等 増 加 限 度 額 から 上 記 1に 定 める 増 加 する 資 本 金 の 額 を 減 じた 金 額 とする 5. 合 併 等 による 組 織 再 編 に 際 して 定 める 契 約 又 は 計 画 等 に 次 に 定 める 株 式 会 社 の 新 株 予 約 権 を 交 付 する 旨 を 定 めた 場 合 には 当 該 合 併 等 の 比 率 に 応 じて 当 該 株 式 会 社 の 新 株 予 約 権 を 交 付 する 1 合 併 ( 当 社 が 消 滅 する 場 合 に 限 る) 合 併 後 存 続 する 株 式 会 社 又 は 合 併 により 設 立 する 株 式 会 社 2 吸 収 分 割 吸 収 分 割 する 株 式 会 社 がその 事 業 に 関 して 有 する 権 利 義 務 の 全 部 又 は 一 部 を 承 継 する 株 式 会 社 3 新 設 分 割 新 設 分 割 により 設 立 する 株 式 会 社 4 株 式 交 換 株 式 交 換 をする 株 式 会 社 の 発 行 済 株 式 の 全 部 を 取 得 する 株 式 会 社 5 株 式 移 転 株 式 移 転 により 設 立 する 会 社 21/94

22 3 コーエーテクモホールディングス 株 式 会 社 第 6 回 新 株 予 約 権 事 業 年 度 末 現 在 ( 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 提 出 日 の 前 月 末 現 在 ( 平 成 25 年 5 月 31 日 ) 新 株 予 約 権 の 数 ( 個 ) 7,215 ( 注 )1 7,141 ( 注 )1 新 株 予 約 権 のうち 自 己 新 株 予 約 権 の 数 ( 個 ) 新 株 予 約 権 の 目 的 となる 株 式 の 種 類 普 通 株 式 同 左 新 株 予 約 権 の 目 的 となる 株 式 の 数 ( 株 ) 721,500 ( 注 )2 714,100 ( 注 )2 新 株 予 約 権 の 行 使 時 の 払 込 金 額 ( 円 ) 656( 注 )3 同 左 新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 の 株 式 の 発 行 価 格 及 び 資 本 組 入 額 ( 円 ) 新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 新 株 予 約 権 の 譲 渡 に 関 する 事 項 平 成 26 年 10 月 23 日 ~ 平 成 29 年 10 月 20 日 発 行 価 額 656 資 本 組 入 額 ( 注 )4 1 新 株 予 約 権 者 は 権 利 行 使 時 に おいて 当 社 又 は 当 社 の 関 係 会 社 の 取 締 役 監 査 役 若 しくは 従 業 員 の 地 位 にあることを 要 す る ただし 取 締 役 が 任 期 満 了 に より 退 任 した 場 合 又 は 従 業 員 が 定 年 により 退 職 した 場 合 ま た 当 社 取 締 役 会 が 正 当 な 理 由 があると 認 めた 場 合 はこの 限 り ではない 2 新 株 予 約 権 者 が 死 亡 した 場 合 は 相 続 人 がこれを 行 使 するこ とができる かかる 相 続 人 によ る 新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 は 下 記 3の 契 約 に 定 めるところに よる 3その 他 権 利 行 使 の 条 件 は 取 締 役 会 決 議 に 基 づき 当 社 と 新 株 予 約 権 者 との 間 で 締 結 する 新 株 予 約 権 割 当 契 約 に 定 めると ころによる 譲 渡 による 新 株 予 約 権 の 取 得 につ いては 当 社 取 締 役 会 の 承 認 を 必 要 とする 代 用 払 込 みに 関 する 事 項 組 織 再 編 成 行 為 に 伴 う 新 株 予 約 権 の 交 付 に 関 す る 事 項 同 左 同 左 同 左 同 左 ( 注 )5 同 左 22/94

23 ( 注 )1. 新 株 予 約 権 1 個 につき 目 的 となる 株 式 数 は 100 株 であります 2. 当 社 が 株 式 分 割 又 は 株 式 併 合 を 行 う 場 合 次 の 算 式 により 目 的 となる 株 式 の 数 を 調 整 するものとする ただ し かかる 調 整 は 本 新 株 予 約 権 のうち 当 該 時 点 で 権 利 行 使 されていない 新 株 予 約 権 の 目 的 となる 株 式 の 数 について 行 われ 調 整 の 結 果 1 株 未 満 の 端 数 が 生 じた 場 合 は これを 切 り 捨 てるものとする 調 整 後 株 式 数 = 調 整 前 株 式 数 分 割 併 合 の 比 率 また 当 社 が 合 併 会 社 分 割 株 式 交 換 又 は 株 式 移 転 ( 以 下 総 称 して 合 併 等 という )を 行 う 場 合 株 式 の 無 償 割 当 を 行 う 場 合 その 他 株 式 数 の 調 整 を 必 要 とする 場 合 には 合 併 等 株 式 の 無 償 割 当 の 条 件 等 を 勘 案 の うえ 合 理 的 な 範 囲 内 で 株 式 数 を 調 整 することができる 3. 割 当 日 後 当 社 が 株 式 分 割 又 は 株 式 併 合 を 行 う 場 合 次 の 算 式 により 行 使 価 額 を 調 整 し 調 整 による1 円 未 満 の 端 数 は 切 り 上 げる 1 調 整 後 行 使 価 額 = 調 整 前 行 使 価 額 分 割 併 合 の 比 率 また 当 社 が 時 価 を 下 回 る 価 額 で 当 社 普 通 株 式 につき 新 株 式 の 発 行 又 は 自 己 株 式 の 処 分 を 行 う 場 合 ( 会 社 法 第 194 条 の 規 定 ( 単 元 未 満 株 主 による 単 元 未 満 株 式 売 渡 請 求 )に 基 づく 自 己 株 式 の 売 渡 し 当 社 普 通 株 式 に 転 換 される 証 券 若 しくは 転 換 できる 証 券 又 は 当 社 普 通 株 式 の 交 付 を 請 求 できる 新 株 予 約 権 ( 新 株 予 約 権 付 社 債 に 付 されたものを 含 む)の 転 換 又 は 権 利 行 使 の 場 合 を 除 く ) 次 の 算 式 により 行 使 価 額 を 調 整 し 調 整 による1 円 未 満 の 端 数 は 切 り 上 げる 既 発 行 新 規 発 行 株 式 数 1 株 当 たり 払 込 金 額 + 調 整 後 調 整 前 株 式 数 新 株 式 発 行 前 の 時 価 = 行 使 価 額 行 使 価 額 既 発 行 株 式 数 + 新 規 発 行 株 式 数 上 記 算 式 において 既 発 行 株 式 数 とは 当 社 の 発 行 済 普 通 株 式 総 数 から 当 社 が 保 有 する 普 通 株 式 に 係 る 自 己 株 式 数 を 控 除 した 数 とし また 自 己 株 式 を 処 分 する 場 合 には 新 規 発 行 株 式 数 を 処 分 する 自 己 株 式 数 に 読 み 替 える さらに 当 社 が 合 併 等 を 行 う 場 合 株 式 の 無 償 割 当 を 行 う 場 合 その 他 行 使 価 額 の 調 整 を 必 要 とする 場 合 には 合 併 等 株 式 の 無 償 割 当 の 条 件 等 を 勘 案 のうえ 合 理 的 な 範 囲 内 で 株 式 数 を 調 整 することができる 4.1 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 における 増 加 する 資 本 金 の 額 は 会 社 計 算 規 則 第 17 条 第 1 項 に 従 い 算 出 される 資 本 金 等 増 加 限 度 額 の2 分 の1の 金 額 とし 計 算 の 結 果 1 円 未 満 の 端 数 が 生 じたとき は その 端 数 を 切 り 上 げる 2 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 において 増 加 する 資 本 準 備 金 の 額 は 上 記 1の 資 本 金 等 増 加 限 度 額 から 上 記 1に 定 める 増 加 する 資 本 金 の 額 を 減 じた 金 額 とする 5. 合 併 等 による 組 織 再 編 に 際 して 定 める 契 約 又 は 計 画 等 に 次 に 定 める 株 式 会 社 の 新 株 予 約 権 を 交 付 する 旨 を 定 めた 場 合 には 当 該 合 併 等 の 比 率 に 応 じて 当 該 株 式 会 社 の 新 株 予 約 権 を 交 付 する 1 合 併 ( 当 社 が 消 滅 する 場 合 に 限 る) 合 併 後 存 続 する 株 式 会 社 又 は 合 併 により 設 立 する 株 式 会 社 2 吸 収 分 割 吸 収 分 割 する 株 式 会 社 がその 事 業 に 関 して 有 する 権 利 義 務 の 全 部 又 は 一 部 を 承 継 する 株 式 会 社 3 新 設 分 割 新 設 分 割 により 設 立 する 株 式 会 社 4 株 式 交 換 株 式 交 換 をする 株 式 会 社 の 発 行 済 株 式 の 全 部 を 取 得 する 株 式 会 社 5 株 式 移 転 株 式 移 転 により 設 立 する 会 社 23/94

24 (3) 行 使 価 額 修 正 条 項 付 新 株 予 約 権 付 社 債 券 等 の 行 使 状 況 等 該 当 事 項 はありません (4) ライツプランの 内 容 該 当 事 項 はありません (5) 発 行 済 株 式 総 数 資 本 金 等 の 推 移 年 月 日 発 行 済 株 式 総 発 行 済 株 式 総 数 増 減 数 数 残 高 ( 株 ) ( 株 ) 平 成 21 年 4 月 1 日 ( 注 ) 89,769,479 資 本 金 増 減 額 資 本 金 残 高 資 本 準 備 金 増 減 額 資 本 準 備 金 残 高 89,769,47915,000 15,000 56,766 56,766 ( 注 ) 発 行 済 株 式 総 数 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 の 増 加 は 株 式 会 社 コーエー 及 びテクモ 株 式 会 社 の 共 同 株 式 移 転 による 当 社 の 設 立 に 際 して 株 式 を 発 行 したことによるものであります (6) 所 有 者 別 状 況 区 分 政 府 及 び 地 方 公 共 団 体 金 融 機 関 株 式 の 状 況 (1 単 元 の 株 式 数 100 株 ) 金 融 商 品 取 引 業 者 その 他 の 法 人 外 国 法 人 等 個 人 以 外 個 人 個 人 その 他 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 計 単 元 未 満 株 式 の 状 況 ( 株 ) 株 主 数 ( 人 ) ,54715,872 - 所 有 株 式 数 ( 単 元 ) 所 有 株 式 数 の 割 合 (%) - 113,0224,127454, , , , , ( 注 )1. 自 己 株 式 2,946,156 株 は 個 人 その 他 に29,461 単 元 及 び 単 元 未 満 株 式 の 状 況 に56 株 含 めて 記 載 して おります 2. その 他 の 法 人 及 び 単 元 未 満 株 式 の 状 況 の 欄 には 証 券 保 管 振 替 機 構 名 義 の 株 式 が それぞれ27 単 元 及 び80 株 含 まれております 24/94

25 (7) 大 株 主 の 状 況 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 氏 名 又 は 名 称 住 所 発 行 済 株 式 総 数 所 有 株 式 数 に 対 する 所 有 株 ( 株 ) 式 数 の 割 合 (%) 株 式 会 社 光 優 神 奈 川 県 横 浜 市 港 北 区 日 吉 二 丁 目 7 番 6 号 26,991, 環 境 科 学 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区 九 段 北 四 丁 目 3 番 20 号 九 段 フラワーホーム304 号 室 6,502, PENNINGWEG 85A 1507DG ZAANDAM KINGDOM EUROPEAN KOYU CORPORATION B.V. OF THE NETHERLANDS 5,730, ( 常 任 代 理 人 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 ) ( 東 京 都 千 代 田 区 有 楽 町 一 丁 目 1 番 2 号 ) 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 東 京 都 港 区 浜 松 町 二 丁 目 11 番 3 号 4,101, 東 京 都 中 央 区 晴 海 一 丁 目 8 番 11 号 3,630, 株 式 会 社 リズムスター 神 奈 川 県 横 浜 市 港 北 区 日 吉 二 丁 目 7 番 6 号 3,383, 株 式 会 社 シーインザサン 神 奈 川 県 横 浜 市 港 北 区 日 吉 二 丁 目 11 番 25 号 3,383, コーエーテクモホールディングス 株 式 会 社 神 奈 川 県 横 浜 市 港 北 区 箕 輪 町 一 丁 目 18 番 12 号 2,946, 襟 川 陽 一 神 奈 川 県 横 浜 市 港 北 区 1,864, 襟 川 恵 子 神 奈 川 県 横 浜 市 港 北 区 1,806, 計 - 60,341, ( 注 ) 上 記 所 有 株 式 のうち 信 託 業 務 に 係 る 株 式 数 は 次 のとおりであります 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 3,695,300 株 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 3,622,100 株 25/94

26 (8) 議 決 権 の 状 況 1 発 行 済 株 式 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 区 分 株 式 数 ( 株 ) 議 決 権 の 数 ( 個 ) 内 容 無 議 決 権 株 式 議 決 権 制 限 株 式 ( 自 己 株 式 等 ) 議 決 権 制 限 株 式 (その 他 ) 完 全 議 決 権 株 式 ( 自 己 株 式 等 ) ( 自 己 保 有 株 式 ) 普 通 株 式 2,946, 完 全 議 決 権 株 式 (その 他 ) 普 通 株 式 86,310, ,100 - 単 元 未 満 株 式 普 通 株 式 513, 発 行 済 株 式 総 数 89,769, 総 株 主 の 議 決 権 - 863,100 - ( 注 ) 完 全 議 決 権 株 式 (その 他 ) の 欄 には 証 券 保 管 振 替 機 構 名 義 の 株 式 が2,700 株 含 まれております また 議 決 権 の 数 欄 には 同 機 構 名 義 の 完 全 議 決 権 株 式 に 係 る 議 決 権 の 数 27 個 が 含 まれております 2 自 己 株 式 等 所 有 者 の 氏 名 又 は 名 称 ( 自 己 保 有 株 式 ) コーエーテクモホール ディングス 株 式 会 社 所 有 者 の 住 所 神 奈 川 県 横 浜 市 港 北 区 箕 輪 町 一 丁 目 18 番 12 号 自 己 名 義 所 有 株 式 数 ( 株 ) 他 人 名 義 所 有 株 式 数 ( 株 ) 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 発 行 済 株 式 総 数 に 所 有 株 式 数 の 対 する 所 有 株 式 数 合 計 ( 株 ) の 割 合 (%) 2,946,100-2,946, 計 - 2,946,100-2,946, /94

27 (9) ストックオプション 制 度 の 内 容 当 社 は ストックオプション 制 度 を 採 用 しております 当 該 制 度 は 会 社 法 に 基 づき 新 株 予 約 権 を 発 行 する 方 法 によるものであります 当 該 制 度 の 内 容 は 以 下 のとおりであります 決 議 年 月 日 ( 株 式 会 社 コーエー 及 びテクモ 株 式 会 社 の 平 成 21 年 1 月 26 日 臨 時 株 主 総 会 決 議 ) 株 式 会 社 コーエー 及 びテクモ 株 式 会 社 が 発 行 した 新 株 予 約 権 は 両 社 の 共 同 株 式 移 転 による 当 社 設 立 日 であ る 平 成 21 年 4 月 1 日 をもって 消 滅 し 同 日 当 該 新 株 予 約 権 の 新 株 予 約 権 者 に 対 して これに 代 わる 当 社 新 株 予 約 権 を 次 のとおり 交 付 しております コーエーテクモホールディングス 株 式 会 社 第 4 回 新 株 予 約 権 当 該 制 度 の 内 容 は 次 のとおりであります 平 成 21 年 1 月 26 ( 日 株 式 会 社 コーエー 及 びテクモ 株 式 会 社 の 臨 時 株 主 総 会 決 議 ) 付 与 対 象 者 の 区 分 及 び 人 数 ( 名 ) 当 社 従 業 員 9 子 会 社 の 役 員 及 び 従 業 員 273 新 株 予 約 権 の 目 的 となる 株 式 の 種 類 株 式 の 数 ( 株 ) 新 株 予 約 権 の 行 使 時 の 払 込 金 額 ( 円 ) 新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 新 株 予 約 権 の 譲 渡 に 関 する 事 項 代 用 払 込 みに 関 する 事 項 組 織 再 編 成 行 為 に 伴 う 新 株 予 約 権 の 交 付 に 関 する 事 項 (2) 新 株 予 約 権 等 の 状 況 に 記 載 しております 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 - - ( 平 成 22 年 6 月 23 日 開 催 の 定 時 株 主 総 会 決 議 に 基 づくもの) 会 社 法 に 基 づき 下 記 の 付 与 対 象 者 に 対 して 特 に 有 利 な 条 件 をもって 新 株 予 約 権 を 発 行 することを 平 成 22 年 6 月 23 日 の 定 時 株 主 総 会 において 特 別 決 議 されたものであります コーエーテクモホールディングス 株 式 会 社 第 5 回 新 株 予 約 権 当 該 制 度 の 内 容 は 次 のとおりであります 決 議 年 月 日 平 成 22 年 6 月 23 日 付 与 対 象 者 の 区 分 及 び 人 数 ( 名 ) 当 社 取 締 役 5 当 社 従 業 員 19 子 会 社 の 役 員 及 び 従 業 員 308 新 株 予 約 権 の 目 的 となる 株 式 の 種 類 (2) 新 株 予 約 権 等 の 状 況 に 記 載 しております 株 式 の 数 ( 株 ) 同 上 新 株 予 約 権 の 行 使 時 の 払 込 金 額 ( 円 ) 同 上 新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 同 上 新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 同 上 新 株 予 約 権 の 譲 渡 に 関 する 事 項 同 上 代 用 払 込 みに 関 する 事 項 - 組 織 再 編 成 行 為 に 伴 う 新 株 予 約 権 の 交 付 に 関 する 事 項 (2) 新 株 予 約 権 等 の 状 況 に 記 載 しております 27/94

28 ( 平 成 24 年 6 月 26 日 開 催 の 定 時 株 主 総 会 決 議 に 基 づくもの) 会 社 法 に 基 づき 下 記 の 付 与 対 象 者 に 対 して 特 に 有 利 な 条 件 をもって 新 株 予 約 権 を 発 行 することを 平 成 24 年 6 月 26 日 の 定 時 株 主 総 会 において 特 別 決 議 されたものであります コーエーテクモホールディングス 株 式 会 社 第 6 回 新 株 予 約 権 当 該 制 度 の 内 容 は 次 のとおりであります 決 議 年 月 日 平 成 24 年 6 月 26 日 付 与 対 象 者 の 区 分 及 び 人 数 ( 名 ) 当 社 取 締 役 6 当 社 従 業 員 24 子 会 社 の 役 員 及 び 従 業 員 349 新 株 予 約 権 の 目 的 となる 株 式 の 種 類 (2) 新 株 予 約 権 等 の 状 況 に 記 載 しております 株 式 の 数 ( 株 ) 同 上 新 株 予 約 権 の 行 使 時 の 払 込 金 額 ( 円 ) 同 上 新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 同 上 新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 同 上 新 株 予 約 権 の 譲 渡 に 関 する 事 項 同 上 代 用 払 込 みに 関 する 事 項 - 組 織 再 編 成 行 為 に 伴 う 新 株 予 約 権 の 交 付 に 関 する 事 項 (2) 新 株 予 約 権 等 の 状 況 に 記 載 しております 28/94

29 2 自 己 株 式 の 取 得 等 の 状 況 株 式 の 種 類 等 会 社 法 第 155 条 第 7 号 に 該 当 する 普 通 株 式 の 取 得 及 び 会 社 法 第 155 条 第 13 号 に 該 当 する 普 通 株 式 の 取 得 (1) 株 主 総 会 決 議 による 取 得 の 状 況 該 当 事 項 はありません (2) 取 締 役 会 決 議 による 取 得 の 状 況 該 当 事 項 はありません (3) 株 主 総 会 決 議 又 は 取 締 役 会 決 議 に 基 づかないものの 内 容 区 分 株 式 数 ( 株 ) 価 額 の 総 額 ( 円 ) 当 事 業 年 度 における 取 得 自 己 株 式 3,047,093 1,984,516 当 期 間 における 取 得 自 己 株 式 1,094 1,014,102 ( 注 )1. 当 事 業 年 度 における 取 得 自 己 株 式 数 の 内 訳 は 会 社 法 第 155 条 第 7 号 に 規 定 されている 単 元 未 満 株 式 の 買 取 請 求 に 応 じて 取 得 したものが2,785 株 ( 価 額 の 総 額 1,984,516 円 )であり 当 社 の 子 会 社 である 株 式 会 社 コー エーテクモゲームスの 平 成 24 年 9 月 3 日 開 催 の 臨 時 株 主 総 会 決 議 による 剰 余 金 の 配 当 ( 現 物 配 当 )として 同 社 が 保 有 する 当 社 普 通 株 式 を 取 得 したものが3,044,308 株 ( 価 額 の 総 額 0 円 )であります 2. 当 期 間 における 取 得 自 己 株 式 は すべて 会 社 法 第 155 条 第 7 号 に 規 定 されている 単 元 未 満 株 式 の 買 取 請 求 に 応 じ て 取 得 したものであります 3. 当 期 間 における 取 得 自 己 株 式 には 平 成 25 年 6 月 1 日 からこの 提 出 日 までの 単 元 未 満 株 式 の 買 取 りによる 株 式 は 含 まれておりません (4) 取 得 自 己 株 式 の 処 理 状 況 及 び 保 有 状 況 当 事 業 年 度 区 分 処 分 価 額 の 総 額 株 式 数 ( 株 ) ( 円 ) 当 期 間 処 分 価 額 の 総 額 株 式 数 ( 株 ) ( 円 ) 引 き 受 ける 者 の 募 集 を 行 った 取 得 自 己 株 式 消 却 の 処 分 を 行 った 取 得 自 己 株 式 合 併 株 式 交 換 会 社 分 割 に 係 る 移 転 を 行 っ た 取 得 自 己 株 式 その 他 ( 注 )1 110,41063,817,560 8,520 4,931,100 保 有 自 己 株 式 数 2,946,156-2,938,730 - ( 注 )1. 当 事 業 年 度 の 内 訳 は 新 株 予 約 権 の 権 利 行 使 ( 株 式 数 110,400 株 処 分 価 額 の 総 額 63,811,200 円 ) 及 び 単 元 未 満 株 式 の 売 渡 請 求 による 売 渡 ( 株 式 数 10 株 処 分 価 額 の 総 額 6,360 円 )であります また 当 期 間 は 新 株 予 約 権 の 権 利 行 使 ( 株 式 数 8,500 株 処 分 価 額 の 総 額 4,913,000 円 ) 及 び 単 元 未 満 株 式 の 売 渡 請 求 による 売 渡 ( 株 式 数 20 株 処 分 価 額 の 総 額 18,100 円 )であります 2. 当 期 間 における 処 理 自 己 株 式 には 平 成 25 年 6 月 1 日 からこの 提 出 日 までの 単 元 未 満 株 式 の 売 渡 による 株 式 は 含 まれておりません 3. 当 期 間 における 保 有 自 己 株 式 数 には 平 成 25 年 6 月 1 日 からこの 提 出 日 までの 単 元 未 満 株 式 の 買 取 り 及 び 売 渡 による 株 式 は 含 まれておりません 29/94

30 3 配 当 政 策 当 社 は 株 主 に 対 する 利 益 還 元 を 経 営 上 の 最 重 要 政 策 の 一 つとして 位 置 づけております 利 益 還 元 の 基 本 方 針 として は 配 当 金 に 自 社 株 買 付 けを 加 えた 連 結 年 間 総 配 分 性 向 50% あるいは1 株 当 たり 年 間 配 当 50 円 としております 当 社 の 剰 余 金 の 配 当 は 中 間 配 当 及 び 期 末 配 当 の 年 2 回 を 基 本 的 な 方 針 としており その 決 定 機 関 は 中 間 配 当 は 取 締 役 会 期 末 配 当 は 株 主 総 会 であります 当 事 業 年 度 の 配 当 につきましては 上 記 方 針 に 基 づき1 株 当 たり33 円 を 実 施 することを 決 定 いたしました 内 部 留 保 資 金 に 関 しましては 新 規 事 業 の 開 発 高 い 成 長 が 見 込 まれる 分 野 に 投 資 し 事 業 拡 大 を 図 ってまいります 当 社 は 取 締 役 会 の 決 議 により 毎 年 9 月 30 日 を 基 準 日 として 中 間 配 当 をすることができる 旨 を 定 款 に 定 めて おります なお 当 事 業 年 度 に 係 る 剰 余 金 の 配 当 は 以 下 のとおりであります 決 議 年 月 日 配 当 金 の 総 額 1 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) 平 成 25 年 6 月 25 日 2, 定 時 株 主 総 会 決 議 4 株 価 の 推 移 (1) 最 近 5 年 間 の 事 業 年 度 別 最 高 最 低 株 価 回 次 第 1 期 第 2 期 第 3 期 第 4 期 決 算 年 月 平 成 22 年 3 月 平 成 23 年 3 月 平 成 24 年 3 月 平 成 25 年 3 月 最 高 ( 円 ) 最 低 ( 円 ) ( 注 ) 最 高 最 低 株 価 は 東 京 証 券 取 引 所 市 場 第 一 部 におけるものであります (2) 最 近 6 月 間 の 月 別 最 高 最 低 株 価 月 別 平 成 24 年 10 月 11 月 12 月 平 成 25 年 1 月 2 月 3 月 最 高 ( 円 ) 最 低 ( 円 ) ( 注 ) 最 高 最 低 株 価 は 東 京 証 券 取 引 所 市 場 第 一 部 におけるものであります 30/94

31 5 役 員 の 状 況 役 名 職 名 氏 名 生 年 月 日 略 歴 任 期 所 有 株 式 数 ( 千 株 ) 昭 和 53 年 7 月 株 式 会 社 コーエー( 現 株 式 会 社 コー エーテクモゲームス) 専 務 取 締 役 平 成 4 年 6 月 株 式 会 社 コーエー( 現 株 式 会 社 コー エーテクモゲームス) 代 表 取 締 役 副 社 長 平 成 11 年 4 月 株 式 会 社 コーエー( 現 株 式 会 社 コー エーテクモゲームス) 代 表 取 締 役 社 長 平 成 12 年 6 月 株 式 会 社 コーエーネット( 現 株 式 会 社 コーエーテクモネット) 取 締 役 副 会 長 平 成 13 年 6 月 株 式 会 社 コーエー( 現 株 式 会 社 コー エーテクモゲームス) 代 表 取 締 役 会 長 株 式 会 社 コーエーネット( 現 株 式 会 社 コーエーテクモネット) 取 締 役 会 長 KOEI Corporation( 現 TECMO KOEI AMERICA Corporation)Board Director Chairman and CEO 平 成 13 年 8 月 株 式 会 社 光 優 代 表 取 締 役 専 務 ( 現 任 ) 代 表 取 締 役 - 襟 川 恵 子 昭 和 24 年 1 月 3 日 生 平 成 17 年 6 月 株 式 会 社 コーエー( 現 株 式 会 社 コー 会 長 エーテクモゲームス)ファウンダー 取 締 役 会 長 平 成 18 年 4 月 株 式 会 社 コーエー( 現 株 式 会 社 コー エーテクモゲームス)ファウンダー 取 締 役 名 誉 会 長 株 式 会 社 コーエーネット( 現 株 式 会 社 コーエーテクモネット) 取 締 役 名 誉 会 長 平 成 21 年 4 月 当 社 取 締 役 平 成 21 年 6 月 当 社 取 締 役 名 誉 会 長 平 成 23 年 1 月 株 式 会 社 コーエーテクモゲームス 取 締 役 名 誉 会 長 株 式 会 社 コーエーテクモウェーブ 取 締 役 名 誉 会 長 平 成 25 年 6 月 株 式 会 社 コーエーテクモゲームス 代 表 取 締 役 会 長 ( 現 任 ) 当 社 代 表 取 締 役 会 長 ( 現 任 ) ( 注 )3 1,806 昭 和 53 年 7 月 株 式 会 社 コーエー( 現 株 式 会 社 コー エーテクモゲームス) 設 立 代 表 取 締 役 社 長 平 成 元 年 3 月 有 限 会 社 光 優 ( 現 株 式 会 社 光 優 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 現 任 ) 平 成 11 年 4 月 株 式 会 社 コーエー( 現 株 式 会 社 コー エーテクモゲームス) 代 表 取 締 役 会 長 平 成 13 年 6 月 株 式 会 社 コーエー( 現 株 式 会 社 コー エーテクモゲームス) 取 締 役 最 高 顧 問 平 成 17 年 6 月 株 式 会 社 コーエー( 現 株 式 会 社 コー 代 表 取 締 役 社 長 エーテクモゲームス)ファウンダー 取 締 - 襟 川 陽 一 昭 和 25 年 10 月 26 日 生 役 最 高 顧 問 ( 注 )3 1,864 平 成 21 年 4 月 当 社 取 締 役 平 成 21 年 6 月 当 社 取 締 役 最 高 顧 問 平 成 22 年 11 当 月 社 代 表 取 締 役 社 長 ( 現 任 ) 株 式 会 社 コーエーテクモゲームス 代 表 取 締 役 社 長 ( 現 任 ) 株 式 会 社 コーエーテクモウェーブ 取 締 役 ( 現 任 ) 株 式 会 社 コーエーテクモネット 取 締 役 ( 現 任 ) TECMO KOEI AMERICA Corporation Board Director President and COO( 現 任 ) 31/94

32 役 名 職 名 氏 名 生 年 月 日 略 歴 任 期 所 有 株 式 数 ( 千 株 ) 平 成 6 年 4 月 株 式 会 社 コーエー( 現 株 式 会 社 コー エーテクモゲームス) 入 社 平 成 18 年 4 月 株 式 会 社 コーエー( 現 株 式 会 社 コー エーテクモゲームス) 執 行 役 員 平 成 20 年 7 月 株 式 会 社 コーエー( 現 株 式 会 社 コー エーテクモゲームス) 常 務 執 行 役 員 平 成 21 年 6 月 当 社 執 行 役 員 取 締 役 - 鯉 沼 久 史 昭 和 46 年 10 月 2 日 生 テクモ 株 式 会 社 執 行 役 員 ( 注 )3 7 平 成 22 年 4 月 株 式 会 社 コーエーテクモゲームス 常 務 執 行 役 員 平 成 23 年 4 月 株 式 会 社 コーエーテクモゲームス 専 務 取 締 役 平 成 24 年 6 月 当 社 取 締 役 ( 現 任 ) 平 成 25 年 6 月 株 式 会 社 コーエーテクモゲームス 取 締 役 副 社 長 ( 現 任 ) 取 締 役 - 阪 口 一 芳 平 成 15 年 3 月 テクモウェーブ 株 式 会 社 ( 現 株 式 会 社 コーエーテクモウェーブ) 取 締 役 平 成 15 年 6 月 テクモ 株 式 会 社 取 締 役 平 成 16 年 6 月 テクモ 株 式 会 社 常 務 取 締 役 テクモウェーブ 株 式 会 社 ( 現 株 式 会 社 コーエーテクモウェーブ) 常 務 取 締 役 平 成 17 年 4 月 テクモウェーブ 株 式 会 社 ( 現 株 式 会 社 コーエーテクモウェーブ) 代 表 取 締 役 専 務 平 成 18 年 1 月 テクモウェーブ 株 式 会 社 ( 現 株 式 会 社 昭 和 33 年 2 月 20 日 生 コーエーテクモウェーブ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 現 任 ) 平 成 20 年 11 テクモ 月 株 式 会 社 常 務 執 行 役 員 平 成 21 年 1 月 テクモ 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 平 成 21 年 4 月 当 社 取 締 役 ( 現 任 ) 株 式 会 社 コーエー( 現 株 式 会 社 コー エーテクモゲームス) 取 締 役 ( 現 任 ) 平 成 22 年 4 月 株 式 会 社 コーエーテクモネット 取 締 役 平 成 25 年 4 月 株 式 会 社 コーエーテクモネット 代 表 取 締 役 社 長 ( 現 任 ) ( 注 )3 10 平 成 16 年 4 月 株 式 会 社 コーエー( 現 株 式 会 社 コー エーテクモゲームス) 入 社 平 成 18 年 4 月 株 式 会 社 コーエーネット( 現 株 式 会 社 コーエーテクモネット) 入 社 常 務 執 行 役 員 平 成 18 年 6 月 株 式 会 社 コーエーネット( 現 株 式 会 社 コーエーテクモネット) 常 務 取 締 役 平 成 19 年 6 月 株 式 会 社 コーエー( 現 株 式 会 社 コー エーテクモゲームス) 取 締 役 株 式 会 社 コーエーネット( 現 株 式 会 社 取 締 役 - 小 林 伸 太 郎 昭 和 26 年 4 月 20 日 生 コーエーテクモネット) 代 表 取 締 役 社 長 ( 注 )3 - 平 成 21 年 4 月 当 社 執 行 役 員 テクモ 株 式 会 社 執 行 役 員 平 成 22 年 4 月 株 式 会 社 コーエーテクモゲームス 専 務 取 締 役 ( 現 任 ) 株 式 会 社 コーエーテクモウェーブ 取 締 役 株 式 会 社 コーエーテクモネット 取 締 役 会 長 平 成 23 年 4 月 株 式 会 社 コーエーテクモネット 代 表 取 締 役 会 長 ( 現 任 ) 平 成 23 年 6 月 当 社 取 締 役 ( 現 任 ) 取 締 役 顧 問 - 柿 原 康 晴 平 成 13 年 6 月 テクモ 株 式 会 社 監 査 役 平 成 16 年 6 月 テクモ 株 式 会 社 取 締 役 平 成 18 年 3 月 テクモウェーブ 株 式 会 社 ( 現 株 式 会 社 コーエーテクモウェーブ) 取 締 役 平 成 19 年 3 月 テクモ 株 式 会 社 代 表 取 締 役 会 長 平 成 20 年 9 月 テクモ 株 式 会 社 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 昭 和 45 年 12 月 30 日 平 生 成 21 年 1 月 テクモ 株 式 会 社 代 表 取 締 役 会 長 平 成 21 年 4 月 当 社 代 表 取 締 役 会 長 平 成 23 年 4 月 株 式 会 社 コーエーテクモゲームス 代 表 取 締 役 会 長 平 成 25 年 6 月 株 式 会 社 コーエーテクモゲームス 取 締 役 顧 問 ( 現 任 ) 当 社 取 締 役 顧 問 ( 現 任 ) ( 注 ) /94

33 役 名 職 名 氏 名 生 年 月 日 略 歴 任 期 所 有 株 式 数 ( 千 株 ) 常 勤 監 査 役 - 森 島 悟 昭 和 22 年 1 月 2 日 生 平 成 12 年 12 株 月 式 会 社 コーエー( 現 株 式 会 社 コー エーテクモゲームス) 入 社 平 成 13 年 3 月 株 式 会 社 コーエー( 現 株 式 会 社 コー エーテクモゲームス) 財 務 経 理 部 長 平 成 14 年 6 月 株 式 会 社 コーエー( 現 株 式 会 社 コー エーテクモゲームス) 常 勤 監 査 役 平 成 21 年 4 月 当 社 常 勤 監 査 役 ( 現 任 ) 平 成 22 年 4 月 株 式 会 社 コーエーテクモゲームス 監 査 役 ( 現 任 ) 平 成 22 年 6 月 株 式 会 社 コーエーテクモネット 監 査 役 ( 現 任 ) ( 注 )4 - 昭 和 36 年 4 月 熊 本 国 税 局 入 局 昭 和 48 年 3 月 東 京 国 税 局 入 局 昭 和 49 年 7 月 国 税 庁 入 官 平 成 6 年 7 月 江 東 西 税 務 署 副 署 長 監 査 役 - 山 本 千 臣 平 成 11 年 7 月 西 新 井 税 務 署 長 平 成 12 年 8 月 山 本 千 臣 税 理 士 事 務 所 開 設 ( 現 任 ) 昭 和 16 年 11 月 26 日 平 生 成 17 年 3 月 テクモウェーブ 株 式 会 社 ( 現 株 式 会 社 コーエーテクモウェーブ) 監 査 役 平 成 19 年 9 月 テクモウェーブ 株 式 会 社 ( 現 株 式 会 社 コーエーテクモウェーブ) 常 勤 監 査 役 平 成 21 年 4 月 当 社 監 査 役 ( 現 任 ) 平 成 22 年 4 月 株 式 会 社 コーエーテクモウェーブ 監 査 役 ( 現 任 ) ( 注 )4 - 昭 和 51 年 4 月 株 式 会 社 横 浜 銀 行 入 行 平 成 6 年 6 月 株 式 会 社 横 浜 銀 行 十 日 市 場 支 店 支 店 長 兼 横 浜 若 葉 台 支 店 支 店 長 平 成 10 年 1 月 株 式 会 社 横 浜 銀 行 辻 堂 支 店 支 店 長 平 成 14 年 4 月 株 式 会 社 はまぎん 事 務 センター 総 務 部 長 平 成 15 年 7 月 株 式 会 社 はまぎん 事 務 センター 取 締 役 総 監 査 役 - 北 村 俊 和 昭 和 27 年 11 月 6 日 生 務 部 長 ( 注 )4 - 平 成 17 年 7 月 株 式 会 社 はまぎん 事 務 センター 常 務 取 締 役 平 成 18 年 4 月 横 浜 キャリアサービス 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 平 成 20 年 8 月 横 浜 銀 行 健 康 保 険 組 合 常 務 理 事 平 成 25 年 6 月 当 社 監 査 役 ( 現 任 ) 計 3,988 ( 注 )1. 代 表 取 締 役 会 長 襟 川 恵 子 氏 は 代 表 取 締 役 社 長 襟 川 陽 一 氏 の 配 偶 者 であります 2. 監 査 役 山 本 千 臣 氏 及 び 北 村 俊 和 氏 は 社 外 監 査 役 であります 3. 取 締 役 の 任 期 は 平 成 25 年 6 月 25 日 開 催 の 定 時 株 主 総 会 から 平 成 27 年 3 月 期 に 係 る 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 ま でであります 4. 監 査 役 の 任 期 は 平 成 25 年 6 月 25 日 開 催 の 定 時 株 主 総 会 から 平 成 29 年 3 月 期 に 係 る 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 ま でであります 33/94

34 6 コーポレート ガバナンスの 状 況 等 (1) コーポレート ガバナンスの 状 況 1 コーポレート ガバナンスに 関 する 基 本 的 な 考 え 方 当 社 は 世 界 No.1のエンターテインメント コンテンツ プロバイダー となることをビジョンに 掲 げ グループの 持 つ 経 営 資 源 とノウハウを 有 効 活 用 企 画 開 発 力 の 融 合 などにより 新 たな 価 値 創 造 を 最 大 限 発 揮 できる 体 制 を 確 立 することで 世 界 中 の 人 々の 豊 かな 暮 らしの 実 現 に 貢 献 する 企 業 を 目 指 してまいります そ のため 長 期 的 継 続 的 な 企 業 価 値 の 最 大 化 を 実 現 するうえで コーポレート ガバナンスの 強 化 が 重 要 な 経 営 課 題 であると 認 識 しております 当 社 グループは 持 株 会 社 である 当 社 のもとに 事 業 を 展 開 する 事 業 会 社 をおく 体 制 をとっております 当 社 は グループの 一 元 的 なガバナンスの 中 心 にあり グループ 全 体 の 最 適 化 を 図 るための 企 画 運 営 管 理 等 を 行 い グループ 全 体 の 経 営 を 統 括 することにより すべてのステークホルダーにとっての 企 業 価 値 最 大 化 に 努 めてまいります 2 コーポレート ガバナンスに 関 する 施 策 の 実 施 状 況 イ. 企 業 統 治 の 体 制 の 概 要 及 びその 他 企 業 統 治 に 関 する 事 項 a. 企 業 統 治 の 体 制 の 概 要 当 社 グループにおきましては 持 株 会 社 である 当 社 が 経 営 方 針 の 策 定 並 びに 各 事 業 及 び 支 援 機 能 に 係 る モニタリングを 担 い 各 事 業 子 会 社 が 事 業 方 針 の 策 定 及 び 各 施 策 の 遂 行 を 担 っております これらの 体 制 を 維 持 し グループ 全 体 の 最 適 化 を 図 るため 当 社 は 以 下 の 体 制 を 採 用 しております また 事 業 会 社 に 関 しましても 当 社 の 指 導 の 徹 底 により 同 レベルの 管 理 体 制 を 構 築 し 当 社 グループ 全 体 の 管 理 体 制 をより 強 固 なものにしております < 取 締 役 会 > 当 社 の 規 模 等 に 鑑 み 機 動 性 を 重 視 し 取 締 役 6 名 の 体 制 を 取 り 経 営 方 針 や 重 要 な 事 業 戦 略 を 決 定 する とともに 取 締 役 の 職 務 執 行 を 監 督 しております 当 社 は 社 外 取 締 役 を 選 任 しておりませんが これは 市 場 の 変 化 が 著 しい 昨 今 の 経 営 環 境 下 においては 業 界 市 場 動 向 商 品 サービス 等 に 関 する 知 識 や 経 験 に 富 んだ 取 締 役 が 経 営 に 携 わり 迅 速 かつ 最 適 な 経 営 判 断 を 導 き 出 すことが 最 も 適 切 であると 判 断 しているためであります 社 外 取 締 役 に 求 められる 役 割 に 関 しては 社 外 監 査 役 を2 名 置 くとともに 各 監 査 役 が 法 令 定 款 違 反 及 び 株 主 利 益 を 害 する 事 実 の 有 無 等 の 監 査 に 加 え 各 取 締 役 や 会 計 監 査 人 と 適 宜 意 見 交 換 を 行 う 等 経 営 監 視 体 制 の 強 化 に 努 める ことで 補 い 客 観 性 及 び 中 立 性 を 確 保 したガバナンス 体 制 を 維 持 していると 判 断 しております < 監 査 役 会 > 監 査 役 会 は 常 勤 監 査 役 1 名 社 外 監 査 役 2 名 の 計 3 名 の 体 制 を 取 り 定 期 的 に 監 査 役 会 を 開 催 しており ます 社 外 監 査 役 2 名 は 財 務 会 計 の 知 見 を 有 しており 豊 富 な 経 験 及 び 専 門 的 な 観 点 から また 独 立 した 立 場 から 取 締 役 の 職 務 執 行 の 監 査 を 行 っております < 内 部 監 査 > 内 部 監 査 部 門 として 監 査 部 を 設 置 し グループ 全 体 の 業 務 活 動 全 般 に 対 してチェックを 行 い 内 部 牽 制 機 能 を 働 かせております < 会 計 監 査 人 > 会 計 監 査 につきましては 会 計 監 査 人 である 有 限 責 任 あずさ 監 査 法 人 に 依 頼 しており 公 正 かつ 適 切 な 監 査 が 実 施 されております また 当 社 においても 経 営 情 報 を 正 確 かつ 迅 速 に 提 供 することで 公 正 不 偏 な 立 場 から 監 査 が 実 施 される 環 境 整 備 に 努 めております 監 査 役 会 及 び 会 計 監 査 人 は 必 要 に 応 じ 相 互 に 情 報 及 び 意 見 の 交 換 を 行 う 等 の 連 携 強 化 により 監 査 体 制 の 充 実 向 上 を 図 っております < 執 行 役 員 制 度 > 当 社 は 執 行 役 員 制 度 を 導 入 し 迅 速 な 経 営 判 断 と 適 切 な 職 務 執 行 を 行 える 体 制 づくりに 取 り 組 んでお ります < 弁 護 士 > 顧 問 弁 護 士 と 顧 問 契 約 に 基 づき 法 律 問 題 について 適 宜 アドバイスを 受 けております 34/94