1 事業の経過および成果当期におけるわが国経済は個人消費に弱さが見られるものの雇用所得環境の改善傾向が見られ原油価格の下落や円安の効果もあり緩やかな回復基調が続きましたこのような状況の中オリエンタルランドグループは主力のテーマパーク事業において 2つのテーマパークで実施した季

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そよてらわ
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1 主総会参考書類事業報告12 株( 添付書類 ) 事業報告 (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) オリエンタルランドグループの現況

2 1 事業の経過および成果当期におけるわが国経済は個人消費に弱さが見られるものの雇用所得環境の改善傾向が見られ原油価格の下落や円安の効果もあり緩やかな回復基調が続きましたこのような状況の中オリエンタルランドグループは主力のテーマパーク事業において 2つのテーマパークで実施した季節感あふれるさまざまなスペシャルイベントが奏功したことに加え東京ディズニーランドに新たに導入したナイトエンターテイメントやアトラクションが好評を博したことなどからテーマパーク入園者数は過去最高となった一方でゲスト1人当たり売上高については東京ディズニーリゾート30周年関連商品などが好調であった前年度を下回りました以上の結果売上高は466,291百万円前期比1.5%減営業利益は 110,605百万円同3.4%減経常利益は110,486百万円同1.9%減となりましたなお当期純利益は法人税等が減少したことから72,063百万円同2.1%増と過去最高となりました 13

3 業報告14 事当期の連結業績売上高 4,662 1,106 億円経常利益 ( 前期比 1.5% 減 ) 1, 億円 ( 前期比 1.9% 減 ) 営業利益億円 ( 前期比 3.4% 減 ) 当期純利益億円 ( 前期比 2.1% 増 ) 事業別売上高構成比ホテル事業 13.1 % その他の事業 3.8 % テーマパーク事業 83.1 %

4 1-1 事業内容東京ディズニーランドの経営運営東京ディズニーシーの経営運営業績ハイライト当期の主な取り組み当期の2パーク合計入園者数は 31,377 東京ディズニーランドではプロジェクショ千人前期比0.3%増と過去最高となりましンマッピング技術を取り入れシンデレラ城にたがゲスト1人当たり売上高は東京ディズ映像を投影する新しいナイトエンターテイメニーリゾート30周年関連商品などが好調でントワンスアポンアタイムをスタートさせあった前期を下回り10,955円同1.1%減とたほかジャングルクルーズワイルドライフなったことからテーマパーク事業の売上高はエクスペディションをオープンいたしました 387,622百万円同0.8%減となりましたまそのほか2つのテーマパークでは 1年を通した売上高が減少したことに加えて商品飲食て夏祭りやハロウィーンクリスマスといった原価率が増加したことなどから営業利益は季節感あふれるスペシャルイベントを開催し 95,665百万円同1.5%減となりました特に第4四半期に東京ディズニーランドで開催したディズニー映画アナと雪の女王をテーマとした新スペシャルイベントアナとエルサのフローズンファンタジーが好評を博しました 15

5 売上高 3,876 3,909 3,876 億円前期比 0.8%減 2013 営業利益 971 億円前期比 1.5%減年度当期事業報告年度当期 16

6 2014 年度の主なスペシャルイベントプログラムアトラクションのオープン 4.2~6.23 ディズニーイースターディズニーの仲間やイースターバニーたちがイースターガーデンで繰り広げるヘンテコ楽しいイースターイベント 5.29 ワンスアポンアタイムスタート命が吹き込まれた絵本となったシンデレラ城が繰り広げる幻想的で心温まるナイトエンターテイメント 9.8 ジャングルクルーズ : ワイルドライフエクスペディションオープン人気アトラクションジャングルクルーズがリニューアル新たなショー効果が加わり夜間にしか味わえないナイトクルーズが登場 7.8~8.31 ディズニー夏祭りディズニーの仲間たちと一緒に暑い夏を思いきり楽しむ日本の祭りをモチーフとしたディズニー流の夏祭り 2014 年 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 7.8~8.31 ディズニーサマーフェスティバルリズミカルな音楽とともにディズニーの仲間たちと楽しむミニーマウスが主役のホットでクールな真夏のフェスティバル 4.2~6.23 ミッキーとダッフィーのスプリングヴォヤッジミッキーマウスやダッフィーがミニーマウスとシェリーメイを連れて世界中の春を巡る幸せな船旅に出発 17

7 業報告18 事9.8~10.31 ディズニーハロウィーンディズニーの仲間とおばけたちそして表情豊かなパンプキンたちであふれる明るく楽しいハロウィーンフェア 1.13~3.20 アナとエルサのフローズンファンタジー大ヒットのディズニー映画アナと雪の女王をテーマに冬の東京ディズニーランドでしか味わえない雪と氷の美しい世界を展開 11.7~12.25 クリスマスファンタジーサンタクロースと妖精エルフたちが住むディズニーサンタヴィレッジを舞台としたファンタジックで楽しいクリスマスイベント 2015 年 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 9.8~10.31 ディズニーハロウィーンディズニーの仲間とスケルトンたちが繰り広げる異国情緒あふれる華やかなハロウィーンカーニバル 11.7~12.25 クリスマスウィッシュたくさんの願いがこもったクリスマスツリーのもとで心あたたまるクリスマスウィッシュを開催 1.13~ 月スウィートダッフィーダッフィーやシェリーメイ新しいお友だちのジェラトーニをモチーフにしたかわいらしいスイーツがいっぱいの心あたたまるプログラム 1.6~3.20 タワーオブテラー :Level 13 シャドウオブシリキいつもと違うスリルと興奮でご好評をいただいた昨年のタワーオブテラー :Level 13 がさらにパワーアップした期間限定プログラム

8 商品販売商品販売においては 2 つのテーマパークでハロウィーンやクリスマスなどスペシャルイベントに連動した商品を展開いたしました東京ディズニーシーではダッフィーとシェリーメイのお友だちのジェラトーニが加わりぬいぐるみなどのグッズが東京ディズニーダッフィージェラトーニディズニー映画アナと雪の女王の関連グッズランドではディズニー映画アナと雪の女王の関連グッズがご好評をいただきました飲食販売好きなお菓子を選んで持ち運べるミニスナックケースやスペシャルイベントアナとエルサのフローズンファンタジーに連動したメニューが好評を博しましたまたゲストの皆さまによりおいしいお食事を提供するためトマトの自社栽培を開始するなど食材の品質向上に努めましたさらに東京ディズニーランドでは一部レストランの屋外ダイニングに屋根を設置し夏季や雨天時にもご利用いただけるよう食事環境の充実に努めましたヒューイデューイルーイのグッドタイムカフェの屋外ダイニングアナとエルサのフローズンファンタジーに連動したメニュー営業施策アナとエルサのフローズンファンタジー宣伝広告スペシャルイベントアナとエルサのフローズンファンタジーに伴う宣伝広告活動を展開したほかダッフィーを活用したコミュニケーション活動を強化いたしましたまた全国各地でのプロモーション活動に加え誕生から10 周年を迎えた東京ディズニーリゾートのオフィシャルファンクラブファンダフルディズニーの活性化にも力を入れることで幅広い世代でのファン層拡大にダッフィーバス努めました 19

9 業報告20 事1 -(2) 事業内容ディズニーアンバサダーホテルの経営運営東京ディズニーシーホテルミラコスタの経営運営東京ディズニーランドホテルの経営運営パーム & ファウンテンテラスホテルの経営運営ブライトンホテルズの経営運営業績ハイライト当期におけるホテル事業の売上高は宿泊圏からのテーマパーク入園者数の減少やディズニーホテルの改修工事の影響により客室稼働率が減少したことなどから 61,066 百万円 ( 前期比 6.0% 減 ) となりましたまた売上高が減少したことなどにより営業利益は13,138 百万円 ( 同 17.4% 減 ) となりました当期の主な取り組み 3つのディズニーホテルではそれぞれのテーマパークで楽しんだ後も引き続きディズニーの世界観をお楽しみいただけるようスペシャルイベントと連動した宿泊施策やレストランイベントを展開いたしましたまた客室のリニューアルや謎解きプログラムを実施するなどしゲストの皆さまにはソフトとハードの両面でご満足いただけるよう滞在価値の最大化を図りました売上高 610 億円 ( 前期比 6.0% 減 ) 営業利益 131 億円 ( 前期比 17.4% 減 ) ( 年度 ) 当期 ( 年度 ) 当期

10 ディズニーアンバサダーホテル謎解きプログラムディズニーの仲間たちの夢を追え! 宣伝広告東京ディズニーリゾート各施設で初めて同時開催された謎解きプログラムディズニーの仲間たちの夢を追え! の一つとして宿泊ゲストを対象に謎を解きながら館内や客室内を探索するプログラムや宴会場でコース料理をお楽しみいただきながら謎解きに挑戦するプログラムを提供するなどし大変ご好評をいただきました東京ディズニーシーホテルミラコスタ東京ディズニーシーのスペシャルイベントミッキーとダッフィーのスプリングヴォヤッジと連動したイベントを実施し期間中は特別なデザインのルームキーやオリジナルグッズが付いたスペシャルルームをご用意し多くのゲストに好評を博しましたミッキーとダッフィーのスプリングヴォヤッジスペシャルルーム ( イメージ ) 東京ディズニーランドホテルディズニーティンカーベルルーム ( イメージ ) 全客室の約 4 分の1にあたる182 室をディズニー映画ふしぎの国のアリスや美女と野獣などをテーマにした客室へとリニューアルいたしましたまるでディズニーの物語の主人公になった気分でお過ごしいただけるファンタジーあふれる客室は大変ご好評をいただいております 21

11 業報告22 事パーム & ファウンテンテラスホテルウェルカムキッズ ( イメージ ) パーム & ファウンテンテラスホテルは 2015 年 2 月に開業 10 周年を迎え引き続き多くのお客さまにご利用いただきましたまたウェルカムキッズと題した営業施策の下でイベント & キャンペーンを展開しお子さま向けの楽しい客室の利用促進を図るなどファミリーでお楽しみいただける宿泊プランを展開いたしましたブライトンホテルズホテルマップ京都ブライトンホテル内観関東地関西地東京ディズニーランドホテル京ブライトンホテルブライトンホテル東京イホテルブライトンシティ京山ディズニーアンバサダーホテル東京ディズニーシーホテルミラコスタ京都ブライトンホテルでは京都を楽しめるホテルとして神社仏閣や地元施設との連携を強化した宿泊プランを展開いたしました中でも京都ブライトンホテルに宿泊されたお客さまだけを対象に通常の開門時間よりも前にゆったりと拝観することができる秋の寺院特別早朝拝観プランがご好評をいただきましたパームファウンテンテラスホテルホテルブライトンシティ大

12 1 -(3) 事業内容イクスピアリの経営運営ディズニーリゾートラインの経営運営舞浜アンフィシアターの経営運営ほか業績ハイライト当期におけるその他の事業の売上高はモノレール事業の売上高が減少したことなどから 17,603 百万円 ( 前期比 0.7% 減 ) となりました一方イクスピアリ事業の固定経費諸経費が減少したことなどから営業利益は1,602 百万円 ( 同 27.1 % 増 ) となりました当期の主な取り組みイクスピアリでは史上最大規模のリニューアルを Brand New Story IKSPIARI と題し春から秋にかけて全体の約 4 分の1にあたる 41 店舗が新規または改装オープンを行い新しい魅力を生み出しましたまた季節にあわせたスペシャルイベントを実施し特にクリスマスにはゲストから公募した絵を投影するという新しい試みを含むプロジェクションマッピング技術を用いたショークリスマスキャロルクロックを開催し幅広い世代のゲストにご好評をいただきました売上高 176 億円 ( 前期比 0.7% 減 ) 営業利益 16 億円 ( 前期比 27.1% 増 ) ( 年度 ) 当期 ( 年度 ) 当期クリスマスキャロルクロック 23

13 業報告24 事2 設備投資の状況当期中の設備投資の実施額は37,034 百万円でありその主なものは次のとおりです東京ディズニーシー新ミュージカルショーキングトリトンのコンサート ( 総投資予算額 : 約 40 億円 ) 東京ディズニーランド新アトラクションスティッチエンカウンター ( 総投資予算額 : 約 20 億円 ) 東京ディズニーランドパレードリニューアル東京ディズニーランドエレクトリカルパレードドリームライツ ( 総投資予算額 : 約 20 億円 ) 東京ディズニーランドアトラクションリニューアルジャングルクルーズ : ワイルドライフエクスペディション ( 総投資予算額 : 約 16 億円 ) 3 資金調達の状況設備投資資金に充当するため以下のとおり第 11 回および第 12 回無担保社債を2015 年 3 月 20 日に発行いたしました第 11 回無担保社債発行額 :200 億円利率 : 年 0.232% 償還期限 :2020 年 3 月 19 日第 12 回無担保社債発行額 :300 億円利率 : 年 0.373% 償還期限 :2022 年 3 月 18 日

14 4 財産および損益の状況の推移オリエンタルランドグループ ( 連結 ) 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度売上高 ( 百万円 ) 360, , , ,291 営業利益 ( 百万円 ) 66,923 81, , ,605 売上高営業利益率 ( % ) 経常利益 ( 百万円 ) 66,238 80, , ,486 当期純利益 ( 百万円 ) 32,113 51,484 70,571 72,063 総資産 ( 百万円 ) 619, , , ,641 負債 ( 百万円 ) 236, , , ,511 純資産 ( 百万円 ) 383, , , ,129 有利子負債残高 ( 百万円 ) 149, ,020 58,447 57,841 設備投資額 ( 百万円 ) 23,209 28,729 20,366 37,034 減価償却費 ( 百万円 ) 39,850 36,131 36,934 34,637 営業キャッシュフロー ( 百万円 ) 71,964 87, , ,700 ROE( 自己資本当期純利益率 ) ( % ) ROA( 総資産当期純利益率 ) ( % ) 自己資本比率 ( % ) 株当たり当期純利益 (EPS) ( 円 ) 株当たり純資産 (BPS) ( 円 ) 4, , , , 株当たり配当金 ( 円 ) ( 注 ) 営業キャッシュフロー = 当期純利益 + 減価償却費オリエンタルランド ( 個別 ) 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度売上高 ( 百万円 ) 312, , , ,234 営業利益 ( 百万円 ) 59,454 70,755 99,204 98,097 経常利益 ( 百万円 ) 59,620 73,126 98,632 98,974 当期純利益 ( 百万円 ) 28,669 47,599 62,235 65,159 25

15 業報告26 事売上高営業利益 / 売上高営業利益率経常利益当期純利益 /1 株当たり当期純利益設備投資額 / 減価償却費営業キャッシュフロー ROE/ROA 自己資本比率

16 5 中長期的な経営戦略対処すべき課題 1. 会社の経営の基本方針オリエンタルランドグループ ( 以下 OLCグループ ) は自由でみずみずしい発想を原動力にすばらしい夢と感動ひととしての喜びそしてやすらぎを提供するという企業使命のもと日本国民はもとよりアジアを中心とする海外の人々からも広く愛され親しまれる企業であり続けることそしてあらゆるステークホルダーから信頼と共感を集めその成果であるキャッシュフローの最大化を達成することで長期的な企業価値の向上を目指してまいります 2. 中長期的な経営戦略 OLCグループの状況やマーケットの変化に応じた長期的な経営の方針を示すべく OLCグループは2014 年度より 2023ありたい姿を掲げ併せて 2023 ありたい姿に向けた最初の 3 年間として 2016 中期経営計画 (2014 年度 ~ 2016 年度 ) をスタートいたしました 27

17 業報告28 事2023 ありたい姿 2023 ありたい姿としてコア事業の長期持続的な成長新規事業による更なる成長を二本の柱として掲げ長期的な視点に立った経営に取り組むことで企業価値を向上させてまいります (1) コア事業 ( 東京ディズニーリゾート事業 ) の長期持続的な成長 2023 ありたい姿舞浜の土地の有効活用によりテーマパーク価値を最大化している将来のマーケットの変化に応じた事業基盤の形成に向けたテーマパーク価値の最大化を図るためテーマパーク事業に 10 年間 (2014 年度 ~2023 年度 ) で5,000 億円レベルの投資を実行してまいりますこれによりゲスト満足度を伴った入園者数レベル ( 周年を除く年度の入園者数の平均 ) が 2023 年までに 3,000 万人レベル以上となることを目指してまいります将来のマーケットの変化に応じた事業基盤の形成中高年層の人口増加や訪日外国人旅行者数の増加など将来のマーケット変化に応じた事業基盤の形成に向けてテーマパーク価値の最大化を図ってまいります特に中高年層の人口増加はファミリーを中心としたマーケットの更なる成長へと繋がる重要な要素でありそのなかでも既存顧客の中高年化はファミリーとしての同行形態の多様化や広がりに繋がる成長機会として捉えておりますこうした状況を踏まえ OLCグループでは世代を超え親子や夫婦などあらゆる形態を含むファミリーを今後の戦略上のメインターゲットとし将来の顧客基盤となる低年齢層のゲストを含むファミリーに向けたプロダクトの拡充や中高年層のゲストに向けた環境整備などに取り組んでまいりますまた海外ゲストに向けては環境整備の推進などを通じて訪日外国人旅行者の来園促進へと繋げてまいりますテーマパーク価値の最大化に向けた投資ファミリーに向けたプロダクトの拡充やより快適な環境づくりに向けた整備を行うことでゲスト満足度向上を伴った入園者数レベルの向上を目指してまいります内容としては 2つのテーマパークにおける新規プロダクトへの投資や快適な環境づくりに向けた整備など価値向上に向けた投資および更新改良のための投資を行ってまいりますまたテーマパークの運営基盤であるバックステージの更なる強化を図ってまいります

18 投資の方向性対容( 刷新拡張 ) 対象東京ディズニーシー内容2 つのテーマパークにおける投資にあたってはテーマパーク価値向上への大きなインパクトとキャパシティの向上を目指した大規模開発を構想しております象東京ディズニーランド内* 現時点での構想段階のものです今後変更になる場合がありますディズニー映画美女と野獣ふしぎの国のアリスなどをテーマとしたエリアを含むファンタジーランドの再開発ディズニー映画アナと雪の女王の世界をテーマとしたエリアを含む全体テーマを北欧とした新テーマポートの開発 * 現時点での構想段階のものです今後変更になる場合があります (2) 新規事業による更なる成長 2023 ありたい姿舞浜エリア外での新たな成長の柱となる事業を確立している事業領域を今までに無い新しい価値体験を通じて夢感動喜びやすらぎを提供できる事業とし舞浜エリア外での新たな成長に向けた投資を実行してまいりますこれにより 2023 年には新規事業の規模が1セグメント ( 事業区分 ) レベルとなることを目指してまいります 29

19 業報告30 事2016 中期経営計画 2016 中期経営計画は 2023ありたい姿に向けた重要な最初の 3 年間と位置付けコア事業の長期持続的な成長と新規事業による更なる成長に向けた取り組みに着手してまいります目標値は 3 年間の営業キャッシュフロー 2,800 億円以上とし 2023ありたい姿に向けてコア事業の大型投資および新規事業投資の原資となる営業キャッシュフローの最大化を目指してまいりますなお本目標値は 2013 中期経営計画 (2011 年度 ~2013 年度 ) の3 年間と比較して約 5% の増加となります本中期経営計画の初年度である 2014 年度の営業キャッシュフローは 1,067 億円となり 2015 年度は1,091 億円を見込むなど目標を上回って進捗しております (1) コア事業の長期持続的な成長将来のマーケット変化に応じた事業基盤の形成を図りながら営業キャッシュフローの最大化を目指してまいりますまた 2023ありたい姿に向けてテーマパーク価値を最大化する大型投資案件等を決定し順次着手してまいります将来のマーケットの変化に応じた事業基盤を形成するためターゲットを世代を超え親子や夫婦などあらゆる形態のファミリーといたしましたその中でも子ども連れファミリーおよびニューエイジング ( 子どもが手を離れた中高年層 ) を集客強化の対象とし海外ゲストを受入体制の整備の対象としておりますこれらのターゲットに向けて以下の戦略を中心に実行することで集客力と収益力の向上を目指してまいりますテーマパーク価値の向上新規開発およびスクラップ & ビルド等により新規プロダクトを順次導入するほか快適な環境づくりに向けた整備等を進めテーマパーク価値の向上を図ってまいります 2015 年度には新規ミュージカルショーキングトリトンのコンサートの導入や東京ディズニーランドエレクトリカルパレードドリームライツのリニューアルに加え新アトラクションスティッチエンカウンターを導入いたしますまた 2023ありたい姿に向けてテーマパーク価値の最大化を図る大規模投資案件等を決定し順次着手してまいります ( 注 ) テーマパーク価値の向上に向け 2015 年 6 月 4 日時点で導入または公表している主な新規プロダクトの概要については 32 ページをご参照ください平準化による入園者数の向上スペシャルイベント等の展開とマーケティング活動の組み合わせにより第 1 四半期や第 4 四半期を含めた通年での集客力を強化し入園者数の向上を目指してまいります 2014 年度には第 4 四半期に新規スペシャルイベントアナとエルサのフローズンファンタジーを展開し好評を博しました 2015 年度には第 1 四半期に東京ディズニーシーを加えた 2つのテーマパークでディズニーイースターを展開し引き続き平準化による入園者数の向上に向けた取り組みを実施いたします

20 体験価値に応じた価格戦略新たな価値創造や戦略的価格設定により中長期的な単価の向上を目指してまいりますテーマパーク価値向上への取り組みを行ってきた結果 2015 年 4 月 1 日にはチケット価格の改定を消費増税時を除き 4 年ぶりに実施いたしました海外ゲストの受入体制の整備集客強化に向けた取り組みとハードソフト両面での受入れ体制の整備による体験価値の向上を図ることで引き続き訪日外国人旅行者の来園促進へと繋げてまいります (2) 新規事業による更なる成長 2023ありたい姿に向けて舞浜エリア外で将来的に収益貢献し得る事業について研究調査を推進いたします本中期経営計画期間はレジャーエンターテイメント教育事業等を検討対象とし新たな成長の柱となる事業の育成を目指してまいります手段についてはゼロからの事業立ち上げのみならず事業提携やM&A 等その事業の成功のための最適な手段を幅広く検討してまいります (3) 財務方針創出された営業キャッシュフロー ( 必要に応じて有利子負債を活用 ) を次の成長投資に充当し営業キャッシュフローを今後も成長させてまいりますこの結果更なるフリーキャッシュフローを創出し企業価値を向上させてまいります株主還元株主還元についてはこれまで同様重視し外部環境も勘案しつつ安定的な配当を目指してまいりますなお ROEについては利益の成長と直接的な利益還元により引き続き 8% 以上を目指してまいります 31

21 業報告32 事主な新規プロダクトの概要 *2015 年 6 月 4 日時点で導入または公表している計画のみを記載しております / 写真はイメージですキングトリトンのコンサート東京ディズニーシー 2015 年 4 月 24 日スタートトリトン王が開催するコンサートをテーマにしたミュージカルショー東京ディズニーランドエレクトリカルパレードドリームライツリニューアル東京ディズニーランド 2015 年 7 月 9 日スタートディズニー映画塔の上のラプンツェルのラプンツェルなどを乗せたフロートが新たに登場スティッチエンカウンター東京ディズニーランド 2015 年 7 月 17 日オープンスティッチとのユーモアと驚きにあふれる会話を体験 * 写真は香港ディズニーランドリゾートのアトラクションスティッチエンカウンターですディズニー / ピクサー映画ファインディングニモとファインディングドリー ( 原題 ) の世界を舞台とした新規アトラクション東京ディズニーシー 2017 年春 ( 予定 ) ニモやドリーたちと同じ目線で広い海の世界を冒険

22 ご参考オリエンタルランドグループの CSR オリエンタルランドグループの CSR 方針オリエンタルランドグループの CSR は心豊かな社会夢あふれる未来を目指して 5 つの大事にしたいことに取り組んでいきますかけがえのない地球環境への思いやり企業使命社会からの信頼につながる誠実さ未来をひらく子どもたちの笑顔自由でみずみずしい発想を原動力にすばらしい夢と感動人としての喜びそしてやすらぎを提供します新たな感動を創造する活力あふれる人財お客さまと社会にひろがるハピネス社会からの信頼につながる誠実さ新たな感動を創造する活力あふれる人財健全な事業活動とマネジメント社会地域との共生や開かれたコミュニケーションなど企業として誠実であり続けることで社会からの信頼を築いていきます新たな感動を創造するために一人ひとりが社会に視野を広げポテンシャルを最大限に発揮できるよう支援しますお客さまと社会にひろがるハピネス未来をひらく子どもたちの笑顔かけがえのない地球環境への思いやりお客さまの社会的視点ニーズを意識した事業活動によりお客さまそして社会にさらなるハピネスを提供していきます子どもたちの笑顔から広がる家族や地域の絆ひいては心豊かな社会のために企業市民として子どもたちを育み支える社会貢献活動に取り組んでいきますかけがえのない地球環境を次の世代につないでいくために環境への配慮を事業活動の前提として環境課題に真摯な姿勢で取り組んでいきます 33

23 業報告34 事Topics 主な取り組みのご紹介オリエンタルランドグループの取り組み東北地方の小学校への学校備品の寄贈社内 7ヵ所の従業員食堂で WE ARE ONE 心はひとつスペシャルメニューと題した被災地支援のための30 円の寄付がついたメニューを提供していますこの活動は 2011 年 11 月から毎月第 2 週目の金土曜日に実施しており従業員が寄付した同等額を会社からも寄付します 2014 年度は東北地方の小学校に跳び箱ソフトボール世界地図などを寄贈しました寄贈先の小学校の生徒たち東京ディズニーリゾートの取り組み東京ディズニーリゾートアンバサダーの福祉活動笑顔を届ける東京ディズニーリゾートアンバサダーとミッキーマウスオリエンタルランドグループでは東京ディズニーリゾートを訪れることが難しい子どもたちにディズニーの夢をお届けするため東京ディズニーリゾートアンバサダーとディズニーキャラクターが全国の施設 ( 病院の小児科病棟障がいがある方々の施設養護学校など ) を訪問する活動を実施していますこれは東京ディズニーランドオープン前の 1982 年から継続実施している取り組みで 2014 年度は 32 ヵ所の施設を訪問しました東京ディズニーリゾート関連の CSR 活動はすべてディズニーエンタプライゼズインクのライセンスを受けて東京ディズニーリゾートを経営運営する会社として株式会社オリエンタルランドが実行管理するものです

24 ご参考オリエンタルランドグループのコーポレートガバナンスコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方企業経営の透明性と公正性を高め持続的な成長発展を遂げかつ社会的な責任を果たしていくことが重要であるとの認識に立ちコーポレートガバナンスの強化に努めております具体的には主として以下の活動に取り組んでおります 1. コンプライアンス体制の徹底リスク管理体制の定着情報管理体制の強化などの内部管理の充実 2. 監査役監査および内部監査の監査体制の充実による経営監視機能の強化 3. 積極的な情報開示による経営の透明性の向上今後も企業倫理を尊重した誠実な経営を行うことにより企業価値を向上させてまいります社外監査役へのインタビュー社外監査役甲斐中辰夫弁護士 Q 昨今のガバナンスをめぐる議論の状況について教えてください A 昨年会社法が改正されコーポレートガバナンスコード等も新たに制定され企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指してガバナンスに対し新しい制度や選択肢が増えましたこれらの目指すところはかねてから当社の目指すものと同じですから違和感はありませんただこのような場合急いで形式的に対応しようとするとかえって改正の趣旨を生かせないこともあります当社の中長期的発展とステークホルダーに信頼される会社であり続けるためにどのような選択と対応をすることがよりプラスになるかを真剣に考えきちんと対応すべきものと思います Q 今後オリエンタルランドのコーポレートガバナンスに期待することは何ですか? A オリエンタルランドが将来どのようなガバナンス体制を採るにせよ大事なのは経営に当たる人の問題だと思います 2011 年の東日本大震災でオリエンタルランドの損害が少なく済んだのは開業前に地盤強化を徹底して行っていたこと阪神淡路大震災の直後から施設の耐震補強をいち早く着手したからでした財政基盤が十分といえない中で将来のゲストの安全のために思い切った投資をした当時の経営者は立派だったと思います企業の持続的な発展がよくいわれていますが本当にその通り実行できる人が経営に当たることこそが肝要だと思います 35

25 業報告36 事オリエンタルランドグループの概況 (2015 年 3 月 31 日現在 )

26 1 重要な子会社の状況会社名資本金当社の議決権比率主要な事業内容株式会社ミリアルリゾートホテルズ 450 百万円 100% ホテル事業株式会社舞浜リゾートライン 5,500 百万円 100% 鉄道事業株式会社イクスピアリ 450 百万円 100% ショッピングセンターの経営株式会社ブライトンコーポレーション 50 百万円 (100%) ホテル事業 ( 注 )1. 当社の議決権比率のうち間接所有割合は ( ) にて記載しております 2. 上記の重要な子会社を含め連結子会社は 17 社持分法適用の関連会社は3 社です 2 業務提携の状況東京ディズニーランド東京ディズニーシーディズニーアンバサダーホテル東京ディズニーシーホテルミラコスタ東京ディズニーランドホテルおよびディズニーリゾートラインに関する業務提携の相手先は米国デラウェア州法人のディズニーエンタプライゼズインクです 3 主要な事業所主要な事業所株式会社オリエンタルランド本社東京ディズニーランド東京ディズニーシーディズニーアンバサダーホテル東京ディズニーシーホテルミラコスタ東京ディズニーランドホテルイクスピアリディズニーリゾートライン舞浜アンフィシアターパーム & ファウンテンテラスホテル浦安ブライトンホテル東京ベイ京都ブライトンホテルホテルブライトンシティ京都山科ホテルブライトンシティ大阪北浜所在地千葉県浦安市千葉県浦安市千葉県浦安市千葉県浦安市千葉県浦安市千葉県浦安市千葉県浦安市千葉県浦安市千葉県浦安市千葉県浦安市千葉県浦安市京都府京都市京都府京都市大阪府大阪市 37

27 業報告38 事4 従業員の状況 (1) オリエンタルランドグループ ( 連結 ) 事業セグメント従業員数平均臨時雇用者数テーマパーク事業 2,624 名 17,893 名ホテル事業 1,344 名 1,597 名その他の事業 283 名 1,004 名合計 4,251 名 20,494 名 ( 注 )1. 従業員数には嘱託社員 494 名オリエンタルランドグループからグループ外への出向社員 18 名は含めておらずグループ外からグループへの出向社員 7 名は含めております 2. 平均臨時雇用者数は契約社員アルバイトの当期の総労働時間を社員換算して記載しておりますなお臨時雇用者の在籍数は25,987 名です (2) オリエンタルランド ( 個別 ) 従業員数平均年齢平均勤続年数平均臨時雇用者数 2,229 名 44.1 歳 19.8 年 16,217 名 ( 注 )1. 従業員数には嘱託社員 219 名当社からの出向社員 151 名は含めておらず当社への出向社員 8 名は含めております 2. 平均臨時雇用者数はテーマパーク社員テーマパーク出演者準社員の当期の総労働時間を社員換算して記載しておりますなお臨時雇用者の在籍数は20,675 名ですご参考働きやすい環境と制度の整備オリエンタルランドグループでは夢感動喜びやすらぎを提供する源泉である従業員一人ひとりが安心して働くことができるとともに能力を活かすことで成長を実感し働きがいを感じることができるようさまざまな取り組みを行っていますテーマパークオペレーション職の新設テーマパークのオペレーション力やホスピタリティを更に向上させることを目的に新たな社員雇用区分としてテーマパークオペレーション職を設置することを決定しましたこれに伴い現在在籍するテーマパーク社員 ( 有期雇用 ) は2016 年 4 月 1 日付けでテーマパークオペレーション職 ( 無期雇用 ) へ移行することとなります今後もすべての従業員が働きがいや成長を感じることのできる環境作りを進めてまいります I have アイデア従業員満足を高め意欲的に仕事に取り組めるよう独自のユニークな施策を導入しています人財を活かす取り組みの例としては I have アイデアなどがありますこれは例えばゲストに喜ばれる商品やフードゲストサービスのアイデアなどを組織や立場の枠を超えてすべての従業員が気軽に提案できる制度です

28 5 株式の状況 (1) 発行可能株式総数 330,000,000 株 (2) 発行済株式の総数 90,922,540 株 (3) 株主数 103,373 名 (4) 大株主 ( 上位 10 名 ) 株主名持株数持株比率京成電鉄株式会社 18,157 千株 21.69% 三井不動産株式会社 7,689 千株 9.19% 千葉県 3,300 千株 3.94% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 2,326 千株 2.78% みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社 1,873 千株 2.24% 日本トラスティサービス信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 1,825 千株 2.18% 第一生命保険株式会社 1,640 千株 1.96% 日本トラスティサービス信託銀行株式会社 ( 信託口 4) 1,058 千株 1.26% 三井住友信託銀行株式会社 862 千株 1.03% STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 千株 0.94% ( 注 )1. 上記のほか自己株式が7,206 千株あります 2. 持株比率は自己株式を控除して計算し小数点以下第三位を四捨五入しております (5) 所有者別分布自己株式 7.93% 個人その他 21.51% その他の法人 33.66% 政府および地方公共団体 4.36% 証券会社 0.65% 外国人 13.25% 金融機関 18.64% 39

29 業報告40 事(6) その他株式に関する重要な事項 1 当社は 2011 年 12 月従業員の福利厚生の充実および当社の企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として従業員持株会型 ESOPを導入いたしました本制度の導入に伴い当社が保有する自己株式のうち 300 千株 ( 発行済株式総数の0.33%) を資産管理サービス信託銀行株式会社 ( 信託口 ) へ一括して処分いたしましたなお当期末において同信託口が保有する株数は192 千株です 2 当社は 2015 年 2 月 24 日開催の取締役会において 2015 年 3 月 31 日を基準日として同日最終の株主名簿に記録された株主さまの所有する普通株式 1 株につき4 株の割合をもって 2015 年 4 月 1 日付で株式分割を行うことを決議いたしましたこれにより発行可能株式総数は 990,000,000 株増加して1,320,000,000 株発行済株式総数は 272,767,620 株増加して 363,690,160 株となっております 6 新株予約権等の状況新株予約権等の状況につきましては当社ウェブサイトに掲載しておりますなお当社が発行する新株予約権は地震リスクへの対応を企図した地震リスク対応型ファイナンスに関連するもののみでありストックオプションは採用しておりません 7 主要な借入先の状況借入先株式会社みずほ銀行三井住友信託銀行株式会社借入額 2,236 百万円 1,329 百万円 ( 注 ) 株式会社みずほ銀行および三井住友信託銀行株式会社の借入額には当社が従業員持株会型 ESOP を導入した際受託者であるみずほ信託銀行株式会社が当社株式取得のための原資として両行から借入れた金額を含めて表示しております当社が借入れたものではありませんが会計上は当社と一体処理を行っているため当該借入金を含めておりますなお従業員持株会型 ESOP の概要につきましては上記の 5. 株式の状況 (6) その他株式に関する重要な事項 1 をご参照ください

30 8 会社役員の状況 (1) 取締役の状況会社における地位氏名担当および重要な兼職の状況か代表取締役会長 ( 兼 )CEO 加がみ賀見としお俊夫株式会社ミリアルリゾートホテルズ代表取締役会長京葉瓦斯株式会社社外監査役株式会社テレビ東京ホールディングス社外監査役うえ代表取締役社長 ( 兼 )COO 上にし西きょういちろう京一郎京成電鉄株式会社監査役取締役いり入え江のり教お夫マーケティング本部長取締役た田まる丸やすし泰テーマパーク統括本部長リゾートクリエイト部担当取締役すず鈴き木しげる総務部広報部担当取締役たかの髙野ゆ由みこ美子株式会社ミリアルリゾートホテルズ代表取締役社長取締役よこ横た田あき明よし宜社会活動推進部食の安全監理室ビジネスソリューション部監査部担当取締役きく菊ち池より和とし年技術本部長取締役かた片やま山ゆう雄いち一経理部スポンサーマーケティングアライアンス部担当取締役こう髙のべ延ひろ博ふみ史フード本部長取締役はな花だ田つとむ力社外取締役京成電鉄株式会社代表取締役会長新京成電鉄株式会社社外取締役 ( 注 )1. 当社は取締役花田力氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております年 4 月 1 日現在の役員状況は 44ページをご参照ください 41

31 業報告42 事(2) 監査役の状況会社における地位氏名重要な兼職の状況常勤監査役つち土や屋ふみ文お夫常勤監査役す須だ田てつ哲お雄社外監査役監査役おお大つか塚ひろし弘社外監査役京成電鉄株式会社相談役東急建設株式会社社外取締役株式会社京葉銀行社外監査役監査役か甲いなか斐中たつお辰夫社外監査役日本航空株式会社社外取締役株式会社みずほフィナンシャルグループ社外取締役生命保険契約者保護機構理事長 ( 注 )1. 常勤監査役土屋文夫氏は当社経理部に在籍し通算約 12 年にわたり決算手続ならびに財務諸表等の作成に従事しまた経理担当役員を約 2 年歴任しており財務および会計に関する相当程度の知見を有しております 2. 当社は監査役甲斐中辰夫氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております年 6 月 27 日開催の第 54 期定時株主総会終結の時をもって監査役中島明雄氏は辞任いたしました (3) 取締役および監査役の報酬等 1 取締役および監査役の報酬等の額区分支給人員支給額取締役 ( うち社外取締役 ) 11 名 (1 名 ) 427 百万円 (7 百万円 ) 監査役 ( うち社外監査役 ) 5 名 (4 名 ) 70 百万円 (43 百万円 ) 合計 16 名 498 百万円 ( 注 )1. 上記には2014 年 6 月 27 日開催の第 54 期定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役 1 名を含んでおります 2. 取締役に対する使用人兼務取締役の使用人分給与は支払っておりません 3. 当社は役員賞与を廃止しており支給額には役員賞与は含まれておりません 2 報酬等の内容の決定に関する方針当社は以下のとおり取締役および監査役の報酬等の内容の決定に関する方針を定めております取締役の報酬は株主総会で決議された限度額の範囲内において取締役会で承認された方法に基づいて決定しており定額報酬 ( 月額 ) のみを支給する定額報酬は各取締役の役位職責役割および経営目標の達成度や個人ごとの目標達成度貢献度を考慮し決定する監査役の報酬は株主総会で決議された限度額の範囲内において監査役の協議によって決定しており定額報酬 ( 月額 ) のみを支給する

32 (4) 社外役員に関する事項 1 社外役員の主な状況氏名および地位重要な兼職の状況および主な活動状況社外取締役はな花だ田つとむ力重要な兼職の状況京成電鉄株式会社代表取締役会長新京成電鉄株式会社社外取締役主な活動状況当期に開催した取締役会 12 回中 11 回に出席し必要に応じ主に経験豊かな経営者の観点から発言を行うなど取締役会の意思決定の妥当性適正性を確保するための助言提言を行っております社外監査役す須だ田てつ哲お雄主な活動状況 2014 年 6 月 27 日就任以降当期に開催した取締役会 10 回すべてに出席監査役会 10 回すべてに出席しております取締役会では必要に応じ主に経験豊かな経営者の観点から取締役会の意思決定の適法性妥当性を確保するための発言を行っておりますまた監査役会では監査役相互の意見の内容や根拠を検討し積極的に発言を行っております社外監査役重要な兼職の状況京成電鉄株式会社相談役東急建設株式会社社外取締役株式会社京葉銀行社外監査役おお大つか塚ひろし弘主な活動状況当期に開催した取締役会 12 回すべてに出席監査役会 14 回すべてに出席しております取締役会では必要に応じ主に経験豊かな経営者の観点から取締役会の意思決定の適法性妥当性を確保するための発言を行っておりますまた監査役会では監査役相互の意見の内容や根拠を検討し積極的に発言を行っております社外監査役か甲いなか斐中たつお辰夫重要な兼職の状況日本航空株式会社社外取締役株式会社みずほフィナンシャルグループ社外取締役生命保険契約者保護機構理事長主な活動状況当期に開催した取締役会 12 回すべてに出席監査役会 14 回すべてに出席しております取締役会では必要に応じ弁護士としての専門的見地から取締役会の意思決定の適法性妥当性を確保するための発言を行っておりますまた監査役会では監査役相互の意見の内容や根拠を検討し積極的に発言を行っております ( 注 )1. 京成電鉄株式会社は当社の大株主で取引先ですが特定関係事業者等ではありません 2. 新京成電鉄株式会社株式会社京葉銀行日本航空株式会社および株式会社みずほフィナンシャルグループは当社の取引先ですが各社との取引の規模は当社の売上高の1% 未満です 3. その他の重要な兼職先は取引先ではなく特定関係事業者等ではありません 2 責任限定契約の内容の概要当社と社外取締役ならびに各社外監査役は会社法第 427 条第 1 項の規定に基づく同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりません 43

33 業報告44 事ご参考当社では執行役員制度を導入しており執行役員は次のとおりです (2015 年 4 月 1 日現在 ) 役職名氏名担当等社長執行役員上西京一郎副社長執行役員入江教夫専務執行役員髙野由美子専務執行役員菊池和年専務執行役員片山雄一リゾートクリエイト部マーケティング本部運営本部エンターテイメント本部フード本部商品本部管掌ホテル事業管掌株式会社ミリアルリゾートホテルズ代表取締役社長テーマパーク施設開発部技術本部管掌技術本部長経営戦略本部スポンサーマーケティングアライアンス部管掌経営戦略本部長スポンサーマーケティングアライアンス部担当常務執行役員横田明宜経理部広報部ビジネスソリューション部担当執行役員髙延博史フード本部長執行役員永嶋悦子社会活動推進部 CS 推進部担当執行役員安岡譲治シアトリカル事業部担当シアトリカル事業部長株式会社イクスピアリ代表取締役社長執行役員高橋渉総務部 IT 戦略推進部食の安全監理室監査部担当執行役員角本益史経営戦略本部副本部長執行役員佐藤哲郎運営本部長執行役員林諭執行役員酒井成治執行役員金木有一人事本部長テーマパーク施設開発部リゾートクリエイト部担当テーマパーク施設開発部長エンターテイメント本部長エンターテイメント本部エンターテイメント企画室長執行役員神原里佳商品本部長商品本部商品開発部長執行役員笠原幸一マーケティング本部長マーケティング本部マーケティング戦略室長執行役員吉田謙次経理部長執行役員早川清敬スポンサーマーケティングアライアンス部長

34 9 会計監査人の状況 (1) 名称有限責任あずさ監査法人 (2) 報酬等の額支払額当期に係る会計監査人の報酬等の額 77 百万円当社および子会社から会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 87 百万円 ( 注 )1. 会計監査人監査を行っている子会社につきましても有限責任あずさ監査法人が会計監査人となっております 2. 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず実質的にも区分できませんので当期に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております (3) 非監査業務の内容当社は公認会計士法第 2 条第 1 項の監査業務以外の業務 ( 非監査業務 ) として社債発行に伴うコンフォートレター作成業務を委託しております (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針監査役会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたしますまた会計監査人が会社法第 340 条第 1 項各号に定める項目に該当すると認められる場合は監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたしますこの場合監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします 10 業務の適正を確保するための体制業務の適正を確保するための体制につきましては当社ウェブサイトに掲載しております 11 会社の支配に関する基本方針会社の支配に関する基本方針につきましては当社ウェブサイトに掲載しております以上のご報告は次の方法により記載しております 1. 億円単位の記載金額は億円未満切り捨てにより表示しております 2. 百万円単位の記載金額は百万円未満切り捨てにより表示しております 3. 千株単位の記載株式数は千株未満切り捨てにより表示しております 4. テーマパーク入園者数は単位未満四捨五入により表示しております 45

事業の経過および成果連結業績ハイライト当期の連結業績 4,792 1,102 億円 ( 前期比 0.3% 増 ) 億円 ( 前期比 2.5% 減 ) 売上高営業利益事業別売上高構成比ホテル事業 13.9% その他の事業 3.5% 経常利益 1,116 億円 ( 前期比 2.6% 減 ) テ

事業の経過および成果連結業績ハイライト当期の連結業績 4,792 1,102 億円 ( 前期比 0.3% 増 ) 億円 ( 前期比 2.5% 減 ) 売上高営業利益事業別売上高構成比ホテル事業 13.9% その他の事業 3.5% 経常利益 1,116 億円 ( 前期比 2.6% 減 ) テ添付書類事業報告 (2017 年 4 月 1 日から 2018 年 3 月 31 日まで ) 9 事業の経過および成果連結業績ハイライト / テーマパーク事業 / ホテル事業 / その他の事業 17 財産および損益の状況の推移 19 中長期的な経営戦略対処すべき課題 23 ご参考オリエンタルランドグループの CSR 25 ご参考オリエンタルランドグループのコーポレートガバナンス 27 重要な子会社の状況