コーポレートガバナンス王子グループではコーポレートガバナンスの充実を経営上の最重要課題の一つと位置付け継続的な強化に取り組んでいます基本的な考え方王子グループでは創業以来受け継いできた企業としての基本的な価値観および行動理念をもとに王子グループ企業行動憲章を制定しグループ全体で企業

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しょうすけおとべ
5 years ago
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1 王子グループ情報 48

2 コーポレートガバナンス王子グループではコーポレートガバナンスの充実を経営上の最重要課題の一つと位置付け継続的な強化に取り組んでいます基本的な考え方王子グループでは創業以来受け継いできた企業としての基本的な価値観および行動理念をもとに王子グループ企業行動憲章を制定しグループ全体で企業市民としての自覚と高い倫理観をもって企業活動を推進しています今後も多様なステークホルダーとの信頼関係を構築しながら経営の効率性健全性および透明性を確保し企業価値の向上と社会から信頼される会社を実現するためコーポレートガバナンスの充実を経営上の最重要課題の一つと位置付け継続的な強化に努めていきますこれまでの主な取り組み 1999 年 6 月 2002 年 6 月 2006 年 6 月 2007 年 6 月 2012 年 10 月 2013 年 6 月 2015 年 11 月 2016 年 6 月執行役員制度の採用取締役の任期を 1 年に短縮株式報酬型ストックオプションの導入社外取締役の選任純粋持株会社制移行コーポレートガバナンス本部設置社外監査役の増員コーポレートガバナンスに関する基本方針の制定指名委員会報酬委員会の設置業績連動型株式報酬制度の導入取締役会における意思決定監督機能の強化取締役の経営責任の明確化取締役の企業価値増大に対する意欲向上経営監督の実効性と意思決定の透明性向上経営視点拡大意思決定の迅速化事業ごとの経営責任の明確化グループのリスク管理体制強化監査体制の強化グループとしての方針の明文化指名報酬決定の客観性透明性向上取締役の業績向上企業価値増大へのインセンティブの増大任意の諮問委員会の概要構成協議事項指名委員会会長社長 ( 委員長 ) 社外取締役全員 (2017 年 7 月現在計 4 名 ) 取締役監査役の指名方針グループ経営委員の選任方針取締役監査役の指名グループ経営委員の選任代表取締役社長の後継者計画報酬委員会 ( 取締役会の実効性評価を含む ) 会長社長 ( 委員長 ) 社外取締役全員 (2017 年 7 月現在計 4 名 ) 取締役グループ経営委員の報酬体系および水準取締役グループ経営委員の考課取締役会の実効性の分析評価コーポレートガバナンスに関する基本方針および東証に提出しているコーポレートガバナンス書は当社ホームページに掲載していますコーポレートガバナンスに関する基本方針コーポレートガバナンス書 49

3 経営戦略事業戦略ピックアップガバナンス王子グループ情報コーポレートガバナンス体制図王子グループは2012 年 10 月に純粋持株会社制に移行し王子ホールディングスが純粋持株会社としてグループ経営戦略の策定やグループガバナンスの総括を担い関連の深い事業で構成される各カンパニーが事業運営の中心となるカンパニー制を採用していますこれにより事業単位の意思決定の迅速化を図ると同時に経営責任を明確化していますまた王子ホールディングスは監査役会設置会社として監査役および監査役会による取締役の職務執行の監査を通じてグループ全体のガバナンス強化を図っています 2015 年には取締役会の諮問機関として指名委員会および報酬委員会を設置しましたそれぞれの決定について客観性や透明性の向上を図るとともに報酬委員会では取締役会の実効性の分析と評価の審議も実施しています株主総会選任解任指名委員会報酬委員会答申選任解任選任解任監査役会監査取締役会会計監査人 ( 監査法人 ) 監査役室監査選定解職監督重要案件の付議選任解任不再任の議案の決定会計監査相当性の判断会計監査代表取締役社長内部監査部監査指示監督ホールディングス経営会議グループ経営会議指示監督重要案件の付議グループ経営委員コーポレートガバナンス本部総務部安全部法務部環境経営部管理部コンプライアンス部カンパニーその他事業会社 50

4 経営戦略事業戦略ピックアップガバナンス王子グループ情報取締役報酬の決定方針および総額取締役の報酬は (1) 基本報酬 (2) 短期的な業績に応じた報酬 (3) 中長期的な企業価値向上を反映する株式報酬によって構成されています 2016 年 6 月より取締役の業績向上企業価値増大へのインセンティブをより度を導入し業績連動分の比率を高めました金額は報酬委員会の答申を受け取締役会にて決定しますまた社外取締役は基本報酬のみとし監査役の報酬については監査役の協議により決定しています高めることを目的として新たな業績連動型株式報酬制役員報酬等の総額 (2016 年度実績 ) 取締役 619 百万円 /13 名監査役 91 百万円 /5 名 ( うち社外取締役 ) (30 百万円 /2 名 ) ( うち社外監査役 ) (31 百万円 /3 名 ) 社外役員の活動状況および選任理由王子ホールディングスでは 2 名の社外取締役と3 名の社外監査役を選任しています全員が取締役会および原則月 2 回実施しているコーポレートガバナンス本部管掌取締役による経営会議議題取締役会付議予定案件に関する会に出席する他社外取締役の2 名は指名独立社外取締役候補者について高度な専門性と幅広い見識を持ち経営と独立した立場で様々なステークホルダーの視点から意見を表明できる人物を選ぶこととしており監査役も人格見識に優れ高い専門性と豊富な経験を有する人物から選任しています委員会報酬委員会を構成しています社外役員の状況 (2017 年 7 月現在 ) 役職氏名略歴出席状況 (2016 年度 ) 選任理由取締役奈良道博 1974 年 4 月弁護士登録 2014 年 6 月当社取締役取締役会 13 回 /14 回弁護士としての豊富な経験と高度な専門性高い見識寺坂信昭 1976 年 4 月通商産業省入省 2009 年 7 月原子力安全保安院長 2011 年 8 月退官 2015 年 6 月当社取締役取締役会 14 回 /14 回行政における豊富な経験と幅広い見識監査役桂誠 1971 年 4 月外務省入省 2004 年 7 月ラオス駐箚特命全権大使 2007 年 8 月フィリピン駐箚特命全権大使 2011 年 5 月退官 2013 年 6 月当社監査役取締役会 14 回 /14 回監査役会 14 回 /14 回外交官としての豊富な経験と幅広い見識北田幹直 1976 年 4 月検事任官 2012 年 1 月大阪高等検察庁検事長 2014 年 1 月退官 2014 年 3 月弁護士登録 2014 年 6 月当社監査役取締役会 13 回 /14 回監査役会 14 回 /14 回法曹界における豊富な経験と幅広い見識宮崎裕子 1979 年 4 月弁護士登録 2015 年 6 月当社監査役取締役会 13 回 /14 回監査役会 14 回 /14 回弁護士としての豊富な経験と高度な専門性高い見識 51

5 社外役員メッセージ王子グループのコーポレートガバナンスの状況や企業価値向上に向けた課題について独立役員である寺坂取締役に聞きました社外取締役寺坂信昭 2015 年 6 月より当社社外取締役 Q1 王子グループにどのような印象をお持ちですか? 王子グループの名称からまず思い浮かんだのは日本を代表する紙パルプメーカーとして基幹産業の一角を形成し日本経済の飛躍を担ってきた伝統ある企業という印象ですしかしそれに捉われることなく改革すべきは改革しながら経営し競争力だけでなく包容力や温かみも大切にする企業文化の下よき伝統は生かしながら前進している企業集団です経済社会環境が大きく変動する時代において戦略眼を持って新分野や海外に展開するとともにこれまでの分野の充実選択と集中を見据え蓄積されてきた経営基盤を活用し領域をこえ未来へ役職員一丸となって取り組んでいます Q2 王子グループのコーポレートガバナンスをどのように評価されていますか? 環境基準独禁法下請法不正競争防止法等の法令遵守はもちろんのこと労働安全働き方製品品質情報セキュリティ等の面と合わせたいわゆるコンプライアンスの確保はもしもこれを誤ると当社の社会的信頼を一気に失墜させることになりますまた海外事業の拡大という戦略下国際的活動におけるガバナンスも求められます王子グループでは各ステークホルダーを意識しつつ制度要求に自らの特性も加味して自己満足自己評価だけに終わらないコーポレートガバナンスの構築に積極的に取り組んでいます守りのガバナンスにとどまることなく志の高い存在感ある企業への歩みを進めていく攻めのガバナンスへとつなげる意識が大切だと考えています Q3 王子グループの企業価値向上への課題をどのようにお考えでしょうか? 世界のグローバリゼーション化の流れは一部に揺り戻しの動きもみられますが基本は変わりません ICT 化に代表される技術革新の進展も IoT A I( 人工知能 ) ナノテク等止まるところを知りません重要なことはこれらを企業価値向上の機会と捉えてステークホルダーの皆様方が求める価値は何かを常に意識しつつ社会とともに歩む存在感ある企業であり続けることですそのためにはこれまで培われてきたひとものカネ技術情報等の経営資源経営基盤の活用を進め企画力計画力製品力販売力交渉力等を強化し高度化を図っていく着実かつ不断の努力が必要です王子グループの方向性は革新的価値の創造未来と世界への貢献そして環境社会との共生という経営理念や経営戦略として明確に示されています CSRという社会貢献活動も意識し大きな組織の強みを発揮した柔軟で強靭な企業グループに向かうことを期待しています 52

6 リスク管理体制王子グループでは王子ホールディングスのコーポレートガバナンス本部においてグループ全体の共通リスクを一元的に管理し対応する体制を整えています事業展開地域が急速に広がる中でグローバルにリスク管理体制を強化し事業の継続と安定的発展を確保しますリスク管理体制図安全労働安全衛生管理王子ホールディングスコーポレートガバナンス本部安全総務部法務部管理部安全部コンプライアンス部内部監査部環境経営部製品安全管理カンパニーリスク統括部門環境管理事業場事業場事業場内部統制環境コンプライアンス環境管理製品安全管理コンプライアンス王子ホールディングスの環境経営部が各社各事業場と連携した管理監査を実施し環境事故や製造物責任事故その他法令違反のリスクを低減していますグループのグローバル化が進む中で国際的な基準を確実に遵守するためコンプラニュースグローバルコンプライアンスニュースで全役職員の意識向上を図っています安全衛生管理事業継続マネジメント安全部を中心に安全絶対優先の風土を醸成し従業員それぞれの安全ルール遵守と設備の不安全箇所撲滅の両面からゼロ災害達成に向けた取り組みを実施しています自然災害や感染症事故等の事業中断リスクに対して事業継続計画の策定および計画に基づく定期的な訓練を実施しています大規模地震対応訓練災害対策本部設置訓練本社機能移転訓練主要業務移管訓練等を通して継続的に危機対応体制の改善を図っています 53

OJI GROUP REPORT 2018 コーポレート体制王子ホールディングスがグループ経営戦略の策定やグループの総括を担い関連の深い事業で構成される各カンパニーが事業運営の中心となるカンパニー制を採用していますこれにより事業単位の意思決定の迅速化を図ると同時に経営責任を明確化していま

OJI GROUP REPORT 2018 コーポレート体制王子ホールディングスがグループ経営戦略の策定やグループの総括を担い関連の深い事業で構成される各カンパニーが事業運営の中心となるカンパニー制を採用していますこれにより事業単位の意思決定の迅速化を図ると同時に経営責任を明確化していま経営戦略事業戦略環境社会ピックアップ王子グループ情報コーポレート王子グループではコーポレートの充実を経営上の最重要課題の一つと位置付け継続的な強化に取り組んでいます基本的な考え方王子グループでは創業以来受け継いできた企業としての基本的な価値観および行動理念をもとに王子グループ企業行動憲章を制定しグループ全体で企業市民としての自覚と高い倫理観をもって企業活動を推進しています今後も