2008 年 4 月 30 日三菱商事株式会社 2008 年度取締役 監査役人事の件 Ⅰ. 取締役 1. 新任取締役 :6 月 25 日付 氏名新現 伊与部恒雄 取締役 ( 兼 ) 常務執行役員コーポレート担当役員 ( 人事 ) 藤村 潔 取締役 ( 兼 ) 常務執行役員 コーポレート担当役員 (CIO 業務 改革 内部統制 ) 常務執行役員コーポレート担当役員 ( 人事 ) 常務執行役員コーポレート担当役員 (CIO 業務改革 内部統制 ) 佃和夫取締役 ( 社外 ) ( 三菱重工業 取締役会長 ) 2. 退任取締役 :6 月 25 日付 氏名新現 金井義邦退任取締役 ( 兼 ) 常務執行役員 西岡喬退任 取締役 ( 社外 ) ( 三菱重工業 取締役相談役 ) 記の他 勝村 小塚 小松 清田 小林 鍋島の各常務執行役員の取締役兼務を解く Ⅱ. 監査役 1. 新任監査役 :6 月 25 日付 氏名新現 辻山栄子監査役 ( 社外 ) ( 早稲田大学商学部 商学研究科教授 ) 長友英資監査役 ( 社外 ) ( 元 東京証券取引所常務取締役現 EN アソシエイツ代表取締役 ) 2. 退任監査役 :6 月 25 日付 氏名新現 三木繁光 樋口公啓 退任 退任 監査役 ( 社外 ) ( 三菱東京 UFJ 銀行相談役 ) 監査役 ( 社外 ) ( 東京海日動火災保険 相談役 ) 1
参考資料 1 1. 取締役会 :15 名 (6 月 25 日付 ) 6 月 25 日 ( 総会日 ) 降の取締役会の構成は次のとおり 氏名 取締役会長 佐々木幹夫 代表取締役社長 小島順彦 代表取締役 野征夫 代表取締役 井 彪 代表取締役 水野一郎 代表取締役 吉村尚憲 代表取締役 西澤正俊 代表取締役 片山善朗 取締役 伊与部恒雄 取締役 藤村 潔 取締役 ( 社外 ) 野間口有 ( 三菱電機 取締役会長 ) 取締役 ( 社外 ) 佃 和夫 ( 三菱重工業 取締役会長 ) 取締役 ( 社外 ) 有馬龍夫 取締役 ( 社外 ) 堤 富男 取締役 ( 社外 ) 伊藤邦雄 ( 一橋大学大学院商学研究科教授 ) 2. 監査役会 :5 名 (6 月 25 日付 ) 6 月 25 日 ( 総会日 ) 降の監査役会の構成は次のとおり 常任監査役監査役監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 氏名新開友三大嶋英二辻山栄子 ( 早稲田大学商学部 商学研究科教授 ) 長友英資 ( 元 東京証券取引所常務取締役現 ENアソシエイツ代表取締役 ) 中島茂 ( 弁護士 ) 2
3. 執行役員の体制 :52 名 (7 月 1 日現在 ) * は 6 月 25 日付で取締役に選任予定の執行役員 ( は代表取締役に選任予定の執行役員) 執行役員役位 氏 名 新役職等 社長小島順彦 副社長執行役員 野征夫 コーポレート担当役員 ( 広報 総務 法務 ) チーフ コンプライアンス オフィサー 環境 CSR 担当 井彪食料資源 消費市場戦略担当 国内統括 水野一郎コーポレート担当役員 (CFO) 吉村尚憲資源 エネルギー戦略担当 常務執行役員勝村元機械グループ CEO 西澤正俊コーポレート担当役員 ( 企画調査 地域戦略 ) ( 兼 ) アジア 大洋州統括 ( 兼 ) アジア 大洋州 CRO 木島綱雄 小塚睦実 田良一 小松孝一 矢野雅英 清田正昭 欧阿中東 CIS 統括 ( 兼 ) 欧州 CIS CRO( 兼 ) 欧州三菱商事会社社長 ( 兼 ) 英国三菱商事会社社長 金属グループ CEO 米州統括 ( 兼 ) 北米 CRO( 兼 ) 米国三菱商事会社社長 イノベーション事業グループ CEO 生活産業グループ CEO 化学品グループ CEO 片山善朗国内統括 ( 副 )( 兼 ) 関西支社長 武内英史新産業金融事業グループ COO( 兼 ) 投資金融事業本部長 加藤晴二 エネルギー事業グループ CEO 小林健新産業金融事業グループ CEO 鍋島英幸 機械グループ CO-CEO( 自動車事業 いすゞ事業関係 ) 中原秀人 中国総代表 ( 兼 ) 中国副総代表 ( 華北 )( 兼 ) 三菱商事 ( 中 国 ) 有限公司社長 ( 兼 ) 北京事務所長 寺村元伸 アジア 大洋州統括 ( 副 )( アセアン担当 )( 兼 ) ジャカルタ駐在事務所長 伊与部恒雄コーポレート担当役員 ( 人事 ) 柳井準エネルギー事業グループ COO 安田正介 中部支社長 衣川 潤 金属グループ COO( 兼 ) 鉄鋼原料本部長 ( 兼 )MDP ユニ ットマネージャー 藤村潔コーポレート担当役員 (CIO 業務改革 内部統制 ) 3
執行役員小宮修船舶 交通 宇宙航空事業本部長小島信明新エネルギー 環境事業本部長 小野誠英 宮内孝久桑原徹郎 水野正幸 垂水裕之 白木清司 有吉純夫 寺田哲郎 経営企画部長 汎用化学品本部長天然ガス事業第一本部長 石油事業本部長 米国三菱商事会社 EVP( 兼 ) 金属部門担当 SVP プラント 産業機械事業本部長 ヒューマンケア事業本部長 ( 兼 ) メディア コンシューマー事業本部長 金属グループ CEO オフィス室長 武井 実 三菱商事フィナンシャルサービス 出向 ( 代表取締役社長 ) 池田純先端化学品本部長 西海徹雄 天然ガス事業第二本部長 山口 力 中国副総代表 ( 兼 ) 三菱商事 ( 海 ) 有限公司社長 ( 兼 ) 海事務所長 安倍寛信 門倉知弘 安藤一郎 日下茂樹 加賀道夫 藤山知彦 吉川惠章 成田恒一 中垣啓一 田邊栄一 関西支社副支社長 ( 兼 ) 中国支社長 鉄鋼製品本部長 コントローラー ICT 事業本部長 資材本部長 国際戦略研究所長 業務部長 食品本部長 インド三菱商事会社社長 ( 兼 ) コルカタ支店長 ( 兼 ) ムンバイ支店長 トレジャラー 森山透 ローソン出向 ( 取締役専務執行役員 ) 真崎宇弘 坂田保之 ( 注 ) 監査及び経営計画は 社長直掌とする エネルギー事業グループ E & P 担当 産業金融事業本部長 ( 兼 ) 不動産 事業金融ユニットマネージャー 4
参考資料 2 役員数 (2008 年 6 月 25 日現在 ) 取締役 取締役会長 1 名 取締役社長 1 名 取締役 13 名 取締役計 15 名 [ 内 社外 5 名 ] 監査役 常任監査役 1 名 監査役 4 名 監査役計 5 名 [ 内 社外 3 名 ] 取締役 監査役 取締役 監査役計 20 名 [ 内 社外 8 名 ] 執行役員 (( ) は 執行役員専任者 ) 社長 1 名 副社長執行役員 4 名 常務執行役員 20 名 (16 名 ) 執行役員 27 名 (27 名 ) 執行役員計 52 名 (43 名 ) 取締役 監査役 執行役員( 専任者 ) 取締役 監査役 執行役員計 63 名 [ 内 社外 8 名 ] 5
2008 年 4 月 30 日 三菱商事株式会社 経歴書 氏名 : 伊与部恒雄 ( いよべつねお ) 生年月日 : 1949 年 4 月 28 日生 (59 才 ) 学 歴 : 1973 年 3 月一橋大学経済学部卒業 略歴 : 1973 年 4 月三菱商事株式会社入社 ( 流通事業部 ) 1976 年 4 月医療事業部 1978 年 1 月産業機械部 1979 年 6 月ビジネススクール研修生 (WHARTON) 1981 年 5 月人事第一部 1986 年 7 月カナダ三菱商事会社 ( トロント ) 1990 年 11 月人事部 1998 年 4 月人事部長 1999 年 4 月職能担当役員補佐 2000 年 4 月新機能事業グループ CEO 補佐 2000 年 9 月職能担当役員補佐 2002 年 3 月コーポレート担当役員補佐 2004 年 4 月執行役員就任人事総務 秘書 法務担当役員 2005 年 4 月コーポレート担当役員 ( 秘書 人事総務 法務 ) 2006 年 4 月韓国三菱商事会社社長 2008 年 4 月常務執行役員昇役 コーポレート担当役員 ( 人事 ) 6
社 2008 年 4 月 1 日 三菱商事株式会 経歴書 氏名 : 藤村潔 ( ふじむらきよし ) 生年月日 : 1949 年 11 月 3 日生 (58 才 ) 学 歴 : 1972 年 3 月一橋大学商学部卒業 略 歴 : 1972 年 4 月三菱商事株式会社入社 ( 開発建設管理部 ) 1977 年 5 月主計部 1981 年 3 月米国三菱商事会社 ( ニューヨーク ) 1988 年 1 月主計第一部 1994 年 1 月機械管理部 1996 年 3 月米国三菱商事会社 ( ニューヨーク ) 1998 年 6 月米国三菱商事会社 CFO( ニューヨーク ) 当 ) 1999 年 11 月機械管理部長 ( 兼 ) 機械グループ CEO 補佐 ( 計数担 2001 年 10 月機械グループコントローラー 2002 年 5 月三菱商事フィナンシャルサービス 出向 ( 代表取締役社長 ) 2003 年 6 月監査役就任 2007 年 6 月監査役退任 執行役員就任 コーポレート担当役員 (CIO CISO)( 兼 ) 業務改革 内部統制担当補佐 2008 年 4 月常務執行役員昇役 コーポレート担当役員 (CIO 業務改革 内部統制 ) 7
2008 年 4 月 30 日 三菱商事株式会社 経歴書 氏名 : 佃和夫 ( つくだかずお ) 生年月日 : 1943 年 9 月 1 日生 (64 才 ) 学 歴 : 1966 年 3 月東京大学工学部卒業 1968 年 3 月東京大学大学院工学系研究科修了 略 歴 : 1968 年 4 月三菱重工業 入社 1995 年 12 月高砂製作所副所長 1999 年 4 月名古屋機器製作所長 1999 年 6 月取締役 名古屋機器製作所長 2000 年 4 月取締役 産業機器事業部長 2002 年 4 月常務取締役 海外戦略本部長兼産業機器事業部長 2002 年 10 月常務取締役 海外戦略本部長 2003 年 6 月取締役社長 2008 年 4 月取締役会長 ( 現職 ) 8
2008 年 4 月 30 日 三菱商事株式会社 経歴書 氏名 : 辻山栄子 ( つじやまえいこ ) 生年月日 : 1947 年 12 月 11 日生 (60 才 ) 学 歴 : 1971 年 3 月早稲田大学第一商学部卒業 1976 年 3 月東京大学大学院経済学研究科経営学専攻博士課程修 了 1993 年 12 月博士 ( 経済学 ) 東京大学 略 歴 : 1977 年 4 月茨城大学人文学部専任講師 1980 年 8 月茨城大学人文学部助教授 (~1985 年 3 月 ) 1982 年 1 月米国コロンビア大学ビジネス スクール客員研究員 (~1983 年 9 月 ) 1985 年 4 月武蔵大学経済学部助教授 1991 年 4 月武蔵大学経済学部教授 (~2003 年 3 月 ) 1993 年 9 月英国ケンブリッジ大学客員研究員 (~1994 年 3 月 ) 2001 年 7 月米国財務会計基準審議会 (FASB) 国際客員研究員 (~2002 年 3 月 ) 2003 年 4 月早稲田大学商学部 商学研究科教授 ( 現職 ) 9
2008 年 4 月 30 日三菱商事株式会社 経歴書 氏名 : 長友英資 ( ながともえいすけ ) 生年月日 : 1948 年 7 月 7 日生 (59 才 ) 学 歴 : 1971 年 3 月中央大学法学部卒業 略 歴 : 1971 年 4 月東京証券取引所入所 1996 年 6 月国際部長 1998 年 6 月債券部長 1999 年 6 月会員部長 2000 年 6 月総務部長 2001 年 11 月 東京証券取引所執行役員 2003 年 6 月常務取締役 2005 年 12 月常務取締役 ( 最高自主規制責任者 ) 2007 年 10 月 ENアソシエイツ代表取締役 ( 現職 ) 2007 年 10 月早稲田大学大学院教授待遇 ( 商学研究科 アジア太平洋研究科研究室 ) 2008 年 4 月早稲田大学大学院商学研究科客員教授 ( 現職 ) 10