1 すみしゅうぞう隅修三 ( 昭和 22 年 7 月 11 日生 ) 2 ながのつよし永野毅 ( 昭和 27 年 11 月 9 日生 ) 昭和 45 年 4 月東京海上火災保険株式会社入社平成 12 年 6 月同社取締役海外本部ロンドン首席駐在員平成 14 年 6 月同社常務取締役平成

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さやのしろ
5 years ago
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1 株主総会参考書類議案および参考事項第 1 号議案剰余金の処分の件当社は業績および今後の経営環境等を勘案しグループの事業展開のための基盤強化を図りつつ安定的な配当等を通じた株主還元の充実に努める方針としております当年度の期末配当につきましてはこの方針のもと諸般の事情を総合的に勘案し 1 株につき 40 円とさせていただきたいと存じます中間配当として 1 株につき 30 円お支払しておりますので当年度の年間配当は 1 株につき 70 円となりますこれは前年度の年間配当である1 株につき55 円に比べ 15 円の増配となります 1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式 1 株につき金 40 円総額 30,688,714,440 円 2. 剰余金の配当が効力を生ずる日平成 26 年 6 月 24 日第 2 号議案取締役 10 名選の件本定時株主総会終結と同時に取締役 10 名全員が期満了となりますので取締役 10 名の選をお願いしたいと存じます取締役候補者は次のとおりであります 3

1 すみしゅうぞう隅修三 ( 昭和 22 年 7 月 11 日生 ) 2 ながのつよし永野毅 ( 昭和 27 年 11 月 9 日生 ) 昭和 45 年 4 月東京海上火災保険株式会社入社平成 12 年 6 月同社取締役海外本部ロンドン首席駐在員平成 14 年

東京海上日動火災保険株式会社取締役会長 ( 現職 ) 平成 25 年 6 月当社取締役会長 ( 現職 ) 東京海上日動火災保険株式会社取締役会長昭和 50 年 4 月東京海上火災保険株式会社入社平成 15 年 6 月同社執行役員東海本部名古屋営業第三部長

6 月東京海上日動火災保険株式会社専務取締役平成 23 年 6 月当社専務取締役平成 24 年 2 月当社専務取締役海外事業企画部長平成 24 年 6 月東京海上日動火災保険株式会社取締役副社長平成 24 年 6 月当社取締役副社長海外事業企画部長

2 1 すみしゅうぞう隅修三 ( 昭和 22 年 7 月 11 日生 ) 2 ながのつよし永野毅 ( 昭和 27 年 11 月 9 日生 ) 昭和 45 年 4 月東京海上火災保険株式会社入社平成 12 年 6 月同社取締役海外本部ロンドン首席駐在員平成 14 年 6 月同社常務取締役平成 16 年 10 月東京海上日動火災保険株式会社常務取締役平成 17 年 6 月同社専務取締役平成 19 年 6 月同社取締役社長平成 19 年 6 月当社取締役社長平成 25 年 6 月東京海上日動火災保険株式会社取締役会長 ( 現職 ) 平成 25 年 6 月当社取締役会長 ( 現職 ) 東京海上日動火災保険株式会社取締役会長昭和 50 年 4 月東京海上火災保険株式会社入社平成 15 年 6 月同社執行役員東海本部名古屋営業第三部長平成 16 年 10 月東京海上日動火災保険株式会社執行役員名古屋営業第三部長平成 18 年 6 月同社常務執行役員平成 20 年 6 月同社常務取締役経営企画部長平成 20 年 6 月当社取締役平成 21 年 6 月当社取締役退平成 22 年 6 月東京海上日動火災保険株式会社専務取締役平成 23 年 6 月当社専務取締役平成 24 年 2 月当社専務取締役海外事業企画部長平成 24 年 6 月東京海上日動火災保険株式会社取締役副社長平成 24 年 6 月当社取締役副社長海外事業企画部長平成 25 年 6 月東京海上日動火災保険株式会社取締役社長 ( 現職 ) 平成 25 年 6 月当社取締役社長 ( 現職 ) 東京海上日動火災保険株式会社取締役社長 22,505 株 18,400 株招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書 4 ご参考トピックス

3 おおばまさし大庭雅志 ( 昭和 30 年 2 月 13 日生 ) 昭和 53 年 4 月東京海上火災保険株式会社入社平成 19 年 6 月東京海上日動火災保険株式会社執行役員経理部長

東京海上日動火災保険株式会社常務取締役退平成 26 年 4 月当社専務取締役 ( 現職 ) 9,600 株 < 担当 > 資本政策総括(CFO) 経営企画部国内事業企画部人事部 IT

東京海上日動火災保険株式会社執行役員経理部長平成 23 年 6 月当社執行役員経理部長平成 24 年 6 月東京海上日動火災保険株式会社常務取締役経理部長平成 24 年 6 月

3 3 おおばまさし大庭雅志 ( 昭和 30 年 2 月 13 日生 ) 昭和 53 年 4 月東京海上火災保険株式会社入社平成 19 年 6 月東京海上日動火災保険株式会社執行役員経理部長平成 21 年 6 月当社執行役員経理部長平成 22 年 6 月東京海上日動火災保険株式会社常務取締役平成 22 年 6 月当社常務取締役平成 25 年 6 月東京海上日動火災保険株式会社常務取締役退平成 26 年 4 月当社専務取締役 ( 現職 ) 9,600 株 < 担当 > 資本政策総括(CFO) 経営企画部国内事業企画部人事部 IT 企画部 4 ふじたひろかず藤田裕一 ( 昭和 31 年 5 月 12 日生 ) 昭和 55 年 4 月東京海上火災保険株式会社入社平成 23 年 6 月東京海上日動火災保険株式会社執行役員経理部長平成 23 年 6 月当社執行役員経理部長平成 24 年 6 月東京海上日動火災保険株式会社常務取締役経理部長平成 24 年 6 月当社常務取締役経理部長平成 25 年 7 月東京海上日動火災保険株式会社常務取締役 ( 現職 ) 平成 25 年 7 月当社常務取締役 ( 現職 ) 8,750 株 < 担当 > 財務企画部経理部東京海上日動火災保険株式会社常務取締役 5

5 いとうたかし伊藤卓 ( 昭和 32 年 5 月 19 日生 ) 6 いとうくにお伊藤邦雄 ( 昭和 26 年 12 月 13 日生 ) 昭和 55 年 4 月東京海上火災保険株式会社入社平成 23 年 6 月当社執行役員経営企画部長平成

55 年 4 月一橋大学商学部講師昭和 59 年 4 月同大学助教授平成 4 年 4 月同大学教授平成 14 年 8 月同大学大学院商学研究科長商学部長平成 16 年 6 月東京海上火災保険株式会社監査役 ( 社外監査役 ) 平成

東京海上日動火災保険株式会社監査役 ( 社外監査役 ) 退平成 21 年 6 月当社取締役 ( 社外取締役現職 ) 一橋大学大学院商学研究科教授三菱商事株式会社取締役 ( 社外取締役 ) 住友化学株式会社取締役 ( 社外取締役 )

4 5 いとうたかし伊藤卓 ( 昭和 32 年 5 月 19 日生 ) 6 いとうくにお伊藤邦雄 ( 昭和 26 年 12 月 13 日生 ) 昭和 55 年 4 月東京海上火災保険株式会社入社平成 23 年 6 月当社執行役員経営企画部長平成 25 年 6 月東京海上日動火災保険株式会社常務取締役 ( 現職 ) 平成 25 年 6 月当社常務取締役 ( 現職 ) < 担当 > リスク管理総括(CRO) リスク管理部法務部内部統制部監査部東京海上日動火災保険株式会社常務取締役昭和 55 年 4 月一橋大学商学部講師昭和 59 年 4 月同大学助教授平成 4 年 4 月同大学教授平成 14 年 8 月同大学大学院商学研究科長商学部長平成 16 年 6 月東京海上火災保険株式会社監査役 ( 社外監査役 ) 平成 16 年 10 月東京海上日動火災保険株式会社監査役 ( 社外監査役 ) 平成 16 年 12 月一橋大学理事 ( 副学長 ) 平成 18 年 12 月同大学大学院商学研究科教授 ( 現職 ) 平成 21 年 6 月東京海上日動火災保険株式会社監査役 ( 社外監査役 ) 退平成 21 年 6 月当社取締役 ( 社外取締役現職 ) 一橋大学大学院商学研究科教授三菱商事株式会社取締役 ( 社外取締役 ) 住友化学株式会社取締役 ( 社外取締役 ) 株式会社セブン & アイホールディングス取締役 ( 社外取締役 ) 曙ブレーキ工業株式会社取締役 ( 社外取締役 ) 小林製薬株式会社取締役 ( 社外取締役 ) 800 株 5,300 株招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書 6 ご参考トピックス

7 みむらあきお三村明夫 ( 昭和 15 年 11 月 2 日生 ) 昭和 38 年 4 月富士製鐵株式会社入社平成 5 年 6 月新日本製鐵株式会社取締役平成 9 年 4 月同社常務取締役平成 12 年 4 月同社代表取締役副社長平成 15 年 4 月同社代表取締役社長平成 20 年 4 月同社代表取締役会長平成 22 年 6 月当社取締役 ( 社外取締役現職 )

5 7 みむらあきお三村明夫 ( 昭和 15 年 11 月 2 日生 ) 昭和 38 年 4 月富士製鐵株式会社入社平成 5 年 6 月新日本製鐵株式会社取締役平成 9 年 4 月同社常務取締役平成 12 年 4 月同社代表取締役副社長平成 15 年 4 月同社代表取締役社長平成 20 年 4 月同社代表取締役会長平成 22 年 6 月当社取締役 ( 社外取締役現職 ) 平成 24 年 10 月新日鐵住金株式会社取締役相談役平成 25 年 6 月同社相談役平成 25 年 11 月同社相談役名誉会長 ( 現職 ) 3,600 株 8 ささきみきお佐々木幹夫 ( 昭和 12 年 10 月 8 日生 ) 新日鐵住金株式会社相談役名誉会長日本郵政株式会社取締役 ( 社外取締役 ) 株式会社日本政策投資銀行取締役 ( 社外取締役 ) 株式会社産業革新機構取締役 ( 社外取締役 ) 株式会社日清製粉グループ本社取締役 ( 社外取締役 ) 日本商工会議所会頭東京商工会議所会頭昭和 35 年 4 月三菱商事株式会社入社平成 4 年 6 月同社取締役平成 6 年 6 月同社常務取締役平成 10 年 4 月同社取締役社長平成 16 年 4 月同社取締役会長平成 22 年 6 月同社取締役相談役平成 23 年 6 月同社相談役 ( 現職 ) 平成 23 年 6 月当社取締役 ( 社外取締役現職 ) 1,300 株三菱商事株式会社相談役三菱自動車工業株式会社取締役 ( 社外取締役 ) 三菱電機株式会社取締役 ( 社外取締役 ) 株式会社三菱総合研究所取締役 ( 社外取締役 ) 7

招集ご通知 9 ふじいくにひこ藤井邦彦 ( 昭和 30 年 6 月 18 日生 ) 昭和 53 年 4 月東京海上火災保険株式会社入社平成 21 年 6 月当社執行役員海外事業企画部部長平成 24 年 6 月当社常務執行役員 ( 現職 ) 8,600 株株主総会参考書類新 10 ひろせしんいち広瀬伸一 ( 昭和 34 年 12 月 7 日生 ) 昭和 57 年 4 月

当社は伊藤邦雄三村明夫および佐々木幹夫の各氏を株式会社東京証券取引所が定めるとして同取引所に届け出ております三村明夫氏が相談役名誉会長として在している新日鐵住金株式会社と当社との間には取引はありませんまた同社と当社保険子会社との間には保険取引がありますがその取引規模は当社の連結経常収益 ( 連結売上高に相当 ) の 1% 未満であります

6 招集ご通知 9 ふじいくにひこ藤井邦彦 ( 昭和 30 年 6 月 18 日生 ) 昭和 53 年 4 月東京海上火災保険株式会社入社平成 21 年 6 月当社執行役員海外事業企画部部長平成 24 年 6 月当社常務執行役員 ( 現職 ) 8,600 株株主総会参考書類新 10 ひろせしんいち広瀬伸一 ( 昭和 34 年 12 月 7 日生 ) 昭和 57 年 4 月東京海上火災保険株式会社入社平成 25 年 6 月東京海上日動あんしん生命保険株式会社常務取締役平成 26 年 4 月同社取締役社長 ( 現職 ) 東京海上日動あんしん生命保険株式会社取締役社長 5,875 株事業報告連結計算書類新 ( 注 )1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません 2. 伊藤邦雄三村明夫および佐々木幹夫の各氏は社外取締役候補者であります 3. 当社は伊藤邦雄三村明夫および佐々木幹夫の各氏を株式会社東京証券取引所が定めるとして同取引所に届け出ております三村明夫氏が相談役名誉会長として在している新日鐵住金株式会社と当社との間には取引はありませんまた同社と当社保険子会社との間には保険取引がありますがその取引規模は当社の連結経常収益 ( 連結売上高に相当 ) の 1% 未満であります佐々木幹夫氏が相談役として在している三菱商事株式会社と当社との間には取引はありませんまた同社と当社保険子会社との間には保険取引がありますがその取引規模は当社の連結経常収益 ( 連結売上高に相当 ) の 1% 未満であります 4. 伊藤邦雄氏を社外取締役候補者とした理由は長年の研究活動等を通じて培われた経営学の専門家としての同氏の見識に基づき当社取締役会に貴重な提言をいただくとともに適切な監督機能を果たしていただくことを期待するためでありますなお同氏は社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが当社は上記の理由により同氏が社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております三村明夫氏を社外取締役 8 計算書類監査報告書ご参考トピックス

7 9 候補者とした理由は長年の企業経営を通じて培われた経営の専門家としての同氏の見識に基づき当社取締役会に貴重な提言をいただくとともに適切な監督機能を果たしていただくことを期待するためであります佐々木幹夫氏を社外取締役候補者とした理由は長年の企業経営を通じて培われた経営の専門家としての同氏の見識に基づき当社取締役会に貴重な提言をいただくとともに適切な監督機能を果たしていただくことを期待するためであります 5. 佐々木幹夫氏が社外取締役として在している三菱自動車工業株式会社は同氏の在中である平成 23 年 3 月に同社製作所において環境関係法令および条例等に基づく必要な届出等を行わずに一部設備を使用していた事実が判明しましたまた同社は同氏の在中である平成 24 年 3 月に PCB( ポリ塩化ビフェニル ) が含まれている可能性のある絶縁油を使用した機器について環境関係法令が定める PCB 廃棄物の適正な処理を行っておりませんでした同氏は事前には当該事実を認識しておりませんでしたが日頃から取締役会において法令遵守の視点に立ち注意を喚起しておりました事後には当該事実についての徹底した調査および発防止を指示しました佐々木幹夫氏が社外取締役として在している三菱電機株式会社は同氏の在中である平成 24 年 1 月から 3 月に防衛省総務省等との電子システム事業に係る契約において費用の過大計上や不適切な請求を行っていたことを理由として指名停止または競争参加資格停止の措置を受けましたまた同社は一部の自動車用部品の販売に関し独占禁止法に違反する行為をしていたことを理由として同氏の在中である平成 24 年 11 月に公正取引委員会から排除措置命令および課徴金納付命令を受け平成 25 年 9 月に米国司法省との間で罰金を支払うこと等を内容とする司法取引契約を締結しました同氏は事前には当該事実を認識しておりませんでしたが日頃から取締役会等において法令遵守の視点に立ち注意を喚起しておりました事後には取締役会等において全容解明および原因究明のための徹底した調査に加えて発防止に向けたさらなるコンプライアンス体制の強化等を指示しました 6. 伊藤邦雄氏の当社社外取締役としての在期間は本定時株主総会終結の時をもって 5 年となります三村明夫氏の当社社外取締役としての在期間は本定時株主総会終結の時をもって 4 年となります佐々木幹夫氏の当社社外取締役としての在期間は本定時株主総会終結の時をもって 3 年となります 7. 当社は現在会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき伊藤邦雄三村明夫および佐々木幹夫の各氏と会社法第 423 条第 1 項の責を限定する契約を締結しております当該契約に基づく責限度額は金 1,000 万円または会社法第 425 条第 1 項に定める最低責限度額のいずれか高い額となります各氏のが承認された場合当社は各氏との当該責限定契約を継続する予定であります 8. 隅修三氏は平成 26 年 6 月開催の株式会社豊田自動織機の定時株主総会日付で同社社外取締役に就する予定でありますまた同氏は平成 26 年 6 月開催の株式会社三菱東京 UFJ 銀行の定時株主総会日付で同社社外取締役に就する予定であります 9. 伊藤邦雄氏は平成 26 年 6 月開催の東レ株式会社の定時株主総会日付で同社社外取締役に就する予定であります 10. 藤井邦彦氏は平成 26 年 6 月開催の東京海上日動火災保険株式会社の定時株主総会日付で同社常務取締役に就する予定であります

第 3 号議案監査役 3 名選の件本定時株主総会終結と同時に監査役八木利朗福田博および川本裕子の各氏は期満了となりますので監査役 3 名の選をお願いしたいと存じますなお本議案の提出につきましては

日生 ) 新略歴地位および重要な兼職の状況昭和 57 年 4 月株式会社東京銀行入行昭和 63 年 9 月マッキンゼーアンドカンパニー東京支社入社平成 16 年 4 月

グループ取締役 ( 非業務執行取締役 ) 昭和 50 年 4 月東京海上火災保険株式会社入社平成 15 年 6 月同社執行役員海外本部部長平成 16 年 10 月

平成 20 年 6 月当社取締役退平成 22 年 6 月東京海上日動火災保険株式会社専務取締役平成 23 年 6 月当社専務取締役平成 24 年 6 月東京海上日動火災保険株式会社専務取締役退

8 第 3 号議案監査役 3 名選の件本定時株主総会終結と同時に監査役八木利朗福田博および川本裕子の各氏は期満了となりますので監査役 3 名の選をお願いしたいと存じますなお本議案の提出につきましては監査役会の同意を得ております監査役候補者は次のとおりであります番号 1 かわもとゆうこ川本裕子 ( 昭和 33 年 5 月 31 日生 ) 2 たまいたかあき玉井孝明 ( 昭和 25 年 7 月 5 日生 ) 新略歴地位および重要な兼職の状況昭和 57 年 4 月株式会社東京銀行入行昭和 63 年 9 月マッキンゼーアンドカンパニー東京支社入社平成 16 年 4 月早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授 ( 現職 ) 平成 18 年 6 月当社監査役 ( 社外監査役現職 ) 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授株式会社三菱 UFJ フィナンシャルグループ取締役 ( 非業務執行取締役 ) 昭和 50 年 4 月東京海上火災保険株式会社入社平成 15 年 6 月同社執行役員海外本部部長平成 16 年 10 月東京海上日動火災保険株式会社執行役員アジア担当部長平成 18 年 6 月同社常務取締役経営企画部長平成 18 年 6 月当社取締役平成 20 年 6 月東京海上日動火災保険株式会社常務取締役平成 20 年 6 月当社取締役退平成 22 年 6 月東京海上日動火災保険株式会社専務取締役平成 23 年 6 月当社専務取締役平成 24 年 6 月東京海上日動火災保険株式会社専務取締役退平成 24 年 6 月当社取締役副社長 ( 現職 ) 平成 25 年 6 月東京海上日動火災保険株式会社取締役副社長 ( 現職 ) 4,300 株 18,950 株招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書 10 ご参考トピックス

3 わにあきひろ和仁亮裕 ( 昭和 26 年 9 月 1 日生 ) 略歴地位および重要な兼職の状況昭和 54 年 4 月弁護士 ( 現職 ) 昭和 62 年 5 月三井安田法律事務所平成 16 年 12 月外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ平成 26 年 5 月伊藤見富法律事務所 ( 外国法共同事業モリソンフォースター外国法事務弁護士事務所 ) 弁護士 0 株新 (

川本裕子氏を社外監査役候補者とした理由は長年のコンサルティング会社での実務経験や研究活動等を通じて培われた企業経営に関する同氏の見識に基づき適切な監査機能を果たしていただくことを期待するためであります和仁亮裕氏を社外監査役候補者とした理由は長年の弁護士としての経験を通じて培われた企業法務に関する同氏の見識に基づき適切な監査機能を果たしていただくことを期待するためでありますなお

9 3 わにあきひろ和仁亮裕 ( 昭和 26 年 9 月 1 日生 ) 略歴地位および重要な兼職の状況昭和 54 年 4 月弁護士 ( 現職 ) 昭和 62 年 5 月三井安田法律事務所平成 16 年 12 月外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ平成 26 年 5 月伊藤見富法律事務所 ( 外国法共同事業モリソンフォースター外国法事務弁護士事務所 ) 弁護士 0 株新 ( 注 )1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません 2. 川本裕子および和仁亮裕の両氏は社外監査役候補者であります 3. 当社は川本裕子および和仁亮裕の両氏を株式会社東京証券取引所が定めるとして同取引所に届け出ております 4. 川本裕子氏を社外監査役候補者とした理由は長年のコンサルティング会社での実務経験や研究活動等を通じて培われた企業経営に関する同氏の見識に基づき適切な監査機能を果たしていただくことを期待するためであります和仁亮裕氏を社外監査役候補者とした理由は長年の弁護士としての経験を通じて培われた企業法務に関する同氏の見識に基づき適切な監査機能を果たしていただくことを期待するためでありますなお川本裕子および和仁亮裕の両氏は社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが当社は上記の理由により両氏が社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております 5. 川本裕子氏の当社社外監査役としての在期間は本定時株主総会終結の時をもって 8 年となります 6. 当社は現在会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき川本裕子氏と会社法第 423 条第 1 項の責を限定する契約を締結しております当該契約に基づく責限度額は金 1,000 万円または会社法第 425 条第 1 項に定める最低責限度額のいずれか高い額となります同氏のが承認された場合当社は同氏との当該責限定契約を継続する予定でありますまた和仁亮裕氏の選が承認された場合当社は同氏との間で上記と同内容の責限定契約を締結する予定であります 7. 川本裕子氏は平成 26 年 6 月開催の株式会社日本取引所グループの定時株主総会終結の時をもって同社社外取締役を退する予定であります 8. 玉井孝明氏は平成 26 年 6 月開催の東京海上日動火災保険株式会社の定時株主総会終結の時をもって同社取締役副社長を退する予定でありますまた同氏は本定時株主総会終結の時をもって当社取締役副社長を退する予定であります以上 11

株主総会参考書類

株主総会参考書類第１号議案議案および参考事項資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件１資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の目的今後の財務戦略上の柔軟性および機動性を確保し早期に復配できる体制を実現するため資本準備金および利益準備金の額を減少し繰越利益剰余金の欠損填補を行うものです２資本準備金の額の減少の要領会社法第448条第１項の規定に基づき資本準備金89,439,738,670円のうち72,472,996,266円を