各 位 平 成 21 年 12 月 11 日 会 社 名 : 田 崎 真 珠 株 式 会 社 (コード : 7968 東 証 第 一 部 ) 代 表 者 名 : 代 表 執 行 役 社 長 田 島 寿 一 問 合 せ 先 : 専 務 執 行 役 飯 田 隆 也 (TEL : 0783023321) 資 本 金 の 額 の 減 少 および 剰 余 金 の 処 分 商 号 の 英 文 表 記 の 変 更 に 伴 う 定 款 一 部 変 更 取 締 役 候 補 者 の 決 定 三 委 員 会 の 委 員 構 成 および 執 行 役 選 任 ならびに 第 52 期 定 時 株 主 総 会 の 開 催 日 および 付 議 議 案 等 の 決 定 に 関 するお 知 らせ 当 社 は 本 日 開 催 の 取 締 役 会 および 指 名 委 員 会 において 資 本 金 の 額 の 減 少 および 剰 余 金 の 処 分 の 件 商 号 の 英 文 表 記 の 変 更 に 伴 う 定 款 一 部 変 更 の 件 取 締 役 選 任 候 補 者 の 決 定 を 行 うとともに 第 52 期 定 時 株 主 総 会 ( 以 下 本 総 会 といいます)の 開 催 日 および 付 議 議 案 等 を 決 定 しましたので 下 記 のとおり お 知 らせい たします 記 Ⅰ. 資 本 金 の 額 の 減 少 および 剰 余 金 の 処 分 に 関 する 件 当 社 は 本 日 開 催 の 取 締 役 会 において 平 成 22 年 1 月 22 日 に 開 催 を 予 定 している 本 総 会 に 資 本 金 の 額 の 減 少 の 件 および 剰 余 金 の 処 分 の 件 を 付 議 することを 決 定 いたしました 1. 資 本 金 の 額 の 減 少 および 剰 余 金 の 処 分 の 目 的 当 社 の 事 業 再 構 築 のため 今 後 の 機 動 的 かつ 効 率 的 な 経 営 および 柔 軟 な 資 本 政 策 を 可 能 とすることを 目 的 として 資 本 金 の 額 を 減 少 し これにより 欠 損 の 填 補 を 行 うものであります なお 本 件 は 発 行 済 株 式 総 数 は 変 更 せず 資 本 金 の 額 のみ 減 少 するものであり 当 社 の 純 財 産 の 額 に 変 動 はなく 一 株 あたり 純 資 産 額 に 変 更 は 生 じません 2. 減 少 する 資 本 金 の 額 平 成 21 年 10 月 31 日 現 在 の 資 本 金 の 額 20,164,948,855 円 のうち 12,664,948,855 円 を 減 少 させ 減 少 後 の 資 本 金 を 7,500,000,000 円 といたします なお 上 記 の 目 的 により 資 本 準 備 金 の 減 少 は 行 わないものと いたします 3. 剰 余 金 の 処 分 資 本 金 の 減 少 により 増 加 するその 他 資 本 剰 余 金 のうち 23,566,570,449 円 を 繰 越 利 益 剰 余 金 に 振 替 えること により 欠 損 の 填 補 を 行 います これに 伴 い その 他 資 本 剰 余 金 は 948,068,920 円 となり 欠 損 金 は 解 消 され ます 1
4. 日 程 (1) 平 成 21 年 12 月 11 日 取 締 役 会 決 議 日 (2) 平 成 22 年 1 月 22 日 定 時 株 主 総 会 決 議 日 ( 予 定 ) (3) 平 成 22 年 1 月 26 日 債 権 者 異 議 申 述 催 告 公 告 日 ( 予 定 ) (4) 平 成 22 年 2 月 25 日 債 権 者 異 議 申 述 最 終 期 日 ( 予 定 ) (5) 平 成 22 年 2 月 26 日 効 力 発 生 日 ( 予 定 ) 5. 今 後 の 見 通 し 本 件 は 純 資 産 の 部 における 項 目 間 の 振 替 処 理 であり 業 績 に 与 える 影 響 はございません ( 注 ) なお 上 記 の 内 容 につきましては 平 成 22 年 1 月 22 日 に 開 催 予 定 の 本 総 会 において 資 本 金 の 額 の 減 少 の 件 ならびに 剰 余 金 の 処 分 の 件 が 承 認 可 決 されることを 条 件 といたします Ⅱ. 商 号 の 英 文 表 記 変 更 に 伴 う 定 款 の 変 更 について 当 社 は ブランド 名 を 従 来 の 田 崎 真 珠 より TASAKI に 改 めることとし 現 行 定 款 第 1 条 につき ブランドの 訴 求 力 を 高 めるため 商 号 の 英 文 表 記 を 変 更 するものであります 変 更 案 は 別 紙 資 料 ( 本 総 会 付 議 議 案 の 第 3 号 議 案 )をご 参 照 下 さい Ⅲ. 取 締 役 候 補 者 の 決 定 三 委 員 会 の 委 員 構 成 及 び 執 行 役 選 任 について 当 社 は 本 日 開 催 された 指 名 委 員 会 の 決 議 により 取 締 役 候 補 者 を 決 定 しましたので 下 記 のとおりお 知 らせい たします 正 式 には 平 成 22 年 1 月 22 日 開 催 予 定 の 本 総 会 の 決 議 により 選 任 される 予 定 です この 他 当 社 は 本 総 会 及 び 本 総 会 終 了 後 の 取 締 役 会 における 決 定 を 前 提 として 下 記 のとおり 委 員 会 委 員 及 び 執 行 役 選 任 を 予 定 しております 1. 取 締 役 候 補 者 役 職 名 取 締 役 を 兼 務 する 代 表 執 行 役 社 長 (CEO) 取 締 役 取 締 役 を 兼 務 する 専 務 執 行 役 (CFO) 取 締 役 ( 社 外 取 締 役 ) 氏 名 田 島 寿 一 静 永 賢 介 飯 田 隆 也 鈴 木 荘 平 取 締 役 ( 社 外 取 締 役 ) Michael Kim(キム マイケル) 2
取 締 役 ( 社 外 取 締 役 ) Kuo Chuan Kung(クン ケーシー) 取 締 役 ( 社 外 取 締 役 ) Jay Bu(ブー ジェイ) 取 締 役 候 補 者 の 略 歴 等 は 別 紙 資 料 ( 本 総 会 付 議 議 案 の 第 4 号 議 案 )をご 参 照 下 さい 2. 指 名 報 酬 監 査 委 員 候 補 者 指 名 委 員 報 酬 委 員 監 査 委 員 田 島 寿 一 静 永 賢 介 静 永 賢 介 Michael Kim (キム マイケル) Jay Bu (ブー ジェイ) 鈴 木 荘 平 Michael Kim (キム マイケル) 鈴 木 荘 平 Kuo Chuan Kung (クン ケーシー) 3. 執 行 役 候 補 者 役 職 名 担 当 等 氏 名 取 締 役 を 兼 務 する 代 表 執 行 役 社 長 田 島 寿 一 (CEO) 取 締 役 を 兼 務 する 専 務 執 行 役 管 理 本 部 ディレクター 飯 田 隆 也 (CFO) 常 務 執 行 役 商 品 本 部 兼 マーケティング 本 部 ディレクター 山 田 芳 一 常 務 執 行 役 営 業 本 部 ディレクター 能 勢 亘 執 行 役 営 業 本 部 西 日 本 小 売 担 当 ディレクター 山 中 延 郎 執 行 役 営 業 本 部 東 日 本 小 売 担 当 ディレクター 有 上 正 博 執 行 役 営 業 本 部 卸 海 外 担 当 ディレクター 田 崎 眞 也 執 行 役 商 品 本 部 生 産 担 当 ディレクター 田 崎 将 大 3
Ⅳ. 第 52 期 定 時 株 主 総 会 の 開 催 日 及 び 付 議 議 案 等 について (1) 本 総 会 の 開 催 日 及 び 開 催 場 所 1 開 催 日 時 平 成 22 年 1 月 22 日 ( 金 曜 日 ) 午 前 10 時 2 開 催 場 所 神 戸 市 中 央 区 港 島 中 町 6 丁 目 3 番 地 2 当 社 田 崎 ビル2 階 ホール (2) 本 総 会 の 付 議 議 案 1 第 1 号 議 案 資 本 金 の 額 の 減 少 の 件 2 第 2 号 議 案 剰 余 金 の 処 分 の 件 3 第 3 号 議 案 定 款 一 部 変 更 の 件 4 第 4 号 議 案 取 締 役 7 名 選 任 の 件 上 記 議 案 の 内 容 については 別 紙 資 料 ( 本 総 会 付 議 議 案 の 詳 細 )をご 参 照 下 さい 以 上 4
( 別 紙 資 料 ) 本 総 会 付 議 議 案 の 詳 細 株 主 総 会 参 考 書 類 第 1 号 議 案 資 本 金 の 額 の 減 少 の 件 当 社 の 事 業 再 構 築 のため 今 後 の 機 動 的 かつ 効 率 的 な 経 営 および 柔 軟 な 資 本 政 策 を 可 能 とすることを 目 的 として 会 社 法 第 447 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 資 本 金 の 額 を 減 少 し その 他 資 本 剰 余 金 に 振 り 替 えることにつきご 承 認 をお 願 いするものであります 1. 減 少 する 資 本 金 の 額 平 成 21 年 10 月 31 日 現 在 の 資 本 金 の 額 20,164,948,855 円 のうち 12,664,948,855 円 減 少 させ 7,500,000,000 円 とさせていただきたいと 存 じます 2. 資 本 金 の 額 の 減 少 の 方 法 発 行 済 株 式 総 数 の 変 更 を 行 わず 減 少 する 資 本 金 の 額 12,664,948,855 円 の 全 額 をその 他 資 本 剰 余 金 に 振 り 替 えさせていただきたいと 存 じます 3. 資 本 金 の 額 の 減 少 の 効 力 発 生 日 平 成 22 年 2 月 26 日 を 予 定 しております 4.その 他 その 他 の 必 要 事 項 につきましては 取 締 役 会 にご 一 任 願 いたいと 存 じます 第 2 号 議 案 剰 余 金 の 処 分 の 件 会 社 法 第 452 条 の 規 定 に 基 づき その 他 資 本 剰 余 金 の 額 を 減 少 させてその 他 利 益 剰 余 金 を 増 加 させ 損 失 の 処 理 に 充 当 したいと 存 じます なお 本 議 案 につきましては 第 1 号 議 案 が 承 認 可 決 され かつ 資 本 金 の 額 の 減 少 の 効 力 が 発 生 することを 条 件 といたします 1. 減 少 する 剰 余 金 の 額 その 他 資 本 剰 余 金 23,566,570,449 円 2. 増 加 する 剰 余 金 の 額 繰 越 利 益 剰 余 金 23,566,570,449 円 なお 以 上 の 処 理 の 結 果 その 他 資 本 剰 余 金 は 948,068,920 円 繰 越 利 益 剰 余 金 は 0 円 とな ります 第 3 号 議 案 定 款 一 部 変 更 の 件 1. 変 更 の 理 由 当 社 はブランド 名 を 従 来 の 田 崎 真 珠 より TASAKI に 改 めることとし 現 行 定 款 第 1 条 に つき ブランドの 訴 求 力 を 高 めるため 商 号 の 英 文 表 記 を 変 更 するものであります 2. 変 更 の 内 容 変 更 の 内 容 は 次 のとおりであります 5
( 下 線 は 変 更 部 分 を 示 します ) 現 行 定 款 変 更 案 第 1 章 総 則 第 1 章 総 則 ( 商 号 ) ( 商 号 ) 第 1 条 当 会 社 は 田 崎 真 珠 株 式 会 社 と 称 し 英 文 では TASAKI SHINJU CO.,LTD.と 表 示 する 第 1 条 当 会 社 は 田 崎 真 珠 株 式 会 社 と 称 し 英 文 では TASAKI & Co.,Ltd.と 表 示 する 第 4 号 議 案 取 締 役 7 名 選 任 の 件 取 締 役 全 員 (7 名 )は 本 総 会 終 結 の 時 をもって 任 期 満 了 となります つきましては 指 名 委 員 会 の 決 定 に 基 づき 取 締 役 7 名 の 選 任 をお 願 いしたいと 存 じます 取 締 役 候 補 者 は 次 のとおりであります 所 有 す 候 補 者 番 号 氏 名 ( 生 年 月 日 ) 略 歴 地 位 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 る 当 社 株 式 の 種 類 及 び 数 1 田 島 寿 一 ( 昭 和 28 年 4 月 22 日 生 ) 昭 和 53 年 4 月 平 成 2 年 3 月 平 成 9 年 4 月 平 成 10 年 4 月 平 成 16 年 10 月 ジャーディンマセソン &カンパニー(ジャパ ン)リミテッド 入 社 株 式 会 社 グッチジャパ ン 入 社 営 業 本 部 長 クリスチャンディオール 株 式 会 社 入 社 取 締 役 営 業 本 部 長 クリスチャンディオール 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 LVJグループ 株 式 会 社 フェンディジャパン カンパニー プレジデ ント&CEO 平 成 21 年 1 月 当 社 入 社 顧 問 平 成 21 年 1 月 当 社 取 締 役 兼 代 表 執 行 役 社 長 CEO( 現 平 成 21 年 3 月 LVJグループ 株 式 会 社 社 外 取 締 役 ( 現 在 に 至 る) 静 永 賢 介 昭 和 48 年 4 月 トリオ 株 式 会 社 ( 現 株 2 ( 昭 和 26 年 3 月 29 日 生 ) 式 会 社 ケンウッド) 入 社 昭 和 60 年 12 月 6 リーマン ブラザーズ
証 券 会 社 入 社 平 成 11 年 1 月 シュローダー ベンチ ャーズ 株 式 会 社 入 社 平 成 13 年 5 月 カーライル グループ 入 社 平 成 17 年 6 月 MBK パートナーズ 株 式 会 社 代 表 取 締 役 平 成 19 年 9 月 弥 生 株 式 会 社 社 外 取 締 役 ( 現 当 社 代 表 取 締 役 会 長 平 成 21 年 1 月 当 社 取 締 役 ( 現 在 に 至 る) 昭 和 50 年 4 月 株 式 会 社 住 友 銀 行 ( 現 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 ) 入 行 平 成 15 年 5 月 当 社 へ 出 向 経 営 企 画 室 長 平 成 16 年 4 月 当 社 入 社 経 営 企 画 室 長 3 飯 田 隆 也 ( 昭 和 28 年 2 月 20 日 生 ) 平 成 20 年 1 月 当 社 執 行 役 員 管 理 本 部 管 理 室 長 当 社 代 表 取 締 役 社 長 平 成 20 年 11 月 株 式 会 社 田 崎 運 輸 サ ービス 代 表 取 締 役 ( 現 平 成 21 年 1 月 当 社 取 締 役 兼 専 務 執 行 役 CFO( 現 在 に 至 る) 鈴 木 荘 平 平 成 6 年 4 月 株 式 会 社 ボストン コン 4 ( 昭 和 46 年 6 月 13 日 生 ) サルティング グルー プ 入 社 平 成 11 年 8 月 ゴールドマン サックス 証 券 会 社 入 社 平 成 14 年 5 月 A.T.カーニ ー 株 式 会 社 入 社 平 成 18 年 4 月 MBK パートナーズ 株 式 会 社 入 社 ディレク ター 7
平 成 19 年 9 月 弥 生 株 式 会 社 社 外 取 締 役 ( 現 当 社 社 外 取 締 役 ( 現 MBK パートナーズ 株 式 会 社 代 表 取 締 役 ( 現 昭 和 61 年 5 月 ゴールドマン サックス 入 社 平 成 7 年 3 月 ソロモン ブラザーズ 入 社 平 成 10 年 2 月 カーライル グループ 入 社 平 成 17 年 3 月 MBK パートナーズ 共 同 設 立 ( 現 平 成 18 年 6 月 HK Mutual Savings Bank 社 外 取 締 役 ( 現 平 成 19 年 5 月 China Network Michael Kim Systems Co., Ltd. 社 5 (キム マイケル) 外 取 締 役 ( 現 在 に 至 ( 昭 和 38 年 10 月 8 日 生 ) る) 平 成 19 年 9 月 弥 生 株 式 会 社 社 外 取 締 役 ( 現 平 成 19 年 11 月 C&M Co., Ltd. 社 外 取 締 役 ( 現 平 成 20 年 7 月 Watermunt Spare Parts B.V. ( 現 Ocean0309 B.V.)ディ レクター( 現 当 社 社 外 取 締 役 ( 現 平 成 21 年 6 月 株 式 会 社 USJ 社 外 取 締 役 ( 現 6 Kuo Chuan Kung (クン ケーシー) 平 成 3 年 8 月 マッキンゼー アンド カンパニー 入 社 ( 昭 和 43 年 4 月 26 日 生 ) 平 成 10 年 6 月 カーライル グループ 入 社 平 成 17 年 3 月 MBK パートナーズ 共 同 設 立 ( 現 8
平 成 17 年 10 月 Beijing Bowei Airport Support Ltd. 社 外 取 締 役 ( 現 平 成 19 年 5 月 China Network Systems Co., Ltd. 社 外 取 締 役 ( 現 在 に 至 る) 平 成 20 年 8 月 AsiaPharm Group Ltd. 社 外 取 締 役 ( 現 在 に 至 る) 当 社 社 外 取 締 役 ( 現 平 成 10 年 1 月 ソロモン スミス バー ニー 入 社 平 成 11 年 4 月 カーライル グループ 入 社 平 成 17 年 3 月 MBK パートナーズ 共 同 設 立 平 成 19 年 8 月 China Network Systems Co., Ltd. 社 Jay Bu 外 取 締 役 ( 現 在 に 至 7 (ブー ジェイ) る) ( 昭 和 45 年 12 月 29 日 生 ) 平 成 20 年 3 月 C&M Co., Ltd., 社 外 取 締 役 ( 現 平 成 20 年 7 月 弥 生 株 式 会 社 社 外 取 締 役 ( 現 当 社 社 外 取 締 役 ( 現 MBK パートナーズ 株 式 会 社 代 表 取 締 役 ( 現 ( 注 ) 1. 取 締 役 候 補 者 鈴 木 荘 平 氏 及 びブー ジェイ 氏 は MBK パートナーズ 株 式 会 社 の 代 表 取 締 役 を 兼 務 し 当 社 は MBK パートナーズの 投 資 目 的 子 会 社 であ る Ocean0309 B.V.の 子 会 社 であります 2. 取 締 役 候 補 者 キム マイケル 氏 は Ocean0309 B.V.のディレクターを 兼 務 し 当 社 は 同 社 の 子 会 社 であります 3. 取 締 役 候 補 者 の 内 鈴 木 荘 平 キム マイケル クン ケーシー 及 びブー ジェ イの4 氏 は 社 外 取 締 役 の 候 補 者 であります 当 該 4 氏 は 上 記 略 歴 地 位 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 に 記 載 のとおり MBK パートナーズ 株 式 会 社 に 9
関 与 している 方 々であり 事 業 再 生 に 関 する 経 験 とノウハウを 有 しています 4 氏 は 23 日 から 本 総 会 終 結 の 時 までの 1 年 3 ヶ 月 間 当 社 の 社 外 取 締 役 として 在 任 し その 専 門 知 識 と 見 識 を 当 社 の 経 営 に 反 映 して いただいており 今 後 も 期 待 できることから その 再 任 をお 願 いするものであり ます 当 社 は 4 氏 との 間 で 会 社 法 第 423 条 第 1 項 の 損 害 賠 償 責 任 を 限 定 する 趣 旨 の 契 約 を 締 結 しており 4 氏 の 再 任 が 承 認 された 場 合 4 氏 との 上 記 責 任 限 定 契 約 を 継 続 する 予 定 であります 以 上 10