证 券 代 码 :600345 证 券 简 称 : 长 江 通 信 公 告 编 号 :2015-006 武 汉 长 江 通 信 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 对 2014 年 度 关 联 交 易 进 行 确 认 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 是 否 需 要 提 交 股 东 大 会 审 议 : 否 交 易 内 容 : 为 了 保 证 生 产 经 营 的 正 常 运 行,2014 年 度 武 汉 长 江 通 信 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 向 实 际 控 制 人 武 汉 邮 电 科 学 研 究 院 ( 以 下 简 称 邮 科 院 ) 和 控 股 股 东 武 汉 烽 火 科 技 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 烽 火 科 技 ) 分 别 借 款 人 民 币 2,000 万 元, 利 率 按 照 银 行 同 期 贷 款 基 准 利 率 计 算 ;2014 年 度 公 司 与 邮 科 院 及 烽 火 科 技 实 际 控 制 的 部 分 子 公 司 发 生 商 品 采 购 服 务 采 购 房 屋 租 赁 商 品 销 售 等 日 常 关 联 交 易 总 额 人 民 币 254 万 元 关 联 交 易 对 上 市 公 司 的 影 响 : 公 司 2014 年 度 关 联 交 易 是 为 保 证 公 司 正 常 开 展 生 产 经 营 活 动 发 挥 公 司 与 关 联 方 的 协 同 效 应, 保 证 公 司 运 营 资 金 及 时 足 额 到 位, 有 利 促 进 公 司 发 展, 是 合 理 的, 必 要 的 关 联 交 易 遵 循 公 平 公 正 公 开 的 原 则, 不 存 在 损 害 公 司 和 公 司 股 东 利 益 的 情 形, 公 司 不 会 对 关 联 方 产 生 依 赖, 也 不 会 影 响 公 司 的 独 立 性 今 后 公 司 将 严 格 按 照 关 联 交 易 的 有 关 规 定 要 求 履 行 相 应 的 决 策 确 认 1
程 序 一 关 联 交 易 基 本 情 况 ( 一 ) 关 联 交 易 履 行 的 审 议 程 序 1 本 次 关 联 交 易 事 项 已 经 公 司 2015 年 4 月 28 日 召 开 的 第 六 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过 公 司 关 联 董 事 童 国 华 先 生 吕 卫 平 先 生 回 避 表 决, 非 关 联 董 事 全 部 通 过 2 公 司 独 立 董 事 对 本 次 关 联 交 易 发 表 了 独 立 意 见 认 为 : 该 关 联 交 易 合 理 公 平, 没 有 损 害 公 司 及 中 小 股 东 的 利 益, 关 联 交 易 决 策 和 表 决 程 序 合 法, 符 合 规 定 要 求 不 存 在 损 害 上 市 公 司 及 中 小 股 东 利 益 的 情 况, 特 别 是 非 关 联 股 东 和 中 小 股 东 利 益 的 情 形 ( 二 ) 交 易 内 容 : 1 向 邮 科 院 和 烽 火 科 技 分 别 借 款 人 民 币 2,000 万 元 的 两 项 关 联 交 易 2014 年 度 公 司 分 别 向 实 际 控 制 人 邮 科 院 及 控 股 股 东 烽 火 科 技 借 款 人 民 币 2,000 万 元, 共 计 人 民 币 4,000 万 元, 产 生 关 联 交 易, 向 邮 科 院 借 款 的 期 限 为 2014 年 9 月 29 日 至 2014 年 12 月 30 日, 向 烽 火 科 技 借 款 的 期 限 为 2014 年 10 月 22 日 至 2014 年 12 月 30 日 公 司 上 述 借 款 利 率 为 银 行 同 期 贷 款 基 准 利 率, 借 款 利 息 公 允, 且 两 项 关 联 借 款 期 限 均 较 短, 不 存 在 损 害 公 司 及 其 中 小 股 东 利 益 的 情 形, 特 别 是 非 关 联 股 东 和 中 小 股 东 利 益 的 情 形 2 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 2014 年 度 公 司 与 邮 科 院 烽 火 科 技 实 际 控 制 的 部 分 各 级 子 公 司 发 2
生 商 品 采 购 服 务 采 购 房 屋 租 赁 商 品 销 售 等 日 常 关 联 交 易 总 额 人 民 币 254 万 元 具 体 情 况 见 下 表 : 2014 年 度 公 司 日 常 关 联 交 易 统 计 表 单 位 : 人 民 币 万 元 关 联 方 关 联 方 与 本 公 司 关 系 关 联 交 易 内 容 2014 年 交 易 金 额 武 汉 邮 电 科 学 研 究 院 实 际 控 制 人 租 赁 房 屋 57 武 汉 邮 电 科 学 研 究 院 实 际 控 制 人 借 入 资 金 2,000 武 汉 烽 火 科 技 有 限 公 司 母 公 司 借 入 资 金 2,000 烽 火 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司 同 受 武 邮 院 控 制 采 购 商 品 4 武 汉 光 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 同 受 武 邮 院 控 制 采 购 商 品 110 武 汉 银 泰 科 技 电 源 股 份 有 限 公 司 同 受 武 邮 院 控 制 销 售 商 品 21 武 汉 同 博 科 技 有 限 公 司 同 受 武 邮 院 控 制 采 购 服 务 45 武 汉 同 博 物 业 管 理 公 司 同 受 武 邮 院 控 制 采 购 服 务 17 合 计 4,254 二 关 联 方 介 绍 和 关 联 关 系 ( 一 ) 关 联 方 介 绍 1 武 汉 邮 电 科 学 研 究 院 ( 以 下 简 称 邮 科 院 ) 单 位 名 称 : 武 汉 邮 电 科 学 研 究 院 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 童 国 华 3
注 册 资 本 : 人 民 币 164,168 万 元 成 立 日 期 :1998 年 9 月 28 日 注 册 地 址 : 武 汉 市 洪 山 区 邮 科 院 路 88 号 经 营 范 围 : 通 信 电 子 信 息 自 动 化 技 术 及 产 品 的 开 发 研 制 技 术 服 务 开 发 产 品 的 销 售, 通 信 工 程 设 计 施 工 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 和 技 术 进 出 口 ; 承 包 境 外 通 信 工 程 和 境 内 国 际 招 标 工 程 ; 上 述 境 外 工 程 所 需 的 设 备 材 料 出 口 ; 对 外 派 遣 实 施 上 述 境 外 工 程 所 需 的 劳 务 人 员 主 要 股 东 : 本 公 司 上 级 单 位 及 最 终 控 制 方 是 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 2014 年 年 度 经 审 计 的 主 要 财 务 数 据 : 总 资 产 433,742 万 元, 净 资 产 171,861 万 元, 主 营 业 务 收 入 8,673 万 元, 净 利 润 2,609 万 元 2 武 汉 烽 火 科 技 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 烽 火 科 技 ) 公 司 名 称 : 武 汉 烽 火 科 技 集 团 有 限 公 司 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 童 国 华 注 册 资 本 : 人 民 币 64,732 万 元 成 立 日 期 : 2011 年 12 月 20 日 注 册 地 址 : 武 汉 市 洪 山 区 邮 科 院 路 88 号 经 营 范 围 : 通 信 电 子 信 息 光 纤 预 制 棒 光 纤 光 缆 电 力 新 能 源 电 池 电 源 电 缆 特 种 线 缆 自 动 化 技 术 及 产 品 安 全 智 能 系 统 的 开 发 研 制 技 术 服 务 销 售 工 程 设 计 施 工 ; 自 营 和 代 理 各 4
类 商 品 和 技 术 的 进 出 口 ( 不 含 国 家 禁 止 或 限 制 进 出 口 的 货 物 或 技 术 ); 劳 务 派 遣 ; 对 企 业 项 目 投 资 ( 上 述 经 营 范 围 中 国 家 有 专 项 规 定 的 项 目 经 审 批 后 或 凭 许 可 证 在 核 定 期 限 内 经 营 ) 主 要 股 东 : 武 汉 邮 电 科 学 研 究 院 2014 年 年 度 经 审 计 的 主 要 财 务 数 据 : 总 资 产 291,266 万 元, 净 资 产 281,640 万 元, 主 营 业 务 收 入 721 万 元, 净 利 润 1,473 万 元 3 烽 火 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 烽 火 通 信 ) 公 司 名 称 : 烽 火 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司 公 司 类 型 : 股 份 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 童 国 华 注 册 资 本 : 人 民 币 99,513 万 元 成 立 日 期 :1999 年 12 月 25 日 注 册 地 址 : 武 汉 市 洪 山 区 邮 科 院 路 88 号 经 营 范 围 : 光 纤 通 信 和 相 关 通 信 技 术 信 息 技 术 领 域 科 技 开 发 ; 相 关 高 新 技 术 产 品 制 造 和 销 售 系 统 集 成 代 理 销 售 ; 相 关 工 程 设 计 施 工 ; 技 术 服 务 ; 自 营 进 出 口 业 务 ( 进 出 口 经 营 范 围 及 商 品 目 录 按 外 经 贸 主 管 部 门 审 定 为 限 ) 主 要 股 东 : 武 汉 烽 火 科 技 集 团 有 限 公 司 2014 年 年 度 经 审 计 的 主 要 财 务 数 据 : 总 资 产 1,312,790 万 元, 净 资 产 553,791 万 元, 主 营 业 务 收 入 864,780 万 元, 净 利 润 38,996 万 元 4 武 汉 光 迅 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 光 迅 科 技 ) 5
公 司 名 称 : 武 汉 光 迅 科 技 股 份 有 限 公 司 公 司 类 型 : 股 份 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 鲁 国 庆 注 册 资 本 : 人 民 币 20,350 万 元 成 立 日 期 :2004 年 4 月 19 日 注 册 地 址 : 武 汉 市 洪 山 区 邮 科 院 路 88 号 经 营 范 围 : 信 息 技 术 领 域 光 电 器 件 技 术 及 产 品 的 研 制 生 产 销 售 和 相 关 技 术 服 务 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 代 理 进 出 口 ( 上 述 范 围 中 国 家 有 专 项 规 定 需 经 审 批 的 项 目 经 审 批 后 或 凭 有 效 许 可 证 方 可 经 营 ) 主 要 股 东 : 武 汉 烽 火 科 技 集 团 有 限 公 司 2014 年 年 度 经 审 计 的 主 要 财 务 数 据 : 总 资 产 286,302 万 元, 净 资 产 212,492 万 元, 主 营 业 务 收 入 109,251 万 元, 净 利 润 434 万 元 5 武 汉 银 泰 科 技 电 源 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 银 泰 科 技 ) 公 司 名 称 : 武 汉 银 泰 科 技 电 源 股 份 有 限 公 司 公 司 类 型 : 股 份 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 耿 皓 注 册 资 本 : 人 民 币 12,480 万 元 成 立 日 期 :2005 年 8 月 注 册 地 址 : 武 汉 经 济 技 术 开 发 区 沌 口 小 区 特 2 号 经 营 范 围 : 电 源 及 电 源 智 能 化 产 品 的 生 产 与 销 售 ; 高 容 量 密 封 型 免 维 护 铅 酸 蓄 电 池 锂 电 池 胶 体 电 池 储 能 电 池 动 力 电 池 及 系 统 6
设 备 节 能 产 品 新 能 源 及 材 料 ( 太 阳 能 组 件 系 统 集 成 风 力 及 风 光 互 补 发 电 系 统 集 成 控 制 器 逆 变 器 燃 料 电 池 超 级 电 容 器 ) 的 研 发 生 产 和 销 售 及 技 术 服 务 ; 光 电 建 筑 一 体 化 系 统 设 计 集 成 及 施 工 ; 照 明 工 程 设 计 施 工 ; 电 池 安 装 和 回 收 ; 货 物 进 出 口 ( 不 含 国 家 禁 止 或 限 制 进 出 口 的 货 物 )( 国 家 有 专 项 规 定 的 项 目 经 审 批 后 方 可 经 营 ) 主 要 股 东 : 武 汉 烽 火 科 技 集 团 有 限 公 司 2014 年 年 度 经 审 计 的 主 要 财 务 数 据 : 总 资 产 55,096 万 元, 净 资 产 -3,579 万 元, 主 营 业 务 收 入 26,619 万 元, 净 利 润 -6,191 万 元 6 武 汉 同 博 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 同 博 科 技 ) 公 司 名 称 : 武 汉 同 博 科 技 有 限 公 司 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 丁 峰 注 册 资 本 : 人 民 币 2,645 万 元 成 立 日 期 :2005 年 1 月 19 日 注 册 地 址 : 湖 北 省 武 汉 市 洪 山 区 邮 科 院 路 88 号 经 营 范 围 : 通 信 电 子 产 品 的 研 制 开 发 制 造 销 售 ; 通 信 工 程 设 计 施 工 技 术 服 务 技 术 咨 询 技 术 培 训 及 质 量 检 测 认 证 ; 物 业 管 理 主 要 股 东 : 武 汉 邮 电 科 学 研 究 院 2014 年 年 度 经 审 计 的 主 要 财 务 数 据 : 总 资 产 8,072 万 元, 净 资 产 3,883 万 元, 主 营 业 务 收 入 9,124 万 元, 净 利 润 83 万 元 7 武 汉 同 博 物 业 管 理 公 司 ( 以 下 简 称 同 博 物 业 ) 7
公 司 名 称 : 武 汉 同 博 物 业 管 理 有 限 公 司 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 朱 明 华 注 册 资 本 : 人 民 币 300 万 元 成 立 日 期 :2005 年 8 月 1 日 注 册 地 址 : 湖 北 省 武 汉 市 洪 山 区 邮 科 院 路 88 号 经 营 范 围 : 物 业 管 理 及 通 信 维 护 安 装 主 要 股 东 : 武 汉 同 博 科 技 有 限 公 司 2014 年 年 度 经 审 计 的 主 要 财 务 数 据 : 总 资 产 842 万 元, 净 资 产 566 万 元, 主 营 业 务 收 入 2,330 万 元, 净 利 润 101 万 元 ( 二 ) 关 联 关 系 邮 科 院 系 是 公 司 实 际 控 制 人, 持 有 烽 火 科 技 92.69% 的 股 份, 烽 火 科 技 是 公 司 控 股 股 东, 持 有 本 公 司 28.63% 的 股 份, 其 构 成 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 之 10.1.3 条 第 一 项 规 定 的 关 联 法 人 烽 火 通 信 光 迅 科 技 银 泰 科 技 同 博 科 技 同 博 物 业 为 公 司 控 股 股 东 烽 火 科 技 集 团 的 控 股 子 公 司 或 间 接 控 制 公 司, 其 构 成 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 之 10.1.3 条 第 二 项 规 定 的 关 联 法 人 ( 三 ) 履 约 能 力 分 析 本 公 司 认 为 关 联 方 财 务 状 况 和 资 信 良 好, 具 有 良 好 的 履 约 能 力, 交 易 中 能 履 行 合 约 定, 不 会 给 本 公 司 造 成 损 失 四 关 联 交 易 目 的 和 对 上 市 公 司 的 影 响 ( 一 ) 关 联 交 易 必 要 性 : 公 司 2014 年 度 关 联 交 易 是 为 保 证 公 司 8
正 常 开 展 生 产 经 营 活 动 发 挥 公 司 与 关 联 方 的 协 同 效 应, 保 证 公 司 运 营 资 金 及 时 足 额 到 位, 能 利 促 进 公 司 发 展, 是 合 理 的, 必 要 的 ( 二 ) 对 关 联 方 的 依 赖 程 度 及 关 联 交 易 对 上 市 公 司 独 立 性 的 影 响 : 1 各 项 关 联 交 易 是 公 司 扩 大 经 营 规 模 降 低 经 营 管 理 成 本 的 正 常 措 施 手 段, 因 此, 不 会 影 响 上 市 公 司 独 立 性 也 不 会 对 关 联 人 形 成 依 赖 2 关 联 交 易 遵 循 公 平 公 正 公 开 的 原 则, 不 存 在 损 害 公 司 和 公 司 股 东 利 益 的 情 形, 公 司 不 会 对 关 联 方 产 生 依 赖, 也 不 会 影 响 公 司 的 独 立 性 特 此 公 告 武 汉 长 江 通 信 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 五 年 四 月 三 十 日 9