株 式 会 社 ( 募 集 株 式 の 発 行 ) 株 式 会 社 変 更 登 記 申 請 書 1. 商 号 商 事 株 式 会 社 1. 本 店 県 市 町 丁 目 番 号 1. 登 記 の 事 由 募 集 株 式 発 行 ( 情 報 番 号 2220 全 25 頁 ) 1. 登 記 すべき 事 項 変 更 ( 注 ) 変 更 の 年 月 日 は, 払 込 期 日 又 は 払 込 期 間 の 末 日 を 記 載 してくださ い 発 行 済 株 式 の 総 数 株 資 本 金 の 額 金 万 円 ( 注 ) 変 更 後 の 発 行 済 株 式 の 総 数, 資 本 金 の 額 を 記 載 してください 1. 課 税 標 準 金 額 金 万 円 ( 注 ) 資 本 金 の 額 の 増 加 分 を 記 載 してください 1. 登 録 免 許 税 金 円 ( 注 ) 資 本 金 の 額 の 増 加 分 に1000 分 の7を 乗 じた 額 です ただし, この 額 が3 万 円 に 満 たない 場 合 は,3 万 円 になります また,1 00 円 未 満 の 端 数 があるときは,その 端 数 金 額 は 切 り 捨 てます 収 入 印 紙 又 は 領 収 証 書 で 納 付 します( 収 入 印 紙 貼 付 台 紙 へ 貼 付 ) 1. 添 付 書 類 取 締 役 会 議 事 録 1 通 1 株 主 総 会 議 事 録 1 通 1 1 取 締 役 会 議 事 録 及 び 株 主 総 会 議 事 録 の 添 付 の 要 否 及 び 様 式 については, 別 表 及 び 様 式 AからC までを 参 照 してください 募 集 株 式 の 引 受 けの 申 込 みを 証 する 書 面 通 2 ( 株 式 申 込 証 ) 2 銀 行 又 は 信 託 会 社 等 の 株 式 申 込 取 扱 証 明 書 を 用 いることもできます 払 込 みがあったことを 証 する 書 面 1 通 3 3 具 体 的 な 書 面 として, 払 込 金 受 入 証 明 書 又 は 代 表 取 締 役 が 作 成 した 払 込 みを 受 けたことを 証 明 する 旨 を 記 載 した 書 面 に 預 金 通 帳 の 写 しや 取 引 明 細 表 を 合 わせてとじたもの 等 が 該 当 します 資 本 金 の 額 の 計 上 に 関 する 証 明 書 1 通 委 任 状 1 通 4 4 代 理 人 に 登 記 申 請 を 委 任 した 場 合 のみ 必 要 です 上 記 のとおり 登 記 の 申 請 をします 受 付 番 号 貼 付 欄
県 市 町 丁 目 番 号 5 申 請 人 商 事 株 式 会 社 6 5~ 8にはそれぞれ, 5 本 店, 6 商 号, 7 代 表 取 締 役 の 住 所, 8 代 理 人 の 住 所, 氏 名 を 記 載 してください 県 市 町 丁 目 番 号 7 代 表 取 締 役 法 務 太 郎 印 県 市 町 丁 目 番 号 8 上 記 代 理 人 法 務 三 郎 印 登 記 所 に 提 出 した 印 鑑 を 押 印 してください 代 理 人 が 申 請 する 場 合 に のみ 記 載 し, 代 理 人 の 印 鑑 を 押 印 してください この 場 合 代 表 取 締 役 の 押 印 は, 必 要 ありません 連 絡 先 の 電 話 番 号 - - 申 請 人 ( 代 理 人 が 申 請 する 場 合 は 代 理 人 )の 連 絡 先 を 記 入 してください( 補 正 等 の 際 の 連 絡 に 使 用 します ) 法 務 局 支 局 御 中 出 張 所
収 入 印 紙 貼 付 台 紙 収 印 入 紙 契 印 ( 注 ) 割 印 をしないで 貼 ってください ( 注 )1 登 記 申 請 書 ( 収 入 印 紙 貼 付 台 紙 を 含 む )は, 各 ページを 契 印 してください 2 契 印 には, 申 請 書 に 押 印 した 印 鑑 と 同 一 の 印 鑑 を 使 用 してください
株 式 申 込 証 ( 一 例 です 会 社 の 実 情 に 合 わせて 作 成 してください ) 1 商 事 株 式 会 社 株 式 株 ( 普 通 株 式 ) 株 募 集 株 式 申 込 証 貴 社 の 定 款 及 び 募 集 要 項 並 びに 本 証 の 諸 事 項 承 認 の 上, 株 式 を 引 き 受 けたく, ここに 上 記 のとおり 申 込 みいたします 1 申 込 拠 出 金 は, 割 当 てを 受 けた 株 式 に 対 する 払 込 金 に 振 り 替 えて 充 当 されて も 異 議 がないこと 2 割 当 ての 結 果, 申 し 込 んだ 株 式 の 全 部 又 は 一 部 を 引 き 受 けられないときで も, 申 込 証 拠 金 に 対 する 利 息 又 は 損 害 金 等 は 一 切 請 求 することができないこと なお,この 場 合 における 当 該 申 込 証 拠 金 の 返 還 の 時 期 及 び 方 法 については, 会 社 において 適 宜 取 り 扱 われて 差 し 支 えないこと 3 株 金 の 払 込 期 日 までに 割 当 てを 受 けた 株 式 に 対 する 全 額 の 払 込 みをしない ときは, 上 記 の 申 込 証 拠 金 を 没 収 されても 異 議 がないこと 住 所 株 式 会 社 御 中 県 市 町 丁 目 番 号 株 式 申 込 人 印
資 本 金 の 額 の 計 上 に 関 する 証 明 書 の 例 ( 自 己 株 式 の 処 分 を 伴 わない 場 合 ) 資 本 金 の 額 の 計 上 に 関 する 証 明 書 1 払 込 みを 受 けた 金 額 ( 会 社 計 算 規 則 第 37 条 第 1 項 第 1 号 イ) 金 円 2 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 の 額 として 計 上 すべき 額 から 減 ずるべき 額 として 定 めた 額 ( 会 社 計 算 規 則 第 37 条 第 1 項 第 2 号 ) 金 0 円 3 株 式 発 行 割 合 発 行 する 株 式 の 数 株 発 行 する 株 式 の 数 株 + 処 分 する 自 己 株 式 の 数 0 株 = 100% 4(1-2)の 額 に 株 式 発 行 割 合 (3)を 乗 じて 得 た 額 (1-2) 3 金 円 5 会 社 計 算 規 則 第 37 条 第 1 項 第 3 号 の 額 0 円 6 資 本 金 等 増 加 限 度 額 (4-5) 金 円 資 本 金 円 は 会 社 法 第 445 条 及 び 会 社 計 算 規 則 第 37 条 の 規 定 に 従 って 計 上 されたことに 相 違 ありません 商 事 株 式 会 社 代 表 取 締 役 法 務 太 郎 印 ( 注 )1 資 本 準 備 金 を 計 上 した 場 合 には,その 額 を6から 差 し 引 いた 経 過 を 上 記 証 明 書 に 記 載 するとともに,その 額 を 決 定 したことを 証 する 書 面 として, 取 締 役 会 議 事 録 等 の 添 付 を 要 します ( 注 )2 2の 会 社 計 算 規 則 第 37 条 第 1 項 第 2 号 の 額 は, 当 分 の 間, 零 円 とすると 規 定 されています( 会 社 計 算 規 則 附 則 第 11 条 第 1 号 参 照 )
委 任 状 の 例 委 任 状 県 市 町 丁 目 番 号 法 務 三 郎 私 は, 上 記 の 者 を 代 理 人 に 定 め, 下 記 の 権 限 を 委 任 する ( 注 ) 1 募 集 株 式 を 発 行 したので, 下 記 のとおり 変 更 の 登 記 を 申 請 する 一 切 の 件 ( 注 ) 払 込 期 日 又 は 払 込 期 間 の 末 日 を 記 載 します 発 行 済 株 式 の 総 数 株 資 本 金 の 額 金 万 円 1 原 本 還 付 の 請 求 及 び 受 領 の 件 ( 注 ) 原 本 還 付 を 請 求 する 場 合 に 記 載 します 県 市 町 丁 目 番 号 商 事 株 式 会 社 代 表 取 締 役 法 務 太 郎 印 ( 注 ) ( 注 ) 代 表 取 締 役 が 登 記 所 に 提 出 している 印 鑑 を 押 印 してください
株 式 会 社 変 更 登 記 申 請 書 1. 商 号 1. 本 店 1. 登 記 の 事 由 募 集 株 式 発 行 1. 登 記 すべき 事 項 平 成 年 月 日 変 更 発 行 済 株 式 の 総 数 株 資 本 金 の 額 金 万 円 1. 課 税 標 準 金 額 金 円 1. 登 録 免 許 税 金 円 1. 添 付 書 類 取 締 役 会 議 事 録 通 株 主 総 会 議 事 録 通 募 集 株 式 の 引 受 けの 申 込 みを 証 する 書 面 払 込 みがあったことを 証 する 書 面 資 本 金 の 額 の 計 上 に 関 する 証 明 書 1 通 委 任 状 1 通 通 通 上 記 のとおり 登 記 の 申 請 をします 平 成 年 月 日 受 付 番 号 貼 付 欄
申 請 人 代 表 取 締 役 連 絡 先 の 電 話 番 号 法 務 局 支 局 御 中 出 張 所
収 入 印 紙 貼 付 台 紙 収 印 入 紙
A 非 公 開 会 社 ( 取 締 役 会 非 設 置 会 社 )が 第 三 者 割 当 てにより 募 集 株 式 を 発 行 する 場 合 募 集 事 項 を 決 定 する 株 主 総 会 議 事 録 ( 一 例 です 会 社 の 実 情 に 合 わせて 作 成 してください なお, 払 込 期 間 の 初 日 又 は 払 込 期 日 の 前 日 までに 申 込 者 に 対 して 割 り 当 てる 株 式 数 を 通 知 することとされていますので( 会 社 法 第 204 条 第 3 項 ), 申 込 者 への 通 知 前 には 申 込 者 が 決 定 されている 必 要 があります したがって 払 込 期 日 を 割 当 決 議 に 係 る 総 会 当 日 とすることはできません ) 臨 時 株 主 総 会 議 事 録 午 前 時 分 から, 当 会 社 の 本 店 において 臨 時 株 主 総 会 を 開 催 した 株 主 の 総 数 名 発 行 済 株 式 の 総 数 株 ( 自 己 株 式 の 数 株 ) 議 決 権 を 行 使 することができる 株 主 の 数 名 議 決 権 を 行 使 することができ る 株 主 の 議 決 権 の 数 個 出 席 株 主 数 ( 委 任 状 による 者 を 含 む) 名 出 席 株 主 の 議 決 権 の 数 個 出 席 取 締 役 法 務 太 郎 ( 議 長 兼 議 事 録 作 成 者 ) 法 務 一 郎 以 上 のとおり 株 主 の 出 席 があったので, 定 款 の 規 定 により 代 表 取 締 役 社 長 法 務 太 郎 は 議 長 席 につき, 本 定 時 総 会 は 適 法 に 成 立 したので, 開 会 する 旨 を 宣 し, 直 ちに 議 事 に 入 った 第 1 号 議 案 募 集 株 式 の 発 行 に 関 する 件 議 長 は, 資 本 金 の 額 を 万 円 増 加 して 万 円 としたい 旨 を 述 べ, 下 記 要 領 に より 募 集 株 式 を 発 行 することにつきその 承 認 を 求 めたところ, 満 場 異 議 なくこれを 承 認 可 決 した 記 1 募 集 株 式 の 数 株 2 募 集 株 式 の 発 行 方 法 第 三 者 割 当 てとする 3 募 集 株 式 の 払 込 金 額 1 株 につき 金 万 円 4 募 集 株 式 と 引 換 えにする 金 銭 の 払 込 期 日 5 増 加 する 資 本 金 額 及 び 資 本 準 備 金 額 金 万 円 ( 資 本 準 備 金 金 万 円 ) 6 払 込 取 扱 金 融 機 関 株 式 会 社 銀 行 支 店 ( 注 )3の 金 額 が 募 集 株 式 を 引 き 受 ける 者 に 対 して 特 に 有 利 な 金 額 である 場 合 は, 当 該 払 込 金 額 でその 者 の 募 集 をする 理 由 を 説 明 する 必 要 があります 例 第 2 号 議 案 募 集 株 式 を 引 き 受 ける 者 に 対 し 特 に 有 利 な 払 込 金 額 で 募 集 する 件 議 長 は 上 記 議 案 を 付 議 し,これを 必 要 とする 理 由 を 下 記 のとおり 開 示 したところ, 満 場 一 致 をもって, 原 案 どおり 可 決 された 理 由 当 会 社 は, 最 近 の 業 界 事 情 に 即 応 するため, の 設 備 を 整 備 強 化 する 必 要 があ るが,その 資 金 を 得 るためには, 現 下 の 経 済 事 情 及 び 当 会 社 の 現 状 から, 募 集 事 項
のとおり, 特 に 有 利 な 払 込 金 額 をもって, 募 集 株 式 を 発 行 することとし, 出 資 を 得 たいと 考 えている よって 本 議 案 に 賛 成 願 いたい 第 2 号 議 案 募 集 株 式 割 当 ての 件 第 1 号 議 案 にて 承 認 可 決 された 募 集 株 式 の 発 行 に 関 する 件 に 関 しての 割 当 事 項 を 以 下 のとおりとしたい 旨 を 述 べ,その 承 認 を 求 めたところ, 満 場 異 議 なくこれ を 承 認 可 決 した 1 募 集 株 式 の 数 株 2 割 当 て 方 法 第 三 者 割 当 とし, 発 行 する 募 集 株 式 を 次 の 者 に 与 える 法 務 花 子 株 3 条 件 上 記 第 三 者 から 申 込 みがされることを 条 件 とする ( 注 ) 発 行 する 募 集 株 式 を 割 り 当 てるべき 第 三 者 が 既 に 存 在 する 場 合 には, 当 該 第 三 者 か らの 申 込 みがあることを 条 件 として, 募 集 事 項 を 決 議 した 同 一 の 株 主 総 会 で, 割 当 て に 係 る 事 項 を 決 議 することができます 議 長 は 以 上 をもって 本 日 の 議 事 を 終 了 した 旨 を 述 べ, 午 前 時 分 閉 会 した 以 上 の 決 議 を 明 確 にするため,この 議 事 録 をつくり, 議 長, 出 席 取 締 役 がこれに 記 名 押 印 する 商 事 株 式 会 社 臨 時 株 主 総 会 代 表 取 締 役 法 務 太 郎 印 取 締 役 法 務 一 郎 印
A-1 非 公 開 会 社 ( 取 締 役 会 非 設 置 会 社 )が 第 三 者 割 当 てによる 募 集 株 式 を 発 行 する 場 合 募 集 事 項 の 決 定 を 取 締 役 の 決 定 に 委 任 した 場 合 の 株 主 総 会 議 事 録 ( 一 例 です 会 社 の 実 情 に 合 わせて 作 成 してください ) 臨 時 株 主 総 会 議 事 録 午 前 時 分 から, 当 会 社 の 本 店 において 臨 時 株 主 総 会 を 開 催 した 株 主 の 総 数 名 発 行 済 株 式 の 総 数 株 ( 自 己 株 式 の 数 株 ) 議 決 権 を 行 使 することができる 株 主 の 数 名 議 決 権 を 行 使 することができ る 株 主 の 議 決 権 の 数 個 出 席 株 主 数 ( 委 任 状 による 者 を 含 む) 名 出 席 株 主 の 議 決 権 の 数 個 出 席 取 締 役 法 務 太 郎 ( 議 長 兼 議 事 録 作 成 者 ) 法 務 一 郎 以 上 のとおり 株 主 の 出 席 があったので, 定 款 の 規 定 により 代 表 取 締 役 社 長 法 務 太 郎 は 議 長 席 につき, 本 定 時 総 会 は 適 法 に 成 立 したので, 開 会 する 旨 を 宣 し, 直 ちに 議 事 に 入 った 第 1 号 議 案 募 集 株 式 の 発 行 に 関 する 件 議 長 は, 募 集 株 式 の 発 行 を 行 うため, 下 記 事 項 につき 本 株 主 総 会 の 承 認 を 得 たい 旨 を 説 明 し,その 承 認 を 求 めたところ, 満 場 異 議 なくこれを 承 認 可 決 した 記 1 募 集 株 式 の 種 類 及 び 数 普 通 株 式 株 を 上 限 とする 2 募 集 株 式 の 払 込 金 額 募 集 株 式 1 株 につき 金 万 円 を 下 限 とする( 注 1) 3 募 集 事 項 の 決 定 会 社 法 第 199 条 第 1 項 に 定 める 募 集 事 項 の 決 定 につ いては 取 締 役 ( 注 2)に 委 任 するものとする ( 注 )1 2の 金 額 が 募 集 株 式 を 引 き 受 ける 者 に 対 して 特 に 有 利 な 金 額 である 場 合 は, 当 該 払 込 金 額 でその 者 の 募 集 をする 理 由 を 説 明 する 必 要 があります 例 第 2 号 議 案 募 集 株 式 を 引 き 受 ける 者 に 対 し 特 に 有 利 な 払 込 金 額 で 募 集 する 件 議 長 は 上 記 議 案 を 付 議 し,これを 必 要 とする 理 由 を 下 記 のとおり 開 示 したところ, 満 場 一 致 をもって, 原 案 どおり 可 決 された 理 由 当 会 社 は, 最 近 の 業 界 事 情 に 即 応 するため, の 設 備 を 整 備 強 化 する 必 要 があるが, その 資 金 を 得 るためには, 現 下 の 経 済 事 情 及 び 当 会 社 の 現 状 から, 特 に 有 利 な 払 込 金 額 を もって, 出 資 を 得 たいと 考 えている よって 本 議 案 に 賛 成 願 いたい ( 注 )2 取 締 役 が 複 数 いる 場 合 は, 定 款 に 別 段 の 定 めがない 場 合, 取 締 役 の 過 半 数 により 決 定 する 必 要 があります 議 長 は 以 上 をもって 本 日 の 議 事 を 終 了 した 旨 を 述 べ, 午 前 時 分 閉 会 した 以 上 の 決 議 を 明 確 にするため,この 議 事 録 をつくり, 議 長, 出 席 取 締 役 がこれに
記 名 押 印 する 商 事 株 式 会 社 臨 時 株 主 総 会 代 表 取 締 役 法 務 太 郎 印 取 締 役 法 務 一 郎 印 募 集 事 項 の 決 定 に 関 する 取 締 役 の 決 定 書 取 締 役 決 定 書 午 前 時 分 当 会 社 の 本 店 において, 取 締 役 全 員 の 一 致 をもっ て, 次 の 事 項 につき 可 決 確 定 した 1 募 集 株 式 の 発 行 に 関 する 件 資 本 金 の 額 を 万 円 増 加 して 万 円 としたいため, 下 記 により 募 集 株 式 を 発 行 すること 記 1 募 集 株 式 の 数 株 2 募 集 株 式 の 発 行 方 法 第 三 者 割 当 てとする 3 募 集 株 式 の 払 込 金 額 1 株 につき 金 万 円 4 募 集 株 式 と 引 換 えにする 金 銭 の 払 込 期 日 5 増 加 する 資 本 金 額 及 び 資 本 準 備 金 額 金 万 円 ( 資 本 準 備 金 金 万 円 ) 6 払 込 取 扱 金 融 機 関 株 式 会 社 銀 行 支 店 上 記 決 定 を 明 確 にするため,この 決 定 書 をつくり, 取 締 役 の 全 員 がこれに 記 名 押 印 をする 商 事 株 式 会 社 取 締 役 法 務 太 郎 印 同 法 務 一 郎 印
A-2 割 当 て 先 及 び 割 り 当 てる 募 集 株 式 を 決 定 する 取 締 役 決 定 書 ( 本 例 は 申 込 み 前 に 申 込 みを 条 件 として 割 当 者 及 び 割 り 当 てるべき 株 式 を 決 定 する 例 です 会 社 の 実 情 に 合 わせて 作 成 してください なお,この 場 合 は, 定 款 に 割 当 て 先 を 決 定 する 権 限 を 取 締 役 に 与 えている 定 めがあることを 登 記 官 が 確 認 するため, 登 記 を 申 請 する 際 には, 定 款 を 添 付 することが 必 要 です ) 取 締 役 決 定 書 午 前 時 分 当 会 社 の 本 店 において, 取 締 役 全 員 の 一 致 をもっ て, 次 の 事 項 につき 可 決 確 定 した 1 募 集 株 式 割 当 ての 件 開 催 された 臨 時 株 主 総 会 において 承 認 可 決 された 募 集 株 式 の 発 行 に 関 する 件 に 関 しての 割 当 事 項 を 以 下 のとおりとする 1 募 集 株 式 の 数 株 2 割 当 て 方 法 第 三 者 割 当 てとし, 発 行 する 募 集 株 式 を 次 の 者 に 与 える 法 務 花 子 株 3 条 件 上 記 第 三 者 から 申 込 みがされることを 条 件 とする 上 記 決 定 を 明 確 にするため,この 決 定 書 をつくり, 取 締 役 の 全 員 がこれに 記 名 押 印 をする 商 事 株 式 会 社 取 締 役 法 務 太 郎 印 同 法 務 一 郎 印
B 非 公 開 会 社 ( 取 締 役 会 設 置 会 社 )が 第 三 者 割 当 てによる 募 集 株 式 を 発 行 する 場 合 募 集 事 項 を 決 定 する 株 主 総 会 議 事 録 ( 一 例 です 会 社 の 実 情 に 合 わせて 作 成 してください ) 臨 時 株 主 総 会 議 事 録 午 前 時 分 から, 当 会 社 の 本 店 において 臨 時 株 主 総 会 を 開 催 した 株 主 の 総 数 名 発 行 済 株 式 の 総 数 株 ( 自 己 株 式 の 数 株 ) 議 決 権 を 行 使 することができる 株 主 の 数 名 議 決 権 を 行 使 することができ る 株 主 の 議 決 権 の 数 個 出 席 株 主 数 ( 委 任 状 による 者 を 含 む) 名 出 席 株 主 の 議 決 権 の 数 個 出 席 取 締 役 法 務 太 郎 ( 議 長 兼 議 事 録 作 成 者 ) 法 務 一 郎 法 務 次 郎 以 上 のとおり 株 主 の 出 席 があったので, 定 款 の 規 定 により 代 表 取 締 役 社 長 法 務 太 郎 は 議 長 席 につき, 本 定 時 総 会 は 適 法 に 成 立 したので, 開 会 する 旨 を 宣 し, 直 ちに 議 事 に 入 った 第 1 号 議 案 募 集 株 式 の 発 行 に 関 する 件 議 長 は, 資 本 金 の 額 を 万 円 増 加 して 万 円 としたい 旨 を 述 べ, 下 記 要 領 に より 募 集 株 式 を 発 行 することにつきその 承 認 を 求 めたところ, 満 場 異 議 なくこれを 承 認 可 決 した 記 1 募 集 株 式 の 数 株 2 募 集 株 式 の 発 行 方 法 第 三 者 割 当 てとする 3 募 集 株 式 の 払 込 金 額 1 株 につき 金 万 円 4 募 集 株 式 と 引 換 えにする 金 銭 の 払 込 期 日 5 増 加 する 資 本 金 額 及 び 資 本 準 備 金 額 金 万 円 ( 資 本 準 備 金 金 万 円 ) 6 払 込 取 扱 金 融 機 関 株 式 会 社 銀 行 支 店 ( 注 )3の 金 額 が 募 集 株 式 を 引 き 受 ける 者 に 対 して 特 に 有 利 な 金 額 である 場 合 は, 当 該 払 込 金 額 でその 者 の 募 集 をする 理 由 を 説 明 する 必 要 があります 例 第 2 号 議 案 募 集 株 式 を 引 き 受 ける 者 に 対 し 特 に 有 利 な 払 込 金 額 で 募 集 する 件 議 長 は 上 記 議 案 を 付 議 し,これを 必 要 とする 理 由 を 下 記 のとおり 開 示 したところ, 満 場 一 致 をもって, 原 案 どおり 可 決 された 理 由 当 会 社 は, 最 近 の 業 界 事 情 に 即 応 するため, の 設 備 を 整 備 強 化 する 必 要 があるが, その 資 金 を 得 るためには, 現 下 の 経 済 事 情 及 び 当 会 社 の 現 状 から, 募 集 事 項 のとおり, 特 に 有 利 な 払 込 金 額 をもって, 募 集 株 式 を 発 行 することとし, 出 資 を 得 たいと 考 えている よって 本 議 案 に 賛 成 願 いたい
議 長 は 以 上 をもって 本 日 の 議 事 を 終 了 した 旨 を 述 べ, 午 前 時 分 閉 会 した 以 上 の 決 議 を 明 確 にするため,この 議 事 録 をつくり, 議 長, 出 席 取 締 役 がこれに 記 名 押 印 をする 商 事 株 式 会 社 臨 時 株 主 総 会 代 表 取 締 役 法 務 太 郎 印 取 締 役 法 務 一 郎 印 同 法 務 次 郎 印
B-1 非 公 開 会 社 ( 取 締 役 会 設 置 会 社 )が 第 三 者 割 当 てによる 募 集 株 式 を 発 行 する 場 合 募 集 事 項 の 決 定 を 取 締 役 会 に 委 任 した 場 合 の 株 主 総 会 議 事 録 ( 一 例 です 会 社 の 実 情 に 合 わせて 作 成 してください ) 臨 時 株 主 総 会 議 事 録 午 前 時 分 から, 当 会 社 の 本 店 において 臨 時 株 主 総 会 を 開 催 した 株 主 の 総 数 名 発 行 済 株 式 の 総 数 株 ( 自 己 株 式 の 数 株 ) 議 決 権 を 行 使 することができる 株 主 の 数 名 議 決 権 を 行 使 することができ る 株 主 の 議 決 権 の 数 個 出 席 株 主 数 ( 委 任 状 による 者 を 含 む) 名 出 席 株 主 の 議 決 権 の 数 個 出 席 取 締 役 法 務 太 郎 ( 議 長 兼 議 事 録 作 成 者 ) 法 務 一 郎 法 務 次 郎 以 上 のとおり 株 主 の 出 席 があったので, 定 款 の 規 定 により 代 表 取 締 役 社 長 法 務 太 郎 は 議 長 席 につき, 本 定 時 総 会 は 適 法 に 成 立 したので, 開 会 する 旨 を 宣 し, 直 ちに 議 事 に 入 った 第 1 号 議 案 募 集 株 式 の 発 行 に 関 する 件 議 長 は, 募 集 株 式 の 発 行 を 行 うため, 下 記 事 項 につき 本 株 主 総 会 の 承 認 を 得 たい 旨 を 説 明 し,その 承 認 を 求 めたところ, 満 場 異 議 なくこれを 承 認 可 決 した 記 1 募 集 株 式 の 種 類 及 び 数 普 通 株 式 株 を 上 限 とする 2 募 集 株 式 の 払 込 金 額 募 集 株 式 1 株 につき 金 万 円 を 下 限 とする 3 募 集 事 項 の 決 定 会 社 法 第 199 条 第 1 項 に 定 める 募 集 事 項 の 決 定 につ いては 取 締 役 会 に 委 任 するものとする ( 注 )2の 金 額 が 募 集 株 式 を 引 き 受 ける 者 に 対 して 特 に 有 利 な 金 額 である 場 合 は, 当 該 払 込 金 額 でその 者 の 募 集 をする 理 由 を 説 明 する 必 要 があります 例 第 2 号 議 案 募 集 株 式 を 引 き 受 ける 者 に 対 し 特 に 有 利 な 払 込 金 額 で 募 集 する 件 議 長 は 上 記 議 案 を 付 議 し,これを 必 要 とする 理 由 を 下 記 のとおり 開 示 したところ, 満 場 一 致 をもって, 原 案 どおり 可 決 された 理 由 当 会 社 は, 最 近 の 業 界 事 情 に 即 応 するため, の 設 備 を 整 備 強 化 する 必 要 があるが, その 資 金 を 得 るためには, 現 下 の 経 済 事 情 及 び 当 会 社 の 現 状 から, 特 に 有 利 な 払 込 金 額 を もって, 出 資 を 得 たいと 考 えている よって 本 議 案 に 賛 成 願 いたい 議 長 は 以 上 をもって 本 日 の 議 事 を 終 了 した 旨 を 述 べ, 午 前 時 分 閉 会 した 以 上 の 決 議 を 明 確 にするため,この 議 事 録 をつくり, 議 長, 出 席 取 締 役 がこれに
記 名 押 印 をする 商 事 株 式 会 社 臨 時 株 主 総 会 代 表 取 締 役 法 務 太 郎 印 取 締 役 法 務 一 郎 印 同 法 務 次 郎 印
B-2 募 集 事 項, 割 当 て 先 及 び 割 り 当 てるべき 募 集 株 式 を 決 定 する 取 締 役 会 議 事 録 ( 本 例 は 株 主 総 会 の 委 任 を 受 け, 募 集 事 項, 割 当 者 及 び 割 り 当 てるべき 募 集 株 式 を 決 定 する 例 です 会 社 の 実 情 に 合 わせて 作 成 してください ) 取 締 役 会 議 事 録 午 前 時 分 当 会 社 の 本 店 において, 取 締 役 名 ( 総 取 締 役 数 名 ) 出 席 のもとに, 取 締 役 会 を 開 催 し, 下 記 議 案 につき 可 決 確 定 の 上, 午 前 時 分 散 会 した 第 1 号 議 案 募 集 株 式 発 行 に 関 する 募 集 事 項 決 定 の 件 取 締 役 法 務 太 郎 は 選 ばれて 議 長 となり, 資 本 金 の 額 を 万 円 増 加 して 万 円 としたい 旨 を 述 べ, 下 記 により 募 集 株 式 を 発 行 することを 提 案 したところ, 全 員 一 致 をもって 承 認 可 決 した 1 募 集 株 式 の 数 株 2 募 集 株 式 の 発 行 方 法 第 三 者 割 当 てとする 3 募 集 株 式 の 払 込 金 額 1 株 につき 金 万 円 4 募 集 株 式 と 引 換 えに する 金 銭 の 払 込 期 日 5 増 加 する 資 本 金 額 及 び 資 本 準 備 金 額 金 万 円 ( 資 本 準 備 金 金 万 円 ) 6 払 込 取 扱 金 融 機 関 株 式 会 社 銀 行 支 店 第 2 号 議 案 募 集 株 式 割 当 ての 件 第 1 号 議 案 において 承 認 可 決 された 募 集 株 式 の 発 行 に 関 する 件 に 関 して, 当 該 募 集 株 式 の 割 当 てを 受 ける 者 及 び 割 り 当 てる 募 集 株 式 の 数 を 定 める 必 要 があるこ とを 述 べ, 慎 重 協 議 した 結 果, 全 員 一 致 をもって 承 認 可 決 した 1 募 集 株 式 の 数 株 2 割 当 て 先 発 行 する 募 集 株 式 を 次 の 者 に 与 える 法 務 花 子 株 3 条 件 上 記 第 三 者 から 申 込 みがされることを 条 件 とする ( 注 ) 発 行 する 募 集 株 式 を 割 り 当 てるべき 第 三 者 が 既 に 存 在 する 場 合 には 当 該 第 三 者 からの 申 込 みがあることを 条 件 として, 募 集 事 項 を 決 議 した 同 一 の 取 締 役 会 で, 割 当 てに 係 る 事 項 を 決 議 することができます 上 記 の 決 議 を 明 確 にするため,この 議 事 録 をつくり, 出 席 取 締 役 の 全 員 がこれ に 記 名 押 印 をする 商 事 株 式 会 社 出 席 取 締 役 法 務 太 郎 印 同 法 務 一 郎 印 同 法 務 次 郎 印
B-3 割 当 て 先 及 び 割 り 当 てる 募 集 株 式 を 決 定 する 取 締 役 会 議 事 録 ( 本 例 は 申 込 み 前 に 申 込 みを 条 件 として 割 当 者 及 び 割 り 当 てるべき 株 式 を 決 定 する 例 です 会 社 の 実 情 に 合 わせて 作 成 してください ) 取 締 役 会 議 事 録 午 前 時 分 当 会 社 の 本 店 において, 取 締 役 名 ( 総 取 締 役 数 名 ) 出 席 のもとに, 取 締 役 会 を 開 催 し, 下 記 議 案 につき 可 決 確 定 のうえ, 午 前 時 分 散 会 した 第 1 号 議 案 募 集 株 式 割 当 ての 件 取 締 役 法 務 太 郎 は 選 ばれて 議 長 となり, 開 催 された 臨 時 株 主 総 会 において 承 認 可 決 された 募 集 株 式 の 発 行 に 関 する 件 に 関 して, 当 該 募 集 株 式 の 割 当 てを 受 ける 者 及 び 割 り 当 てる 募 集 株 式 の 数 を 定 める 必 要 があることを 述 べ, 慎 重 協 議 した 結 果, 全 員 一 致 をもって 承 認 可 決 した 1 募 集 株 式 の 数 株 2 割 当 て 方 法 第 三 者 割 当 てとし, 発 行 する 募 集 株 式 を 次 の 者 に 与 える 法 務 花 子 株 3 条 件 上 記 第 三 者 から 申 込 みがされることを 条 件 とする 上 記 の 決 議 を 明 確 にするため,この 議 事 録 をつくり, 出 席 取 締 役 の 全 員 がこれ に 記 名 押 印 をする 商 事 株 式 会 社 出 席 取 締 役 法 務 太 郎 印 同 法 務 一 郎 印 同 法 務 次 郎 印
C 公 開 会 社 ( 取 締 役 会 設 置 会 社 )が 第 三 者 割 当 てにより 募 集 株 式 を 発 行 する 場 合 募 集 事 項 を 決 定 する 取 締 役 会 議 事 録 ( 一 例 です 会 社 の 実 情 に 合 わせて 作 成 してください 第 三 者 に 対 して 有 利 発 行 をする 場 合 には,Bの 株 主 総 会 議 事 録 ( 有 利 発 行 の 場 合 において, 取 締 役 会 が 委 任 を 受 けた 場 合 はB-1の 株 主 総 会 議 事 録 ( 取 締 役 会 議 事 録 については, 以 下 Cと 同 様 ))を 参 照 してください ) 取 締 役 会 議 事 録 午 前 時 分 当 会 社 の 本 店 において, 取 締 役 名 ( 総 取 締 役 数 名 ) 及 び 監 査 役 名 出 席 のもとに, 取 締 役 会 を 開 催 し, 下 記 議 案 につき 可 決 確 定 の 上, 午 前 時 分 散 会 した 議 案 募 集 株 式 発 行 に 関 する 件 議 長 は 当 会 社 の 資 本 金 の 額 を 金 万 円 増 加 して 金 万 円 としたい 旨 を 述 べ,これに 伴 い 下 記 により 募 集 株 式 を 発 行 することを 提 案 したところ, 満 場 一 致 を もってこれを 承 認 可 決 した 1 募 集 株 式 の 数 株 1 募 集 株 式 の 払 込 金 額 1 株 につき 金 万 円 1 募 集 株 式 と 引 換 えに する 金 銭 の 払 込 期 日 1 増 加 する 資 本 金 額 及 び 資 本 準 備 金 額 金 万 円 ( 資 本 準 備 金 金 万 円 ) 1 払 込 取 扱 金 融 機 関 株 式 会 社 銀 行 支 店 ( 類 例 )1 株 主 割 当 ての 場 合 1 募 集 株 式 の 数 株 1 募 集 株 式 の 払 込 金 額 1 株 につき 金 万 円 1 募 集 株 式 と 引 換 えに する 金 銭 の 払 込 期 日 1 増 加 する 資 本 金 額 及 び 資 本 準 備 金 額 金 万 円 ( 資 本 準 備 金 金 万 円 ) 1 払 込 取 扱 金 融 機 関 株 式 会 社 銀 行 支 店 1 発 行 する 募 集 株 式 の 全 部 につき 株 主 に 割 当 てを 受 ける 権 利 を 与 えることとし, 午 後 時 現 在 の 株 主 に 対 し,その 所 有 株 式 株 について 新 株 株 の 割 合 をもって 割 り 当 てること 1 募 集 株 式 引 受 けの 申 込 みの 期 日 2 株 主 割 当 てと 第 三 者 割 当 てによる 方 法 とを 併 用 する 場 合 1 募 集 株 式 の 数 株 1 募 集 株 式 の 払 込 金 額 1 株 につき 金 万 円 1 募 集 株 式 と 引 換 えに する 金 銭 の 払 込 期 日 1 増 加 する 資 本 金 額 及 び 資 本 準 備 金 額 金 万 円 ( 資 本 準 備 金 金 万 円 ) 1 払 込 取 扱 金 融 機 関 株 式 会 社 銀 行 支 店
1 発 行 する 募 集 株 式 のうち 株 は, 月 日 現 在 の 株 主 に 対 し,その 持 株 数 2 株 につき1 株 の 割 合 で 株 式 の 割 当 てを 受 ける 権 利 を 与 える 方 法 により, 残 り 株 は 第 三 者 割 当 ての 方 法 による 1 株 主 に 対 する 募 集 株 式 の 引 受 けの 申 込 みの 期 日 以 上 をもって 議 事 を 終 了 したので 議 長 は 午 後 時 分 閉 会 を 宣 した 上 記 決 議 を 明 らかにするため,この 議 事 録 を 作 成 し, 出 席 取 締 役 及 び 監 査 役 次 に 記 名 押 印 をする 商 事 株 式 会 社 出 席 取 締 役 法 務 太 郎 印 同 法 務 一 郎 印 同 法 務 次 郎 印 出 席 監 査 役 法 務 花 子 印 ( 注 ) 出 席 監 査 役 は, 取 締 役 会 議 事 録 に 記 名 押 印 することを 要 します
C-1 割 当 て 先 及 び 割 り 当 てる 募 集 株 式 を 決 定 する 代 表 取 締 役 決 定 書 ( 参 考 ) ( 譲 渡 制 限 株 式 を 第 三 者 に 割 り 当 てる 場 合 には, 取 締 役 会 で 決 議 をします( 様 式 についてはB-3の 取 締 役 会 議 事 録 を 参 照 してください ) ) 決 定 書 以 下 のとおり 決 定 する 1 募 集 株 式 割 当 ての 件 開 催 された 臨 時 株 主 総 会 において 承 認 可 決 された 募 集 株 式 の 発 行 に 関 する 件 に 関 しての 割 当 事 項 を 以 下 のとおりとする 1 募 集 株 式 の 数 株 2 割 当 て 方 法 第 三 者 割 当 てとし, 発 行 する 募 集 株 式 を 次 の 者 に 与 える 法 務 花 子 株 3 条 件 上 記 第 三 者 から 申 込 みがされることを 条 件 とする 上 記 決 定 を 明 確 にするため,この 決 定 書 をつくり, 代 表 取 締 役 法 務 太 郎 がこれに 記 名 押 印 をする 商 事 株 式 会 社 代 表 取 締 役 法 務 太 郎 印
非 公 開 会 社 非 取 締 役 会 設 置 会 社 募 集 事 項 の 決 定 原 則 例 外 株 主 割 当 て 以 外 による 割 当 て 通 常 発 行 有 利 発 行 株 主 総 会 の 特 別 決 議 (A) ( 会 社 法 199Ⅱ) 取 締 役 の 決 定 株 主 総 会 の 特 別 決 議 (A-1)による 委 任 が 必 要 です( 会 社 法 200Ⅰ) 株 主 割 当 て( 同 一 種 類 の 株 式 を 割 り 当 てる 場 合 のみ) 株 主 総 会 の 特 別 決 議 ( 会 社 法 202Ⅲ4) 取 締 役 の 決 定 ( 会 社 法 202Ⅲ1) 定 款 に 定 めがある 場 合 に 限 ります 割 当 て の 決 定 原 則 例 外 株 主 総 会 の 特 別 決 議 (A) ( 会 社 法 204Ⅱ 本 文 ) 取 締 役 の 決 定 (A-2 この 場 合 の 登 記 申 請 書 に は, 定 款 の 添 付 を 要 します ) ( 会 社 法 204Ⅱただし 書 ) 取 締 役 会 設 置 会 社 募 集 事 項 の 決 定 原 則 例 外 株 主 総 会 の 特 別 決 議 (B) ( 会 社 法 199Ⅱ) 取 締 役 会 の 決 定 (B-2) 株 主 総 会 の 特 別 決 議 (B-1)による 委 任 が 必 要 です( 会 社 法 200Ⅰ) 取 締 役 会 の 決 定 定 款 に 定 めがある 場 合 に 限 ります( 会 社 法 202Ⅲ2) 割 当 て の 決 定 原 則 取 締 役 会 の 決 議 (B-3) ( 会 社 法 204Ⅱ 本 文 )
例 外 定 款 で 別 段 の 定 め 可 能 ( 会 社 法 204Ⅱただし 書 ) 公 開 会 社 取 締 役 会 設 置 会 社 募 集 事 項 の 決 定 原 則 例 外 取 締 役 会 の 決 議 (C) ( 会 社 法 201Ⅰ) 株 主 総 会 (B 参 照 ) ( 会 社 法 295Ⅱ) 定 款 に 定 めがある 場 合 に 限 る この 場 合 は, 申 請 書 に 定 款 の 添 付 を 要 しま す 株 主 総 会 の 特 別 決 議 (B 参 照 ) ( 会 社 法 201Ⅰ,199 Ⅱ) 取 締 役 会 の 決 議 (C) ( 会 社 法 200Ⅰ) 株 主 総 会 の 特 別 決 議 (B-1 参 照 )による 委 任 が 必 要 です 取 締 役 会 の 決 議 ( 会 社 法 202Ⅲ3) 株 主 総 会 ( 会 社 法 295Ⅱ) 定 款 に 定 めがある 場 合 に 限 る この 場 合 は, 定 款 の 添 付 を 要 します 割 当 て の 決 定 原 則 例 外 代 表 取 締 役 等 (C-1) ( 会 社 法 204Ⅰ) 譲 渡 制 限 株 式 を 割 り 当 てるときは, 取 締 役 会 の 決 議 (B-3 参 照 )( 会 社 法 204Ⅱ)