证 券 简 称 : 中 珠 医 疗 证 券 代 码 :600568 编 号 :2016-105 号 中 珠 医 疗 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 全 资 子 公 司 中 珠 益 民 投 资 横 琴 中 珠 富 盈 投 资 管 理 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 的 公 告 特 别 提 示 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 投 资 标 的 名 称 : 横 琴 中 珠 富 盈 投 资 管 理 企 业 ( 有 限 合 伙 )( 暂 定 名, 最 终 以 工 商 核 准 为 准 ) 投 资 金 额 : 横 琴 中 珠 富 盈 投 资 管 理 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 注 册 资 本 人 民 币 30,000 万 元, 珠 海 中 珠 益 民 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 出 资 人 民 币 29,850 万 元, 占 该 公 司 股 本 总 额 的 99.5%, 为 有 限 合 伙 人 ; 北 京 古 柏 投 资 管 理 有 限 公 司 出 资 150 万 元, 占 该 公 司 股 本 总 额 的 0.5%, 为 普 通 合 伙 人 执 行 事 务 合 伙 人 基 金 管 理 人 本 次 对 外 投 资 不 构 成 关 联 交 易, 不 构 成 重 大 资 产 重 组 本 次 对 外 投 资 额 度 已 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过, 并 经 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 本 次 投 资 无 需 再 提 交 股 东 大 会 审 议 提 请 公 司 董 事 会 授 权 经 营 层 负 责 具 体 办 理 关 于 合 伙 企 业 的 相 关 事 宜 一 对 外 投 资 概 述 根 据 中 珠 医 疗 控 股 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 珠 医 疗 或 公 司 ) 战 略 发 展 的 需 要, 为 拓 宽 公 司 的 投 资 路 径, 储 备 和 培 养 优 质 项 目 资 源, 实 现 公 司 在 医 疗 领 域 的 快 速 健 康 发 展, 公 司 全 资 子 公 司 珠 海 中 珠 益 民 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 珠 益 民 ) 拟 以 自 有 资 金 和 北 京 古 柏 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 以 下
简 称 古 柏 投 资 ) 共 同 成 立 有 限 合 伙 企 业 --- 横 琴 中 珠 富 盈 投 资 管 理 企 业 ( 有 限 合 伙 )( 暂 定 名, 最 终 以 工 商 核 准 为 准, 私 募 基 金 )( 以 下 简 称 富 盈 投 资 ) 中 珠 医 疗 于 2016 年 9 月 27 日 以 通 讯 表 决 的 方 式 召 开 第 八 届 董 事 会 第 九 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 全 资 子 公 司 中 珠 益 民 投 资 横 琴 中 珠 富 盈 投 资 管 理 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 的 议 案 根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 以 及 公 司 章 程 等 相 关 规 定, 本 次 对 外 投 资 事 项, 不 构 成 关 联 交 易, 亦 不 构 成 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 规 定 的 重 大 资 产 重 组, 本 次 对 外 投 资 事 项, 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过 后, 无 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准 二 投 资 主 体 介 绍 1 有 限 合 伙 人 公 司 名 称 : 珠 海 中 珠 益 民 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 罗 淑 商 事 主 体 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 成 立 日 期 :2016 年 6 月 8 日 注 册 资 本 :5 亿 元 住 所 : 珠 海 市 保 税 区 51 号 地 同 亨 国 际 商 贸 有 限 公 司 厂 房 6 楼 6E-12 之 四 经 营 范 围 : 医 院 投 资 管 理, 企 业 管 理 咨 询 商 务 咨 询 ( 以 上 咨 询 均 除 经 纪 ), 医 疗 医 药 项 目 投 资, 公 关 活 动 策 划, 一 类 医 疗 器 械 的 销 售, 生 物 科 技 生 物 制 品 的 研 发, 医 药 科 技 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 [ 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ] 与 本 公 司 关 系 : 中 珠 益 民 为 中 珠 医 疗 全 资 子 公 司 2 普 通 合 伙 人 公 司 名 称 : 北 京 古 柏 投 资 管 理 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 王 颖 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 )
成 立 日 期 :2014 年 5 月 14 日 注 册 资 本 :200 万 元 住 所 : 北 京 市 怀 柔 区 雁 栖 经 济 开 发 区 雁 栖 大 街 13 号 经 营 范 围 : 投 资 管 理, 资 产 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 企 业 管 理 ; 会 议 服 务 (1 不 得 以 公 开 方 式 募 集 资 金 ;2 不 得 公 开 交 易 证 券 类 产 品 和 金 融 衍 生 品 ;3 不 得 发 放 贷 款 ;4 不 得 向 所 投 资 企 业 以 外 的 其 他 企 业 提 供 担 保 ;5 不 得 向 投 资 者 承 诺 投 资 本 金 不 受 损 失 或 者 承 诺 最 低 收 益 企 业 依 法 自 主 选 择 经 营 项 目, 开 展 经 营 活 动 ; 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ; 不 得 从 事 本 市 产 业 政 策 禁 止 和 限 制 类 项 目 的 经 营 活 动 ) 北 京 古 柏 投 资 管 理 有 限 公 司 已 在 中 国 基 金 业 协 会 登 记 为 私 募 基 金 管 理 人, 登 记 编 号 :P1033176, 登 记 日 期 :2016 年 8 月 24 日 公 司 法 定 代 表 人 : 王 颖, 该 企 业 自 成 立 以 来 经 营 正 常, 按 照 国 家 法 律 法 规 的 规 定 合 法 合 规 经 营, 已 按 照 要 求 在 基 金 业 协 会 备 案 古 柏 投 资 管 理 团 队 : 王 颖 张 晓 光 姚 万 义 王 颖 :2014 年 毕 业 于 中 央 财 经 大 学 法 学, 获 得 法 学 学 士 学 位 国 家 司 法 考 试 法 律 从 业 资 格,AMAC 基 金 从 业 资 格 历 任 北 京 科 技 园 建 设 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 风 险 管 理 部 北 京 国 巨 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 法 务 部 法 务, 现 任 职 于 北 京 古 柏 投 资 管 理 有 限 公 司 总 经 理 先 后 参 与 多 个 拟 挂 牌 新 三 板 企 业 如 九 势 制 药 宝 辰 联 合 北 京 金 双 葵 项 目 调 研 融 资 规 划 及 创 业 投 资 张 晓 光 : 毕 业 于 北 京 交 通 大 学 交 通 运 输 学 士 历 任 永 安 期 货 北 京 营 业 部 交 易 员 信 达 证 券 创 新 业 务 部 总 监 北 京 国 巨 创 业 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理, 现 任 北 京 古 柏 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 部 总 监 具 有 十 余 年 金 融 行 业 经 验, 曾 参 与 保 吉 安 在 新 加 坡 上 市 以 及 中 国 第 一 例 跨 市 场 在 香 港 转 板 上 市, 还 参 与 了 中 青 旅 (600138) 燕 京 啤 酒 (000729) 光 线 传 媒 (300251) 神 州 泰 岳 (300002) 中 国 南 车 (601766) 等 多 个 投 资 项 目 调 研 及 股 权 融 资 姚 万 义 : 曾 任 中 共 北 京 市 纪 检 委 常 委 监 察 局 副 局 長 以 及 中 国 证 监 会 北 京 证 监 局 副 局 长 巡 视 员 等 职, 熟 悉 人 事 监 督 及 证 券 监 管 及 上 市 工 作 退 休 后 任
北 京 证 券 业 协 会 理 事 長 监 事 長 顾 问 ; 北 京 理 财 规 划 师 协 会 副 会 長 ; 在 金 牛 化 工 第 一 创 业 期 货 金 元 期 货 金 鷹 基 金 等 公 司 历 任 独 立 董 事 监 事, 熟 悉 企 业 有 关 投 融 资 及 资 本 运 营 工 作 现 任 古 柏 投 资 的 投 融 资 决 策 委 员 会 主 席 与 本 公 司 关 系 : 古 柏 投 资 与 中 珠 医 疗 及 中 珠 益 民 不 存 在 关 联 关 系, 不 存 在 利 益 安 排, 未 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 股 份 三 拟 成 立 合 伙 企 业 的 基 本 情 况 1 公 司 名 称 : 横 琴 中 珠 富 盈 投 资 管 理 企 业 ( 有 限 合 伙 )( 暂 定 名, 最 终 以 工 商 核 准 为 准 ) 2 拟 类 型 : 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) ( 最 终 以 工 商 登 记 的 为 准 ) 3 拟 注 册 资 本 :30000 万 元 4 拟 住 所 : 珠 海 市 横 琴 新 区 宝 华 路 6 号 105 室 -20646( 集 中 办 公 区 域 ) 5 拟 经 营 范 围 : 投 资 管 理 私 募 基 金 管 理 资 产 管 理 股 权 投 资 ( 最 终 以 工 商 登 记 的 范 围 为 准 ) 6 投 资 主 体 : 珠 海 中 珠 益 民 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 认 缴 出 资 额 人 民 币 29,850 万 元, 占 该 公 司 股 本 总 额 的 99.5%, 为 有 限 合 伙 人 ; 北 京 古 柏 投 资 管 理 有 限 公 司 认 缴 出 资 额 人 民 币 150 万 元, 占 该 公 司 股 本 总 额 的 0.5%, 为 普 通 合 伙 人 执 行 事 务 合 伙 人 基 金 管 理 人 7 投 资 范 围 : 主 要 投 资 于 医 疗 项 目 8 合 伙 企 业 存 续 期 :5 年 存 续 期 满 5 年 后, 经 全 体 合 伙 人 一 致 同 意 决 定 延 长 存 续 期 的, 合 伙 企 业 存 续 期 延 长 四 合 伙 协 议 主 要 内 容 1 合 伙 企 业 设 立 : 合 伙 企 业 认 缴 出 资 总 金 额 达 到 人 民 币 3 亿 元, 并 成 功 办 理 合 伙 企 业 工 商 登 记 手 续, 并 向 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 办 理 完 毕 基 金 备 案, 本 基 金 宣 告 成 立, 设 立 日 期 以 工 商 登 记 的 日 期 为 准 2 执 行 事 务 合 伙 人 : 全 体 合 伙 人 以 签 署 本 协 议 的 方 式 一 致 同 意 选 择 普 通
合 伙 人 北 京 古 柏 投 资 管 理 有 限 公 司 担 任 有 限 合 伙 企 业 的 执 行 事 务 合 伙 人, 执 行 事 务 合 伙 人 委 派 代 表 为 王 颖 3 投 资 决 策 委 员 会 : 合 伙 企 业 设 立 基 金 的 投 资 决 策 委 员 会, 投 资 决 策 委 员 会 经 过 基 金 合 伙 人 会 议 授 权, 根 据 本 协 议 和 合 伙 人 会 议 决 议 获 得 对 本 基 金 相 关 投 资 和 退 出 的 最 终 决 策 权 投 资 决 策 委 员 会 由 3 名 委 员 组 成, 其 中 外 聘 专 家 2 名, 两 名 外 聘 专 家 由 执 行 事 务 合 伙 人 决 定 聘 用 北 京 古 柏 投 资 管 理 有 限 公 司 委 派 1 名 投 资 决 策 委 员 会 委 员 一 人 一 票, 当 赞 成 票 大 于 或 等 于 2 票 时, 决 策 即 为 有 效 4 投 资 事 项 : 合 伙 企 业 定 向 投 资 于 医 疗 领 域 企 业 ; 投 资 决 策 前 及 投 资 完 成 后, 执 行 事 务 合 伙 人 须 向 有 限 合 伙 人 披 露 相 关 事 项 ; 经 投 资 决 策 委 员 会 同 意 可 投 资 于 其 他 医 疗 领 域 企 业 5 收 益 分 配 : 合 伙 企 业 不 保 证 一 定 盈 利, 也 不 承 诺 最 低 收 益, 合 伙 企 业 的 收 益 扣 除 各 项 费 用 后, 首 先 用 于 弥 补 前 期 亏 损, 剩 余 收 益 ( 剩 余 收 益 = 累 计 净 收 益 - 基 金 管 理 人 按 照 合 伙 企 业 累 计 净 收 益 的 30% 收 取 业 绩 报 酬 ) 由 全 体 合 伙 人 按 照 出 资 比 例 进 行 分 配 6 管 理 费 与 业 绩 报 酬 : 每 年 提 取 认 缴 总 共 出 资 的 2% 作 为 基 金 管 理 人 的 管 理 费, 管 理 费 自 合 伙 企 业 成 立 之 日 起 每 半 年 支 付 一 次, 不 足 半 年 的 按 照 实 际 天 数 计 算 ; 基 金 管 理 人 按 照 合 伙 企 业 累 计 净 收 益 ( 累 计 净 收 益 = 至 项 目 结 束 时 基 金 净 资 产 - 有 限 合 伙 人 与 普 通 合 伙 人 本 金 ) 的 30% 收 取 业 绩 报 酬 五 对 公 司 的 影 响 通 过 合 作 设 立 有 限 合 伙 企 业 的 方 式, 有 助 于 进 一 步 完 善 公 司 的 产 业 布 局, 拓 宽 公 司 的 投 资 路 径, 储 备 和 培 养 优 质 项 目 资 源, 可 以 通 过 综 合 各 方 资 源 优 势, 借 助 基 金 投 融 资 功 能, 与 公 司 现 有 业 务 形 成 规 模 效 应 或 者 协 同 效 应, 对 公 司 持 续 稳 定 发 展 起 到 推 动 作 用 六 风 险 及 应 对 措 施 1 运 营 管 理 风 险
基 金 管 理 人 在 股 权 投 资 的 运 营 管 理 等 方 面 有 一 定 的 经 验, 但 随 着 投 资 标 的 规 模 项 目 策 划 及 运 作 以 及 项 目 的 退 出 等 不 同, 存 在 一 定 的 运 营 管 理 风 险 合 伙 企 业 将 加 强 对 投 资 标 的 企 业 的 经 营 管 理, 建 立 健 全 公 司 治 理 结 构 及 相 关 管 理 制 度, 派 驻 管 理 人 员 对 企 业 进 行 管 理 跟 踪, 聘 请 职 业 经 理 人 和 专 业 管 理 团 队 管 理 企 业 2 投 资 失 败 风 险 在 投 资 过 程 中 将 受 到 经 济 环 境 政 策 制 度 行 业 周 期 市 场 变 化 投 资 标 的 经 营 管 理 交 易 方 案 并 购 整 合 等 多 种 因 素 影 响, 如 果 不 能 对 投 资 标 的 及 交 易 方 案 进 行 充 分 有 效 的 投 前 论 证 及 投 后 管 理, 将 面 临 投 资 失 败 的 风 险 ; 也 存 在 因 决 策 失 误 或 行 业 环 境 发 生 重 大 变 化, 导 致 投 资 后 标 的 企 业 不 能 如 期 退 出, 不 能 实 现 预 期 收 益 的 风 险 基 金 管 理 人 将 时 刻 关 注 政 策 变 化 市 场 情 况, 派 出 专 业 团 队 对 投 资 项 目 的 前 期 调 研 与 论 证, 聘 请 专 业 顾 问 公 司 对 项 目 进 行 调 研 与 分 析, 提 供 多 种 交 易 方 案, 选 择 利 益 最 大 化 的 方 案 对 标 的 进 行 处 置, 加 强 投 后 管 理, 健 全 投 资 标 的 公 司 的 治 理 结 构 七 独 立 董 事 意 见 公 司 通 过 合 作 成 立 合 伙 企 业, 有 助 于 进 一 步 完 善 公 司 的 产 业 布 局, 拓 宽 公 司 的 投 资 路 径, 储 备 和 培 养 优 质 项 目 资 源, 可 以 通 过 综 合 各 方 资 源 优 势, 借 助 基 金 投 融 资 功 能, 与 公 司 现 有 业 务 形 成 规 模 效 应 或 者 协 同 效 应, 对 公 司 持 续 稳 定 发 展 起 到 推 动 作 用 本 次 参 与 设 立 有 限 合 伙 企 业 事 项 决 策 程 序 合 法 有 效, 不 存 在 损 害 公 司 及 中 小 股 东 利 益 的 情 形 我 们 同 意 公 司 全 资 子 公 司 珠 海 中 珠 益 民 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 作 为 有 限 合 伙 人 与 北 京 古 柏 投 资 管 理 有 限 公 司 共 同 投 资 成 立 有 限 合 伙 企 业 八 备 查 文 件 1 公 司 第 八 届 董 事 会 第 九 次 会 议 决 议 2 合 伙 协 议 书
特 此 公 告 中 珠 医 疗 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 六 年 九 月 二 十 八 日