株主総会参考書類第 1 号議案剰余金処分の件当社は安定的な配当の維持と将来に備えた内部留保の充実を念頭に置いた利益配分を行っていきたいと考えております当期の期末配当につきましては当社の経営環境は依然として厳しい状況ではありますが株主の皆様に対する配当額の安定性継続性重視の観点から以下の

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れいなあざみ
5 years ago
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1 株主各位証券コード 8044 平成 29 年 6 月 6 日東京都中央区築地五丁目 2 番 1 号大都魚類株式会社取締役社長青木信之第 71 期定時株主総会招集ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげますさて当社第 71 期定時株主総会を下記により開催いたしますのでご出席くださいますようご通知申しあげますなお当日ご出席願えない場合は書面によって議決権を行使することができますのでお手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき平成 29 年 6 月 22 日 ( 木曜日 ) 午後 4 時 30 分までに到着するようご送付いただきたくお願い申しあげます敬具記 1. 日時平成 29 年 6 月 23 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 2. 場所東京都中央区晴海四丁目 7 番 28 号ホテルマリナーズコート東京 (4 階 ) * 会場のホテルは変更ありませんがホテル内の会場を2 階から4 階に変更いたしましたお間違いのないようご注意ください 3. 目的事項報告事項決議事項第 1 号議案第 2 号議案第 3 号議案第 4 号議案第 5 号議案 1. 第 71 期 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) 事業報告連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 71 期 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) 計算書類報告の件剰余金処分の件株式併合の件定款一部変更の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く )10 名選任の件補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件以上当日ご出席の際はお手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげますなお株主総会参考書類ならびに事業報告計算書類および連結計算書類の記載事項を修正する必要が生じた場合は修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト ( に掲載いたしますのでご了承ください - 1 -

2 株主総会参考書類第 1 号議案剰余金処分の件当社は安定的な配当の維持と将来に備えた内部留保の充実を念頭に置いた利益配分を行っていきたいと考えております当期の期末配当につきましては当社の経営環境は依然として厳しい状況ではありますが株主の皆様に対する配当額の安定性継続性重視の観点から以下のとおりといたしたいと存じます 1 配当財産の種類金銭といたします 2 配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式 1 株につき金 3 円といたしたいと存じますなおこの場合の配当総額は94,454,901 円となります 3 剰余金の配当が効力を生じる日平成 29 年 6 月 26 日といたしたいと存じます第 2 号議案株式併合の件 1. 株式併合を必要とする理由全国証券取引所は売買単位の集約に向けた行動計画を公表し全ての国内上場会社の普通株式の売買単位を100 株に統一することを目指しております当社は東京証券取引所に上場する企業としてこの趣旨を尊重し当社株式の売買単位を1,000 株から100 株に変更するとともに証券取引所が望ましいとする投資単位の水準 (5 万円以上 50 万円未満 ) を維持することを目的として株式の併合を行うものであります 2. 株式併合の内容 1 併合する株式の種類及び割合当社普通株式について 10 株を1 株に併合いたしたいと存じますなお株式併合の結果 1 株に満たない端数が生じた場合には会社法の定めに基づき一括して処分しその処分代金を端数が生じた株主様に対して端数の割合に応じて分配いたします - 2 -

3 2 株式併合の効力発生日平成 29 年 10 月 1 日 3 効力発生日における発行可能株式総数 10,000,000 株 4その他本議案は第 3 号議案定款一部変更の件が承認されることを条件といたしますなおその他手続上の必要事項につきましては取締役会にご一任願いたいと存じます注株式併合により当社の発行済株式総数は併合前の10 分の1に減少することとなりますが純資産等は変動しませんので 1 株当たりの純資産額は10 倍となり株式市況の変動など他の要因を除けば株主様がお持ちの当社株式の資産価値に変動はありませんまた議決権や株主様の権利も変動はありません - 3 -

4 第 3 号議案定款一部変更の件 1. 提案の理由 1 公告方法の変更公告閲覧の利便性の向上および費用の削減を図るため当社の公告方法を電子公告に変更し併せてやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法を定めるものです 2 単元株式数の変更および株式併合本総会において株式併合に関する議案が承認可決されることを条件として株式併合の割合に応じて発行可能株式総数を減少させるため現行定款第 5 条 ( 発行可能株式総数 ) を変更するとともに単元株式数を 1,000 株から 100 株に変更するため現行定款第 7 条 ( 単元株式数 ) を変更するものですなお本変更につきましては株式併合の効力発生日である平成 29 年 10 月 1 日をもって効力を生じる旨の附則を設け同日をもって本附則を削除するものといたします 3 本店所在地の変更平成 28 年 11 月 7 日に豊洲へ移転する予定であった東京都中央卸売市場築地市場が移転延期となったことに伴い現行定款第 3 条に定める本店の所在地を東京都中央区から東京都江東区に変更するものとして定めた附則第 3 条の変更は平成 29 年に開催される第 71 期定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとするを第 3 条の変更は東京都中央卸売市場築地市場が東京都江東区へ移転する日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとするただし東京都中央卸売市場築地市場の東京都江東区への移転が行われないことが確定した場合には変更の効力は生じず第 3 条の記載は当会社は本店を東京都中央区に置くに改めるものとするなお本附則は本店移転の効力発生日経過後又は第 3 条の記載を当会社は本店を東京都中央区に置くに改めた後これを削除するに変更するものです - 4 -

5 2. 変更の内容変更の内容は次のとおりであります ( 下線部分は変更箇所を示しております ) 現行定款変更案第 1 章総則第 1 章総則 ( 公告方法 ) ( 公告方法 ) 第 4 条 ( 公告方法 ) 第 4 条 ( 公告方法 ) 当会社の公告は日本経済新聞に掲載当会社の公告方法は電子公告とすする方法により行うるただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことができない場合は日本経済新聞に掲載して行う第 2 章株式第 2 章株式 ( 発行可能株式総数 ) ( 発行可能株式総数 ) 第 5 条第 5 条当会社の発行可能株式総数は 100,000,000 株とする当会社の発行可能株式総数は 10,000,000 株とする ( 単元株式数 ) ( 単元株式数 ) 第 7 条第 7 条当会社の単元株式数は 1,000 株とする当会社の単元株式数は 100 株とする - 5 -

6 現行定款変更案附則附則附則 1 第 3 条の変更は平成 29 年に開催される第 71 期定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとするなお本附則は本店移転の効力発生日経過後これを削除する第 1 条第 3 条の変更は東京都中央卸売市場築地市場が東京都江東区へ移転する日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとするただし東京都中央卸売市場築地市場の東京都江東区への移転が行われないことが確定した場合には変更の効力は生じず第 3 条の記載は当会社は本店を東京都中央区に置くに改めるものとするなお本附則は本店移転の効力発生日経過後又は第 3 条の記載を当会社は本店を東京都中央区に置くに改めた後これを削除する第 2 条 < 新設 > 第 5 条および第 7 条の変更は当社第 71 期定時株主総会の議案にかかる株式併合の効力発生日である平成 29 年 10 月 1 日に効力が発生するものとするなお本附則は当該効力発生日をもって削除する - 6 -

7 第 4 号議案候補者番号 1 2 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く )10 名選任の件本総会終結の時を持って取締役 ( 監査等委員である取締役を除く以下本議案において同じ ) 町田康司氏が退任され取締役全員 (7 名 ) が任期満了となりますので経営体制の強化を図るため取締役 2 名を増員することとし取締役 7 名の改選と 3 名の新任合わせて 10 名の選任をお願いしたいと存じますなお本議案について監査等委員会において検討がなされましたが特段指摘すべき事項はない旨の意見表明を受けております取締役候補者は次のとおりであります氏名 ( 生年月日 ) あお青き木のぶ信ゆき之 ( 昭和 26 年 5 月 17 日 ) あみ網の野ひろ裕み美 ( 昭和 31 年 1 月 28 日 ) 略歴地位担当および重要な兼職の状況昭和 49 年 4 月大洋漁業株式会社入社平成 12 年 4 月マルハ株式会社食品管理部長平成 15 年 6 月同社取締役平成 17 年 4 月同社常務取締役平成 17 年 4 月株式会社マルハグループ本社常務執行役員平成 17 年 6 月同社取締役平成 18 年 4 月同社常務取締役平成 23 年 4 月株式会社マルハニチロホールディングス専務取締役平成 24 年 4 月当社顧問平成 24 年 6 月当社取締役社長 ( 現任 ) 昭和 54 年 4 月大洋漁業株式会社入社平成 15 年 4 月マルハ株式会社水産第三部長平成 18 年 6 月同社執行役員平成 19 年 4 月株式会社マルハグループ本社執行役員平成 20 年 4 月株式会社マルハニチロ水産取締役管理部長平成 21 年 6 月神港魚類株式会社代表取締役社長平成 28 年 6 月当社取締役副社長 ( 現任 ) 所有する当社の株式の数 10,000 株 - 7 -

8 候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴地位担当および重要な兼職の状況昭和 55 年 4 月大洋漁業株式会社入社所有する当社の株式の数平成 20 年 4 月株式会社マルハニチロ水産水産第四部長平成 22 年 4 月当社執行役員特種部長平成 23 年 5 月大都サービス株式会社代表取締役 3 し清みず水ひさし久 ( 昭和 31 年 3 月 22 日 ) 社長 ( 現任 ) 平成 23 年 6 月当社取締役特種部長平成 25 年 4 月当社常務取締役平成 25 年 6 月当社営業部門 ( 鮮魚特種部マグロ部冷凍第一部冷凍第二部海外室 ) 担当 ( 現任 ) 平成 27 年 4 月当社営業部門 ( 日配塩干部営業開発部 ) 担当 ( 現任 ) 平成 27 年 6 月当社専務取締役 ( 現任 ) 昭和 55 年 4 月大洋漁業株式会社入社平成 2 年 11 月ウエストワードシーフーズ株式会社 ( 海外出向 ) 平成 17 年 4 月マルハ株式会社財務部長平成 18 年 4 月株式会社マルハグループ本社財務グループ長平成 19 年 10 月株式会社マルハニチロホールディ 4 みや宮ざわ澤えい栄ぞう三 ( 昭和 31 年 3 月 6 日 ) ングス財務グループ長平成 20 年 4 月同社経営管理部長平成 23 年 4 月同社経営企画部部長役平成 24 年 4 月当社執行役員経理部長平成 25 年 4 月当社執行役員総務部長平成 25 年 6 月当社取締役総務部長平成 26 年 4 月当社新市場移転準備室長平成 27 年 6 月当社常務取締役管理部門 ( 監査品質管理室総務部計算部情報システム室事務センター新市場移転準備室 ) 担当 ( 現任 ) - 8 -

9 候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴地位担当および重要な兼職の状況昭和 55 年 4 月当社入社所有する当社の株式の数平成 18 年 4 月当社鮮魚部副部長 5 なまり鉛やま山しげ茂ひさ久 ( 昭和 32 年 4 月 1 日 ) 平成 20 年 4 月当社鮮魚部長平成 22 年 4 月当社執行役員鮮魚部長平成 25 年 4 月当社執行役員鮮魚特種部長平成 25 年 6 月当社取締役鮮魚特種部長 ( 現任 ) 平成 27 年 4 月当社営業部門 ( 大田支社 ) 担当 ( 現任 ) 昭和 55 年 4 月大洋漁業株式会社入社平成 20 年 4 月株式会社マルハニチロ水産増養 6 き木たに谷まさ昌ひろ宏 ( 昭和 31 年 1 月 2 日 ) 殖事業部副部長平成 23 年 4 月同社増養殖事業部部長役平成 24 年 6 月当社顧問平成 24 年 6 月当社社外監査役平成 26 年 6 月当社取締役計算部長 ( 現任 ) 昭和 57 年 4 月当社入社平成 16 年 4 月当社冷凍部長代理 7 みや宮た田あき昭ひこ彦 ( 昭和 34 年 9 月 22 日 ) 平成 18 年 4 月当社冷凍第一部長平成 22 年 4 月当社執行役員冷凍第一部長平成 24 年 4 月当社執行役員冷凍第二部長平成 26 年 6 月当社取締役冷凍第二部長 ( 現任 ) 平成 27 年 4 月当社営業部門 ( 成田支社 ) 担当 ( 現任 ) 昭和 54 年 4 月大洋漁業株式会社入社 8 まえやすい前安井ゆたか裕 ( 昭和 31 年 1 月 3 日 ) 平成 15 年 4 月当社入社平成 16 年 4 月当社冷凍部副部長平成 20 年 4 月当社海外室長平成 25 年 4 月当社執行役員海外室長平成 27 年 4 月当社執行役員総務部長兼新市場移転準備室長 ( 現任 ) - 9 -

10 候補者番号 9 10 氏名 ( 生年月日 ) おお大の野さとし哲 ( 昭和 34 年 2 月 25 日 ) はし橋もと本ひとし等 ( 昭和 36 年 7 月 31 日 ) 略歴地位担当および重要な兼職の状況昭和 58 年 4 月大洋漁業株式会社入社平成 20 年 4 月株式会社マルハニチロ水産水産第五部副部長平成 23 年 4 月株式会社マルハニチロ水産水産第三部長平成 26 年 4 月マルハニチロ株式会社水産第三部長平成 28 年 4 月当社執行役員冷凍第二部海老担当部長 ( 現任 ) 平成 2 年 4 月当社入社平成 19 年 4 月当社冷凍部副部長平成 24 年 4 月当社冷凍第一部長平成 27 年 4 月当社執行役員冷凍第一部長 ( 現任 ) ( 注 )1. 印は新任の取締役候補者であります 2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません所有する当社の株式の数

11 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え補欠の監査等委員である取締役 1 名の選任をお願いいたしたいと存じますなお本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります氏名 ( 生年月日 ) 略歴地位担当および重要な兼職の状況所有する当社の株式の数あや綾かつ克み己 ( 昭和 32 年 3 月 6 日 ) 平成元年 4 月弁護士登録平成 6 年 4 月ときわ総合法律事務所パートナー平成 16 年 1 月大江橋法律事務所パートナー平成 19 年 10 月ときわ法律事務所設立パートナー ( 現任 ) ( 注 )1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません 2. 綾克己氏は補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります 3. 綾克己氏については弁護士としての高度な専門知識およびコンプライアンスに関する高い見識を当社の監査体制に反映していただくため補欠の監査等委員である取締役候補者といたしましたなお同氏は会社経営に関与されたことはありませんが上記のとおり弁護士として企業法務に精通しており社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました 4 綾克己氏が監査等委員である取締役に就任された場合当社は同氏との間で会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定でありますなお当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は同法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額といたします以上 0 株

12 会場ご案内略図東京都中央区晴海四丁目 7 番 28 号ホテルマリナーズコート東京 (4 階 ) 電話 03(5560)2521 都営地下鉄大江戸線勝どき駅 A3 出口より徒歩 15 分都バス東京駅丸の内南口晴海埠頭行ホテルマリナーズコート東京前で下車徒歩 1 分数寄屋橋 ( 有楽町マリオン前 ) 晴海埠頭行ホテルマリナーズコート東京前で下車徒歩 1 分

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<4D F736F F D2082B182EA8A948EAE95B98D C C65616E94C5816A2E646F63> 各位平成 30 年 5 月 12 日会社名株式会社フレンドリー代表者名代表取締役社長後藤政利 ( コード 8209 東証第二部 ) 問合せ先経営管理部長中尾武史 (TEL 072-874-2747) 単元株式数の変更株式併合および定款の一部変更に関するお知らせ当社は平成 30 年 5 月 12 日開催の取締役会において平成 30 年 6 月 22 日開催予定の第 64 回定時株主総会 (